27.05.2011 N 468
|
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України
|
А.А.Максюта
|
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
27.05.2011 N 468
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
1 | "SAVALLA LIMITED" | СЕЙШЕЛЛИ, 306, VICTORIA HOUSE, VICTORIA, МАНЕ. Р/С LV48PTTO265015895600 В AS "PRIVATBANK", РИГА, LV-1134, SWIFT PRTTLV22. (КОНТРАКТ ВІД 10.02.2010 N 100210 ТА КОНТРАКТ ВІД 02.03.2010 N 020310) | 155864, 10 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПРАТ "ЗУЇВСЬКИЙ ЕНЕРГО- МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | ЮР. АДР.: 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. БАУМАНА, 12. ФАКТ. АДР.: 86783, М. ЗУГРЕС, ВУЛ. ЛЕНІНА, 18-а | 0034359707 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
242,00 | Долар США | ПРАТ "ЗУЇВСЬКИЙ ЕНЕРГО- МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | ЮР. АДР.: 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. БАУМАНА, 12. ФАКТ. АДР.: 86783, М. ЗУГРЕС, ВУЛ. ЛЕНІНА, 18-а | 0034359707 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
2 | АТ "УРКЕРКОСМЕТИК" | КАЗАХСТАН, АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ., КАРАСАЙСКИЙ Р-Н, П. АЛГАБАС. Р/Р 004070390/001В АО "КАЗИНВЕСТБАНК" Г. АЛМАТИ. (КОНТРАКТ ВІД 25.12.2007 N 10/08). | 168,50 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ПРОМИСЛОВІ РЕСУРСИ" | ДОНЕЦЬКА | 83030, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. РОГАЧЕВСЬКОГО, 1 | 0030415558 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
3 | ІП "КРИНИЦЫН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СОРМОВСКАЯ, 10, КОРП. 1, КВ. 64. ИНН 010500364919, БИК 040034715 В БАНКЕ ЗАО "ПЕРВОМАЙСКИЙ", Р/Р 40802810500010000273, К/Р 3010181000000000715. (КОНТРАКТ ВІД 08.12.2005 N 05/06) | 1674,82 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ПРОМИСЛОВІ РЕСУРСИ" | ДОНЕЦЬКА | 83030, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. РОГАЧЕВСЬКОГО, 1 | 0030415558 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
4 | ТОВ "ПИЛИГРИМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ИЮЛЬСКИХ ДНЕЙ, 1 Р/С 40702810842043001043 В ВОЛГО- ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ, АВТОЗАВОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 6056 Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД К/С 30101810900000000603 БИК 042202603, КПП 526001001. (КОНТРАКТ ВІД 14.11.2006 N 03/07). | 590,10 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ПРОМИСЛОВІ РЕСУРСИ" | ДОНЕЦЬКА | 83030, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. РОГАЧЕВСЬКОГО, 1 | 0030415558 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Заступник директора
Департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
|
О.І.Семирга
|