МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.08.2011 N 718

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 96 (va096731-11) від 05.10.2011 N 118 (va118731-11) від 13.10.2011 N 136 (v0136731-11) від 18.10.2011 N 138 (v0138731-11) від 18.10.2011 N 150 (va150731-11) від 18.10.2011 N 192 (va192731-11) від 03.11.2011 N 236 (va236731-11) від 18.11.2011 N 88 (v0088731-12) від 03.02.2012 N 937 (v0937731-12) від 22.08.2012 N 967 (v0967731-12) від 03.09.2012 N 1468 (v1468731-12) від 21.12.2012 N 515 (v0515731-13) від 28.05.2013 N 1554 (va554731-13) від 25.12.2013 N 1582 (v1582731-13) від 26.12.2013 )
Відповідно до частини 2 статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 25.07.2011 N 8570/5/22-6016, вх. від 26.07.2011 N 07/72829-11 НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , починаючи з 13.09.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Виконувач обов'язків
голови комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України
В.Т.Пятницький 
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
29.08.2011  N 718

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Тип порушення
1 "ALON POLYWOOD LTD" ІЗРАЇЛЬ, 3091, HAASHLAG STR., 32, NORTH INDUSTRIAL ZONE, ASHDOD. BANK LEUMI LE ISRAEL, ASHDOD BRANCH 618-BUISINESS HERZEL 1 STR, ASHDOD 77385, ACC: 8660055. (КОНТРАКТ N 08/14 16.03.2010) 8,80 Долар США ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ІНТЕРПРОМ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/4 0036795901 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 "BERTA LTD" ГРУЗІЯ, 0183, Г. ТБИЛИСИ, B. JGENTI STREET, 48. BANK QARTU, CENTRAL BRANCH. BANK ID 220101081, IBAN GE80 CR 000000000155606. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ВАСИЛИЙ СУЛХАНИШВИЛИ. (КОНТРАКТ N 01/10 UNI BERTA ВІД 04.09.2011) 9,60 Долар США ТОВ "ЮНІЛАБ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯН- ТИНІВСЬКА, 22/15 0031175502 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 "BONHAM BUSINESS CORP." БЕЛІЗ, 60 MARKET SQUARE, P.O. 364, BELIZE CITY. ACC. USD CY14.1250.0000.0026.0040.4000.0190 IN PRIVATBANK IBU CYPRUS, SWIFT: PBANCY2N. (УГОДА N 123 ВІД 13.01.2010) 109,57 Долар США ВАТ "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. КРИВИЙ РІГ, ІНГУЛЕЦЬКИЙ Р-Н 0000191000 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 "EURO ASIA PASKAGING SDN BHD" МАЛАЙЗІЯ, 137-A, JALAN SS15/5A, 47500 SUBANG JAYA, SUBANG, SELENGOR DARUL EHSAN 51,50 Долар США ПАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ" КИЇВСЬКА М. МИРОНІВКА, ВУЛ. ЕЛЕВАТОРНА, 1 0025412361 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 "GLOBTRANS DARIUSZ MAUNOWSKI" ПОЛЬЩА, 05-805, OTREBUSY, UL. WIEJSKA, 24; NIP: PL 534-213-33-33. BANK PEKAO SA. SWIFT: PROPPLPW, 2-1240634819-8000051216045. (КОНТРАКТИ N 13 ВІД 14.07.2008 ТА N 14 ВІД 14.07.2009) 31,60 Євро ТОВ "ПК-ТРАНС" ЗАПОРІЗЬКА 69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 23/63, КВ. 2 0035842536 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 "MMG AM NOVA KFT" УГОРЩИНА, Н-1025 BUDAPEST, SZEPVOLGYI UT 52. CENTRAL- EUROPEAN INTERNATIONAL BANK LTD, ACC. N: MMG AM NOVA KFT.HU 45 10700103-02337805-50000005, SWIFT: CIBHHUHB. КЕРІВНИК - АТТИЛА КОЦКАШ. (КОНТРАКТ N 62/К/-2008-VIBR ВІД 26.01.2000) 107.10 Долар США ТОВ "РОБІТНЯ" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬ- КОГО, 223-В 0013840827 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NEWROCK SYSTEMS LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 118 (va118731-11) від 13.10.2011 )
7 "NEWROCK SYSTEMS LIMITED" НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 23/17 GEORGIA TERRACE, ALBANY, AUCKLAND. ACC. LV 86 AIZK 0001 1401 0441 5 AIZKRAUKLES BANKA, SWIFT: AIZK LV 22. (КОНТРАКТ N 10/09-NZ ВІД 19.03.2010) 19,00 Долар США НВ ТОВ "УКРСПЕЦТЕХНІКА" ДОНЕЦЬКА 83016, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРАВІЙСЬКА, 2/1-А 0023782117 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NIKOLAUS BAGNARA SPA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 96 (va096731-11) від 05.10.2011 )
8 "NIKOLAUS BAGNARA SPA" ІТАЛІЯ, VIA MADONNA DEL RIPOSO, 34 39057 APPIANO (BZ). CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO 205500, SWIFT CRBZ1T2B010, УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА - BAGNARA BRUNO. (КОНТРАКТ N 24/06 ВІД 24.06.2010) 6,50 Долар США ТОВ "ВІКА" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 68 0022044044 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NON IRON METALS" SPOL.S.R.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 138 (v0138731-11) від 18.10.2011 )
9 "NON IRON METALS" SPOL.S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, NAD VRBIM 553, 664052 SOKOLNICE. (КОНТРАКТ N 4823/09/3-7 ВІД 30.10.2009) 1,40 Євро ТОВ "БІООЙЛ" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ГОРОДНЯ, ВУЛ. АЕРОДРОМНА, 6-12 0034179007 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "ROSEN EUROPE B.V." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 515 (v0515731-13) від 28.05.2013 )
10 "ROSEN EUROPE B.V." НІДЕРЛАНДИ, ZUTPHENSTRAAT 15, OLDENZAAL, NL-7575, THE NETHERLANDS; КЕРІВНИК - Е.КОРНЕЛИССЕН; БАНК - ABN-AMRO, OLDENZAAL, THE NETHERLANDS, AC. NR.: 571955010, SWIFT CODE: ABN-ANL 2A, IBAN: NL02ABNA0571955010; КОНТРАКТ ВІД 08.12.2008 N 4-7002-10618 123,00 Євро ЗАТ "АГЕНТСТВО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ" ЛЬВІВСЬКА ЮР. АДР.: М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПАПОРОТНА, 10/7; ФАКТ. АДР.: М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 109 0020852449 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 "S.R.L. "AUCTORITAS" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-3401.OR. HINCESTI, STR. GURA COTULUI, 52. (ДОГОВОРИ ВІД 06.08.2009 N 06/08-3 ВІД 06.08.2009 N 06/08-2, ВІД 06.08.2009 N 06/08/1, ВІД 21.07.2009 N 21/07-1, ВІД 20.07.2009 N 1/09, ВІД 24.07.2009 N 24/07, ВІД 20.07.2009 N 20/07, ВІД 21.07.2009 N 21/07-1) 4,28 Євро ПП "ГРАНД-ХЕРСОН" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. Д.