За результатами розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП КРЕДИТ" для внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про відокремлений підрозділ (вх. від 29.07.2015 N 2204/Ку) і доданих документів, відповідно до пункту 2 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 9 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070, на підставі пункту 5 розділу XVI Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118 (далі - Положення N 41), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:
1. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП КРЕДИТ" (місцезнаходження: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 20-а; код за ЄДРПОУ 39593165) (далі - Товариство) у внесенні до Державного реєстру фінансових установ інформації про ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП КРЕДИТ" - ВІДДІЛЕННЯ N 1 В М. КИЄВІ (місцезнаходження: 04205, м. Київ, проспект Оболонський, буд. 26), у зв'язку з наявністю недостовірної інформації в документах та розбіжностей в інформації, що міститься в документах, поданих заявником, а саме:
1.1 реєстраційна картка відокремленого підрозділу юридичної особи в паперовому вигляді не містить інформації щодо найменування посади керівника відокремленого підрозділу, що не відповідає вимогам абзацу третього пункту 2 розділу VI Положення N 41;
1.2 довідка від 22.07.2015 за підписом керівника заявника про відсутність у керівника відокремленого підрозділу не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також про те, що він протягом останніх п'яти років не був керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації, або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації не містить згоди керівника відокремленого підрозділу на перевірку вищезазначеної інформації у відповідних органах державної влади, що не відповідає вимогам підпункту 5 пункту 3 розділу XVI Положення N 41;
1.3 реєстраційна картка відокремленого підрозділу, форма якої визначена додатком 5 до Положення N 41, містить інформацію щодо області міста Києва (Київська область), що не відповідає вимогам статті 133 Конституції України, оскільки місто Київ має спеціальний статус та не належить до Київської області;
1.4 найменування посади керівника відокремленого підрозділу, зазначене в Положенні про відокремлений підрозділ (генеральний директор; касир) не відповідає найменуванню посади керівника відокремленого підрозділу, зазначеному в наказі генерального директора від 26.05.2015 N 14 та довідці від 22.07.2015 (керівник відокремленого підрозділу);
1.5 найменування відокремленого підрозділу, зазначене в реєстраційній картці відокремленого підрозділу юридичної особи в електронному вигляді (Відділення N 1) не відповідає найменуванню відокремленого підрозділу, зазначеному в реєстраційній картці відокремленого підрозділу юридичної особи в паперовому вигляді (Відокремлений структурний підрозділ товариства з обмеженою відповідальністю "ТОП Кредит" - Відділення N 1 в м. Києві), що не відповідає вимогам абзацу п'ятого пункту 2 розділу VI Положення N 41.
2. Департаменту юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ забезпечити повідомлення Товариства про прийняте рішення.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О. В.
Голова Комісії | І. Пашко |
Протокол засідання Комісії
від 18 серпня 2015 р. N 55