МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.01.2009 N 54

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 115 (v0115665-09) від 16.02.2009 N 189 (v0189665-09) від 03.03.2009 N 271 (v0271665-09) від 27.03.2009 N 312 (v0312665-09) від 03.04.2009 N 360 (v0360665-09) від 23.04.2009 N 393 (v0393665-09) від 24.04.2009 N 438 (v0438665-09) від 12.05.2009 N 540 (v0540665-09) від 04.06.2009 N 779 (v0779665-09) від 27.07.2009 N 1026 (v1026665-09) від 18.09.2009 N 1241 (v1241665-09) від 10.11.2009 N 11 (v0011665-10) від 20.01.2010 N 186 (v0186665-10) від 26.02.2010 N 227 (v0227665-10) від 02.03.2010 N 1343 (v1343665-10) від 26.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 577 (v0577731-11) від 15.07.2011 N 192 (va192731-11) від 03.11.2011 N 1580 (v1580731-13) від 26.12.2013 N 7 (v0007731-14) від 08.01.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 26.12.2008 N 19404/5/22-6016, вх. від 29.12.2008 N 07/82904-08 та Управління СБУ в Луганській області вих. від 14.01.2009 N 63/25/224, вх. від 16.01.2009 N 08/2566-09 НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 27.02.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1 - 7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ в Луганській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009  N 54

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HS C-TECH FA. HERBERT SEWERIN" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1343 (v1343665-10) від 26.10.2010 )
1 "HS C-TECH FA. HERBERT SEWERIN" АВСТРІЯ, А-1100, WIEN, JOHANNITERGASSE, 5. BANK: AUSTRIA- GREDITANSTALT, B/P 51355425701, BLZ 12000, REGISTRATION STEHERNUMMER 139/4693 UID NR. ATU61777544 1,5 Євро ВАТ "ЗАКАРПАТСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ЗАКАРПАТСЬКА 89600, М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. ПРЯШІВСЬКА, 7 0003330413 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
2 ТОВ "ЛЯХОВИЧИДРЕВ" БІЛОРУСЬ, 225372, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. ЛЯХОВИЧИ, УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ, 3. БАНК: ЦБУ 117 В Г. ЛЯХОВИЧИ ФИЛИАЛА N 107 АСБ БЕЛАРУСБАНКА, В/С: 3012009619780 МФО 150501619, УНН 290317298, ОКПО 29191185, SWIFT- CODE AKBB BY 2X 8,8 Євро ТОВ "АКАДЕМІЯ БУДМАТЕРІАЛІВ" ОДЕСЬКА 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. МАЛА АРНАУТСЬКА, 106, КВ. 19 0033016960 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
3 "TCL OVERSEAS MARKETING LTD" КИТАЙ, 13/FTCL TOWER. 8 TAI CHUNG RD. TSUEN WAN. N. T. HONG KONG 90,17 Долар США ТОВ "КЕСК ЮКРЕІН" ДОНЕЦЬКА ПЕРШО- ТРАВНЕВНЕВИЙ Р-Н, СМТ. МАНГУШ, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 50 0035114553 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LECO INSTRUMENTE PLZEN SPOL. S.R.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 115 (v0115665-09) від 16.02.2009 )
4 "LECO INSTRUMENTE PLZEN SPOL. S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 32325, PLZEN, PLASKA 66 15,89 Євро "ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРО- ЗВАРЮВАННЯ ІМ. ПАТОНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БОЖЕНКА, 11 0005416923 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "STV GROUP A.S" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 393 (v0393665-09) від 24.04.2009 )
5 "STV GROUP A.S" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 11000 PRAHA, UL. ZITNA, 45 1,1 Долар США ПП "ПОСІВ- УКРАЇНА" ЖИТОМИРСЬКА М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. НОВОІВАНІВСЬК, 3, КВ. 124 0030741159 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MAN B & W DIESEL A/S" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 271 (v0271665-09) від 27.03.2009 )
6 "MAN B & W DIESEL A/S" ДАНІЯ, 9900, FREDERIKSHAVN, NUELS JUELS VEJ, 15. NORDEA BANK DENMARK, MERCHANT BANKING DIVISION, DK-1786 COPENHAGEN, SWIFT: NDEADKKKXXX, IBAN: DK5820005005849441 26,48 Євро ВАТ "ДАМЕН ШІП'ЯРДС ОКЕАН" МИКОЛАЇВСЬКА М. МИКОЛАЇВ, ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 0014307653 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
7 "CROWTON CAPITAL LLC" ЕСТОНІЯ, 8 BEAVERTON-HILLSDA PORTLAND OR 97225, I HC 2004-2223 5,8 Долар США ТОВ "МАЯК- СЕВЕР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 24, 21 0031112950 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
8 "OU OSEL FISH" ЕСТОНІЯ, 93872, Д. НАСВА, ВОЛОСТЬ КАРМА, СААРЕМАА ЮЛЕЙИ 12 7,4 Долар США ТОВ "МАЯК- СЕВЕР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 24, 21 0031112950 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009  N 54

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PEPINIERES GUILLAUME SA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 312 (v0312665-09) від 03.04.2009 )
9 "PEPINIERES GUILLAUME SA" ФРАНЦІЯ, GRANDE RUE 70700 CHARCENNE, BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMPTE DE MACONNAIS ET DEL'AI 1, PLACE DE LA 1-ERE ARMEE FRANCAISE 25087 BESANCON CEDEX 09 SWIFT: CCBPFRPPDJN. IBAN: FR761080 7000 2202 0214 2129 841 ACC. 02021421298 PEPINIERES GUILLAUME SA 2,2 Євро ПП ОГОРОДОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ М. СЕВАСТО- ПОЛЬ М. СЕВАСТО- ПОЛЬ, ВУЛ. СТЕПАНЯНА, 7, КВ. 54 2492010795 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
10 ПП ДЖЕМАЛ ТВАУРИ ГРУЗІЯ, М. ГОРИ, ВУЛ. БОРНОВА, 9-А, КВ. 51 5,6 Долар США ПП ГОЛУМБЙОВ- СЬКИЙ В.І. ЖИТОМИРСЬКА М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 5 1906514998 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ANDREAS NEWEROWSKI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 540 (v0540665-09) від 04.06.2009 )
11 "ANDREAS NEWEROWSKI" НІМЕЧЧИНА, 57072 SIEGEN. UL SCHLACHTHAUS STR. 2 6,4 Євро ПП БАЛОГ В.Д. ЗАКАРПАТСЬКА 89625, МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. В. ЛУЧКИ, ВУЛ. МУКАЧІВСЬКА, 85 8392902696 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
12 "FINNE ROOB GMBH & CO KG" НІМЕЧЧИНА, 99441 KROMSDORF SIZNBORWEG 46. MERKUR BANK KG O A WIEMAR. BLZ 70130800 KONTO 7701462 1,65 Євро ПП РИМАР ТАМАРА ПЕТРІВНА РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 116, КВ. 80 2574416283 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
13 "HAMBERGER INDUSTRIEWERKE GMBH" НІМЕЧЧИНА, ROHRDORFER STR. 133, ROSENHEIM 83003 6 Євро ПП ГАРТМАН А.В. ВІННИЦЬКА 24400, М. БЕРШАДЬ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 31 2018422653 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
14 "HEITZ OHG" НІМЕЧЧИНА, BENZSTABE 17. 667269 GRUNSTADT COMMERZBANK MANHEIM 479,22 Євро ТОВ "ІНВІКТА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 8, КОРП. 7 0030373602 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
15 "HOZLHANDEL- WEST" НІМЕЧЧИНА, 48565 STEINFURT, INDUSTRIE STR. 1, DEUTSCHE BANK AG, KONTO-N : 192122000 BLZ.: 40070024, IBAN: DE2640070024019 2122000 3,55 Євро ТОВ "ПЄЛЛЄТ" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 449 0034642531 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р., Управління СБУ в Луганській області вих. N 63/25/224 від 14.01.2009 р., вх. N 08/2566-09 від 16.01.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009  N 54

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NICOLAUS MODEAGENTUR GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 11 (v0011665-10) від 20.01.2010 )
16 "NICOLAUS MODEAGENTUR GMBH" НІМЕЧЧИНА, 12099, BERLIN, MARIENDORFER DAMM 1-3. DEUTSCHE BANK PRIVATUND GESCHAFTSKUNDEN AG, KONTO-NR. 700399194001, BAN; DE 23100700240399194001 BIC: DEUTDEDBBER. COMMERZBANK AG KONTO-NR. 876266803. ДИРЕКТОР - HEINZ NICOLAUS 7,06 Євро ТОВ "КАПА ТРЕЙД" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 44 0033203405 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TORGINVEST LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 11 (v0011665-10) від 20.01.2010 )
17 "TORGINVEST LTD" ГРЕЦІЯ, 212 EL. BENIZELOU AVE. 17675 ATHENS. EMPORIKI BANK: ACC. 026-83586869. PIRAEUS BANK: ACC. 5018-020211-533, SWIFT CODE: PIRBGRM, NATIONAL BANK OF GREECE S.A., ACC. 155/470881-44, SWIFT CODE: ETHN GRAA, ДИРЕКТОР - МИХАЛИС РЕНЕСИС 0,56 Євро ТОВ "КАПА ТРЕЙД" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 44 0033203405 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
18 ТОВ "КИНЕМАТИК" УГОРЩИНА, Г. ЕГЕР, УЛ. ФЕЛХОЛД, 13 25,2 Євро ПП "БУДЕКСПЕРТ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АВТОТРАН-СПОРТНА, 2 0035738122 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
19 "BAKKAFROST P/F" ІСЛАНДІЯ, BAKKAVEGUR 8, FO 625 GLYVRAR, FAROE ISLANDS. FOROYA BANKI P/F 6460-2015309, HUSAGOTA, FO 100 TORSHAVN, FAROE ISLANDS. SWIFT CODE: FIFBFOTX. IBAN ACCOUNT NO: FO 496400002015309 34 Долар США ТОВ "МАЯК- СЕВЕР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 24, 21 0031112950 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
20 "PIETRE NATURALI MACHEDA S.R.L." ІТАЛІЯ, LOC. GROTTA 38040 LONA-LASES TN. P.I.V.A. 01420530220 BANKA INTESA FIL. TRENTO. ABI 03069 CAB 01814 3,63 Євро ПП РИМАР ТАМАРА ПЕТРІВНА РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 11-Б, КВ. 80 2574416283 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 09.03.2010 по відношенню до ТОО "АЗИЯ-ТОРГ" див. Наказ Міністерства економіки N 186 (v0186665-10) від 26.02.2010 )
21 ТОО "АЗИЯ-ТОРГ" КАЗАХСТАН, Г. ШЫМКЕНТ, УЛ. ЖАНДОСОВА, 73. Р/С N 007070201/001 В ФИЛИАЛЕ АО "АТФ-БАНК" Г. ШЫМКЕНТ, КОД ОКПО БАНКА: 306241520391, БИК 195801780, SWIFT: ALMNKZKA. ДИРЕКТОР - НАРБАЕВ А.Н. 10 Долар США ТОВ "ВИДАВНИЧО- КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРИТЕТ-ЛТД" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. 2-Ї П'ЯТИРІЧКИ, 40/10 0014101911 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОО "СНАБЖЕНЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "СТАЛЬСНАБ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 (v0360665-09) від 23.04.2009 )
22 ТОО "СНАБЖЕНЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "СТАЛЬСНАБ" КАЗАХСТАН, 140000, Г. ПАВЛОДАР, УЛ. АКАДЕМИКА САПТАЕВА, 40-70 1,41 Долар США ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А 0033668606 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1580 (v1580731-13) від 26.12.2013 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009  N 54

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОО "ТД "СТАЛЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 (v0360665-09) від 23.04.2009 )
23 ТОО "ТД "СТАЛЕКС" КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА, 100017, САРАНСКОЕ ШОССЕ, 8 1,48 Долар США ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А 0033668606 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
24 "KHODER SHAKER EST" ЛІВАН, LEBANON, TRIPOLI LEBANON SOUK EI KAHM, HOUSE 3. ДИРЕКТОР - ШАКЕРА АМЕРА ХОДЕРА 0,93 Долар США ПП КУЗЬМЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, КВ. 50 РОКІВ ОКТЯБРЯ, 50/45 2734318814 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
