02.11.2009 N 1205
|
Міністр економіки України
|
Б.М.Данилишин
|
Додаток N 1
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
1 | "ОДО "СТРОЙПРО- ФИЛЬГРУПП" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 14-401 | 22,67 | Долар США | ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "ДОРТРАНС" | М. КИЇВ | 04108, М. КИЇВ, ПРОСП. ПРАВДИ, БУД. 9-В, КВ. 24 | 0031361645 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
2 | "РУПП "БАРАНОВИЧСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ" | БІЛОРУСЬ, 225320, БРЕСТСЬКА ОБЛ., М. БАРАНОВИЧІ, ВУЛ. КОРОЛИКА, 8 | 1716,8 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТРАНС ОПТИМА КОМПЛЕКТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. П.МИРНОГО, 16/13 | 0034938211 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
3 | ЗАТ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПИНСКДРЕВ" | БІЛОРУСЬ, 225710, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. ПИНСК, УЛ. И.ЧУКЛАЯ, 1, ОАО "ПРИОР- БАНК", ЦБУ 506 Г. ПИНСК, КОД БАНКА (БИК) -153001749, СЧЕТ 3012520070622 | 132 | Долар США | ТОВ "ВУЛКАН УКРАЇНА" | ЛЬВІВСЬКА | БУСЬКИЙ Р-Н, СМТ КРАСНЕ, ВУЛ, ПРИВОКЗАЛЬНА, 25 | 0033963451 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
4 | ТДВ "ПРОФЕСІЙНІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ" | БІЛОРУСЬ, 246027, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬ- КОГО, 77, К. 13 | 3,2 | Євро | ТОВ "КРОС-КМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ШЕПЕЛЕВА, 4-А | 0034964346 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
5 | ТОВ "БЕЛСИБУГОЛЬ" | БІЛОРУСЬ, 231365, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., ИВЬЕВСКИЙ Р-Н, Д.ЛЕЛЮКИ. Р/С 3012004100119 В ЦБУ N 410 Г. ИВЬЕ, Ф-А N 400 ГРОДНЕНСЬКОГО ОУ АСБ "БЕЛАРУСБАНК", КОД 152101752 | 4,59 | Євро | ПП ЛІЛОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ | ЗАПОРІЗЬКА | 69096, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. МУРМАНСЬКА, 3А/43 | 2537012135 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
6 | ТОВ "ИМПОРТТРЕЙДАГРО" | БІЛОРУСЬ, 246050, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ГАГАРИНА, 49/23. УНН 490559263 | 1,33 | Долар США | ТОВ "ПРОДІМПЕКС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 129/27 | 0025572625 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
7 | УП "МЕБЕЛЬМАРКЕТ" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПР-Т НЕЗАВИСИМОСТИ, 169. ПОМ. 813, В/С N 30121016- 20029 В ОАО "ТЕХНОБАНК", КОД 182, УНН 190381520, ОКПО 37578751 | 22,5 | Долар США | СП ТОВ "МОДЕРН - ЕКСПО" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. СТРУМІВКА, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 4 | 0021751578 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
8 | ЧУП "ФАЕТОН МАЗ" | БІЛОРУСЬ, 2230632, МІНСЬКИЙ Р-Н, ПОС. ПРИВОЛЬНИЙ, ВУЛ. МИРУ, 12/39, В/Р 3012005507519 В ОАО "ПРИОРБАНК" ЦБУ 114 В М. МІНСЬК, МФО 153001749, ДИРЕКТОР - МАРКЕВИЧ С.М. | 540,26 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЗАК" | ЛЬВІВСЬКА | М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ГАЙДАМАЦЬКА, 22 | 0035376367 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
9 | "CHANGSHU TANRA IMP&EXP.CO.LTD" | КИТАЙ, A3, NO. 263 HUANGHE ROAD, CHANGSHU, JIANGSU. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK, ACCOUNT NO. (WITH CITIBANK N.A. NEWYORK) 36203211, SWIFT CSCBCNSH | 219,7 | Долар США | ЗАТ "УКПОСТАЧ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 1А | 0030169718 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
10 | "GQ INDUSTRY CO., LIMITED" | КИТАЙ, ZHONQDIAN TECHNOLOGY BUILDING FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN R. P. CHINA 518000 | 4,7 | Долар США | ТОВ "БЮРО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 29 | 0021637322 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
|
Я.Вишня
|
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
11 | "TANGSHAN YUTONG IMPORT AND EXPORT CORP" | КИТАЙ, 6 TH FLOOR, PENAVICO BULDING, 36-10 XUEYUAN ROAD, TANGSHAN, BANK OF CHINA, TANGOSHAN BRANCH, ADD 67 WEST OF XINHUA ROAD SWIFT BKCHCNBJ23H A/C 03163700091001 | 4,11 | Долар США | ТОВ "ВТП "ПІВДЕННО- УКРАЇНСЬКА ВОГНЕТРИВНА КОМПАНІЯ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69006, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПОРТОВА, 1 | 0033985758 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
12 | "CHESTER. S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ZEBETINSKA, 70, 623-00, BRNO. BANKOVNI SPOJENI CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S. POBOCKA HODONIN. BANKA CONNECTION CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, AS. BRANCH HODONIN. IBAN CZ6103000000- 000219048076. ACC. EURO 219048076/0300 | 54,7 | Євро | ТОВ "БЛІКС" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 42 | 0030563540 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
13 | "SOJUZ- FINANSE. S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAHA-2, V120 00 VINOHRADU. NA KOZACCE 1103/5; UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC NA PRIKOPE 858/20, 113 80 PRAGUE-1, CZECH REPUBLIC. CURRENT ACCOUNT 1002544938, SWIFT BACXCZPP | 4,5 | Євро | ТОВ "ВКФ "ЛУКІС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, 94, КВ. 21 | 0034443442 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
14 | "SAMPO ROSENLEW LTD" | ФІНЛЯНДІЯ, FIN- 28101, PORI, KONEPAJANRANTA, 2A. "NORDEA BANK LTD.", SWIFT NDEAFIHH СЧЕТ В ЕВРО 158830-19499, IBAN Fl 1015883- 000019499 | 20 | Євро | ТОВ "НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" | КИЇВСЬКА | 09107, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 13 | 0031907458 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
15 | ИП КАХАБЕР МАИСУРАДЗЕ | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, КАХАТСКОЕ ШОССЕ, 112, ЛИЛОЙСКИЙ РЫНОК | 9,88 | Долар США | "ПППФ "КОНТИНЕНТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВА, 31 | 0019142547 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
16 | "FRAIS GMBH" | НІМЕЧЧИНА, D-53340, AM HAMBUCH 9, MECKENHEIM. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ KONTO 331802900, BLZ 38070024, DEUTSCHE BANK AG, IBAN DE 0380700240331802900, BIC DEUTDEDB380 | 11,7 | Євро | ТОВ "ЄВРОМІСТ- ЕКСІМ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, 8/142 | 0033709888 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
17 | "JUNGHEINRICH NORDERSTEDT AG & CO. KG" | НІМЕЧЧИНА, AM STADTRAND 35, 22047, HAMBURG | 89,8 | Євро | ТОВ "НВП "ТЕХНОМЕТ" | М. КИЇВ | 02098, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 7 | 0030386480 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
18 | "VOSSWINKEL GMBH" | НІМЕЧЧИНА, AM GUELSER WEG 24 D-56220 BASSENHEIM | 40 | Євро | ТОВ "4 ПРІНТ" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н/П 43 | 0031568995 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
|
Я.Вишня
|
Додаток N 3
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
19 | "WEILER GMBH" | НІМЕЧЧИНА, D-55413 WEILER B. BINGEN/RHEIN, SPARKASSE RHEIN NAHE, D-55543, BAD KREUZNACH, BIC MALA DE 51KRE, IBAN: DE83 5605 0180 0005 0046 01, DEUTSCHE BANK 24 AG, D 55411 BINGEN/RHEIN, BIC DEUTDEDBMAI IBAN: DE 56 5507 0024 0820 9116 00 COMMERZBANK MAINZ, POSTFACH 1240, 55002 MAINZ, BIC COBA DE FF 550, IBAN: DE 74 5504 00220200 888600. ДИРЕКТОР - MATTHIAS HOLZBERGER | 450 | Євро | "ЗАПБТ "СЕВАСТОПОЛЬ- ЖИТЛОБУД" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. КУЛАКОВА, 26 | 0001267260 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
20 | "G.S.K. SHIPPING LIMITED" | ГІБРАЛТАР, FLAT H13/F BLOCK 4, KWUN TONG IND CENTRE 436 KWUNG TONG ROAD, KWUNG TONG KLN | 117,3 | Долар США | ТОВ "АКІНАК" | М. КИЇВ | 02095, М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 4 | 0032705589 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
21 | "BON FREEZE ZRT" | УГОРЩИНА, 4183, RABA METEORIT, UT. 1 | 15 | Євро | ТОВ "СУАП "СГВПК "БЕРЕГ-ФУДС" | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. МУЖІЄВЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 239 | 0033698164 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
22 | "HEGEDUS PETER" | УГОРЩИНА, 4060. BALMAZUJVAROS. BATTHYANY U. 9. ADOSZAM 21249939- 2-14 | 1,32 | Євро | ПП "ГРАНД" | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЧИНАДІЄВЕ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 4/3 | 0032167822 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
23 | "KELETI VMK KFT" | УГОРЩИНА, 4400, NYIREGYHAZA, SIMONYI OBESTER, UT. 30. ADOSZAM 11241335-2-15 | 0,86 | Євро | ПП "ГРАНД" | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЧИНАДІЄВЕ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 4/3 | 0032167822 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
24 | "LAKSPO- SPED" | УГОРЩИНА, MD-2002, STR. GRADINA BOTANICA, 9 CHISINAU, H-117 BUDAPEST CALAMBOC U, 26 BANK MAGYAR KULKERESKEDELMI BANK Y-1221 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS, U 25-27, IBAN HU371030002- 518000016- 26304880 SWIFT MKKBHUHB | 6 | Євро | ТОВ "ВП "АКВАТОН" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, БУЛЬВАР Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 50 | 0013970259 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
25 | "MEGA AQVARIUM KFT" | УГОРЩИНА, 1134 BUDAPEST GIDOFALVY LAJOS UT. 3, 3/1. MAGYARORSZAG, ADOSZAM 12974894- 2-41, K&H BANK SZAMLASZAM10403181- 31808598-00000000 | 13,2 | Євро | ТОВ "ВШ ТЕЛЕШОП" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВЕ, ВУЛ. СЕЧЕНІ, 1 | 0034919623 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
26 | "NAUSHAD LEATHER FINISHERS" | ІНДІЯ, D, GAJJUPURWA, 150 FT. ROAD, JAJMAU, KANPUR - 208010, BANK OF BARODA BRANCH - KAROL BAGH NEW DELHI, CITY - NEW DELHI/INDIA A/C NO - 07940200000346 SWIFTBARBINBBAKAR. ДИРЕКТОР - GAUTAM RUPEH KUMAR | 43,74 | Долар США | ПП "СВ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. МОРОЗОВА, 7 | 0031982336 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
27 | "JSC ANTONIO MERLONI S.P.A" | ІТАЛІЯ, 60044, FABRIANO DANRE STR. 284 | 15,1 | Євро | ТОВ "ТРАНС- ЗАХІД" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ДОЛИНА, ВУЛ. ОБЛІСКИ, 139 | 0030906034 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
|
Я.Вишня
|
Додаток N 4
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
28 | "MAIR RESEARCH S.P.A." | ІТАЛІЯ, 36015, SCHIO (VICENZA), VIA LAGO Dl ALBANO, 57 | 170 | Євро | ТОВ "ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49051, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. КУРСАНТСЬКА, 7 | 0035165655 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
29 | "HENZ GERITZER HANDELSAGENTUR" | АВСТРІЯ, A-9061 KLAGENFURT, STEINCKERWEG 23 | 8 | Євро | ТОВ "АЛЬТІС- СПЕЦБУД" | М. КИЇВ | 03146, М. КИЇВ, ВУЛ. КАЧАЛОВА, 5 | 0031779817 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
30 | "PARKETT COMPANY GMBH & CO KG" | АВСТРІЯ, A-7540, GUSSING, EUROPASTRASE, 2 | 1,19 | Євро | ТОВ "ТММД" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ГОЛОСКІВСЬКЕ ШОССЕ, 1 | 0035605663 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
31 | "UAB "NOMILITA" | ЛИТВА, М. КАУНАС, ВУЛ. МІЦКЕВИЧА, 17-7 | 6,1 | Євро | ВАТ "ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" | КІРОВОГРАД- СЬКА | М. ГАЙВОРОН, ПРОВ. КАР'ЄРСЬКИЙ, 2 | 0020657268 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
32 | ЗАТ "KRIAUKLITAS" | ЛИТВА, Г. КЛАЙНЕДА, ПР. ТАИКОС 42-17. АВ BANKAS "HANSABANKAS" Р/СЧ. LT 567300010002321713 | 7,3 | Долар США | ПП ПАХНЮК МИКОЛА ЮХИМОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | С. РОКИТНЕ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 108 | 2507703778 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
33 | "N.M. HEIUG B.V. LAS- CONSTRUCTIE-EN- VUICANISEERBED- RISF" | НІДЕРЛАНДИ, NEWTONSTRAAT, 17, HEERHUGOWAARD, БАНК ІНГ 65.26.09.14 НЛО 21HU065280914 | 2,6 | Євро | ТОВ "КІВЕРЦІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ВОЛИНСЬКА | М. КІВЕРЦІ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 26 | 0033980592 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
34 | "WILLI CARPENT- IER HOUTINDUSTRIE NV WILLI CARPENTIER HOUTINDUSTRIE NV" | БЕЛЬГІЯ, ABELDREEF, 15, 8760, MEULEBEKE. BANK ACC. BE 972850- 30595849 S.W.F.T. GEBABFBB, FORTIS BANK, KOUTER 8, 9000 GENT | 0,78 | Євро | ПП ГОРОБЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30000, М. СЛАВУТА, ПРОВ. ЖУКОВА, 10 | 3165820895 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
35 | ВАТ "НИЖЕГОРОД- СКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603089, Г. Н. НОВГОРОД, УЛ. ПОЛТАВСКАЯ, 30, Р/С 40702810500000002549 В ОАО ГБ "НИЖНИЙ НОВГОРОД" Г. Н. НОВГОРОДА К/С 30101810900000000755, БИК 042202755, ОКПО 00342670, ИНН 5262010527, СТ. КУДЬМА ГОРЬКОВСКАЯ Ж/Д 269402, КОД 4027 ДИРЕКТОР - МАКОВЕЙ Ю. | 440,49 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "САЙЛАС" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. АК. ЛЯПУНОВА, 11, КВ. 95 | 0034017389 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
36 | ВАТ "НОВОЧЕР- КАССКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИ ЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346416, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОЧЕРКАССК, ХАРЬКОВСКОЕ ШОССЕ, 10. ИНН 6150039008, КПП 615250001. Р/С 40702810700030000283 В НОВОЧЕРКАССКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК", Г. НОВОЧЕРКАССК, БИК 046043212. ДИРЕКТОР - МАКСИМОВ В.А. | 825 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НДПІХТ "ХІМТЕХНОЛОГІЯ" | ЛУГАНСЬКА | М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВИЛЄСОВА, 1 | 0032990589 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
|
Я.Вишня
|
Додаток N 5
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
37 | ООО ТФ "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 423806, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ. ХАДИ ТАКТАША, 51. Р/С 4070281005020003380 В ОАО "АК БАРС" БАНК Г. КАЗАНИ, К/С 30101810000000000805 | 120 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "НАДІЯ" | ЗАПОРІЗЬКА | 72312, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. О.НЕВСЬКОГО, 24/1 | 0031585345 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
38 | ТОВ "АГРОФИНАНС- ГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 656037, Г. БАРНАУЛ, УЛ. КАЛИНИНА, 114. ФИЛИАЛ "АЛТАЙСКИЙ" ООО КБ "ЗАПАДНЫЙ" Г. БАРНАУЛ, БИК 040173788, Р/С 40702810302000000103, К/С 30101810100000000788 | 1042,12 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" | КИЇВСЬКА | 09107, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 13 | 0031907458 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
39 | ТОВ "БЕЛОЦЕРКОВМАЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308013, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 6, ОФ. 1. Р/СЧ В РУБ. N 407028109000100021- 65 КОР. СЧ. 30101810- 100000000 В ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК" Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403701 | 4917,98 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" | КИЇВСЬКА | 09107, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 13 | 0031907458 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
40 | ТОВ "ИМПОРТ ЛАЙН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ТИХВИНСКАЯ, 2/1 | 93,54 | Долар США | ТОВ "ШОКОЛАДНА КОМПАНІЯ "МИР" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАРІЇ КЮРІ, 5 | 0032140004 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
41 | ТОВ "ІНТЕР ІНЖІНІРІНГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. КАЛУГА, ГРАБЦЕВСЬКЕ ШОСЕ 8"Ф" | 1732,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" | КІРОВОГ- РАДСЬКА | М. ГАЙВОРОН, ПРОВ. КАР'ЄРСЬКИЙ, 2 | 0020657268 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
42 | ТОВ "МІДАС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ІЗМАЙЛІВСЬКЕ ШОСЕ, 6. ІПН 7719633904/КПП 771901001, ОГРН 5077746794835, ОКПО 80884013, БАНК "ГЛОБЕКС" - Р/Р 40702840700720000088 | 44,9 | Долар США | ТОВ "ЕРГОПАК" | КИЇВСЬКА | М. БОЯРКА, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 36 | 0031364122 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
43 | ТОВ "РЕЙВ-СИТИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115419, Г. МОСКВА, 4-Й ВЕРХНИЙ МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР., 5 | 38,5 | Євро | ТОВ "Р.Е.Й.В." | ТЕРНО- ПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕКСТИЛЬНА, 30-А | 0024635111 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
44 | ТОВ "СТОУН- СТРОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121351, Г. МОСКВА, УЛ. ЕКАТЕРИНЫ БУДАНОВОЙ, 5. ФАКТ. АДРЕС 127051, Г. МОСКВА, УЛ. ПЕТРОВКА, 26, СТР. 3; РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40702810300000020834 В АКБ "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (ЗАО) Г. МОСКВА, КОР. СЧЕТ 30101810300000000448, БИК 044525448 | 9,2 | Долар США | ТОВ "ТРАНС- КАРГА-СЕРВІС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. БОЖЕНКА, 19 | 0024766385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
|
Я.Вишня
|
Додаток N 6
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
45 | ТОВ "СТРОЙГРАД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125363, Г. МОСКВА, УЛ. СХОДНЕНСКАЯ, 36/11. Р/С 407028109380ООО00499 В ВТБ 24 (ЗАО) Г. МОСКВА | 83,04 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ, 1 | 0000110183 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
46 | ТОВ "ТД "БЕЛОЦЕРКОВМАЗ- ПОВОЛЖЬЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 410501, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., САРАТОВСКИЙ Р-Н, ПОС. СОКОЛОВИЙ, УЛ. СТАРТОВАЯ, 4. ФИЛИАЛ "САРАТОВСКИЙ" КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (ЗАО), ИНН 7744003399, КПП 645502001, ОГРН 1037711013295, БИК 046311854 | 154,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" | КИЇВСЬКА | 09107, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 13 | 0031907458 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
47 | ТОВ "УКРСТРОЙІНВЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ДМИТРІВСЬКИЙ Р-Н, МОСКОВСЬКОЇ ОБЛ., М. ДМИТРІВ, ВУЛ. РАЗІНА, 9, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДМИТРІВСЬКИЙ ФІЛІАЛ ОАО БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ", Р/Р 40702810506400141911 | 318,6 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СИНЯВСЬКІ ГРАНІТИ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | С. НОВА СИНЯВКА, ВУЛ. ФРАНКА, 9 | 0032987356 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
48 | "АККОРД" | СЛОВАЧЧИНА, UL. STEFANIKOVA, 19, 91101, TRENCHIN | 8 | Євро | ЗАТ "КРАСЕНЬ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 49 | 0000309967 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
49 | "NEW TREND" | СЛОВЕНІЯ, 2004SPOL. S.R.O UL. KOSSUTHA C. 13 | 42,1 | Англійський фунт стерлінгів | ЗАТ "КРАСЕНЬ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 49 | 0000309967 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
50 | "ROSUKRENERGO A.G." | ШВЕЙЦАРІЯ, BAHNHOFSTRASSE 7, CH-6300, ZUG | 117594,47 | Долар США | НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. Б.МЕЛЬНИЦЬКОГО, 6 | 0020077720 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
51 | "ADVANCE AVIATION SUPPORT LTD" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O.BOX 8851, SHARJAH | 831 | Долар США | ТОВ "АВІАОПТИМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 22А | 0022903464 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
52 | "AKDENIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, 35212, IZMIR-ANKARA YOLU KEMALPASA CAD/2 KT P O BOX 342. ACC. 3154YAPI VE KREDIBANKASI FUAR BRANCH, SWIFT YAPITRIS653 | 3,8 | Долар США | ТОВ "АКТАКЕМ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. БУДЬОННОГО, 39 | 0024035641 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
53 | "HEMA CELIK SAN. VE DIS TIC.LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, UNIVERSITI MAN., BAGLARICI CAD., NO 10 AVCILAR, ISTAMBUL | 2 | Долар США | ПП "МАЙСТЕР-1" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. Р.РОЛАНА, 7Б, КВ. 129 | 0031955805 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
54 | "MKE GENERAL DIRECTORATE PROCUREMENT DEPARTMENT" | ТУРЕЧЧИНА, ANKARA, 06330, TANDOGAN | 19,2 | Долар США | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТ- ВО ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОВ- НІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "ТАСКО-ЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТРУТЕНКА, 2 | 0022971632 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
|
Я.Вишня
|
Додаток N 7
до наказу
Міністерства
економіки України
02.11.2009 N 1205
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
55 | "TENKO INDUSTRIES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, INVISION HOUS WILBURY WEY HITCHING HERTS SG40TW. RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH AG, SWIFT RZBA AT WW, BANK SORTING CODE 31000, EUR 1-54.019.310, IBAN AT513100000154019310, USD 70-54.019.310, IBAN AT803100007054019310, ДИРЕКТОР - KOSTAS LAOUTARIS | 118,7 | Долар США | ТОВ "ХЮНДАЙ - ТРАК" | КИЇВСЬКА | М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 45 | 0034268882 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
56 | "KGB DOORS INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 596 E, MAGNOLIA AVE, LONGWOOD, FLORIDA, 32750 | 12 | Долар США | ТОВ "ТВК "НОВИЙ СВІТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 2Д | 0019223323 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
57 | "SELEB CORPORATION" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1720 CAREY AVENUE, CHEYENNE, WYOMING WY 82001, AO RIETUMU BANKA, RIGA. SWIFT RTMBLV2X. CORRESPONDENT JPMORGAN CHASE BANK, NEW YORK, SWIFT CHASUS33. ACC. USD 400230518 | 50,63 | Долар США | КП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69600, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ТЕПЛИЧНА, 18 | 0000194731 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
58 | "1S-TOSHKENT" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, 700097, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, Б. 42, КІМ. 209 | 42,5 | Долар США | ДП "ЄВРОСОФТПРОМ" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 16/8 | 0031813873 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
59 | ПП РАХІМОВ С.Ш. | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, ЧИЛАНЗАРСКИЙ Р-Н | 16,3 | Долар США | ПП "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "САТУРН" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 13, ОФ. 16 | 0034554461 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
60 | "LAWNDLAVE GROUP SA" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, WICKHAMS CAY 1, P. O. BOX 873, ROAD TOWN, TORTOLA | 5892,54 | Долар США | Публічне акціонерне товариство "Укртранснафта" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 60 | 0031570412 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
|
Я.Вишня
|