На виконання пункту 2 Плану заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (155-2013-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 11.03.2013 № 155, та статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (249-15) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, "Кіберзлочинність та відмивання коштів" (v0157827-13d) (далі - Типології), що додаються.

2. Департаменту фінансових розслідувань (Хилюк В.П.) протягом 3 робочих днів після підписання цього наказу забезпечити розміщення Типологій на офіційному веб-сайті Державної служби фінансового моніторингу України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В.П.

Додаток