МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.04.2010 N 434

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 509 (v0509665-10) від 06.05.2010 N 515 (v0515665-10) від 06.05.2010 N 535 (v0535665-10) від 11.05.2010 N 550 (v0550665-10) від 14.05.2010 N 695 (v0695665-10) від 17.06.2010 N 753 (v0753665-10) від 24.06.2010 N 843 (v0843665-10) від 15.07.2010 N 888 (v0888665-10) від 22.07.2010 N 1031 (va031665-10) від 18.08.2010 N 1061 (v1061665-10) від 21.08.2010 N 1086 (v1086665-10) від 01.09.2010 N 1208 (v1208665-10) від 24.09.2010 N 1239 (v1239665-10) від 30.09.2010 N 1499 (v1499665-10) від 25.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 103 (v0103731-11) від 04.02.2011 N 157 (v0157731-11) від 24.02.2011 N 359 (v0359731-11) від 15.04.2011 N 449 (v0449731-11) від 23.05.2011 N 645 (v0645731-11) від 03.08.2011 N 708 (v0708731-11) від 29.08.2011 N 713 (v0713731-11) від 29.08.2011 N 653 (v0653731-13) від 14.06.2013 N 1067 (v1067731-15) від 01.09.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , статті 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.02.2010 N 2001/5/22-6016, вх. від 27.02.2010 N 07/11688-10 НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 27.04.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1 - 6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.
Міністр економіки
України
В.П.Цушко 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010  N 434

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 ТОВ "БЕЛАЯ РУСЬ-БРЕСТ" БІЛОРУСЬ, 224000, Г. БРЕСТ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 2, УНП 200049406, Р/С 3012200000072 В ВАТ "БЕЛГАЗПРОМБАНК" N 3, Г. БРЕСТ, УЛ. Я. КУПАЛЫ, 13/1. ДИРЕКТОР - ИВАННИКОВ А. А. 4,46 Долар США ПП "ПРОМПОСЛУГА" РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ, ВУЛ. ШУХЕВИЧА, 18/209 0013993103 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СОЯ - СЕВЕР КО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 653 (v0653731-13) від 14.06.2013 )
2 ТОВ "СОЯ-СЕВЕР КО" БІЛОРУСЬ, ЮР. АДР.: МИНСКИЙ Р-Н, ДЕРЕВНЯ КОРОЛЕВ СТАН, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 2-А, КВ. 19, УНП 100051375. ПОЧТ. АДР.: 223051, МИНСКИЙ Р-Н, П. КОЛОДИЩИ, УЛ. МИНСКАЯ, 5, КВ. 410. АСС. 3012609805019, PJSC "TRUST BANK", MINSK, SWIFT: TRUE BY 2X 9,2 Долар США ТОВ СГП "УКРСОЯ-21" ОДЕСЬКА ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОВІДІОПОЛЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1 0030323394 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7,22 Долар США ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПО- ДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 97 0000497360 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FORTMARINE LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 (v0645731-11) від 03.08.2011 )
3 "FORTMARINE LTD" ЕСТОНІЯ, GRANIIDI 22-2, TALLIN 10413. "HANSABANK", TALLIN, IBAN EE242200221020665372, ДИРЕКТОР - ЛАРИН ПАВЛО 2,1 Долар США ПП "ОРИОН ШИЛЛИНГ КОМПАНІ" ОДЕСЬКА 68600, М. ІЗМАЇЛ, ПР. СУВОРОВА, 13 КВ. 1 0035597071 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 "SARL CHELEROI" ФРАНЦІЯ, 114, RUE DE CLIGNANCOURT 75018 PARIS, SIRET FR 49 497 896 324, "CREDIT MUTUEL", IBAN FR761558 9165 1006 9833 9414 052, BIC CMBRFR 2BXXX 23,21 Євро ЗАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" РІВНЕНСЬКА 35680, ДУБЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ СМИГА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 0030981499 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 "SARL REVIPOL" ФРАНЦІЯ, 107 B AVENUE VICTOR HUGO 16100 COGNAL. CIC BANGUE CIO-BRO 36 BD DENFERT ROCHEREU BR 6 16 101 COGNAL NCOMPTE 00020157101, IBAN: FR 76 3004 7142 7600 0201 5710 195 BIC CMCIFRPP 15,95 Євро ТОВ "ДІОСКУРІЯ" РІВНЕНСЬКА М. САРНИ, ВУЛ. БЄЛГОРОДСЬКА, 13 0035906128 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15,84 Євро ЗАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" РІВНЕНСЬКА 35680, ДУБЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ СМИГА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 0030981499 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в Іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 "DORCHINETS FERIENHAUSER GMBH" НІМЕЧЧИНА, D-04107 LEIPZIG WINDMUHLENSTR. 22 - 26 5,47 Євро ПП "КОНВЕНТ" ЗАКАРПАТСЬКА ЮР. АДР. М. УЖГОРОД, ПР. УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ, 9/18, ФАКТ. АДР. М. УЖГОРОД, ВУЛ. СТАНЦІЙНА, 52 0032857927 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 "KIEFEL GMBH" НІМЕЧЧИНА, INDUSTRIESTRABE 17 - 19, 83395 FREILASSING COMMERZBANK ROSENHEIM-BLZ 711 400 41 0 Українська гривня ТОВ "ПРОМЕНЕРГО- ПОСТАЧ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 0032982693 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 "KUHNE GMBH" НІМЕЧЧИНА, EINSTEINSTRASSE 20 D-53757 SANKT AUGUSTIN. BANK DES VERKAUFERS COMMERZBANK AG SIEGBURG KTO.NR. 3 347 440, BLZ 380 400 07, SWIFT COBADEFF386 IBAN DE 14 3804 0007 0334 7440 00 1246,2 Євро ТОВ "ПРОМЕНЕРГО- ПОСТАЧ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 0032982693 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 "MANN+HUMMEL PROTEC GMBH" НІМЕЧЧИНА, STUBENWALD-ALLEE 9, 64625 BENSHEIM. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: DEUTSCHE BANK AG LUDWIGSBURG, KTO.-NR.: 0143 123, BLZ: 604 700 82, SWIFT: DEUT DE SS 604, IBAN DE04 6047 0082 0014 3123 00 0 Українська гривня ТОВ "ПРОМЕНЕРГО- ПОСТАЧ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 0032982693 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MEDIA COM DUSSELDORF" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 (v0509665-10) від 06.05.2010 )
10 "MEDIA COM DUSSELDORF" НІМЕЧЧИНА, DERENDORFER ALLEE 10 40476 DUSELDORF. "DRESDEN BANK AG", ACC 422011000, BANK CODE 30080000, SWIFT DRESDEDD300 0,8 Євро ТОВ "МЕДІАКОМ УКРАЇНА" М. КИЇВ ЮР. АДР. 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, 1, КОРП. 22, ФАКТ. АДР. 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. АМОСО 0035372802 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 515 (v0515665-10) від 06.05.2010, N 888 (v0888665-10) від 22.07.2010, N 1086 (v1086665-10) від 01.09.2010 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010  N 434

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PUDERBACH HOLZHANOEL GMBH & CO KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 535 (v0535665-10) від 11.05.2010 )
11 "PUDERBACH HOLZHANOEL GMBH & CO KG" НІМЕЧЧИНА, D-57614 BEROD AM LAUTERBERG 25. "ВЕСТЕРВАЛЬДСЬКИЙ ФОЛЬКСБАНК" М. АЛЬТЕНКІРХЕН, BLZ. 57391800, ACC. 0070 4850 01 4,3 Євро ТОВ "БЕКОВЕСТ" ЗАКАРПАТСЬКА М. МУКАЧЕВЕ, В. ПРЯШІВСЬКА, 9 0035231350 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 "AB-TIME GMBH" НІМЕЧЧИНА, CHAUSSESTRASSE, 105, 10115, BERLIN 19,87 Євро ТОВ "ДОЙЧЕМЕД УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕСЯТИННА, 7 0035531974 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 "DRIAS TSOKALIDIS E APOSTOLOS "PALEOKHORI - KAVALA" ГРЕЦІЯ, REPRESENTATIVE OF PRODUCTION AND SALE OF WOODEN WARE GREECE ITN035633835 3,9 Євро ФОП БОЙКО ОЛЕГ ІГОРОВИЧ ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КРИВИЙ ВАЛ, 3/5 2363803357 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 ТОВ "АВАЗ ОРХАНОГЛЫ" АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1007, М. БАКУ, ПР-Т АЗАДЛИГ, 72, Р/Р N 38130104650001(USD) В ВАТ "AZER-TURK BAHK" 12,94 Долар США ТОВ "ТД "БАШКОРТОСТАН ТА ТАТАРСТАН" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 29-А 0032836636 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 "ANSKER KERESKEDELMI KFT" УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, 4544 NYIRKARASZ, NYULASTANYA 0237/7/HAZ, ADD. 14171657-2-15, ACC. 1160006-00000000-2663038 8,37 Євро ФОП ІГНАЦ ЗОЛТАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА М. УЖГОРОД, ВУЛ. ВУЗЬКА, 32 3029019439 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 "BOOM BUYING PVT LTD" ІНДІЯ, E-986, CR PARK BASEMENT. "STATE BANK OF INDIA", 233, OKHLA INDUSTRIAL ESTATE, PHASE II, ACC 30349813360; ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА ДОГОВІР, - RAKESH SINGH 69,89 Долар США ТОВ "АКВА+" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПАНФІЛОВЦІВ, 29 0030424796 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмін- них (бартер- них) операцій зовнішньо- економічної діяльності" (351-14)
17 "FIDES DI GISFREDI GINA & C. S.A.S" ІТАЛІЯ, VIA DELL AEGUERATA, SNE 50050 LOC. STABBIA-CERRETO GUIELI (FI), COD. FISC. PART. IVA 01060410447. BANCA UNIEREDIT BANCA D IMPRESA SPA FILIALE PISA C/C 5066860, IBAN IT45M03226 14000000005066860. ДИРЕКТОР - МЕАЧЧИ ВАЛИЗЕ 14,39 Євро ТЗОВ "УКРРЕСУРС" РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 264 0031640919 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19,60 Євро ТОВ "ВУДПАК" ЖИТОМИРСЬКА НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. НОВА РОМАНІВКА 0031711882 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 ТОО "РОМБ" КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА, УЛ. БУХАРЖИРАУ, 54, КВ. 48. РНН 302 000 069 545, ИИК 551467829 ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК 191 801 632. ДИРЕКТОР - ЮСУПОВ М. Е. 8 Долар США ТОВ "ВРП УКРПРОМТЕХ" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПІСОЧИН, ВУЛ. КВАРТАЛЬНА 9, КВ. 71 0035119635 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 "HANDELELSUNTERNEHMUNG FRANZ JAHN" АВСТРІЯ, BURGGASSE 43 - 45 1070 WIEN. P.S.K. OSTERREICHlSCHE POSTSPARKASSE AG (BIZ 6000). ДИРЕКТОР - FRANG JAHN 32 Євро ПСГП "КОМСОМОЛЕЦЬ" ХАРКІВСЬКА БЛИЗНЮКІВСЬКИЙ Р-Н., С. НОВОНАДЕЖДИНЕ, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 24 0030560508 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 Євро ПІДПРИЄМСТВО "ДОМІНАНТА КРИМ" АР КРИМ 85050, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СВОБОДНА, 3, К. 38. Р/Р 26007440022861 В КРФ АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 324010. ДИРЕКТОР - ЧИКАЛОВА І.О. 0024858839 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 ЗАТ "UAB "JD PRODUCT" ЛИТВА, NEMENCINES PL.10-14 VILNIUS 19 Євро ПП "ВІЗИТ" КИЇВСЬКА М. БРОВАРИ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 24 0020570484 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 753 (v0753665-10) від 24.06.2010, N 1239 (v1239665-10) від 30.09.2010, N 1499 (v1499665-10) від 25.11.2010 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010  N 434

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FIRST DANUBO SHIPPING COMPANY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1031 (va031665-10) від 18.08.2010 )
21 "FIRST DANUBO SHIPPING COMPANY" МАЛЬТА, Г. ВАЛЕТТА, УЛ. ОЛД БЕЙКЕРИ, 171, C-12818. "AUSTRIA CREDITANSTALT AG", 1010, VIENNA, FRANZ-JOZEFS KAI 21, ACC. 573352457 AT20 1200 0005 7335 2457, J. VILMSI 5, 10126 TALLINN. ДИРЕКТОР - СУВОРОВ ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ 11,2 Долар США ДП "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" ОДЕСЬКА 68600, М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. ПОРТОВА, 7 0001125815 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 "SC ROLPLAST SERVICE SRL" МОЛДОВА, STR. RABBI TIRILSON 4, OF. 9, KISHENEV 14,7 Євро ТОВ "МАЯДО" КИЇВСЬКА БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, С. В. ДИМЕРКА, ВУЛ. РАДГОСПНА, 38 0035843786 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 "SRL "ECO-IMPEX" МОЛДОВА, MD-3104, М. КОМРАТ, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 17, USO-222474165. CB "ENERGBANK" SA CHISINAU, SWIFT ENEGMD22. БАНК КОРЕСПОНДЕНТ THE BANK OF NEW YORK, SWIFT IRVTUS3N 19 Долар США СП "АЙСБЕРГ" ЗАКАРПАТСЬКА М. БЕРЕГОВО, УРОЧИЩЕ ЧІЗАЙ, 1 0022079373 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПЕРУ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 550 (v0550665-10) від 14.05.2010 )
24 ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПЕРУ ПЕРУ, ПРОСПЕКТ ЕДМУНДО АПЛАР ПАСТОР, БЕЗ НОМЕРУ - САНТ-ЯГО ДЕ СУРКО. 39,64 Долар США ДК "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" М. КИЇВ 04119, М. КИЇВ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 36 0021655998 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 "BUDO-TRANS SPOLKA Z.O.O." ПОЛЬЩА, 37-450, STALOWA WOLA UL. ENERGETYKOW, 13, NIP 965-20-78-825, REGON 830413455, ДИРЕКТОР - RYSZARD DROBNY. KONTO BANKOWE, BANK PKO SA, PL22124027991111000038456691 20,63 Злотий ТЗОВ "ЗАХІД-ПОЛІНВЕСТ ЕКСПОРТ" ЛЬВІВСЬКА 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 104 0034542849 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26 "FIRMA "DREWBOX" ПОЛЬЩА, 34-220 M. MAKOW PODHALANSKI VUL.MONIUSKI 5, NIP PL 5521651814, REGON 120523736 8,01 Долар США ФОП ДЯКІВ НАДІЯ БОГДАНІВНА ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ БІЛЬШІВЦІ ВУЛ. ПОЛУЖНЕВА, 31 3005708604 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27 "FIRMA "DREW-PAK" ПОЛЬЩА, M. MAKOW PODHALANSKI VUL. MONIUSKI 5 7,19 Долар США ФОП ДЯКІВ НАДІЯ БОГДАНІВНА ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ БІЛЬШІВЦІ ВУЛ. ПОЛУЖНЕВА, 31 3005708604 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 "PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCY JNO-USLUGOWO HAHDLOWE "JAKO" ПОЛЬЩА, UL. ZYTNIA, 14-A/5, 25018, KIELCE, NIP 796401-04-80, TRAGON 250077455 7,3 Євро ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, МАЙДАН СТАНИШІВСЬКИЙ, 7 0033644098 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29 "ALITALIA-ITALIAN AIRLINES" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123610, Г. МОСКВА, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ, 12, ПОД. 7-Б, ОФ. 510. "CITIBANK" MOSCOW, SWIFT CITIRUMX, ACC. 36087478, "CITI BANK N.A.", NEW YORK, SWIFT CITIS33, IN FAVOR OF ALITALIA-ITALIAN AIRLINES AO ACC 40807840000500962003 0,86 Долар США ЗАТ "ПРЕЗИДЕНТ ГОТЕЛЬ" М. КИЇВ 01023, М. КИЇВ ВУЛ ГОСПІТАЛЬНА, 12 0030058128 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010  N 434

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Позицію 30 Додатка 4 виключено на підставі Наказу Міністерства економіки N 1061 (v1061665-10) від 21.08.2010 )
31 "ВЛ- МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346500, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ШАХТЫ, УЛ. КИРПИЧНАЯ, 49, ИНН 6155049994, Р/С 40702810352060000044 В ОКТЯБРЬСКОМ ОСБ 5410 П. КАМЕНОЛОМНИ, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБ РФ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ К/С 30101810600000000602; ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА ДОГОВІР, - РОЖОК В. Б. 64,79 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "МЕГА-ДИЗАЙН" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ТЕРЬОШКІНА, 21 0033459556 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОСКОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД СЕРП И МОЛОТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 103 (v0103731-11) від 04.02.2011 )
32 ВАТ "МОСКОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД СЕРП И МОЛОТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111033, Г. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, 11, ОКПО 05757765. ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК", Г. МОСКВА, К/С 30101810300000000176, Р/С 40702810500000001673, БИК 044525176, ИНН/КПП 7722024564/997550001 247,67 Російський рубль вип. 1997 р. ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР" ЗАПОРІЗЬКА 72319, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. КІРОВА, 210 0000217840 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 ВАТ "СНЕГИРЕВСКИЕ ОГНЕУПОРЫ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143590, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ИСТРИНСКИЙ Р-Н, П. СНЕГИРИ, УЛ. СТАНЦИОННАЯ, 1. ИНН 5017000505, КПП 501701001, ОКПО 11703779, ОКОНХ 12170. Р/С 40702810000000000624 В ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК", БИК 044525176 2729,55 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ПРОМБУДРЕМОНТ" ДОНЕЦЬКА 83012, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 202-А 0030350454 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
34 ВАТ "СПУТНИК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 443010, Г. САМАРА, УЛ. НЕКРАСОВСКАЯ, 62 ЛИТЕР АА-1А2, КОМЮ 2 "БАЛТІНВЕСТБАНК", 197101, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15919,1 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ДРОГОБИЦЬКИЙ ДОЛОТНИЙ ЗАВОД" ЛЬВІВСЬКА 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ТУРАША, 20. ДИРЕКТОР - СЕРЬОГІН ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 0000217596 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ББДО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 359 (v0359731-11) від 15.04.2011 )
35 ЗАТ "ББДО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. 4-ТА ТВЕРСЬКА-ЯМСЬКА, 20, БУД. 1 8,29 Долар США ТОВ "ЕЙ СІ СІ АДВЕРТАЙЗІНГ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, 1-А 0035877752 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 ЗАТ "РУССКИЙ УИКЭНД СЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ЗЕМЛЯНИЙ ВАЛ, 4, КОРП. 1, ІНН 7709370290, КПП 770901001, Р/Р 40702810600000001024 У КБ "МОСЬКОМ-МЕРЦБАНК", М. МОСКВА, К/С 30101810500000000951, БІК 044599951 1422,5 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ГЕЛІОПАРК СОСНОВА РОЩА" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. ЯЛТА, СМТ ГАСПРА-2, АЛУПКІНСЬКЕ ШОСЕ, 21 0034121643 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 ІП ХАМЦОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. МИРА, 26-А, КВ. 53 77434,32 Російський рубль вип. 1997 р. ФОЛ ЦАТУРОВ ТИГРАН АРКАДІЙОВИЧ ХАРКІВСЬКА ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. ГОПТІВКА, ВУЛ. ШКІЛЬНА 9, КВ. 5 2690322313 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1061 (v1061665-10) від 21.08.2010, Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 157 (v0157731-11) від 24.02.2011 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010  N 434

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
38 ТОВ "АРГУМЕНТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198188, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ВАСИ АЛЕКСЕЕВА, 15, ОКПО 80547400 390 Долар США ЧП "ЛЮДМИЛА НБМ" КИЇВСЬКА 09600, ПГТ РОКИТНО, УЛ. ГАГАРИНА, 11 0033208466 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21,60 Євро ПП "ГРАНД- ХЕРСОН" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. Д.УЛЬЯНОВА, 177 0036329103 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
39 ТОВ "БЕРЕГ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 195196, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НОВОЧЕРКАССКИЙ ПР., 47. КОРП. 1,ОФ. 28; ИНН 7806334668 КПП 781601001, ОКПО 79823816; В/СЧ USD-40702840400000007463; EURO-40702978000000007463 В ЗАО "ЭКСИ-БАНК", К/С 30101810400000000889 БИК 044030889 11,8 Долар США ТОВ "ТД "БАШКОРТОСТАН ТА ТАТАРСТАН" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПО- ЛЬСЬКА, 29-А 0032836636 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
317,4 Долар США ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАЛИНІВКА" М. КИЇВ ЮР. АДР.: 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНО- АРМІЙСЬКА, 143/2. ФАКТ. АДР.: 03062, М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 12 0035690146 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
1460 Російський рубль вип. 1997 р. ПП "ДМИТРІВСЬКИЙ ОВОЧЕПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД" ЧЕРНІГІВСЬКА 17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ПИРЯТИН- СЬКА, 22 36459936 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7,28 Євро ПП "ГРАНД- ХЕРСОН" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. Д.УЛЬЯНОВА, 177 0036329103 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 ТОВ "БИГТРЕЙДОЙЛ-НК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 450000, М. УФА, ВУЛ. Р. ЗОРГЕ, 70/1, ОФІС 9, ИНН/КПП 0274127633/027401001, Р/Р 407 028 104 260 000 003 24 В ФІЛІАЛ ВАТ "БИНБАНК" М. УФА, БИК 048071973, ОКПО 84477795 1405 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН" М. КИЇВ ЮР. АДР. 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 18. ФАКТ. АДР. 01032 М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 119, ОФ. 23 0035811822 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВИЗАРД КОМПЬЮТЕРС" згідно з Наказом Міністерство економічного розвитку і торгівлі N 1067 (v1067731-15) від 01.09.2015 )
41 ТОВ "ВИЗАРД КОМПЬЮТЕРС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР. 109004, М. МОСКВА, ВОЛГОГРАДСЬКИЙ ПР-Т, 11. ПОШТ. АДР. 109004, М. МОСКВА, ВУЛ. Б. КОМУНІСТИЧНА, 17, БУДІВЛЯ 2. ИНН/КПП 40702810000000000962, БИК 044583546 В БАНКУ ЗАТ "БДК" В М. МОСКВА 283,7 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "БУЛАТ" М. КИЇВ 03062, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 67 0023739682 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
42 ТОВ "РУСТОК-КУЗБАС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 652507, М. ЛЕИНСЬК-КУЗНЕЦЬКИЙ, ВУЛ. СПАССТАНЦІЯ, 15. Р/Р 40702810203120000155 КФ ВАТ "УРСА БАНК", КЕМЕРОВО БИК 043207784, Г. КЕМЕРОВО. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЗАЇКА П. А. 273 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" ПОЛТАВСЬКА М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. СВІШТОВСЬКА 4 0000152299 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СМЕНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 843 (v0843665-10) від 15.07.2010 )
43 ТОВ "СМЕНА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309508, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, ПЕР. 3-Й СОВЕТСКИЙ, 4. ІПН 3128067075, КПП 312801001. Р/Р 40702810504000000111 В СТАРООСКОЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО "ЛИПЕЦККОМБАНК", К/Р 30101810200000000774, БІК 041424774 42,42 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ "МОТОР-СІЧ" ЗАПОРІЗЬКА 69068, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. МОТОРОБУДІВНИКІВ, 64 0034718013 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ARKOPA AHSAP PANEL SAN. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 695 (v0695665-10) від 17.06.2010 )
44 "ARKOPA AHSAP PANEL SAN. LTD" ТУРЕЧЧИНА, STI, ORGANIZE SANAYI BOLGESI 17 CADDE NO.2/C KAYSERI MIMARSINAN VD 0790186575 FINANSBANK SANAYI SUBESI/KAYSERI SB KODU 381 HES NO 5558456, IBAN NO TR 300011100000000005558456, SWIFT FNNBTRIS 0,31 Євро ФОЛ САГІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, КВ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 14 КВ. 111 2251101415 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1208 (v1208665-10) від 24.09.2010, Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 708 (v0708731-11) від 29.08.2011, N 713 (v0713731-11) від 29.08.2011 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня 
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010  N 434

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
45 "ABRO FINANCIAL LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО SUITE 4, 456-458 STRAND, LONDON, WC2R ODZ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 5374720. "UKIO BANKAS", ЛИТВА, Р/Р LT627010000015603911, SWIFT UKIOLT2X, ACC. 0104138417, INTERMEDIARY BANK "VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG", SWIFT OWHBDEFF 0 Українська гривня ТОВ "ФАРВАТЕР ІНВЕСТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 43/11 0032827321 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BOUND INVESTMENT LLP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 449 (v0449731-11) від 23.05.2011 )
46 "BOUND INVESTMENT LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО 19 KATHLEEN ROAD, LONDON. SW11 2 JR, OC 314063/08.07.2005 8 BACHO KIRO STR., VARNA. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР - МИХАИЛ ПЕЧЕВ, CB AIDANZ BULGARIA, VARNA, SWIFT BUINBGSF, ACC BG438UIN7006U28023615 3,7 Євро ТОВ "СПЕЗУК" КІРОВОГРАДСЬКА 27500, М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. КОЛГОСПНА, 28-Б 0014343620 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
47 "JONS LANG LASALLE LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО 22 HONOVER SQUARE LONDON-WEST END W 1A RB1V 73 Англійсь- кий фунт стерлінгів ТОВ "ДЖОНС ЛЕНГЛАСАЛЬ" М. КИЇВ 01601, М. КИЇВ. ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 42/44 0034576988 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
48 "MAROON SHIPPING CO. S.A." БЕЛІЗ, 35A REGENT STREET, JASMINE COURT SUITE 1, BEUZ CITY; ACC. LV18RIBR00014330N0000 REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, RIGA, SWIFT RIBR LV 22; CORR. BANK RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG VIENNA 34,94 Долар США ТОВ "СОВ-ШИППИНГ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. КЕРЧ, ВУЛ. РИБАКІВ, 2, КВ. 59 0035167893 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
49 "TBF USA INS" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 250 E. HALLANDALE BLVD. STE. 408 HALLANDALE, FLORIDA 33009 76,4 Долар США ТОВ "ДКП "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВСЬКА, 5 0032744083 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
50 ТОВ "ART KOMPTEXNOLOGY" УЗБЕКИСТАН, Г. БУХАРА УЛ. МУСТАКИЛЛИК, 28 24,6 Долар США ТОВ "СХІД-ЗАХІД- ОХОРОНА" ДОНЕЦЬКА М. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1 0033135283 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
Я.Вишня