Відповідно до частини шостої статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" наказую:
1. Перевести на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Зупинити дію наказу Мінекономрозвитку України від 27.02.2015 N 185.
3. Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної фіскальної служби України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра економічного | М. Нефьодов |
Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
16.07.2015 N 813
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкція |
1 | "BOND ALLIANCE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 152 MORRISON STRIT, TH3 8EB EDINBURGH; КОНТРАКТ N 28/02/2014 ВІД 28.02.2014 | 2677,33 | Євро | ТОВ "ЕКСПОРТ-ПЛАЗА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, М-Н ПУТЯТИНСЬКИЙ, 4, КВ. 204 | 0038909383 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | від 27.02.2015 N 185 |
2 | "FINKOM LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 23062, 8 SHEPHERD MARKET MAYFAIR, LONDON WIJ 7JY, AS "TRASTA KOMERCBANKA", SWIFT: KBRBLV2, A/C LV10KBRB1111215235001 | 7402,60 | Долар США | ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНО- | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАТ "КБ" АКСІОМА" МФО 307305 ТА В ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК", МФО 307424; ДИРЕКТОР - НЕСТЕРЕНКО Р. В. | 0038600254 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | від 27.02.2015 N 185 |
3 | "NESLOT LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), SUITE 1001-2, ALBION PLAZA, 2-6 GRANVILLE ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON; RIETUMU BANK, SWIFT: RTMBL V2X, RIGA, ACC. IBAN: LV73RTMB0000633806081; ДИРЕКТОР - N. STYLIANOU | 52647,90 | Долар США | ПАТ "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 1; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322313; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЯКУБОВИЧ І. В. | 0037243279 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | від 27.02.2015 N 185 |
4 | "PETERGROW LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 7376763, 139 KINGSTON ROAD, WIMBLEDON, LONDON SW191LT, ENGLAND; ACC. LV71AIZK0000010330844, ABLV BANK, RIGA, SWIFT: AIZKLV22; ДИРЕКТОР - STUART RALF POPPLETON | 70460,00 | Євро | ТОВ "ЯБЛУНЕВИЙ ДАР" | ЛЬВІВСЬКА | 81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 274-А; Р/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК", М. КИЇВ, МФО 380236, SWIFT: DELKUAUK; ДИРЕКТОР - МАКУШЕВ Д. М. | 0032475074 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | від 27.02.2015 N 185 |
5 | "POV LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), ROOM 813/8F, HOLLYWOOD PLAZA 610, NATHAN ROAD, HONG KONG; ACC: LV 26 PRTT 026 501 3367 400, PRIVATBANK, SWIFT: PRTTLV22; ДИРЕКТОР - VITINSKAYA V. V.; КОНТРАКТ ВІД 14.10.2013 N 27 | 54667,00 | Долар США | ТОВ "ТЕХНІКА МРІЇ" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н.П. N 43; Р/Р У ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 300131; ДИРЕКТОР - Л. ВОЛКОВА | 0035761515 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | від 27.02.2015 N 185 |
6 | "SONDERS TRADING K/S CO. LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT 1502, 15/F JUBILEE CENTRE, 46 GLOUCESTER ROAD. WAN CHAI, HONG KONG; LSC TRASTA KOMERCBANKA, SWIFT: KBRBLV2X, IBAN: LV68KBRF 1111216694001 | 10621,90 | Долар США | ПАТ "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 1; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322313; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЯКУБОВИЧ І. В. | 0037243279 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | від 27.02.2015 N 185 |
7 | "TOLEXIS INTERNATIONAL LTD" | КІПР, AIMILIOU CHOURMOUZIOU LOPHITIS BUSINESS CENTRE, 6TH FLOOR, FLAT/OFRFICE601 3035, LIMASSOL; AMSTERDAM TRADE BANK P.O.BOX 16628, 1001 RCAMSTERDAM; ДИРЕКТОР - АНДРІАНА ПІАС; КОНТРАКТИ ВІД 21.01.2014 N 43-1 ТА ВІД 30.01.2014 N 83-1 | 31782,70 | Долар США | ПРАТ "КРИМСЬКИЙ ТИТАН" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 2, ЛІТ. А; Р/Р В ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА", МФО 380764; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - КОСЕНКО С. М. | 0032785994 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | від 27.02.2015 N 185 |
8 | "WOGEN DEVELOPMENT LIMITED" | БЕЛІЗ, BELIZE CITY; КОНТРАКТ N ПВ-27/08 ВІД 27.08.2012 | 116,89 | Долар США | ТОВ "ГРАНДГАЗ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПРОСП. ПУШКІНА, 8-А, К. 408; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ "КАТЕРИНИНСЬКЕ ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ШАКО В. В. | 0036574935 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | від 27.02.2015 N 185 |
9 | ООО "МОНОЛИТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 08015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А, К. 202; КОНТРАКТ N 21/11/2013 ВІД 21.11.2013 | 85,35 | Російський рубль | ТОВ "НЕДРАДОБУТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОВ. ШКІЛЬНИЙ, 7, ОФ. 112 | 0038909404 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | від 27.02.2015N 185 |
10 | ООО "ПОДОРОЖНИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А, К. 202 | 17109,16 | Російський рубль | ТОВ "НЕДРАДОБУТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОВ. ШКІЛЬНИЙ, 7, ОФ. 112 | 0038909404 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | від 27.02.2015 N 185 |
4824,67 | Російський рубль | ТОВ "ЕРІКА ПЛЮС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, М-Н ПУТЯТИНСЬКИЙ, 2, ОФ. 322-5; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. КИЄВІ, МФО 380805 | 0039102447 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||
11 | ООО "ТРАНСПОРТНИЙ ПАРТНЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОГРН 1107746219360, ИНН 7705913235, КПП 770601001, ОКПО 65310786, ОКАТО 45286560000, ОКВЭД 63.40, 119180, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ЯКИМАНКА, 22, СТР. 3; Р/С 40702810800000004402 "НОМОС-БАНК" (ОАО); КОНТРАКТ ВІД 13.11.2012 N ТП/12-156 | 36,00 | Російський рубль | ТОВ "ГРАНДГАЗ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПРОСП. ПУШКІНА, 8-А, К. 408; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ "КАТЕРИНИНСЬКЕ ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ШАКО В. В. | 0036574935 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | від 27.02.2015 N 185 |
12 | "LANDMASCHINEN VERTRIEB INTERNATIONAL GMH" | НІМЕЧЧИНА, 39171 ALTENWEDDLNGEN HRB NR. 14005 GERICHTSSTAND MAGDEBURG; COMMERZBANK AG, ACC. 881945200, SWIFT: COBADEFFXXX, IBAN: DE09 2508 0020 0881 9452 00; КОНТРАКТ ВІД 19.12.2012 N 2013 - KA01 | 108,70 | Євро | ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ АГРОСПЕЦТЕХ" | КІРОВОГРАДСЬКА | 25001, М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ВЕЛИКА ПЕРМСЬКА, 9, КВ. 3; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ; ДИРЕКТОР - НАГЕРНЮК В. Л. | 0035720699 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | від 27.02.2015 N 185 |
Начальник відділу контролю у сфері | Ю. Одокієнко |