ОСОБА_4, будучи з 10 січня 2006 року по 16 серпня 2007 року фінансовим директором ЗАТ "Подільський цукор"та з 16 серпня 2007 року по 14 грудня 2007 року директором ТОВ "Агрофірма "Степанівська" наділений правами та обов’язками а саме: правом без доручення представляти інтереси та вчиняти дії від імені товариства, підписувати документи, пов’язані з діяльністю товариства; керувати поточними справами товариства, представляти його в стосунках з фізичними та юридичними особами, як на території України, так і за її межами; розпоряджатися майном товариства, в тому числі грошовими коштами, цінними паперами і іншими активами, укладати правочини ( з урахуванням встановлених обмежень); приймати на роботу і звільняти з роботи працівників товариства, застосовувати до них міри заохочення і накладати стягнення, приймати рішення про відрядження працівників товариства, включаючи закордонні ділові поїздки, які погоджуються із головою товариства; видавати в межах своєї компетенції накази, розпорядження, доручення, довіреності та інші розпорядчі документи щодо діяльності товариства, будучи службовою особою, використовуючи завідомо підроблені документи, вчинив зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_9, будучи генеральним директором СТОВ (сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю) "Мізяківські Хутори"(Вінницька обл., Вінницький район, с. Мізяківські Хутори) наділений правами та обов’язками а саме: правом без доручення представляти інтереси та вчиняти дії від імені товариства, підписувати документи, пов’язані з діяльністю товариства; керувати поточними справами товариства, представляти його в стосунках з фізичними та юридичними особами, як на території України, так і за її межами; розпоряджатися майном товариства, в тому числі грошовими коштами, цінними паперами і іншими активами, укладами правочини (з урахуванням встановлених обмежень); приймати на роботу і звільняти з роботи працівників товариства, застосовувати до них міри заохочення і накладати стягнення, приймати рішення про відрядження працівників товариства, включаючи закордонні ділові поїздки, які погоджуються із головою товариства; видавати в межах своєї компетенції накази, розпорядження, доручення, довіреності та інші розпорядчі документи щодо діяльності товариства, будучи службовою особою, використовуючи завідомо підроблені документи, вчинив зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

02.07.2007 року між СТОВ "Мізяківські Хутори" та ТОВ Агрофірма "Степанівська"укладено договір комісії № 02-07/2007, відповідно до якого СТОВ "Мізяківські Хутори"(комітент) доручило ТОВ Агрофірма "Степанівська"(комісіонер) надати посередницькі послуги щодо укладення від свого імені та в рахунок і в інтересах комітента угод на предмет купівлі - продажу сільськогосподарської техніки, яка зазначена в замовленні № 2 до договору № 02-07/2007 комісії від 02.07.2007 року, датованого 24.07.2007 року .

В кінці липня 2007 року ОСОБА_9 вступив в попередню змову з ОСОБА_4, який був фінансовим директором ЗАТ "Подільський цукор", та здійснював при цьому фінансовий контроль за діяльністю СТОВ "Мізяківські Хутори", ЗАТ "Подільський цукор", ТОВ "АГРО УА", ТОВ Агрофірма "Степанівська", а з 16 серпня 2007 року по 14 грудня 2007 року був директором ТОВ Агрофірма "Степанівська", направлену на зловживання своїм посадовим становищем на користь третіх осіб.

Після чого, ОСОБА_4, розраховуючи на сприяння ОСОБА_9, в адміністративні будівлі ЗАТ "Подільський цукор", яка розташована за адресою: Вінницька обл.., Вінницький район, смт. Вороновиця, вул. Цукрозаводська, 1, надав бухгалтеру ТОВ "Мізяківські Хутори"ОСОБА_11 усну вказівку про перерахування з поточного рахунку ТОВ "Мізяківські Хутори"на поточний рахунок ТОВ Агрофірма "Степанівська"коштів в сумі 5 548 963,00 грн., з призначенням платежу згідно договору комісії № 02-07/2007 від 2 липня 2007 року .

31 липня та 2 серпня 2007 року ОСОБА_11, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_9, виконуючи вказівку ОСОБА_4, перерахувала 5548963,00 грн. з поточного рахунку № 26002000379 ТОВ "Мізяківські Хутори" на поточний рахунок № 26007055306410 ТОВ Агрофірма "Степанівська", з призначення платежу "Оплата по договору комісії 02-07/2007 від 02.07.2007 р.".

Реалізуючи спіільний умисел, ОСОБА_4, виконуючи повноваження директора ТОВ "Агрофірма "Степанівська", розраховуючи на злочинне сприяння ОСОБА_9, достовірно знаючи, що власником коштів в сумі 5548963,00 грн. є ТОВ "Мізяківські Хутори", не маючи наміру виконувати в повному обсязі умов договору № 02-07/2007 комісії від 02.07.2007 року, діючи з корисних мотивів, з використанням системи "Клієнт –банк", що встановлений на комп’ютері, який розташований за фактичною адресою ТОВ "Агрофірма "Степанівська"в м. Вінниці вул. Хм. Шосе, 122, з 15.08.2007 року по 10.10.2007 року частину коштів, які надійшли від ТОВ "Мізяківські Хутори"і знаходились на поточному рахунку ТОВ "Агрофірма "Степанівська", на виконання договору комісії 02-07/2007 від 02.07.2007 р. перерахував на придбання іноземної валюти Євро, яка в подальшому з валютного рахунку ТОВ "Агрофірма "Степанівська"була перерахована за сільськогосподарську техніку згідно договору купівлі –продажу на розрахунковий рахунок АТ "Агрослужба ц. з."та "Агро ц. з."( Чеська Республіка).

ОСОБА_4, спільно з ОСОБА_9, перерахували, в порушення умов договору, в інтересах третіх осіб, кошти в сумі 504 000 грн. на рахунок ТОВ "Консаменд Гудз", яке зареєстроване на підставі підробленого договору оренди приміщення і за місцем реєстрації відсутнє –з призначенням платежу –за ремонт сільгосптехніки, а також кошти в сумі 1 500 000 грн. перерахували на рахунок ТОВ "МТ Авто", з призначенням платежу за ремонт та підготовку сільгосптехніки, за послуги по збиранню сільськогосподарської продукції, яке в свою чергу, отримані кошти відразу ж перерахувало ТОВ "Косаменд Гудз", з тим же призначенням, чим ТОВ "Мізяківські Хутори"було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Щоб приховати свою злочинну діяльність і уникнути відповідальності, директор ТОВ "Агрофірма "Степанівська" ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з директором СТОВ "Мізяківські Хутори"ОСОБА_9, в листопаді 2007 року надав ними ж складені завідомо неправдиві : листи від 10.08.2007 року та 03.09.2007 року про нібито зміну призначення платежів; договір № 03-2 ДКП купівлі –продажу від 14.07.2007 року; протокол № 10–2007/07 РТ засідання Ради Товариства СТОВ "Мізяківські Хутори"від 14 липня 2007 року; лист про хід виконання договору комісії № 02 ДК від 05.09.2007 року.

Крім того, ОСОБА_4, умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 в серпні –листопаді 2007 року, з корисливих мотивів, в м. Вінниці підробили та 15 листопада 2007 року видали завідомо неправдиві листи від 10.08.2007 та 03.09.2007 року про ніби-то зміну призначення платежів; договір № 03- 2/07 ДКП купівлі –продажу від 14.07.2007 року; лист про хід виконання договору комісії № 02 ДК від 05.09.2007 року, в які ними ж внесені недостовірні дані, чим вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки у виді матеріальних збитків, які більше ніж у 250 разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_9 з 15 по 22 серпня 2007 року включно, не оформляючи відпустку, безпідставно перебував на відпочинку в м. Аланії, Туреччина.

Так, на початку вересня 2007 року, ОСОБА_9, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що в складений інспектором по кадрах ОСОБА_17 табель обліку робочого часу за серпень 2007 року по СТОВ "Мізяківські Хутори"внесені недостовірні дані про нібито відпрацьовані ним 7 робочих днів з 15 по 22 серпня 2007 року включно, його затвердив.

