Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Дію Наказу зупинено згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1225 від 05.11.2012 (v1225731-12) ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 316 від 27.03.2013 (v0316731-13) № 662 від 14.06.2013 (v0662731-13) )

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , на підставі подання Державної податкової служби вих. від 24.04.2012 № 6020/5/22-3316, вх. від 26.04.2012 № 07/53614-12

НАКАЗУЮ:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , у 20-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.

2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В. В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В. В.

Заступник Міністра 
економічного розвитку 
і торгівлі України - 
керівник апарату

В.П. Павленко

Додаток

до наказу Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

16.07.2012 № 814

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України

№	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згідно з ЄДРПОУ	Тип порушення
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України по відношенню до "ARGUS DEVELOPMENTS INC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 316 від 27.03.2013 (v0316731-13) )
1	"ARGUS DEVELOPMENTS INC"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 208H PLAZA CENTRE BUILDING, 3505 SILVERSIDE ROAD, WILMINGTON, DE 19801. BNP PARIBAS (SUISSE) S.A. USD-ACCOUNT: 84234/ID EUR-ACCOUNT: 84234/2E. ДИРЕКТОР - В. Г. ЯКУШЕВА	5126,00	Долар США	ПАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"	ДОНЕЦЬКА	87504, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕВЧЕНКА, 1. Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК" В М. МАРІУПОЛІ	0000191129	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2	"FACTOR CAPITAL LTC"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 72 NEW BOND STREET, MAYFAIR, LONDON, WIS 1RR. WITH BNP PARIBAS (SUISSE) SA PLACE DE HOLLANDE 2, 1211 GENEVA SWITZERLAND, SWIFT: BPPBCHGG. ПІДПИСАВ - DMITRY SHEMETILO (КОНТРАКТ ВІД 14.02.2011 № 140211)	5000,00	Долар США	ТОВ "МАР-ТРЕЙД"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 68. Р/Р У ПАТ "ФОРТУНА БАНК". ДИРЕКТОР - ЛІРОЛ ЛУІС.	0036792015	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України по відношенню до "PREMIERE TRADING FZE" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 662 від 14.06.2013 (v0662731-13) )
3	"PREMIERE TRADING FZE"	ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, PLOT № MO 0673A, P. O. BOX 61127 JEBEL ALI, DUBAI. BNP PARIBAS (SUISSE) SA, GENEVA, IBAN CH78 0868 6001 0852 5500, SWIFT: BNPAUS3NXXX. ДИРЕКТОР - Д. РАХМАТУЛІН	423,57	Долар США	ПАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"	ДОНЕЦЬКА	87504, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕВЧЕНКА, 1. Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК" В М. МАРІУПОЛІ	0000191129	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4	"PROMO ADVANCED LTD"	КІПР, PANDORAS, 21 HADJIMATHEOU-YIANNOURL 2ND FLOOR FLAT/OFFICE 10, P.C.6042, LARNACA. LV03CBBR1121513300010 AS "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS" MAZA PILSIELA 13, RIGA, LV-1050. ДИРЕКТОР - S. SHATKOVSKYI (КОНТРАКТ ВІД 20.03.2012 № 17/1-22-50-35234346)	1566,80	Долар США	ТОВ "РОСТРАНС- НАФТОПРОДУКТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 57-Б. Р/Р У ПАТ "ФОРТУНА БАНК". ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО В. Н	0035234346	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)

Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності

В.В. Кравченко

WEB MD Office "НПО Поверхность",