УЛЬЯНОВА, 177 0036329103 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 "S.R.L."TAIX-PRIM" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, CHISINAU, BD STEFAN CEL MARE 200. (ДОГОВОРИ ВІД 06.08.2009 N 06/08-3, ВІД 06.08.2009 N 06/08-2, ВІД 06.08.2009 N 06/08/1, ВІД 21.07.2009 N 21/07-1, ВІД 20.07.2009 N 1/09, ВІД 24.07.09 N 24/07, ВІД 20.07.2009 N 20/07, ВІД 21.07.2009 N 21/07-1) 1,40 Євро ПП "ГРАНД-ХЕРСОН" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. Д.УЛЬЯНОВА, 177 0036329103 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 "SANADHANAA TRADE SERVICES PVT LTD" ІНДІЯ, 2/218,2ND STREET, KARPAGAMBAL NAGAR, KOTTIVAKKAM, CHENNAI, 600041. HSBC ADYAR BRANCH, CHENNAI-600020, А/С 1380 2264 5511, SWIFT. HSBCINBBMD 8,90 Долар США ТОВ "ЗАХІД ТМ" ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. СТУПКИ, ВУЛ. ТЕРНОПІЛЬСЬКА, 35 0032941822 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SEHATEX S.R.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 136 (v0136731-11) від 18.10.2011 )
14 "SEHATEX S.R.O." СЛОВАЧЧИНА, JESENSKENO, 22 92701 SALA. (КОНТРАКТ N 4308/09/3-7 ВІД 02.11.2009) 1,20 Євро ТОВ "БІООЙЛ" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ГОРОДНЯ, ВУЛ. АЕРОДРОМНА, 6-12 0034179007 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SPORT KAT LLS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 937 (v0937731-12) від 22.08.2012 )
15 "SPORT KAT LLS" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, POINSETTIA AVENUE, SUITE 157, VISTA, CALIFORNIA, 92081 PACIFIC WESTERN BANK (2602 EL CAMINO REAL, CARLSBAD, CALIFORNIA, 92008). Р/Р 004112105. ROUTING N0:12223820, SWIFT: FNSDUS6D. ДИРЕКТОР - ROBERT FORREST. (КОНТРАКТ N 1/10-SKUA ВІД 20.05.2010) 4,10 Долар США ПП "НЕОВЕН" М. КИЇВ 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРНАДСКОГО, 36 0030220559 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 "SUB-IMPEX" SRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-7401, Г. ТАРАКЛИЯ, УЛ. Н. КУРЧЕНКО, 9. BC MOLDOVA AGROINBANK SA, FIL. TARACLIA, Р/С 22511217316 USD, КОД БАНКА: AGRNMD2X774, SWIFT AGRNMD2X. (КОНТРАКТ N 23/08 ВІД 23.08.2010) 25,40 Долар США ТОВ "ПРОМИСЛОВИЙ СИНДИКАТ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. РАДІСНА, 2/4 0032971084 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 "TIMBER GROUP KFT" УГОРЩИНА, HRSZ. 05/3 6400 KISKUNHALAS-HUNGARY HU14661653; BANKA POPOLARE DI VERONA E NOVARA AG. CASSA MERCATO ORTOFRUTTICOLO- VERONA, IBAN: IT77 P 05188 11793 EUR 200004966, SWIFT: VRBPIT2V011. (КОНТРАКТ N 22/06 ВІД 22.06.2010) 3,40 Євро ТОВ "АГРОТЕХНІКА" ВОЛИНСЬКА 4300, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, 11 0021750952 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 "UNITED TECHNOLOGY CORPORATION" SA" ШВЕЙЦАРІЯ, VIA SERAFMO BALESTRA 18,6901 LUGANO, RAIFFEISEN ZENTRRALBANK, ACC. AT823100007054033048, SWIFT RZBAATWW 647,86 Долар США ТОВ "БУДКОНТРАКТІНВЕСТ" М. КИЇВ 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 3-Б, КВ. 197. ДИРЕКТОР - САВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ 0032709300 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 "WILDCAT MINING INC." ГАЙАНА, 90 CARMICHAEL STREET SOUTH CUMMINGSBURG GEORGETOWN. B/P 111715 SCOTIABANK. ДИРЕКТОР - DMITRY DEMENSCHONOK. (КОНТРАКТ N 1/2010 ВІД 21.01.2010) 35,00 Долар США ТОВ "АФАЛІНА" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ПРОВ. ПЛАСТИЧНИЙ, 9 0022701074 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ZAF INTERNATIONAL TRADING LTD U.K." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 236 (va236731-11) від 18.11.2011 )
