МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.11.2006 N 102/451

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/476 (v_476665-06) від 01.12.2006 N 102/497 (v0497665-06) від 20.12.2006 N 102/516 (v_516665-06) від 22.12.2006 N 102/4 (v_004665-07) від 12.01.2007 N 102/37 (v_037665-07) від 30.01.2007 N 102/119 (v_119665-07) від 16.03.2007 N 102/141 (v_141665-07) від 30.03.2007 N 102/143 (v_143665-07) від 04.04.2007 N 102/154 (v_154665-07) від 10.04.2007 N 102/244 (v_244665-07) від 04.06.2007 N 102/264 (v_264665-07) від 11.06.2007 N 102/301 (v_301665-07) від 22.06.2007 N 102/610 (v_610665-07) від 30.11.2007 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 24.04.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/157 (v_157665-08) від 07.04.2008 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/196 (v_196665-08) від 24.04.2008 N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 N 1078 (v1078665-09) від 01.10.2009 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 489 (v0489731-14) від 23.04.2014 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 26.10.2006 р. N 12048/5/22-6016, вх. від 27.10.2006 р. N 46/42359-06 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 27 листопада 2006 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Заступник Міністра
В.Пятницький 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
15.11.2006  N 102/451

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PUNCH LINE DISTRIBUTIONS CORPORATION" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/497 (v0497665-06) від 20.12.2006 )
1 "PUNCH LINE DISTRIBUTIONS CORPORATION" КАНАДА, 105 3070 NOR LAND AYE, NORTH RURNABY BS, CANADA U5B 3A6 33 Долар США ПП "Г.Е.О." ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. 15 КВІТНЯ, 6 0033539374 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HARBOUR NETWORKS LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/4 (v_004665-07) від 12.01.2007 )
2 "HARBOUR NETWORKS LIMITED" КИТАЙ, HARBOUR NETWORKS R&D CENTER, ZHONGGUANCUN SOFTWARE PARK, HAIDIAN DISTRICT 4.1 Долар США ТОВ "ТОС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 91/14 0031239403 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NINGBO YINGFENG METAL PRODUCTS CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/244 (v_244665-07) від 04.06.2007 )
3 "NINGBO YINGFENG METAL PRODUCTS CO. LTD" КИТАЙ, JIANZHUANG SHIKI NINGBO 315153 2.25 Долар США ТОВ "ЕФЕС" ЗАПОРІЗЬКА 69068, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. БРЮЛЛОВА, 11 0022156576 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHENZHEN AEROSPACE GUNANGYU INDUSTRY GROUP CORP." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/37 (v_037665-07) від 30.01.2007 )
4 "SHENZHEN AEROSPACE GUNANGYU INDUSTRY GROUP CORP." КИТАЙ, TOWER B. 4F. CASIC BUILDINGЇ4019 SHENZHEN ROAD FUTIAN DISTRICT. C1 8.5 Долар США ТОВ "СІСТЕМ ТРЕЙД КОМПАНІ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 0033402887 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CAPRIS MARITIME LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/264 (v_264665-07) від 11.06.2007 )
5 "CAPRIS MARITIME LTD" КІПР, RIGA FERAIOU, 2 LIMASSOL CENTRE B, 6TH FLOOR, OFFICE 607, LIMASSOL, PC 3095 103.24 Долар США ВАТ "МОРСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЯ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 13 0032897734 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "K.R.V. AND ASSOTIATES LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/497 (v0497665-06) від 20.12.2006 )
6 "K.R.V. AND ASSOTIATES LIMITED" КІПР, 4 PIKIONI STR. 3075 LIMASSOL CYPRUS 1.6 Євро ТОВ "ЕПОХА" М. КИЇВ 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРБОВА, 24 0032044536 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "M2S S.R.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/143 (v_143665-07) від 04.04.2007 )
7 "M2S S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, UL. KRATKA 262, 533 52 SRCH, ZAPSANO V OR U KS V HRADCI KRALOVE ODDIL C, VLOZKA 19850. 8.61 Євро ПП СІЛЬСЬКО- ГОСПОДАРСЬКОГО НАПРЯМКУ "ЕКООВ ПРОДУКТ" ВОЛИНСЬКА КОВЕЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ДРОЗДНІ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 12 0034261515 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KUHN S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/516 (v_516665-06) від 22.12.2006 )
8 "KUHN S.A." ФРАНЦІЯ, 4, IMPASSE DES FABRIQUES, F 67706 SAVERNE CEDEX 1.5 Євро ТОВ "ТРИДЕНТА АГРО" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КОНОТОПСЬКА, 8 0025591321 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ЧП "ИМЕДИ ЛЕОНИДЗЕ" ГРУЗИЯ, АДЖАРСКАЯ АР, Г. БАТУМИ, ХЕЛВАЧАУРСКИЙ Р-Н, ПОС. ХЕЛВАЧАУРИ ОКПО 148421240; BANK "REPUBLIK" GORGIA BATUMI BRANCH USD ACC. 04-414-550, SWIFT: REPL GE 22, ACC. 500003612000265 74.32 Долар США ВАТ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" МИКОЛАЇВСЬКА М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. 1-ША СЛОБІДСЬКА, 122 0000952114 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ERNTETECHNIK FRANZ BECKER" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/141 (v_141665-07) від 30.03.2007 )
10 "ERNTETECHNIK FRANZ BECKER" НІМЕЧЧИНА, NAENDORF 6 D-48629 METELEN 11 Євро ТОВ АФ "ОБРІЙ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА ПОКРОВСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛОМИЙЦІ 0030699170 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 "INTEGREISE & HANDEL GMBH & CO.KG" НІМЕЧЧИНА, BREMER STRASSE 43. 49084 OSNABRUCK DRD SPARKASSE OSNABRUCK 16.9 Долар США ПП "АЛАПРІМ" ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 1-Г 0032278401 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/154 (v_154665-07) від 10.04.2007 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
15.11.2006  N 102/451

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SZILAGYI ES TARSA BT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1078 (v1078665-09) від 01.10.2009 )
12 "SZILAGYI ES TARSA BT" УГОРЩИНА, Г. ЙОРОМ, УЛ. РАКОЦИ, 38 1.7 Євро ЧМП "ХИМИК" ДОНЕЦЬКА М. КОНСТАНТИ- НІВКА, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО, 1 0023119071 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ИП Н.В.ПЕРШИНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/610 (v_610665-07) від 30.11.2007 )
13 "ИП Н.В.ПЕРШИНА" КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТИ, УЛ. СЕРИКОВА, 35, КВ. 13 10.5 Євро ТОВ "Р.Е.Й.В." ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА, 30-А 0024635111 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ШЫМКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 )
14 "ШЫМКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК" КАЗАХСТАН, Г. ШЫМКЕНТ, УЛ. М.Х.ДУЛАТИ 3 Долар США СПДФО ЄФРЕМОВ СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЖИЛЯРДІ, 88 2213400933 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "S.R.L. "ANCO-SERVIS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/196 (v_196665-08) від 24.04.2008 )
15 "S.R.L. "ANCO-SERVIS" МОЛДОВА, М. КИШИНЕУ, ВУЛ. А.ДОГА, 45/1-7 24 Долар США ВАТ ВНП "УКРЗООВЕТ- ПРОМПОСТАЧ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 16 0023524007 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ПЛИМЕД-ВГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/476 (v_476665-06) від 01.12.2006 )
16 "ПЛИМЕД-ВГ" МОЛДОВА, 2008, М. КИШИНЕВ, ВУЛ. ГИОЧЕИЛОР, 1 42.89 Євро ДП "КАПАРОЛ УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 35-А 0032593100 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДЕРЖАВНОГО УНІТАРНОГО ПІДПРИЕМСТВА "АВТОСТАНЦИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 489 (v0489731-14) від 23.04.2014 )
17 ДЕРЖАВНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЕМСТВО "АВТОСТАНЦИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ" МОЛДОВА, М. ТИРАСПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 58 1.63 Долар США ТОВ "ТАВРТРАНС" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 4 0032234359 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТЕКСТИЛЬ-ГРУПП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/143 (v_143665-07) від 04.04.2007 )
18 ЗАТ "ТЕКСТИЛЬ-ГРУПП" МОЛДОВА, СЛОБОДЗЕЙСЬКИЙ Р-Н, С. СУКЛЕЯ, МД-5725 33.1 Долар США ТОВ "КАРПАТ- ПОЛІМЕР" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. КАЛУШ, ПРОМИСЛОВА ЗОНА, 11 0033704000 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ОРЕНДНОГО ПІДПРИЕМСТВА "КИШИНЕВСКИЙ АВТОВОКЗАЛ" ГП "КИШИНЕВСКИЙ АВТОВОКЗАЛ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 489 (v0489731-14) від 23.04.2014 )
19 ОРЕНДНЕ ПІДПРИЕМСТВО "КИШИНЕВСКИЙ АВТОВОКЗАЛ" ГП "КИШИНЕВСКИЙ АВТОВОКЗАЛ" МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. М.ВАРЛААМ, 58 17.3 Укра- їнська гривня ТОВ "ТАВРТРАНС" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 4 0032234359 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "ECOPARADIS SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
20 СП "ECOPARADIS SRL" МОЛДОВА, CHISINAU, DECEBAL, 5 10 Долар США ПП "АРЕАЛ" ОДЕСЬКА ТАРУТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ БЕРЕЗІНЕ, ВУЛ. КІРОВА, 82 0031908196 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ПРОМЕТЕЙ-ХИМПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/301 (v_301665-07) від 22.06.2007 )
21 ЗАТ "ПРОМЕТЕЙ- ХИМПРОМ" ВІРМЕНІЯ, М. ВАНАДЗОР, ВУЛ. ТЕВОСЯНА, 2 261.18 Долар США ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОРПОРАЦіЯ ТІЛЛ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 23 0031244020 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ALFA TRADE N.V." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/119 (v_119665-07) від 16.03.2007 )
22 "ALFA TRADE N.V." БЕЛЬГІЯ, 2000 ANTWERPEN, VAN CUYCKSTRAAT 1 BUS 16 707.3 Долар США ДП "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" ОДЕСЬКА М. ІЛЛІЧІВСЬК, ПЛ. ПРАЦІ, 6 0001125672 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
15.11.2006  N 102/451

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
23 ТОВ "АЛЬТЕГО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353900, М. НОВОРОССИЙСК, ВУЛ. МИРА, 3 121 Долар США ДП "ІЛЛІЧІВСЬКИИ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" ОДЕСЬКА М. ІЛЛІЧІВСЬК, ПЛ. ПРАЦІ, 6 0001125672 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 24.04.2008 р. по відношенню до "UNIT PRO INVESTMENTS LTD" див. Наказ Міністерства економіки N 102/157 (v_157665-08) від 07.04.2008 )
24 "UNIT PRO INVESTMENTS LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 8, 176 FINCHLEY ROAD, LONDON NW3 6BT 4.62 Євро ПП "БУДЛІФТСЕРВІС" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР. КІРОВА, 44-Б, КВ. 50 0033808315 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко