МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.05.2011 N 468

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 98 (va098731-11) від 05.10.2011 N 545 (v0545731-12) від 07.05.2012 N 594 (v0594731-12) від 21.05.2012 N 1395 (v1395731-12) від 04.12.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.04.2011 N 5067/5/22-6016, вх. від 28.04.2011 N 07/45678-11 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 21.06.2011 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України
А.А.Максюта

Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
27.05.2011  N 468

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "SAVALLA LIMITED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1395 (v1395731-12) від 04.12.2012 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "SAVALLA LIMITED" починаючи з 21.09.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 98 (va098731-11) від 05.10.2011 )
1 "SAVALLA LIMITED" СЕЙШЕЛЛИ, 306, VICTORIA HOUSE, VICTORIA, МАНЕ. Р/С LV48PTTO265015895600 В AS "PRIVATBANK", РИГА, LV-1134, SWIFT PRTTLV22. (КОНТРАКТ ВІД 10.02.2010 N 100210 ТА КОНТРАКТ ВІД 02.03.2010 N 020310) 155864, 10 Російський рубль вип. 1997 р. ПРАТ "ЗУЇВСЬКИЙ ЕНЕРГО- МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" ДОНЕЦЬКА ЮР. АДР.: 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. БАУМАНА, 12. ФАКТ. АДР.: 86783, М. ЗУГРЕС, ВУЛ. ЛЕНІНА, 18-а 0034359707 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
242,00 Долар США ПРАТ "ЗУЇВСЬКИЙ ЕНЕРГО- МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" ДОНЕЦЬКА ЮР. АДР.: 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. БАУМАНА, 12. ФАКТ. АДР.: 86783, М. ЗУГРЕС, ВУЛ. ЛЕНІНА, 18-а 0034359707 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності АТ "УРКЕРКОСМЕТИК" починаючи з 21.09.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 98 (va098731-11) від 05.10.2011 )
2 АТ "УРКЕРКОСМЕТИК" КАЗАХСТАН, АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ., КАРАСАЙСКИЙ Р-Н, П. АЛГАБАС. Р/Р 004070390/001В АО "КАЗИНВЕСТБАНК" Г. АЛМАТИ. (КОНТРАКТ ВІД 25.12.2007 N 10/08). 168,50 Долар США ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ПРОМИСЛОВІ РЕСУРСИ" ДОНЕЦЬКА 83030, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. РОГАЧЕВСЬКОГО, 1 0030415558 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ІП "КРИНИЦЫН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 545 (v0545731-12) від 07.05.2012 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ІП "КРИНИЦЫН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ" починаючи з 21.09.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 98 (va098731-11) від 05.10.2011 )
3 ІП "КРИНИЦЫН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СОРМОВСКАЯ, 10, КОРП. 1, КВ. 64. ИНН 010500364919, БИК 040034715 В БАНКЕ ЗАО "ПЕРВОМАЙСКИЙ", Р/Р 40802810500010000273, К/Р 3010181000000000715. (КОНТРАКТ ВІД 08.12.2005 N 05/06) 1674,82 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ПРОМИСЛОВІ РЕСУРСИ" ДОНЕЦЬКА 83030, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. РОГАЧЕВСЬКОГО, 1 0030415558 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ПИЛИГРИМ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 594 (v0594731-12) від 21.05.2012 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ПИЛИГРИМ" починаючи з 21.09.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 98 (va098731-11) від 05.10.2011 )
4 ТОВ "ПИЛИГРИМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ИЮЛЬСКИХ ДНЕЙ, 1 Р/С 40702810842043001043 В ВОЛГО- ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ, АВТОЗАВОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 6056 Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД К/С 30101810900000000603 БИК 042202603, КПП 526001001. (КОНТРАКТ ВІД 14.11.2006 N 03/07). 590,10 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ПРОМИСЛОВІ РЕСУРСИ" ДОНЕЦЬКА 83030, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. РОГАЧЕВСЬКОГО, 1 0030415558 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора
Департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
О.І.Семирга