МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.12.2006 N 102/512

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/3 (v_003665-07) від 12.01.2007 N 102/5 (v_005665-07) від 16.01.2007 N 102/34 (v_034665-07) від 29.01.2007 N 102/46 (v_046665-07) від 06.02.2007 N 102/71 (v_071665-07) від 20.02.2007 N 102/88 (v_088665-07) від 28.02.2007 N 102/144 (v_144665-07) від 04.04.2007 N 102/170 (v_170665-07) від 16.04.2007 N 102/199 (v_199665-07) від 04.05.2007 N 102/224 (v_224665-07) від 22.05.2007 N 102/300 (v_300665-07) від 22.06.2007 N 102/549 (v_549665-07) від 02.11.2007 N 102/109 (v_109665-08) від 06.03.2008 N 852 (v0852665-08) від 11.12.2008 N 1459 (v1459665-09) від 24.12.2009 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1725 (v1725731-15) від 22.12.2015 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , Указ Президента від 13.09.95 N 839/95 (839/95) "Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України"), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 21.11.2006 р. N 13207/5/22-6016, вх. від 24.11.2006 р. N 46/48164-06, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 10 січня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
В.Пятницький 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.12.2006  N 102/512

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВКФ "ГРАНД-АГРО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/109 (v_109665-08) від 06.03.2008 )
1 ВКФ "ГРАНД-АГРО" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 1 0021738483 30 Долар США "DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL S.A." ШВЕЙЦАРІЯ, P.O. BOX 50.2. CHEMIN DU PAVILLION LE GRAND SACONNEX. CH-1218 GENEVA Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ЦУМАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/224 (v_224665-07) від 22.05.2007 )
2 ДП "ЦУМАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" ВОЛИНСЬКА КІВЕРЦІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЦУМАНЬ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 124 0000991491 15,32 Євро "SYSTEMPAR, S.L." ІСПАНІЯ, LA HUVERNA, 2 INDUSTRIAL RANGE, TREMANES SITY HIHON, PROVINCE ASTURIAS Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,38 Євро "ZODIAK S.R.L." СЛОВАЧЧИНА, 03861, VRUTKY, UL. KOMOROBA, 15 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВП "АГРО-СОЮЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/5 (v_005665-07) від 16.01.2007 )
3 ТОВ "ВП "АГРО-СОЮЗ" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. НИЖНЬО- ДНІПРОВСЬКА, 1 0031682313 10,05 Євро "HANSA - FLEX HYDRAULIK GMBH" НІМЕЧЧИНА, INYENDORFER STRABE, 9 92546, SCHMIDGADEN. RAIFFEISENBANK IM NAABTAL E. GBLZ750691 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 МКНВП "ТЕРМІК" ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. РУМЯНЦЕВА, 31 0013523295 5580,49 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЗАВОД РЕКЛАМНОГО И ВЫСТАВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344019, М. РОСТОВ-НА- ДОНУ, ВУЛ. 16 ЛІНІЯ, 61 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТНО-СТІЙКИХ МАТЕРІАЛІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/46 (v_046665-07) від 06.02.2007 )
5 ТОВ "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТНО-СТІЙКИХ МАТЕРІАЛІВ" ДОНЕЦЬКА 83000, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ДЗЕРЖИНСЬ- КОГО, 4 0031227555 7,73 Долар США "УЧТПП КИСЛОТО- УПОРКЕРАМИКА" БІЛОРУСЬ, 212015 РБ Г. МОГИЛЕВ, ПЕР. ТАГИЛЬСКИЙ, 2-А Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ТОВ "ЕУРЕКА" ЖИТОМИР- СЬКА М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 76 0032931696 57,9 Євро "G.B. GRIGLIE S.R.L" ІТАЛІЯ, VIA BORGOSATOLLO, 33 25010 MONTIRONE (BS) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ПП СЛОВЕНКА Ї.Ї. ЗАКАРПАТ- СЬКА М. СВАЛЯВА, ВУЛ. ПИРОГОВА, 12 2750500111 0,5 Євро "VERBOKER MG-I ES KER. KFT" УГОРЩИНА, 9700 SZOMBATHELY N. LASZLO U.9 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП СЛОВЕНКА О.Ї. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 852 (v0852665-08) від 11.12.2008 )
8 ПП СЛОВЕНКА О.Ї. ЗАКАРПАТ- СЬКА М. СВАЛЯВА, ВУЛ. ДОСТОЄВСЬ- КОГО, 36 2973820834 3,8 Долар США "VERBOKER MG-I ES KER. KFT" УГОРЩИНА, 9700 SZOMBATHELY N. LASZLO U.9 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РУТЕНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/144 (v_144665-07) від 04.04.2007 )
9 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РУТЕНА" ЗАКАРПАТ- СЬКА М. СВАЛЯВА, ВУЛ. ГОЛОВНА, 78 0032787085 126,8 Долар США "ТОО "НП ТЕХ" КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. КУНАЕВА, 49/68, К.174. РНН 600 500 542 166 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "КАРАВАН-ЛОГІСТІК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/170 (v_170665-07) від 16.04.2007 )
10 ПП "КАРАВАН- ЛОГІСТІК" ІВАНО- ФРАНКІВ- СЬКА М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬ- КОГО, 82/213 0033455085 5,5 Долар США "S.C.CARSVIT S.R.L" РУМУНІЯ, REG.J 33/735/2004 C.U.I. R16600885 LOC.DORNTSTI, 44S, 727210 JUDETUL SUCEAVA Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ДП "ТРИЛІСЬКИЙ СПИРТЗАВОД" КИЇВСЬКА 08552, ФАСТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ТРИЛІСИ 0032728213 27,91 Долар США "OPAL ENTERTAINMENT LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 186 HAMMERSMITH ROAD LONDON W6 7DJ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КРЕАТИВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/3 (v_003665-07) від 12.01.2007 )
12 ЗАТ "КРЕАТИВ" КІРОВО- ГРАДСЬКА М. КІРОВОГРАД, ПР-Т ПРОМИС- ЛОВИЙ, 19 0031146251 142 Долар США ПКФ "МИГ-ЛТД" БІЛОРУСЬ, ВІТЕБСЬКА ОБЛАСТЬ, М. НОВОПОЛОЦЬК, МІСТЕЧКО ВІТЕРЖ'Є Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.12.2006  N 102/512

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума за- борг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА "КАР-МЕН ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/71 (v_071665-07) від 20.02.2007 )
13 ТОВ "АГРОПРОМИС- ЛОВА ФІРМА "КАР-МЕН ЛТД" КІРОВОГ- РАДСЬКА М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ВОЛОДАРСЬ- КОГО, 68 0013755295 3,9 Євро "DHG VERTRIEBS-& CONSULTINGG- ESELLSCHA FT MBH" НІМЕЧЧИНА, ZIEGELHEIDER STR. 30 D-47906 KEMPEN DEUTSCHLAND Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "БІЗНЕС ТРІУМФ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/549 (v_549665-07) від 02.11.2007 )
14 ПП "БІЗНЕС ТРІУМФ" ЛЬВІВ- СЬКА М. ХИРІВ, ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 114-А 0032477815 4,91 Євро "SP.ZO.O. "MAPLEX" ПОЛЬЩА, RADZIONKOW, UL. KPOSALU, 87A Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ІНТЕР РАУНД-СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/199 (v_199665-07) від 04.05.2007 )
15 ПП "ІНТЕР РАУНД-СЕРВІС" ЛЬВІВ- СЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПІДГО- ЛОСКО, 1/10 0023969117 1 Євро "BUCHHAMMER HANSEATIC TRADING GMBH" НІМЕЧЧИНА, DR.-JULIUS-LEBER- STR, 15, D-23552 LUBECK DEUTSCHLAND Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛЬВІВСЬКА ІЗОЛЯТОРНА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/88 (v_088665-07) від 28.02.2007 )
16 ТОВ "ЛЬВІВСЬКА ІЗОЛЯТОРНА КОМПАНІЯ" ЛЬВІВ- СЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 301 0030823262 134,1 Долар США "THE NORTHERN VIETNAM POWER PROJECTS MANAGEMENT BOARD" В'ЄТНАМ, 1111D HONG HA STREET HOAN KIEM DISTRICT HANOI BRANCH Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ТОВ "СУМСЬКЕ ХУТРО" СУМСЬКА 40030, М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 23/1 0014005478 4,3 Долар США "A&V CHUGAY LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 794 EASTERN AV ILFORD ESSEX LONDON 102 7HY Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЗАЛІЩИЦЬКЕ ПМТЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1459 (v1459665-09) від 24.12.2009 )
18 ВАТ "ЗАЛІЩИЦЬКЕ ПМТЗ" ТЕРНО- ПІЛЬСЬКА ЗАЛІЩИЦЬКИЙ Р-Н, С. ТОРСЬКЕ 0000907237 30 Євро "NUR CESUR ORMAN URUN. TEKS. TURIZM LTD.STI AKBANK TASPRO-FILO- ISTANBUL BRANCH N106966" ТУРЕЧЧИНА, UZUNMUSTAFA MAH YESIL YAPRAK APT N32 D 3 DUZCE Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "СВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/3 (v_003665-07) від 12.01.2007 )
19 ПП "СВ" ХАРКІВ- СЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОВТУНА, 24 0031982336 1,36 Долар США "HESHAN JOFO NONWOVEN FAKTORY" КИТАЙ, WUSHI DEVELOPMENT ZONE, YAYAO TOWN HESHAN CITY, GUANGDONG Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 Долар США "RUIAN TIANLUN HEALTH EQUIPMENT CO LTD" КИТАЙ, 17C, QIAOFANG BUILDING, WENZHOU CITY CHINF Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРИВАТНА ФІРМА "СПЕЙС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/34 (v_034665-07) від 29.01.2007 )
20 ПРИВАТНА ФІРМА "СПЕЙС" ХАРКІВ- СЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. МЕХАНІЗА- ТОРСЬКА, 1-А 0021193629 17,3 Долар США "ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА "ТУРКМЕН- ХОВАиЛЛАРИ" ТУРКМЕНІСТАН, 744000, Г. АШГАБАТ, УЛ. ЧАРЫ НУРЫМОВА, 3-А Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 СПДФО КАТЕРИНЯК ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ ХАРКІВ- СЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, 160, КОРП. В, КВ. 116 2633421210 23,4 Долар США "ALANT LTD" ІЗРАЇЛЬ, HANAVIM, 12, STREET, TIBERIA, ISRAEL MENEGER MR. BOSKIS ALEX MR. BLINDER ANDREY Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 ТОВ "ОКО" ХАРКІВ- СЬКА М. ІЗЮМ, ВУЛ. ПРОЛЕТАР- СЬКА, 9 0031165431 561,63 Долар США "GLOBAL WELL TRADING LIMITED" КИТАЙ, SUITE 301, DINA HOUSE, STREET CENTRAL HONG KONG Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРПРОДУКТ К" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/199 (v_199665-07) від 04.05.2007 )
23 ТОВ "УКРПРОДУКТ К" ХАРКІВ- СЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДОВГАЛІВ- СЬКА, 25 0032870508 5944,9 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "САНТЕХСЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЛИПЕЦК, ПР. ТРУБНЫЙ, 1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТКАНИНИ ПОДІЛЛЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1725 (v1725731-15) від 22.12.2015 )
24 ТОВ "ТКАНИНИ ПОДІЛЛЯ" ХМЕЛЬ- НИЦЬКА М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 59 0032584612 3,3 Долар США "FICPOL" ПОЛЬЩА, 34-400, NOWY TARG OS. NOWE 53 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснен- ня розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
22.12.2006 N 102/512

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "НОВОСЛОТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/109 (v_109665-08) від 06.03.2008 )
25 ДП "НОВОСЛОТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 51/27 0032209694 26,06 Долар США "WANZA TRADING LIMITED" КІПР, ZIP 1105 CYPRYS NICOSIA AGIOU PAVLOU Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26 ЗАТ "ЖИТНЯК" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. М. РАСКОВОЇ, 19 0030679018 83,71 Долар США ТОВ "ЛІСПРОМТЕХ- НОЛОГІЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДЬЯТЬКОВО, УЛ. КАЧАЛОВА, 7А Указ Президента від 13.09.95N 839/95 (839/95) "Про інвесту- вання майно- вих цінностей резидентами за межами України"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до НАН УКРАЇНИ "ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1459 (v1459665-09) від 24.12.2009 )
27 НАН УКРАЇНИ "ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 2 0005417118 897,5 Долар США СП "ТІЄНКІ" В'ЄТНАМ, С. ЛОНГ ДІНЬ, Р. ТЯУ ТХАНЬ, ПР. ТІЕН ЗАНГ, НАЦІОНАЛЬНЕ ШОСЕ 1,4977 КМ. Указ Президента від 13.09.95N 839/95 (839/95) "Про інвесту- вання майно- вих цінностей резидентами за межами України"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗЛІТ ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/300 (v_300665-07) від 22.06.2007 )
28 ТОВ "ЗЛІТ ЛТД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 2-Д 0030530929 350 Долар США ЗАТ "ПРОМЕТЕЙ- ХІМПРОМ" ВІРМЕНІЯ, РА. 377 ВАНАДЗОР. ВАРДАНАНЦ 2 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХЕВЕС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/3 (v_003665-07) від 12.01.2007 )
29 ТОВ "ХЕВЕС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 60 0031239597 10,6 Долар США "ATLANTIC PRODUCT LTD" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 6828 LANE ALLTY ROAD SUITE 219 LIXINGTON KENTUKY 40501 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
30 ПП НВКФ "НАТАН" М. СЕВАСТО- ПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. КУРГАННА, 24 0016504010 500,7 Долар США "ATLASIEN DE TRAITEMENT DE BOIS" МАРОККО, SARL MOUANIGUE SOUALEM SAHEL MAROC Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 Долар США "EASTWOOD" SARL D'ASSOCIE UNIGUE" МАРОККО, BD HASSANI II, IMM. CIH, APPT 5, 2 EME ETAGE, SETTAT, MAROC Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
31 ТОВ "РМП "ПРАКТИКА-М" М. СЕВАСТО- ПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, НАБЕРЕЖНА РИБНОГО ПОРТУ, 21, КОРП. 1 0032213276 1,53 Долар США ТОВ "МБ "ТРАНС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 113054, Г. МОСКВА, УЛ. ВАЛОВАЯ, 29 - 33, КОРП. А Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СРЗ "ЮЖНИЙ СЕВАСТОПОЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/46 (v_046665-07) від 06.02.2007 )
32 ТОВ "СРЗ "ЮЖНИЙ СЕВАСТОПОЛЬ" М. СЕВАСТО- ПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРАВДИ, 24 0032013775 251,14 Долар США "SIGMAR S.A." ПАНАМА, PANAMA CITY, STR. 25 AND AVENDA CUBA DUILDING DE LA FUENTE 212, RED. 438566/520 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко