За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (
z0260-00)
, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації від 21.08.2010 N 10342/5/22-6016 НАКАЗУЮ:
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
N
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис.
од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код згідно
з ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
Підстава
|
1
|
"AB-HOLZ" GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА, 63741
ASCHAFFENBURG,
MORSWIESENSTR 17.
KTO.NR.11164886 BLZ79650000
IBAN DE82795500000011164886
SWIFT BYLADEM1ASA
SPARKASSE ASCHAFFENBURG-
ALZONAU
|
2,70
|
Євро
|
ПП
"УКРЛІССЕРВІС"
|
ВОЛИНСЬКА
|
КІВЕРЦІВСЬКИЙ
Р-Н, С. КАДИЩЕ,
ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА
36
|
0033919355
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
2
|
"ARCADA SOLUTIONS
LTD"
|
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ
(БРИТАНСЬКІ), PO BOX 3152
ROAD TOWN, TORTOLA, VIRGIN
ISLANDS, BRITISH-VG.
AIZKRAUKLES BANK 23
ELIZABETES STR. RIGA,
LV-1010 IBAN: LV04 AIZK
0001 1401 02108 SW: AIZK
LV22 ACC: LV68 AIZK 0904
Z000 00195, ДИРЕКТОР -
РІКАРДО ВАСКЕСА
|
71,85
|
Долар США
|
ПП
"АТТІКА-ТРЕЙД"
|
ЧЕРКАСЬКА
|
М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ.
ВЕРНИГОРИ, 3,
КВ. 46
|
0036157472
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
3
|
"BALTIC PETROLEUM
OU"
|
ЕСТОНІЯ, SUUR-KARJIA 18 -
22, TALLINN 10146. ACC.
1070267, IBAN: CH
1008387000001070267, ING
BELGIUM, BRUSSELS, GENEVA
11
|
7547,20
|
Долар США
|
ТОВ "ФАКТОР
КАПІТАЛ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
ТЕЛЬМАНА, 5
|
0031871186
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
4
|
"BLUE MARE LLP"
|
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
SUITE 124A, CORPORATE
HOUSE, 1100 PARKWAY,
WHITELEY, HAMPSHIRE
PO15AB. AS PRIVAT BANK
TERBATAS STR4, LV-1134
RIGA. SWIFT: PRTTL V22, A/C
NO LV68PRTT0265011964800
|
320,80
|
Долар США
|
ТОВ "АКТІОН
УКРАЇНА"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
ЮР. АДР. М.
ЛЬВІВ, ВУЛ.
САДОВА, 9-А
ФАКТ. АДР. М.
ЛЬВІВ, ВУЛ.
ГАЗОВА, 17
|
0032801209
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
5
|
"DOO PROFIT"
|
БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА,
UL. POPA SAVE BOZICA BR 13,
ДИРЕКТОР - RADOVAN
NOVAKOVIC
|
11,90
|
Долар США
|
ТОВ "БЕДІР КОМ"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
ЮР. АДР.
М. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. НЕМИРІВ-
СЬКА, 4-А.
ФАКТ. АДР.
М. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. ВІННИ-
ЧЕНКА, 20
|
0032514558
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010
N 10342/5/22-
6016 вх. від
26.08.2010
N 07/60681-10
|
160,00
|
Долар США
|
ТОВ
"ТАШ-КОМЕРС"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
М. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. М.ТОРЕЗА,
209, КВ. 1
|
0034573945
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
24.05.2011
N 6199/5/22-
6016 вх. від
27.05.2011
N 07/53507-11
|
6
|
"E.MEDVETCHI"
|
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА,
MD-2084, Г. КИШИНЁВ,
КРИКОВО, УЛ. ГАГАРИНА, 33,
ACC: 22515058407762, DIC:
MOBBMD22881 BC
"MOBIASBANCA" S. A.,
ДИРЕКТОР - МЕДВЕЦЬКИЙ
РУСЛАН БОРИСОВИЧ
|
17,30
|
Долар США
|
ТОВ "ГАРАНТ"
|
ОДЕСЬКА
|
65033, М. ОДЕСА,
ВУЛ.
АЕРОПОРТІВСЬКА,
9
|
0030259853
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
7
|
"EKO-JM" SP. O. O."
|
ПОЛЬЩА, 01-919, WARSZAWA,
UL. WOLCZYNSKA133,
REGON141486536, NIP: PL
1181960967, BANK MILLENIUM
S.A. SWIFT: IGBPLPW,ACC.PL
30116022020000000118388958
|
5,40
|
Євро
|
ФОП ЛІЩУК
РУСЛАН
ВОЛОДИМИРОВИЧ
|
ВОЛИНСЬКА
|
М. ЛУЦЬК, ВУЛ.
КОПЕРНІКА, 34/96
|
2974902014
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
8
|
"GASPED INTERTRANS
SRL"
|
ІТАЛІЯ, VIA GERMANIA, 21.
37136 VERONA
|
12,10
|
Євро
|
ТОВ
"ТРАНС-ЗАХІД"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
М. ДОЛИНА, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, 9-А
|
0030906034
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
9
|
"HENAN HOPE TRADING
CO., LTD"
|
КИТАЙ, NORTH DONGMNG ROAD,
NO.219, 5-25 JINSHUI ZONE,
ZHENGZHOU, HENAN. ACC:
624910752168091001, BANK OF
CHINA, BEIJING BRANCH
ZHENGZHOU, KAILAI
SUB-BRANCH HENAN. SWIFT:
BKCHCNBJ530
|
6,69
|
Долар США
|
ТОВ
"УКРПРОМТРЕЙД"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
69035, М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ.
40 РОКІВ
РАДЯНСЬКОЇ
УКРАЇНИ, 66
|
0032341169
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
10
|
"IAN TORRIE
ASSOCIATED GENETICS
LTD"
|
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
WHITEHOUSE DISTRIBUTION
CENTRE, WHITEHOUSE
INDUSTRIAL ESTATE, IPSWICH
SUFFOLKIPL 5NX. BANK: HSBC
BANK PLC, 1 MOUNT STREET
DISS NORFOLK, IP22 4QD.
ACC: "IAN TORRIE
ASSOCIATED GENETICS LTD",
ACC: 81464175, SORT CODE
40.19.18
|
61,70
|
Долар США
|
ТОВ "ТЕПЛИЦЬКИЙ
ВІДГОДІВЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС"
|
ВІННИЦЬКА
|
СМТ ТЕПЛИК,
ВУЛ. НЕЗАЛЕЖ-
НОСТІ, 35
|
0033583554
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010
N 10342/5/22-
6016, вх. від
26.08.2010
N 07/60681-10
|
12,05
|
Долар США
|
ТОВ "СП
"ЗОЛОТОНІСЬКИЙ"
|
ЧЕРКАСЬКА
|
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ Р-
Н, С. ПІЩАНЕ,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА,
61; Р/Р В ПАТ
"ВІЕЙБІБАНК",
М. КИЇВ, МФО
380537;
ДИРЕКТОР -
СУЛАЙМАН АЛІ
АХМАД
|
0033418504
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПСУ
вих. від
05.03.2013 N
2630/5/22-3316,
вх. від
11.03.2013
N 07/27900-13
|
11
|
"IM VEGFRUTIS SRL"
|
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М.
КОМРАТ, ВУЛ. ТАНКІСТІВ, 1,
КВ. 380
|
1,20
|
Долар США
|
ВАТ "ВІННІФРУТ"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. КАЛИНІВКА
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 45
|
0030807701
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
12
|
"KURT KAR PLASTIK VE
MAKINE TARIM
URUNLERI SA. TIC.
LTD. STI"
|
ТУРЕЧЧИНА, IVONU MAH. 132
ADA 7 PARSEL MURADIYE
SANAYI BOLGESI, 45140,
MANASIA T.C. ZIRAAT
BANKASI MANASIA BRUNCH
ACCOUNT NUMBER
47956515-5002 IBAN NO: TR
850001000188479565155002
|
3,35
|
Долар США
|
ТОВ "СП
"САНКРО"
|
М. КИЇВ
|
04119, М. КИЇВ,
ВУЛ. СІМ'Ї
ХОХЛОВИХ, 15
|
0032074419
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
13
|
"MAIL DEDE ITHALAT-
IHRACAT"
|
ТУРЕЧЧИНА, AKCAGLAYAN.MAN,
CICEK CAD. N 80,
YILDIRIM/BURSA, TURKEY.
YAPI KREDI BANKA HESAP NO:
83475673 IBAN NO:
TR650006701000000083475673.
ДИРЕКТОР - MAIL DEDE
|
10,23
|
Долар США
|
ПП
"НУР-ЕЛЕКТРО"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ, ВУЛ.
ОЛІМПІЙСЬКА, 35,
КВ. 76
|
0035589486
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
15
|
"NANTONG TIAN CHAO
TRADE CO., LTD"
|
КИТАЙ, NO.23 EAST QJNGNIAN
ROAD, NANTONG, JIANGSU. N
840143224608091014 B BANK
OF CHINA, SWIFT:
BKCHCNBJ95G, ДИРЕКТОР - MR.
JIM KING
|
10,56
|
Долар США
|
ТОВ "СПЕЦФАРМ
ПЛЮС"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ, ВУЛ.
СОМІВСЬКА, 12-Б
|
0036226535
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
16
|
"OP EXIMEENERGO
LIMITED"
|
КІПР, AISOPOU, 2, AGIOS
NICOLAOS.P.C. 3100,
LIMASSOL. ACC. 86586/2U.
IBAN: CH96 0868 6001 0865
8600 2. BNP PARIBAS
(SUISSE) S. A.
|
1960,00
|
Долар США
|
ТОВ "АСПКА"
|
М. КИЇВ
|
01033, М. КИЇВ
ВУЛ.
САКСАГАНСЬКОГО,
57-Б
|
0021631450
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
17
|
"PESCADOS BARANDICA,
S.A."
|
ІСПАНІЯ, BARRIO SAN MARTIN,
214 PENECASTILLO-39011
SANTANDER CANTABRIA-ESPANA.
BANCO SANTANDER OFICINA DE
EMPRESAS SANTANDER PASEO DE
PERENDA, N 9-12 39004
SANTANDER (CANTABRIA)
|
1,00
|
Долар США
|
ТОВ "ОСТА-КИЇВ"
|
М. КИЇВ
|
ЮР. АДР. М. КИЇВ
ВУЛ. МОСКОВСЬКА
24, КВ. 21.
ФАКТ. АДР. М.
КИЇВ, ВУЛ.
СТЕПАНА
САГАЙДАКА, 114-А
|
0035633926
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
18
|
"PHU "POLMAX"
|
ПОЛЬЩА, OPOLE LUBELSKIE
UL/ARMII KREJOWEJ, 1, BANK
PEKAO S.A., IBAN: PL
94124028741978001015890169
|
12,50
|
Долар США
|
ПП "ЕДЕЛЬВЕЙС -
ГРАНД"
|
ВОЛИНСЬКА
|
ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С.
БАКІВЦІ, ВУЛ.
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА
12-А
|
0034868155
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок Здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
19
|
"SRL ALDIGEN"
|
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА,
ТАРАКЛИЙСКИЙ Р-Н, С.
БАЛАБАНЫ, УЛ. МИЧУРИНА, 30.
АКБ "ЄНЕРГБАНК", Г. КИШИНЕВ
SWIFT: ENEGMD22, SRL
"ALDIGEN", C/F
1003610003145. ДИРЕКТОР -
НЯМЦУ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
|
49,50
|
Українська
гривня
|
ВАТ
"ПРИДУНАЙСЬКИЙ"
|
ОДЕСЬКА
|
М. РЕНІ, ВУЛ.
28-ГО ЧЕРВНЯ,
305
|
0000413357
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
20
|
"STROYTEHPODEM-2002"
LTD"
|
БОЛГАРІЯ, SHUMEN, STR. D
POPOV 27, INTIMAN, VAT N BG
130899561
|
10,20
|
Долар США
|
ПП "ВЕЧІР"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ. С.
СОСНІНИХ, 3,
ДИРЕКТОР -
КУЛЬШОВА ОКСАНА
ЄВГЕНІЇВНА
|
0032022748
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N .
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
21
|
"TA TA SOLUTIONS
LTD"
|
ГРУЗІЯ, TBILISI, KOSTAVA
STR, 69. BANK JSC STANDARD,
ACC. 46118
|
46,10
|
Долар США
|
ТОВ "КАРДТЕХ"
|
М. КИЇВ
|
03680, М. КИЇВ,
БУЛ. ЛЕПСЕ, 8
|
0024582314
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010N
10342/5/22-6016
вх. від
26.01.2010 N
07/60681-10
|
22
|
"TIPARC LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
613 S.W.112TH STREET,
OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA;
PAREX BANKA, RIGA, LV AC NO
LV53 PARX 0007228880001.
ДИРЕКТОР - TRACY ANITA
CONROY
|
11,10
|
Євро
|
ДП
"КОРОСТЕНСЬКЕ
ЛМГ"
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
11500, М.
КОРОСТЕНЬ, 3-Й
ПРОВ.
ШАТРИЩАНСЬКИЙ, 3
|
0000991841
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
23
|
"UNI FOODTECHNIC
A/S"
|
ДАНІЯ, LANDHOLMVEJ 9,
DK-9280 STORVORDE. DANSKE
BANK, POB 1264, ALGADE 53,
DK-9100 AALBORG, ACCOUNT
32014931132296, IBAN DK24
30004931132296 SWIFT
DABADKKK
|
536,60
|
Євро
|
ТОВ "ТЕЛЬБІ"
|
М. КИЇВ
|
ЮР. АДР. М. КИЇВ
ВУЛ. ГЕНЕРАЛА
НАУМОВА, 23-Б.
ФАКТ. АДР. М.
КИЇВ, Б-Р І.
ЛЕПСЕ, 8, КОРП.
59
|
0031779534
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріал" ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від 26
08.2010 N
07/60681-10
|
24
|
"VAOLPLO" SRL"
|
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА,
TB-2046, STR. CETATEA ALBA
6, DU LUI VODA, MUN.
CHISINAU
|
10,90
|
Долар США
|
ПП "ВЕЧІР"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, БУЛ.
С. СОСНІНИХ, 3,
ДИРЕКТОР -
КУЛЬШОВА ОКСАНА
ЄВГЕНІЇВНА
|
0032022748
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
26
|
"ПТПУП
"МОЗТЕХЮРИНВЕСТ"
|
БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ.,
М. МОЗИРЬ, ВУЛ. ГАГАРІНА,
87-А, КІМ. 5. Р/Р
3012233026009 У ВІДДІЛЕННІ
ЗАТ "АЛЬФАБАНК" В М. МОЗИРЬ
МФО 53001270, УНП
490801377
|
5,00
|
Долар США
|
ФОП ГОРКОВСЬКА
ТЕТЯНА
ОЛЕКСАНДРІВНА
|
МИКОЛАЇВСЬКА
|
М. ПЕРВОМАЙСЬК,
ВУЛ.
ГРУШЕВСЬКОГО, 34
КВ. 27
|
2069707068
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
27
|
"ЧТУП "САМУХ"
|
БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ.
ВОЛОДЬКО, 24-А; Р/С
3012112570009 В ОАО
"ТЕХНОБАНК", КОД 182, Г.
МИНСК, УНП 190902711.
ДИРЕКТОР - РУСТАМОВ А. М.
|
1,94
|
Євро
|
ТОВ "НВП
"УКРАЇНСЬКІ
ТЕХНОЛОГІЇ
ЕНЕРГІЇ РОСЛИН"
|
ХЕРСОНСЬКА
|
ЮР. АДР. 73032,
М. ХЕРСОН,
ВУЛ. РАКЕТНА,
39; ФАКТ. АДР.
М. ХЕРСОН, ВУЛ.
НАФТОВИКІВ, 52
|
0036008711
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
28
|
ВАТ "ИСТОК"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 363020
РСО-А, Г. БЕСЛАН, УЛ.
ПОДГОРНАЯ, 2. Р/Р
40702810760340101255 СО ОСБ
N 8632 СКБ СБ РФ Г.
СТАВРОПОЛЬ. ДИРЕКТОР -
ФИДАРОВИЙ КАЗБЕК
МАГОМЕТОВИЧ
|
35,50
|
Євро
|
ТОВ "МЮЗЕЛЬ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
СИРЕЦЬКА, 27
|
0016480255
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
29
|
ЗАТ "ЕНЕРГОСТАЛЬ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 300002
Г. ТУЛА, УЛ.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 48; Р/С
40702810130000002354 В
ФИЛИАЛЕ ОАО
"ТРАНСКРЕДИТБАНК", К/С
30101810300000000705, ИНН
71035062457, КПП 710301001,
БИК 047003705, ОКПО
61844605, ОКВЕД: 28.1
|
3897,97
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "МЕГА-
ДИЗАЙН"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
51400, М.
ПАВЛОГРАД, ВУЛ.
ТЕРЬОШКІНА, 21
|
0033459556
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
30
|
ЗАТ "РЕЦИКЛИНГ"
|
БІЛОРУСЬ, 220138, Г. МИНСК,
УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 87 1/К.
Р/С 3012002942518 ФИЛИАЛ
514 АСБ "БЕЛАРУСБАНК" МФО
153001614
|
117,10
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ДП "Р" ТОВ
"БУДІНДУСТРІЯ,
ЛТД"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
69057, М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ПР.
ЛЕНІНА, 158
|
0032372553
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
31
|
ИП КАРЯКИН А. А.
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900
РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г.
ТАГАНРОГ, УЛ. ИНИЦИАТИВНАЯ,
44, 17. ИНН 615415563316,
ОГРН 307615422000012, Р/Р
40802810803050008354 В
ФІЛІЇ 6105ВТБ 24 В Г.
РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
|
246,40
|
Долар США
|
ПП "ВЕЧІР"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЙ, ВУЛ. С.
СОСНІНИХ, 3,
ДИРЕКТОР -
КУЛЬШОВА ОКСАНА
ЄВГЕНІЇВНА
|
0032022748
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від 26.08
2010 N
07/60681-10
|
32
|
ИП ЛОФИЦКИЙ СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.,
ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, С.
КОЗИНКА, УЛ.
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 80. ИНН
310800032775 БЕЛГОРОДСКОЕ
ОСБ N 8592, БИК 041403633 В
БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ 8592, Р/С
408028107180100085
|
26,34
|
Українська
гривня
|
ФОП
ЦИСКАРІШВІЛІ
НАТАЛІЯ
ВІКТОРІВНА
|
ХАРКІВСЬКА
|
ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н,
СМТ ЕСХАР, ВУЛ.
Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
46
|
2954604984
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
33
|
ТОВ "АЛМА МЕГА"
|
КАЗАХСТАН, ЮР. АДР. 050014,
Г. АЛМАТЫ, УЛ. ОМАРОВА,
45-А/7; ФАКТ. АДР.: 050034
Г. АЛМАТЫ, ПР. РАЙЫМБЕКА,
212-А, КОРП. 3, ОФ 209,
11; АФ АО "БТА БАНК", Г.
АЛМАТЫ; Р/С USD N 918070593
РНН 600900513079 БИК
190501306
|
2,30
|
Долар США
|
ТОВ "ВКФ
"БІОТОН"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ.
ВОЙЦЕХОВИЧА, 77
|
0030189624
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
23.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
34
|
ТОВ "БИОСТИМУЛ"
|
УЗБЕКИСТАН, 200130, Г.
БУХАРА, УЛ. С. АЙНИ 12-7.
БАНК: ОПЕРУ ЧОАКБ "АЛП
ЖАМОЛ БАНК" Г. ТАШКЕНТ. Р/С
20208000404234245003.
SWIFT: ALPJU222. ДИРЕКТОР -
АХРАХОВА Ш. Д.
|
139,95
|
Долар США
|
ВАТ "ФАРМАК"
|
М. КИЇВ
|
04080, М. КИЇВ,
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63
|
0000481198
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
35
|
ТОВ "ИМЕКССПБ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.
КАМЧАТСКАЯ, 9 ЛИТ. В. ОКПО
967116097, ИНН 7816396060,
ЗАТ "ЭКСИБАНК" БИК
044030889, Р/Р
407028410700000007465
|
340,60
|
Долар США
|
ПП "ВЕЧІР"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ. С.
СОСНІНИХ, 3,
ДИРЕКТОР -
КУЛЬШОВА ОКСАНА
ЄВГЕНІЇВНА
|
0032022748
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
36
|
ТОВ "НАРИНДЖИ 2008"
|
ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, 1-ЫЙ
МИКРОРАЙОН, МУХИАНИ 6-ОЙ
КОРПУС, 69; В/С
361201015700002
"ПРОКРЕДИТБАНК"
|
6,35
|
Долар США
|
ТОВ "АВАЛОН-М"
|
МИКОЛАЇВСЬКА
|
54042, М.
МИКОЛАЇВ, ВУЛ.
ПІВДЕННА, 27/А,
КВ. 74
|
0036142670
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
37
|
ТОВ "РОСТОВСКАЯ
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344082
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР.
БРАТСКИЙ, 56, ОФ. 5 ОКПО
86268090, ИНН/КПП
6164283969/616401001, ОГРН
1086164010130, ОКВЭД 51.51.
Р/С 40702840500230001137 В
"MDM-BANK", MOSKOW SWIFT:
MOBWRUMM
|
2,77
|
Долар США
|
ТОВ "УКРТОРГ"
|
ЛУГАНСЬКА
|
М. АНТРАЦИТ,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 12
|
0030008040
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
38
|
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ
ИМПЕКС"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192007
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.
КАМЧАТСКАЯ, 9, ЛИТ. В. ИНН
7816443426, КПП 781601001,
ОКПО 85586616. Р/С
40702810100000008332 В ЗАО
"ЭКСИ-БАНК", БИК 044030889,
К/С 30101810400000000889
|
1000,00
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ПП
"ДМИТРІВСЬКИЙ
ОВОЧЕПЕРЕРОБНИЙ
ЗАВОД"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
17500, М.
ПРИЛУКИ, ВУЛ.
ПИРЯТИНСЬКА, 22
|
0036459936
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|
39
|
ТОВ "ТОРГОВО-
ЗАКУПОЧНАЯ КОМПАНИЯ
ГАЗ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603004
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР-Т
ЛЕНИНА, 88. Р/С
4070281064204300341 В
ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ
СБЕРБАНКА РФ В Г. НИЖНИЙ
НОВГОРОД, БИК 042202603,
ОКПО 55861091
|
4205,57
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ
"УКРАЇНСЬКИЙ
КАРДАН"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
М. ЧЕРНІГІВ,
ПРОСПЕКТ МИРУ,
312
|
0033800101
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали ДПАУ
вих. від
21.08.2010 N
10342/5/22-6016
вх. від
26.08.2010 N
07/60681-10
|