МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.07.2011 N 547

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 (v0645731-11) від 03.08.2011 N 647 (v0647731-11) від 03.08.2011 N 654 (v0654731-11) від 09.08.2011 N 667 (v0667731-11) від 11.08.2011 N 680 (v0680731-11) від 16.08.2011 N 86 (va086731-11) від 05.10.2011 N 118 (va118731-11) від 13.10.2011 N 434 (va434731-11) від 28.12.2011 N 893 (v0893731-12) від 03.08.2012 N 913 (v0913731-12) від 13.08.2012 N 937 (v0937731-12) від 22.08.2012 N 967 (v0967731-12) від 03.09.2012 N 351 (v0351731-13) від 01.04.2013 N 391 (v0391731-13) від 15.04.2013 N 595 (v0595731-14) від 22.05.2014 N 43 (v0043731-15) від 22.01.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016, вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11 НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 19.07.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України
А.А.Максюта 
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
04.07.2011  N 547

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
1 "AMIN TARA CO LTD" ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), BAZARGAN-IRAN. (КОНТРАКТ N 4 ВІД 23.12.2009) 28,40 Долар США ТОВ "ТАШ-КОМЕРС" ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. М.ТОРЕЗА, 209, КВ. 1 0034573945 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
2 "ATTP SLOVAKIA" СЛОВАЧЧИНА, SLOVAKIA PEKARENSKA 1, 07101 MICHALOVCE, ICO: 36603139, DICO-2022127272, SLOVENSKA SPORITELNA, Р/С 0483783192/090000000004837. ДИРЕКТОР - PETER TKAC. (ДОГОВОР N 1/1 ВІД 09.03.2010) 2,43 Євро ТОВ "РІТЕЛ" РІВНЕНСЬКА 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 15, КВ. 99 0033618775 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
3 "BEJTNG HONKON SCINCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD" КИТАЙ, 6D, NEW YORK PARK, THE FIRST COMMERCIAL CITY, NO. 6 XIAOZHUANG, CHAOYANG DISTRICT. CHINA CONSTRUCTION BANK BELTING BR BDA SUBBR ACC 110 1417 0100 22000 1549, SWIFT PCBCCNBJBJX. ДИРЕКТОР - ZHAO HONG. (КОНТРАКТ Б/Н ВІД 03.03.2010) 1,30 Долар США ФОП ТИХОРУК ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ ЛУГАНСЬКА М. СТАХАНОВ, ПР. 50-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 7, КВ. 100 2899307333 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6149/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
4 "BEK I SYN" ПОЛЬЩА, 57-150 PRUSY, UL. PARKOVA NR. 4, NIP 914-000-62-72, REGON 930587985. KRS 0000093727. КЕРІВНИК - LECH WIKTOR ВЕК. (КОНТРАКТ ВІД 20.12.2007 N 20/12/2007/Б) 4,02 Євро ДП "ЮНІСТЬ" ТОВ "ТАНДЕМ-3" ЛЬВІВСЬКА 80700, М. ЗОЛОЧІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 14. ДИРЕКТОР - БОРОВИЦЬКИЙ І.Т. 0025235036 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
5 "CZ MORAVOLES S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, VYSTAVNI 10 783 35 OLOMOUC- CHOMOUTOV. (КОНТРАКТ N 1 М/К ВІД 02.08.2010) 4,90 Євро ПП "КРОНОС- ЕКСПОРТ" ВОЛИНСЬКА М.ЛУЦЬК, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 1-А 0037068284 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
6 "DEMETRA INTERNATIONAL CORPORATION" КАНАДА, 1 TIMPSON DR., AURORA ONTARIO, L4G 5K6. ACC 4518-345, SWIFT BOFMCAM2, TRANSIT: 0303, BENEFICIARY BANK, BMO BANK OF MONTREAL. ДИРЕКТОР - ІВАНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ (КОНТРАКТ ВІД 09.12.2008 РОКУ N 3) 28,98 Долар США ФОП ІЛЬКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА ЧЕРНІВЕЦЬКА М. СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. О.КОБИЛЯНСЬКОЇ, 16/5 2732408845 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
7 "FERIMPEX S.R.L." ІТАЛІЯ, VIA DELL INDUSTRIA 44020 MASI TORELLO BORGO SANTANNA (КОНТРАКТ ВІД 25.06.2010 N 250610-F) 40,00 Євро ТОВ "ПРИМЕД" М. КИЇВ ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, 8-Б, КВ. 11; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ПРОВ. ТБІЛІСЬКИЙ, 4/10, КІМ. 106 0031170347 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
8 "FRUIT MANAGEMENT EUROPE B.V." НІДЕРЛАНДИ, LANGWEIDE9 6191 ES BEEK. ДИРЕКТОР - MR. MILAGROS RODRIGUEZ (КОНТРАКТ ВІД 01.07.2010 N 01.07.10-F) 6,90 Євро ТОВ "ПРИМЕД" М. КИЇВ ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, 8-Б, КВ. 11; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ПРОВ. ТБІЛІСЬКИЙ, 4/10, КІМ. 106 0031170347 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "GEORGIAN WINES PROGUGING COMPANI" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 43 (v0043731-15) від 22.01.2015 )
9 "GEORGIAN WINES PROGUGING COMPANI" ГРУЗІЯ, 0198, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ЮМАШЕВА, 27. BENEFICIARY NAME "GEORGIAN WINES PROGUCING COMPAN1 LTD". ACC 193618 JSC CARTU BANK, CRTUGE22. КЕРІВНИК - П.АТАМАН (КОНТРАКТ ВІД 03.09.08 N 14/10/2008) 1,10 Долар США ТОВ "КАМ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД МАРОЧНИХ ВИН" ХЕРСОНСЬКА 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 23/620. ДИРЕКТОР - ОТРОК ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ 0034175002 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
10 "GREEN ICE SPA" ІТАЛІЯ, VIAPRIVATA TACITO, 12 20094 CORSICO. ДИРЕКТОР - ALBERTO LAZZATI (КОНТРАКТ ВІД 11.11.2009 N 111109-G) 62,51 Євро ТОВ "ПРИМЕД" М. КИЇВ ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, 8-Б, КВ. 11; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ПРОВ. ТБІЛІСЬКИЙ, 4/10, КІМ. 106 0031170347 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27,05.2011 N 07/53507-11
11 "INTERENERGO BULGARIA LTD" БОЛГАРІЯ, 1. DOBRUDJA STR., SOFIA 1000. IBAN BG95 RZBB 91551485151200, BIS RZBBBGSF, RA1FFEISEN BANK - PLOVDIV BRANCH, VAT NO BG175264253. ДИРЕКТОР - П.Х.ТРИФОНЧОВСКІ (КОНТРАКТ N 01/04-08 ВІД 10.04.2008) 720,00 Євро ТОВ "КОМПАНІЯ "ЗАХІДБУДІНВЕСТ" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ПР. СВОБОДИ, 26 ДИРЕКТОР - ДУБРІВНИЙ ВАСИЛЬ ОРЕСТОВИЧ. 0033419424 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
12 "INTERTEC POLSKA SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, UL. GRODZ1SKA 22, STARA W1ES 05-830 NADARZYN, NIP 521-100-04-88 ДИРЕКТОР - KALETA IRENEUSZ (ДОГОВОР ПОСТАВКИ ВІД 29.12.2009) 20,07 Євро ФОП БЕНДАС ПЕТРО ПЕТРОВИЧ ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА 78223, КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОТИНІЯ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 20 2209610354 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05 2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
13 "KRIVOKLADSKA LESN SPOL.S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KARLOVA VES 60, 27023 KRIVOKLAT. ICO; 62955462, DIC; CZ62955462. ACC 191705470277/0100, SWIFT KOMBCZPPXXX, IBAN CZ 1601000000196731890227T. ДОВІРЕНА ОСОБА - ING. LUBOSH ADACIK (КОНТРАКТУ ВІД 05.05.09 N M-2009/01) 9,65 Євро ПП "БС ТРАНС" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ВІЛЬХОВА, 28 0034943457 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
14 "KROK-INVEST & SR LTD., S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAHA 1 KOZI 853/19 (КОНТРАКТ ВІД 17.11.2009 N 42) 12,58 Долар США ФОП ГОДОВАНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БОРОДІЯ, 60, КВ. 58 3081818957 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27 05.2011 N 07/53507-11
15 "KURTOK-PARKIETY" ПОЛЬЩА, 43 - 229, CWIKLICE, UL. OWOCOWA 10. КЕРІВНИК - RYSZARD KURTOK (КОНТРАКТ N 04 ВІД 20.08.2008) 21,30 Злотий ТОВ "УКРПОЛ-ЕКО" ЛЬВІВСЬКА КАМ'ЯНКО-БУЗЬКИЙ Р-Н, С. ВЕЛИКОСІЛКИ. ДИРЕКТОР - ВАЩУК ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ 0034792301 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05 2011 N 07/53507-11
16 "LACKNER & MEYER GMBH" АВСТРІЯ, A-4810GMUNDEN TRAUNSTEINSTRASSE 47 UID NUMMERATU 30131407. BANKVERBINDUNG IBAN DE13S610541 AT 292081509100013291 B1C STSPAT2G. ДИРЕКТОР - WALTER MEYER (КОНТРАКТ N 2-ЛБ ВІД 25.05.2010) 16,60 Євро ДП "ЛЮБОМЛЬСЬКЕ ЛГ" ВОЛИНСЬКА 44300, ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ Р-Н, М. ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 64 0000991580 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
17 "MA. ROC S.R.L." ІТАЛІЯ, VIAGIUGLIANEELLO 17. 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NAPOLI) P.I.V.A. IT 06452511212. MONTE DEI PASCH1 DI SIENA. AGENCY GIUGLIANO N CC EURO 3713 27 CUSTOM GORIZIA VAP. ESPEGO. ДИРЕКТОР - BERNARDINO DAMODIO (КОНТРАКТ ВІД 09.11.2009 N 091109-М) 23,110 Євро ТОВ "ПРИМЕД" М. КИЇВ ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, 8-Б, КВ. 11, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ПРОВ. ТБІЛІСЬКИЙ, 4/10, КІМ. 106 0031170347 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
18 "MDIAN HONtNG R-DOOR" БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, VELJKA MLADJENOVICA ВВ, BANJA LUKA (КОНТРАКТ N 3 ВІД 08.02.2010) 20,20 Долар США ТОВ "ТАШ-КОМЕРС" ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. М.ТОРЕЗА, 209, КВ. 1 0034573945 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
19 "MONICA CALZATURE SRL" ІТАЛІЯ, P. ZA GIOLITTI 325Z IND., 51030 CASTELMARTINI - LARCIANO (PT), PART IVA 01133360477. BANCA - CREDITO COOPERATIVO DELLA VALDINIEVOLE AGENZIA LARCIANO, IBAN NR IT25 Y80 0370 4100 0000 0705 051, SWIFT ICRAIT3F030. ДИРЕКТОР - MEACCI MONICA (КОНТРАКТ ВІД 24.05.2007 N 6/07) 0,99 Євро ТОВ "ДОНПРОММАШ" ДОНЕЦЬКА 83114, М. ДОНЕЦЬК, ПР. ПАНФІЛОВА, 20-Б. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - КЛИМОВИЧ В.П. 0031297292 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
20 "NEW DEAL SRL" ІТАЛІЯ, P. ZA GIOLITTI 325 Z.L. 51030 CASTELMARTINI - LARCIANO (PT) PART IVA. 01484060478. BANCA - MONTE DEI PASCffl DI SIENA AGENZIA LAMPORECCHIO, IBAN NR IT97 B 01030 70400 000000 553868, SWIFT PASCITMMLAM. ДИРЕКТОР - LAZZERETTI GIAMPAOLO. 0,82 Євро ТОВ "ДОНПРОММАШ" ДОНЕЦЬКА 83114, М. ДОНЕЦЬК, ПР. ПАНФІЛОВА, 20-Б. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - КЛИМОВИЧ В.П. 0031297292 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "NORTHMED HOLDING LIMITED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 391 (v0391731-13) від 15.04.2013 )
21 "NORTHMED HOLDING LIMITED" КІПР, MITSISBLDG, 1,1 STASSENOU AVE., ELEFTHERIAS SQ, NICOSIA. AS SAMPO PANK, NARVA MNT 11,15015 TALLINN, ESTONIA SWIFT: FORREEE2X, IBAN ЕЕ 593300333459160006. ДИРЕКТОР - МЕДНИС ДМИТРИК (КОНТРАКТ ВІД 01.12.07 N 139) 2410,90 Долар США ТОВ "ЦЮРУПИНСЬКИЙ ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ" ХЕРСОНСЬКА М. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 103 0032104275 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
22 "PARADISO SRL" ІТАЛІЯ, SEDE LEGALE - VIA DELLA COSTITUZIONE, 56030 CALCINAIA. UFF. AMM. - VIA DEI PRATICELLI, 20, 55051, CASTELFIORENTINO. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO DI CASTELFIORENTINO, ACGUNT - 30358/4, ABI 0S425, CAB 37790, P. IVA IT-01755240502. 6,92 Євро ТОВ "ДОНПРОММАШ" ДОНЕЦЬКА 83114, М.ДОНЕЦЬК, ПР. ПАНФІЛОВА, 20-Б. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - КЛИМОВИЧ В.П. 0031297292 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PARASTOO TARABAR INT I TRANSPORT CO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 (v0645731-11) від 03.08.2011 )
23 "PARASTOO TARABAR INT I TRANSPORT CO" ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), ORUMTEH-IRAN, APT. NO. 2, FIRST FLOOR, NO. 271 MADDANI 2 AVE. ASTARA BRANCH FARABI BRIDGE-SHAHTD MOTAHHARISTNO136. ДИРЕКТОР - ZEYNALI SEDGHALI (КОНТРАКТ N 1117-01 ВІД 17.11.2009) 22,00 Долар США ПП "ВАЗІТ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 33/36 0036685362 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
24 "PERESTO TARABAR" ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), FREEARAS. JOLFA - IRAN (КОНТРАКТ N 6 ВІД 22.02.2010) 14,20 Долар США ТОВ "ТАШ-КОМЕРС" ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. М.ТОРЕЗА, 209, КВ. 1 0034573945 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
25 "PT. MD SUMATERA PAPER" ІНДОНЕЗІЯ, Л. PAHLAWAN N0. 19 MEDAN 20117. BANK CENTRAL ASIA (BCA), СВИФТ КОД: CENAIDJA, СЧЕТ N 349-104-8075 1,44 Долар США ФОП СЕВБА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ КИЇВСЬКА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНИКІВ, 17, КВ. 88 2109912453 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
26 "RANGAN TARABAR" ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), FREEARAS. JOLFA - IRAN (КОНТРАКТ N 5 ВІД 10.02.2010) 14,20 Долар США ТОВ "ТАШ-КОМЕРС" ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. М.ТОРЕЗА, 209, КВ. 1 0034573945 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
27 "RUBY RED ENT INC" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), RG HODGE PLAZA 3 RD FLOOR, PO BOX 3161 ROAD TOWN, TORTOLA. HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA 2 RUE ALFRED VINCENT CH 1211 GENEVA SWIFT: BLIC CHGGACC. 1342827 IBAN: CH2208689050911163700. КЕРІВНИК - ФРІДМАН ЮРІЙ АБРАМОВИЧ (КОНТРАКТ N 1 ВІД 15.07.2010) 27,20 Долар США ПП "КРОНОС- ЕКСПОРТ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 1-А 0037068284 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
28 "SIA "BALTUAS EMIR" ЛАТВІЯ, 7-4 PUKU IELA, LV-1040 RIGA. BENEFICIARY ACC LV 83 UBAL1797134562001 AS LATVIJAS KRAJBANKA, SWIFT UBALLV 22. ДИРЕКТОР - OLEGSSOROKINS (КОНТРАКТ ВІД 11.12.2009 N 111209-B) 79,60 Євро ТОВ "ПРИМЕД" М.КИЇВ ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, 8-Б, КВ. 11; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ПРОВ. ТБІЛІСЬКИЙ, 4/10, КІМ. 106 0031170347 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
29 "SPLOSNA KMETIJSKA ZADRUGA Z.O.O." СЛОВЕНІЯ, GORKFI PETROVCI31D, 9203 PETROVCI. SLDAVCHA STEVILKA FIRME: 82669597, MATICHA STEVILKA FIRME 1195000, ZA ALPES TEKOCI RACUN 25100 - 9707721164 PRI PROBANKA D.D., TRG LEONA STUKLJA 12 2000 MARIBOR. ПРЕЗИДЕНТ - АЛЕКСАНДР АБРАХАМА. 15,50 Євро ФГ "ГРОНО ММФ" ЛЬВІВСЬКА БУСЬКИЙ Р-Н, С. ЯБЛУНІВКА. ДИРЕКТОР - КУРИЛИШИН ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ 0033465287 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05 2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SRL "VARSAS & CO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 967 (v0967731-12) від 03.09.2012 )
30 "SRL "VARSAS & CO" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2051, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ГИБУ ОНИСИФОР, 3, КВ. 41. Р/С 22517018404445 БАНКА ДЕ ЕКОНОМНЕ АО ФИЛИАЛА N 1 КИШИНЕВ, ВІС BECOMD2X609. ДИРЕКТОР - ВАСЯК Н.П. (КОНТРАКТ ВІД 26.06.2009 N 2) 11,00 Долар США ТОВ "ТРАНС-АШ" ЖИТОМИРСЬКА 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 72-А, КВ. 3 0033557849 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
31 "SWAN LOGISTICS LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SECOND FLOOR 77 SOUTH AUDLEY STREET LONDON W1K 1JC. FIBI BANK (UK) PLC 24 CREECHURCH LANE LONDON EC 3A5JX ENGLAND, ACC. 111- 141542, ДИРЕКТОР - САІД АЛІХАНІ (КОНТРАКТ 02-1 ВІД 19.09.2002) 745,90 Долар США ДП "КОМПАНІЯ "ДНІПРО КАРГО ЛІМТЕД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 20 0025524170 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
32 "SYRIAN PETROLEUM COMPANY" СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, LICENSE N08969 DD 081224 H.O.APPRO VAL NO 288DD 080703 L/C NO ILC0101/00757/08 DAMDSCUS SYRIA PO BOX 2849, COMMERCIAL BANK OF SOU A BR (КОНТРАКТ N 59 ВІД 27.05.2008) 82,00 Євро ТОВ "НВК ЕНЕРГОСОЮЗ" М. КИЇВ ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 5, КВ. 208; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ДИМИТРІВСЬКА, 52, КВ. 1 0032619909 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UAB "FORLIT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 434 (va434731-11) від 28.12.2011 )
33 "UAB "FORLIT" ЛИТВА, Г. ВІЛЬНЮС, УЛ. ПОЛОЦКО.6-45. АВ HABSABANKAS SAVANORJU-19, VILNIUS, ACCLT 537300010093154999, SWIFT HAZA LT 22. ДИРЕКТОР - МАРСЕЛИС ВАХЛЯЄВАС (КОНТРАКТ N 7-ТР ВІД 01.07.2008) 0,70 Євро ДП "ТРОСТЯНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" СУМСЬКА М. ТРОСТЯНЕЦЬ, ВУЛ. НЕСКУЧАНСЬКА, 3/42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 106 0000992993 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
34 "UAB "TINEXA" ЛИТВА, LITHUANIA, SAUSUPIO 17, VILNIUS LT-02301. IMONESKODAS 300520751 PVMMOKETOJO KODAS LT 100002099518. A/S LT 737400018766023810 AB DANSKE BANKAS, SWIFT SMPOLT 22. ДИРЕКТОР - ТАДАС ДАВУЛЯС (КОНТРАКТ N M533 ВІД 14.04.2009) 2,00 Долар США ТОВ "КАРГО БРІДЖ УКРАЇНА" М. КИЇВ 03058, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАХІДНА, 12/21 0034771606 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
0,70 Євро ТОВ "КАРГО БРІДЖ УКРАЇНА" М. КИЇВ 03058, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАХІДНА, 12/21 0034771606 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WEST-INVEST LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 913 (v0913731-12) від 13.08.2012 )
35 "WEST-INVEST LTD" ГРУЗІЯ, 47 KOSTAVA STREET, 0179, TBILISI, TEL/FAX: +995 32 98 75 39. "BANK OF GEORGIA", ACC 198896400, BANK CODE: 220101502. ДИРЕКТОР - ИОСИФ БАБАЛАШВИЛИ (КОНТРАКТ N 8/06/2010 ВІД 08.06 2010) 12,80 Долар США ТОВ "ФЕРМА "МУШКЕТЕР" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ЮР. АДР: 49045, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЄСЕНІНА, 24, ФАКТ. АДР.: 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЛОЦМАНСЬКИЙ УЗВІЗ, 6 0020211130 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24 05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
36 "YILMAZ KARDESLER GIDA SAN VE TIC. LTD. STI" ТУРЕЧЧИНА, SELCUKHAN CAD ILHAN SOK N 61 SULTAN ISTANBUL. (КОНТРАКТ N 12 ВІД 12.07.2009) 19,90 Долар США ТОВ "ТАШ-КОМЕРС" ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. М.ТОРЕЗА, 209, КВ. 1 0034573945 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "YOSLEND LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 647 (v0647731-11) від 03.08.2011 )
37 "YOSLEND LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 8. 176 FSNCHLEY ROAD, LONDON. BENEFICIARY BANK: JSC "AIZKRAUKLEND BANKA" 23 ELIZABETES ST. RIGA. LV 1010, ACCLV 03 AIZK 0001 1400 5304 4 SWIFT AI2K LV 22. ДИРЕКТОР - О.ЛГБЕРМАН (КОНТРАКТ ВІД 15.07.10 N 8) 2,02 Долар США ТОВ "ДОНБАСБУДМОНТАЖ 2007" ЛУГАНСЬКА М. КРАСНІЙ ЛУЧ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 23 0034813897 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05 2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
38 "ZAKLAD PRZEMYSLU DREWNEGO POLBUK S.C." ПОЛЬЩА, 38700, USTR2YKI DOLNE, UL. PRZEMYSLOWA, 16, КЕРІВНИКИ - M. DYRKACZ, В.DYRKACZ (КОНТРАКТИ N 1/2009 ВІД 24.11.2009, N 1/02/2010 ВІД 01.02.2010) 4,84 Євро ФОП МИКОЛІВ ОЛЕКСІЙ БОГДАНОВИЧ ЛЬВІВСЬКА ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ПІДГОРОДИЩЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 18 2971212114 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
39 "ZHEЛANG TONGXrN MATEMITY & BABY PRODUCTS DEVELOPMENT CO.LTD" КИТАЙ, 10/F., FOREIGN TRADE BUILDING, NO 466 YANAN ROAD, XIACHENG DISTRICT HANGZHOU, ZHEJIANG. B/P 19-036114040000892. ДИРЕКТОР - JESSIE КІМ (КОНТРАКТ N 2607/2010 ВІД 26.07.2010) 1,62 Долар США ФОП МЕДВЕДЄВ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 21, КВ. 61 2866708731 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24,05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОСКОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД "СЕРП И МОЛОТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 595 (v0595731-14) від 22.05.2014 )
40 ВАТ "МОСКОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД "СЕРП И МОЛОТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111033, Г. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, 11. ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" Р/С 40702810500000001673, К/С 30101810300000000176, БИК 044525176, ОКОНХ 12130, ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ - ЛЕВИН Е.А. (КОНТРАКТ ВІД 12.03.2010 N СМ/21127532) 205,30 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "СУБП "УКРТЕХНОСИНТЕЗ" СУМСЬКА 40020, М. СУМИ, ПР-Т КУРСЬКИЙ, 6 0021127532 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ПОЛОЦКСТЕКЛОВОЛОКНО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 667 (v0667731-11) від 11.08.2011 )
41 ВАТ "ПОЛОЦК- СТЕКЛОВОЛОКНО" БІЛОРУСЬ, 211400, ВИТЕБСЬКА ОБЛ., М. ПОЛОЦЬК, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНА, 30. "СБЕРБАНК РФ", К/С 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7707083893, ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА - ЗАЛЕСЬКИЙ І.Г. (КОНТРАКТ ВІД 11.02.09 N ХД-І8-21) 136,31 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ОБ'ЄДНАННЯ СКЛОПЛАСТИК" ЛУГАНСЬКА М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2 0005758977 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ТАШКЕНТСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 (v0645731-11) від 03.08.2011 )
42 ВАТ "ТАШКЕНТСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" УЗБЕКИСТАН. 700142 М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. БУЮК IRAK НУЛІ, 434. АК "ПАХТА-БАНК", Р/Р - 20210840500125008006. (КОНТРАКТ N 25/2010 ВІД 02.04.2010) 67,90 Долар США ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КІРОВА, 16-Б 0035370339 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
43 ВАТ "ТЕХНОТЕКС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305044, Г. КУРСК, УЛ. КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 22А, ИНН 4631000955, КПП 463201001. ФИЛИАЛ ОАО БАНЬ: ВТБ В Г. КУРСК, Р/С 40702810242010000023 (РОС.РУБ.), К/С 30101810300000000716, БИК 043807716. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ОМЕЛЬЧЕНКО НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА 33,00 Російський рубль вип. 1997 р. ПП "ОПТІМУМ ПОСТАЧАННЯ" ХАРКІВСЬКА 61072, М. ХАРКІВ, ПР-Т ЛЕНІНА, 37, КВ. 48 0034470020 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27 05.2011 N 07/53507-11
44 ИП ЯКУШОВА ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., Г. СЛАНЦЫ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ 10 (КОНТРАКТ ВІД 14.06.2010 N ВР-001) 3,50 Долар США ФОП БОГДАНЕЦЬ ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА КИЇВСЬКА М. ОБУХІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 172, КВ. 51 2773610908 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
45 ГОВ "TAIRLUX" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МД-2023, Г. КИШИНЕВ, УЛ. АКАД. НАТАЛИИ ГЕОРГУ, 30, КВ.266, Ф.К. 1002607000064. Р/С 22519018404919 "BANCADE ECONOMII" BECOMD2X. ДИРЕКТОР - ФИРКУЛИЦ ОЛЕГ (ДОГОВОР N 01 ВІД 21.06.2010) 5,23 Долар США ТОВ "ТД "ЛЮБИСТОК" РІВНЕНСЬКА 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 444/А 0033618885 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
46 ТОВ "АЗМОЛ РУС ТРЕЙД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ЛУЖНЕЦКАЯ НАБ., 2/4, СТР. 3-А. Р/Р 40702810600040000195 В ФІЛІЇ ОАО "АКИБАНК" В Г. МОСКВЕ, К/С 30101810200000000528. DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICANS, NEW YORK.USA IN FAVOR OF JSC ROSEVROBANK (JSC) SWIFT COMKRUMM 238,90 Долар США ПАТ "АЗМОЛ" ЗАПОРІЗЬКА 71100, М. БЕРДЯНСЬК, ВУЛ. ШАУМЯНА, 2 0000152365 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
47 ТОВ "БСМ- ИНЖИНИРИНГ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 196651, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОЛПИНО, ЛЕНИНА ПР-Т, 1; ИНН/КПП 7817310450/ 781701001. Р/С 40702810255110180939 В КАЛПИНСКОМ ОСЕ N 2008 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БАНКА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СБЕРБАНКА РОССИИ, К/С 30101810500000000653, БИК 044030653 930,80 Російський рубль вип. 1997 р. ПАТ "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" СУМСЬКА 40004, М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58 0005747991 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24 05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕЛИС ФРУТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 937 (v0937731-12) від 22.08.2012 )
48 ТОВ "ДЕЛИС ФРУТ" БІЛОРУСЬ, 220040, Г. МИНСК, УЛ. СУРГАНОВА, 29, ПОМ. 9. Р/С 3012017995018 В ОАО "ПРИОРБАНК", Г. МИНСК. ДИРЕКТОР - ФИЛИМОНОВА Е.Г. (ДОГОВОР N 14-07/10 ВІД 05.07.2010) 24,60 Долар США ПП "ПРОДТРЕЙД. КОМ" РІВНЕНСЬКА 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 32/22 0037131282 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕКСІМ БАЛТІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 680 (v0680731-11) від 16.08.2011 )
49 ТОВ "ЕКСІМ БАЛТІЯ" ЛАТВІЯ, LV-1055, М. РИГА, ВУЛ. ДАВИДА, 4-57. EXIM BALTIASIA,IBAN:LV10 RTMB 0000 0228 01596; BENEFICIARYS BANK: RIETUMU BANKA, SWIFT; RTMB LV 2X (КОНТРАКТ ВІД 28.10.2009 N 091028) 1,16 Євро ТОВ "ТЕТІЇВСЬКІ СКАРБИ" КИЇВСЬКА М. ТЕТІЇВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 52-А 0036178890 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КЕММИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 434 (va434731-11) від 28.12.2011 )
50 ТОВ "КЕММИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305038, Г. КУРСК, УЛ. КОСУХИНА, 31/15. БАНК ОАО "КУРСКПРОМБАНК", Г. КУРСК, К/С 30101810800000000708, ОКПО 74401476. Р/С 40702810100200000226. ДИРЕКТОР - КАМЕНСКИЙ М.В. (КОНТРАКТ N 19/09 ВІД 09.04.2009) 68,24 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "БЛАСТКО" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ЮР. АДР.: 53021, КРИВОРІЗЬКИЙ Р-Н, С. ЗЛАТОУСТІВКА, ВУЛ. ПІДСТЕПНА, 29-А; ФАКТ. АДР.: М. КРИВИЙ РІГ, С. НАДЕЖДІВКА, ВУЛ. КРИМСЬКА, 1-А 0031271138 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
51 ТОВ "МАГНИТ" Г. САНТК-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КОСИНОВА, 17. ООО КБ "ИНВЕСТ-ЭКОБАНК" Г. САНК-ПЕТЕРБУРГ В/С 40702840900000000888, БИК 0444030815, ИНН 78005433200, КПП 780501001. (КОНТРАКТ ВІД 01.10.2009 N 030/2009) 37,1 Долар США ТОВ "АЛІНЕАС" КИЇВСЬКА М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 18, КВ. 135 0036210855 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016, вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
358,45 Долар США ТОВ "ЦИКАДА" ХЕРСОНСЬКА ЦЮРУПИНСЬКИЙ Р-Н, М. ПРИВІЛЬНЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 38; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "МАРФІН БАНК" У М. ХЕРСОНІ, МФО 328168 0034988429 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПСУ вих. від 25.01.2013 N 955/5/22-3316, вх. від 30.01.2013 N 07/12191-13
52 ТОВ "МАЛЬБРУК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1-Я ЛИНИЯ, 40. В/С 40702840611000001491 ФИЛИАЛ "КИРОВССКИЙ ОБЬЕДИНЕННИЙ" ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО- ЗАПАД", БИК 044030791, ИНН 7801462049, КПП 780101001 (КОНТРАКТ ВІД 24.02.2010 N 40) 80,60 Долар США ТОВ "АЛІНЕАС" КИЇВСЬКА М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 18, КВ. 135 0036210855 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
53 ТОВ "СПЕЦТРАНС КАРГО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 124482, М. МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, ПР. САВЕЛКІВСЬКИЙ, 4, КВ. 1313, ОГРН 5087746049309, ИНН 7735543856, ОКНО 88292602, DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK, NY, USA, SWIFT BKTR US 33, ACCOUNT: 04410090. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - КОЗЛОВИМ К.О. 23,30 Долар США ТОВ "БМБ" М. КИЇВ 03134, М. КИЇВ, ВУЛ. БУЛГАКОВА, 16 0032774076 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
54 ТОВ "ТАО+С" ГРУЗІЯ, М. КУТАІСІ, ВУЛ. ТКІБУЛІ, 139. Р/Р 10011440359 ДОЛ. США, БАНК "РЕСПУБЛИКА" Г. КУТАИСИ, КОД 212912419, ДИРЕКТОР - КАСРАШВІЛІ ГЕЛИ (КОНТРАКТ N 02/2010 ВІД 10.02.2010) 4,10 Долар США ТОВ "СПРОБА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 50050, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. РЕВОЛЮЦІЙНА, 34-В 0024432543 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27 05.2011 N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЦЕНТРАТОМКОМПЛЕКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 118 (va118731-11) від 13.10.2011 )
55 ТОВ "ЦЕНТРАТОМКОМПЛЕКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР.АДР.: 119048, Г. МОСКВА, УЛ. УСАЧЕВА, И, СТР. 101; ПОЧТ.АДР.: 119991, Г. МОСКВА, УЛ. УСАЧЕВА, 11. Р/С 40702810377017628701 В ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК", Г. МОСКВА, КУС 3010180000000000748, БИК 044525748. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - КУЛЕШОВ А. 3536,20 Російський рубль вип. 1997 р. ПАТ "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" СУМСЬКА 40004, М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58 0005747991 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЭКОСИСТЕМС ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 86 (va086731-11) від 05.10.2011 )
56 ТОВ "ЭКОСИСТЕМС ПЛЮС" БІЛОРУСЬ, Г. СМОРГОНЬ, ПР-Т ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, 15/205 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", Р/С РФ 3012014030023, ФИЛИАЛ N 423, Г. СМОРГОНЬ, МФО 153001795, К7С 6111000000833 СБЕРБАНК РОССИИ ОАО "МОСКВА", К/С 30101810400000000225 В ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ, Г. МОСКВА 150,00 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ" СУМСЬКА 40007, М. СУМИ, ВУЛ. ПРИКОРДОННА, 47 0033813854 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
57 ТОВ "ЮМЗ-ДНЕПР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 214034, Г. СМОЛЕНСК, ПОС. ГНЕЗДОВО; ИНН 6732000553, КПП 673201001, ОГРН 1106732000528. Р/С 40702810100000001888, В/С 40702840400000001888, В ООО КБ "СМОЛЕНСКИЙ БАНК", ОГРН 1026700000030, К/С 30101810700000000754, БИК 046614754, ИНН 6731001900, КПП 673101 16,4 Долар США ВАТ "БОРЕКС" КИЇВСЬКА 7800, СМТ БОРОДЯНКА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 2; Р/Р У ФПАТ "МАРФІНБАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300829; ДИРЕКТОР - СЕРГЄЄВ С.Г. 0005764593 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПСУ вих. від 05.06.2012 N 7886/5/22-3316 вх. від 08.06.2012 N 07/68847-12
208,20 Долар США ДП "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. О.М.МАКАРОВА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРІЗЬКА, 1 0014308368 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 654 (v0654731-11) від 09.08.2011, N 893 (v0893731-12) від 03.08.2012, N 351 (v0351731-13) від 01.04.2013, N 43 (v0043731-15) від 22.01.2015 )
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
О.І.Семирга