МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2009 N 1455

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 9 (v0009665-10) від 20.01.2010 N 85 (v0085665-10) від 05.02.2010 N 110 (v0110665-10) від 10.02.2010 N 201 (v0201665-10) від 26.02.2010 N 270 (v0270665-10) від 09.03.2010 N 378 (v0378665-10) від 01.04.2010 N 441 (v0441665-10) від 20.04.2010 N 510 (v0510665-10) від 06.05.2010 N 1123 (v1123665-10) від 07.09.2010 N 1133 (v1133665-10) від 09.09.2010 N 1258 (v1258665-10) від 04.10.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1660 (v1660731-10) від 31.12.2010 N 370 (v0370731-11) від 18.04.2011 N 389 (v0389731-11) від 28.04.2011 N 644 (v0644731-11) від 03.08.2011 N 698 (v0698731-11) від 19.08.2011 N 703 (v0703731-11) від 19.08.2011 N 339 (v0339731-12) від 19.03.2012 N 344 (v0344731-12) від 19.03.2012 N 422 (v0422731-12) від 30.03.2012 N 919 (v0919731-12) від 15.08.2012 N 145 (v0145731-14) від 11.02.2014 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 18.11.2009 N 14084/5/22-6017, вх. від 20.11.2009 N 07/79722-09 НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 12.01.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1 - 6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки
України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009  N 1455

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 ПП "ЖУЛІС" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 22 0033716319 30 Долар США "NAMA WORLDWIDE LTD" КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 1302, WOOLIM LION'S VALLEY II. 680, GASAN-DONG, GEUMCHEON-GU, SCOUL "INDUSTRIAL BANK OF KOREA" ACC 568-000373-56-00016, SWIFT IBKOKRSE Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 КВП "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. УДАРНИКІВ, 27 0005793181 1459,83 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "БЕЛАГРОТЕХСНАБ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД УЛ. ЗЕЛЕНАЯ ПОЛЯНА, 2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПрАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 703 (v0703731-11) від 19.08.2011 )
3 ПрАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" ДОНЕЦЬКА М. МАРІУПОЛЬ, ПЛ. МАШИНОБУДІВЕЛЬ- НИКІВ, 1 0025605170 13774 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ "АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352913, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. АРМАВИР, ПРОМЗОНА, 13 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
311,2 Євро "METROPOL HOLDINGS LTD" ГІБРАЛТАР, 76 MAIN STREET, P. O. BOX 143 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
43,9 Євро "SIA ROSTA ENGINEERINGREG" ЛАТВІЯ, PREDAINES IELA 41 A, RIGA LV-1029 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 ТОВ "АМСТОР" ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. СОКОЛИНА, 38 0032516492 33,85 долар США "CHINA NINGBO CIXI IMPORT AND EXPORT CORPORATION" КИТАЙ, NO. 269 SISHAN ROAD.CIXI NINGBO Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАГИСТРАЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 (v0510665-10) від 06.05.2010 )
5 ТОВ "МАГИСТРАЛЬ" ДОНЕЦЬКА 83112, М. ДОНЕЦЬК ВУЛ. КУПРІНА, 119 0031944950 3,35 Долар США ТОВ "ЖАХОН-ЖОН" УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД, УЛ. А НАБИЕВА, 6 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "НАШ УРОЖАЙ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 919 (v0919731-12) від 15.08.2012 )
6 ТОВ "НАШ УРОЖАЙ" ДОНЕЦЬКА 83120, М. ДОНЕЦЬК ВУЛ. ПАВЛА КОРЧАГІНА, 1 0035484923 4 Євро "FA.N.REITENBACH E.K" НІМЕЧЧИНА, HAMBURG, BILLWERDER BILLDEICH, 605 A, 21033 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРМАШКОМПЛЕКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 85 (v0085665-10) від 05.02.2010 )
7 ТОВ "УКРМАШКОМПЛЕКТ" ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 6-Г 0025328457 353,53 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ТЕХНОИНВЕСТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 622051, Г. ТАГИЛ, УЛ. ЮНОСТИ, 10 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 ПП "ЧОЧІШВІЛІ ГІВІ ГЕОРГІЙОВІЧ" ЖИТОМИРСЬКА КОРОСТИШІВ- СЬКИЙ Р-Н, С. КОЗАК 1996820258 8,1 Долар США ТОВ "ГРАНИТ" ЛТД" АЗЕРБАЙДЖАН, Г. ГЕЙ-ГЕЛ, ДАШКЕСАНСКОЕ ШОССЕ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРІГЕР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 378 (v0378665-10) від 01.04.2010 )
9 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРІГЕР" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 81 0032885870 16,1 Євро "EKO-PEL CZECH REPUBLIC S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KRISTOVOVA 1/12881 71600, OSTRAVA-RADVAHICE ZC Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 ТОВ "УКРБІОТАЛ-МОНТАЖ" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПОЖЕЖНИХ, 66/135 0032076044 3 Євро "CONSTRUCTION COMPANY "SLAVUTA" LTD" АФГАНІСТАН, KOLULA RUSHTA STR. NO. 422. KABUL Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ФОП БЕЗКОРОВАЙНИЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА М. НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. УШАКОВА, 17/28 3195720736 9,64 Долар США "S.R.L "UNICONST" МОЛДОВА, Г. СОРОКИ, УЛ. БАЛЦУЛУЙ, 93-А Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 698 (v0698731-11) від 19.08.2011 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009  N 1455

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
2,19 Євро "S.R.L "UNEXTRANS" МОЛДОВА, Г. УНГЕНТ, УЛ. О. УНГУРЯНУ, 2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 ФОП БОЙКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА ЖИТОМИРСЬКА НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. ЧИЖІВКА, ВУЛ. ДРУЖБИ, 5, КВ. 8 2818415469 7,45 Євро АТ "LUMBERSON" ЕСТОНІЯ, TALLINN, STR. KOTZEBUE, 9/11 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 ЗАТ "АВТОНАВАНТА- ЖУВАЧ" ЛЬВІВСЬКА ЯВОРІВСЬКИЙ Р- Н, СМТ ШКЛО, ПРОВ. НОВИЙ, 1 0031210049 2 Євро "ДРАФ-4М" СЕРБІЯ Г. БЕЛГРАД, ДР. ИВАНА РИБАРА, 204/1; VOJVODJANSKA BANKA, NOVI SAD, SRBIJA. 540101-17098926/22, DRAF 4M DOO IVAN KOD RS 35355000000200095705 11000 BEOGRAD; КЕРІВНИК - НИКОЛО ДРАГАШ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "МІКРО-Ф" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 110 (v0110665-10) від 10.02.2010 )
14 ТЗОВ "МІКРО-Ф" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЛУЦЬКОГО, 2 0023266373 19,5 Долар США УП "КУПРИДЕН" БІЛОРУСЬ, 220004, Г. МИНСК, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 3-1 П, Р/С 3012006140019 В УП "ИНОСТРАННИЙ БАНК МОСКВА-МИНСК", УНН101520855, ОКПО 37517991. ДИРЕКТОР - КИРИЛЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "ЧИСТА ЕНЕРГІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1123 (v1123665-10) від 07.09.2010 )
15 ТЗОВ "ЧИСТА ЕНЕРГІЯ" ЛЬВІВСЬКА ЖИДАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. МОНАСТИРЕЦЬ 0035056413 6 Євро "CLEANERGY E.K" НІМЕЧЧИНА, AM GEWERBERING 27, 84069, SCHIERLING, BRD, N DE75721608180102529270, RAIFFEISENBANK INGOLSTADT- PFAFFENHOFEN- EICHSTAETT EG; ДИРЕКТОР - ТОМАС ВЮНШЕ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ТОВ "БІГ НАТС" МИКОЛАЇВСЬКА М. ПЕРВОМАЙСЬК, ПРОВ. ЛЬВІВСЬКИЙ, 16 0033530743 30 Долар США "AYAZ TEKSTIL TUPIZM SAN.TIC.LTD.STI" ТУРЕЧЧИНА, GAZI MUHTARPASA BULVARI HALISERAYI KAT. 1/154 SEHITKAMIL-GAZIANTEP Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 Долар США "UGUR YERLI MAHSULLERI TICARET VE PAZARLA MA" ТУРЕЧЧИНА, GATEM, FISTIKCILAR SITESI 1, KISIM 66 SENITKAMIL, GAZINAMTEP Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ОДЕСЬКІЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 85 (v0085665-10) від 05.02.2010 )
17 ВАТ "ОДЕСЬКІЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ" ОДЕСЬКА 65033, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 4 0000235878 10,2 Долар США ТОВ "УКРРОСБЕЛ- ЗАПЧАСТЬ" БІЛОРУСЬ, 220075, Г. МИНСК, ПЕР. ПРОМЫШЛЕННЫЙ, 16-15; Р/Р N 3012010849015 В ЦБУ 106 ОАО "ПРИОРБАНК" Г. МИНСК, МФО 153001749 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 ДП "ЧЕРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ ВИРОБНИЧО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ" ОДЕСЬКА 68000, М. ІЛЛІЧІВСЬК, СМТ. ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. СУДОРЕМОНТНА, 35 0001125637 54 Долар США "SKYBLUE CORPORATION" БЕЛІЗ, 99 ALBERT STREET М. БЕЛІЗ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
127,3 Долар США "NEW ADVENTURES LIMITED" БЕЛІЗ, 99 ALBERT STREET М. БЕЛІЗ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009  N 1455

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
180 Долар США "OCEANIC MARKETING INC" БЕЛІЗ, 99 ALBERT STREET М. БЕЛІЗ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
680,4 Долар США "CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DEQUEQUEN" АРГЕНТИНА, AV. JUAN DE GARAY 850,7631 PUERTO QUEQUEN BUENOS AIRES Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
613,1 Долар США "ECOHIDROTECHNIKA LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ 8130, SW, BEAVERTON - HILLSDALE HWY, PORTLAND OR 97225; RIGA OFFICE DARZCIEMA 60 STREET, RIGA, LV 1003, LATVIA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 ЗАТ "КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД "КОДИМСЬКИЙ" ОДЕСЬКА КОДИМСЬКИЙ Р-Н, М. КОДИМА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 1 0031886585 18,2 Долар США "DUPONT (SHENZHEN) INDUSTRIAL COMPANY LIMITED" КИТАЙ, FLOOR 1/2, XINRUIKE BUILDING TAOHUA ROAD, FUTIAN FREE TRADE ZONE, 518038 SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE. SHENZHEN BRANCH. CHINA 9/F, CITIC CITY PLAZA, N 1093, SHENAN ROAD, CENTRAL, 518031; ACC1735262129 SWIFTCITICNSXSZH Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "ОЗОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 339 (v0339731-12) від 19.03.2012 )
20 ПРАТ "Одеський за- вод оздоблювальних матеріалів" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ЛЕНІНГРАДСЬКЕ ШОСЕ, 5 0000291411 1502,5 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "ИЗОЛИТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214032, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. М. ЕРЕМЕНКО, 21, Р/Р 40702810000000000259 В СМОЛЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО АКБ "СМОЛЕВИЧ", КПП 672901001, БИК 046614787. Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ПП "ЕЛКАРТ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 14 0035118448 16,3 Долар США "SUZHOU EAGLE ELECTRIC VEHICLE MANUFACTURING CO, LTD" КИТАЙ, TONGYUAN ROAD, SUZHOU INDUSTRIAL PARK; UNITED STATES INTERMEDIARY BANK, CITIBANK NA NEWYORK AC 32214001300220100080 ADRESS NO. 699, TONGYUAN ROAD, SUZHOU INDUSTRIAL PARK Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЛОГРО-85" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 270 (v0270665-10) від 09.03.2010 )
22 ПП "ЛОГРО-85" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ПРОВУЛОК ГАЗОВИЙ 8 0035050317 4,6 Долар США "WIDCOMBE LTD. CO" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ 101, SOUTH SPRING STREET, SUITE 220, LITTLE ROCK, ARKANSAS 72201, BANK AIZKRAUKLES BANKA SWIFT1-469-0025131-0201 INTERMEDIARY BANK HARRIS BANK INTERNATIONAL CORP. COR/.ACC. 20029870, SWIFTHATR US 33 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 344 (v0344731-12) від 19.03.2012 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009  N 1455

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
23 ТОВ "ТЕССА" РІВНЕНСЬКА 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ОЛЕКСИНСЬКА, 15-А 0031430687 2,66 Євро "HOLZ-BOL BOLOTSKYY EU" НІМЕЧЧИНА, ALBERT - ROSSHAUPTER-STR. 19, 81369 MUENCHEN; POSTBANK NUERNBERG, KONTO 457 972 852, BLZ 760 100 85. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,49 Євро "PUDERBACH HOLZHANDEL GMBH & CO.KG" НІМЕЧЧИНА. AM LAUTERBERG 25, 57614 BEROD: ВЕСТЕРВАЛЬДСКИЙ ФОЛЬКСАНК АЛЬТЕНКИРХЕН BLZ 57391800 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Ст. 18 Закону України "Про режим іноземного інвестування" (93/96-ВР) , п. 4.3 ст. 4 Закону України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІТЦ "ОРІОН-Д" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 441 (v0441665-10) від 20.04.2010 )
24 ТОВ "ІТЦ "ОРІОН-Д" СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. КУРСЬКА, 147 0023638107 180,9 Євро "INFINITO S.R.L" ІТАЛІЯ, VIA ERIDANO N 15/А-26100 CREMONA; ACC1636140 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA VIALE PO N.10/E AGENZIA N.1 IBANIT 54 M0538711401000001635140 SWIFTBPM0IT22XXX Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "МЕТА-М" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 389 (v0389731-11) від 28.04.2011 ) ( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "МЕТА-М" починаючи з 27.01.2011 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1660 (v1660731-10) від 31.12.2010 )
25 ТОВ "МЕТА-М" СУМСЬКА ЮР. АДР. М. СУМИ, БІЛОПІЛЬСЬКИЙ ШЛЯХ, 24/А; Ф.АДР. М. СУМИ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНИКІВ, 4 0032463430 "YONTEM AKU PAZARLAMA ORMAN TEKSTIL GIDA URUNLERI OTO YEDEK PAGCA ITHALAT-IHRACAK TICARET LTD.STI" ТУРЕЧЧИНА, ETBALIK KARAPINAR YOLU UZERI, 38 SK. N 1, BURSA, ANTALYA KEMEK ISBANKASI SWIFT ISBKTR XXX HESAP NO 6265215404 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5,3 Долар США "ERFOR EROGLU INS. KER.SAN. TIC. LTD. STI" ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT CAD. N 233, MALTEPE, ISTANBUL; OYAK BANK A.S. HESAP N 18714, SWIFT:OYAKTRIS 159 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26 ТОВ "СУМИ-МЕДІАСЕРВІС" СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. КІРОВА, Б. 127/1, КБ. 15 0033698615 61,8 Долар США ТОВ "АВАЛОН А" АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ПОС. БАКИХАНОВ, УЛ. ХАСМАММЕДОВА, 26/43; В/С 381300USD 0000675 AZERIGAZBANK, ЛАНДАУ 16 БАКУ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27 ФОП СУГАТОВ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. КАМСЬКА, 2, КВ. 5 2356002230 40,95 Долар США ЧТУП "НИКОЛЕДА" БІЛОРУСЬ, 246017, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ПОБЕДЫ, 3-А К. 1; УНП490575657, ОКПО294654123000 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 370 (v0370731-11) від 18.04.2011 )
28 ЗАТ "ЮЖМОРМОНТАЖ" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ОСТРІВСЬКЕ ШОСЕ, 5 0014122468 51,12 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "УСТЬ-КУТ- ЛЕСОСЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 666788, Г. УСТЬ-КУТ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., УЛ. КИРОВА, 85-А, ИНН3818015330, КПП 381801001, Р/С 40702810500000000060 В ВЛБАНК ОАО Г. УСТЬ-КУТ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29 ТОВ "КРЕСАВТОГРУП" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАРІЇ ФОРТУС, 36 0032479587 114 Долар США "EBA GROUP FZE" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, PO BOX 10559, RAS AL KHAIMAH. EMIRATES BANK UP TOWER BRANCH, ACC0057-120467-010 USD SWIFTEBILAED P.O. BOX 2923 DUBAI Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1133 (v1133665-10) від 09.09.2010, Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 389 (v0389731-11) від 28.04.2011 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009  N 1455

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
30 ТОВ "НАВІГАТОР- АГРО" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ 32 0030245243 4,53 Євро "MOISIDIS DIMITRIOS IMPORT-EXPORT" ГРЕЦІЯ, ЮР. АДР. 50100 KOZANI FON KOZANI, 22; EUROBANK EFG GREECE-KOZANI IBAN GR5002603850000921100003380 SWIFTEFGBGRAAXXX NHOMIZMA DOLLARIO H. П.А АДРЕС 0385 KOZANI - G; П. АДР. 50100 KOZANI KORITSAS STR. 9 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20,4 Долар США "MOISIDIS DIMITRIOS IMPORT-EXPORT" ГРЕЦІЯ, ЮР. АДР. 50100 KOZANI FON KOZANI, 22; EUROBANK EFG GREECE-KOZANI IBAN GR5002603850000921100003380 SWIFTEFGBGRAAXXX NHOMIZMA DOLLARIO H. П.А АДРЕС 0385 KOZANI - G; П. АДР. 50100 KOZANI KORITSAS STR. 9 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
31 ТОВ "ЧАС ФОРТУНИ" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПОЛЯКОВА, 3 0035468960 58,58 Долар США ТОВ "ЮРМАШ-ГРУПП" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198097 Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. СТАЧЕК, 47; ИНН 7805416460, КПП 780501001, ОГРН 1069847551575, ОКПО 40276565000, ОКВЭД51652, ОКПО 98541495; Р/С 40702810100040000156 В ОАО "БАНК ВЕФК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БИК044030809; К/С30101810600000000809 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 145 (v0145731-14) від 11.02.2014 )
32 ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 1-А 0000236062 6 Долар США ВАТ "АГРОТРЕЙД-ЮНИОН" БІЛОРУСЬ, 220073, Г. МИНСК, УЛ. СКРИГАНОВА, 6, БЛОК 6, КВ. 17 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ДОДІЧ-МАЛІЦЬКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 644 (v0644731-11) від 03.08.2011 )
33 ПП ДОДІЧ-МАЛІЦЬКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ГОРОДОЦЬКИЙ Р-Н, СМТ. САТАНІВ, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 11 2857405601 5,75 Долар США "STANDART" ГРЕЦІЯ, 27100, Г. ПИРГОС, УЛ. ПАРАДОС ИЕРОПОХИТОН, AFM 127897280, Р/С 151/166893-64; IBANGR95 0110 4510 4514 6689 364; SWIFTTPAN52AS-BIC. ETHN GRAA, В ОСОБІ - ZUMVRULIS NIKOLAOS ATANASIOS Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 85 (v0085665-10) від 05.02.2010 )
34 ВАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" ЧЕРКАСЬКА М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. РІЗДВЯНА, 292 0005390419 19,8 Євро "BIANCHI R S. RSL" ІТАЛІЯ, VIA FERRARA 84/B 40139 BOLOGNA, IT 89 V 0200802411000010504254, UNCREDIT BANCA BO 14, VIA VERRARESE BOLOGNA Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 9 (v0009665-10) від 20.01.2010 )
35 ВАТ "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" ЧЕРНІГІВСЬКА 16600, М. НІЖИН, ВУЛ. ПРИЛУЦЬКА, 2 0000373942 104,8 Долар США "BISPRIT GMBH" НІМЕЧЧИНА, SCHIOBSTR. 23 13507 BERLIN, DEUTSCHLAND HYPOVEREINSBANK AG, BERLIN Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 422 (v0422731-12) від 30.03.2012 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009  N 1455

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
36 ПП "ПРОМЗБУТ" ЧЕРНІГІВСЬКА 14037, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. БОРИСЕНКА, 45 0031691099 277 Долар США "OIL & GAS TECHNOLOGIES LTD" АНГІЛЬЯ, 27 FOXEARTH ROAD, SOUTH GROYDON SURREY, CR2 8EL, IBAN-EE91 5500 00051090, MARFIN PANK EESTI AS-S. W.I.F.T SBMBEE22, VENTONY GROUP LTD, REGISRIKOOD 10586461 INDEKS 10148 TALLINN Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЧЕРНІГІВ ПРОДАКШН ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 201 (v0201665-10) від 26.02.2010 )
37 ТОВ "ЧЕРНІГІВ ПРОДАКШН ЛТД" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. БОРИСЕНКА, 47 0031480387 208,1 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ВТО ЮГО-ЗАПАД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БРЯНСК, ПР. МОСКОВСКИЙ, 140; ИНН/КПП 3254007252/325401001; Р/С 40702810118000000703 В ФИЛИАЛЕ ОАО "УРАЛСИБ" Г. БРЯНСК Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЮНАЙТЕД БІЛДЕРЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1258 (v1258665-10) від 04.10.2010 )
38 ТОВ "ЮНАЙТЕД БІЛДЕРЗ" М. КИЇВ 1032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 147, КОРП. 5, КВ. 25 0030180527 4,2 Євро "MADCO DECORATIONS & MATERIALS CONSTRACTIONS COMPANY" ГРЕЦІЯ, AGIOS IOANNIS LAMBRIKA, KOKOPI-VARI 19400, ATHENS Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
39 ПП "МАПА-ТРАНС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. САБУРОВА, 19 КВ. 77 0034183610 80 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТД "ХИМКИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 196105, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. УСПЕНСКОГО, 3-М Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 ТОВ "АЛВІ-2" М. КИЇВ 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 8 КВ. 22 0023708871 0 Україн- ська гривня НЕВІДОМА НЕВІДОМА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КВІЗА ТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 85 (v0085665-10) від 05.02.2010 )
41 ТОВ "КВІЗА ТРЕЙД" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 57 0030437110 17,4 Євро "PAPER FANTASIES DECO A/S" ДАНІЯ, ENGLANDSVEJ 1, DK-5700 SVENDBORG, DENMARK SYDBANK, KLOSTERPLADS 2 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня