МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.07.2011 N 615

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 669 (v0669731-11) від 11.08.2011 N 703 (v0703731-11) від 19.08.2011 N 720 (v0720731-11) від 29.08.2011 N 736 (v0736731-11) від 09.09.2011 N 120 (va120731-11) від 13.10.2011 N 135 (va135731-11) від 18.10.2011 N 169 (va169731-11) від 26.10.2011 N 193 (va193731-11) від 03.11.2011 N 237 (va237731-11) від 18.11.2011 N 433 (va433731-11) від 28.12.2011 N 89 (v0089731-12) від 03.02.2012 N 474 (v0474731-12) від 13.04.2012 N 808 (v0808731-12) від 13.07.2012 N 1191 (v1191731-12) від 29.10.2012 N 1321 (v1321731-12) від 20.11.2012 N 258 (v0258731-13) від 15.03.2013 N 511 (v0511731-13) від 28.05.2013 N 516 (v0511731-13) від 28.05.2013 N 724 (v0724731-15) від 07.07.2015 N 245 (v0245731-16) від 17.02.2016 )
Відповідно до частини 2 статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 20.06.2011 N 7291/5/22-6016, вх. від 23.06.2011 N 07/61896-11 НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , починаючи з 09.08.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України
В.І.Мунтіян 
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
27.07.2011  N 615

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "СЕРВІСДРЕВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 89 (v0089731-12) від 03.02.2012 )
1 ПП "СЕРВІСДРЕВ" ВІННИЦЬКА ЛІТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ДЯКІВЦІ, ВУЛ. ТРАКТОРНИЙ СТАН 0031760743 0,52 Євро "PARKE-TEK PARKE SAN. VE TIS.A.S." ТУРЕЧЧИНА, М ДЮЗДЖЕ D-100, ВУЛ. КАРАЙОЛУ, 88 /DUZCE, D-100, KARAYOLU STR. 88, (1090) 3805122390. (КОНТРАКТ N 6 ВІД 01.11.2009) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІВП ІННОВІННПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 720 (v0720731-11) від 29.08.2011 )
2 ТОВ "ІВП ІННОВІННПРОМ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 14 0031743529 16,80 Долар США "SC "TRANS CARGO TERMINAL" IRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2012, МУН. КИШИНЭУ, ВУЛ. ВЕРОНИКА МИКЛЕ, 1."ВС "VICTORIABANK" SA". 222400100104822. ДИРЕКТОР - ПЕРЕСНИЧЕНКО В.І. (КОНТРАКТ N 55-2008 ВІД 18.07.2008 ТА ДОДАТКОВА УГОДА N 1 ВІД 06.11.2009). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 ТОВ "ХОРС ІНВЕСТ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КІВЕРЦІВСЬКА, 9Д/1 0030887441 0,70 Євро "STENDAL LAND LTD." НІМЕЧЧИНА, 14195, BERLIN, DEUTSCHLAND, PACELLIALLE, 5. KONTO: 10098429, BLZ: 51230800 "WIRECARD BANK AG", NRB-NUMMER: 161178, AGMUNCHEN. (КОНТРАКТ N Б/Н ВІД 21.07.2010) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 ПП "ЗІА ФРУТТІС" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛІДАВСЬКА, 4 0035868030 12,00 Долар США "F.U.H. "VIKOB" ПОЛЬЩА, 05-600 GROJES, UL. ORZESZKOWEJ, 40/12. "ALIOR BANK S.A." PLO4 2490 0005 0000 4600 9910 3993 (USD), SWIFT: ALBPPLPW. (КОНТРАКТ N 01.07.2010 ВІД 21.07.2010) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧИВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 237 (va237731-11) від 18.11.2011 )
5 ВАТ "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧИВ" ДОНЕЦЬКА М. КОСТЯНТИНІВНА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 99 0000136751 3,90 Долар США ЗАТ "ТАВИЛТА" ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, УЛ. ДОМАШЯВИЧАУС, 7-17. (КОНТРАКТ ВІД 07.12.2006 N 2006-42) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРМЛІТ-ДОНБАС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 (va120731-11) від 13.10.2011 )
6 ТОВ "АРМЛІТ-ДОНБАС" ДОНЕЦЬКА М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. ОГАРЬОВА, 67 0031649644 6,60 Євро "BELOS PLP S A" ПОЛЬЩА ,43-301, BIELSKO-BIALA, UL GEN. J.KUSTRONIA 74. PL 65124041421111000048244341 BANK "PEKAO S.A". (КОНТРАКТ ВІД 12.01.2009 N 2/09-Е) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ПАТ "МАЛИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО- ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНИЙ ЛИВАРНО- МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" ЖИТОМИРСЬКА МАЛИНСЬКИЙ Р-Н, М. МАЛИН, ВУЛ. ІВАНА ОГІЄНКА, 55 0030793296 3,81 Долар США "OY NORTHERN EUROPEAN STEEL LTD" ФІНЛЯНДІЯ, P.O.BOX 109 FL-04401 JARVENPAA KEKSIJANKATU 8A. IBAN FI1847300010071966 ВІС SUUPOHJAN OSUUSPANKKI UNKKOTIE 9 FI- 01300*VANTAA*FINLAND. ДИРЕКТОР - ВАХУРИ ЯРВЕЛЬТА (КОНТРАКТ ВІД 28.12.2009 N16/03Э-10) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 ТОВ "БЛОК ГРАНІТ" ЖИТОМИРСЬКА ВОЛОДАРСЬК-ВОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. ГАЛИНІВКА, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 2-Б, ОФ. 2 0034050646 235,71 Російський рубль вип. 1997 р. "ЧАСТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАССТРОЙ" БІЛОРУСЬ, 210026, Г. ВИТЕБСК, УЛ. УРИЦКОГО, 3. ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК", Г. ВИТЕБСК, КОД 150801417, Р/С N 3012210548015, УНП 391351594. ДИРЕКТОР - ТУЛЯНКИН А.С. (КОНТРАКТ ВІД 26.05.2010 N 8/05-Э). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ТОВ "РОЯЛ АРС ТРЕЙД" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. МОНТАНА, 7-А 0036188563 4,40 Долар США "CRISTIANNA S.R.L." МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, STR. 50 ANI AI BIRUINTEI, 23 OR. OCNITA. (КОНТРАКТ ВІД 25.08.2010 N 1/09/10). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 ПП "ПОЛІССЯ- ЛІСПРОМПОСТАЧ" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ТРУДА, 8 0036617774 4,90 Євро "FHU "MARVIS" MARIUS SZCZEPANEK" ПОЛЬЩА, 59-424 MECINKA KONDRATOW, 10. (КОНТРАКТ ВІД 06.01.2010 N 8). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ФОП ДИРІВ РОМАН ІВАНОВИЧ ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЯСЕНОВЕЦЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2 2344703757 1,08 Євро "WALDHEIMAT GMBH" АВСТРІЯ, BETRIEBSSTRASSE 15, A 4210 UNTERWEITERSDORF. (КОНТРАКТ N 1 ВІД 24.06.2009). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 ФОП ПЕТРИКІВ ІГОР ІВАНОВИЧ ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ГАЛИЦЬКИЙ Р-Н, М. БУРШТИН, ВУЛ. СТУСА, 21, КВ. 11 2655805231 3,30 Євро "TRADE & INVESTMENT DOO" МАКЕДОНІЯ, SKOPJE, UL. PRASKA, N 23. ACC. 240010001156123 B", UNI BANK" SKOPJE. (КОНТРАКТ N 180208 ВІД 18.02.2008 ТА АКТИ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ ВІД 15.07.2008 N 54232, ВІД 22.07.2008 N 54239, ВІД 24.07.2008 N 54243). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "УДЦЗРП "УКРРЕФТРАНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 808 (v0808731-12) від 13.07.2012 )
13 ДП "УДЦЗРП "УКРРЕФТРАНС" КИЇВСЬКА М. ФАСТІВ, ВУЛ. ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ, 1 0024210297 4844,40 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АГЕНТСТВО РЕФПЕРЕВОЗКИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127486, Г. МОСКВА, УЛ. ДЕГУНИНСКАЯ, 1. Р/С 40702810500000002148 В АКБ "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ", ИНН 7711089440/771101001, ОКПО 51114509. (КОНТРАКТИ ВІД 25.03.2008 N 08/08 ОР ЦВРЕФЮ-У, ВІД 25.03.2008 N 09/08 ОР ЦВРЕФЮ-У, ВІД 25.03.2008 N 43/08 ОР ЦВРЕФЮ-У). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 ТОВ "ВЕГА КОМ" КИЇВСЬКА М. СЛАВУТИЧ, ПРОЇЗД БУДБАЗА, 6 0034845536 7,00 Долар США "BALANDORIO PRADING LTD" КІПР, KIMONSON 43A, P.C. 3095, LIMASSOL, АО "NORVIK BANKA", SWIFT: LATBLV22, АСС. LV67LATB0006020I12035. БАНК БЕНЕФЕЦІАРА: JSC "UKRSIBBANK", SWIFT: KHABUA2K. P/P26008098S4160. (КОНТРАКТ ВІД 15.01.2010 РОКУ N 2/115). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
35,00 Долар США "RODMAN INTERNATIONAL S.A." ПАНАМА, GLOBAL BANK TOWER, FLOOR 18, OFICCE 1001, 50TH, AVENUE, PANAMA CITY. AO "NORVIK BANKA", SWIFT: LATBLV22, ACC. LV83LATB0006020117858. БАНК БЕНЕФЕЦІАРА: JSC "UKRSIBBANK", SWIFT: KHABUA2K, Р/Р 26008098S4160. КОНТРАКТ ВІД 01.06.2010 N 1/106). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТК "ЛЮММАКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 169 (va169731-11) від 26.10.2011 )
15 ТОВ "ТК "ЛЮММАКС" КИЇВСЬКА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. П.БОРЩАГІВКА, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 25-А, КВ. 12 0036449142 16,70 Долар США "SAILING ENTERPRISE LIMITED" КИТАЙ, RM A, 22/F, BLD A, GUODU DEVELOPMENG NO. 182, ZHAOHUI ROAD, HANGZHOU 310006. "CHINA MERCHANTS BANK H.O.", ACC: OSA0885997332001(USD), SWIFT: CMBCCNBS. (КОНТРАКТ ВІД 15.09.2010 N 021-LM-100915/1). Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ФОП ЗАМУЛА ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ КИЇВСЬКА 09100, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. НЕКРАСОВА, 46, КВ. 15 2678916331 9,10 Долар США КОМПАНІЯ "BAREAZ LTD COM" ІРАК, SULAIMANIYAH, STREET, 30. (КОНТРАКТ ВІД 17.02.2010 N 1702). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДОРПРОГРЕС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 135 (va135731-11) від 18.10.2011 )
17 ТОВ "ДОРПРОГРЕС" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА, 51 0036324037 19,80 Англійський фунт стерлінгів "B.G. PAVERS LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SHOP LANE. HIGHER WALTON, PRESTON, PR5 4DZ "HSBC BANK PLC", SORT CODE 93968014, ACC: 93968014, IBAN: GB91MIDL40372593968014, SWIFT: MTDLGB22. ДИРЕКТОР - ТРЕВОГ ФАГОН. (КОНТРАКТ ВІД 12.07.2010 N 120710/С-4). Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 ПП "ЛЕОМУЗ" ЛЬВІВСЬКА 79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПАСІЧНА, 129 0023955150 6,23 Долар США "UAB GITAPIJA" ЛИТВА, BALTU PR .59-28, KAUNAS, LT-48232. КОД 301793361. TEL. 867965289. "UAB MEDICINOS BANKAS", ACC. LT977230000002467987. ДИРЕКТОР - KRISTINA JAKELENE. (КОНТРАКТ N 980 ВІД 20.08.2009). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "ПРЕСА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 724 (v0724731-15) від 07.07.2015 )
19 ДП "ПРЕСА" М. КИЇВ 03999, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕТРОЗАВОДСЬКА, 2-А 0025593685 6429,14 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ВСЯ ПРЕССА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР.: 127015, М. МОСКВА, ВУЛ. НОВОДМИТРІВСЬКА, 5-А, БУДІВЛЯ 1; ПОШТ. АДР.: 127015, М. МОСКВА, А/С 2. Р/Р 40702810638070101939 "СБЕРБАНК РОССИИ" ОАО СТРОМИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ N 5281/1564 М. МОСКВА БІК 044525225. (ДОГОВІР ВІД 01.07.2009 N 1441). Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТМ СПЕЦМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 669 (v0669731-11) від 11.08.2011 )
20 ТОВ "ТМ СПЕЦМАШ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВІСКОЗНА, 5 0030969031 1,20 Євро "ТДВ "БЕЛГРАФІТ" БІЛОРУСЬ, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ФЕДЮНІНСЬКОГО, 4, КВ. 121. ФИЛИАЛ ОАО "БПС- БАНК" ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛ. ДИРЕКТОР - ШПАКОВ Р.С. (ДОГОВІР N 1/КВ-10 ВІД 12.08.2010). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ТОВ "ЕНЕРГОПРОМ ЛТД" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 17, КВ. 218 0032250826 (КОНТРАКТ ВІД 16.09.2010 N 06/09/10) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 669 (v0669731-11) від 11.08.2011 )
22 ТОВ "ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ" М. КИЇВ 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 25/49, ОФ. 74 0032556755 441,90 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ИНТЕР-РЕГИОН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР.: 603035, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. БАРАНОВА, 9-А, ПОЧТ. АДР.: 603054, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. КУЛЬТУРИ, 21/1. Р/Р 4070281024207000853, В ВОЛГО- ВЯТСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ СОРМОВСКОЕ ОТД. N 6652. ДИРЕКТОР - ТАПИЛИН Ю.Ф. (КОНТРАКТ ВІД 15.06.2010 N 11-15) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 ПП "ГРОССМЕЙСТЕР" М. КИЇВ 03035, М. КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯШОВА, 5, КВ. 145 0033829639 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, (КОНТРАКТ ВІД 01.06.2009 N 11/2009-02КТЖ) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "ОНІКС' М. КИЇВ 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, З-Б 0034808342 (КОНТРАКТ ВІД 18.02.2008 N 16) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ТОВ "ЦБТ ГАРАНТ" М. КИЇВ 03124, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЕНКА, 7-А 0034959624 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, (КОНТРАКТ ВІД 02.09.2010 N 33113/3227-705) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26 ТОВ "ГРИФОН І К" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 10 0035309710 (КОНТРАКТ ВІД 02.12.2009 N 02/12А) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27 ТОВ "АРКОМ ЛТД" М. КИЇВ 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, КВ. 43 0035427348 39,42 Долар США "CRIMSON PLUSS COMPANY" ЕСТОНІЯ, (КОНТРАКТИ ВІД 15.05.2010 N UA 15/05/10 ТА ВІД 01.09.2010 N UA 09/09/10) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 ТОВ "МАСТЕР КАР" М. КИЇВ 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛАЗУНОВА, 4/47, КВ. 31 0035481494 (КОНТРАКТИ ВІД 04.03.2010 N 011/2010 ТА ВІД 20.05.2010 N 1) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29 ТОВ ТК "ФІЄСТА" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18 0035918793 1,75 Долар США "ESSC SERVICES LTD" КІПР, (КОНТРАКТ ВІД 01.07.2009 N Б/Н) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
30 ТОВ "ПРОЕКТ ІНВЕСТ ГРУП" М. КИЇВ 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 12 0036148578 (КОНТРАКТ ВІД 22.06.2010 N 02.06.2010) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БІС ЕЛЕКТРОНІК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 720 (v0720731-11) від 29.08.2011 )
31 ТОВ "БІС ЕЛЕКТРОНІК" М. КИЇВ 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. КРУГЛО- УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 22-А 0036148630 (КОНТРАКТ ВІД 08.04.2010 N LDJ-080410) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32 ТОВ "ВІНДМЮЛЛЕР ПОЛІМЕР ТЕХНОЛОДЖІ УКРАЇНА" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 0036149550 (КОНТРАКТ ВІД 12.08.2010 N 45) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 ТОВ "РІКАШ ФРУТС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КАХОВСЬКА, 64 0036463649 "BAJRAMOW FRUIT POLAND SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 05-600 GROJES, UL. KASZTANOWA, 28, M. 8. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
34 ТОВ "СЕЙФ ІНЛАЙФ" М. КИЇВ 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 8-Е 0036520460 (КОНТРАКТ ВІД 09.03.2010 N Б/Н) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
35 ТОВ "ДАЙМОНД АКВА" М. КИЇВ 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСЕЙНА, 9, КВ. 3 0036678072 (КОНТРАКТ ВІД 05.08.2010 N 0730-2010) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 ТОВ "НАТУРА-УКРАЇНА" М. КИЇВ 03151, М. КИЇВ, Б-Р І.ЛЕПСЕ, 51/16 0036980443 13,30 Долар США "DELSUNCO ECUADOR S.A." ЕКВАДОР, EDF/EXECUTIVE CENTER AV JOAQUIN ORRANTIA Y JUAN TANCA MARENGO 5TO PISO OFFICE 512, GUAYAQUIL. BANCO PICHINCHA C.A. SWIFT: PICHECEQ, IBAN LV95BATR005140I628100. ДИРЕКТОР - АНТОНІО САЛАЗА. (КОНТРАКТ ВІД 26.10.2010 N 06-B/10) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДІ ЕС ДЖІ УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 89 (v0089731-12) від 03.02.2012 )
37 ТОВ "ДІ ЕС ДЖІ УКРАЇНА" М. КИЇВ 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСЕЙНА, 9, К. 3 0037045089 (КОНТРАКТ ВІД 28.07.2010 N Б/Н) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ТРАНС-ЦЕНТР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 516 (v0516731-13) від 28.05.2013 )
38 ТОВ "ТРАНС-ЦЕНТР" М. КИЇВ ЮР. АДР.: 02121, М. КИЇВ, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, БУД. 32-А; ФАКТ.АДР.: 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 4, ОФ. 25 0037117413 9,99 Долар США ТОВ "ТРАНСКОУЛ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НОВОСИБИРСК, 3-Й, ПЕР. КРАШЕНИННИКОВА, 3/1. ДИРЕКТОР - КУЗНЕЦОВ П.В. (КОНТРАКТ N 09/06-10 ВІД 08.06.2010) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
39 ТОВ "ЕРАЙ ТУР" М. КИЇВ 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 5, КОРП. 2 0037142907 (КОНТРАКТ ВІД 01.08.2010 N 16) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ФОП ЧЕРНОВОЛ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 245 (v0245731-16) від 17.02.2016 )
40 ФОП ЧЕРНОВОЛ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ М. КИЇВ 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 26-А, КВ. 2 2024105617 (КОНТРАКТ ВІД 27.05.2010 N 01/2010.05.27) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "МИКОЛАЇВСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД "НАРП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 703 (v0703731-11) від 19.08.2011 )
41 ДП "МИКОЛАЇВСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД "НАРП" МИКОЛАЇВСЬКА 54037, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЗНАМЕНСЬКА, 4 0009794409 20,00 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ТД ЗЛКЗ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141300, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. СЕРГИЕВ ПОСАД, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 22-А, ИНН 0411095376, ОКПО 56041689, ОКОНХ 71100. Р/С 40702810104800141120 В ОАО БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ", Г. МОСКВА, К/С 30101810900000000181, БИК 044425181 (КОНТРАКТ ВІД 05.10.2009 N 205). Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
42 ПАТ "МСЗ "ОКЕАН" МИКОЛАЇВСЬКА 54050, М. МИКОЛАЇВ, ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 0014307653 43,02 Долар США "LEINSTER INTER SA" BWI" БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ, ХЕЙВУД ХАУС, САУС ХИЛЛ, АНГУИЛА, БРИТАНСКАЯ ВЕСТ ИНДИЯ. "BALTIC INTERNATIONAL BANK". SWIFT: BLIBLV22. IBAN: LV 16BLIB3200009034001. ДИРЕКТОР - СТЕЛА Г. ПОРТ-ЛУИС (КОНТРАКТ N 13100/NK-09-10 ВІД 22.06.2010) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АСПАРУХ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 474 (v0474731-12) від 13.04.2012 )
43 ТОВ "АСПАРУХ" ОДЕСЬКА М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 4 0031257930 2,50 Долар США "ПЕЙНТ МАСТИКС" ЕООД" БОЛГАРІЯ, Г. РУСЕ, УЛ. П.БЕРОН, 30 (КОНТРАКТ N 09/07 ВІД 09.07.2010). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПЕЦІЇ-ОДЕСА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 703 (v0703731-11) від 19.08.2011 )
44 ТОВ "СПЕЦІЇ-ОДЕСА" ОДЕСЬКА 65011, М. ОДЕСА, ВУЛ. М.ГОВОРОВА, 2 0032288514 13,00 Євро "OMAG S.R.L." ІТАЛІЯ, VIA DEL'ARTIGIANATO, 24/26 61011 GABICCE MARE (PU). BANCA DELL'ADRIATICO, SWIFT: BCITIMM, FOR FURTHER CREDIT TO IBSPIT3P762, IBAN: IT23R0574813305017368470190, ACC. 1736847 0190. (КОНТРАКТ ВІД 15.04.2010 N UGAF 101810). Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
45 ТОВ "ТОРГОВО- ПРОМИСЛОВА СПІЛКА" ОДЕСЬКА 65000, М. ОДЕСА, ВУЛ. РАДІСНА, 2/4 0033386626 197,40 Долар США ТОВ "РПК "КРАСНОАРМЕЙСКИЙ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ Р-Н, СТ. МАРЬЯНСКАЯ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 12. Р/С 40702810030300102115, ИНН 2336005590, КПП 230750001, БИК 046015602, "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ", Г. РОСТОВ- НА-ДОНУ. (КОНТРАКТ N 10/12-09 Р ВІД 30.12.2009). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
46 ПП "ЗАЛІЗНИЧНИЙ СОЮЗ" ОДЕСЬКА М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ВИНОГРАДНА, 4 0036508616 1,00 Долар США "IM "TRANSTERMTNAL-S" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 2062, М. КИШИНЭУ, ВУЛ. ГРЭДИНА БОТАНИКЭ, 14/3. Р/Р 22518191 "MOLDINCONBANK S.A.", SWIFT: MOLDMD2X, BRANCH-ONEST. (КОНТРАКТ N 015/09 ВІД 07.12.2009). Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "АМФІКТІОН ОВІДІОПОЛЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 511 (v0511731-13) від 28.05.2013 )
47 ТОВ "АМФІКТІОН ОВІДІОПОЛЬ" ОДЕСЬКА 67801, ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОВІДІОПОЛЬ, ВУЛ. Т.ШЕВЧЕНКА, 22 0036518687 4,80 Долар США ТОВ "RAURA & CO" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. КУЗА-ВОДЭ, 21. В/С 22242600197301101, "ПРО КРЕДИТ БАНК", Г. КИШИНЕВ. (КОНТРАКТ N 8-VMD ВІД 09.08.2010). Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
48 ФОП СТОГНІЙ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ ОДЕСЬКА БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ПРИБЕРЕЖНЕ, ВУЛ. ЄРИЧНА, 7 2343628259 3,70 Євро "ФАБРИКА "EDM. DE DECKER" БЕЛЬГІЯ, MEIRENSTRAAT 8, В-2390 WESTMALLE BELGIEN. ACC. 230- 0225250-36 "FORTIS BANK", B.T.W." BE 0404.632.332. (КОНТРАКТ N 1 ВІД 24.11.2008 ТА ДОДАТОК ВІД 24.11.2008). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАЙСТЕР МІЛК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1191 (v1191731-12) від 29.10.2012 )
49 ТОВ "МАЙСТЕР МІЛК" ПОЛТАВСЬКА 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЯРМАРКОВА, 66 0031847512 200,00 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ПРОАГРОКОМПЛЕКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. К.ЗАСЛОНОВА, 175. Р/Р 40702810226160007156 У ФІЛІЇ N 3652 БАНКУ ВТБ 24. ДИРЕКТОР - ДУБРОВІН Ю.А. (КОНТРАКТ N 2/09 ВІД 25.05.2009) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НВФ "ТЕХВАГОНМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 193 (va193731-11) від 03.11.2011 )
50 ТОВ "НВФ "ТЕХВАГОНМАШ" ПОЛТАВСЬКА 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ПР-Т ПОЛТАВСЬКИЙ, 2-Д 0032686844 90,00 Євро "ТОО "ТЕМИРСНАБ-ЛТД" КАЗАХСТАН, 010000, АСТАНА, БЕЙБИТШИЛИК, 55. РНН 620300229276, ИКК 927070877 В ФІЛІЇ "АСТАНА" АО "БТА БАНК", БИК 195301304, КБЕ 17, ОКПО 39993448, ВІДДІЛЕННЯ 18-19. ДИРЕКТОР - МОТОРІНА А.М. (КОНТРАКТ N 76-08 ВІД 15.10.2008). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВТФ "ЛЕФША" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1321 (v1321731-12) від 20.11.2012 )
51 ТОВ "ВТФ "ЛЕФША" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ПРОСКУРИ, 1 0031236622 4,24 Євро "OTTO EIGNER" НІМЕЧЧИНА, HAUPTSTRASSE 69, 55743 IDAR - OBERSTEIN. POSTBANK LUDWIGSHAFEN, BIC: PBNKDEFF, IBAN: DE98 5451 0067 0016 9506 79. ДИРЕКТОР - ОТТО ВИГНЕР. (КОНТРАКТ ВІД 01.08.2010 N 01). Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТД "УКРСВАРКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 736 (v0736731-11) від 09.09.2011 )
52 ТОВ "ТД "УКРСВАРКА" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. МАРШАЛА БАЖАНОВА, 12, КВ. 16 0035245578 833,73 Долар США КОМПАНІЯ "GREATMAN SALES LIMITED" НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 21/17 GEORGIA TERRACE, ALBANY, AUCKLAND. AIZKRAUKLES BANKA RIGA LATVIA ELIZABETES, STR. 23 LV 1010 RIGA, 50003149401 SWIFT AIZK, LV22, IBAN: LV97, AIZK0001 1401 1382 0. (КОНТРАКТ N GU-07-10 ВІД 22.07.2010) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНТЕР ПРАЙМ ХАРКІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 433 (va433731-11) від 28.12.2011 )
53 ТОВ "ІНТЕР ПРАЙМ ХАРКІВ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. СЕЛЯНСЬКА, 110 0036036602 116,20 Долар США "UPK DISTRIBUTION" УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. НИЕЗБЕК ЙУДИ, 1. Р/Р 20208000204361986001, В/Р 20208840704361986002 В ТГФ "АСАКА" БАНКА, МФО 00416, SWIFT: ASBK UZ 22, ИНН 205271374, ОКОНХ 71150. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЧЕРНОВ О.С. (КОНТРАКТ ВІД 06.07.2010 N 221/07-10). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
54 ЗАТ "НВО "СИНТА" ХЕРСОНСЬКА 73000, М. ХЕРСОН, ОСТРІВСЬКЕ ШОСЕ, 36 0014120089 310,80 Євро "БУЛТЕХЕКСПОРТ" ЕООД" БОЛГАРІЯ, 6400, Г. ДИМИТРОВГРАД, УЛ. "ОБОРИЩЕ" N 20. "BULBANK BULGARIA", SOFIA, KONTO 11 260042 14, USD, KONTO 14 260042 15, EURO, CODE: 62176307 SWIFT: BFTBBGSF. ПРЕЗИДЕНТ - ВУЧЕВ МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ. (КОНТРАКТ ВІД 02.02.2007 N 02-02/2007). Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
55 ФОП ЛУПАШКО ІРИНА ІВАНІВНА ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167 2792624800 122,90 Долар США "ИП МОРОЗЮК Д.А." БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПР. ПАРТИЗАНСКИЙ, 143-31. УНП 190264811. В/С 3013023040039, Р/С 301323802206, ФИЛ. 503 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", КОД 608. (ДОГОВОРИ ВІД 01.07.2010 N 02/07; ВІД 23.06.2010 N 24/06, N 23/06, ВІД 20.06.2010 N 22/06, N 20/06...). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4,00 Долар США ТОВ "КУПИДОНСЕМ" БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. КОРОЛЯ, 5/15, К 1602А УНП 190951742. ОКПО 377751895, Р/С 3012005613817, В/С 3012005613820 (USD), ОТД. N 538, Г. МИНСК ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", SWIFT: BLBBBY2X. ДИРЕКТОР - КАМІНСЬКИЙ А.В. (КОНТРАКТ ВІД 11.05.2010 N 09/05-С). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20,00 Долар США "ЧП "АВЕСТА-ПИНСК" БІЛОРУСЬ, Г. ПИНСК, УЛ. ЗАВАЛЬНАЯ, 29, П. 9. УНП 290564750 Р/С N 3012156588078 (ДОЛ. США) В ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК", ОТД. В Г. ПИНСКЕ, УЛ. БРЕСТСКАЯ, 9, ОКПО 294199841000, ОКОНХ 71270. ДИРЕКТОР - ДРОЗД А.А. (КОНТРАКТ ВІД 15.06.2010 N 10/06) Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9,16 Долар США "ЧУП "ФРУТИМПОРТ" БІЛОРУСЬ, 223039, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, Д. ТАБОРЫ, УП "МИНСКИЙ ОПТОВЫЙ РЫНОК", ЗДАНИЕ ФРУКТОХРАНИЛИЩА, КОМ. 21, ОАО "ПРИОРБАНК", БИК 153001749, В/С 3012004852542 (ЄВРО), В/С 3012004852643 (США). ДИРЕКТОР - АВАНЕСОВА В.А. (ДОГОВІР ВІД 02.06.2010 N 433). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6,08 Долар США ЧТУП "СЕРЖ-ВЕСТА" БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ПРИТЫЦКОГО, 22-47. УНП 190997273. Р/С 3012220530017, В/С 3012220535012 USD, Ф-Л ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК", МИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДИРЕКЦИЯ, КОД БАНКА 153001963. ДИРЕКТОР - ДРАГУН С.К. (ДОГОВІР ВІД 01.07.2010 N 01/07). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3,46 Долар США "ЧУТП "ПАНФРУТБЕЛ" БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ЗАСЛАВСКАЯ, 17, КВ. 83. УНП 191261572. ЗАО "БЕЛСВИССБАНК", МФО 153001175, Г. МИНСК, ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 23, К. 3, В/С 3012005697022 (ДОЛ. США). ДИРЕКТОР - ПАНЦЕВЫЧА О.В. (ДОГОВІР ВІД 05.05.2010 N 05/05). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
56 ПП "РУСАЛ" ХМЕЛЬНИЦЬКА 30400, М. ШЕПЕТІВКА, ВУЛ. С.ЛАЗО, 25 0031653671 1,89 Євро "SCS DEMOULIN ET CIE" БЕЛЬГІЯ, HERBEFAYS 4. 5530 DURNAL. ДИРЕКТОР - ТИМОШЕВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (КОНТРАКТ ВІД 07.09.2010 N 9). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
57 ДП "КРАСИЛІВХІММАШ" ВАТ "КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. КРАСИЛІВ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 16 0032630312 1,51 Долар США ТОВ "ДЖАВА" ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, ВУЛ. КВІШХЕТІ, 6, ІД. НОМЕР 200216186. Р/Р 36157303 В АО "ЛІБЕРТІ БАНК", ЦЕНТРАЛЬНИЙ ФІЛІАЛ. (КОНТРАКТ N 014/10 ВІД 06.07.2010). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
58 ФОП ДЗЮБА МАРИНА ВЛАДИСЛАВІВНА ЧЕРКАСЬКА 19500, М. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. КОНСТИТУЦІЇ, 14 2398204524 2,00 Євро "DELLAS L.T.D. DE LA FRUTO INOS IMPORT- EXPORT" ГРЕЦІЯ, PALAIA SIMAXHKI ODOS- DIAVATA-THESSALONIKI, ACC 14095340, IB AN GR 5807300140000000014095340, BANK OF CYPRUS CREECE-THESSALONIKI MONASTIRIOU BRANCH 200 P.C. 54628. ДИРЕКТОР - ДЕЛІКОСТІДІС ІОАНІС. (КОНТРАКТ ВІД 27.05.2008 N 27/05/08). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
59 ТОВ "ЗНАК ЯКОСТІ ЮГ" ЧЕРНІГІВСЬКА 14005, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. 50 РОКІВ СРСР, 7 0036279152 54,60 Євро "ИП ГУБАРЕВИЧ С.А." БІЛОРУСЬ, 246050, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. 50 ЛЕТ ГОМСЕЛЬМАША, 18, КВ. 53. УНП 4902816444. Р/С 3013008300015 В ФИЛИАЛЕ N 302 АСБ "БЕЛАРУСБАНК", Г. ГОМЕЛЬ. (КОНТРАКТ ВІД 01.05.2010 N 1-2010 UKR). Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 258 (v0258731-13) від 15.03.2013 )
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
О.І.Семирга