За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (
z0835-00)
(реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (
z0873-01)
(реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (
z0843-03)
(реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 17.03.2005 р. N 2582/5/23-5216, вх. від 18.03.2005 р. N 46/1373 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
, починаючи з 5 травня 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
N
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип
порушення
|
1
|
СПД КОЗЛОВА
СВЕТЛАНА
СТАНИСЛАВОВНА
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. КЕРЧ,
ВУЛ. КАРЛА
МАРКСА, 14,
КВ. 5
|
2374414181
|
3,76
|
Долар
США
|
ООД "СИЛУЭТ-77"
|
БОЛГАРІЯ,
М. ВАРНА,
ВУЛ. ИЛИНДЕН,
2, П. Г.
|
Ст. 2 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2
|
СПД
СИРОТІН П.И.
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
БАХЧИСАРАЙ-
СЬКИЙ Р-Н,
ПОС. КУЙБИШЕВО,
ВУЛ. КОЛГОСПНА,
29
|
2089521135
|
90
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ВАТ
"ВОЛОКОЛАМСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
|
Ст. 2 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3
|
ПП "НАТУРАЛ
"ЕКСПОРТ-ІМПОРТ"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ.
КОЗИЦЬКОГО, 15
|
0032833534
|
19,3
|
Долар
США
|
ФІРМА "НАТУРАЛ
ГІДА ТАШ. ІНС.
ТАРІМ ОРМАН УР.
ПАХ. САН. ТІЧ
ЛТД STI"
|
ТУРЕЧЧИНА,
М. ДЮЗДЖЕ,
ВУЛ. ДОКУМАДЖІ
ПАСАЖІ, 8
|
Ст. 2 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4
|
ТОВ "АЛМАЗНИЙ
СВІТ"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА,
126/71
|
0031983392
|
5,2
|
Долар
США
|
ФІРМА
"OPTITRON LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
9219 U. S.
HWY 42.111
ЛУИЗВИЛЬ
|
Ст. 2 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
ТОВ "НАРІН"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49101,
М. ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК,
ВУЛ. СТОЛЯРОВА,
10, ОФ. 1
|
0030838072
|
17,91
|
Долар
США
|
"GAZI NARENCIYE
ZIRAI UR. GIDA"
|
ТУРЕЧЧИНА,
GIRNE MAH.
M. KEMAL CAD.
NO. 53/A
ADIYAMAN/TURKIYE
|
Ст. 1 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
6
|
ТОВ
"СОЮЗ-ПЕРСПЕКТИВА"
|
ДОНЕЦЬКА
|
83023,
М. ДОНЕЦЬК,
ПР. ПАВШИХ
КОМУНАРІВ,
102-Б
|
0032862188
|
85,5
|
Долар
США
|
ЗАТ
"РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
650021,
Г. КЕМЕРОВО,
УЛ. ШАТУРСКАЯ,
2
|
Ст. 2 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7
|
ПП "МАЙСТЕР-КЛАС"
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
М. КОРОСТИШІВ,
ВУЛ. ГОРЬКОГО,
2
|
0032356091
|
524,1
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ВАТ "ТОРГОВАЯ
КОМПАНИЯ
"АЛЬЯНС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
РОСТОВСЬКА ОБЛ.,
П. ЧЕРТКОВО,
ВУЛ.
ТРАНСПОРТНА,
109/1
|
Ст. 2 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8
|
ПП ПАВЛІСКА А.А.
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
М. БЕРЕГОВО,
ВУЛ. ТОМПИ, 37
|
2775218298
|
6,4
|
Долар
США
|
"ЕХІМ WOOD KFT"
|
УГОРЩИНА,
MAGYARORSAG
1039 BUDAPEST
LUKACS GY. U. 13
|
Ст. 1 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
11
|
ТОВ
"ЗАПОРІЖФЕРО-
ПОСТАЧАННЯ"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
69059,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ.
ПАРАМОНОВА, 19,
КВ. 79
|
0031757175
|
200
|
Долар
США
|
"SINO-US SHENG
FA WANG GROUP
PHARM-CHEM
MANUFACTURING
CORPS
IMP & EXP DEPT"
|
КИТАЙ,
CUANGZHOU
GUANGDONG
PROVINCE
|
Ст. 2 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
12
|
ТЗОВ "НІМФА І К"
|
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
|
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. МОЛОДІЖНА,
41, КВ. 12
|
0030983852
|
60
|
Долар
США
|
"SAMIH MOSTAFA
AL-NATOUR EST"
|
ЛІВАН, LEBAR
ON-BEiRUT
ST. SABRA
BLDG. SAMIH
AL-NATOR
|
Ст. 1 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
27,14
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
BAT
"ЧЕРКИЗОВСКИЙ
МЯСОПЕРЕРАБА-
ТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА,
ПЕРМСКОЕ
ВЛАДЕНИЕ, 5
|
Ст. 1 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
13
|
ТЗОВ КОМПАНІЯ
"РУБІКОН"
|
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
|
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. ШУХЕВИЧІВ,
21-А, КВ. 1
|
0013656953
|
5,02
|
Україн-
ська
гривня
|
ПП БЕРНАЦКИЙ
ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. ОМСК,
УЛ. ЧЕТВЕРТАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ,
32, КВ. 53
|
Ст. 1 Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
15
|
ПП "ЛІФТМАРКЕТ"
|
КИЇВСЬКА
|
М. БРОВАРИ,
ВУЛ.
КУТУЗОВА, 57
|
0030598091
|
262,31
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ЗАТ
ТД "ЩЕРБИНКА
ЛИФТ-ЕКСПО"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. МОСКВА,
ВУЛ.
ГАЗГОЛЬДЕРНАЯ, 6-А
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
16
|
ТОВ
"ОСКАР-ФРУТС"
|
КИЇВСЬКА
|
М. БРОВАРИ,
ВУЛ. ГАГАРІНА,
27/21
|
0032628803
|
7,26
|
Долар
США
|
ИП КРАСЮК
ИГОРЬ
|
МОЛДОВА,
М. КИШИНІВ,
ВУЛ. МУНЧЕСКАЯ,
116/1, ОФ. 8
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
17
|
ТОВ
"ТОРГОВИЙ ДІМ
"РЕНЕСАНС"
|
КІРОВОГРАДСЬКА
|
М. ОЛЕКСАНДРІЯ,
ВУЛ. ЧЕРВОНОГО
КОЗАЦТВА
|
0032744680
|
12
|
Євро
|
"DURMAZLAR
MAKINA SAM.
VE.TIS.A.S."
|
ТУРЕЧЧИНА,
ORGANIZE
SANAYI BOL 75YIL
CAD. BURSA
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
18
|
ПП "ДЕНАРІЙ"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЛЬВІВ,
ВУЛ. ГОРОДЕЦЬКА,
148/16
|
0030203554
|
581,8
|
Долар
США
|
ФІРМА "EAST
TIMBER
INDUSTRY LTD"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, LONDON
19 KATHLEEN ROAD
SW11 2GR
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
22
|
ВАТ "МОДУЛЬ"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
М. КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ,
ХМЕЛЬНИЦЬКЕ
ШОСЕ, 7
|
0021338358
|
38,4
|
Долар
США
|
ФІРМА
"SALZGITTER
INTERNATIONAL
CMBH"
|
НІМЕЧЧИНА,
SCHWANNSTR. 12.
40476. DUSSELDORF
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
1194,1
|
Долар
США
|
ВАТ
"МАГНИТОГОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МАГНИТОГОРСК,
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,
УЛ. КИРОВА, 93
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
764,3
|
Долар
США
|
ВАТ
"ИСПАТ КАРМЕТ"
|
КАЗАХСТАН,
КАРАГАНДИН-
СКАЯ ОБЛ.,
Г. ТИМЕРТАУ,
ПР. РЕСПУБЛИКИ, 1
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
85,5
|
Долар
США
|
ВАТ "СЕВЕРСТАЛЬ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ.,
Г. ЧЕРЕПОВЕЦ,
УЛ. МИРА, 30
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
23
|
ПП
ГОДОВАНИЙ ОЛЕГ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н,
С. ЖОВТНЕВЕ,
ВУЛ. МАЙСЬКА,
106
|
2713613257
|
3,7
|
Євро
|
ФІРМА "R.V.P.
REIFENHANDELS
GMBH"
|
АВСТРІЯ, 8410
WILDON, STOKING, 71
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
26
|
ПП
"ЕКСПО-ПАЙП"
|
М. КИЇВ
|
03127, М. КИЇВ,
ПР-Т 40-РІЧЧЯ
ЖОВТНЯ, 100/2
|
0032421720
|
94,7
|
Євро
|
ФІРМА
"SCHOLZ
RECYCLING
GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА,
NIEDERLASSUNG
LAUCHHAMMER
LAUCHHAMMER
STR. 38 D-01979
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8,2
|
Євро
|
ФІРМА
"TIMBER
EST SRL"
|
ІТАЛІЯ,
VIA S. PIETRO
MARTIRE, 18
37026
PESCANTIA
(VERONA)
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
27
|
ТОВ
"ЕКОТЕХНОТАРА"
|
М. КИЇВ
|
03191, М. КИЇВ,
ВУЛ.
АК. КОСТИЧЕВА,
1
|
0032956239
|
349,5
|
Євро
|
"MAGID
ALLIANCE
LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ, 99
WINDING DR., 37,
SAYREVILLE,
NJ, 0887
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
28
|
ТОВ "СУАРТА"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. А.ІВАНОВА,
10
|
0031512942
|
19,5
|
Долар
США
|
СП "MAKTAB
MEBEL"
|
УЗБЕКИСТАН,
700047,
М. ТАШКЕНТ,
ХАМЗИНСЬКИЙ Р-Н,
ВУЛ. САДИКА
АЗИМОВА, 1
ПРОЇЗД, 1
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|