25 "SIA "RISON INTER" ЛАТВІЯ, KR. BARONA 130, RIGA, LV-1012, LATVUAS HIPOTEKU UN ZEMES BANKA" UNIJAS FILIALE ACC: LV38LHZB2500016135003 1 Євро ПП "ТЕХНОБУД-ЮГ ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. СКІСНА, 27/29 0034379461 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
26 "ARCH LTD" БАГАМИ, 1 ST FLOOR, KING COURT, BAY STREET, NASSAU 661,72 Долар США Публічне акціонерне товариство "Укртранснафта" М. КИЇВ 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 60 0031570412 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07182904-08 від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UAB "PRASLAS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 438 (v0438665-09) від 12.05.2009 )
27 "UAB "PRASLAS" ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. ДЗУКУ, 77-A AB "VILNIAUS BANKAS", SWIFT CBVILT2X 28,7 Євро ТОВ "ПЕРЕЯСЛАВ- ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ТЕРМІНАЛ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 2, КВ. 38 0033598764 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "TIMBER PACK" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 189 (v0189665-09) від 03.03.2009 )
28 ЗАТ "TIMBER PACK" ЛИТВА, VILNIUS, ST. DOBKJAVICHJAUS, 8, КОД 300018656. БАНК; HANSABANKAS, VILNIUS, IBAN LT 757300010083973643, SWIFT: HABALT 22 0,3 Євро ПП РЕМША ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ РІВНЕНСЬКА СМТ КПЕВАНЬ, ВУЛ. САДОВА, 3-Б 2825710215 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 219404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12/2008 р.
29 ЗАТ "БЕБРУВА" ЛИТВА, Г. КАУНАС, УЛ. ХЕМИОС, 13C. ЛТ-350943113. P/CLT- 787044060003163707, AB "SEB VILNIAUS BANKAS" 14 Євро ПП "ВПК" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЗАХАРОВА, 9/4 0030733242 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/6/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SIAVDI GROUP CORPORASHEN LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 779 (v0779665-09) від 27.07.2009 )
30 "SIAVDI GROUP CORPORASHEN LTD" НІДЕРЛАНДИ, BERGWEG ZUID 64, 2661 CR BERGSCHENHOCKBANK VOLKSBANK BRANCH NYIREGYHAZA 5 Євро ТОВ "ПЕРЕЯСЛАВ- ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ТЕРМІНАЛ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 2, КВ. 38 0033598764 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 577 (v0577731-11) від 15.07.2011 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009  N 54

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
31 "NUR EUROPE S.A." БЕЛЬГІЯ, RUE DU BOSQUET 8, 1348 LOUVAN LA NEUVE 122,8 Євро ТОВ "САЙМОН ЛОГІСТІКС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 5 0034715138 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
32 "SALMUS AS" НОРВЕГІЯ, N-8890, LEIRFJORD, 8ANKN0K N045302967079 BIC/SWIFT DNSNOR ASA. P/BOX7100NO-5020 106,5 Долар США ТОВ "МАЯК- СЕВЕР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 24, 21 0031112950 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
33 "PRZEDSIBIORSTWO "AGRO-WAR" ПОЛЬЩА, 87-800, WLOCLAWEK, UL. KWIATOWA 32, REGON 911299525, KUJAWSKO- DOBRZYNSKI 15,9 Долар США ТОВ "ЗЕВС" ХЕРСОНСЬКА М. НОВА КАХОВКА, ПР. ДНІПРОВСЬКИЙ, 291/1 0032940460 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
34 ВАТ "ВОЛГОГРАДСКИЙ СУДОСТРОИ- ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400112, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. АРСЕНЬЕВА, 2. Р/С 40702810000530143079, К/С 30101810800000000824, ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ", Г. ВОЛГОГРАД, БИК 041806824, ОКОНХ 14740, ОКПО 07519550, КПП 345250001 73,56 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "КАЛИПСО- ЮГ" МИКОЛАЇВСЬКА 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. В. МОРСЬКА, 49 0035273488 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
35 ЗАТ "БАЛТЭК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 199155, Г. САНКТ-ПЕТЕРВУРГ, УЛ. ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ, 17/5. ИНН 7801263808, ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД", БИК 044030791, КОРР. СЧЕТ 30101810200000000791, Р/С 40702810668000003899. ДИРЕКТОР - ВЛАДИМИРОВ А.А. 322,5 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ТОП-РЕЗОН" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ПРОВ. МАЛО- ПАНАСІВСЬКИЙ, 4/7 0034467966 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
36 ТОВ "ІНВЕСТ- ЦЕНТР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123056, М. МОСКВА, ГРУЗИНСЬКИЙ ПРОВ., 10 ЗКПО 771001001 440 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ВЕДА" М. КИЇВ М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 9 0031111386 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
37 ТОВ "КОМПАНИЯ "ИГНИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, БРЮСОВ ПЕР, 1, ИНН 77103628264. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ - ОАО ДМИТРОВСКИЙ ФИЛИАЛ "МАСТЕР-БАНК- К/С - 30101810100000000776, Р/С - 40702810507765010120 Г. МОСКВА, ДИРЕКТОР - С.А.БАРАННИКОВА 5130,5 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО- ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ" КИЇВСЬКА М. ОБУХІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 130 0005509659 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016. від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009  N 54

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
38 ТОВ "ПОЛИМЕР- НКНХ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 423574, Г. НИЖНЕКАМЕНСК, ОАО "НИЖНЕ- КАМСКНЕФТЕХИМ". ИНН 1651017133/ КПП 165101001. Р/С 40702810506020002958, В ОАО "АК БАРС", Г. КАЗАНЬ. БИК 049205805, К/С 30101810000000000805. ОКПО 36642317, ОКНХ 13141, ОГРН 1021602508916 ОКАТО 92435000000, ОКОГУ 49014 7,63 Російський рубль вип. 1997 р. ПП БОБРИЦЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, КВ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 9/13 2623001253 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕГЛАМЕНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 (v1026665-09) від 18.09.2009 )
39 ТОВ "РЕГЛАМЕНТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119049, Г. МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, 4, СТР. 1А 13,25 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "АСК "ІНТЕРТРАНСПОЛІС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 69 0031451838 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
40 ТОВ "СПЕЦКОМПЛЕКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КУРСК, УЛ. КРАСНОЙ АРМИИ, 29-А 113,61 Російський рубль вип. 1997 р. ПП "КОМПАНІЯ НЕРУДНИХ МАТЕРІАЛІВ" ДОНЕЦЬКА 83048, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ТІТОВА, 15, ОФ. 440 0033453879 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФГУ "НАУЧНИЙ ЦЕНТР ЕКСПЕРТИЗИ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 (v0227665-10) від 02.03.2010 )
41 ФГУ "НАУЧНИЙ ЦЕНТР ЕКСПЕРТИЗИ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ПЕТРОВСКИЙ БУЛЬВАР, 8, ИНН 7707306652, КПП 770701001 70,38 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ КПК" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА ВЕРХНЬО- ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ДНІПРОВСЬКЕ, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 11 0000383372 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GAMED S.R.O" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 393 (v0393665-09) від 24.04.2009 )
42 "GAMED S.R.O" СЛОВАЧЧИНА, JANA MILKA 39, 01001 ZIUNA 6,4 Долар США ПП "ПОСІВ- УКРАЇНА" ЖИТОМИРСЬКА М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. НОВА ІВАНІВСЬК, 3, КВ. 124 0030741159 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2006 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
43 "MADTRANS MEDINA S.L." ІСПАНІЯ, 45300, OSANA, TOLEDO; BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 7,1 Євро ТОВ "ПЕРЕЯСЛАВ- ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ТЕРМІНАЛ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 2, КВ. 38 0033598764 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "GALIKA AG" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 7 (v0007731-14) від 08.01.2014 )
44 "GALIKA AG" ШВЕЙЦАРІЯ, GEISSBUELSTRASSE, 15. CH-8604VOLKETSWIL/ ZURICH SCHWEIZ, UBS AG, BAHNHOFSTRASSE 45, POSTFACH CH-8098 ZURICH, SCHWEIZ, SWIFT BIC: UBS WCHZH80A, BANK CLEARING NR: 267, KONTO NR: 267814.379, IBAN EUR: CH 750026726781437976U 69,5 Євро ТОВ "ЄКСІМСТАР" СУМСЬКА ЮР АДР. М. СУМИ, ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, 12; ФАКТ. АДР. М. СУМИ, ВУЛ. РУБІЖНА, 9 0032778505 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009  N 54

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
45 "AVONCLIFFE INDUSTRIES LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 186. HAMMERSMITH ROAD LONDON W6 7DJ 9610,06 Долар США ТОВ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТОНКОСТІННИХ ТРУБ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56 0032930540 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
46 "U.S.AG SUPPLY LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1801 MORAINE DRIVE CHAMPAIGN ILLINOIS 61822. BANK NAME COMMERCE BANK ADDRESS 120 N. CENTER STREET. BLOOMINGTON. ILLINOIS 61701 U.S.A. SWIFT CBKCUS44, BANK ACC. 723032412 256,9 Долар США ПП "АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004" ХМЕЛЬНИЦЬКА ВОЛОЧИСЬКИЙ Р-Н, С. ПОЛІВЦІ, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 34 0033007579 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
47 "WITZCO TRAILERS" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 6101 SOUTH MCINTOSH ROAD. SARASOTA FLORIDA 34238. RBC CENTURAL BANK ABA N 067012882 У ВІДДІЛЕННЯ CLARK ROAD 5440 CLARK ROAD SARASOTA FL 34239 ДЛЯ WITZCO TRAILERS INC, РАХУНОК N 713-0065699 118,5 Долар США ПП "ТРАНС- АВТО-Д" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ВОЛОЧИСЬК, ВУЛ. КОПАЧІВСЬКА, 6 0034412482 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BAZO MEDIA GROUP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 192 (va192731-11) від 03.11.2011 )
48 "BAZO MEDIA GROUP" УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, Ю. АБАД, УЛ. АХМАД ДОНИША, 62 327,56 Долар США ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А 0033668606 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CROSSCON C.A" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1241 (v1241665-09) від 10.11.2009 )
49 "CROSSCON C.A" ВЕНЕСУЕЛА, AV VENEZUELA EDIFICO ZULIA PISO 2 OFICINA 22 SABANA GRANDE CARACAS, BANK: BANCO DE CREDITO DEL PERU. BENEFICIARY: ELVIROSINA NIQUEN JACINTO ACC: 19113038965170 SWIFT CODE: BCPLPEPL JR. ADDRESS: LAMPA 499 LIMA 1 2,6 Долар США "ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ВІРА" МИКОЛАЇВСЬКА ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, СТ. ГОРОХІВКА 0023088380 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко