МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.11.2009 N 1205

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1241 (v1241665-09) від 10.11.2009 N 1294 (v1294665-09) від 23.11.2009 N 1298 (v1298665-09) від 23.11.2009 N 1363 (v1363665-09) від 03.12.2009 N 1393 (v1393665-09) від 10.12.2009 N 1402 (v1402665-09) від 10.12.2009 N 1460 (v1460665-09) від 24.12.2009 N 11 (v0011665-10) від 20.01.2010 N 36 (v0036665-10) від 27.01.2010 N 68 (v0068665-10) від 02.02.2010 N 227 (v0227665-10) від 02.03.2010 N 319 (v0319665-10) від 26.03.2010 N 488 (v0488665-10) від 29.04.2010 N 509 (v0509665-10) від 06.05.2010 N 813 (v0813665-10) від 08.07.2010 N 1187 (v1187665-10) від 21.09.2010 N 1406 (v1406665-10) від 03.11.2010 N 1538 (v1538665-10) від 01.12.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1574 (v1574731-10) від 15.12.2010 N 537 (v0537731-11) від 04.07.2011 N 577 (v0577731-11) від 15.07.2011 N 817 (v0817731-12) від 17.07.2012 N 111 (v0111731-13) від 05.02.2013 N 630 (v0630731-15) від 22.06.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 28.09.2009 N 11682/5/22-6016, вх. від 29.09.2009 N 07/65658-09 НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 17.11.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України
Б.М.Данилишин 
Додаток N 1
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009  N 1205

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 "ОДО "СТРОЙПРО- ФИЛЬГРУПП" БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 14-401 22,67 Долар США ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "ДОРТРАНС" М. КИЇВ 04108, М. КИЇВ, ПРОСП. ПРАВДИ, БУД. 9-В, КВ. 24 0031361645 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "РУПП "БАРАНОВИЧСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 537 (v0537731-11) від 04.07.2011 )
2 "РУПП "БАРАНОВИЧСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ" БІЛОРУСЬ, 225320, БРЕСТСЬКА ОБЛ., М. БАРАНОВИЧІ, ВУЛ. КОРОЛИКА, 8 1716,8 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТРАНС ОПТИМА КОМПЛЕКТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. П.МИРНОГО, 16/13 0034938211 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПИНСКДРЕВ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 630 (v0630731-15) від 22.06.2015 )
3 ЗАТ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПИНСКДРЕВ" БІЛОРУСЬ, 225710, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. ПИНСК, УЛ. И.ЧУКЛАЯ, 1, ОАО "ПРИОР- БАНК", ЦБУ 506 Г. ПИНСК, КОД БАНКА (БИК) -153001749, СЧЕТ 3012520070622 132 Долар США ТОВ "ВУЛКАН УКРАЇНА" ЛЬВІВСЬКА БУСЬКИЙ Р-Н, СМТ КРАСНЕ, ВУЛ, ПРИВОКЗАЛЬНА, 25 0033963451 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТДВ "ПРОФЕСІЙНІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 (v1460665-09) від 24.12.2009 )
4 ТДВ "ПРОФЕСІЙНІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ" БІЛОРУСЬ, 246027, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬ- КОГО, 77, К. 13 3,2 Євро ТОВ "КРОС-КМ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ШЕПЕЛЕВА, 4-А 0034964346 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 ТОВ "БЕЛСИБУГОЛЬ" БІЛОРУСЬ, 231365, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., ИВЬЕВСКИЙ Р-Н, Д.ЛЕЛЮКИ. Р/С 3012004100119 В ЦБУ N 410 Г. ИВЬЕ, Ф-А N 400 ГРОДНЕНСЬКОГО ОУ АСБ "БЕЛАРУСБАНК", КОД 152101752 4,59 Євро ПП ЛІЛОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ ЗАПОРІЗЬКА 69096, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. МУРМАНСЬКА, 3А/43 2537012135 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИМПОРТТРЕЙДАГРО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 11 (v0011665-10) від 20.01.2010 )
6 ТОВ "ИМПОРТТРЕЙДАГРО" БІЛОРУСЬ, 246050, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ГАГАРИНА, 49/23. УНН 490559263 1,33 Долар США ТОВ "ПРОДІМПЕКС" ЧЕРНІГІВСЬКА 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 129/27 0025572625 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 УП "МЕБЕЛЬМАРКЕТ" БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПР-Т НЕЗАВИСИМОСТИ, 169. ПОМ. 813, В/С N 30121016- 20029 В ОАО "ТЕХНОБАНК", КОД 182, УНН 190381520, ОКПО 37578751 22,5 Долар США СП ТОВ "МОДЕРН - ЕКСПО" ВОЛИНСЬКА ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. СТРУМІВКА, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 4 0021751578 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЧУП "ФАЕТОН МАЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 (v0509665-10) від 06.05.2010 )
8 ЧУП "ФАЕТОН МАЗ" БІЛОРУСЬ, 2230632, МІНСЬКИЙ Р-Н, ПОС. ПРИВОЛЬНИЙ, ВУЛ. МИРУ, 12/39, В/Р 3012005507519 В ОАО "ПРИОРБАНК" ЦБУ 114 В М. МІНСЬК, МФО 153001749, ДИРЕКТОР - МАРКЕВИЧ С.М. 540,26 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЗАК" ЛЬВІВСЬКА М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ГАЙДАМАЦЬКА, 22 0035376367 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 "CHANGSHU TANRA IMP&EXP.CO.LTD" КИТАЙ, A3, NO. 263 HUANGHE ROAD, CHANGSHU, JIANGSU. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK, ACCOUNT NO. (WITH CITIBANK N.A. NEWYORK) 36203211, SWIFT CSCBCNSH 219,7 Долар США ЗАТ "УКПОСТАЧ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 1А 0030169718 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 "GQ INDUSTRY CO., LIMITED" КИТАЙ, ZHONQDIAN TECHNOLOGY BUILDING FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN R. P. CHINA 518000 4,7 Долар США ТОВ "БЮРО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" М. КИЇВ 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 29 0021637322 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом міністерства економіки N 1393 (v1393665-09) від 10.12.2009 )
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2009  N 1205

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
11 "TANGSHAN YUTONG IMPORT AND EXPORT CORP" КИТАЙ, 6 TH FLOOR, PENAVICO BULDING, 36-10 XUEYUAN ROAD, TANGSHAN, BANK OF CHINA, TANGOSHAN BRANCH, ADD 67 WEST OF XINHUA ROAD SWIFT BKCHCNBJ23H A/C 03163700091001 4,11 Долар США ТОВ "ВТП "ПІВДЕННО- УКРАЇНСЬКА ВОГНЕТРИВНА КОМПАНІЯ" ЗАПОРІЗЬКА 69006, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПОРТОВА, 1 0033985758 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 "CHESTER. S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ZEBETINSKA, 70, 623-00, BRNO. BANKOVNI SPOJENI CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. POBOCKA HODONIN. BANKA CONNECTION CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, AS. BRANCH HODONIN. IBAN CZ6103000000- 000219048076. ACC. EURO 219048076/0300 54,7 Євро ТОВ "БЛІКС" ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 42 0030563540 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 "SOJUZ- FINANSE. S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAHA-2, V120 00 VINOHRADU. NA KOZACCE 1103/5; UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC NA PRIKOPE 858/20, 113 80 PRAGUE-1, CZECH REPUBLIC. CURRENT ACCOUNT 1002544938, SWIFT BACXCZPP 4,5 Євро ТОВ "ВКФ "ЛУКІС" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, 94, КВ. 21 0034443442 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SAMPO ROSENLEW LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 (v0227665-10) від 02.03.2010 )
14 "SAMPO ROSENLEW LTD" ФІНЛЯНДІЯ, FIN- 28101, PORI, KONEPAJANRANTA, 2A. "NORDEA BANK LTD.", SWIFT NDEAFIHH СЧЕТ В ЕВРО 158830-19499, IBAN Fl 1015883- 000019499 20 Євро ТОВ "НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" КИЇВСЬКА 09107, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 13 0031907458 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ИП КАХАБЕР МАИСУРАДЗЕ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1406 (v1406665-10) від 03.11.2010 )
15 ИП КАХАБЕР МАИСУРАДЗЕ ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, КАХАТСКОЕ ШОССЕ, 112, ЛИЛОЙСКИЙ РЫНОК 9,88 Долар США "ПППФ "КОНТИНЕНТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВА, 31 0019142547 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FRAIS GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1241 (v1241665-09) від 10.11.2009 )
16 "FRAIS GMBH" НІМЕЧЧИНА, D-53340, AM HAMBUCH 9, MECKENHEIM. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ KONTO 331802900, BLZ 38070024, DEUTSCHE BANK AG, IBAN DE 0380700240331802900, BIC DEUTDEDB380 11,7 Євро ТОВ "ЄВРОМІСТ- ЕКСІМ" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, 8/142 0033709888 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "JUNGHEINRICH NORDERSTEDT AG & CO. KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1402 (v1402665-09) від 10.12.2009 )
17 "JUNGHEINRICH NORDERSTEDT AG & CO. KG" НІМЕЧЧИНА, AM STADTRAND 35, 22047, HAMBURG 89,8 Євро ТОВ "НВП "ТЕХНОМЕТ" М. КИЇВ 02098, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 7 0030386480 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 "VOSSWINKEL GMBH" НІМЕЧЧИНА, AM GUELSER WEG 24 D-56220 BASSENHEIM 40 Євро ТОВ "4 ПРІНТ" М. КИЇВ 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н/П 43 0031568995 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 3
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009  N 1205

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
19 "WEILER GMBH" НІМЕЧЧИНА, D-55413 WEILER B. BINGEN/RHEIN, SPARKASSE RHEIN NAHE, D-55543, BAD KREUZNACH, BIC MALA DE 51KRE, IBAN: DE83 5605 0180 0005 0046 01, DEUTSCHE BANK 24 AG, D 55411 BINGEN/RHEIN, BIC DEUTDEDBMAI IBAN: DE 56 5507 0024 0820 9116 00 COMMERZBANK MAINZ, POSTFACH 1240, 55002 MAINZ, BIC COBA DE FF 550, IBAN: DE 74 5504 00220200 888600. ДИРЕКТОР - MATTHIAS HOLZBERGER 450 Євро "ЗАПБТ "СЕВАСТОПОЛЬ- ЖИТЛОБУД" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. КУЛАКОВА, 26 0001267260 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 "G.S.K. SHIPPING LIMITED" ГІБРАЛТАР, FLAT H13/F BLOCK 4, KWUN TONG IND CENTRE 436 KWUNG TONG ROAD, KWUNG TONG KLN 117,3 Долар США ТОВ "АКІНАК" М. КИЇВ 02095, М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 4 0032705589 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BON FREEZE ZRT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 68 (v0068665-10) від 02.02.2010 )
21 "BON FREEZE ZRT" УГОРЩИНА, 4183, RABA METEORIT, UT. 1 15 Євро ТОВ "СУАП "СГВПК "БЕРЕГ-ФУДС" ЗАКАРПАТСЬКА БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. МУЖІЄВЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 239 0033698164 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HEGEDUS PETER" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 (v0227665-10) від 02.03.2010 )
22 "HEGEDUS PETER" УГОРЩИНА, 4060. BALMAZUJVAROS. BATTHYANY U. 9. ADOSZAM 21249939- 2-14 1,32 Євро ПП "ГРАНД" ЗАКАРПАТСЬКА МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЧИНАДІЄВЕ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 4/3 0032167822 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KELETI VMK KFT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 (v0227665-10) від 02.03.2010 )
23 "KELETI VMK KFT" УГОРЩИНА, 4400, NYIREGYHAZA, SIMONYI OBESTER, UT. 30. ADOSZAM 11241335-2-15 0,86 Євро ПП "ГРАНД" ЗАКАРПАТСЬКА МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЧИНАДІЄВЕ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 4/3 0032167822 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LAKSPO-SPED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1294 (v1294665-09) від 23.11.2009 )
24 "LAKSPO- SPED" УГОРЩИНА, MD-2002, STR. GRADINA BOTANICA, 9 CHISINAU, H-117 BUDAPEST CALAMBOC U, 26 BANK MAGYAR KULKERESKEDELMI BANK Y-1221 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS, U 25-27, IBAN HU371030002- 518000016- 26304880 SWIFT MKKBHUHB 6 Євро ТОВ "ВП "АКВАТОН" РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ, БУЛЬВАР Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 50 0013970259 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 "MEGA AQVARIUM KFT" УГОРЩИНА, 1134 BUDAPEST GIDOFALVY LAJOS UT. 3, 3/1. MAGYARORSZAG, ADOSZAM 12974894- 2-41, K&H BANK SZAMLASZAM10403181- 31808598-00000000 13,2 Євро ТОВ "ВШ ТЕЛЕШОП" ЗАКАРПАТСЬКА М. БЕРЕГОВЕ, ВУЛ. СЕЧЕНІ, 1 0034919623 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26 "NAUSHAD LEATHER FINISHERS" ІНДІЯ, D, GAJJUPURWA, 150 FT. ROAD, JAJMAU, KANPUR - 208010, BANK OF BARODA BRANCH - KAROL BAGH NEW DELHI, CITY - NEW DELHI/INDIA A/C NO - 07940200000346 SWIFTBARBINBBAKAR. ДИРЕКТОР - GAUTAM RUPEH KUMAR 43,74 Долар США ПП "СВ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. МОРОЗОВА, 7 0031982336 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "JSC ANTONIO MERLONI S.P.A" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 227 (v0227665-10) від 02.03.2010 )
27 "JSC ANTONIO MERLONI S.P.A" ІТАЛІЯ, 60044, FABRIANO DANRE STR. 284 15,1 Євро ТОВ "ТРАНС- ЗАХІД" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА М. ДОЛИНА, ВУЛ. ОБЛІСКИ, 139 0030906034 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 111 (v0111731-13) від 05.02.2013 )
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 4
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009  N 1205

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MAIR RESEARCH S.P.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 488 (v0488665-10) від 29.04.2010 )
28 "MAIR RESEARCH S.P.A." ІТАЛІЯ, 36015, SCHIO (VICENZA), VIA LAGO Dl ALBANO, 57 170 Євро ТОВ "ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 49051, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. КУРСАНТСЬКА, 7 0035165655 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HENZ GERITZER HANDELSAGENTUR" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 (v0509665-10) від 06.05.2010 )
29 "HENZ GERITZER HANDELSAGENTUR" АВСТРІЯ, A-9061 KLAGENFURT, STEINCKERWEG 23 8 Євро ТОВ "АЛЬТІС- СПЕЦБУД" М. КИЇВ 03146, М. КИЇВ, ВУЛ. КАЧАЛОВА, 5 0031779817 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
30 "PARKETT COMPANY GMBH & CO KG" АВСТРІЯ, A-7540, GUSSING, EUROPASTRASE, 2 1,19 Євро ТОВ "ТММД" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ГОЛОСКІВСЬКЕ ШОССЕ, 1 0035605663 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
31 "UAB "NOMILITA" ЛИТВА, М. КАУНАС, ВУЛ. МІЦКЕВИЧА, 17-7 6,1 Євро ВАТ "ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" КІРОВОГРАД- СЬКА М. ГАЙВОРОН, ПРОВ. КАР'ЄРСЬКИЙ, 2 0020657268 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32 ЗАТ "KRIAUKLITAS" ЛИТВА, Г. КЛАЙНЕДА, ПР. ТАИКОС 42-17. АВ BANKAS "HANSABANKAS" Р/СЧ. LT 567300010002321713 7,3 Долар США ПП ПАХНЮК МИКОЛА ЮХИМОВИЧ РІВНЕНСЬКА С. РОКИТНЕ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 108 2507703778 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 "N.M. HEIUG B.V. LAS- CONSTRUCTIE-EN- VUICANISEERBED- RISF" НІДЕРЛАНДИ, NEWTONSTRAAT, 17, HEERHUGOWAARD, БАНК ІНГ 65.26.09.14 НЛО 21HU065280914 2,6 Євро ТОВ "КІВЕРЦІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" ВОЛИНСЬКА М. КІВЕРЦІ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 26 0033980592 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
34 "WILLI CARPENT- IER HOUTINDUSTRIE NV WILLI CARPENTIER HOUTINDUSTRIE NV" БЕЛЬГІЯ, ABELDREEF, 15, 8760, MEULEBEKE. BANK ACC. BE 972850- 30595849 S.W.F.T. GEBABFBB, FORTIS BANK, KOUTER 8, 9000 GENT 0,78 Євро ПП ГОРОБЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ХМЕЛЬНИЦЬКА 30000, М. СЛАВУТА, ПРОВ. ЖУКОВА, 10 3165820895 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1298 (v1298665-09) від 23.11.2009 )
35 ВАТ "НИЖЕГОРОД- СКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603089, Г. Н. НОВГОРОД, УЛ. ПОЛТАВСКАЯ, 30, Р/С 40702810500000002549 В ОАО ГБ "НИЖНИЙ НОВГОРОД" Г. Н. НОВГОРОДА К/С 30101810900000000755, БИК 042202755, ОКПО 00342670, ИНН 5262010527, СТ. КУДЬМА ГОРЬКОВСКАЯ Ж/Д 269402, КОД 4027 ДИРЕКТОР - МАКОВЕЙ Ю. 440,49 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "САЙЛАС" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. АК. ЛЯПУНОВА, 11, КВ. 95 0034017389 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 ВАТ "НОВОЧЕР- КАССКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИ ЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346416, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОЧЕРКАССК, ХАРЬКОВСКОЕ ШОССЕ, 10. ИНН 6150039008, КПП 615250001. Р/С 40702810700030000283 В НОВОЧЕРКАССКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК", Г. НОВОЧЕРКАССК, БИК 046043212. ДИРЕКТОР - МАКСИМОВ В.А. 825 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "НДПІХТ "ХІМТЕХНОЛОГІЯ" ЛУГАНСЬКА М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВИЛЄСОВА, 1 0032990589 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 5
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009  N 1205

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
37 ООО ТФ "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 423806, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ. ХАДИ ТАКТАША, 51. Р/С 4070281005020003380 В ОАО "АК БАРС" БАНК Г. КАЗАНИ, К/С 30101810000000000805 120 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "НАДІЯ" ЗАПОРІЗЬКА 72312, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. О.НЕВСЬКОГО, 24/1 0031585345 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
38 ТОВ "АГРОФИНАНС- ГРУПП" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 656037, Г. БАРНАУЛ, УЛ. КАЛИНИНА, 114. ФИЛИАЛ "АЛТАЙСКИЙ" ООО КБ "ЗАПАДНЫЙ" Г. БАРНАУЛ, БИК 040173788, Р/С 40702810302000000103, К/С 30101810100000000788 1042,12 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" КИЇВСЬКА 09107, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 13 0031907458 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
39 ТОВ "БЕЛОЦЕРКОВМАЗ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308013, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 6, ОФ. 1. Р/СЧ В РУБ. N 407028109000100021- 65 КОР. СЧ. 30101810- 100000000 В ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК" Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403701 4917,98 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" КИЇВСЬКА 09107, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 13 0031907458 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИМПОРТ ЛАЙН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1406 (v1406665-10) від 03.11.2010 )
40 ТОВ "ИМПОРТ ЛАЙН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ТИХВИНСКАЯ, 2/1 93,54 Долар США ТОВ "ШОКОЛАДНА КОМПАНІЯ "МИР" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАРІЇ КЮРІ, 5 0032140004 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНТЕР ІНЖІНІРІНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1187 (v1187665-10) від 21.09.2010 )
41 ТОВ "ІНТЕР ІНЖІНІРІНГ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. КАЛУГА, ГРАБЦЕВСЬКЕ ШОСЕ 8"Ф" 1732,9 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" КІРОВОГ- РАДСЬКА М. ГАЙВОРОН, ПРОВ. КАР'ЄРСЬКИЙ, 2 0020657268 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
42 ТОВ "МІДАС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ІЗМАЙЛІВСЬКЕ ШОСЕ, 6. ІПН 7719633904/КПП 771901001, ОГРН 5077746794835, ОКПО 80884013, БАНК "ГЛОБЕКС" - Р/Р 40702840700720000088 44,9 Долар США ТОВ "ЕРГОПАК" КИЇВСЬКА М. БОЯРКА, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 36 0031364122 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕЙВ-СИТИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 319 (v0319665-10) від 26.03.2010 )
43 ТОВ "РЕЙВ-СИТИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115419, Г. МОСКВА, 4-Й ВЕРХНИЙ МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР., 5 38,5 Євро ТОВ "Р.Е.Й.В." ТЕРНО- ПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕКСТИЛЬНА, 30-А 0024635111 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
44 ТОВ "СТОУН- СТРОЙ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121351, Г. МОСКВА, УЛ. ЕКАТЕРИНЫ БУДАНОВОЙ, 5. ФАКТ. АДРЕС 127051, Г. МОСКВА, УЛ. ПЕТРОВКА, 26, СТР. 3; РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40702810300000020834 В АКБ "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (ЗАО) Г. МОСКВА, КОР. СЧЕТ 30101810300000000448, БИК 044525448 9,2 Долар США ТОВ "ТРАНС- КАРГА-СЕРВІС" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. БОЖЕНКА, 19 0024766385 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 6
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009  N 1205

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
45 ТОВ "СТРОЙГРАД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125363, Г. МОСКВА, УЛ. СХОДНЕНСКАЯ, 36/11. Р/С 407028109380ООО00499 В ВТБ 24 (ЗАО) Г. МОСКВА 83,04 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" ЗАПОРІЗЬКА 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ, 1 0000110183 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
46 ТОВ "ТД "БЕЛОЦЕРКОВМАЗ- ПОВОЛЖЬЕ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 410501, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., САРАТОВСКИЙ Р-Н, ПОС. СОКОЛОВИЙ, УЛ. СТАРТОВАЯ, 4. ФИЛИАЛ "САРАТОВСКИЙ" КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (ЗАО), ИНН 7744003399, КПП 645502001, ОГРН 1037711013295, БИК 046311854 154,9 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" КИЇВСЬКА 09107, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 13 0031907458 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
47 ТОВ "УКРСТРОЙІНВЕСТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ДМИТРІВСЬКИЙ Р-Н, МОСКОВСЬКОЇ ОБЛ., М. ДМИТРІВ, ВУЛ. РАЗІНА, 9, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДМИТРІВСЬКИЙ ФІЛІАЛ ОАО БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ", Р/Р 40702810506400141911 318,6 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "СИНЯВСЬКІ ГРАНІТИ" ХМЕЛЬНИЦЬКА С. НОВА СИНЯВКА, ВУЛ. ФРАНКА, 9 0032987356 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
48 "АККОРД" СЛОВАЧЧИНА, UL. STEFANIKOVA, 19, 91101, TRENCHIN 8 Євро ЗАТ "КРАСЕНЬ" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 49 0000309967 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
49 "NEW TREND" СЛОВЕНІЯ, 2004SPOL. S.R.O UL. KOSSUTHA C. 13 42,1 Англійський фунт стерлінгів ЗАТ "КРАСЕНЬ" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 49 0000309967 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ROSUKRENERGO A.G." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1538 (v1538665-10) від 01.12.2010 )
50 "ROSUKRENERGO A.G." ШВЕЙЦАРІЯ, BAHNHOFSTRASSE 7, CH-6300, ZUG 117594,47 Долар США НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" М. КИЇВ 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. Б.МЕЛЬНИЦЬКОГО, 6 0020077720 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ADVANCE AVIATION SUPPORT LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 813 (v0813665-10) від 08.07.2010 )
51 "ADVANCE AVIATION SUPPORT LTD" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O.BOX 8851, SHARJAH 831 Долар США ТОВ "АВІАОПТИМ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 22А 0022903464 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AKDENIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 817 (v0817731-12) від 17.07.2012 )
52 "AKDENIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S." ТУРЕЧЧИНА, 35212, IZMIR-ANKARA YOLU KEMALPASA CAD/2 KT P O BOX 342. ACC. 3154YAPI VE KREDIBANKASI FUAR BRANCH, SWIFT YAPITRIS653 3,8 Долар США ТОВ "АКТАКЕМ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. БУДЬОННОГО, 39 0024035641 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
53 "HEMA CELIK SAN. VE DIS TIC.LTD STI" ТУРЕЧЧИНА, UNIVERSITI MAN., BAGLARICI CAD., NO 10 AVCILAR, ISTAMBUL 2 Долар США ПП "МАЙСТЕР-1" М. КИЇВ 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. Р.РОЛАНА, 7Б, КВ. 129 0031955805 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
54 "MKE GENERAL DIRECTORATE PROCUREMENT DEPARTMENT" ТУРЕЧЧИНА, ANKARA, 06330, TANDOGAN 19,2 Долар США ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТ- ВО ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОВ- НІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "ТАСКО-ЕКСПОРТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ТРУТЕНКА, 2 0022971632 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1574 (v1574731-10) від 15.12.2010 )
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 7
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009  N 1205

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TENKO INDUSTRIES LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1363 (v1363665-09) від 03.12.2009 )
55 "TENKO INDUSTRIES LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, INVISION HOUS WILBURY WEY HITCHING HERTS SG40TW. RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH AG, SWIFT RZBA AT WW, BANK SORTING CODE 31000, EUR 1-54.019.310, IBAN AT513100000154019310, USD 70-54.019.310, IBAN AT803100007054019310, ДИРЕКТОР - KOSTAS LAOUTARIS 118,7 Долар США ТОВ "ХЮНДАЙ - ТРАК" КИЇВСЬКА М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 45 0034268882 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
56 "KGB DOORS INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 596 E, MAGNOLIA AVE, LONGWOOD, FLORIDA, 32750 12 Долар США ТОВ "ТВК "НОВИЙ СВІТ" ХЕРСОНСЬКА М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 2Д 0019223323 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
57 "SELEB CORPORATION" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1720 CAREY AVENUE, CHEYENNE, WYOMING WY 82001, AO RIETUMU BANKA, RIGA. SWIFT RTMBLV2X. CORRESPONDENT JPMORGAN CHASE BANK, NEW YORK, SWIFT CHASUS33. ACC. USD 400230518 50,63 Долар США КП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" ЗАПОРІЗЬКА 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ТЕПЛИЧНА, 18 0000194731 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "1S-TOSHKENT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 36 (v0036665-10) від 27.01.2010 )
58 "1S-TOSHKENT" УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, 700097, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, Б. 42, КІМ. 209 42,5 Долар США ДП "ЄВРОСОФТПРОМ" М. КИЇВ 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 16/8 0031813873 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
59 ПП РАХІМОВ С.Ш. УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, ЧИЛАНЗАРСКИЙ Р-Н 16,3 Долар США ПП "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "САТУРН" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 13, ОФ. 16 0034554461 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
60 "LAWNDLAVE GROUP SA" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, WICKHAMS CAY 1, P. O. BOX 873, ROAD TOWN, TORTOLA 5892,54 Долар США Публічне акціонерне товариство "Укртранснафта" М. КИЇВ 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 60 0031570412 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 577 (v0577731-11) від 15.07.2011 )
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Я.Вишня