МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.05.2010 N 514

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 650 (v0650665-10) від 14.06.2010 N 871 (v0871665-10) від 21.07.2010 N 934 (v0934665-10) від 28.07.2010 N 981 (v0981665-10) від 04.08.2010 N 1104 (v1104665-10) від 01.09.2010 N 1121 (v1121665-10) від 07.09.2010 N 1156 (v1156665-10) від 13.09.2010 N 1340 (v1340665-10) від 26.10.2010 N 1542 (v1542665-10) від 03.12.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1580 (v1580731-10) від 17.12.2010 N 13 (v0013731-11) від 05.01.2011 N 18 (v0018731-11) від 10.01.2011 N 451 (v0451731-11) від 23.05.2011 N 197 (va197731-11) від 04.11.2011 N 126 (v0126731-12) від 09.02.2012 N 440 (v0440731-12) від 05.04.2012 N 811 (v0811731-12) від 16.07.2012 N 1221 (v1221731-12) від 05.11.2012 N 107 (v0107731-13) від 05.02.2013 N 325 (v0325731-13) від 28.03.2013 N 610 (v0610731-13) від 10.06.2013 N 654 (v0654731-13) від 14.06.2013 N 753 (v0753731-13) від 05.07.2013 N 984 (v0984731-13) від 19.08.2013 ) ( Щодо втрати чинності Наказу у частині застосування спеціальної санкції див. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 241 (v0241731-16) від 16.02.2016 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 19.03.2010 N 3019/5/22-6015, вх. від 24.03.2010 N 07/17632-10 НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 25.05.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.
Міністр економіки
України
В.П.Цушко 
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
06.05.2010  N 514

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "НПО" ЙОДОБРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 451 (v0451731-11) від 23.05.2011 )
1 ПАТ "НПО" ЙОДОБРОМ" АР КРИМ М. САКИ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 86 0004836770 17,50 Долар США ЗАТ "ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ЄНІСЄЙСЬКА, 2, В/Р 40702840900030000460 В ВАТ КБ "РУСЬРЕГИОНБАНК", М. МОСКВА, CORK: 8900514841 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "РЕАЛЕ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 325 (v0325731-12) від 28.03.2013 )
2 ТОВ "РЕАЛЕ" АР КРИМ ЮР. АДР.: М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕРОВА, 8; ФАКТ. АДР.: М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КРИЛОВА, 145-А 0024691003 6,69 Долар США "PT. TOLUS TRI TONGGAL" ІНДОНЕЗІЯ, Л.. KAPTENDARMO SUGONDO N 232, GRESIK 61123-JANA TIMUR-INDONESIA. BANK SURABAYA BRANCH GRAHA BUMI MODERN JL. BASUKI RAHMAT 106-128 SURABAYA 60270, INDONESIA, ACC 004.122123.007 SWIFT: HSBCIDJA. ДИРЕКТОР - SANDY ANDRYASA Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 ТОВ "ТОРЧИН- М'ЯСОЗАВОД" ВОЛИНСЬКА ЛУЦЬКИЙ Р-Н. СМТ ТОРЧИН, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 16 0031370602 1,10 Євро "LONDAR SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 22-200 M. WLODAWA, UL. MLYNARSKA 15, REGON 060261290, NIP 565-14-97-576. BANK BGZ O/CHELM, NR. KONTA: EUR 57 2030 0045 3110 0000 0008 5610, SWIFT: GOPZPLPW. ДИРЕКТОР - DARIUSZ KOZIEJ. Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 ТОВ ТОРЧИН- МЯСОЗАВОД" ВОЛИНСЬКА ЛУЦЬКИЙ Р-Н. СМТ ТОРЧИН, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 16 0031370602 0,03 Долар США "ZACLAD MIESNE "DOBROSLAWOW" ПОЛЬЩА, 24-100 PULAWU, UL. DOBROSLAWOW, 43. PEKAO S.A. I/O.PULAWYN IBAN:USD 63 1240 2412 1787 0000 3611 3879, SWIFT: PKOPPLPWPUL. ДИРЕКТОР - HENRUK AMONOWICZ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 ТОВ "ВВТ ГРУПП" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ КРАСНОПІЛЬСЬКА, 6, КВ. 77 0035482000 0,00 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 ТОВ "МЕТВУГЛЕПРОМ- ВОСТОК" ДОНЕЦЬКА 83060, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 140-Г 0034626792 1809,60 Російський рубль вил. 1997 р. ЗАТ "РОССИЙСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 443099, Г. САМАРА, УЛ. АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО, 12. САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО БАНКА "ВТБ" Т/С 40702840720001002857, Р/С 40702810520000002836, БИК 043602985, SWIFT: VTBRRUM2SAM Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ТОВ "ДАК-СКІФ" ДОНЕЦЬКА 83054, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПОЛІГРАФІЧНА, 1 0035374396 2466,66 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "УРАЛ-ПЛАСТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЧЕБОКСАРСКИЙ Р-Н, П. КУГЕСИ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 3-Б. Р/С 40702810300100001493 В ЧЕБОКСАРСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ", Г. ЧЕБОКСАРЫ, БИК 049706735 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненій розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9,59 Євро ТОВ "ВТОРИЧНЫЕ РЕСУРСЫ" КАЗАХСТАН, Г. АКТОВЕ, УЛ. Ш. КАДДАЯНОВА, 24-9. Р/Р 304070179 В ФІШІ ЗАТ "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК", БИК 190301746 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненній розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ТОВ "СПЕЦПРОМПАРТНЕР" ДОНЕЦЬКА 83096, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 127 0035888057 10856,11 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ДОНЛЕСПРОМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346513, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ШАХТЫ, УЛ. ИОНОВА, 112 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "СІТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 (v0871665-10) від 21.07.2010 )
8 ПП "СІТ" ЖИТОМИРСЬКА М. ОЛЕВСЬК, БУЛ. ВОІНІВ АФГАНЦІВ, 17 0032417672 2,40 Євро "HS-HANDEL" НІМЕЧЧИНА, 30419, HANNOVER, SOLLINGSTR, 5 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП КОЛПАКОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 (v0871665-10) від 21.07.2010 )
9 ФОП КОЛПАКОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. СХІДНА, 81, KB. 51 1861108576 4,10 Долар США ІП "ДЖЕЛИЯ ШАЛВА АМИРАНОВИЧ" ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ГЛДАНСКИЙ Р-Н, 5-Й МИКРОРАЙОН, КОРПУС 21, КВ. 137 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 ТОВ "БИЧКІВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА" ЗАКАРПАТСЬКА РАХІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВЕЛ. БИЧКІВ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 2-А 0033868772 3,50 Євро "DANRHERM FILTRATION.S.P." ПОЛЬЩА, 05-270, MARKI SPOKOLNA ST., 45. DANSKE BANK A/S S.A ODZIALWPOLSCPL 36236000050000004550144655 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6,00 Євро "VISKONT CONSULTING E.K" НІМЕЧЧИНА, KARLINGERSTRASSE, 19, D-80 992 MUNCHEN. IBAN DE 30 7001 0080 0592 5708 09. ДИРЕКТОР - ІГОР ФОРИК Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4,44 Євро "SWEDWOOD SOPRON BUTOR KFT." УГОРЩИНА, IPAR KORUT 23, H-9400 SOPRON. "ING BANK RT.", BUDAPEST, 13700016-02207014 HUF. ДИРЕКТОР - СІЛАРД ДІТРІХ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2,20 Євро "EVROSLOVAKIA" СЛОВАЧЧИНА, 08001, PRESOV, SLOVAKIA, TATRA BANKA A.S, HODZOVO NAMESTIE.3, BRATISLAVA, SK 071100000002625152409 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ОЛАШИН СТЕПАН ІВАНОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 (v0871665-10) від 21.07.2010 )
11 ФОП ОЛАШИН СТЕПАН ІВАНОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА М. ВИНОГРАДІВ, ВУЛ. КУПАЛЬНА, 25 2556902652 12,60 Євро "DAVID-FIX" KFT" УГОРЩИНА, 5700, GYULA, VASARHELYI, P.U. 2, ADOZSAM: HU 14395907-2-04, CEGJ-SZAM 04-09-008323, BANKSZAMLASZAM: IBAN HU 98-10402623-50505056-5141004, ДИРЕКТОР - DAVID LAJOS PETER Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 ФОП ЮРЧУК ДМИТРО ДМИТРОВИЧ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ВЕРХОВИНСЬКИЙ Р-Н, С. ДОВГОПІЛЛЯ 2414907194 7,54 Долар США "I.I. IVMA-MELINICIUC" МОЛДОВА. РЕСПУБЛІКА, ДОНДЮШАНСЬКИЙ Р-Н, С. КОРБУ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП МИРОНЯК НАДІЯ ВАСИЛІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 811 (v0811731-12) від 16.07.2012 )
13 ФОП МИРОНЯК НАДІЯ ВАСИЛІВНА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА С.МИКУЛИЧИН ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКРАДИ, ВУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 60 2831615063 17,50 Долар США "SRL SVET CONSTRUCT" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ЕДИНЕЦКИЙ Р-Н, Г. КУПЧИНЬ, УЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ, КОД 1008604003653 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТД "ПОЛІМЕРКОНСТРУКЦІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1340 (v1340665-10) від 26.10.2010 )
14 ТОВ "ТД "ПОЛІМЕРКОНСТРУКЦІЯ" КИЇВСЬКА СМТ БАРИШІВКА, ВУЛ. ТОРФЯНА, 28 0033126404 778,00 Українська гривня ТОВ "СТОЛИЧНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ" БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. УМАНСКАЯ, 54, КОМН. 22 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГАРАНТ-ЖИТЛО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 871 (v0871665-10) від 21.07.2010 )
15 ТОВ "ГАРАНТ-ЖИТЛО" КИЇВСЬКА 08200, М. ІРПІНЬ, ВУЛ. ІНТЕРНАЦІОНАЛА, 193 0033800949 11,10 Євро "ALTA A.S." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 60200, BRNO, STEFANTKOVA, 41 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ПП "АГРО-ГРУПА" ЮРОВОГРАДСЬКА М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 11/32, ОФ. 13 0030282149 16,56 Долар США ТОВ "ИМЕДИ" ГРУЗІЯ, 383040, Г. РУСТАВИ, XXI МКР., 6, КВ. 52, ДИРЕКТОР - КОЧЛАМАЗАШВИЛИ І. Г., CITIBANK N.A. 111 WALL STR., NEW YORK, 10043, SWIFT: SITIUS33 ABA: 021000089 TBC BANKS CORRESPONDENT ACC.36127097 BENEFICIARYS BENK: TBC BANK MARJANISHVTLI BRANCH 7, K. MARIJANISH Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ТОВ "УКРБУДТОРГ ЛУГАНСЬКА ЮР. АДР.: М. ЛУГАНСЬК ПРОВ. КРАСНОДОНСЬКИЙ 4; ФАКТ. АДР.: М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 22-А 0025364476 236,92 Долар США "METAL EXPO" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, WIT 1JY, SUITE 351,14 TOTTENHAM COURT ROAD, LONDON, REG. NOC325948. BANK CORR: SWIFT: CHASUS33, JP>MORGAN CHASE BANK, NEW YORK. BANK BENEFICIARY. ACC: 400807572, SWIFT: PARXLV22, PAREX BANK, RIGA. BENEFICIARY: "METAL EXPO" LLP. BENEFICIARY ACC: LV28 P Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 ПП "СВІТАНОК-2003" ЛУГАНСЬКА М. СВЕРДЛОВСЬК, С БІРЮКОВЕ, ВУЛ БІРЮКОВА, 35 0032225920 15,94 Долар США ТОВ "МЕГАЛИНК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105043, Г. МОСКВА, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 35/18, СТР. 1, ИНН 7719533770, ОКПО 7719001001. Р/С 40702810100000001024, В/С 40702840400000001024, Т/С 40702840510000001024 В КБ "МАКСИМА", Г. МОСКВА, БИК 044585435. ДИРЕКТОР - КОРНІЄНКО В. В Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 ФОП МОСКВІЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ ЛУГАНСЬКА М. КІРОВСЬК, ВУЛ. СИФОННА, 19 2405715712 50,00 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "БТЭ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344002, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 60/53, ИНН 6164261517/616401001, Р/С 40702810600000010578 В ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ", Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, БИК 046015762. ОКПО 97827723, ЮС 30101810100000000762. ДИРЕКТОР - ГУРЕВИЧ М. В. Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 ТОВ "ГУТА" ЛЬВІВСЬКА 82482, СТРИЙСЬКИЙ Р-Н С ХОДОВИЧІ 0030899682 24,20 Євро "CIMAVER S.A." БЕЛЬГІЯ, RUE DU CIMETIERE, 48 B7110, LA LOUV1ERE BELGIUM. КЕРІВНИК - MENGEOT ALBERT, BBRUBEBB010, N 4008866287000 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ТОВ "ЗАХІД-АГРО" ЛЬВІВСЬКА 81000, М. ЯВОРІВ, ВУЛ. СІЧ. СТРІЛЬЦІВ, 20 0033505806 22,60 Злотий "HAMA PLUS SPOLKA AKCYJNA" ПОЛЬЩА, 64-200, WOLSZTYN, UL. STARY WIDZIM, 254, NIP: 9231645598, REGON: 300613390. ГОЛОВА - LUKASZ SZYLO. БАНК: PKO BP SA NOWY TOMYSL, UL. TYSIACLECIA, 1, KONTO: PL 89 1020 4144 0000 6902 0073 1703 SWIFT: BPKOPLPW Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 ПП "ПРОМАГРОСТИЛЬ" ЛЬВІВСЬКА М. МОСТИСЬКА, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 2-А 0033863135 0,03 Долар США "GREEK TREDE SP.Z O. O." ПОЛЬЩА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 ТОВ НВП "ТЕХНОПЛАЗМА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 25 0021612013 0,17 Долар США "TELWIN" ІТАЛІЯ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 ТОВ "УНПСУМ-1" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА, 16-А, КВ. 56 0023540118 0,00 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ПП "ФІРМА ОЙЛ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 18-А, КВ. 54 0023707825 0,00 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОБ'ЄДНАНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ХОЛДИНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1104 (v1104665-10) від 01.09.2010 )
26 ТОВ "ОБ'ЄДНАНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ХОЛДИНГ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГРИБОЧИЦЬКА, 40 0033051460 10,30 Долар США ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОМОТРАНС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ВЛАДИМИР, ВУЛ. СТАВРОВСКАЯ, 7 ОФ. 318. АСС 40702840400260003912, MOSKOW INDASTRIAL BANK VLADIMIR BRANCH 35, PR. LENINA, VLADIMIR Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27 КОНЦЕРН "УКРГАЗ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 12-А, КВ. 31 0033301593 766,00 Долар США "ED COMMODITIES PTE.LTD" СІНГАПУР Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 ТОВ "ДЕНКОП-НЕОТЕК" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 10/10, ОФ. 60 0035195318 0,00 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "КОМПАНІЯ "ДАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1156 (v1156665-10) від 13.09.2010 )
29 ПП "КОМПАНІЯ "ДАН" М. КИЇВ 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 13 0035429387 0,00 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
30 ТОВ "МЕДІА ТЕХНОЛОДЖИ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БОГОМОЛЬЦЯ, 6 0035632917 0,00 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
31 ТОВ "КЛОТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 28, КВ. 71 0035634081 0,00 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32 ТОВ "КЕЛІАС УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БАСЕЙНА 19-Б, ОФ. 11-А 0035692316 0,00 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 ТОВ "БРЕНДС КИЇВ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, 16 0035919430 0,00 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
34 ТОВ "УКР-ТЕКС" М. КИЇВ М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 28, ОФ. 720 0036017160 0,00 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВКФ "КРІОПРОМ" ТОВ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 13 (v0013731-11) від 05.01.2011 )
35 ВКФ "КРІОПРОМ" ТОВ ОДЕСЬКА 65029, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДОНБАСІВСЬКА, 3, КВ. 3 0031630366 30,00 Долар США ЇМ "SPICA VZI" SRL МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 2069, CHISINAU. STR. CALEAIESILOR 14/2, IDNO 1006600041260. "MOLDOVA AGROINBANC SA FIL. "CHISINAU-CENTRIT, SWIFT: AGRNMD2X723. NR. CONTULUI: 2251892256/USD Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 ФОП КЕДІК ІВАН ІЛЛІЧ ОДЕСЬКА 68710, БОЛГРАДСЬКИЙ Р-Н, С. ДМИТРІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 85 2254200238 188,40 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "РОСТЕХОПТТОРГ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. БЕЛИНСКОГО, 182-170, ИНН/КПП 6674202580/667401001, ОГРН 1069674067207, ОКПО 98699026. Р/С 40702810900000006711 В ОАО "УРАЛТРАНСБАНК", Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, БИК 0465511767, К/С 30101810200000000767. ДИРЕКТОР -.ІСОЛОСОВАЯ ВЕРА ПАВЛОВНА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 ФОП ХАРО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ ОДЕСЬКА 68600, М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. ЦІОЛКОВСЬКОГО, 2-А, КВ. 84 2319403079 45,20 Долар США "GLOBAL AUTO, INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 500 S BROAD ST., ELIZABETH, NJ 07202 PHILADELPHIA, PA 19115 USA; COMMERCE BANK, 9996 HALDEMAN AVE., PHILADELPHIA, PA 19115. ACC. 367064789; ПРЕЗИДЕНТ - СЕРГІЙ КАПУСТІН Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ЗАТ "ФІРМА "ПОЛТАВПИВО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 440 (v0440731-12) від 05.04.2012 )
38 ЗАТ "ФІРМА "ПОЛТАВПИВО" ПОЛТАВСЬКА 36008, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 160 0005518768 1691,80 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "САРМАТ-ЮГ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344055, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. 30 РОКІВ ЖОВТНЯ, 288А/115. Р/Р 40702810600000032501 В РОСТОВСЬКОМУ ФІЛІАЛІ АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК", БИК 046015225, ДИРЕКТОР - БАТИЧКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
39 ВАТ "КАРЛІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" ПОЛТАВСЬКА 39500, М. КАРЛІВКА, ВУЛ. ГУРАМІШВІЛІ, 1. ДИРЕКТОР - БОРЕЦЬ С. М. 0014309439 40929,00 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ПІНГО-АВТО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ШЛЮЗОВА НАБЕРЕЖНА, 6, 18, ИНН 5259023050. Р/Р 40702810500650001023, К/Р 30101810200000000772, БИК 042202772 В ЗАТ "НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК" МОСКОВСЬКА ФІЛІЯ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 ТЗОВ "ПАЛЬМІРА 2000" ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. БАЗАРНА, 9 0032291464 9,40 Долар США "ILEVS ENTERPRISES" ДЖИБУТІ, D. JIBOUTI Q-4. V13 BANK NAME BCI BANK NO -57081600153. ДИРЕКТОР - IBRAHIM ADEN Ст. 1 Закону Україна "Про розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
97,90 Долар США "FATHI TRADING COMPANY" СОМАЛІ, STREET OKTOBER 15, OFFICE 1 HARGEYSA. ACC. 001025753 BAUM - ALMURAT BANK (СОМАЛІ). ДИРЕКТОР - АЛІ ОМАР Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
41 ТЗОВ "ФОРЕСТ ЛОТ" ТЕРНОПІЛЬСЬКА ГУСЯТИНСЬКИЙ Р-Н, С. УВИСЛА 0035855718 3,50 Євро "SMART PROPERTY MANAGEMENT LTD" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), 3RD FLOOR, QWOMAR TRADING BUILDING, P.O. BOX 875, ROAD TOWN, TORTOLA. ДИРЕКТОР - ЛУГОВИЙ ІВАН Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ХАРКІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АВІАЦІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 126 (v0126731-12) від 09.02.2012 )
42 ХАРКІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АВІАЦІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 134 0014308894 40,00 Долар США "HONEYWELL AEROSPACE ELECTRONIC SYSTEMS" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 23500, WEST 105TH STREET OLATHE, KANSAS 66061 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9,95 Долар США ТОВ "АВИАКОР-АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 443052, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. САМАРА, УЛ. ПСКОВСКАЯ, 32, ИНН/КПП 6312040056/631201001. Р/Р 40702110800020000715 В ОАО КБ "СОЛИДАРНОСТЬ", Г. САМАРА, К/С 3010180800000000706, БИК 043601706 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
315,00 Євро "GALIKA AG" ШВЕЙЦАРІЯ, СН-8604, VOLKETSWIL/ZUERICH, GEISSBUEELSTRASSE, 15 Ст. 2 Закову України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
236,97 Російський руби" вип. 1997 р. ТОВ "ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АВИАТЕХКОМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143090, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КРАСНОЗНАМЕНСК, УЛ. КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 23, А/Я 210Ж. INTERMEDIARU BANK - CITIBANK N.A., NEW YORK, SWIFT: SITIUS33, ACC 3615-1863, ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК", Р/С 40702810200000001070 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40,76 Долар США "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН "АЗЕРБАЙДЖАН ХАВА ЙОЛЛАРЫ" АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ПР. АЗЫЛДЫГ, 11, ИНН 9900000931. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗР, AZ-1005, Г. БАКУ, УЛ. НИЗАМИ 67, ИНН 9900001881, SWIFT. IBAZA 2X, RJL, К/С 0137010002031, В/Р CCS 308361 USD 3361-01 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
44,53 Долар США "LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE S.A" ФРАНЦІЯ, 408 AVENUE DES ETATS-UNIS, B.P. 52010 TOULOUSE CEDEX Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
93,22 Євро ТОВ "АВИАСНАБКОМПЛЕКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 101000, Г. МОСКВА, ЛУБЯНСКИЙ ПРОЕЗД, 17, СООРУЖЕНИЕ 1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7,17 Долар США "GOODRICH HEIIA AEROSPACE LIGHTING SYSTEMS GMBH" НІМЕЧЧИНА, 59557, LIPPSTADT, BERTRAMSTRASSE, 8, DE 72416700270603032400 В "GOODRICH HELLA AEROSPACE LIGHTING SYSTEMS GMBH" Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
492,87 Євро "CHIRON-WERKE GMBH & CO.KG" НІМЕЧЧИНА, 78532, TUTTLINGEN, KREUZSTRASSE, 75 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
800,00 Долар США "AERONAUTIC HORIZON STRATEGIES (AHS)" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, EL SHEIKH ZAYED ROAD, DUBAI, PO BOX 30247 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
43 ТОВ "АГРОСЕРВІС" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАГРАТІОНА, 6 0024280292 1290,00 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АГРОТЕХСЕРВІС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141200, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ПУШКИНО, КУДРИНСКОЕ ШОССЕ, 3. ИНН 5038013791. ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Г. МОСКВА (117312, Г. МОСКВА, УЛ. ВАВИЛОВА, 19) КОРОЛЕВСКОЕ ОСБ N 2570/0128 (141070, МОСКОВСКАЯ ОБЛ. Г. КОРОЛЕВ, ПР-Т КОСМОНАВТОВ, 6-А) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
44 ТОВ "ТІМЕКС" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ПР. ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, 83-Г 0025173776 131,42 Долар США "LINDAL CORPORATION LTD" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1220 N. MARKER STREET, SUIT 606 WILMINGTON, NEW CASTLE, DELAWARE. Р/Р N 0000249781018, SWIFT: PARX LV91, PAREX BANK, RIGA. BANK CORR: HARRIS BANK INTERNATIONAL, NEW YORK, ACC 00020029869 SWIFT HA TRUS33. ДИРЕКТОР - АНАБЕЛА ТОМПСОН Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НОВО-ТРАНС-ІНТЕРНЕШНЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1542 (v1542665-10) від 03.12.2010 )
45 ТОВ "НОВО-ТРАНС- ІНТЕРНЕШНЛ" ХАРКІВСЬКА ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ПІДСЕРЕДНЄ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 20, КВ. 8 0034858346 27,26 Долар США ТОВ "ФРУТ ЛЕНД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117546, Г. МОСКВА, СТУПИНСКИЙ ПРОЕЗД 8, СТР.1, К.12, ИНН 7709779397, КПП 773701001, ОГРН 1087746219263. ОАО "МАСТЕР-БАНК", Р/С 40702810000001028783; В/С 40702840300001028783. 115184, Г. МОСКВА, РУНОВСКИЙ ПЕР., 12. ДИР. - АСТАФЬЕВ А. Ю. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "МИОЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1221 (v1221731-12) від 05.11.2012 )
46 ПП "МИОЛ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. НОВОМОСКОВСЬКА, 8-А 0035476458 17,16 Долар США ТОВ "ВИВАТ-РОСТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344064, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ВАВИЛОВА, 59/5. ИНН/КПП 6165151669/616501001. ОГРН 1086165006971. Р/С 40702810180000870801, ЮС 30101810100000000225, В/С 40702840480000870801. ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, БИК 046015225 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "БАСТІОН-МЕТАЛЛ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 984 (v0984731-13) від 19.08.2013 )
47 ТОВ "БАСТІОН-МЕТАЛЛ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ПР-Т ЛЕНІНА, 40, ОФ. 420 0036033596 17,11 Євро "ESPOCAMPO INTERNATIONAL ENGINEERING Dl FIERLI PATRIZIA" ІТАЛІЯ, VIA BATTISTELLI 13, 64032 ATRI (ТЕ). С/С 866898900 POSTE ITALIANE (BANCO POSTA), FILIALE DI TERAMO, VIA PALADINS 42. IBAN IT 38 LO76 0115 3000 0008 6689 890. ДИРЕКТОР - FIERLI PATRIZIA (HA ПЕЧАТЦІ - "ESPOCAMPO INT.ENG. TECNOLOGY") Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1580 (v1580731-10) від 17.12.2010 )
48 ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ПР-Т УШАКОВА, 4 0001125695 11,78 Долар США "LINWOOD IMPORT-EXTORT LTD" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), SEA MEADOW HOUSE BLACKBURN HIGHWAY P.O BOX 116 ROAD TOWN TORTOLA, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ N 1412815. ACC LV 13 AIZK 0001 1400 7583 3. ДИРЕКТОР - OMER ERDEM Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "НОВАКОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 18 (v0018731-11) від 10.01.2011 )
49 ДП "НОВАКОМ" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. СТРЄЛКОВОЇ ДІВІЗІЇ, 25 0034286220 10,99 Євро AT "SAFIG MOYENS DE PAIEMENT" ФРАНЦІЯ, 4, RUE GAMBETTA 93583 - SAWT-OUEN. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР В ТОРГОВОМУ РЕЄСТРІ ТОВАРИСТВ МІСТА БОБНІ: 418273512. CREDIT LYONNAS, NUMERO DE COMPTE: 0000001726К, CODE BANQUE: 30002, CODE GUICHET: 00764, CLE RIB: 36, DOMICILIATION: CL PARAS CAE BE Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "СЛАВУТСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 650 (v0650665-10) від 14.06.2010 )
50 ДП "СЛАВУТСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" ХМЕЛЬНИЦЬКА 30000, М. СЛАВУТА, ВУЛ. КУЗОВКОВА, 1 0000993314 6,28 Долар США "АТЛАНТИК C.C." ЕООД БОЛГАРІЯ, 1404, СОФИЯ, УЛ. БАДЕМОВА ГОРА, 20-А, Д1224103650. T.IS BANKASI, BESIKTAS BRANCH, ACC: 10080959521, IBAN: TR 690006 4000 0021 0080 9595 21, SWIFT: ISBKTRIS, CORPORATE COMMERCIAL BANK, SOFIA, IBAN: BG 04 CORP 9220 111 448 680 1 SWIFT: CORPBGSF Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ШЕПЕТІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1121 (v1121665-10) від 07.09.2010 )
51 ДП "ШЕПЕТІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ШЕПЕТІВКА, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 133 0000993320 9,41 Долар США "АТЛАНТИК С. С." ЕООД БОЛГАРІЯ, 1404, СОФИЯ, УЛ. БАДЕМОВА ГОРА, 20-А, Д1224103650. T.IS BANKASL BESDCTAS BRANCH, ACC: 10080959521, IBAN: TR 690006 4000 0021 0080 9595 21, SWIFT: ISBKTRIS, CORPORATE COMMERCIAL BANK, SOFIA, IBAN: BG 04 CORP 9220 111 448 680 1 SWIFT:, CORP BG SF Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 107 (v0107731-13) від 05.02.2013 )
52 ДП "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ, ВУЛ. КРІПОСНИЙ ВАЛ, 2 0000993337 18,97 Долар США "АТЛАНТИК С.С." ЕООД БОЛГАРІЯ, 1404, СОФИЯ, УЛ. БАДЕМОВА ГОРА, 20-А, Д1224103650. T.IS BANKASI, BESIKTAS BRANCH, ACC: 10080959521, IBAN: TR 690006 4000 0021 0080 9595 21, SWIFT: ISBKTRIS, CORPORATE COMMERCIAL BANK, SOFIA, IBAN: BG 04 CORP 9220 111 448 680 I SWIFT: CORP BG SF Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВМС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 197 (va197731-11) від 04.11.2011 )
53 "ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВМС" ХМЕЛЬНИЦЬКА СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ Р-Н, С. КИСЕЛІ 0031048456 3,49 Євро "JSC "VIMEX ENERGY" УГОРЩИНА, М. БУДАПЕШТ, ВУЛ. ХАРАСТ, 2533 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АКВА-РОДОС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1580 (v1580731-10) від 17.12.2010 )
54 ТОВ "АКВА-РОДОС" ХМЕЛЬНИЦЬКА 30000, М. СЛАВУТА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 122-А 0032065083 20,00 Євро "ASTRO-OPTICA-INTERNATIONAL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 2029, Г. КИШИНЕВ, МУНЧЕШТСКОЕ Ш., 801. Ф/К 1002600035476 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
68,07 Долар США ТОВ "САНТЕХНИКА-ПЛЮС БІЛОРУСЬ, 246020, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. СОСНОВАЯ, 18, КВ. 15. УНН 490556249 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СИНЯВСЬКИ ГРАНИТИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 934 (v0934665-10) від 28.07.2010 )
55 ТОВ"СИНЯВСЬКИ ГРАНИТИ" ХМЕЛЬНИЦЬКА СТАРОСИНЯВСЬКИЙ Р-Н, С. НОВА СИНЯВКА, ВУЛ. ФРАНКА, 9 0032987356 318,60 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "УКРСТРОЙИНВЕСТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛ., М. ДМИТРИВ, ВУЛ. РАЗИНА, 9 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
56 ТОВ "ФРУКТОВИЙ СВІТ" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПР-Т МИРУ, 63, ОФ. 31 0033590996 9,87 Євро ЧПТУП "РОСТ" БІЛОРУСЬ, 247841, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. П. ЛЕЛЬЧИЦЫ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 75, / 247841, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. П. ЛЕЛЬЧИЦИ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 66. В/С 3012000560507 В ФИЛИАЛЕ 315 АСБ "БЕЛАРУСБАНК", МФО 151501676, УНН 400008752, ОКПО 14455589 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
57 ПП "ЧАНЛІБЕЛ" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. НЕТІШИН, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 36 0034786518 24,20 Долар США ПП "АГАЕВ ГУСЕЙНАГА ДОВЛАТ ОГЛЫ" БІЛОРУСЬ, 225751, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., КОБРИНСКИЙ Р-Н, Д. ОГОРОДНИКИ, УПН 290312467, Р/С 3013000009285 ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК", Г. КОБРИН, МФО 150501171 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
58 ФОП ПЕННЕР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. МАЙБОРСЬКОГО, 13/1, КВ. 57 2649624278 16,66 Долар США ІП "СТРАБУК ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА" БІЛОРУСЬ, 222120, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. БОРИСОВ, УЛ. 50 ЛЕТ БССР, 5, КВ. 86. Р/С 3013029105013/840 В БОРИСОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ОАО "БЕЛПРОМСТРОЙБАНК. Г. БОРИСОВ УЛ. ОРДЖИНИКИДЗЕ, 5-А, МФО 15300134 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
59 ТОВ "БУКОФРУТ" ЧЕРНІВЕЦЬКА КІЦМАНСЬКИЙ Р-Н, С. МАМАІВЦІ, 44 0033688879 238,50 Євро ТОВ "СОКО-СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107113, М. МОСКВА, СОКОЛЬНИЧЕСКАЯ ПЛОЩА, 4-А. ИНН 7718643321 КПП 771801001 ООО "ССК". Р/Р 40702978970020401201 "OJSC "PROMSVYAZBANK". 109052, МОСКВА, ВУЛ. СМИРНОВСКАЯ, 10 СТР. 22, SWIFT: PRMSRUMM Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
1,20 Євро ВАТ "ГОРМОЛЗАВОД N 2" БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ПАРТИЗАНСЬКИЙ ПР-Т, 170, Р/Р 3012028520016 В ФІЛІЇ 511 ОАО ЯСБ "БЕЛАРУСБАНК", КОД 815 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МЕНА ПАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 981 (v0981665-10) від 04.08.2010 )
60 ВАТ "МЕНА ПАК" ЧЕРНІГІВСЬКА М. МЕНА, ВУЛ. КОШОВОГО, 6 0000383260 17,25 Євро ЗАТ "AGROSABA" ЛИТВА, Г. КАУНАС, УЛ. НЕРИЕС КРАНТИНЕ, 16-325. АСС. LT717044060006263662, АО "SEB BANK". М. КАУНАС Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
61 ПАТ "ПРИЛУЦЬКИЙ ЗАВОД "БІЛКОЗИН" ЧЕРНІГІВСЬКА 17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 44; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ", МФО 380883, М. КИЇВ 0000418604 137,5 Долар США "AUSCAS TRADING PTY LTD" АВСТРАЛІЯ, 257 MORAY STREET SOUTH MELBOME, VICTORIA 3205, N 347127, BSB 034-702, WESTPAC BANKING CORPORATION, SWIFT: WPAC AU 2S Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
90,31 Долар США "TRIPORVAC COM.REPRES.E SERVICOS LTDA" БРАЗИЛІЯ, RUA ESPARTACO 459-VIIA ROMANA 05045-000 SAO PAULO-SP; BANCO DO BRASIL S/A RUANOSSA SENHORA DA LAPA, 281, 05072-000 SRO PAULO-SP. BRANCH 297-6, ACCOUNT 754-4; КОНТРАКТ N 474 ВІД 27.05.2008 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 753 (v0753731-13) від 05.07.2013 ) ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 654 (v0654731-13) від 14.06.2013 )
62 ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 97 0000497360 7,22 Долар США ТОВ "СОЯ-СЕВЕР КО" БІЛОРУСЬ, 223027, МИНСКИЙ Р-Н Д. КОРОЛЕВ СТАН, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 2А/19; УНН 100051375, ОКПО 147309086000, Р/С 3012609800014 В ЗАО "ТРАНСБАНК" Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
63 ФОП БОБРУЙКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ДОЦЕНКА, 15-А/33 2832712917 2,25 Долар США ЧТПУП "ФАИМПЕКС" БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 14/2-5/2. Р/С 3012207000018 В ЛЕНИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНКА", КОД 763 УНП 100370019 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
64 ФОП КОЖЕДУБ ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ ЧЕРНІГІВСЬКА М. МЕНА, ВУЛ. ЛЕНІНА 18, КВ. 3 2833017598 0,94 Євро "KALERVO PUU TMI" ФІНЛЯНДІЯ, URPUPOLKU 5C 15240 LAHTI, /ЛАХТІ, ВУЛ. УРПУПОЛКИ 5С, F16215193000 171906 NORDEA BANK FINLAND, HELSINKI FI Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 610 (v0610731-13) від 10.06.2013 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
О.І.Семирга