( Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2372 (z1283-15) від 01.10.2015 )

Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120

Відповідно до статті 4 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (249-15) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити зміни до Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120 (z1087-03) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2003 за N 1087/8408 (далі - Порядок), що додаються.

2. Пункт 4 розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120 (z1087-03) викласти в такій редакції :

"4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови Держфінпослуг Оперенка Г.М."

3. У тексті розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120 (z1087-03) слова "Комісії" замінити словами "Держфінпослуг".

4. Юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови Держфінпослуг Оперенка Г.М.

ЗМІНИ

до Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 N 120 ( z1087-03 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2003 за N 1087/8408

1. Абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"Дія цього Порядку поширюється на фінансові установи, нагляд за діяльністю яких здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг), і юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають фінансові послуги (далі - установи)".

2. У тексті пунктів 3, 4, 6 - 14 та додатків 1, 2 Порядку слова "фінансова установа" в усіх відмінках замінити словами "установа" у відповідному відмінку.