Ленинский районный суд г . Донецка в составе:

председательствующего судьи: Н.Н. Принцевской,

при секретаре: Е.С. Миготиной,

с участием прокурора: А.С. Смирнова,

защитника: ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Донецка уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, разведенного, имеющего несовершеннолетнего ребёнка, ранее не судимого, работающего в должности директора ООО "Фергус", проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_4,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины, -

ОСОБА_2, согласно протокола собрания участников ООО "Фергус" № 1 от 19.11.07 года избран директором ООО "Фергус", и в соответствии с уставом предприятия осуществляет руководство и управление текущей хозяйственно-финансовой и иной деятельностью предприятия, имеет право первой подписи, без доверенности представляет общество во всех организациях и учреждениях, принимает на работу сотрудников, увольняет их с работы, то есть наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в связи с чем является должностным лицом.

04.06.08г. ОСОБА_2, находясь в неустановленном следствием месте, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, в личных интересах, вопреки интересам службы, действуя умышленно, составил справку о своем месте работы и доходах, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что его заработная плата в декабре 2007г. составила 5338,87грн., в январе 2008г. – 6151,87грн., в феврале 2008г. –6151,87грн., в марте 2008г. –6151,87грн., в апреле 2008г. –6151,87грн., в мае 2008г. –6151,87грн., и он работает в должности директора ООО "Фергус", в то время как фактически в данный период времени на ООО "Фергус"заработная плата не начислялась и не выплачивалась. ОСОБА_2 подписал указанный заведомо ложный документ, поставив оттиск печати предприятия. После чего, в период времени с 04.06.08г. по 23.06.08г., точная дата следствием не установлена, ОСОБА_2, находясь в отделении "Юзовское"ЗАО ОТП Банк" в г. Донецке по адресу: г. Донецк, пр. Ленинский, 4 "а", предоставил банковским работникам указанную справку, содержащую заведомо ложные сведения. На основании данной справки, а также пакета иных документов между отделением "Юзовское"ЗАО ОТП Банк" в г. Донецке с одной стороны и ОСОБА_2 с другой, был заключен кредитный договор № СL-111/105/2008 от 23.06.08г. о выдаче последнему кредита в сумме 24971,82 долларов США. Кредит ни ОСОБА_2, ни каким-либо иным лицом не был погашен, чем причинен крупный ущерб банку на сумму 121105,83грн.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 виновным себя в инкриминируемых деяниях по ст.ст. 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины признал в полном объеме, не отрицал, что при обстоятельствах, указанных в приговоре совершил преступление, пояснив следующее. 19.11.07г. он был избран директором ООО "Фергус" и в соответствии с уставом предприятия осуществлял руководство и управление текущей хозяйственно-финансовой и иной деятельностью предприятия, имел право первой подписи, без доверенности представлять общество во всех организациях и учреждениях. В июне 2008г. он решил приобрести автомобиль для работы, для чего пошел в автосалон и выбрал автомобиль, узнав в отделении "ОТП Банк"список документов, необходимых для оформления кредита на автомобиль. Он собрал необходимые документы, выписал себе справку о доходах за 6 месяцев, в справке указал, что его зарплата составляет примерно 7000грн. в месяц, хотя на тот момент он не получал зарплату. На основании этой справки ему выдали кредит для покупки автомобиля. На данный момент кредит не погашен. В мае 2010г. Шахтерским горрайонным судом вынесено решение о взыскании с него задолженности по кредиту. В содеянном раскаивается.

Вина подсудимого ОСОБА_2, кроме ее признания самим подсудимым, подтверждается показаниями свидетеля, исследованными в судебном заседании материалами дела.

Так, свидетель ОСОБА_3 в судебном заседании пояснил, что с 05.08.2008г. он работал экспертом по обслуживанию частных клиентов "ОТП Банк". В его обязанности входило привлечение и консультирование клиентов, оформление всех необходимых документов для выдачи кредита, депозита, открытия текущих и карточных счетов. Необходимый перечень документов, который должны были предоставлять физические лица для получения тех или иных кредитов указан во внутренних нормативных документах банка. Оформлением кредита ОСОБА_2 занимался он. Документы ему предоставлял лично ОСОБА_2 Каких-либо подозрений при оформлении данного кредита у него не возникло. Предоставление со стороны заемщика справки о фактических доходах и месте работы последнего являются обязательными при рассмотрении вопроса о выдаче кредита.

Кроме того, вина подсудимого подтверждается исследованными в ходе судебного следствия следующими материалами уголовного дела:

- протоколом №1 Общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью "Фергус"от 19.11.2007 г., согласно которого ОСОБА_2 назначен на должность директора ООО "Фергус"(л.д. 105-107);

- справкой № 04/06 для получения кредита, согласно которой заработная плата ОСОБА_2 в декабре 2007г. составила 5338,87грн., в январе 2008г. –6151,87грн., в феврале 2008г. –6151,87грн., в марте 2008 г.–6151,87грн., в апреле 2008г. –6151,87грн., в мае 2008г. –6151, 87грн., и он работает в должности директора ООО "Фергус", задержка в выплате заработной платы за последние 6 месяцев отсутствует. Справка подписана ОСОБА_2 как директором и как бухгалтером, имеется оттиск круглой печати ООО "Фергус"(л.д. 86);

- справкой пенсионного фонда Украины об индивидуальных сведениях о застрахованном лице в отношении ОСОБА_2, согласно которой заработная плата за 2008 год ОСОБА_2 составила 2745 грн. (с января по июль включительно –0,00 грн.;с августа по ноябрь включительно 2008 г. –по 525 грн. ежемесячно, за декабрь 2008 г. –605 грн.) (л.д.31);

- справкой ООО "Фергус", согласно которой, в связи с отсутствием хозяйственной деятельности зарплата на предприятии с 23.11.2007г. по 31.07.2008г. не начислялась и не выплачивалась (л.д. 42);

- протоколом выемки и осмотра от 28.04.2010г., в ходе которого изъят пакет документов для получения кредита ОСОБА_2 (л.д. 72);

- кредитным договором № СL-111/105/2008 от 23.06.08г. о выдаче ЗАО "ОТП Банк"ОСОБА_2 кредита в сумме 24971,82 долларов США (л.д. 73-75);

- приложением № 1 к кредитному договору № СL-111/105/2008 от 23.06.08г. и кредитной заявкой ОСОБА_2 от 23.06.10г. (л.д. 76-78).

При таких обстоятельствах суд считает, что вина подсудимого ОСОБА_2 в совершении инкриминируемых деяниях доказана в полном объеме и он подлежит уголовному наказанию.

Действия подсудимого ОСОБА_2 органом досудебного следствия по ст. 364 ч. 2 УК Украины квалифицированы правильно, т.к. он, являясь должностным лицом, умышленно, вопреки интересам службы, в личных интересах использовал служебное положение, что повлекло тяжкие последствия, а именно причинение материального ущерба, что в двести пятьдесят раз превышают необлагаемый налогом минимум доходов граждан; по ст. 366 ч.2 УК Украины –т.к. ОСОБА_2, являясь должностным лицом, составил и выдал заведомо ложный официальный документ, что повлекло тяжкие последствия, а именно причинение материального ущерба, что в двести пятьдесят раз превышают необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, является чистосердечное раскаяние в содеянном.

При определении наказания подсудимому суд учитывает тяжесть совершенных им преступлений, которые относятся к категории средней тяжести и тяжким, данные характеризующие личность ОСОБА_2, который ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит; также судом учитывается обстоятельство, смягчающее наказание, тот факт, что ущерб не возмещен в полном объеме.

С учетом изложенного, суд считает необходимым применить в отношении подсудимого наказание в виде лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью и штрафом, так как именно такое наказание будет наиболее необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения совершения новых преступлений.

Вещественные доказательства –документы, изъятые в АТ "ОТП Банк": кредитный договор № № СL-111/105/2008 от 23.06.08г., приложение № 1 к данному договору, кредитную заявку ОСОБА_2 от 23.06.10г., договор залога автомобиля № РСL-111/105/2008 от 23.06.08г., договор овердрафта № 111/105/2008 от 23.06.08, копия паспорта и ИНН ОСОБА_2, справка ООО "Фергус"№ 04/06 от 04.06.08, копию трудовой книжки ОСОБА_2, копию свидетельства о регистрации транспортного средства г/н НОМЕР_1, договор купли-продажи № 005-08-М, отчет специалиста № 1394, страховой полис № 0871-а/08, уведомление № НОМЕР_2, полис № ВВ/9030707, досудебное требование № 22-2/80388, уведомление № 22-2/7 5643, протокол № 1 общего собрания участников ООО "Фергус" от 12.10.07, хранящиеся в материалах уголовного дела –необходимо оставить при деле.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание:

-по ст. 364 ч.2 УК Украины –3 года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью сроком на три года и штрафом в размере 13600 гривен в доход государства;

-по ст. 366 ч.2 УК Украины –2 года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью сроком на три года и штрафом в размере 8500 гривен в доход государства.

На основании ст. 70 ч.1 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно ОСОБА_2 назначить наказание в виде 3-х лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью сроком на три года и штрафом в размере 13600 гривен в доход государства, с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа, исчисляя срок отбытия наказания с момента задержания.

Меру пресечения ОСОБА_2 - подписку о невыезде - до вступления приговора в законную силу оставить без изменений.

Вещественные доказательства –документы, изъятые в АТ "ОТП Банк": кредитный договор № № СL-111/105/2008 от 23.06.08г., приложение № 1 к данному договору, кредитную заявку ОСОБА_2 от 23.06.10г., договор залога автомобиля № РСL-111/105/2008 от 23.06.08г., договор овердрафта № 111/105/2008 от 23.06.08, копия паспорта и ИНН ОСОБА_2, справка ООО "Фергус"№ 04/06 от 04.06.08, копию трудовой книжки ОСОБА_2, копию свидетельства о регистрации транспортного средства г/н НОМЕР_1, договор купли-продажи № 005-08-М, отчет специалиста № 1394, страховой полис № 0871-а/08, уведомление № НОМЕР_2, полис № ВВ/9030707, досудебное требование № 22-2/80388, уведомление № 22-2/7 5643, протокол № 1 общего собрания участников ООО "Фергус" от 12.10.07, хранящиеся в материалах уголовного дела –оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Донецкой области через Ленинский районный суд г. Донецка в течение 15 суток с момента его провозглашения.

Приговор отпечатан судьей в совещательной комнате.