20 "ZAF INTERNATIONAL TRADING LTD U.K." СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3 OLD GARDEN HOUSE, THE LANTERNS BRIDGE LANE, LONDON SW11 3AD UK; BCP BANQUE COMMERCE ET DE PLACEMENTS 1 RUE DE LA FONTAINE CASE POSTALE 3069 CH-1211 GENEVA SWITZELAND, SWIFT BPCPCHGG USD IBAN: CH-1308629-10514340-0001 (КОНТРАКТ N VV-ZAF-2010 ВІД 05.01.2 1,70 Долар США ДП "ВОЛОДИМИР- ВОЛИНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" ВОЛИНСЬКА 44700, М. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 130 0000991516 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ТОО "ГРАЦИО" КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, МКР. МОЛОДЕЖНЫЙ, 18, КВ. 67, БИН 031240008109, РНН 620200233083, НУ ПО АЛМАТИНСКОМУ РАЙОНУ РНН 620206000007. Р/С KZ779261501128566001 В АО КАЗКОММЕРЦБАНК Г. АСТАНА, КОД 716, МФО 195301716 KAZKOMMERTSBANK KAZAKHSTAN ALMATY 20,80 Долар США ТОВ "СПЕЦЗАЛІЗПРОМ" СУМСЬКА ЮР. АДР.: 40000, М. СУМИ, ВУЛ. ПУШКІНА, 55. ФАКТ. АДР.: М. СУМИ, ВУЛ. ТОПОЛЯНСЬКА, 28 0036333979 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 "ЧТУП "САЛОХА" БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., СЛУЦКИЙ Р-Н, Д. ЧИЖОВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 88. (ДОГОВОРИ ВІД 06.08.2009 N 06/08-3, ВІД 06.08.2009 N 06/08-2, ВІД 06.08.2009 N 06/08/1, ВІД 21.07.2009 N 21/07-1, ВІД 20.07.2009 N 1/09, ВІД 24.07.2009 N 24/07, ВІД 20.07.2009 N 20/07, ВІД 21.07.2009 N 21/07-1) 108,75 Євро ПП "ГРАНД-ХЕРСОН" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. Д. УЛЬЯНОВА, 177 0036329103 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11,4 Долар США ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ" ХЕРСОНСЬКА М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А 0036744679 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 АТ "КАЗАГРОФИНАНС" КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, УЛ. КЕНЕСАРИ, 51, ВП-4. АКМОЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX, АК ОАО СБЕРЕГАТЕЛЬНИЙ БАНК РФ, К/С 30101 810 400 000 000 225 БИК: 044525225, ИНН 7707083893. (КОНТРАКТ N 51 ВІД 05.08.2010) 40,70 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ВІБРОСЕПАРАТОР" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БАРАНОВА, 93 0013568038 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 ЗАТ "ЛЕГАС" БІЛОРУСЬ, 220024, М. МІНСЬК, ВУЛ. СТЕПЕНЕВА, 20, КОРП. 2, К. 517. УНН 100021142, ЗКПО 14529388. Р/С 3012167032002 В ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 4, Г. МИНСК, МФО 153001220. ДИРЕКТОР - ЛЭЩЕНКО А.А. (КОНТРАКТ (КОНТРАКТ N 258/28-2Р-09 ВІД 12.01.2009 N 10100023/10004 ВІД 13.01.2010) 9,4 Долар США ТОВ ТД "ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КІРОВА, 16-Б 0035370339 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5,0 Долар США ПАТ "АВТРАМАТ" ХАРКІВСЬКА 61038, М. ХАРКІВ, САЛТІВСЬКЕ ШОСЕ, 43 0000236027 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ЗАТ "СИБТЯЖМАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 660003, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, 1. ИНН 2461025466, КПП 246750001, ОКПО 57322605, ОКВЭД 229.22.1. П/С 40702810300220000516 ФИЛИАЛ "КРАСНОЯРСКИЙ" ОАО "АЛЬФА- БАНК", К/С 30101810300000000791 БИК 040484791. П/С 40702810703040000148 У ФИЛИАЛЕ О 74474,98 Російський рубль вип. 1997 р. ПАТ "АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" ЛУГАНСЬКА М. АЛЧЕВСЬК, ВУЛ. ШМІДТА, 4 0005441447 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "СКИНЕСТ БАЛТИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 118 (va118731-11) від 13.10.2011 )
26 ЗАТ "СКИНЕСТ БАЛТИЯ" ЛИТВА, 03203, Г. ВИЛЬНЮС, УЛ. ПАНЕРО, 64, КОД ПЛАТЕЛЬЩИКА НДС LT 100001329813, КОД ПРЕДПРИЯТИЯ 300070820; КОД БАНКА 7300 АВ "SWEDBANK BANK" SWIFT: HABALT 22 LT 217300010087604743. ДИРЕКТОР - ТОМАС ПЕТРАЙТИС. (КОНТРАКТ N 14-IO ВІД 25.03.2010) 2,90 Євро ТОВ "СПЕЦЗАЛІЗПРОМ" СУМСЬКА ЮР. АДР.: 40000, М. СУМИ, ВУЛ. ПУШКІНА, 55. ФАКТ. АДР.: М. СУМИ, ВУЛ. ТОПОЛЯНСЬКА, 28 0036333979 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ІП "МИРАЛЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 88 (v0088731-12) від 03.02.2012 )
27 ІП "МИРАЛЕКС" БІЛОРУСЬ, 220123, Г. МИНСК, УЛ. КРОПОТКИНА, 93-А, ПОМ. 19, КОМ. 401, УНН 100603690, ОКПС 28604432. Р/Р 3012201090046 ЗАО "АКБ БЕЛРОСБАНК", Г. МИНСК, УЛ. КРАСНАЯ, 7 (МФО 770). (КОНТРАКТ N ЕХ-10-12 ВІД 14.04.2010) 83,25 Євро ТОВ З ІІ "БНХ УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, 35 0032305906 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ІП "СОЛОДОВНИКОВА Г.В." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N 192 (va192731-11) від 03.11.2011 )
28 ІП "СОЛОДОВНИКОВА Г.В." ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШХАБАД, МКР. ГАУДАН, 5, КВ. 26. АЗАТЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ГКБТ "ХАЛКБАНК" Г. АШХАБАД, Р/С 3694412, ИНН 101122503120, РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ N 041560, ПАТЕНТ Е N 0021752. (КОНТРАКТ ВІД 10.08.2010) 2,50 Долар США ТОВ "СЄВЛІСБУД-С" ЛУГАНСЬКА М. СЕВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПІВОВАРОВА, 5 0033622650 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ІП "ТОЛИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 136 (v0136731-11) від 18.10.2011 )
29 ІП "ТОЛИЯ" ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ИСАНСКИЙ Р-Н, ВАЗИСУБАНИ, 2-Й М/Р, КОРП. 16, КВ. 3, ИНН 25001003116, DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS. 60 WALL STR., NEW YORK.N.Y.10005 USA. ABA. 021001033 SWIFT: BKTRUS33 TBC BANCS. (КОНТРАКТ N 01/10 ВІД 17.11.2010) 13,90 Долар США ПП "ГІПАНІС" ВІННИЦЬКА М. МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ПОКРОВСЬКА, 22 0033611099 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
30 ПП ЛАСУНОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ БІЛОРУСЬ, 220015, М. МІНСЬК, ВУЛ. Я.МАВРА, 15-115. Р/Р 3013020780001 (БЕЛ. РУБ.) У ЗАО "БЕЛСВИССБАНКУ. (КОНТРАКТ N 163 ВІД 17.12.2008) 0,85 Долар США ТОВ "ОЛТАН" ПОЛТАВСЬКА 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ХАЛАМЕНЮКА, 6, КВ. 103 0021056692 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ASTERA" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1582 (v1582731-13) від 26.12.2013 )
31 ТОВ "ASTERA" УЗБЕКИСТАН, 100193, Г. ТАШКЕНТ, САБИР РАХИМОВСКИЙ Р-Н, УЛ. ГЕН ГАФУРОВА, 51. САБИР РАХИМОВСКОМ Ф-ЛЕ НБ ВЭД РУЗ, Р/С 20208000000333902001, В/С 20208000304149872001, В/С 20208840004149872003, ИНН 203770333, ОКОНХ 71212. ДИРЕКТОР - ТУЛЯГАНОВ А.А. (УГОДА N ЕХР-177/07 BI 521,50 Долар США ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" М. КИЇВ 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 0000480862 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32 ТОВ "АРАМИС И К" БІЛОРУСЬ, 22041, М. МІНСЬК, ВУЛ. Ф.СКОРІНИ, 50, К. 6. Р/С 3012 0150 4001 2 В ИБ "МОСКВА-МИНСК". (КОНТРАКТ N УБ-001/2007 ВІД 08.01.2007) 154,10 Долар США ДП ПАТ "ОБОЛОНЬ" "ПИВОВАРНЯ ЗІБЕРТА" КИЇВСЬКА 08500, М. ФАСТІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 3 0000382533 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 ТОВ "FORUM-2009" АЗЕРБАЙДЖАН, А3 1007, Г. БАКУ, ПР. АЗАДЛЫГ, 64/35. "KAPITAL BANK", NARIMANOV BRANCH, SWIFT: ATIBAZ2X, ACC. 38130018403901376109. (КОНТРАКТ N 10/09-65 ВІД 02.09.2009) 42,64 Долар США ПАТ "БЕТОН НОВА" ДОНЕЦЬКА М. ДЕБАЛЬЦЕВЕ, СМТ МИРОНІВСЬКИЙ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 42 0032406629 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
34 ТОВ "ND PHARMACEUTICAL" УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ Р-Н, УЛ. АФРОСИАБ, 6, КВ. 10, ИНН 300551858. BENEFICIARY'S ACCOUNT NAME: ACC. 20208840704654103001, BENEFICIARY'S BANK". OJSC "FURON BANK", MFO 00446, SWIFT TUROUZ22 397,20 Долар США ВАТ "ФАРМАК" М. КИЇВ 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 0000481198 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
265,00 Долар США ТОВ "ЮРИЯ-ФАРМ" М. КИЇВ 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. М.АМОСОВА, 10 0030109129 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до TOB "NOVBAHOR-SAVDO" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 967 (v0967731-12) від 03.09.2012 )
35 TOB "NOVBAHOR-SAVDO" УЗБЕКИСТАН, 100097, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. ЧОПОН-ОТА, 39. ИНН 201200536. ЯККАСАРАЙСКИЙ ФИЛИАЛ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКА ВЭД РУЗ Г. ТАШКЕНТ. КОД БАНКА: 00870, Р/С 20208000600112059024, В/С 20208840300112059008. ДИРЕКТОР - АБДУЛЛАЄВ М.И. (УГОДА N 988 ВІД 24.06.2010) 199,98 Долар США ВАТ "ФАРМАК" М. КИЇВ 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 0000481198 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 TOB TORSVIK MNM" CHTK" УЗБЕКИСТАН, 100170, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. МИРЗО УЛУГБЕК, 73. ОПЕРУ ОАКБ "КАПИТАЛБАНК" Г. ТАШКЕНТ, Р/С 20208000500463358011, В/С 20208840300463358009, МФО 00974, ИНН 200982926, ОКОНХ 61110. ДИРЕКТОР - МИЛОРАД ДУБЛЕВИЧ. (УГОДА N ЕХР-255/10 ВІД 11.01.2010) 404,98 Долар США ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" М. КИЇВ 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 0000480862 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРИСПЛЮС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1468 (v1468731-12) від 21.12.2012 )
37 ТОВ "АРИСПЛЮС" БІЛОРУСЬ, 213800, МОГИЛЕВСЬКА ОБЛ., М. БОБРУЙСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 100, УНП 790673128, Р/Р 3012527330003 (БЕЛ. РУБ.), Р/Р 3012527335008 (USD) В ВАТ "ПАРИТЕТБАНК", ЦБУ N 12 М. БОБРУЙСЬК, МФО 153001782. (КОНТРАКТ N 1/11/2010 ВІД 11.11.2010) 23,50 Долар США ФОП СТАРЦЕВ ЄВГЕН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ АР КРИМ 96526, САКСЬКИЙ Р-Н, С. СУВОРОВСЬКЕ, ВУЛ. ЄВПАТОРІЙСЬКА, 67 2814916633 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
38 ТОВ "ГОР ЕВ НЖДЕ" ВІРМЕНІЯ, АРАРАТСКИЙ МАРЗ, С. ВАРДАШЕН. (ДОГОВОРИ ВІД 06.08.2009 N 06/08-3, ВІД 06.08.2009 N 06/08-2, ВІД 06.08.2009 N 06/08/1, ВІД 21.07.2009 N 21/07-1, ВІД 20.07.2009 N 1/09, ВІД 24.07.2009 N 24/07, ВІД 20.07.2009 N 20/07, ВІД 21.07.2009 N 21/07-1) 49,76 Євро ПП "ГРАНД-ХЕРСОН" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. Д.УЛЬЯНОВА, 177 0036329103 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
39 ТОВ "НПП "INSEP" УЗБЕКИСТАН, 100090, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. М. ТОРОБИЙ, 29-А. МИРЗО- УЛУГБЕКСКИЙ ФИЛИАЛ ОФИКБ "ИПАК ЙУЛИ", Г. ТАШКЕНТ, В/С 20208840603951125003, Р/С 20208000003951125001, МФО 00421, ИНН 202651229. ОКОНХ 71150. ДИРЕКТОР - ХАЛМЕТОВА Р.К. (КОНТРАКТИ N 07/09 ВІД 07.09.2010, N 10/08 25,00 Долар США ТОВ "ПУЛЬСАР-92" ХАРКІВСЬКА 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КРИМСЬКА, 8, КВ. 9 0014076449 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 ТОВ "ПРЕСТИЖ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 355042, Г. СТАВРОПОЛЬ, 2-ОЙ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД, 10, ИНН 2635121428, КПП263501001, ОГРН 1092635000149, ОКПО 89158998. Р/С 40702810460000001283 СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ Г. СТАВРОПОЛЬ, К/С 30101810600000000660, БИК 040702660. (ДОГОВІР N ЭК 0 1961,00 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ОДЕСАКОНДИТЕР" ОДЕСЬКА 65007, М. ОДЕСА, 3-Й ВОДОПРОВІДНИЙ ПРОВ., 9 0032833927 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
41 ТОВ "ЮТО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ-НА- ДОНУ, ПР. М. НАГИБИНА, 33-А/47. ИНН 6161042958, КПП 616101001, ОГРН 1056161031398. Р/С 40702810900090062073 В ФИЛИАЛЕ ОАО "МДМ-БАНК", Г. МОСКВА; К/С N 30101810900000000495, БИК 044525495. ДИРЕКТОР - КУЛЬШОВ А.С. (КОНТРАКТ N 98/06/10 ВІД 02.06. 51,26 Російський рубль вип. 1997 р. ДП "МЕТАЛІНВЕСТ" ТОВ "ДОНМЕТАЛЗБУТ" ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 43. ДИРЕКТОР - МІТІН В.О. 0033320270 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 150 (va150731-11) від 18.10.2011, N 1554 (va554731-13) від 25.12.2013 )
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
О.І.Семирга