На підставі підробленого табеля обліку робочого часу за серпень 2007 року по СТОВ "Мізяківські Хутори"ОСОБА_9 була нарахована заробітна плата в сумі 2400 грн., в тому числі 672 грн. за час прогулу. З нарахованої ОСОБА_9 заробітної плати за час прогулу в сумі 672 грн., були утримані і перераховані податки в сумі 117, 60 грн.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами СТОВ "Мізяківські хутори" ОСОБА_9 достовірно знаючи, що відомості про видачу зарплати по СТОВ "Мізяківські Хутори" за серпень 2007 року складена на підставі завідомо неправдивого табелю обліку робочого часу, з метою заволодіння чужим майном, отримав заробітну плату в сумі 1975, 75 грн., в тому числі 554,4 грн., які безпідставно були нараховані за час прогулу.

Крім того, ОСОБА_9, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що в складений табель обліку робочого часу за серпень 2007 року по СТОВ "Мізяківські Хутори"внесені недостовірні дані про ніби то відпрацьовані ним 7 робочих днів з 15 по 22 серпня 2007 року, його на початку вересня 2007 року в конторі СТОВ "Мізяківські Хутори" його затвердив та на підставі якого за час прогулу була нарахована заробітна плата в сумі 672 грн. та достовірно знаючи, що відомості про видачу зарплати по СТОВ "Мізяківські Хутори"за серпень 2007 року складена на підставі завідомо неправдивого табелю обліку робочого часу, з метою заволодіння чужим майном, отримав заробітну плату в сумі 1975, 75 грн., в тому числі 554,4 грн., які безпідставно були нараховані за час прогулу, чим вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Підсудний ОСОБА_4 в судовому засіданні свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України, визнав частково, цивільний позов не визнав, та суду пояснив, що він займав посаду фінансового директора на ЗАТ "Подільський цукор"до 27.07.2007 року. В червні 2007 року у нього відбулась застріч із ОСОБА_18 щодо вирішення питання про продаж бізнесу –цукрового заводу ЗАТ "Подільський цукор"та ТОВ "Мізяківські Хутори". Він разом з представниками ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"займались оформленням документів для вирішення цього питання. В липні 2007 року сторонами було досягнуто домовленостей щодо продажу 49 % акцій ТОВ "Мізяківські Хутори", тому 24.07.07 було укладено договір, згідно якого ОСОБА_18 погодився продати 49 % акцій вказаного підприємства ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"за 5 547 963 грн. Однак, юрист ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест", ОСОБА_12, повідомив, що потрібно підписати договір поставки с/г продукції в рахунок виконання умов договору про продаж бізнесу, на що ОСОБА_18 погодився, внаслідок яого акції ТОВ "Мізякіські Хутори"були переоформлені на ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"і в цей час були перераховані кошти 5 547 963 грн., як гроші за купівлю 49 % акцій ТОВ "Мізяківські Хутори", про що було складено протокол і ці кошти були перераховані на ТОВ "АФ Степанівська"для погашення кредиту. Коли, 27.07.07, він із ОСОБА_18 прибули на ЗАТ "Подільський цукор", то дізнались, що чехи не є власниками, а 30.07.07 ОСОБА_19 повідомив йому, що його –ОСОБА_4, звільнено з посади директора ЗАТ "Подільський цукор", в цей же день надійшли кошти, які вподальшому, на момент порушення кримінальної справи, ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"перерахувало з ТОВ "Мізяківські Хутори"на свій рахунок, користуючись легітимною радою товариства. Укладений договір про купівлю цукрового буряку насправді був договором про продаж бізнесу, потреб в купівлі буряку не було, оскільки на полях ТОВ "Мізяківські Хутори" його було багато і закуповувати його не було необхідності. Сільськогосподарська техніка ТОВ "Агро Уа"та ТОВ "Агрофірма Степанівська"безкоштовно, без погодження з чехами, використовувалась на ТОВ "Мізяківські Хутори". Власником ТОВ "Агрофірма Степанівська"був ОСОБА_18 і перераховані кошти –це були кошти за купівлю 49 % акцій ТОВ "Мізяківські Хутори".

