МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.10.2011 N 154

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 123 (v0123731-12) від 08.02.2012 N 1385 (v1385731-12) від 04.12.2012 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , на підставі подання Державної податкової служби вих. від 26.08.2011 N 9703/5/22-6016, вх. від 06.09.2011 N 07/85433-11 НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , починаючи з 08.11.2011, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької обласної державної адміністрації;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
3. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Довбань І.М). Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької обласної державної адміністрації (Міщанин В.В.) довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату
В.П.Павленко 
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
18.10.2011  N 154

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП "ФІРМА "РОДОН" починаючи з 08.02.2012 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 123 (v0123731-12) від 08.02.2012 )
1 ПП "ФІРМА "РОДОН" ЗАПОРІЗЬКА 72316, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ЗІНДЕЛЬ- СА, 17 0024517222 7835,05 Російський рубль вип. 1997 р. "ООО "ТРАНС- СЕРВІС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, С. КОЗИНКА, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 21, ИНН 3108007448, КПП 310801001, ОГРН 1093116000230. Р/С 40702810207150000595, КИК 041403633, КОР/СЧЕТ 30101810100000000633 БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ТОНМЕТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1385 (v1385731-12) від 04.12.2012 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ТОНМЕТ" починаючи з 08.02.2012 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 123 (v0123731-12) від 08.02.2012 )
2 ТОВ "ТОНМЕТ" М. КИЇВ ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. СЕРАФИМО- ВИЧА, 3/А. ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ГРЕЧКА, 24/Б, КВ. 60 0032772037 271,30 Євро "GLOBAL VILLAGE ADVERTISING. INC" ПАНАМА, CALLE 50, TORRE GLOBAL PLAZA, PISO N 7, OFICINA N 7E, PANAMA CITY. ДИРЕКТОР - GUILERMO HERNANDES. (КОНТРАКТИ N 08-08-01 ВІД 10.08.2009, N 08-08-02 ВІД 25.08.2009, N 30-10-01 ВІД 30.10.2004, N 16-09-01 ВІД 16.09.2009). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7894,38 Долар США "GLOBAL VILLAGE ADVERTISING. INC" ПАНАМА, CALLE 50, TORRE GLOBAL PLAZA, PISO N 7, OFICINA N 7E, PANAMA CITY. ДИРЕКТОР - GUILERMO HERNANDES. (КОНТРАКТИ N 08-08-01 ВІД 10.08.2009, N 08-08-02 ВІД 25.08.2009, N 30-10-01 ВІД 30.10.2009, N 16-09-01 ВІД 16.09.2009). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності
В.В.Кравченко