НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Л И С Т
N 18-111/3122-5222 від 20.08.2001
Юридичний департамент
Головним управлінням
Національного банку України в
Автономній республіці Крим та
по м. Києву і Київській
області, територіальним
управлінням Національного
банку, комерційним банкам,
Асоціації українських банків
Щодо запобігання легалізації грошей, набутих злочинним шляхом
З метою належної реалізації вимог статті 63 Закону України
"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), статті 18 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку
фінансових послуг" ( 2664-14 ) Національний банк України доводить
до відома та використання в роботі перелік країн (територій), що
не співпрацюють з питань боротьби з відмиванням коштів, який було
визначено Групою розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням коштів (далі - FATF) у щорічному черговому
дванадцятому звіті за 2000 - 2001 рр., прийнятому 22 червня
поточного року.
До нового розширеного переліку 2001 року країн (територій),
що не співпрацюють з питань боротьби з відмиванням коштів,
включено: Острови Кука, Домініканська Республіка, Єгипет,
Гватемала, Угорщина, Індонезія, Ізраїль, Ліван, Маршаллові
острови, М'янма, Науру, Нігерія, Ніуе, Філіппіни, Росія, Сент-Кітс
і Невіс, Сент-Вінсент і Гренадіни.
З переліку країн (територій), що не співпрацюють з питань
боротьби з відмиванням коштів, були вилучені чотири країни, а
саме: Багами, Кайманові острови, Ліхтенштейн і Панама, які були до
нього включені відповідно до звіту FATF за 1999 - 2000 рр.
Більш детальну інформацію про діяльність FATF та її останній
звіт за 2000 - 2001 рр. можна отримати на Інтернет-сторінці цієї
організації: www.oecd.org/fatf.
Заступник Голови В.Л.Кротюк