МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.05.2011 N 395

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 464 (v0464731-11) від 27.05.2011 N 475 (v0475731-11) від 27.05.2011 N 492 (v0492731-11) від 10.06.2011 N 645 (v0645731-11) від 03.08.2011 N 646 (v0646731-11) від 03.08.2011 N 680 (v0680731-11) від 16.08.2011 N 721 (v0721731-11) від 29.08.2011 N 739 (v0739731-11) від 09.09.2011 N 141 (va141731-11) від 18.10.2011 N 433 (va433731-11) від 28.12.2011 N 434 (va434731-11) від 28.12.2011 N 567 (v0567731-13) від 10.06.2013 N 1002 (v1002731-13) від 20.08.2013 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) та статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 29.03.2011 N 3806/5/22-6016, вх. від 30.03.2011 N 07/35846-11 НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 24.05.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України
А.А.Максюта 
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
04.05.2011  N 395

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Тип порушення
1 "YFZHEVYCH I.V." БІЛОРУСЬ, 220123, G. MINSK, UL. V.KHORUZHEI,30-23. Р/С 3013031880000 (БЕЛ. РУБ), Р/С 3013031880013 (USD, EUR) В ОАО "ТЕХНОБАНК" Г. МИНСК УЛ. КРОПОТКИНА, 44 КОД 182, УНП 190303914. ДИРЕКТОР - ЯЖЕВИЧ И.В. (ДОГОВІР N Б/Н ВІД 25.11.2008) 2,50 Євро ФОП ГУПАЛО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ПР-Т СОБОРНОСТІ, 42/136 2820510269 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 "ACOREX WINE HOLDING SA" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА. MD-2012, ПОС. КРИКОВА, ВУЛ. УНГУРЯНУ, 3. (КОНТРАКТ ВІД 11.01.2008 N 7) 50,48 Долар США АТ "ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" КИЇВСЬКА 08290, СМТ ГОСТОМЕЛЬ, ПЛ. РЕКУНОВА, 2 0000333888 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 "ART LEATHER GROUP LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1 ST.FLOOR. PRINCE CONSORT HOUSE 109-111 FARRIN-GDON ROAD, LONDON-UK (КОНТРАКТ N 04 ВІД 31.03.2010). 212,40 Долар США ТОВ "СОСНИНА" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЯМНИЦЯ, ВУЛ. ЯРЕМЧУК, 14 0030906118 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 "BAB AL MANDAB GENERAL TRADING & CONSTRUCTION CO" ДЖИБУТІ, D JIBOUTI CITY STR. ROMA CENTRAL COMERCE 1, VILAG. SALAM AFRICAN, SWIFT: COBAUS 3X XXX, ACC 210310012805. (КОНТРАКТ N 17 ВІД 15.04.2010). ДИРЕКТОР - AHMED MOHAMED ABDALA 6,60 Долар США ТОВ "ПАЛЬМІРА- 2000" ТЕРНОПІЛЬСЬКА 47003, М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. БАЗАРНА, 9 0032291464 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 "BEST CHEER (XIAMEN) STONE WORKS CO., LTD" КИТАЙ, DONGSHAN VILLAGE, DATONG TOWN, TONG'AN DISTRICT, XIMEN. THE AGRICULTURAL BANK OF CHINA, XIAMEN BRANCH, ADD: 2/F ABC BUILDING NO 98-100 JIAHE ROAD, XIAMEN 361009, SWIFT ABOCCNBJ400, ACC. 40390014040001173 (КОНТРАКТ N 19/03/10 ВІД 19.03.2010) 16,80 Долар США ТОВ "АВТО-ЯЛТА" АР КРИМ 98600, М. ЯЛТА, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 87, КВ. 29. В.О. ДИРЕКТОРА - ПСЮРНІЧЕНКО М.М. 0033671963 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 "CHAPAS Y MADERAS HNOS CUENCA,S.L." ІСПАНІЯ, C/CUENCA, 115-4F. 46007 VALENCIA; РАХУНОК ES3900494606702410000024, ВІДКРИТИЙ В БАНКУ BANCO SANTANDER S A. MADRID ES, ІСПАНІЯ; (КОНТРАКТ N 1 ВІД 15.01.2009). ДОВІРЕНА ОСОБА - МІUЕЛЬ ХОСЕ КУЕНКА ГАРСІЯ. 65,70 Євро ТОВ "ВУД ЮА" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 42 0034394385 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 "CORNEGA SOLUTIONS S.A." ПАНАМА, CUBA AVE., 34TH STREET, BUILDING 34-20. БАНК "SAMPOO", IBAN EE 363300333442490000. (КОНТРАКТ ВІД 17.11.2008 N TIC - 11/08) 616,60 Долар США ЗАТ "ХОЛДИНГ "ТІС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 72. ДИРЕКТОР - СЛАБОВСЬКИЙ В.Л. 0025411916 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EINTEX LLP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 475 (v0475731-11) від 27.05.2011 )
8 "EINTEX LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, PALLADIUM HOUSE, 1-4 ARGUL STREET WIF 7LD. (КОНТРАКТ НА ПЕРЕРОБКУ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ N 1 ВІД 01.08.2003). ДИРЕКТОР - ЛУЧАНО НЕССИ 1,60 Євро ТОВ "ФЕШЕН ГРУП" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВІТРУКА, 5-А 0031945231 Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛІАНГА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 433 (va433731-11) від 28.12.2011 ) ( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ENERGY TRADE LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 434 (va434731-11) від 28.12.2011 )
9 "ENERGY TRADE LTD" ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА, 8, COPTHALL, ROSEAU VALLEY 00152 COMMONWEALTH OF DOMINICA. RIETUMU BANKA BRIVIBAS, LATVTYA, SWIFT: RTMBL V2X, ACC: LV05RTMB0000605806412. (КОНТРАКТ ВІД 24.09.2009 N 2009/03). ДИРЕКТОР - МАКСАЕВА А.А. 1,43 Долар США ТОВ "ЛІАНГА" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, М. ПАРХОМЕНКО, 33/2, А/С 83 0013396548 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 "EUROPEAN FINANCE S.R.O." " СЛОВАЧЧИНА, BOZENY NEMCOVEJ 8, 81104, BRATISLAVA. ICO: 36 697 273, IBAN: SK 9020000000024062103353; SWIFT: SUBASKBX; VUB BANKA SLOVAKIA. (КОНТРАКТ - N 8 ВІД 28.06.2010). ДИРЕКТОР - CIORGIO AUGURI 0,87 Євро ФОП ТЕЛЮК ОЛЕСЯ МИХАЙЛІВНА ЛЬВІВСЬКА 81200, ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ Р-Н, С. БРЮХОВИЧІ 3048907964 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 "GERBHANDEL" НІМЕЧЧИНА, BLEIWEIBSTR, 19,60599, FRANKFURT AM MAIN, TEL. +496924140447. BANKINSTITUT POSTBANK, BLZ 50010060 KONTO 14428607, SWIFT PBNKDEFF. (КОНТРАКТ ВІД 18.08.2009 N GC-180809-1). ДИРЕКТОР - ГЕРШТЕЙН БОРИС 0,80 Євро ТОВ "КАРБОН ГРУП" ЛЬВІВСЬКА 79049, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ТРИЛЬОВСЬКОГО, 33/21. ДИРЕКТОР - ШУМСЬКИЙ ТАРАС БОГДАНОВИЧ 0034559737 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 "HIRSCH AG" НІМЕЧЧИНА, HIRSCHWEG, 53937, SCHLEIDEN-DREIBORN, KONTO NR. 3100047, KREISSPARKASSE EUSKIRCHEN BANKLETTZAHL, 38250110, SWIFT WELADEDIEUS, IBAN DE82382501100003100047. (КОНТРАКТ N 804/00309524/2007/10 ВІД 08.10.2007). ДИРЕКТОР БЕАТЕ КРАММ-НОЛЬДЕН. 27,19 Євро ЗАТ "ВЕСНА-ЗАХІД" ЛЬВІВСЬКА 79037, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 212, ДИРЕКТОР - ЗАБІГАЙЛО ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ 0000309524 Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР)
13 "INMAXIMO LIMITED" НОВА ЗЕЛАНДІЯ, UNIT IA, 14 AIRBORNE ROAD, ALBANY, AUCKLAND. REGIONAL INVESTMENT BANK, LATVIJA, ACC. LV 57RIBR00035450N0000, SWIFT: RIBRL V22. ДОВІРЕНА ОСОБА - НОВИЦЬКИЙ МАКСИМ. (КОНТРАКТ N 1011-OR/TR-W ВІД 21.01.2009) 11,30 Долар США ТОВ "ВЕСТІНЖИНІРИНГ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 52005, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. РАДГОСПНА, 76 0035124294 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 "MELAIR CORPORATION" СЕЙШЕЛЛИ, ВІКТОРІЯ, СТЕЙТ ХАУС АВЕНЮ, ВІКТОРІЯ ХАУС. 206. IBAN: LV36RTMB0000604806075, RIETUMU BANKA, LV, SWIFT: RTMBL V2X. (КОНТРАКТ ВІД 10.08.2009 N FCA 100809/01). ДИРЕКТОР - НИКОЛАЙС СЛИЗС. 12,90 Долар США ТОВ "ПЕРЕСІЧАНСЬКИЙ МАСЛОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ХАРКІВСЬКА ЮР.АДР.: 61022, М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 47. ФАКТ. АДР.: 61145. М. ХАРКІВ, ВУЛ. НОВГОРОДСЬКА, 3-А, КВ. 203. ДИРЕКТОР - ФУРСОВ С.А. 0034392498 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 "MIKE KEN TORSARKISSIAN C/O 1058067 ONTARIO LIMITED" КАНАДА, ONTARIO M 9L 1M 5. HSDC BANK 1920 ENGLIPTON AVENUE TORONTO ONTARIO. (КОНТРАКТ N 20/10-l ВІД 20.10.2008, N 20/10-2 ВІД 20.10.2008) ДИРЕКТОР - ТОРСАРКИСЯН М.К. 727,68 Українська гривня ПП "ПЛАЗА-СЕРВІС" ПОЛТАВСЬКА М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 5 0035314515 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 "OU "SLIPER" ЕСТОНІЯ, KATLERI 9-65. 13916 TALLINN, REG. NR. 10964259. Р/С 221027153968 HANSAPANK, LIIVALAIA 8, 15040 TALLINN. (КОНТРАКТ ВІД 27.02.2007 N 40/RP) ДИРЕКТОР - КАЗИМИР ШТОЛЬФ 10,90 Євро ТОВ "РАДОСИНЬ ПЛЮС" М. КИЇВ 02218, М. КИЇВ, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 10, КВ. 53. ДИРЕКТОР - КРИКУН МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ 0033107743 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 TARISI AIR & SEA CARGO" АВСТРІЯ, SSONNWEHDGSSE 21, 4 STRASSE, A-1100 WIEN. BANK AUSTRIA, WIEN,CONTO EURO 004017004, BLZ 20151, SWIFT CODEBKAUATWW. IBAN- NR: AT661200000414017004 ДИРЕКТОР - HARALD NEUBAUER. (ДОГОВІР N Б/Н ВІД 01.11.2006) 1,50 Євро ФОП ГУПАЛО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ПР-Т СОБОРНОСТІ, 42/136 2820510269 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 "POLYTRON RESOURCES L.L.P." СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LONDON TW3 3AY, PRIMROSE IULL ROAD, 4. BENEFECIARY BANK HAREX BANKA AS, LATVIA, ACC LV 43 PARX0005120300001. ДОВІРЕНА ОСОБА - СТЕН ГОРІН. (ДОГОВІР N 01-01/09/523-КА ВІД 01.01.2009) 1,24 Долар США ДП "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" АСК УКРРІЧФЛОТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, АМУР-ГАВАНЬ, 11 0032616280 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 "RINEVA TRADING LTD" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), NO 6, 3RD FLOOR, QWOMAR TRADING BUILDING, P.O.875, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: BRIVIBAS ILLA 54, RIGA Р/С 607806129: КОНТРАКТ ВІД 16.04.2010 N SPR-04-2008. ДИРЕКТОР - JOAN JACQUES 91,09 Долар США ЗАТ "АВК" ДОНЕЦЬКА 83062, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. 1-А ОЛЕКСАНДРІВКА, 9 0030482582 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
69,30 Долар США ДП "РУЖИН-МОЛОКО" ЖИТОМИРСЬКА СМТ РУЖИН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 68 0031826107 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 "SUNSPOT SEYAHAT LTD. STI" ТУРЕЧЧИНА, GUZELOBAMAH. HAVAALANI CAD N 66, ANTALYA IBAN: TR620011100000000021354524, SWIFT: FNNBTRISOPS, "FINANSBANK AS." (MEHMETCK MAH. ASPENDOS BULVARI. CETM IS MERKEZI N 85, ANTALYA). (АГЕНТСЬКА УГОДА N 5 ВІД 21.04.2010) 13,36 Долар США ТОВ "КАРІЯ ТУР ЮКРЕЙН" М. КИЇВ 01601, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 34, КВ. 407 0036387940 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SUPER SAVER BLOMGUIST AB" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 680 (v0680731-11) від 16.08.2011 )
21 "SUPER SAVER BLOMGUIST AB" ШВЕЦІЯ, 11556, М. СТОКГОЛЬМ, МАГАЗИН 6, ПОВ. 2, СТОКГОЛЬМСЬКИЙ ФРИХАМН. (КОНТРАКТ ВІД 10.03.2010 N 2). ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЛАРС ТОНІ ФАЛЬКЕНСТРЕМ 3,69 Євро ПСП "АГРО-98" ЛУГАНСЬКА СМТ КРАСНОРІЧЕНСЬКЕ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 1 0025362767 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 "TABOUK SHIPPING AND AIR CARGO" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, PO BOX NO 64485. BIC 04030194 EBILAEADXXX EMIRATES BANK INTERNATIONAL PJSC BENIYAS STREET, DEIRA DUBAI. (КОНТРАКТ N 18 ВІД 30.04.2010). ДИРЕКТОР - АБДІРАХМАН ГЕДІ ЗІАД. 6,60 Долар США ТОВ "ПАЛЬМІРА- 2000" ТЕРНОПІЛЬСЬКА 47003, М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. БАЗАРНА, 9 0032291464 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 "UAB "WILWOOD" ЛИТВА, LT - 100001948818, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. ТАЙКОС, 4-3, КОД 300149456 (КОНТРАКТ N 1/2010 ВІД 07.02.2010) ДИРЕКТОР - АЛЕКС АЛЬГІМАНТАС 1,81 Євро ТОВ "В.В.-ГРУП" РІВНЕНСЬКА 34100, М. ДУБРОВИЦЯ, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 2, КВ. 2 0036524897 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UAB SAKVOJA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1002 (v1002731-13) від 20.08.2013 )
24 "UAB SAKVOJA" ЛИТВА, ПОС. МЕШКУЧАЙ, МАРИЯМПОЛЕ Р-Н АСС: LT687010700003467031 В UKIO BANKAS MARUAMPOLE BRANCH, SWIFT: UKIO LT 2X. (КОНТРАКТ N 3 ВІД 01.02.2010) 7,50 Євро ФОП КОНОВАЛ ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ПРИЛУЦЬКА, 10-Б 2366304235 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VOLSAGER IMPORT APS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 (v0645731-11) від 03.08.2011 )
25 "VOLSAGER IMPORT APS" ДАНІЯ, NEDERVEJ 11-STABY DK-6990 ULFBORG. SPARREKASSEN THY, IBAN: DK6191060001698478, SWIFT- BIC: STHYDK21 TROUGH SPNODK22. ДИРЕКТОР - NIELS HALKJAR. (КОНТРАКТ N 30/07/08 ВІД 30.07.2008) 1,90 Євро ТОВ "ЛАЙЄН" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53, ОФ. 232 0031041555 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26 "ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "GEOLTEXTA MINOT" УЗБЕКИСТАН, 100057, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. ШИРАКА, 110. ОАИКБ "ИПАК ЙУЛИ", СОГБОН ФИЛИАЛ. АСС 20210840904589931004, SWIFT: INIPUZ22, МФО 01036 ДОВІРЕНА ОСОБА - ЮЛДАШЕВ Б.М. (КОНТРАКТ N У138/2010/02-12U-10 ВІД 07.04.2010) 450,77 Долар США ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 1/А 0033668606 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27 "ИП ВОЙТ НИНА НИКОЛАЕВНА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 357500, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ПЯТИГОРСК, УЛ. 1-Й ПЕРЕУЛОК, 3, ИНН 263210908101, ОГРН 304264909800020, ОКАТО 07427000000; ОКПО 0140050620, Р/С 40802810000000000758 В ЗАО КБ "ПЯТИГОРСК", БИК 040708733. 1404,40 Російський рубль вип. 1997 р. ДП "МІЛКІЛЕНД- УКРАЇНА" М. КИЇВ ЮР. АДР.: 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА, 61-А; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 9. ДИРЕКТОР - РЕКОВ В.В. 0024255176 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
1536,39 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЕТАЛОНМОЛПРОДУКТ" М. КИЇВ 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЄСКОВА, 9 0032072982 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 "ОДО "ТЕХНОТЕКС" БІЛОРУСЬ, 212011, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. КАЛУЖСКАЯ, 41. УНП 790137328, ОКПО 29156384. Р/С 3012250018001 В ЗАО "АЛЬФА-БАНК" Г. МИНСК РО ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛ., Р/С 3012062730827 В ЗАО "БТФ БАНК" ЦБУ МОГИЛЕВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ МФО 153001704 УНП 807000071 28,50 Долар США ТОВ "ПОЛІКЕМ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. КАЛУШ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 0033578214 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "СООО "ГЛАСБЕРГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 739 (v0739731-11) від 09.09.2011 )
29 "СООО "ГЛАСБЕРГ" БІЛОРУСЬ, 220024, МИНСКИЙ Р-Н, П/У КОЛЯДИЧИ, УЛ. БАБУШКИНА, 76, КОМН. 185. МИНСКОЕ ОТД. N 1 В ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" КОД 209, СЧЕТ N 3012100670070 (ДОЛ. США). (КОНТРАКТ N 05/03 ВІД 05.03.2010). ДИРЕКТОР - МОСКАЛЕНКО С.М. 7,60 Долар США ТОВ "ПОЛІСЬКІ ГРАНІТИ ЛТД" ЖИТОМИРСЬКА 11560, КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРЩИК, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 31 0035470655 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
30 "СООО "ФРОСТ ГАРДЕН" БІЛОРУСЬ, 225210, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. БЕРЕЗА, УЛ. СВЕРДЛОВА, 159-В, К. 1. Р/С 3012000810016 В ЧП "ЕВРОБАНК", Г. МИНСК, УЛ. ТИМИРЯЗЕВА 129/5, БИК 153001888. ОКПО 29212935. (КОНТРАКТ ВІД 27.08.2009 N 28/08/09). ДИРЕКТОР - МАРТИНЕНКО И.М. 11,30 Євро ДП "ВОРТЕКС" КИЇВСЬКА 08325, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ЩАСЛИВЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 20-Г 0033088417 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
31 ВАТ "ЛААЛ" ТАДЖИКИСТАН, 735702, ПОС. ХУНДЖАНД, ВУЛ. ЛЕНІНА, 262, (КОНТРАКТ ВІД 28.03.2007 N 03/28) 14,67 Долар США АТ "ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" КИЇВСЬКА 08290, СМТ ГОСТОМЕЛЬ, ПЛ. РЕКУНОВА, 2 0000333888 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32 ЗАТ "МАЖЕЙКЮ ТЕХНОНАФТА" ЛИТВА, М. МОЖЕЙКЯЙ, ВУЛ. НАФТИНИНКУ 78-19. SEB VILNIAAUS BANKAS, MAZEEDOAI АСС: LT 75 7044060005300283 (КОНТРАКТ N 25 ООО "Н" ВІД 31.08.2007) ДИРЕКТОР - ЮДІНА В.М. 9,04 Долар США МКП "НАСОС" ПОЛТАВСЬКА 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. СВІШТОВСЬКА, 3. ДИРЕКТОР - ФЕДОРОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 0013933839 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 ЗАТ "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308010, Г. БЕЛГОРОД, ПР. Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО, 137, КОР. 1 ОФ. 306./ПОЧТ. АДР.: 308007, Г. БЕЛГОРОД-7, А/Я - 226. ИНН 3123042630, ОКПО 45815509. ТЕЛ./ФАКС 81074722342709. Р/С 40702810716000000148 В ФИЛИАЛЕ ВАТ "БАНК ВТБ" В Г. БЕЛГОРОДЕ, К/С 30101810400000000757, БИК 041403757. ДОВІРЕНА ОСОБА - ЗАБОЛОТСКИЙ С.Г. (КОНТРАКТ N 020/04 ВІД 21.04.2010) 471,26 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "МЕГА-ДИЗАЙН" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 51400, ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ТЕРЬОШКІНА, 21 0033459556 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
34 ТОВ "PROFARMA" УЗБЕКИСТАН, 100096, Г. ТАШКЕНТ, ЧИЛАНЗАРСКИЙ Р-Н, КВАРТАЛ 5, УЛ. БУНЕДКОР 4. АКБ "KAPITALBANK" Г. ТАШКЕНТ. Р/С 20208000904524184007, ВЛ. Р/С 20208840204524184002, МФО 00974, ИНН 206705955, ОКОНХ 71150. (ЕКСПОРТНА УГОДА N 830 ВІД 14.05.2010). ДИРЕКТОР - АЧИЛОВ Э.М. 141,35 Долар США ВАТ "ФАРМАК" М. КИЇВ 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЖЕБРОВЬКА ФІЛЯ ІВАНІВНА 0000481198 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "TEXNIK-SERVIS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 492 (v0492731-11) від 10.06.2011 )
35 ТОВ "TEXNIK- SERVIS" АЗЕРБАЙДЖАН, 1095, Г. БАКУ, УЛ. ВИДАДИ, 183, КВ. 8. ИНН 1400064171. "ЭМРАХ БАНК" М. БАКУ, КОД БАНКА 5086О9, Р/Р 3803000200276, SWIFT АМРААЗ 22. (КОНТРАКТ ВІД 17.11.2009 N 17/11/09). ДИРЕКТОР - РАГИМОВ Э.М. 12,10 Долар США ПП "ДОНАГРО-ТОРГ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, БУЛ. ПУШКІНА, 7/175 0035957481 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 ТОВ "АЗОВСТЕКЛОТАРА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347909, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. ТАГАНРОГ, ВУЛ. ВАСИЛЕНКО, 13. (КОНТРАКТ ВІД 01.08.2008 N 14) 2222,50 Російський рубль вип. 1997 р. AT "ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" КИЇВСЬКА 08290, СМТ ГОСТОМЕЛЬ, ПЛ. РЕКУНОВА, 2 0000333888 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 ТОВ "БЕЛАДР" БІЛОРУСЬ, 246028, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97, КОРП. 3. УНН 490175469. СПЕЦ. В/С В УКР. ГРН. 3012401412745, БАНК "ПРИОРБАНК" ОАО, ЦБУ 400 В Г. ГОМЕЛЕ. ПІДПИСАВ - ЖУКОВ Є.В. (КОНТРАКТ N 90/08 ВІД 15.07.2008) 551,53 Українська гривня ПРАТ "ШТЕРКЕРАМА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 52005, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА, 2-Б 0033184723 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
38 ТОВ "БИОИЛ" ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, ВУЛ. ЧАВЧАВАДЗЕ, 10. КОД 204561740. Р/Р 361201011300797, SWIFT: VIBGGE22, PROCREDIT BANK GEORGIA. (КОНТРАКТ N 1 ВІД 01.07.2009) ДИРЕКТОР - ДОЧВІРІ Т.С. 24,10 Долар США ТОВ "ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ "НЕКТАР" ПОЛТАВСЬКА М. ЛУБНИ, ВУЛ. П.СЛИНЬКА, 244. ДИРЕКТОР - ЛАНТУХ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 0034307788 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВИТАЛФАРМА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 721 (v0721731-11) від 29.08.2011 )
39 ТОВ "ВИТАЛФАРМА" КИРГИЗСТАН, 720031, Г. БИШКЕК, УЛ. МАТРОСОВА. 1-А. ИНН 03110200210052. ОКПО 23165666. В/С 8508402000200102, INTERMEDIARY BANK: CIBANK, N.A., SWIFT -. СТП US 33 (КОНТРАКТ ВІД 03.11.2006 N 17/11-ВФ). ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - СУВОРИНА О.Ю. 6,50 Долар США ТОВ "ДКП "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВСЬКА, 5 0032744083 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 ТОВ "ДАНИЛОР ТРЕЙД" БІЛОРУСЬ, М. МІНСК, ВУЛ. ДУНИНА-МАРЦИНКЕВИЧА, 11, ПОМ. 101/1 К/Р 04-447-600, Р/Р 3012003038016, КОД ОКПО 378762755000 (КОНТРАКТ ВІД 14.06.2010 N 14/06/10) ДИРЕКТОР - НОРКО ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ 9,10 Долар США ТОВ "ЛІОР- АГРОІМПОРТ" ДОНЕЦЬКА М. МАКІЇВКА, М-Н "ЦЕНТРАЛЬНИЙ", 5, КВ. 38 0036835414 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
41 ТОВ "ИНСТЭП" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308006, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЧАНСКАЯ, 132-А. ИНН 312312667. Р/С 40702840816000000584 В ФИЛИАЛЕ ОАО "БАНК ВТБ", Г. БЕЛГОРОД, БИК 04140375 (КОНТРАКТ ВІД 26.04.2010 N 2604-10). ДИРЕКТОР - КРАШЕНИННИКОВА Л.Л. 6,00 Долар США ФОП СИДОРЕНКО А.М. ХАРКІВСЬКА 61091, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ТАНКОПІЯ, 19/2, КВ. 42 2396911292 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
42 ТОВ "КОНВИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141300, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. СЕРГИЕВ ПОСАД, УЛ. МАТРОСОВА, 4, ОФ. 42. БАНК "ВТБ24". Р/С 40702810200000022037, В/С 40702840300000002087, К/С 30101810100000000716, БИК 044525716. (КОНТРАКТ ВІД 02.02.2009 N 001.01-0209/К/). ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ПАСКАЛ О.І 15,19 Долар США ЗАТ "КОНВІ" М. КИЇВ 03057, М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЖЕНА ПОТЬЄ, 12. ДИРЕКТОР - ТОВПЕКО КОНСТАНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 0022900551 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕДФАРМПРОДУКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 (v0645731-11) від 03.08.2011 )
43 ТОВ "МЕДФАРМПРОДУКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119607, Г. МОСКВА, УЛ. РАМЕНКИ, 9, КОРП. 4. Р/Р 40702810000000001807 В ОАО "РУСЬ БАНК", Г. МОСКВА. (КОНТРАКТ ВІД 01.07.2010 N 1-10). ДОВІРЕНА ОСОБА - ЧЕВИЧАЛОВА І.Н. 1529,90 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ФК УКРФАРМА" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, МАЙДАН ФЕЙЄРБАХА, 10-Б 0035348738 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
44 ТОВ ТОРГОВИЙ ДОМ "ВНЕШТОРГ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ФОРТУНАТОВСКАЯ, 12 1573,00 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ПОЛІССЯПРОДТОРГ" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПІВДЕННА, 16 0033019940 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
45 ТОВ "УРАЛМЕТИНВЕСТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620075, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 60, КВ. 207. Р/С 40702810516160102193. К/С 30101810500000000674 В КИРОВСКОМ ОТД. N 7003 ОБ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА УРАЛЬСКОГО БАНКА СБЕРБАНК РОССИИ БИК 046577674 ИНН 6660156799, КПП 666001001 12,65 Долар США ПП "ОПТІМУМ" ЛУГАНСЬКА 51900, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 26, КВ. 16 0021872454 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
46 ТОВ "ЭКО-ПЛАНЕТА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305045, Г. КУРСК, ПР. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА. 101/69. Р/С 40702840642000000894 В ФИЛИАЛЕ ОАО БАНК ВТБ, Г. КУРСК, БИК 044525986. ДИРЕКТОР - ГРИЩЕНКО Ю.Г. (КОНТРАКТ) N ВНЛ-10/03 ВІД 10.03.2010) 11,40 Долар США ФОП БЛЯШУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ВОЛИНСЬКА ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛИЩЕ, ВУЛ. ВОЗ'ЄДНАННЯ, 4 3147916177 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
47 ТОВ "ЮГО-ВОСТОК-L" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 404503, ВОЛГОГРАДСЬКА ОБЛ., Г. КАЛАЧ-НА-ДОНУ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 9Ж. Р/Р 40702810246140000048 В ДОП. ОФІСІ ВОЛГОГРАДСЬКОГО РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" В Г. КАЛАЧ-НА-ДОНУ. К/С 30101810900000000863, БИК 041806863. ИНН/КПП 7725114488/344402002 190,00 Російський рубль вип. 1997 р. ФОП ШЕВЧУК ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ М. КИЇВ М. КИЇВ, ПРОВ. ЛЮТНЕВИЙ, 8 2452302395 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
48 "SKANDICFIRE GMBH" / "SKANCARGO TRANSPORT & LOGISTIK GMBH" НІМЕЧЧИНА. RUDOLF-DESEL STR 61, DE-48157, MUNSTER. TEL +492511612084. DEUTSCHE BANK AG BLZ40070024 KONTO 224966200, IBAN: DE07 400700240224966200 BIC: DEUTDEDB400. (КОНТРАКТ ВІД 05.03.2009 N 5/09-D). ДИРЕКТОР - CLAUDIA NITSCH 1,84 Євро ТОВ "КАРБОН ГРУП" ЛЬВІВСЬКА 79049, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ТРИЛЬОВСЬКОГО, 33/21. ДИРЕКТОР - ШУМСЬКИЙ ТАРАС БОГДАНОВИЧ 0034559737 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
49 ЧП "МУХАММАДАМИН" УЗБЕКИСТАН, ФЕРГАНСЬКА ОБЛ., ПОС. ДАНГАРА, ВУЛ. МУКІМІЙ, 9 В/Р 20208840204578034001 В КОКАНДСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ АГРО БАНКУ. (КОНТРАКТ N 0106 ВІД 01.06.2010) 10,10 Долар США ТОВ "ЛАВЕРНА" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 2 0031670718 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 464 (v0464731-11) від 27.05.2011, N 646 (v0646731-11) від 03.08.2011, N 141 (va141731-11) від 18.10.2011, N 567 (v0567731-13) від 10.06.2013 )
Заступник начальника
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
І.В.Лимар