МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.05.2009 N 483

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 619 (v0619665-09) від 26.06.2009 N 623 (v0623665-09) від 26.06.2009 N 625 (v0625665-09) від 26.06.2009 N 706 (v0706665-09) від 10.07.2009 N 729 (v0729665-09) від 20.07.2009 N 858 (v0858665-09) від 06.08.2009 N 889 (v0889665-09) від 14.08.2009 N 944 (v0944665-09) від 01.09.2009 N 1026 (v1026665-09) від 18.09.2009 N 1241 (v1241665-09) від 10.11.2009 N 1250 (v1250665-09) від 16.11.2009 N 1321 (v1321665-09) від 25.11.2009 N 1460 (v1460665-09) від 24.12.2009 N 11 (v0011665-10) від 20.01.2010 N 36 (v0036665-10) від 27.01.2010 N 68 (v0068665-10) від 02.02.2010 N 202 (v0202665-10) від 26.02.2010 N 262 (v0262665-10) від 09.03.2010 N 298 (v0298665-10) від 24.03.2010 N 356 (v0356665-10) від 31.03.2010 N 695 (v0695665-10) від 17.06.2010 N 896 (v0896665-10) від 22.07.2010 N 935 (v0935665-10) від 28.07.2010 N 1030 (v1030665-10) від 18.08.2010 N 1061 (v1061665-10) від 21.08.2010 N 1209 (v1290665-10) від 24.09.2010 N 1406 (v1406665-10) від 03.11.2010 N 1414 (v1414665-10) від 05.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 404 (v0404731-11) від 04.05.2011 N 638 (v0638731-11) від 29.07.2011 N 721 (v0721731-11) від 29.08.2011 N 244 (v0244731-15) від 16.03.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 27.04.2009 N 4873/5/22-6016, вх. від 28.04.2009 N 07/28360-09 НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 16.06.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-10 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-10 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009  N 483

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис., од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 "СОКОЛА-ИНВЕСТ" ЕООД БОЛГАРІЯ, ПЕЩЕРА, КВАРТАЛ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ. UBB BANK PAZARDIK, BIC UBB SBGSF, IBAN BG 23 UBBS 80021403652312, REG. BG112597223 7,1 Євро ПП "НЕЙРАТ" ЧЕРКАСЬКА 18021, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 27, КВ. 29 0032129635 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 "ОДО БЕЛСВК- ТРЕЙД" БІЛОРУСЬ, 222310, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. МОЛОДЕЧНО, УЛ. В.ГАСТИНЕЦ, 143-Б, КАБ. 437 152,45 Російський рубль вип. 1997 р. СГДФО ВОЗНИЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ДВІРЦЕВА, 47-54 2835001490 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ПИНСКОЕ РУМП "КУЗЛИТМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 721 (v0721731-11) від 29.08.2011 )
3 "ПИНСКОЕ РУМП "КУЗЛИТМАШ" БІЛОРУСЬ, 225710, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. ПИНСК, ПР-Т ЖОЛТОВСКОГО, 109 49,79 Долар США ТОВ "СП "СТАН- КОМПЛЕКТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 10-А 0022916099 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "РУПП "ГРОДНОТЕКСТИЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 695 (v0695665-10) від 17.06.2010 )
4 "РУПП "ГРОДНОТЕКСТИЛЬ" БІЛОРУСЬ, 230015, Г. ГРОДНО, УЛ. ГОРЬКОГО, 121. Р/С 3012200058197 В ГОЛОВНОМ ФИЛИАЛЕ ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", МФО 151101705; ДИРЕКТОР - СВИРИДОВ Г.І. 13,04 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЧЕРНІГІВВОВНА- ПЛЮС" ЧЕРНІГІВСЬКА 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНИКІВ, 1 0032818144 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ЧАСТНО ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕНИКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 935 (v0935665-10) від 28.07.2010 )
5 "ЧАСТНО ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕНИКС" БІЛОРУСЬ, 220117, Г. МИНСК, ПР. ЛЮБИМОВА, 17, К. 21-Б 6,1 Євро ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПИВО- БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ" ЖИТОМИРСЬКА М. РАДОМИШЛЬ, ВУЛ. МИК-ГОРОД, 71 0005418365 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ІП БУРИ- БУРИМСКИЙ Д.В. БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ВАРВАШЕНИ, 1-115. Р/С 3013010998561 В ОАО "ПРИОРБАНК" КОД 749, ЦБУ 114 Г. МИНСК УНП 101406428 15,85 Долар США ПП "КОМПАНІЯ "АГРО-ТЕРРА" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 0035220050 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ПП БАЗИЛЕВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЛІНЬКОВА 3-47. Р/СЧ 3013210835011 В ОАО БЕЛАГРОПРОМБАНК МИНГОРДИРЕКЦИЯ Г. МИНСК КОД 153001963 УНП 190932002 12,79 Долар США ПП "КОМПАНІЯ "АГРО-ТЕРРА" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, KB. 167 0035220050 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
60,6 Долар США ПП "ВЕЧІР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. С. СОСНІНИХ, 3 ДИРЕКТОР - КУЛЬШОВА ОКСАНА ЄВГЕНІЇВНА 0032022748 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 СПД МАКСИМОВИЧ ВІРА МИХАЙЛІВНА БІЛОРУСЬ, Г. БАРАНЬ, УЛ. СОРОКИНА, 11, КВ. 54. ИНН 390266406 ВАЛ. СЧ. N 3013125256006 В ОАО "БЕЛВНЕШЭКО- НОМБАНК" 211030, Г.ОРША, МФО 150801206 13,68 Долар США ЗАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО" КИЇВСЬКА 09175, БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. МАЛА ВІЛЬШАНКА, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 30 0019405691 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ТОВ "АСТРОН- СЕРВІС" БІЛОРУСЬ, 220013, М. МІНСЬК, ВУЛ. Н.БРОВКИ, 3, КОРП. 2, ОФ. 231, 232 36,7 Долар США ТОВ "ТД "ІСТА" М. КИЇВ 02088, М. КИЇВ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 1-А 0025411862 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1250 (v1250665-09) від 16.11.2009, N 1209 (v1290665-10) від 24.09.2010 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009  N 483

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФРУТРЕАЛ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 244 (v0244731-15) від 16.03.2015 )
10 ТОВ "ФРУТРЕАЛ" БІЛОРУСЬ, 211400, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. ПОЛОЦК, УЛ. ПУШКИНА, 16, К. 5. БАНК CITIBANK NA NEW YORK USA. SWIFT CITIUS33. BENEFICIARY BANK ACC. 36089449. BENEFICIARY BANK -PRIORBANK MINSK BELARUS. SWIFT PJCBBY2X BRANCH 202 POLOTSK. ДИРЕКТОР - ГОРБОКОНЬ О.П. 13,2 Долар США ТОВ "СП "ВІТМАРК- УКРАЇНА" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ПРОВ. ВИСОКИЙ, 22 0022480087 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TUBEX RESOURCES INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1030 (v1030665-10) від 18.08.2010 )
11 "TUBEX RESOURCES INC" КАНАДА, 1010 DE LA GAUCHETIERE WEST SUITE 900, MO NTREAL, QUEBEC НЗВ 2Р8 240 Долар США ЗАТ "НЗСТ "ЮТІСТ" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56 0030926951 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 "FOSHAN CITY NANHAI YANBU GISHENG LEATHER PRODACT CO. LTD" КИТАЙ, ADD. N 90. HEAGSHA ROAD, HENGJIANG INDASTRI- AL, YANBU, NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY. GUANDONG PROWINCE. "FOSHAN CITY NANHAI YANBU GISHENG LEATHER PRODACT CO. LTD" ACC 8901142041100621 INTERMEDIARY BANK. BANK OF AMERICA NEW YORK, SWIFT BOFAUS 3N 1,51 Долар США ПП "ЧОЙС УКРАЇНА" РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ, ВУЛ. ПУШКІНА, 40, КВ. 35 0035953487 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 "TOP BRIDGE INDUSTRY CO., LIMITED" КИТАЙ, RQOM 1605, LIN DUN BUILDING, N 100 HENGFENG RD, SHANGHAI. BANK ABN AMRO BANK SHANGHAI BR. (SWIFT CODE ABNACNSH) ADD 20 ZHONG SHAN ROAD (E1), SHANGHAI 200002, ACC OSA- 7942143992, CORRESPONDENT BANK ABN AMRO BANK NEW YORK BR. (SWIFT CODEABNAUS33). 27,4 Долар США ТОВ "ГЕРАФАК" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. АТ.ГОЛОВАТОГО, 58 0013907606 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "FUAN MINGDONG GEXIN ELECTRICAL MACHINERY CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 298 (v0298665-10) від 24.03.2010 )
14 ФІРМА "FUAN MINGDONG GEXIN ELECTRICAL MACHINERY CO. LTD" КИТАЙ, NO. 233 BANZHONG INDUSTRIAL AREA FUAN CITY FUJIAN PROVINCE 11,33 Долар США ТОВ "КОМПАНІЯ "ВІНДЕЛЕКТРИК" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 114, КОРП. 1, КВ. 17 0034490780 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "XIAMEN MORNING IMP & EXP CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 729 (v0729665-09) від 20.07.2009 )
15 ФІРМА "XIAMEN MORNING IMP & EXP CO. LTD" КИТАЙ, ROOM 505 HENGFENG GARDEN CHANGAN RD HULI ZONE, XIAMEN CITY 35 Долар США ТОВ "КОМПАНІЯ ЛАНЕТТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47 0033598555 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 КОМПАНІЯ "LOUGHRAN ENTERPRISES LIMITED" КІПР, KENNEDY 12, BUSINESS CENTRE, 2ND FLOOR, P. C 1087 NICOSIA 6100 Долар США ТОВ "ФІРМА "КИЙ АВТО" М. КИЇВ 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 16-А 0024363014 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009  N 483

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RENAULT TRUCKS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 625 (v0625665-09) від 26.06.2009 )
17 "RENAULT TRUCKS" ФРАНЦІЯ, 99. ROUTE DE LYON 69806 SAINT PRIEST. SCANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, SUCCURSALE DE PARIS/PARIS BRANCH, BP 125, 75363, PARIS CEDEX 08 FRANCE, RIB11008000010004117320173, BIC ESSERPX, IBAN FR76 11008 00001 0004117320173 20,43 Євро ПП "ТАНДЕМ ЮГ ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕТРЕНКО, 18, ОФ. 404 0034458223 Ст. 2 Закону України"Про- порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 "S.A.R.L N.I. S." ФРАНЦІЯ, ZONE INDUSTRIEL LES PALUDS, CENTRE DA VIE AGORA BATIOMENT AL, 13400 AUBAGNE 548,09 Долар США ТОВ "МАКРОС" КИЇВСЬКА М. БРОВАРИ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 2-А/132 0031256979 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 ІП ВАЛИКО АНТИЯ ГРУЗІЯ, Г. КУТАИСИ, УЛ. СУЛХАНСАБА, 85, КВ. 43 3,6 Долар США ПП ШЕМІДЬКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА ВОЛ.-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. НОВА БОРОВА, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 28 2540714173 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 ІП ГОЛЕРИ КАЛАТОЗИ ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, 221 КОРП. 5, КВ. 44 10,3 Долар США ФОП ХАТІАШВІЛІ КАТЕРИНА ОТЕЛІВНА ЖИТОМИРСЬКА ВОЛОДАРСЬК- ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕНІНА, 5, КВ. 7 2948413183 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ПП СЕРГО АКОБИЯ ГРУЗІЯ, Г. ЗУГДИДИ, УЛ. БЕРИЯ, 87 5 Долар США СПП "УКРГРАНРЕСУРС" ЖИТОМИРСЬКА ВОЛОДАРСЬК- ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. ДОБРИНЬ 0030888927 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СУЛИКО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 404 (v0404731-11) від 04.05.2011 )
22 ТОВ "СУЛИКО" ГРУЗІЯ, Г. КУТАИСИ, УЛ. СУЛХАНСАБА, 2 4,2 Долар США ПП ШЕМІДЬКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА ВОЛ.-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. НОВА БОРОВА, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 28 2540714173 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 "GRENZ VERTRIEB VON HOLZ" НІМЕЧЧИНА, D-50739 SCHIEFERSBURGER. WEG 18 US - IDENT -NR DF 253288858. SPARKASSE KOLNBONN IBAN DE19370501980047203765, SWIFT BIC GOLSDE33 БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ SPARKASSE KOLNBONN IBAN DE19370501980047203765, SWIFT BIC GOLSDE33 1,3 Євро ПП "ТЕЗА" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БЕНДЕЛІАНІ, 3-А/18 0034396424 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KLAUS DOLD NUTZFAHRZEUGE IMPORT-EXPORT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 638 (v0638731-11) від 29.07.2011 )
24 "KLAUS DOLD NUTZFAHRZEUGE IMPORT- EXPORT" НІМЕЧЧИНА, FLUGPLATZ B12 RAINER HAUNGS STR. 26 D- 77933. LAHR KONTOINHABER KLAUS DOLD BANK SPARKASSE HASLACH-ZELL IBAN DE52664515480010181147, BIC SOLADES1HAL SWIFT SOLA DE ST 10 Євро ФОП ЛЕБЕДЕНКО НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА ОДЕСЬКА М. РОЗДІЛЬНА, ПРОВ. РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ, 2/А 2236402687 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009  N 483

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
25 "PROTOK- SYSTEM GMBH" НІМЕЧЧИНА, 61348, BAD HOMBURG KAISER- FRIEDRICH- PROMENAD, 77 2,8 Євро ТОВ "ПЛЕТТАК" М. КИЇВ 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. КАРТ-ВЕЛІШВІЛІ, 7/2 0024918464 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SPECK-PUMPEN WALTER SPECK GMBH & CO.KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 619 (v0619665-09) від 26.06.2009 )
26 "SPECK- PUMPEN WALTER SPECK GMBH & CO.KG" НІМЕЧЧИНА, 91154 ROTH, REGENSBURGER RING 8 1,4 Євро ТОВ "ЧИСТИЙ СВІТ ЛОДЖИСТІК" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 21 0033693847 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "V.R. SERVICE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 (v1026665-09) від 18.09.2009 )
27 "V.R. SERVICE" НІМЕЧЧИНА, KANTSTRASSE 152,10623 BERLIN 4,5 Євро ДП "МАЛИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" ЖИТОМИРСЬКА М. МАЛИН, ВУЛ. ЛІСОВИЙ КОРДОН, 58 0013551546 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KLEEMANN HELLAS S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 889 (v0889665-09) від 14.08.2009 )
28 "KLEEMANN HELLAS S.A." ГРЕЦІЯ, KILKIS, P. O. BOX 25, 61100 KILKIS. PIRAEUS BANK S.A., ACCOUNT IBAN GR 420172 203000 520300 218 2404 13,32 Євро КП ТОВ "ФЦС- ЛІФТ" ЛЬВІВСЬКА М. ТРУСКАВЕЦЬ, ВУЛ. СТЕБНИЦЬКА, 61 0034119299 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АКВАЛЮКС ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 623 (v0623665-09) від 26.06.2009 )
29 ТОВ "АКВАЛЮКС ЛТД" АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. С. А. ЗЕЙНАЛОВА, 4, КВ. 19 7,9 Долар США ЗАТ "АГРО- СПЕКТР" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 49055, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 34/58/39 0020270701 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
30 "CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE QUEQUEN" АРГЕНТИНА, AV. JUAN DE GARAY 850, 7631 PUERTO QUEQUEN BUENOS AIRES 680,4 Долар США ДП "ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ ВИРОБНИЧО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ" ОДЕСЬКА М. ІЛЛІЧІВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. СУДОРЕМОНТНА, 35 0001125637 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TIDE POWER SYSTEM CO., LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 (v1460665-09) від 24.12.2009 )
31 "TIDE POWER SYSTEM CO., LTD" ГОНКОНГ, 13/FL, TUNG SUN COMMERCIAL CENTRE, 200. LOCKHART ROAD, WANCHAI. BANK HANG SENG BANK, ACCOUNT NO. 234-157766- 883, SWIFT CODE HASE HKHH 5,5 Долар США ПП "ІНТЕР- СЕРВІС" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, 27, КВ. 2 0031309779 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32 "EUROECOLOGY MAGYARORSZAG KFT" УГОРЩИНА, 1081 BUDAPEST CSOKONAI 12.1.9, ADOSZAM9112 0010 0800 1074 4600 3000 09. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ HU 9112 0010 0800 1074 4600 3000 09 RAIFFEISEN BANK RT.1054 BUDAPEST, AKADEMIA U.6 BANK OFFICER MR SZABOLCS KIRALY, ДИРЕКТОР - ВИТЕБСКИЙ В.И. 2,7 Долар США ПП ГОЛУБКА П.П. ЗАКАРПАТСЬКА 89300, СВАЛЯВА, СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ВАКАРОВА, 19 2727010971 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 "KONIG MEISTER KFT." УГОРЩИНА, 4030, DEBRECEN, KANALIS U. 29/B. Б/РАХ 60900061- 11017756 4,5 Долар США ПП ДЮРДЯЙ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА 90200, М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. КНЯЗЯ ЛОМПЕРТА, 13 1983619993 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
34 "UJBUDA PLUZS KFT" УГОРЩИНА, 1186, BUDAPEST, BENEDEKFALVA U. 13. N 104031360001929900000008 "K&H" BANK-BUDAPEST, ADOSZAM 13501855-2-43 9,1 Долар США ПП ДЮРДЯЙ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА 90200, М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. КНЯЗЯ ЛОМПЕРТА, 13 1983619993 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009  N 483

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
35 "Y.K.IMPEX" ІНДІЯ, B-544 MALVIYA NAGAR. JAIPUR, RAJASTHAN 8,17 Долар США ТОВ "ВКФ "ТЕХНОТРЕЙД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯН- ТИНІВСЬКА, 22/15 0035623677 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 "B.R. TOWERS INTERNATIONAL LTD" ІЗРАЇЛЬ, 1 BEN-GURION ST., BNEI-BRAK, 51210 68,85 Долар США ТОВ "МЕГА- ДИЗАйН" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ТЕРЬОШКІНА, 21 0033459556 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 "CONCERIA F. LLI BETTEGA &.PRIANTE SPA" ІТАЛІЯ, VIA DELL ARTIGIANO, 1, 36050, MONTORSO VICENTINO (VI) 31,59 Долар США ТОВ "АЛЬТЕЦЦА" ДОНЕЦЬКА 83027, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. САВЧЕНКА, 10-А 0031226640 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "F.O.R.T.E SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 36 (v0036665-10) від 27.01.2010 )
38 "F.O.R.T.E SRL" ІТАЛІЯ, VIA MELCHIORRE GIOIA. 19 29017 FIORENZUOLA D"ARDA (PC). BANKA INTESA- FIORENZUOLA BRANCH VIA DELLA LIBERAZIONE, 32, 29017 FIORENZUOLA D"ARDA (PC), ABI03069 CAB65310, C/A N 625023931507, CIN Z, IBANIT22 Z030 6965 3106 2502 3931 507 BIC BCITITMM640 35,4 Євро ЗАТ "КОСТО- ПІЛЬСЬКИй ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" РІВНЕНСЬКА 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 7 0030923971 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GALILEO VACUUM SYSTEMS SPA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1414 (v1414665-10) від 05.11.2010 )
39 "GALILEO VACUUM SYSTEMS SPA" ІТАЛІЯ, VIA DELLT FONTI 432-59100, PRATO 2,9 Євро ВАТ "УКРПЛАСТИК" М. КИїВ М. КИЇВ, ВУЛ. М. РАСКОВОЇ, 1 0000203588 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 КОМПАНІЯ "EUROGAS SAS" ІТАЛІЯ, 37138, VERONA, VIA G. DALLA BONA, 4. BANCA AGRICOLA MANTOVANA VERONA, VERONA ITALIA, IBAN IT98Y0502459360000010028435, BIC BAMNIT21131 5,5 Євро ТОВ "АМВЛ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРО- ПОЛЬ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ВАСИЛЬЕВА, 34 0035515355 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
41 "TOO "IDEAL CONSTRACTION COMPANY" КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. МАНАСА, 34-А, ОФ. 206. PHH 600500517011; CET (USD) 095070754 KAZKOMMERTSBANK ALMATY, KAZAKHSTAN, SWIFT KZKOKZKX, CORR/ACC.N 890- 0223-057, "BANK OF NEW YORK", SWIFT IRVT US 3N CHIPS 0001, ДИРЕКТОР - СПАБЕКОВ О.К. 220,1 Долар США ДП "ДУНАЙСПЕЦБУД" ОДЕСЬКА КІЛІЙСЬКИЙ Р-Н, М. ВИЛКОВЕ, ВУЛ. ПРИДУНАЙСЬКА, 3 0032319484 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SPORTALM GES.M.B.H" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 202 (v0202665-10) від 26.02.2010 )
42 "SPORTALM GES.M.B.H" АВСТРІЯ, ST JOHANNER STRABE 73, A-6370 KITZBUEHEL 19 Євро ТОВ "НІКА-СПОРТ ПЛЮС" ЖИТОМИРСЬКА М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. К. ЛІБКНЕХТА, 81 0035461401 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
43 "WALDHEIMAT HANDELS G.M. B.H" АВСТРІЯ, А4040, LINZ, NOBAUERSTRP, 32/1. RAIFFEISENBANK HALLEIN BLZ 35022, KONTONUMMER 33183, SWIFT CODE RVSAAT2S022 2,2 Євро ТЗОВ "ВУДСЕРВІС" ВОЛИНСЬКА М. КАМІНЬ- КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 138 0031820152 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009  N 483

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "AVUS INTERNATIONAL GROUP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 706 (v0706665-09) від 10.07.2009 )
44 ФІРМА "AVUS INTERNATIONAL GROUP" АВСТРІЯ, A-8010 GRAZ, RECHBAUERSTRASSE 4 1,81 Євро МТСБУ М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 51 0021647131 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
45 "OMAR ALASS SONS EAST (ALASS BROTHER)" ЙОРДАНІЯ, THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN AMMAN PRINCE ALHASSAN STREET. BANK HSBC JORDAN JABAL AL- HUSSIN, BRANCH.A/C NUMBER 002-160893-087, SWIFT CODE BBME JO. 6,04 Долар США ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. СМОЛЬНА, 30 0031061220 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
46 "SIA "MAXS" ЛАТВІЯ, Г. ЦЕСИС, УЛ. КИРШУ, 37 4,8 Долар США ПМП "КОРІДА" ЖИТОМИРСЬКА ВОЛОДАРСЬК- ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ІРШАНСЬК, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 7-А 0013553522 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
47 "SIA GE & A" ЛАТВІЯ, JELGAVAS 29, KALNCIEMS, JELGAVAS RAJ. A/S HANSABANKA JELGAVAS FILIALE. КОД HABALV22 KOHT LV37HABA0551005517681, КОД ПЛАТНИКА ПДВ LV 43603013233 62,1 Євро ФОП ШУМІЛЛО ІВАН ФРАНЦЕВИЧ ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, 1-Й МІКРОРАЙОН, 3/206 1215104035 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ACOREX WINE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 619 (v0619665-09) від 26.06.2009 )
48 "ACOREX WINE" МОЛДОВА, 2084, МУН. КИШИНЄУ, Г. КРИКОВА, УЛ. УНГУРЯНУ, 3 28,1 Євро ТОВ "ДКБ "РОТОРНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНА, 46 0022865597 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
49 КОМПАНІЯ "DELINGTONE INC." ПАНАМА, OF. 401, THE CENTURY TOWER, RICARDO JAIFARO AVENUE. JSC AIZKRAUKLES BANK.23, ACC. LV 90 AIZK 0001 140079123, SWIFT AIZK LV22 57,9 Долар США ТОВ "АГРОМЕТЕК- СПОРТ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ВАРНЕНСЬКА, 10-А 0031368682 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "СТЕКЛОПАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 68 (v0068665-10) від 02.02.2010 )
50 ЗАТ "СТЕКЛОПАК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302030, Г. ОРЕЛ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 69. Р/С N 40702810247000000293 В ОРЛОВСКОМ ОСБ 8595 ГОРЕЛ, КОР/СЧЕТ 30101810300000000601, БИК 045402601, ИНН/КПП 5751018709/575101001, ОКВЭД 29.56.2 73.10 ОКПО 46196422 12013,69 Російський рубль вил. 1997 р. ЗАТ "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" РІВНЕНСЬКА 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 7 0030923971 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
51 ІП МАЛЬЦЕВ ИГОРЬ ЕВГЕНЕВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СОДРУЖЕСТВА, 43/4, КВ. 136 1000 Російський рубль вип. 1997р. ФОП КАЛУГИН Ю.Ю. ДОНЕЦЬКА М. ЄНАКІЄВЕ, ВУЛ. ЯБЛОЧКОВА, 3, КВ. 21 3084113318 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
52 ПП МИСНИК ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., М. ТАГАНРОГ, С/Т "ЗВЕДОЧКА", УЧ. - 5 23. 43 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ПОЛІГРАФІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПРЕС" ДОНЕЦЬКА 86109, М. МАКІЇВКА, ПР. АРАЛЬСЬКИЙ, 27 0021974396 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
53 ТОВ "АЛЕТОНСЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. Б.СЕРПУХОВСКАЯ, 30, СТР. 7. LV13PARX0000985421013, PAREX BANK, RIGA SMILSO IOLA 3 LV-1522 6,1 Долар США ТОВ "АВТОЕГАС. КОМ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРО- ПОЛЬ, ВУЛ. ОБ'ЇЗДНА, 32 0033979676 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009  N 483

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис., од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
54 ТОВ "ВИКТОРИ ВУД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ. ВЕЛИКАЯ, 22, ОФ. 50 553,13 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА 50049, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 0031550176 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
55 ТОВ "ДИКОМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 197110, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ЛЕВАШОВСКИЙ ПР., 12-А. Р/С 40702810202000001381 В ОАО АКБ "АВАНГАРД" ФИЛИАЛ "САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ" 822,1 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ФАВОРИТ" ЧЕРКАСЬКА ЧЕРКАСЬКИЙ Р-Н, С. ДУМАНЦІ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 14-А 0031537113 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
56 ТОВ "ЕТРЕЙД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305018, Г. КУРСК, ПР-Т КУЛАКОВА, 140 2222,9 Російський рубль вил. 1997 р. ТОВ "ДКБ "РОТОРНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНА, 46 0022865597 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
57 ТОВ "ИМПЕКС-СПБ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192236, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. КАМАЧАТСЬКА, 9, ЛІТ. В / М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. СОФІЙСЬКА, 44-А, ПРИМ. 5Н. ИНН 7816396060, КПП 781601001, ОКПО 96716097. Р/Р 40702810700000007465, В/Р 40702840000000007465 В ЗАТ "ЭКСИ-БАНК", К/Р 30101810400000000889, БИК 044030889. ДИРЕКТОР - ГАСАНОВ Ш. Б. 1127,4 Російський рубль вип. 1997 р. ПП "ТРАНС-СЕРВИС" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВАСИЩЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 21 0033010796 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
76 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ГАЙВОРОН ХЛІБОПРОДУКТ" КІРОВОГРАДСЬКА ГАЙВОРОНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЗАВАЛЛЯ ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 7/4 0035176028 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
520,00 Російський рубль вип. 1997 р. ФОП ПОЛОЖАЙ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ ЧЕРНІГІВСЬКА 17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВ- СЬКА, 115/27 2852008198 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ЛОТУС" відновлено починаючи з 15.03.2010 згідно з Наказом Міністерства економіки N 262 (v0262665-10) від 09.03.2010 ) ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛОТУС" починаючи з 15.12.2009 тимчасово зупинено згідно з Наказом Міністерства економіки N 1321 (v1321665-09) від 25.11.2009 )
58 ТОВ "ЛОТУС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КИРОВ, ВУЛ. НАРОДНА, 28. Р/Р 40702810892000001389 В ФІЛІАЛІ М. КІРОВЕ ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО- ЗАПАД, К/С 30101810200000000750, БИК 043304750, ННИ 4345032530, КПП 434501001 69,91 Російський рубль вип. 1997 р. ПП ДІДЕНКО С.В. ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 181-А, КВ. 108 2732215898 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МОРО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 896 (v0896665-10) від 22.07.2010 )
59 ТОВ "МОРО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115432, Г. МОСКВА, УЛ. ТРОФИМОВА, 27/1. АСС N 40702840000000060582 В АКБ "МЕТАЛЛИН- ВЕСТБАНК" Г. МОСКВА. JSCB "METALLINVESTBANK", 2, SLAVYANSKAYA SG., MOSCOW, SWIFT SCBMRUMM COR. АСС. NR 3615-1863 CITIBANK N.A., NEW YORK, USA. SWIFT CITIUS33 24,2 Долар США ТОВ "НВСФ "МИР" ОДЕСЬКА ТАРУТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ БЕРЕЗИНЕ, ВУЛ. КІРОВА, 82 0030295949 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КОНСИС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 858 (v0858665-09) від 06.08.2009 )
60 ТОВ "ПРОИЗВОДСТВЕННО- КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КОНСИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241035, Г. БРЯНСК, УЛ. ЛИТЕЙНАЯ, 11, ОФ. 45. Р/С 40702810100000001764, К/С 30101810800000000706 В КАБ "БЕЖИЦА-БАНК" ОАО Г. БРЯНСК БИК 041501706 ИНН 3255049640 850 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ ВКП "СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ - КОНСИС" РІВНЕНСЬКА Ф/АДР 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 276/13; Ю/АДР 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 44/70 0031765778 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПЕЦИНЖСТРОЙ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 356 (v0356665-10) від 31.03.2010 )
61 ТОВ "СПЕЦИНЖСТРОЙ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143180, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЗВЕНИГОРОД, ПРОЕЗД ВЕТЕРАНОВ, 8 5750,5 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЛЮКСМЕТАЛСНАБ" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА 50086, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКЕ ШОСЕ, 20-Р 0033874440 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1061 (v1061665-10) від 21.08.2010 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009  N 483

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХНОЭНЕРГО-1" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1241 (v1241665-09) від 10.11.2009 )
62 ТОВ "ТЕХНОЭНЕРГО-1" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ШЕВСКАЯ, 3-Г, ОФ. 313; ИНН 6673115408. 222,85 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ПІВДЕНПРОММАШ" ХЕРСОНСЬКА Ю/АДР М. Н.КАХОВКА, В.ДОВЖЕНКА, 33, КВ. 64; Ф/АДР М. Н.КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 43 0031818468 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "СТЕКЛОМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 11 (v0011665-10) від 20.01.2010 )
63 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "СТЕКЛОМАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ОРЕЛ, УЛ. ГЕРЦЕНА, 6. Р/С N 40702810247000010306 В ОРЛОВСКОМ ОСБ 8595 Г. ОРЕЛ, КОР/СЧЕТ 30101810300000000601, БИК 045402601, ИНН/КПП 5751021356/575101001, ОКПО 49706131, ОКОНХ 71200 1380 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" РІВНЕНСЬКА 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 7 0030923971 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
64 ТОВ "УНИВЕРСАЛТОРГ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. К.ЗАСЛОНОВА, 175; ИНН 3123156589, КПП 312301001. Р/С 40702810616000004707 В ФИЛИАЛЕ ОАО "ВНЕШТОРГБАНК" Г. БЕЛГОРОД, К/С - 30101810400000000757, БИК - 041403757, ОГРН - 1073123015460 ОТ 07.05.07. 177,01 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК РИЧАЛ СУ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 26, КВ. 13 0035244883 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
65 ТОВ "ХИМТЕПЛОМОНТАЖ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛИКА, БАШКОРСТАН, 450035, Г. УФА, УЛ. МУШНИКОВА, 7/3; ИНН 0273048717, КПП 02301001; БАНК. РЕКВІЗИТИ Р/С 40702810808750000182, ОАО "СОЦИНВЕСТБАНК" Г. УФА, К/С 3010180900000000739, БИК 048073739, ДИРЕКТОР - ПРОСКУРЯКОВ О.В. 3350 Російський рубль вип. 1997 р. ПП "ЗАХІДНА УКРАЇНСЬКА ВИРОБНИЧО- ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 128 0033859253 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
66 "FIRM "FUNIS D.0.0." СЛОВЕНІЯ, SLOVENIA STREKJEVA ULISA 40 MARIBOR 2000. БАНК НЕРЕЗИДЕНТА NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR IBAN SI56 0451 5000 1223 678 SWIFT KBMASI2X. УМОВИ ПОСТАВКИ FCA-SI MARIBOR 13,2 Долар США ВАТ "УКРЕНЕРГО- МЕХАНІЗАЦІЯ" КИЇВСЬКА М. УКРАЇНКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 15 0004630873 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
67 "GANIMPEX KARPATIA S.R.O." СЛОВЕНІЯ, 91922 MAJCICHOV 488, ICO 36225126 3,55 Євро ТОВ "РУСЬ КЖ" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ПРОСПЕКТ МИРУ, 4 0035343698 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
68 "SEC D.O.O." СЛОВЕНІЯ, NEVERKE 30. 6256 KOSANA. SELLERS BANK BANKA KOPER D.D., TRSZASKA CESTA 2, POSTOJNA, SWIFT BAKOSI2X, IBAN SI56 10100-0035922393, CONNECTED TO 00 20064730. 18,7 Євро КП ТОВ "ФЦС-ЛІФТ" ЛЬВІВСЬКА М. ТРУСКАВЕЦЬ, ВУЛ. СТЕБНИЦЬКА, 61 0034119299 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
69 "EUCALIPTUS BIG SL" ІСПАНІЯ, KOUSHKA HOUSE UALLE DEL SOL SAN PEDRO DE ALKANTARA 29670 MAUGA. N 00610305890001350113 У БАНКУ - BANKA MARCH IBAN ES 72 CODIGO SWIFT BMARES2M 5,72 Євро ПП ПУКАЛЬСЬКА ОКСАНА ІГОРІВНА ЛЬВІВСЬКА М. СТРИЙ, ВУЛ. КОЛЕСИ, 30/А, КВ. 5 2668312624 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 9
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009  N 483

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MADEROS BABAYEV, SL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 729 (v0729665-09) від 20.07.2009 )
70 "MADEROS BABAYEV, SL" ІСПАНІЯ, С. SAN ISIDRO 84, 2B 43540, SAN CARLOS DE LA RAPITA, TARRAGONA, ESPANA CIF B-636800 0,7 Євро ТОВ "УКРАЇНСЬКА ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63-Д 0032828634 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "IKEA SUPPLY AG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1030 (v1030665-10) від 18.08.2010 )
71 КОМПАНІЯ "IKEA SUPPLY AG" ШВЕЙЦАРІЯ, EIWEG 10, POSTBOX 351, CH-4460 GELTERKINDEN 2,32 Долар США ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЕКОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18 0033151001 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
72 "CU TEKSTIL SANAY IVE TICARET A.S." ТУРЕЧЧИНА, 100034 SOKAK 1 A. O. S. В 35620 GIGLI IZMIR. GIGLI V.D. - 2150210068 FINANSBANK A.O. S.B. (1418) ACCOUNT 17752827 IBAN NO TR0011100000000017752827 21,4 Долар США ТОВ "ІЗМІР ТЕКСТІЛЬ" ОДЕСЬКА М. РОЗДІЛЬНА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 101 0035162853 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
73 "ENGUR KERESTE VE AHSAP AMBALAJ SANAYI" ТУРЕЧЧИНА, 603. SOKAK N67 ARI SANAYI SITES11. ETAP. OSTIM-ANKARA/TURKIYE HSBC BANK OSTIMSUBESI843- 1006635-770-01 USD S.W.I.F. T.HSBCTRIX TR320012300843100663577001 11,01 Долар США ТОВ "ДОБРАТРЕЙД" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 50 0033511191 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
74 "GENCAGA DECORASYON SAHIN SAHIN" ТУРЕЧЧИНА, ALTINOZU SOK. NO 33-B SITELER/ANKARA. M. KARAGUZEL V.D. 7960543153 T.C. NO 155 985 42054 SITE HOLK BANKASI HESAP NO 53000515 S.W.I. F.T. TRNBTR24 3,67 Долар США ТОВ "ДОБРАТРЕЙД" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 50 0033511191 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
75 "OZAGAC ORMAN URUNLERI SAN.VE TIK LTD STI" ТУРЕЧЧИНА, KUCUKSU CAD. N093 UMRANIYE-ISTAMBUL / TURKEY YAPI KREDI BANKASI/A/S UMRANIYE BRANCH 3009637. ДИРЕКТОР - ЗЕЙНЕЛ ОЗСОЙ. 47,7 Долар США ПП "ВУД" ОДЕСЬКА ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОВІДІОПОЛЬ, ВУЛ. ОДЕСЬКА, 19 0031258520 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
76 "ASTER SYSTEMS LLP COMPANY ID" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNWALL BUILDINGS 45-51 NEWHALL STR. 330 0,5 Долар США ТОВ "АУКУБА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КРАЙНЯ, 3 0033633327 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
77 ФІРМА "KRONBURG LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 7 MEAD ROAD, SHENLEY, RADETT, HERTS WD7 9DA 951 Долар США ФОП ПАЧЕВСЬКИЙ ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРІВСЬКА, 4, КВ. 106 2373910472 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
78 "NEW ADVENTURES LIMITED" БЕЛІЗ, 99 ALBERT STREET, М. БЕЛІЗ 127,3 Долар США ДП "ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ ВИРОБНИЧО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ" ОДЕСЬКА М. ІЛЛІЧІВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. СУДОРЕМОНТНА, 35 0001125637 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
79 "OCEANIC MARKETING INC." БЕЛІЗ, 99 ALBERT STREET, М. БЕЛІЗ 180 Долар США ДП "ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ ВИРОБНИЧО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ" ОДЕСЬКА М. ІЛЛІЧІВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. СУДОРЕМОНТНА, 35 0001125637 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 10
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2009  N 483

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
80 "SKYBLUE CORPORATION" БЕЛІЗ, 99 ALBERT STREET, M. БЕЛІЗ 54 Долар США ДП "ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ ВИРОБНИЧО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ" ОДЕСЬКА М. ІЛЛІЧІВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. СУДОРЕМОНТНА, 35 0001125637 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CENTUREX LLC." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 944 (v0944665-09) від 01.09.2009 )
81 "CENTUREX LLC." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8130 SW BEAVERTON-HILLSDALE HIGHWAY, PORTLAND, OREGON 97225. PAX. LV29PARX0006941470015 В PAREXBANK, RIGA 11,4 Долар США СПДФО ГЄНТОШ А.В. М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. МОРСЬКОЇ ПІХОТИ, 2, КВ. 5 3268113065 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MAUL TECHNOLOGY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 11 (v0011665-10) від 20.01.2010 )
82 "MAUL TECHNOLOGY" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 300 MARTIN STREET WINCHESTER. IN 47394-1099. BANK OF AMERIKA ABA NO.0260- 0959-3 FOR CREDIT TO VHC, LTD (CERBERUS) MAUL TECHNOLOGY, AC. NO 00504593497 OPERATING ACCOUNT, ST. LUOIS, MISSOURI, REFERENCE (INVOICE NUMBERS), SWIFT I BOFAUS6S 32,31 Долар США ЗАТ "КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" РІВНЕНСЬКА 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 7 0030923971 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
83 "UNIVEG ASIA" УЗБЕКИСТАН, 9А, MURADOV STR., 100206, TASHKENT 12,8 Долар США ТОВ "Н.Ж.К." М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КАВКАЗЬКА, 13 0033749496 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МП "САНЖАР ГОЛД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1406 (v1406665-10) від 03.11.2010 )
84 МП "САНЖАР ГОЛД" УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД, УЛ. ИБРАГИМОВА, 32-А. Р/С 20208000200307695001 В ПРОМСТРОЙБАНКЕ Г. САМАРКАНД, МФО 00317, ОКПО 15477802, ИНН 200615011, ОКОНХ 71150. ДИРЕКТОР - АЛИКУЛОВ ТУЛКИН ЧОРИЕВИЧ 54,94 Долар США ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. СМОЛЬНА, 30 0031061220 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко