МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.02.2011 N 153

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 507 (v0507731-11) від 15.06.2011 N 194 (v0194731-12) від 16.02.2012 N 479 (v0479731-12) від 17.04.2012 N 567 (v0567731-12) від 16.05.2012 N 876 (v0876731-15) від 28.07.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 17.01.2011 N 643/5/22-6016, вх. від 20.01.2011 N 07/8320-11 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 15.03.2011 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України
А.А.Максюта 
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
24.02.2011  N 153

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП "УКР-МЕЧЕЛ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 479 (v0479731-12) від 17.04.2012 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ПП "УКР-МЕЧЕЛ" починаючи з 15.06.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 507 (v0507731-11) від 15.06.2011 )
1 ПП "УКР-МЕЧЕЛ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, 17, КВ. 4 0034454941 0,20 Долар США "UAB "CLEMENCE RICHARD" ЛИТВА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ФОП ЗУБРИЦЬКИЙ ЄВГЕН ОЛЕГОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 876 (v0876731-15) від 28.07.2015 ) ( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ФОП ЗУБРИЦЬКИЙ ЄВГЕН ОЛЕГОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 567 (v0567731-12) від 16.05.2012 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ФОП ЗУБРИЦЬКИЙ ЄВГЕН ОЛЕГОВИЧ починаючи з 15.06.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 507 (v0507731-11) від 15.06.2011 )
2 ФОП ЗУБРИЦЬКИЙ ЄВГЕН ОЛЕГОВИЧ КИЇВСЬКА 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ВОЗ'ЄДНАННЯ, 7-А, КВ. 44 3004809451 6,46 Долар США ТОВ "SURRISE OPTIMAL" УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. ОЛТИН ВОДИЙ, 9 ТУПИК, 60 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "АВТО-КОНТИНЕНТ" починаючи з 15.06.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 507 (v0507731-11) від 15.06.2011 )
3 ТОВ "АВТО-КОНТИНЕНТ" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, КВ. ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛУ, 7-А/154 0032864363 117,00 Євро "ZLATA ENERGIA SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 66-400 GORZOW WLKR, UL. DOBROSZYNSKA, 88/4. SIEDZIBA FIRME JEST: 66-400 GORZOWIE WLKP. ALEJA 11 LISNJPADA 130/3. NIP 599-27-71-392, KRS 000126262 REGON 211 234 921 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "МАКСБЕТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 194 (v0194731-12) від 16.02.2012 ) ( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "МАКСБЕТ" починаючи з 15.06.2011 див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 507 (v0507731-11) від 15.06.2011 )
4 ТОВ "МАКСБЕТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 5, КОРП. 1 0031865429 481,62 Долар США "SC MAXBET S.R.L" РУМУНІЯ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
43,89 Долар США ТОВ "МАКСБЕТ ГРУЗІЯ" ГРУЗІЯ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4,06 Долар США "H-CLUB D.O.O." ХОРВАТІЯ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27,18 Долар США ТОВ "МАКСБЕТ" БІЛОРУСЬ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
О.І.Семирга