МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.03.2006 N 102/107

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/137 (v_137665-06) від 18.04.2006 N 102/166 (v_166665-06) від 06.05.2006 N 102/177 (v_177665-06) від 16.05.2006 N 102/210 (v_210665-06) від 05.06.2006 N 102/215 (v_215665-06) від 07.06.2006 N 102/219 (v_219665-06) від 09.06.2006 N 102/229 (v_229665-06) від 21.06.2006 N 102/323 (v_323665-06) від 18.08.2006 N 102/379 (v_379665-06) від 29.09.2006 N 102/385 (v_385665-06) від 05.10.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 10.01.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/513 (v_513665-06) від 22.12.2006 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/70 (v_070665-07) від 20.02.2007 N 102/275 (v_275665-07) від 14.06.2007 N 102/309 (v_309665-07) від 03.07.2007 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 18.12.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/605 (v_605665-07) від 28.11.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/13 (v_013665-08) від 12.01.2008 N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 192 (v0192731-15) від 27.02.2015 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. Мін'юсту 10.10.2001 р. N 873/6064), від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр. Мін'юсту 25.09.2003 р. N 843/8164) та від 13.12.2005 р. N 497 (z0003-06) (реєстр. Мін'юсту 10.01.2006 р. N 3/11877), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 21.02.2006 р. N 1972/5/22-6016, вх. від 23.02.2006 р. N 46/1091 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 13 квітня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
А.Березний 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2006  N 102/107

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N| Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта|Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення | | | нерезидента | |заборг.,| | | | | | | | | | |тис. од.| | | | | | | |--+-------------+---------------------+--------+------+----------------+------------+------------------+----------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MARBLE AND GRANITE WORK" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/309 (v_309665-07) від 03.07.2007 )
| 1|"MARBLE AND |КАНАДА, 304-33 | 2,23 |Долар |МНВК "ВЛАДИМИР" |ПОЛТАВСЬКА |М. КРЕМЕНЧУК, |0022529451|Ст. 1 Закону | | |GRANITE WORK"|CENTRAL PKWY WEST | | США | | |ВУЛ. ЗАНАСИПСЬКИЙ | |України "Про | | | |MISSISSAUGA ON L5B | | | | |ШЛЯХ, 4 | |порядок | | | |IL4 | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |--+-------------+---------------------+--------+------+----------------+------------+------------------+----------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CONGO MINES SPRT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/385 (v_385665-06) від 05.10.2006 )
| 2|"CONGO MINES |КОНГО, N. R. C. KIN | 10 |Долар |ТОВ "ТОПАЛ" |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0032102152|Ст. 2 Закону | | |SPRT" |N 56719, ID NAT, | | США | | |ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ | |України "Про | | | |NN42194R. N 42. | | | | |ШОСЕ, 145 | |порядок | | | |AVENUE LUTSHATSHA | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |--+-------------+---------------------+--------+------+----------------+------------+------------------+----------+--------------| | 3|"EL-C |КІПР, 9 GRIVA DIGEMI | 6,5 |Долар |ДП "ВІК-СЛП" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0031116693|Ст. 1 Закону | | |TRAIDING" |AVE. NICOSIA | | США | | |ВУЛ. ПІОНЕРСЬКА, | |України "Про | | | | | | | | |30 | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |--+-------------+---------------------+--------+------+----------------+------------+------------------+----------+--------------|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "AGRA GROUP A.S" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 192 (v0192731-15) від 27.02.2015 )
| 4|"AGRA GROUP |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, | 1,15 |Долар |ПП "ЕВЕРЕСТ |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, |0023974940|Ст. 2 Закону | | |A.S" |TOVARNI, 9, 387 15 | | США |ІНВЕСТ" | |ВУЛ. ПЕКАРСЬКА, | |України "Про | | | |STRELSKE HOSTICE | | | | |51/9 | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |--+-------------+---------------------+--------+------+----------------+------------+------------------+----------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "DOMETEK S.R.O" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
| 5|КОМПАНІЯ |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, | 70 | Євро |ТОВ "ПРОМВІДЕО" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0030313831|Ст. 2 Закону | | |"DOMETEK |K CIHELNAM 72 326 00 | | | | |ПР. ОБОЛОНСЬКИЙ, | |України "Про | | |S.R.O" |PLZEN | | | | |14-Г | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |--+-------------+---------------------+--------+------+----------------+------------+------------------+----------+--------------| | 6| |--+-------------+---------------------+--------+------+----------------+------------+------------------+----------+--------------| | 7|ТОВ |ГРУЗІЯ, ГАРДАБАНСЬКИЙ| 8,9 |Долар |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |84401, |0030342037|Ст. 1 Закону | | |"НАСАГУРИ" |Р-Н, С. НАСАГУРІ | | США |"АГРОПРОМИСЛОВА | |М. КРАСНИЙ ЛИМАН, | |України "Про | | | |(САМГОРСЬКЕ | | |ФІРМА "ЛАН" | |ВУЛ. ГОГОЛЯ, 1-А | |порядок | | | |ГОСПОДАРСТВО), N 2 | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |--+-------------+---------------------+--------+------+----------------+------------+------------------+----------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ГЮЛЯР-Н" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/379 (v_379665-06) від 29.09.2006 )
| 8|"ГЮЛЯР-Н" |АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ,| 3,5 |Долар |ПП "ОЙЛ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0023707825|Ст. 2 Закону | | | |ЗИХСЬКЕ ШОСЕ, 22 | | США | | |БУЛ. ДРУЖБИ | |України "Про | | | | | | | | |НАРОДІВ, 28, | |порядок | | | | | | | | |КВ. 714 | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |--+-------------+---------------------+--------+------+----------------+------------+------------------+----------+--------------|
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до "PARVALOT BT" починаючи з 10.01.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/513 (v_513665-06) від 22.12.2006 )
| 9|"PARVALOT BT"|УГОРЩИНА, Н-3060, | 15,86 |Долар |ТОВ "ГРІН-ЛАНД" |ЗАКАРПАТСЬКА|ВИНОГРАДІВСЬКИЙ |0032636290|Ст. 1 Закону | | | |PASZTO, KISHEGY UT. | | США | | |Р-Н, | |України "Про | | | |21 | | | | |С. ТИСОБИКЕНЬ, | |порядок | | | | | | | | |ВУЛ. | |здійснення | | | | | | | | |ДОСТОЄВСЬКОГО, Б/Н| |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |--+-------------+---------------------+--------+------+----------------+------------+------------------+----------+--------------| |10|"T.O.M. |УГОРЩИНА, 2040, | 4,93 |Долар |ПП ДАНИЧ МИХАЙЛО|ЗАКАРПАТСЬКА|ВИНОГРАДІВСЬКИЙ |2394722914|Ст. 1 Закону | | |KONTROLL 2001|BUDAORS, FUGEFA U. 15| | США |МИХАЙЛОВИЧ | |Р-Н, | |України "Про | | |RT" | | | | | |С. БРАТОВО, | |порядок | | | | | | | | |ВУЛ. ГОЛОВНА, | |здійснення | | | | | | | | |120 | |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | |--+-------------+---------------------+--------+------+----------------+------------+------------------+----------+--------------| |11|"TMTK |УГОРЩИНА, 2660, | 3,88 |Долар |ТОВ "ГРІН-ЛАНД" |ЗАКАРПАТСЬКА|ВИНОГРАДІВСЬКИЙ |0032636290|Ст. 1 Закону | | |KER KFT" |BALASSAGYARMAT, JOKAI| | США | | |Р-Н, | |України "Про | | | |UT. 11 | | | | |С. ТИСОБИКЕНЬ, | |порядок | | | | | | | | |ВУЛ. | |здійснення | | | | | | | | |ДОСТОЄВСЬКОГО, Б/Н| |розрахунків в | | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/137 (v_137665-06) від 18.04.2006 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2006  N 102/107

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N|Назва нерезидента| Адреса | Сума |Валюта| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип | | | | нерезидента |заборг.,| | | | | | порушення | | | | |тис. од.| | | | | | | |--+-----------------+-----------------+--------+------+-------------------+------------+--------------------+----------+-------------| |12|"SEVERUS OU" |АВСТРАЛІЯ, | 3387,1 |Долар |ПП "ПРОФІТ" |ВОЛИНСЬКА |44700, |0032598088|Ст. 2 Закону | | | |MERIVLJA TEE 1-K | | США | | |М. ВОЛОДИМИР- | |України "Про | | | |003 TALLINN 11911| | | | |ВОЛИНСЬКИЙ, | |порядок | | | | | | | | |ВУЛ. ЛУЦЬКА, 221 | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------+-----------------+--------+------+-------------------+------------+--------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EXPO-LINK INTERNATIONAL TRADING SERVICES LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/215 (v_215665-06) від 07.06.2006 )
|13|"EXPO-LINK |ІЗРАЇЛЬ, HATAPUS | 10 |Долар |ТОВ |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0004879905|Ст. 2 Закону | | |INTERNATIONAL |STR. 45 ASKELON. | | США |"РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ | |ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКОГО, | |України "Про | | |TRADING SERVICES |REG NOM 513500157| | |"ДОРОГА ТРАНСПОРТ | |34-А | |порядок | | |LTD" | | | |ПІШОХІД" | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------+-----------------+--------+------+-------------------+------------+--------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GHISELLI & NERI TRADING SNC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/210 (v_210665-06) від 05.06.2006 )
|14|"GHISELLI & NERI |ІТАЛІЯ, VIA | 6,02 | Євро |ПП "ВІТО" |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, |0013811562|Ст. 1 Закону | | |TRADING SNC" |GOLDONI N. 28 | | | | |ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, | |України "Про | | | |40011 ANZOLA DELL| | | | |394/6 | |порядок | | | |EMILIA (BOLOGNA) | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------+-----------------+--------+------+-------------------+------------+--------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ONE S.R.L" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/323 (v_323665-06) від 18.08.2006 )
|15|"ONE S.R.L" |ІТАЛІЯ, | 14,8 | Євро |ТОВ "ВЕТЕРАН" |ЗАКАРПАТСЬКА|М. УЖГОРОД, |0019114717|Ст. 2 Закону | | | |SEGROMINGO MONTE | | | | |ВУЛ. ДРУГЕТІВ, 96 | |України "Про | | | |(LU), PART. | | | | | | |порядок | | | |01067400463 | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------+-----------------+--------+------+-------------------+------------+--------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ОА "КАНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/70 (v_070665-07) від 20.02.2007 )
|16|ОА "КАНТ" |КАЗАХСТАН, | 19,2 |Долар |ПП ФІРСОВ ОЛЕКСІЙ |ДОНЕЦЬКА |М. ХАРЦИЗЬК, |1617115174|Ст. 2 Закону | | | |ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ., | | США |ОМЕЛЯНОВИЧ | |Б. ШЕВЧЕНКО, 12/2 | |України "Про | | | |Г. ТАРАЗ, | | | | | | |порядок | | | |УЛ. ЖАУГАШ | | | | | | |здійснення | | | |БАТЫРА, 2 | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------+-----------------+--------+------+-------------------+------------+--------------------+----------+-------------|
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до "ТОО "ТД СПЕЦТЕХНИКА" починаючи з 10.07.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/275 (v_275665-07) від 14.06.2007 )
|17|ТОО "ТД |КАЗАХСТАН, | 86,01 |Долар |ВАТ "ДРОГОБИЦЬКИЙ |ЛЬВІВСЬКА |82100, М. ДРОГОБИЧ, |0000240158|Ст. 2 Закону | | |СПЕЦТЕХНИКА" |050016, | | США |ЗАВОД АВТОМОБІЛЬНИХ| |ВУЛ. ГАЙДАМАЦЬКА, 22| |України "Про | | | |Г. АЛМАТИ, | | |КРАНІВ" | | | |порядок | | | |ПР. РАЙИМБЕКА, | | | | | | |здійснення | | | |167, ОФ. 16 | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------+-----------------+--------+------+-------------------+------------+--------------------+----------+-------------| |18|ТОВ "SANA CO" |ЛАТВІЯ, Г. РИГА, | 8,1 |Долар |ТЗОВ "МІРАЖ" |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, |0030649947|Ст. 1 Закону | | | |УЛ. ВАЛДЕМАРА, | | США | | |ВУЛ. Д. АПОСТОЛА, 10| |України "Про | | | |76/17 | | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------+-----------------+--------+------+-------------------+------------+--------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АВ "NOVENA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/177 (v_177665-06) від 16.05.2006 )
|19|АВ "NOVENA" |ЛИТВА, М. КАУНАС,| 8,7 | Євро |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031202829|Ст. 2 Закону | | | |ВУЛ. ДРАУГИСТЕС, | | |"НОВЕНА УКРАЇНА" | |ВУЛ. | |України "Про | | | |12 | | | | |ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 28 | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------+-----------------+--------+------+-------------------+------------+--------------------+----------+-------------| |20|"SELGAZ" |МОЛДОВА, | 4,6 |Долар |СТ "ЗАГОТПРОМ- |ВІННИЦЬКА |СМТ КРИЖОПІЛЬ, |0033009665|Ст. 2 Закону | | | |М. КИШИНІВ, | | США |ЗОВНІШТОРГ" | |ВУЛ. | |України "Про | | | |ВУЛ. МЕШТРО | | | | |КУЙБИШЕВА, 78 | |порядок | | | |МАНОЛИ, 6/2 | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------+-----------------+--------+------+-------------------+------------+--------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FLORAN B.V." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/229 (v_229665-06) від 21.06.2006 )
|21|"FLORAN B.V." |НІГЕРІЯ, | 1 | Євро |ВАТ "РОМАНІВСЬКИЙ |ЖИТОМИРСЬКА |СМТ РОМАНІВ, |0000293226|Ст. 1 Закону | | | |MIDDELBLOK, 144D | | |СКЛОЗАВОД" | |ВУЛ. | |України "Про | | | |GOUDERAK | | | | |ЖОВТНЕВА, 97 | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |--+-----------------+-----------------+--------+------+-------------------+------------+--------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SATORI GROUP S. A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 )
|22|"SATORI GROUP |ПАНАМА, RIKARDO J| 10,2 | Євро |ПП "ЖОВКВА" |ЛЬВІВСЬКА |БУСЬКИЙ Р-Н, |0025555162|Ст. 1 Закону | | |S. A." |ALFARO AVENUE. | | | | |СМТ | |України "Про | | | |THE CENTURY | | | | |КРАСНЕ | |порядок | | | |TOWER. FOURTH | | | | | | |здійснення | | | |FLOOR 401 | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2006  N 102/107

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Назва нерезидента| Адреса нерезидента | Сума | Валюта |Назва резидента| Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення| | | | | за- | | | | | | | | | | |борг., | | | | | | | | | | |тис.од.| | | | | | | |---+-----------------+---------------------+-------+----------+---------------+-----------+------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SANTIA" ELZBIETA SWIDURSKA-ZAGORSKA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/219 (v_219665-06) від 09.06.2006 )
|23 |"SANTIA" ELZBIETA|ПОЛЬЩА, 63233, | 8,17 | Злотий |ТЗОВ "РСТ" |ВОЛИНСЬКА |М. НОВОВОЛИНСЬК, |0030876749|Ст. 1 Закону | | |SWIDURSKA- |WOICIECHOWO, 10, | | | | |ВУЛ. ЛУЦЬКА, 25 | |України "Про | | |ZAGORSKA" |RZECZPOSPOLITA POLSKA| | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |---+-----------------+---------------------+-------+----------+---------------+-----------+------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПБОЮЛ ПЕТРЕНКО ВАЛЕНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 (v0869665-08) від 15.12.2008 )
|24 |ПБОЮЛ ПЕТРЕНКО |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 10,73 |Долар США |АТЗТ "НОВИЙ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0030884536|Ст. 1 Закону | | |ВАЛЕНТИН |ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., | | |СТИЛЬ-УКРАЇНА" | |ВУЛ. | |України "Про | | |АНАТОЛЬЕВИЧ |БОГУЧАРСКИЙ Р-Н, | | | | |КОМСОМОЛЬСЬКЕ | |порядок | | | |С. КРИНИЦА. | | | | |ШОСЕ, 88 | |здійснення | | | |СВИДЕТЕЛЬСТВО N Б-31.| | | | | | |розрахунків в| | | |02 2269 | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |---+-----------------+---------------------+-------+----------+---------------+-----------+------------------+----------+-------------| |25 |ТОВ "ДИВАЛЬ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 3409 |Російський|ТЗОВ "КОМПАНІЯ |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, |0020797532|Ст. 1 Закону | | | |248001, Г. КАЛУГА, | |рубль вип.|"КИЯНКА" | |ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, | |України "Про | | | |УЛ. ЛЕНИНА, 77/25 | | 1997 р. | | |357 | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |---+-----------------+---------------------+-------+----------+---------------+-----------+------------------+----------+-------------|
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 18.12.2007 р. по відношенню до "AGROPODILSK SPOL." див. Наказ Міністерства економіки N 102/605 (v_605665-07) від 28.11.2007 )
|26 |"AGROPODILSK |СЛОВАЧЧИНА, 07242, | 9,6 | Євро |ТОВ "ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0000721277|Ст. 2 Закону | | |SPOL." |М. РУСКОВЦЕ, 76, | | |ОБЛАСНА СТАНЦІЯ| |ВУЛ. 1-Й ПРОВ. | |України "Про | | | |ОКР. МИХАЛОВЦЕ | | |НАСІННИЦТВА | |КОМАРОВА, 12 | |порядок | | | | | | |КОРМОВИХ | | | |здійснення | | | | | | |КУЛЬТУР" | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |---+-----------------+---------------------+-------+----------+---------------+-----------+------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "OAKBORRO C.C." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 (v0578665-08) від 21.10.2008 )
|27 |КОМПАНІЯ |ПІВДЕННА АФРИКА, OF. | 200 |Долар США |ТОВ "НОВА |ЗАПОРІЗЬКА |М. ЗАПОРІЖЖЯ, |0030545888|Ст. 2 Закону | | |"OAKBORRO C.C." |7, 132, MAIN ROAD, | | |ХОРТИЦЯ" | |ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, 27 | |України "Про | | | |SOMERSET WEST, 7130 | | | | | | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |---+-----------------+---------------------+-------+----------+---------------+-----------+------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AB SKANDITRA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/166 (v_166665-06) від 06.05.2006 )
|28 |"AB SKANDITRA" |ШВЕЦІЯ, SWEDEN, | 16 | Євро |ТЗОВ "ГАРАНТ" |ВОЛИНСЬКА |М. КОВЕЛЬ, |0020120640|Ст. 1 Закону | | | |KALMAR, 39008 P. O. | | |ЛТД | |ВУЛ. | |України "Про | | | |BOX 8041 | | | | |ГРУШЕВСЬКОГО, 1 | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |---+-----------------+---------------------+-------+----------+---------------+-----------+------------------+----------+-------------| |29 |"APPLEX AAC" |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 113 | 36,69 |Долар США |ДП МІНІСТЕРСТВА|М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0024964464|Ст. 1 Закону | | | |BARKSDALE | | |ОБОРОНИ | |ВУЛ. ФРУНЗЕ, | |України "Про | | | |PROFESSIONAL CENTER | | |"УКРАЇНСЬКА | |19/21 | |порядок | | | |NEWARK D 19711 | | |АВІАЦІЙНА | | | |здійснення | | | | | | |ТРАНСПОРТНА | | | |розрахунків в| | | | | | |КОМПАНІЯ" | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |---+-----------------+---------------------+-------+----------+---------------+-----------+------------------+----------+-------------| |30 |"FOSKETT INC." |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1402|622,56 |Долар США |МНВК "ВЛАДИМИР"|ПОЛТАВСЬКА |М. КРЕМЕНЧУК, |0022529451|Ст. 2 Закону | | | |TEANECK ROAD, SUITE | | | | |ВУЛ. ЗАНАСИПСЬКИЙ | |України "Про | | | |163, TEANECK, NEW | | | | |ШЛЯХ, 4 | |порядок | | | |JERSEY, 07666 | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |---+-----------------+---------------------+-------+----------+---------------+-----------+------------------+----------+-------------| |31 |КОМПАНІЯ |УЗБЕКИСТАН, | 7,04 |Долар США |ПП АМОНОВ АКБАР|М. КИЇВ |М. КИЇВ, |2380018135|Ст. 2 Закону | | |"АЛМАВЛОНБЕК-ПЛЮС|Г. ГУЛИСТАН, | | |АДАШЕВИЧ | |ВУЛ. ВІЛЬДЕ, 3, | |України "Про | | |ЛТД" |УЛ. ДУСТЛИК, 14/2 | | | | |КВ. 5 | |порядок | | | | | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |---+-----------------+---------------------+-------+----------+---------------+-----------+------------------+----------+-------------| |32 |ФЕРМЕРСЬКЕ |УЗБЕКИСТАН, | 1 |Долар США |ПП АМОНОВ АКБАР|М. КИЇВ |М. КИЇВ, |2380018135|Ст. 2 Закону | | |ГОСПОДАРСТВО |КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛ.,| | |АДАШЕВИЧ | |ВУЛ. ВІЛЬДЕ, 3, | |України "Про | | |"ЖАВОХИР" |НИШАНСКИЙ Р-Н, | | | | |КВ. 5 | |порядок | | | |П. УСМАН ЮСУПОВ | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |---+-----------------+---------------------+-------+----------+---------------+-----------+------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DOO JUGODOM" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/13 (v_013665-08) від 12.01.2008 )
|33 |"DOO JUGODOM" |ЮГОСЛАВІЯ, РЕСПУБЛИКА| 2,42 | Євро |ТОВ "ВІТАЛ" |ЖИТОМИРСЬКА|МАЛИНСЬКИЙ Р-Н, |0031164363|Ст. 1 Закону | | | |СЕРБИЯ ТА ЧЕРНОГОРИЯ,| | | | |М. МАЛИН, | |України "Про | | | |Г. НОВЫЙ САД, УЛ. | | | | |ВУЛ. ОСИПЕНКА, 136| |порядок | | | |ZMAJ OGNJENA VUKA,6 | | | | | | |здійснення | | | | | | | | | | |розрахунків в| | | | | | | | | | |іноземній | | | | | | | | | | |валюті" | | | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко