09.08.2010 N 992
|
Міністр економіки України
|
В.П.Цушко
|
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
09.08.2010 N 992
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код згідно|Тип порушення| Підстава |
| | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | з ЄДРПОУ | | |
| | | | тис. | | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | | |
|--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------|
|1 |"ASPEN SPZ.O.O."|ПОЛЬЩА, 09-100, PLONSK, UL.| 5,90 |Долар |ТОВ | ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ.|0020136463|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|
| | |GRUNWALDZKA, 16. КЕРІВНИК | | США |"ФЕМІДА-ІНТЕР"| |ДУБНІВСЬКА, 36| |України "Про |вих. від |
| | |ФІРМИ - DARIUSZ SZUBA. BZ | | | | | | |порядок |25.05.2010 |
| | |WBK 1 ODDZIAL W CIECHANOWIE| | | | | | |здійснення |N |
| | |39109026040000000106103720 | | | | | | |розрахунків в|5907/5/22-6016|
| | | | | | | | | |іноземній |вх. від |
| | | | | | | | | |валюті" |27.05.2010 |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |N 07/36639-10 |
|--+----------------+-------F.P.H.U.--------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------|
|2 |"EUROINTER |НОВА ЗЕЛАНДІЯ, GEORGIA |18760,00|Долар |ПП "ТАМАК" | ДОНЕЦЬКА |87535, М. |0032457579|Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |LIMITED" |TERRACE, ALBANY, AUCKLAND | | СІЛА | | |МАРІУПОЛЬ, ПР.| |України "Про |Управління СБУ|
| | | | | | | |МЕТАЛУРГІВ, | |порядок |в Донецькій |
| | | | | | | |225-56 | |здійснення |області вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків в|від 14.07.2010|
| | | | | | | | | |іноземній |N 56/34-2080 |
| | | | | | | | | |валюті" |вх. від |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |21.07.2010 |
| | | | | | | | | | |N 08/51672-10 |
|--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------|
|3 |"F.P.H.U. |ПОЛЬЩА, 31-702, KRAKOW, OS.| 3,40 | Євро |ІП "ДЕРЕВО ТА | ВОЛИНСЬКА |М. КІВЕРЦІ, |0033449307|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|
| |"AMP-DREW S.C." |NA STOKU 12/14. BANK WBK | | |ПРОФІЛЬ" | |ВУЛ. ШЕВЧЕНКА | |України "Про |вих. від |
| | |S.A | | | | |20 | |порядок |25.05.2010 |
| | |96109020530000000109975631.| | | | | | |здійснення |N |
| | | | | | | | | |розрахунків в|5907/5/22-6016|
| | | | | | | | | |іноземній |вх. від |
| | | | | | | | | |валюті" |27.05.2010 |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |N 07/36639-10 |
|--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------|
|4 |"ICV INFORMATION|НІМЕЧЧИНА, KAMP STR. 49, | 344,50 | Євро |ВАТ "АК |ДНІПРОПЕТРОВ-|49042, М. |0001130549|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|
| |CONSULTING |45899, GELSENKIRCHEN. | | |ДНІПРОАВІА" | СЬКА |ДНІПРО- | |України "Про |вих. від |
| |VERMITTLUNG |DEUTCHLAND KONTO N 4475166,| | | | |ПЕТРОВСЬК, | |порядок |25.05.2010 |
| |GMBH" |BIZ 42070062, DEUTCHE BANK | | | | |АЕРОПОРТ | |здійснення |N |
| | |AG DORSTEN; ДОВІРЕНА ОСОБА | | | | |ЦИВІЛЬНОЇ | |розрахунків в|5907/5/22-6016|
| | |- МАЗОР СЕРГЕЙ. | | | | |АВІАЦІЇ | |іноземній |вх. від |
| | | | | | | | | |валюті" |27.05.2010 |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |N 07/36639-10 |
|--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------|
|5 |"MAR-MA" |ПОЛЬЩА, UL. SPORTOWA 2, | 11,00 | Євро |ФОП ДОВГАЛЬ | СУМСЬКА |41400, М. |2621012438|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|
| | |55-081 BORZYGNIEV "SPOFKA | | |ВОЛОДИМИР | |ГЛУХІВ, ПРОВ. | |України "Про |вих. від |
| | |Z O.O.", NIP:8961459459, | | |МИХАЙЛОВИЧ | |ШЕВЧЕНКА, 16 | |порядок |25.05.2010 |
| | |REGON: 020735660, KRS: | | | | | | |здійснення |N |
| | |0000307394, KONTO BANKOWE: | | | | | | |розрахунків в|5907/5/22-6016|
| | |MILLENNIUM BANK-87 1160 | | | | | | |іноземній |вх. від |
| | |2202 0000 00010919 7376. | | | | | | |валюті" |27.05.2010 |
| | |ДИРЕКТОР - КШИШТОФ СПЕВАК | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |N 07/36639-10 |
|--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------|
|6 |"MONOLITH-GRUPPE|НІМЕЧЧИНА, FETTPOTTSSTR, | 1,40 | Євро |ТОВ |ЧЕРНІГІВСЬКА |М. ЧЕРНІГІВ, |0014235416|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|
| |М.А.Х. PLUS |1-5, 33818, | | |"КРОНОС-МК" | |ВУЛ. В. | |України "Про |вих. від |
| |GMBH" |LEOLPOLDSHOE-HELPUP. B/PN | | | | |ВАСИЛЕВСЬКОЇ, | |порядок |25.05.2010 |
| | |DE82472616030013141410 В | | | | |9-А | |здійснення |N |
| | |БАНКУ VOLKSBANK BUERENUND | | | | | | |розрахунків в|5907/5/22-6016|
| | |SALZKOTTEN | | | | | | |іноземній |вх. від |
| | | | | | | | | |валюті" |27.05.2010 |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |N 07/36639-10 |
|--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------|
|7 |PETRO CARBO CHEM|НІМЕЧЧИНА, MOERSER STR. 149| 0,92 |Долар |ДП | ЛЬВІВСЬКА |ЯВОРІВСЬКИЙ |0034509969|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|
| |GMBH" |D-47198 DUISBURG. BRD. | | США |"НОВОЯРІВСЬКЕ | |Р-Н, С. НОВИЙ | |України "Про |вих. від |
| | |DRESDNERBANKAG, DUISBURG, | | |ДП "ЕКОТРАНС- | |ЯР | |порядок |25.05.2010 |
| | |SWIFT - BIG DRESDEFF350, | | |ЕНЕРГО" | | | |здійснення |N |
| | |IBAN DE05 | | | | | | |розрахунків в|5907/5/22-6016|
| | |350800700244296600. | | | | | | |іноземній |вх. від |
| | |ДИРЕКТОР - УЛЬРІКЕ ВАРНЕКЕ | | | | | | |валюті" |27.05.2010 |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |N 07/36639-10 |
|--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------|
|8 |"PPUH "BODNEX" |ПОЛЬЩА, 22-680, LUBYCZA, | 106,37 | Євро |ПП "ВЛАДОКС" | ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, ВУЛ.|0031730462|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|
| | |KROLEWSKA, KNIAZIE 45, | | | | |ПАТОНА, 5-7/1 | |України "Про |вих. від |
| | |NIP: 921-128-62-22, | | | | | | |порядок |25.05.2010 |
| | |ДИРЕКТОР - JERZY BODNAR, | | | | | | |здійснення |N |
| | |"BANK PEKAO S.A.",1 | | | | | | |розрахунків в|5907/5/22-6016|
| | |ODDZIAL W TOMASZOWIE | | | | | | |іноземній |вх. від |
| | |LUBELSKIM, UL. LWOWSKA 80, | | | | | | |валюті" |27.05.2010 |
| | |KONTO EUR: | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |N 07/36639-10 |
| | |6112402832197800101181335 3| | | | | | | | |
| | |SWIFT PKOPPLPW. | | | | | | | | |
|--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------|
|9 |"SKLADY DRZEWNE |ПОЛЬЩА, 42-100 KLOBUCK, UL.| 5,87 |Долар |ТОВ "СТОУН-ВУД| ІВАНО- |М. ІВАНО- |0035276962|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|
| |II S. C. |ROMMLA IB/7, NIP 5741785439| | США |УКРАЇНА" | ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, | |України "Про |вих. від |
| |EXPORT-IMPORT" | | | | | |ВУЛ. ГАЛИЦЬКА | |порядок |25.05.2010 |
| | | | | | | |145, KB. 5 | |здійснення |N |
| | | | | | | | | |розрахунків в|5907/5/22-6016|
| | | | | | | | | |іноземній |вх. від |
| | | | | | | | | |валюті" |27.05.2010 |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |N 07/36639-10 |
|--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------|
|10|"SKUP-POL |ПОЛЬЩА, PAPROC DUZA 84, | 25,86 | Євро |ФОП | ЛЬВІВСЬКА |ЯВОРІВСЬКИЙ |1898810630|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ|
| |KRZYSZTOF |18-305, SZUMOWO, NIP | | |СТРУСІНСЬКИЙ | |Р-Н, М. | |України "Про |вих. від |
| |KOTOMSKI SPOLKA |723-00-04-933, REGON | | |БОГДАН | |НОВОЯВОРІВСЬК,| |порядок |25.05.2010 |
| |JAWNA" |450087745, ДИРЕКТОР - | | |АНДРІЙОВИЧ | |ВУЛ. А. | |здійснення |N |
| | |KRZYSZTOF KOTOMSKI, PL | | | | |БАНДЕРИ, 3/99 | |розрахунків в|5907/5/22-6016|
| | |26874700080000170420000050,| | | | | | |іноземній |вх. від |
| | |MBREPLPW BANK SPOLDZFELCZY | | | | | | |валюті" |27.05.2010 |
| | |CZYZEW | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |N 07/36639-10 |
|--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------|
|11|"SOLID FINANCE |ПОЛЬЩА, WOJ LUBELSKIE, | 81,88 |Долар |ПП "ЕТАНА" | ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, |0034642719|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|
| |SP. Z O.O." |POWIAT LUBLIN, GMINA | | США | | |ВУЛ. СОВЕТ- | |України "Про |вих. від |
| | |M. LUBLIN, UL. CZECHOWSKA, | | | | |СЬКА, 54, | |порядок |25.05.2010 N |
| | |NR 4, LOK. 316-320, | | | | |КВ. 459 | |здійснення |5907/5/22-6016|
| | |KOD 20-950, POCZTA LUBLIN, | | | | | | |розрахунків |вх. від |
| | |REGON 060252580, NIP | | | | | | |в іноземній |27.05.2010 |
| | |7123068097, KRS 0000282722 | | | | | | |валюті" |N 07/36639-10 |
| | |REJESTRACIA XI WYDZIAL | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) | |
| | |KRAJOWEGO REJESTRU |--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------|
| | |SADOWEGO W LUBLINE BANK | 12,88 |Долар |ДО | ЛЬВІВСЬКА |80000, |0032323256|Ст. 1 Закону |Матеріали |
| | |ESSENTIAL ELEMENTS | | США |"ЛЬВІВВУГІЛЛЯ"| |М. СОКАЛЬ, | |України "Про |Управління СБУ|
| | | | | | | |ВУЛ. Б.ХМЕЛЬ- | |порядок |у Львівській |
| | | | | | | |НИЦЬКОГО, 26 | |здійснення |області |
| | | | | | | | | |розрахунків |вих. від |
| | | | | | | | | |в іноземній |14.09.2011 |
| | | | | | | | | |валюті" |N 8/2-2993 |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |вх. від |
| | | | | | | | | | |16.09.2011 |
| | | | | | | | | | |N 08/89405-11 |
|--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------|
|12|"STING POLSKA |ПОЛЬЩА, UL. DOMANIEWSKA 48 | 388,16 | Євро |АТ "НОРД" | ДОНЕЦЬКА |83112, М. |0013533086|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ|
| |SP.Z.O.O" |02-672 WARSZAWA. PKO S. A. | | | | |ДОНЕЦЬК, ПР. | |України "Про |вих. від |
| | |V O /WARSZAWA | | | | |ЖУКОВСЬКОГО, 2| |порядок |25.05.2010 |
| | |04124010661978001002367528 | | | | | | |здійснення |N |
| | | | | | | | | |розрахунків в|5907/5/22-6016|
| | | | | | | | | |іноземній |вх. від |
| | | | | | | | | |валюті" |27.05.2010 |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |N 07/36639-10 |
|--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------|
|13|"WADAN YARDS MTW|НІМЕЧЧИНА, WENDORFER WEG 5 | 120,00 | Євро |ВАТ "ВАДАН |МИКОЛАЇВСЬКА |54050, М. |0014307653|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ|
| |GMBH" |D-23966 WISMAR. PHONE: | | |ЯРДС ОКЕАН" | |МИКОЛАЇВ, ПЛ. | |України "Про |вих. від |
| | |+493841770. FAX: | | | | |ЗАВОДСЬКА, 1 | |порядок |25.05.2010 |
| | |+493841763624. DEUTSCHE | | | | | | |здійснення |N |
| | |BANK AG ROSTOCK BIC | | | | | | |розрахунків в|5907/5/22-6016|
| | |DEUTDEBRIBANDE78 1307 0000 | | | | | | |іноземній |вх. від |
| | |0271 8880 00 BLZ 1307 0000,| | | | | | |валюті" |27.05.2010 |
| | |ACC. 02718880 00. | | | | | | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |N 07/36639-10 |
|--+----------------+---------------------------+--------+------+--------------+-------------+--------------+----------+-------------+--------------|
|14|АО "ЯИКСКАЯ |КАЗАХСТАН, |2151,76 |Долар |ТОВ | ЛЬВІВСЬКА |79066, М. |0033073552|Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |НЕФТЕБАЗА" |ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ. | | США |"ВИДАВНИЧИЙ | |ЛЬВІВ, ВУЛ. | |України "Про |Управління СБУ|
| | |ТЕРЕКТИНСКИЙ Р-Н, С. ЯИК. | | |ЦЕНТР БОСФОР" | |СИХІВСЬКА, 16.| |порядок |у Львівській |
| | |РНН 271400000090, ИИК | | | | |В/Р | |здійснення |області вих. |
| | |007467089. УФ АО | | | | |2600401055421 | |розрахунків в|від 23.07.2010|
| | |"КАЗКОММЕРЦБАНК" БИК | | | | |В ПЛФ ВАТ | |іноземній |N 8/1-2038 вх.|
| | |194901706. ДИРЕКТОР - И. П.| | | | |"КРЕДОБАНК" | |валюті" |від 30.07.2010|
| | |СИРИК | | | | |МФО 325365, | | ( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |N 08/54667-10 |
| | | | | | | |В/Р | | | |
| | | | | | | |26009450096001| | | |
| | | | | | | |В ЦВ ЗАТ | | | |
| | | | | | | |"ДОНГОРБАНК" | | | |
| | | | | | | |МФО 334970. | | | |
| | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | | |
| | | | | | | |ЗУБИК А. Р. | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
|
О.І.Семирга
|