МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 26.10.2006 р. N 12048/5/22-6016, вх. від 27.10.2006 р. N 46/42359-06 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
починаючи з 27 листопада 2006 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (
z0259-00)
.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Заступник Міністра
|
В.Пятницький
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
15.11.2006 N 102/451
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип
порушення
|
1
|
"PUNCH LINE
DISTRIBUTIONS
CORPORATION"
|
КАНАДА, 105 3070
NOR LAND AYE,
NORTH RURNABY
BS, CANADA U5B
3A6
|
33
|
Долар
США
|
ПП "Г.Е.О."
|
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
|
М. ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛ.
15 КВІТНЯ, 6
|
0033539374
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2
|
"HARBOUR
NETWORKS
LIMITED"
|
КИТАЙ, HARBOUR
NETWORKS R&D
CENTER,
ZHONGGUANCUN
SOFTWARE PARK,
HAIDIAN DISTRICT
|
4.1
|
Долар
США
|
ТОВ "ТОС"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. ГОРЬКОГО,
91/14
|
0031239403
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3
|
"NINGBO
YINGFENG METAL
PRODUCTS CO.
LTD"
|
КИТАЙ,
JIANZHUANG SHIKI
NINGBO 315153
|
2.25
|
Долар
США
|
ТОВ "ЕФЕС"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
69068,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. БРЮЛЛОВА,
11
|
0022156576
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4
|
"SHENZHEN
AEROSPACE
GUNANGYU
INDUSTRY GROUP
CORP."
|
КИТАЙ, TOWER B.
4F. CASIC
BUILDINGЇ4019
SHENZHEN ROAD
FUTIAN DISTRICT.
C1
|
8.5
|
Долар
США
|
ТОВ "СІСТЕМ ТРЕЙД
КОМПАНІ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. КІКВІДЗЕ,
13
|
0033402887
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
"CAPRIS
MARITIME LTD"
|
КІПР, RIGA
FERAIOU, 2
LIMASSOL CENTRE
B, 6TH FLOOR,
OFFICE 607,
LIMASSOL, PC
3095
|
103.24
|
Долар
США
|
ВАТ "МОРСЬКИЙ
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС
|
М. СЕВАСТОПОЛЬ
|
М. СЕВАСТОПОЛЯ,
ВУЛ. ГЕРОЇВ
СЕВАСТОПОЛЯ,
13
|
0032897734
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
6
|
"K.R.V. AND
ASSOTIATES
LIMITED"
|
КІПР, 4 PIKIONI
STR. 3075
LIMASSOL CYPRUS
|
1.6
|
Євро
|
ТОВ "ЕПОХА"
|
М. КИЇВ
|
04073,
М. КИЇВ,
ВУЛ. ВЕРБОВА, 24
|
0032044536
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7
|
"M2S S.R.O."
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА, UL.
KRATKA 262, 533
52 SRCH, ZAPSANO
V OR U KS V
HRADCI KRALOVE
ODDIL C, VLOZKA
19850.
|
8.61
|
Євро
|
ПП СІЛЬСЬКО-
ГОСПОДАРСЬКОГО
НАПРЯМКУ "ЕКООВ
ПРОДУКТ"
|
ВОЛИНСЬКА
|
КОВЕЛЬСЬКИЙ
Р-Н,
С. ДРОЗДНІ,
ВУЛ.
НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 12
|
0034261515
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8
|
"KUHN S.A."
|
ФРАНЦІЯ, 4,
IMPASSE DES
FABRIQUES, F
67706 SAVERNE
CEDEX
|
1.5
|
Євро
|
ТОВ "ТРИДЕНТА АГРО"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
КОНОТОПСЬКА, 8
|
0025591321
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
9
|
ЧП "ИМЕДИ
ЛЕОНИДЗЕ"
|
ГРУЗИЯ,
АДЖАРСКАЯ АР,
Г. БАТУМИ,
ХЕЛВАЧАУРСКИЙ
Р-Н,
ПОС. ХЕЛВАЧАУРИ
ОКПО 148421240;
BANK "REPUBLIK"
GORGIA BATUMI
BRANCH USD ACC.
04-414-550,
SWIFT: REPL
GE 22, ACC.
500003612000265
|
74.32
|
Долар
США
|
ВАТ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ
КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ"
|
МИКОЛАЇВСЬКА
|
М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ. 1-ША
СЛОБІДСЬКА, 122
|
0000952114
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
10
|
"ERNTETECHNIK
FRANZ BECKER"
|
НІМЕЧЧИНА,
NAENDORF 6
D-48629 METELEN
|
11
|
Євро
|
ТОВ АФ "ОБРІЙ"
|
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
|
ПОКРОВСЬКИЙ Р-Н,
С. КОЛОМИЙЦІ
|
0030699170
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
11
|
"INTEGREISE &
HANDEL GMBH &
CO.KG"
|
НІМЕЧЧИНА,
BREMER STRASSE
43. 49084
OSNABRUCK DRD
SPARKASSE
OSNABRUCK
|
16.9
|
Долар
США
|
ПП "АЛАПРІМ"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
М. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА,
1-Г
|
0032278401
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
15.11.2006 N 102/451
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код
ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
12
|
"SZILAGYI ES TARSA
BT"
|
УГОРЩИНА,
Г. ЙОРОМ,
УЛ. РАКОЦИ,
38
|
1.7
|
Євро
|
ЧМП "ХИМИК"
|
ДОНЕЦЬКА
|
М. КОНСТАНТИ-
НІВКА,
ВУЛ.
Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО,
1
|
0023119071
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
13
|
"ИП Н.В.ПЕРШИНА"
|
КАЗАХСТАН,
Г. АЛМАТИ,
УЛ. СЕРИКОВА,
35, КВ. 13
|
10.5
|
Євро
|
ТОВ
"Р.Е.Й.В."
|
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
|
М. ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА,
30-А
|
0024635111
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
14
|
"ШЫМКЕНТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ
ПАРК"
|
КАЗАХСТАН,
Г. ШЫМКЕНТ,
УЛ. М.Х.ДУЛАТИ
|
3
|
Долар
США
|
СПДФО ЄФРЕМОВ
СЕРГІЙ
БОРИСОВИЧ
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. ЖИЛЯРДІ, 88
|
2213400933
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
15
|
"S.R.L.
"ANCO-SERVIS"
|
МОЛДОВА,
М. КИШИНЕУ,
ВУЛ. А.ДОГА,
45/1-7
|
24
|
Долар
США
|
ВАТ ВНП
"УКРЗООВЕТ-
ПРОМПОСТАЧ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
ВАСИЛЬКІВСЬКА,
16
|
0023524007
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
16
|
"ПЛИМЕД-ВГ"
|
МОЛДОВА, 2008,
М. КИШИНЕВ,
ВУЛ. ГИОЧЕИЛОР,
1
|
42.89
|
Євро
|
ДП "КАПАРОЛ
УКРАЇНА"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
АЛМА-АТИНСЬКА,
35-А
|
0032593100
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
17
|
ДЕРЖАВНЕ УНІТАРНЕ
ПІДПРИЕМСТВО
"АВТОСТАНЦИИ
ПРИДНЕСТРОВЬЯ"
|
МОЛДОВА,
М. ТИРАСПОЛЬ,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 58
|
1.63
|
Долар
США
|
ТОВ
"ТАВРТРАНС"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 4
|
0032234359
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
18
|
ЗАТ
"ТЕКСТИЛЬ-ГРУПП"
|
МОЛДОВА,
СЛОБОДЗЕЙСЬКИЙ
Р-Н, С. СУКЛЕЯ,
МД-5725
|
33.1
|
Долар
США
|
ТОВ
"КАРПАТ-
ПОЛІМЕР"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
М. КАЛУШ,
ПРОМИСЛОВА ЗОНА,
11
|
0033704000
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
19
|
ОРЕНДНЕ
ПІДПРИЕМСТВО
"КИШИНЕВСКИЙ
АВТОВОКЗАЛ" ГП
"КИШИНЕВСКИЙ
АВТОВОКЗАЛ"
|
МОЛДОВА,
М. КИШИНІВ,
ВУЛ. М.ВАРЛААМ,
58
|
17.3
|
Укра-
їнська
гривня
|
ТОВ
"ТАВРТРАНС"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 4
|
0032234359
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
20
|
СП "ECOPARADIS
SRL"
|
МОЛДОВА,
CHISINAU,
DECEBAL, 5
|
10
|
Долар
США
|
ПП "АРЕАЛ"
|
ОДЕСЬКА
|
ТАРУТИНСЬКИЙ
Р-Н,
СМТ БЕРЕЗІНЕ,
ВУЛ. КІРОВА,
82
|
0031908196
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
21
|
ЗАТ "ПРОМЕТЕЙ-
ХИМПРОМ"
|
ВІРМЕНІЯ,
М. ВАНАДЗОР,
ВУЛ. ТЕВОСЯНА,
2
|
261.18
|
Долар
США
|
ТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ
"КОРПОРАЦіЯ
ТІЛЛ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
ЕЛЕКТРИКІВ, 23
|
0031244020
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
22
|
"ALFA TRADE N.V."
|
БЕЛЬГІЯ, 2000
ANTWERPEN, VAN
CUYCKSTRAAT
1 BUS 16
|
707.3
|
Долар
США
|
ДП
"ІЛЛІЧІВСЬКИЙ
МОРСЬКИЙ
ТОРГОВЕЛЬНИЙ
ПОРТ"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ІЛЛІЧІВСЬК,
ПЛ. ПРАЦІ, 6
|
0001125672
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
15.11.2006 N 102/451
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип
порушення
|
23
|
ТОВ "АЛЬТЕГО"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, 353900,
М. НОВОРОССИЙСК,
ВУЛ. МИРА, 3
|
121
|
Долар
США
|
ДП
"ІЛЛІЧІВСЬКИИ
МОРСЬКИЙ
ТОРГОВЕЛЬНИЙ
ПОРТ"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ІЛЛІЧІВСЬК,
ПЛ. ПРАЦІ, 6
|
0001125672
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
24
|
"UNIT PRO
INVESTMENTS
LTD"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, SUITE
8, 176 FINCHLEY
ROAD, LONDON NW3
6BT
|
4.62
|
Євро
|
ПП
"БУДЛІФТСЕРВІС"
|
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
|
49000,
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ПР. КІРОВА,
44-Б, КВ. 50
|
0033808315
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|