Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 травня 2013 р.

за № 800/23332

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14) , пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (1070/2011) , затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, з метою забезпечення виконання частини п'ятої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (249-15) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести до Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (z1208-10) , затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11 листопада 2010 року № 857, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2010 року за № 1208/18503, такі зміни:

у пункті 2 слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг)" замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг)";

у абзаці другому пункту 4 слова "Державний комітет фінансового моніторингу України" замінити словами "Державну службу фінансового моніторингу України", слово "Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг";

абзац другий пункту 6 після слова "Держфінмоніторинг" доповнити словом "України".

2. Департаменту розвитку ринків фінансових послуг та фінансового моніторингу разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Литвина А.В.