МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.11.2009 N 1323

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1380 (v1380665-09) від 10.12.2009 N 1459 (v1459665-09) від 24.12.2009 N 1494 (v1494665-09) від 30.12.2009 N 37 (v0037665-10) від 27.01.2010 N 69 (v0069665-10) від 02.02.2010 N 229 (v0229665-10) від 02.03.2010 N 270 (v0270665-10) від 09.03.2010 N 317 (v0317665-10) від 26.03.2010 N 355 (v0355665-10) від 31.03.2010 N 441 (v0441665-10) від 20.04.2010 N 510 (v0510665-10) від 06.05.2010 N 1244 (v1244665-10) від 04.10.2010 N 1479 (v1479665-10) від 24.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 364 (v0364731-11) від 15.04.2011 N 120 (va120731-11) від 13.10.2011 N 431 (v0431731-12) від 30.03.2012 N 401 (v0401731-13) від 16.04.2013 N 1020 (v1020731-13) від 23.08.2013 N 187 (v0187731-15) від 27.02.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.10.2009 N 12975/5/22-6016, вх. від 27.10.2009 N 07/72949-09 НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 15.12.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1 - 8 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 8 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009  N 1323

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІОНІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1494 (v1494665-09) від 30.12.2009 )
1 ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІОНІС" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГРИБОЄДОВА, 7 0030848549 65,7 Долар США "СООО "ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН "ДИОНИС" БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, СЕЛО ВЕНДЕЛЕВО ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИН, УНП 800009185, Р/Р 3012011630019 У ВАТ "БАНК МОСКВА-МИНСК" У М. МІНСЬК, МФО 153001272 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 ВКП "СПЕЦОДЯГ" ЗАСНОВАНЕ НА ВЛАСНОСТІ ВОГО "АРГО" ВІННИЦЬКА 21100, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬ- НА, 42; Р/Р У ПАТ КБ"ПРАВЕКС БАНК"; ДИРЕКТОР - НАРСІА МЕРАБІ ПАТІКОЄВИЧ 0032648133 3,6 Долар США ИП "ЛАШКАРА ДЖИКИА" ГРУЗІЯ, ЧХОРОЦКУИНСКИЙ Р-Н, С. КИРЦХИ. ІДЕНТ. НОМЕР 142265910. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ Р/Р 361201011700475 "ПРОКРЕДИТ БАНК" М. ЗУГДІДІ Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6,1 Долар США ООО "АГРОТРЕЙД" ГРУЗІЯ, ТБІЛІСІ, ВУЛ. ГАМРЕКЕЛІ, 35; ДИРЕКТОР - М. МАЧАРАШВИЛИ; BASISBANK, TBILISI; РАХ. N GE5656 BS00 0000 0045 8367 96; КОНТРАКТ N 20 ВІД 13.07.2012 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3,8 Долар США ЧП "ОТАРИ ГУРЦКАИА" ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КИНДЗМАРАУЛИ, 5; КОНТРАКТ N 33 ВІД 25.12.2013 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 ПП "ІНТЕРПРОМ" ВІННИЦЬКА М. БАР, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 14 0030546195 35,2 Долар США "AUSTRIA BIO OIL HOLDING S.R.O." СЛОВАЧЧИНА, ZAHRADNICKA, 25, SK-81107, BRATISLAVA, ICO 36355003, IC DPH SK2022188396 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "АВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1494 (v1494665-09) від 30.12.2009 )
4 ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "АВІС" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 150 0013304871 91,8 Євро PPUN "BODNEX" ПОЛЬЩА, JERZY BODNAR KNIAZIE 45, 22-680, LUBYCZA KROLEWSKA, NIP. 921-128-62-22 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 ПП ГРИЩУК А. В. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 50076, М. КРИВИЙ РІГ, БУЛ. ВЕЧІРНІЙ, 3, КВ. 175 2954303335 1,62 Долар США "HAMBURG GROTTO ING" БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ, MARKET SQUARE, ROAD TOWN, P. O. BOX 3321, TORTOLA VG 1110, BVI. REGIS. NUMBER1421076 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕНЕРГО-МИГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 (va120731-11) від 13.10.2011 )
6 ТОВ "ЕНЕРГО-МИГ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКАЯ, 2-А 0023371532 274,5 Долар США "LANTEX CAPITAL LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 483 GREEN LANES, LONDON, N 134 BS Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
525,13 Долар США "ELDEX KOMPLEX LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 942, WINDEMERE, DR. NW, SALEM, OR97304-2722, N 1 0243827-98 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2171,14 Євро "ELDEX KOMPLEX LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 942, WINDEMERE, DR. NW, SALEM, OR97304-2722, N 243827-98 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 69 (v0069665-10) від 02.02.2010 )
7 ТОВ "ІНТРЕЙД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПРОСП. КАРЛА МАРКСА, 55 0031944070 10,2 Євро "FREMAUX DELORME" S.A." ФРАНЦІЯ, 46-48 RUE J.J. ROUSSEAU 42334 ROANNE CEDEX Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1494 (v1494665-09) від 30.12.2009 )
8 ЗАТ "МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" ДОНЕЦЬКА 86101, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. МЕТАЛУРГІЙНА, 7 0033185989 11925,3 Долар США ТОВ "МЕТИНВЕСТ ЕВРАЗИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121353. Г. МОСКВА, СКОЛКОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ. 21/32, СТР. 1 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,6 Євро "CALDERYS AUSTRIA GMBH" АВСТРІЯ, IZ NO-SUD, STRASSE 16, OBJEKT 69/7 A-2351 WIEHER NEUDORF, POSTF71 HJSTF71 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ПП ІСАКОВА ІРИНА МИХАЙЛІВНА ДОНЕЦЬКА 83008, М. ДОНЕЦЬК ВУЛ. С. ТЯНЬШАНСКОГО, 13/139 2622700268 33,15 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ПРИМА-ТРАНС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 390013, Г. РЯЗАНЬ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 15, КОРП. 10 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 187 (v0187731-15) від 27.02.2015 )
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009  N 1323

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДІАМЕТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 (v0510665-10) від 06.05.2010 )
10 ТОВ "ДІАМЕТ" ДОНЕЦЬКА 85320, М. ДИМИТРОВ, ПРОВ. ЛІСНИЙ, 1 0032624175 18,8 Долар США РУПП "БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНИЙ ЗАВОД" БІЛОРУСЬ, 222160, МІНСЬКА ОБЛ., М. ЖОДІНО, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 4 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37,1 Євро ВАТ "СТЕКЛОЗАВОД ЕЛИЗОВО" БІЛОРУСЬ, 213730, МОГІЛЕВСЬКА ОБЛ., ОСИПОВИЧСЬКИЙ Р-Н, С. ЄЛІЗОВО, ВУЛ. КАЛИНІНА, 6 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КЕРАМІЧНІ МАСИ ДОНБАСУ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1479 (v1479665-10) від 24.11.2010 )
11 ТОВ "КЕРАМІЧНІ МАСИ ДОНБАСУ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ГОНЧАРНА, 8 0032359731 1,68 Євро "TITAN-KONTROL SRL" ІТАЛІЯ, VIA BALDANZESE 35/2 CALENZANO-FIRENZE Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15,92 Євро "SC FAIMAR S.A." РУМУНІЯ, STR OBORUJUI 1 430392 BAIA MARE JUDETUL MARAMUTES Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СП "УКРІНДУСТРІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1244 (v1244665-10) від 04.10.2010 )
12 ТОВ "СП "УКРІНДУСТРІЯ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЮНИХ КОМУНАРІВ, 87/61 0032975644 16,64 Долар США "IM SANTEK S.A." МОЛДОВА, Г. ТАРАКЛИЯ, ВУЛ. УЗЕНИЛОР, 3 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 ТОВ "ФК "КРАМАТОРСЬК" ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ПАРКОВА, 104 0030644776 2 Українська гривня "GANADA TRADE, INC" СЕНТ-КІТС І НЕВІС, P. O. BOX 556, MAIN STREET, CHARLESTOWN Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 ПП ГНАТЕНКО С. Г. ЖИТОМИРСЬКА СМТ ЄМІЛЬЧІНО, ВУЛ. БЛЮХЕРА, 8 КВ. 3 2556859239 4,1 Долар США "S.R.I."UNICONST" МОЛДОВА, Г. СОРОКИ, УЛ. КАЛЯ БЕЛЦУЛУЙ, 93-А Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 ТОВ "УКРГРАНІТ-РЕСУРС" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 3, КВ. 2 0036104572 331,7 Російський рубль вип. 1997 р. ИП ГОНЧАРОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ПОС. ЧЕРТКОВО, УЛ. ПЕТРОВСКОГО, 223 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ТОВ "РОСТЕКС" ЗАКАРПАТСЬКА 90255, БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВАРІ, ВУЛ. КОШУТА, 45-А 0032020080 13,2 Євро "BENETTON UNGERIA FFT" УГОРЩИНА, 4320, NAGYKAUO, NAGYBALKANYI UT 104, KOD 11499617-2-15 CITIBANK BUDAPEST RT HU 55108000077000000050224503 SWIFT CITIHUHXXXX Ст. 6 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносин" (327/95-ВР)
17 ТОВ "ВПП "ПРОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" ЗАПОРІЗЬКА 69093, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. УЗБЕКИСТАНСЬКА, 17, КВ. 16 0031449347 241,59 Долар США "SHANDONG FOTON LOVOL HEAVY INDUSTRY INTERNATIONAL TRADING CO. LTD" КИТАЙ, SOUTH ROAD 192, WEIFANG CITY, SHANDONG, BANK OF COMMUNICATIONS, WEIFANG BRANCH, P.R.CHINA AC 377005082018010004776 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17,59 Євро "ARDEN EQUIPMENT ФРАНЦІЯ, 14 AVENUE DE HNDUSTRIE F08013 CHARLEVILLE - MEZIERES CEDEX. SOCIETE GENERALE AGENCE BANK 30003, ACC NUMBER 00020020891 SWIFT SOGEFPP, IBAN FR76 30003 00580 00020020891 94 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009  N 1323

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
18 ПП ДЯКІВ НАДІЯ БОГДАНІВНА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ БІЛЬШІВЦІ, ВУЛ. ПОЛУДНЕВА, 31 3005708604 7,19 Долар США "FIRMA DREW-PAK" ПОЛЬЩА, MAKOW PODHALANSKI, UL. MONIUSKI, 5 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8,01 Долар США "FIRMA DREWBOX" ПОЛЬЩА, 34-220, MAKOW PODHALANSKI, UL. MONIUSKI, 5. NIP PL 5521651814, REGON120523736 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 ПП КАЧУРАК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н С. ПІДГАЙЧИКИ, ВУЛ. СОБОРНОСТІ 15 2138619633 0,23 Долар США "POL-WOOD" EKSPORT-IMPORT" ПОЛЬЩА, 14-400, PASLEK, UL. OGRODOWA, 2/7. NIP 578-194-86-23 BANK BRANIEWSKO-PASLECKI BANK SPOLDZIELCZY Z SIEDZIBA. W PASLEKU, KONTO PL 51831300090000999920000010 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 431 (v0431731-12) від 30.03.2012 )
20 ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" КИЇВСЬКА М. БРОВАРИ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 290 0024890524 344,4 Долар США ТОВ "СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ N 75" УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕН, БЕКТЕМИРСКИЙ РАЙОН, УЛ. ОСТОНОВА, 23 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 МПП "ПРОМПОСТАЧ" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ОБОРОННА, 86 0032372253 34,06 Долар США "ДЕМА ООД" БОЛГАРІЯ, 1729, М. СОФІЯ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МАЛИНОВА, 19. БАНК ОББ АД "ШИПКА", Р/Р 1110164500, КОД БАНКУ 20074280, SWIFT UBBSBGSF, BANK CITIBANK NA. N.Y. ACC. N USD 34017672. SWIFT CITJUS33, ДИРЕКТОР - КОЛЕВА К. Н. Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 ПП ЗАРГАРЯН АРТАК ВАЗГЕНОВИЧ ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, КВ. ВОЛКОВА, 4 2376110595 10 Долар США "J.MEHRABI TRADING" ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА PAPER & FOLDING MACHINERY NO. 68, ABADAN 86 ST., NARMAK TEHRAN-IRAN CODE16459 MELLAT BANK. MAIN BRANCH SWIFT CODE BKMTIRTH031. EURO ACC 3030260. DOLLAR ACC 3028795. ДИРЕКТОР - ДЖОЗЕФА МЕГРАБИНА Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 ЗАТ "ЛЬВІВСИСТЕМЕНЕРГО" ЛЬВІВСЬКА М. ЧЕРВОНОГРАД, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 20-А 0022396085 50 Долар США "ASPOL LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REGISTERED OFFICE REGENT HOUSE, 316, BEULAH HILL, LONDON SE 19 3HF, BANK EXPN RU MM, EXPOBANK LTD, MOSKOW, RUSSIA, ASS/40807840900000003652. ДИРЕКТОР - ARTUR PARSADANOV Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДСД ТОВ "ЛОГІСТІК ПРОЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ" ДАХ "ЧСЗ" N1 скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 37 (v0037665-10) від 27.01.2010 )
24 ДСД ТОВ "ЛОГІСТІК ПРОЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ" ДАХ "ЧСЗ" N1 МИКОЛАЇВСЬКА 54011, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 1 0357176089 1,22 Євро "DAMEN SHIPYARDS BERGUM" НІДЕРЛАНДИ, DAMEN SHIPYARDS BERGUM INDUSTRIETERREIN ZUID DAMSIGNEL 4. 9262 NC SUAMEER, THE NETHERLANDS. БАНК I.N.G. BANK N 67.78.10.210 O.B. IBAN NL 11 INGB 066976090 BIC INGB NL 2A Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009  N 1323

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг, тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
659,54 Долар США "FORTEX HOLDINGS GROUP LTD" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, США, TORTOLA, ROAD TOWN, 90 MAIN STREET. БАНК BENEFICIARY ACCOUNT EE113300333445360001. BENEFICIARY'S BANK AS SAMPO PANK NARVA MNT 11,15015 TALLIN, ESTONIA SWIFT FOREEE2X Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦРЕЗЕРВ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ГАЙДАРА, 1, КВ. 57 0034380241 2,3 Долар США "LUTFY ABDEL RASOUL ABDEL AAL" ЄГИПЕТ, 38 KHALIL EI KHAIAT, STR. ROUSHOY, ALEXANDRIA Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕКОДРЕВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1459 (v1459665-09) від 24.12.2009 )
26 ТОВ "ЕКОДРЕВ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. БАЛКІВСЬКА, 30, КВ. 80 0035179254 9,9 Євро "KENSWAY INTERNATIONAL INC" ПАНАМА, CUBA AVENUE, 34 TH ST., BUILDING N 34-20 PANAMA 5. INCORPORATED - 04.05.07 REG 566204 ACC.LV04 RTMB 0000 608806931 BEN BANK RIETUMU BANKA RIGA.LV SWIFT RTMBL V22 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27 ДП "РІВНЕТОРФ" РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ, ВУЛ. С. БАНДЕРИ, 30-А 0002968193 2,96 Євро "P.P.H.U. SEPI" ПОЛЬЩА, 72-015, POLICE, UL. PIOTRA I PAWLA 1. NIP. 852-146-35-05. ACC. N 29 1560 0013 2367 0708 1484 0002 CUSTOMER BANK. GETIN BANK S.A., SWIFT GBGCPLPK Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7,96 Злотий "PRONAR SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 15-402, BIALYSTOK, UL. MICKEWICZA 101 A, NIP. 543-02-00-939, REGON P-008002850, ACC. N 81 030 1074 0000 0000 5864 3201 CITIBANK HANDLOWY, UL. JOZEFA MARJZNSKIEGO 3, 15-402 BIALYSTOK Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 ТОВ "НТП ТЕХНОЛОГ" СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. КОВПАКА, 81-А, КВ. 23 0031311772 150,5 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "РОСХИМТРЕЙД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 195298, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЛЕНСКАЯ, Д. 21, ЛИТ. А, ПОМ. 12-Н. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ОАО "ЭНЕРГОМАШБАНК", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, S.W.I.F.T ENEBRU2P, К/С 30101810700000000754, Р/С 40702810300000005668 В ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "Р.Е.Й.В." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 317 (v0317665-10) від 26.03.2010 )
29 ТОВ "Р.Е.Й.В." ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ТЕСТИЛЬНА, 30-А 0024635111 38,5 Євро ТОВ "РЕЙВ-СИТИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115419, Г. МОСКВА, 4-Й ВЕРХНИЙ МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР., 5 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009  N 1323

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ВЛАДА-АВТО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 (v0510665-10) від 06.05.2010 )
30 ПП "ВЛАДА-АВТО" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. СИДОРЕНКІВСЬКА, 58 0034469886 24,23 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "МАЙКОПСКИЙ РЕДУКТОРНЫЙ ЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МАЙКОП, УЛ. ШОВГЕНОВА, з62, КОД 00223548, ИНН 0105000819, КПП 010501001, Р/С 40702810500002000123 В АКБ "МАЙКОПБАНК" (РОССИЯ). ДИРЕКТОР - ПШИЗОВА Ш. П. Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
31 ПП ДВОРНІЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ХАРКІВСЬКА М. ЗМІЇВ, ВУЛ. 50 РОКІВ КОМСОМОЛУ, 110, КВ. 32 2579810957 0,68 Євро "FASADA SP. Z.O.O." ПОЛЬЩА, UL. STAROWIEJSKA, 65/67, 80-534, GOANSK. REGON192477641, NIP 583-27-15-226. БАНК PKO BP SA ПО/GDANSK, СЧЕТ N 66102018110000010200147066 SWIFT BPKO PL PW. АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ "FASAOA" SP. Z O.O. UL. SUCHA 1580-531 GDANSK Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32 ПП ЧУБ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ШИШКІВСЬКА, 6-А, КВ. 82 2169801150 1,85 Євро "EPITAR OU" ЕСТОНІЯ, 1 RINGTEE 51013 TARTU ESTONIA REG. KOOD 10253713. HANSABANK IBAN EE232200221005140346 BIC HABAEE2X. ДИРЕКТОР - FRED UPRUS Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРТІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 270 (v0270665-10) від 09.03.2010 )
33 ТОВ "АРТІ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПЛЕХАНІВСЬКА, 16-А 0025185087 5,8 Долар США "QINGDAO GINRUN IMPORT AND EXPORT CO." КИТАЙ, 67, HONGKONG EAST ROAD, QINGDAO, 266071. WACHOVIA BANK N.A. NEW YORK BRANCH, SWIFT ADDRESS PNBPUS3NNYS, ACCOUNT NUMBER 270114420000130. ДИРЕКТОР - CAO QIAN Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЧАПАЙЛО ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 229 (v0229665-10) від 02.03.2010 )
34 ПП ЧАПАЙЛО ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ ХМЕЛЬНИЦЬКА 30000, М. СЛАВУТА, ВУЛ. ЛІСНА, 3, КВ. 114 2614611977 1,9 Євро "BAULUX" ПОЛЬЩА, WARZAVA, UL. MINSKA 25, BUD 60, 03-808. NIP 532-152-58-84 ТЕЛ/ФАКС +375177155335. ДИРЕКТОР - ANDREI KONOWREOCKI Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
35 ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ КРАЙ" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. КРАСИЛІВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 146 0033279762 100 Євро "STEFANIK-ROLO IMPORT- EXPORT-HANDELS OHG" НІМЕЧЧИНА, 08289 SCHNEEBERG SCHEIBE, 10. Р/Р 122911100 COMMERZBANK, IBAN DE33 7704 0080 0122 9111 00; BIC COBADEFFXXX COMMERZBANC, BAMBERG Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009  N 1323

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
36 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДАР ЗЕМЛІ" ХМЕЛЬНИЦЬКА ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ РАЙОН, С. СКАРЖИНЦІ 0033924281 15,18 Долар США "БАБЕК" АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ ВУЛ. НАГОРНА 22. COMMERCIAL BANK UNIBANK AZERBAUAN REPUBUK R. BEHBUDOV STR.57 AZ 1022, BAKU, BENETIOARY ACCOUNT NO 3813387 ACC WITH INSTITUTION "UNIBANK CB OF BENETICIARY BANK SWIFT CODEUBAZAZ 22 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 ПП ГУБЧУК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, П-Т НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 84-А/28 2162722733 13,5 Долар США "HA-NI TEKSTIL SAN.TIC. LTD. STI." ТУРЕЧЧИНА, ANADOLU MH. PETROL SK. NO12 YILDIRIWBURSA. GARANTI BANKASI DEMIRTAS ORGANIZE SANAYII SUBESI 606-9094978, TEL/FAX 00902243646733 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27,3 Долар США "KISMET GUMRUKLEME ITHALAT IHHRACAT LTD. STI." ТУРЕЧЧИНА, 0440, HUSEYIN BAYDAR CAD. TICARET ODASI BINASI K3 D8, DOGUBAYAZIT/AGRI. Р/Р 390775 "ISBANKASI" DOGUBAYAZIT 9020, TEL/FAX 00904723123375 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЗАВОД "ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 401 (v0401731-13) від 16.04.2013 )
38 ВАТ "ЗАВОД "ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 26 0014312364 2367 Долар США "POSEYDON INC" ЛІБЕРІЯ, 80 BROAD STREET MONROVIA LIBERIA Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ДВРЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 441 (v0441665-10) від 20.04.2010 )
39 ДП "ДВРЗ" М. КИЇВ 02092, М. КИЇВ, ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 74 0014294471 1400 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЕВРО ГРУПП" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344010 Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ВАРФОЛОМЕЕВА 266 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 ПКТП "ФІРМА "МИСЛИВПРОМЛОСТАЧ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 20 0013670245 30,23 Долар США "GLOBAL CO.LD" КОРЕЯ РЕСПУБЛІКА, SALES/HEAD OFFICE 1287-9 BEOBSONG-RI DOSAN-MYEON, TONGYEONG-CITY, KYUNG NAM Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
41 СП "S & S OVERSIAS LTD" М. КИЇВ М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 11, КВ. 4 0020021398 0 Невідома НЕВІДОМО НЕВІДОМО Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
42 ТОВ "АВІВ АРЛОН МЕНЕДЖМЕНТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 5-А 0036087657 0 Невідома НЕВІДОМО НЕВІДОМО Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
43 ТОВ "АВІВ АРЛОН РІЕЛ ЕСТЕЙТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 5-А 0036087620 0 Невідома НЕВІДОМО НЕВІДОМО Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОВЕСТПОСТАЧ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 364 (v0364731-11) від 15.04.2011 )
44 ТОВ "АГРОВЕСТПОСТАЧ" М. КИЇВ 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 16 КВ. 22 0032248560 81,2 Долар США ВАТ "ПТИЦЕФАБРИКА СЛОНИМСКАЯ" БІЛОРУСЬ, ЗКПО 00745272, 231800, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ. СЛОНИМСКИЙ Р-Н, Д. РЯЗАНОВЩИНА Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛЮМІНІЄВІ СИСТЕМИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 510 (v0510665-10) від 06.05.2010 )
45 ТОВ "АЛЮМІНІЄВІ СИСТЕМИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 35 0032773423 487 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АЛТЕК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. СТАРИЙ ОСКОЛ, СТ. КОТЕЛ ПРОМУЗЕЛ, ПЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, ПРОЕЗД Ш-3, 16-А Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009  N 1323

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
46 ТОВ "АТЛОН" М. КИЇВ М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 19 0032158514 0 Невідома НЕВІДОМО НЕВІДОМО Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
47 ТОВ "ЗЛАГОДА-1" М. КИЇВ М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 28, ОФ. 307 0032850664 0 Невідома НЕВІДОМО НЕВІДОМО Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
48 ТОВ "ІВЕНТУР" М. КИЇВ М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 26/1, КВ. 3 0035480951 0 Невідома НЕВІДОМО НЕВІДОМО Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
49 ТОВ "КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. САПЕРНЕ ПОЛЕ, 26-А 0033053798 0 Невідома НЕВІДОМО НЕВІДОМО Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
50 ТОВ "МЕГА СТУДІО" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 5 0034350056 0 Невідома НЕВІДОМО НЕВІДОМО Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
51 ТОВ "НОВАТЕСТ-УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 3-Б 0034808316 0 Невідома НЕВІДОМО НЕВІДОМО Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
52 ТОВ "ОСТА-КИЇВ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 24, КВ. 21 0035633926 0 Невідома НЕВІДОМО НЕВІДОМО Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РОБУД КОМПАНИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 355 (v0355665-10) від 31.03.2010 )
53 ТОВ "РОБУД КОМПАНИ" М. КИЇВ 02095, М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 16-Д, ОФ. 5 0034544296 24,6 Євро ТОВ "РОБУД-И" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 664047 ИРКУТСК, ВУЛ. ПИСКУНОВА, 140/5, ЦОК. Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
54 ТОВ "РУБІН-1" М. КИЇВ М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 28 0033744917 1893,16 Українська гривня "G.S.K. "SHIPPING LIMITED" ГІБРАЛТАР Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СЛАДКО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 229 (v0229665-10) від 02.03.2010 )
55 ТОВ "СЛАДКО" М. КИЇВ 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 34-Б 0033545456 0,7 Долар США "WINBO DONGJIAN AUTO ACCESSORIES MANUFACTURING CO., LTD" КИТАЙ, B333 LECONG AVENUE W., LECONG TOWN, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПЕЦВАГОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1020 (v1020731-13) від 23.08.2013 )
56 ТОВ "СПЕЦВАГОН" М. КИЇВ 03126, М. КИЇВ, ВУЛ. КАЧАЛОВА, 5-А 0032111827 26862,5 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "МАШИНИ И ЗАПЧАСТИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КАРАЧЕВ, БРЯНСКАЯ ОБЛ., УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
57 ТОВ "СЛЕЦТЕХСИСТЕМИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н. П. 43 0034981068 0 Невідома НЕВІДОМО НЕВІДОМО Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТД "УКРАЇНСЬКІ ПЛАСТМАСИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 441 (v0441665-10) від 20.04.2010 )
58 ТОВ "ТД "УКРАЇНСЬКІ ПЛАСТМАСИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 11-А 0032448742 20,5 Долар США ТОО "АСЕР" КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. БОКЕЙХАНОВА, 37 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
59 ТОВ "ТРІНІОН" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, КВ. 43 0034729858 0 Невідома НЕВІДОМО НЕВІДОМО Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1380 (v1380665-09) від 10.12.2009 )
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2009  N 1323

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
60 ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНА КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ" М. КИЇВ М. КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ 11 0033744545 0 Невідома НЕВІДОМО НЕВІДОМО Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня