14.04.2014 № 416
|
Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України
|
А. Максюта
|
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
14.04.2014 № 416
№
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Сума заборг., тис. од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код згідно з ЄДРПОУ
|
Причина скасування
|
№ наказу, яким була заст. спецсанкція
|
Підстава
|
1
|
"K.K. OVERSEAS"
|
ІНДІЯ, 12, GANDHI NAGAR, MORADABAD, 244001; AXIS BANK LIMITED, ACC. 6231605392; ДИРЕКТОР - KARAN KAPOOR; КОНТРАКТ № 1 ВІД 08.03.2013
|
19,8
|
євро
|
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА "СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (РГ УПЦ)"
|
ВІННИЦЬКА
|
21018, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, БУДИНОК 150-А
|
26142358
|
3
|
Наказ № 290 від 07.03.2014 р. (v0290731-14)
|
Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14
|
2
|
"KENWARD EUROPE LTD"
|
НІДЕРЛАНДИ, GENDROOKSTRAAT 102 5912 EH VENLO NL; BTW/TVA: NL817130299B.01, ING BANK, VENLO IBAN: NL 42INGB0002105134, SWIFT: INGBNL2A; ДИРЕКТОР - GREGORI RAIFOURAK; КОНТРАКТ № 010/12 ВІД 14.10.2012
|
15
|
євро
|
ПП "ЗЛАТА П'ЯТЬ"
|
ВОЛИНСЬКА
|
44341, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПОЧАПИ
|
34887487
|
3
|
Наказ № 1563 від 25.12.2013 р. (v1563731-13)
|
Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14
|
3
|
"HOLT CAT AND HLKE INC"
|
США, 3302 S W W WHITE RD SAN ANTONIO TEXAS 78222. BANK: JP MORGAN CHASE BANK 718 MAIN & RUSK HOUSTON, TX 77002. ROUTING 021000021, ACCOUNT 064-070-39274 SWIFT: CHASUS33
|
8,5
|
дол. США
|
ПП "ЗЛАТА П'ЯТЬ"
|
ВОЛИНСЬКА
|
44341, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПОЧАПИ
|
34887487
|
3
|
Наказ № 290 від 07.03.2014 р. (v0290731-14)
|
Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14
|
4
|
"F.P.H.U. "AMP-DREW S.C."
|
ПОЛЬЩА, 31-702, KRAKOW, OS. NA STOKU 12/14. BANK WBK S.A 96109020530000000109975631
|
3,4
|
євро
|
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЕВО ТА ПРОФІЛЬ"
|
ВОЛИНСЬКА
|
45200, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., КІВЕРЦІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КІВЕРЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 20
|
33449307
|
3
|
Наказ № 992 від 09.08.2010 р. (v0992665-10)
|
Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14
|
5
|
АО "КАРАХАСАНЬ-
ВИН"
|
МОЛДОВА, Р-Н СТЕФАН-ВОДЭ, С. КАРАХАСАНЬ, УЛ. ЗОРИЛОР, 25; ACC. NO/ID CARD 22511722378, BANK: B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., CHISHINAU, MOLDOVA, BRANCH CODE 280101805, SWIFT: AGRNMD2X; ДИРЕКТОР - ПАНЮШ С. І.; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2011 № 12-12/11
|
13
|
дол. США
|
ПАТ КОМПАНІЯ "ЕЛЬБА"
|
КИЇВСЬКА
|
08600, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 22
|
31826636
|
3
|
Наказ № 81 від 23.01.2013 р. (v0081731-13)
|
Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14
|
6
|
"BITUMENKA D.D."
|
БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, ACC. NUMBER/IBAN: ВА391611000001157947, RAIFFEISEN BANK DD BOSNIA AND HERZEGOVINA, SARAJEVO, DANIJELA OZME 4, SWIFT CODE: RZBABA2S, КОНТРАКТ ВІД 11.06.2012 № 43/2012
|
29,6
|
євро
|
ТОВ "НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ СКЛОПЛАСТИК"
|
ЛУГАНСЬКА
|
93403, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, БУДИНОК 2
|
36221647
|
3
|
Наказ № 395 від 16.04.2013 р. (v0395731-13)
|
Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014N 06/25171-14
|
7
|
ВАТ "АГРОТРЕЙД-
ЮНИОН"
|
БІЛОРУСЬ, 220073, Г. МИНСК, УЛ. СКРИГАНОВА, 6, БЛОК 6, КВ. 17
|
6
|
дол. США
|
ПАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
32300, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО КАМЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, БУДИНОК 1 А
|
00236062
|
3
|
Наказ № 1454 від 24.12.2009 р. (v1454665-09)
|
Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14
|
8
|
ТОО "WIFI-3G.KZ"
|
КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 10. РНН 620300314153; СЧЕТ № KZO9914978 416BC03581, ФЛ ДБ АО "СБЕРБАНК", Г. АСТАНА, БИК (SWIFT): SABRKZKA КБЕ 17; ДИРЕКТОР - ПОМАЗАНОВИЙ П. О., КОНТРАКТ ВІД 01.04.2012 № 010412
|
0,9
|
євро
|
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРПРИБОРСЕРВІС"
|
КИЇВ
|
03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, БУДИНОК 28
|
25386443
|
3
|
Наказ № 395 від 16.04.2013 р. (v0395731-13)
|
Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14
|
9
|
"TYOR GROUP LTD"
|
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), INTERSHORE CHAMBERS, P.O. BOX 4342, ROAD TOWN TORTOLA; BANK: "BNP PARIBAS (SUISSE) SA", IBAN NO: CH0508686001088461001, SWIFT: BPPBCHGGB; ДИРЕКТОР - ДАМІАН ДЖЕЙМС КАЛДЕРБАНК; КОНТРАКТ ВІД 09.04.2012 № 09-04/2012
|
4,9
|
дол. США
|
ТОВ "КОМПАНІЯ "ЮГ-СТАЛЬ"
|
КИЇВ
|
01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРОДЕЦЬКОГО, БУДИНОК 4
|
37301749
|
3
|
Наказ № 667 від 14.06.2013 р. (v0667731-13)
|
Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14
|
10
|
ОАО "МАШИНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН ОРМЕТО-ЮУМЗ"
|
РОСІЯ, 462403, Г. ОРСК, ПР. МИРА 12, ОГРН 1045610206234, ИНН 5615016741, КПП 561350001, ОКПО 23846254, Р/С 40702810360230002128 В ФИЛИАЛЕ "ГАЗПРОМБАНК" (ОАО) Г. ОРЕНБУРГ, БИК 045354854
|
25944,02
|
Російський рубль вип. 1997 р.
|
ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
84306, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО КРАМАТОРСЬК, ПАТ "ЕНЕРГОМАШ-
СПЕЦСТАЛЬ"
|
00210602
|
3
|
Наказ № 290 від 07.03.2014 р. (v0290731-14)
|
Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14
|
11
|
ОАО "УМЗ"
|
РОСІЯ, 125047, Г. МОСКВА, УЛ. 1-Я БРЕСТСКАЯ, ДОМ 22, ОФІС 1; ИНН 7710760150, КПП 771001001, ОГРН 1097746748945; Р/С 407 028 109 000 000 015 14 В МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО, Г. МОСКВА
|
17538,08
|
Російський рубль вип. 1997 р.
|
ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
84306, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО КРАМАТОРСЬК, ПАТ "ЕНЕРГОМАШ-
СПЕЦСТАЛЬ"
|
00210602
|
3
|
Наказ № 1017 від 22.08.2013 р. (v1017731-13)
|
Подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 06.03.2014 № 4475/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.03.2014 № 06/25171-14
|
Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності
|
Ю. Петровський
|