МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Л И С Т
N 3464/Кл від 28.04.2001
Міністерством внутрішніх справ України розглянуто колективне
звернення щодо роз'яснень окремих положень чинного законодавства,
яким визначаються повноваження слідчих та підрозділів по боротьбі
з організованою злочинністю МВС України.
Повідомляємо, що згідно з частиною першою п.3 ст.62 Закону
України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) та пп."б"
п.2 ст.12 Закону України "Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) при здійсненні
заходів боротьби з організованою злочинністю спеціальним
підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю органів
внутрішніх справ України надаються повноваження на письмову вимогу
керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю одержувати від банків інформацію та
документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні
економічні угоди фізичних і юридичних осіб.
Порядок надання банками зазначеної інформації і документів на
письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по
боротьбі з організованою злочинністю встановлено постановою
Правління Національного банку України від 16.11.2000 р. N 451
( z0859-00 ).
Відповідно до частини восьмої ст.62 Закону України "Про банки
і банківську діяльність" ( 2121-14 ) банки інформують підрозділи
по боротьбі з організованою злочинністю про операції, що мають
сумнівний характер, без відповідних письмових вимог зазначених
органів.
Стосовно питання про можливість направлення запитів на адресу
банків слідчими органів внутрішніх справ України без підпису
керівника відповідного органу повідомляємо, що згідно з частиною
першою ст.114 Кримінально-процесуального кодексу України
( 1002-05 ) слідчий є процесуально-незалежною особою і вправі за
порушеною кримінальною справою направляти запити на адресу банків
за власним підписом, за винятком випадків, коли законом
передбачено одержання санкції від прокурора, і несе повну
відповідальність за їх законне і своєчасне проведення.
Згідно із частиною п'ятою ст.114 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1002-05 ) постанови слідчого, винесені
відповідно до чинного законодавства в кримінальній справі, яка
перебуває в його провадженні, є обов'язковими до виконання всіма
підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і
громадянами.
Водночас повідомляємо, що відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ) офіційне тлумачення Конституції та законів України
здійснюється Конституційним судом України.
Заступник Міністра П.Коляда
"Бухгалтерія", N 24/1, 11.06.2001 р.