Також пояснив, що відповідно до договору № 4/2007 на виконання робіт (субпідряду ТОВ "Консамер Гудз"повинно було виконати роботи по збиранню буряка для ТОВ "Агрофірми "Степанівська", договір він особисто возив в Київ для підписання, де зустрічався на вул.. Хрещатик з особою на ім’я ОСОБА_21, телефон якого не пригадує. При цьому ОСОБА_21 його запевнив, що роботи будуть виконані в повному об’ємі. Разом з тим "Консамер Гудз"будь-які роботи для ТОВ "Агрофірми"Степаннівська"не виконувало і претензій останнє не пред’являло. ОСОБА_21 повідомив йому, що ТОВ "Консамер Гудз"мало поставити техніку у м. Вінницю, де вони б вказали що і де потрібно збирати. Хто запропонував йому укласти договір, він не пригадує. Яким чином знайшли офіс "Консамер Гудз"або посадових осіб вказаної фірми він не знає. Крім того, згідно договору № 01/2007-08 на виконання робіт (субпідряду) від 27 серпня 2007 року, ТОВ МТ "Авто"будь-які роботи не виконувало. По домовленості МТ "Авто"повинно було укласти договір субпідряду з ТОВ "Консамер Гудз".

Підсудний ОСОБА_9 в судовому засіданні свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів за ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України не визнав, за ч. 1 ст. 366 КК України визнав, цивільний позов не визнав, та суду пояснив, що він з 2004 року по 2007 рік працював директором ТОВ "Мізяківські Хутори". В 2007 році власники, які володіли вказаним підприємством через свою фірму ТОВ "Агро Уа"продали 49 % акцій підприємства та цукровий завод - ЗАТ "Подільський цукор" товариству "Ренесанес Кепітал Інвест". Однак, продаж вказаного бізнесу був оформлений у вигляді договору поставки сільськогосподарської продукції, оскільки такий продаж бізнесу не був передбачений чинним законодавством. Перераховані ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест" кошти по вказаному договору поставки с/г продукції насправді були платою за купівлю 49 % акцій ТОВ "Мізяківські Хутори". Останнім підприємством за вказані гроші було закуплено в Чехії, розмитнено та постановлено на України сільськогосподарську техніку, яка зараз зберігається на ТОВ "Мізяківських Хуторах", вказані кошти не було розтрачено. За час його відпустки ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"всі гроші з рахунку ТОВ "Мізяківські Хутори"перерахувало на свій рахунок, після чого 26.09.07 йому повідомили, що він відсторонений від займаної посади. Заробітну плату за серпень 2007 року він дійсно отримав в повному обсязі, хоча в той час перебував у відпустці. Табелі обліку робочого часу підписав випадково, визнав, що допустив халатність.

Незважаючи на часткове визнання підсудними вини у інкримінованих злочинах, їх вина повністю знайшла своє підтвердження в ході судового слідства.

Так, свідок ОСОБА_22 в судовому засіданні дав показання, що він виконував обов’язки директора ТОВ "Агро УА", власником якого та ТОВ "Мізяківські хутори", ЗАТ "Подільський цукор"був ОСОБА_18, а фінансовим директором – ОСОБА_4, з якими він погоджував усі рішення, щодо діяльності товариства. Після придбання ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест" 49% ТОВ "Мізяківські хутори" та ЗАТ "Подільського цукру" у 2007 році була створена нова рада у яку входили ОСОБА_23, ОСОБА_19, ОСОБА_18, а він в склад цієї ради уже не входив. На позачергових загальних зборах учасників СТОВ "Мізяківські Хутори"питання щодо укладення договору комісії від 02.07.2007 року не обговорювалось, тим самим дозволу радою на укладення цього дозволу не надавалось. 16.10.2007 року його було призначено на посаду генерального директора ТОВ "Мізяківські Хутори". Після чого, йому стало відомо про зобов’язання ТОВ "Мізяківські хутори" перед ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест" на суму 5 млн. грн. за поставку цукрового буряка. Фінансовою діяльністю на ТОВ "Мізяківські Хутори"займався ОСОБА_4, він розпоряджався коштами, а господарською –ОСОБА_9 Він прийняв на зберігання техніку ТОВ "Агро Уа"та ТОВ "АФ Степанівська", що зберігалась на території ТОВ "Мізяківські Хутори".

З 27 липня 2007 року була створена нова рада ТОВ "Мізяківські Хутори", в яку входили ОСОБА_23 та ОСОБА_19 зі сторони ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест", тому відповідно рішення про використання коштів ОСОБА_9 мав приймати за погодженням із вказаними особами, про що також знав і ОСОБА_4, так як 27 липня 2007 року він надав на підписання протокол № 8/2007 від 27.07.2007 року.

Заяву про зникнення коштів - 5 547 963 грн. з рахунку ТОВ "Мізяківські Хутори" він писав до СБУ як директор підприємства за вказівкою ОСОБА_23

Свідок ОСОБА_24 в судовому засіданні дала показання, що вона працювала головним бухгалтером ЗАТ "Подільський цукор", ОСОБА_4 був фінансовим директором і сам приймав рішення та вказував бухгалтеру про те, куди потрібно спрямовувати кошти, без його дозволу бухгалтерія ніяких перерахувань не робила.

Свідок ОСОБА_11 в судовому засіданні дала показання, що з травня 2006 року вона працювала бухгалтером –фінансистом на ТОВ "Мізяківські Хутори", але робоче місце її було на ЗАТ "Подільський цукор", де директором був ОСОБА_4 до середини серпня 2007 року. Безпосередньо до її обов’язків входило перерахування коштів. Коли на рахунок підприємства надходили будь-які кошти, то вона відразу завжди повідомляла про їх надходження ОСОБА_4, тож про надходження коштів в сумі 5 543 000 грн. вона доповіла останньому. Згідно банківської виписки було зазначено призначення вказаних коштів –попередня оплата за купівлю цукрового буряка. Кошти надійшли від ТОВ "Ренесанс Кепітал інвест"на ТОВ "Мізяківські Хутори" як оплата за поставку цукрового буряка. Вона отримала від ОСОБА_4 вказівку перерахувати дані кошти на ТОВ "Агрофірма "Степанівська" по договору комісії, номер рахунку та необхідні реквізити якого він наказав їй отримати у юриста ОСОБА_30, який після її звернення надав їх на листі паперу. Переведення нею вказаних коштів було здійснено згідно договору комісії 02.08.2007 року через систему "Кліент-банк", яка була встановлена на її робочому комп’ютері. Перерахування таких сум коштів у неї не визвало ніяких питань, бо це була звичайна сума для підприємств такого масштабу. Уся первинна бухгалтерська документація ТОВ "Мізяківські Хутори" знаходиться на вказаному підприємстві, а усі фінансові перерахування коштів, інші операції для вищевказаного підприємства проводились на ЗАТ "Подільський цукор".

Свідок ОСОБА_25 в судовому засіданні надав показання, що з липня 2007 року він особисто займався господарської діяльністю ТОВ "Мізяківські Хутори". З серпня 2007 до 2008 року він працював директором "Агро УА". Чехи приїздили на переговори, він особисто бачив протоколи переговорів, підписував їх. Сільськогосполарська техніка використовувалась власниками "Ренесанс Кепітал Інвест" без укладення віповідних договорів, безоплатно, оскільки старі договори оренди розірвані, а нових ніхто не укладав. В жовтні 2007 року він знімав техніку з обліку за вказівкою ОСОБА_4 Вся техніка, в тому числі ТОВ "Агро Уа", знаходилась на території ТОВ "Мізяківських Хуторів". В жовтні 2007 року він за дорученням ОСОБА_4 знімав з обліку техніку.

Свідок ОСОБА_17 в судовому засіданні надала показання, що вона працює в ТОВ "Мізяківські Хутори"завідуючою кадрами, веде трудові книжки, приймає заяви на відпустку та нараховує зарплату. ОСОБА_9 був директором з лютого 2004 року по 26.09.2007 року. З 15 по 22 серпня 2007 ОСОБА_9 було нараховано заробітну плату, хоча в цей час його на роботі не було.

Первинні документи по ТОВ "Мізяківські Хутори"знаходяться на ТОВ "Подільський цукор".

Печатка ОСОБА_9 зберігалась у останнього, пусті бланки з печаткою він для себе не залишав. За вказівкою ОСОБА_45, вона проштампувала біля 20 бланків, які зберігались в ОСОБА_26.

Свідок ОСОБА_44 в судовому засіданні надав показання, що з підсудними раніше був знайомий, він працював програмістом ЗАТ "Подільський цукор"в підпорядкуванні ОСОБА_4 У його обов’язки входило забезпечення нормальної роботи мережі. ОСОБА_4 рахувався на посаді фінансового директора. Під час досудового слідства у ЗАТ "Подільський цурок"вилучались всі комп’ютери, ноутбуки. За вказівками ОСОБА_4 і ОСОБА_19 він перераховував кошти на рахунки, які йому вказували. Програма "Клієнт банк" знаходилась на комп’ютері у головного бухгалтера –ОСОБА_11 і ключі –диски з файлами, за допомогою яких вводяться паролі та самі паролі також знаходяться у неї. У ОСОБА_4 теж були ключі та паролі, порядок встановлення ключа йому був відомий. В другій половині липня 2007 року, коли ЗАТ "Подільський цукор" був проданий ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест", прийшли нові власники, які повідомили, що ОСОБА_4 звільнений, після чого, в його присутності та в присутності працівників банку, змінили усі ключі та паролі. Виїмка на підприємстві проводилась слідчим в його присутності, присутності помічника юриста та ОСОБА_46. В його присутності слідчий знайшов необхідні файли, оглянув, описав та вилучив їх. Коли текстовий файл переноситься з одного комп’ютера на інший, то в його властивостях залишається дата створення і дата перенесення (чи копіювання) і дата зміни. При виїмці оргтехніки він відкривав потрібні слідчому файли, де вказувалась дата зміни даного файла.

При зміні власника управління здійснював ОСОБА_19, від якого він отримав вказівку відформатувати ноутбук ОСОБА_4

Свідок ОСОБА_27 в судовому засіданні надав показання, що він працював інспектором держтехнагляду Вінницького району, в якій було зареєстровано техніку підсудних. В жовтні до нього звернувся ОСОБА_25 щодо зняття з обліку техніки ТОВ "Агрофірма Степанівська". Однак, виявилось, що техніку неможливо зняти з обліку, оскільки від ОСОБА_22 надійшов лист про те, що ними вживаються заходи щодо накладення арешту на майно ТОВ "Агрофірма Степанівська", а подальшому до інспекції було надано ухвалу господарського суду Вінницької області від 09.10.2007 року про накладення арешту на сільськогосподарську техніку ТОВ "Агрофірма Степанівська". Окрім, ОСОБА_25, щодо зняття техніки з обліку, до нього телефонувала особа, яка представлялась ОСОБА_4 З обліку хотіли зняти 3 трактори та 2 комбайни.

Свідок ОСОБА_28 в судовому засіданні надала показання, що вона працювала інспектором інспекції держтехнагляду Вінницького району та виписувала довідки рахунки про зняття з обліку транспортних засобів. До неї звернувся ОСОБА_25, який діяв на підставі довіреності від ТОВ "Агрофірма "Степанівська", якому вона надрукувала номера рахунків на п’ять одиниць техніки та передала останньому. Однак, виявилось, що на техніку накладено заборону відчуження. Потім, до інспекції держтехнагляду Вінницького району було надано лист та довідку про зняття арешту з сільськогосподарської техніки за підписом ОСОБА_22

Свідок ОСОБА_29 в судовому засіданні надав показання, що він приймав участь у перевірці заяви від ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест", яка надійшла до СБУ в порядку ст. 97 КПК України, про зникнення великої суми грошей, матеріали для порушення кримінальної справи він передав до слідчого відділу СБУ. Також він був присутній із слідчим при проведені слідчих дій, а саме: вилучав документи на ТОВ "Степанівка", описував техніку на ТОВ "Подільський цукор", затримував ОСОБА_4 Які саме пояснення давав ОСОБА_4 він не пам’ятає. Також він опитував бухгалтера ОСОБА_11, яка пояснила, що за вказівкою підсудного ОСОБА_4 вона здійснила перерахування коштів близько 6-ти млн. грн. з рахунку ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест" на ТОВ "Мізяківські хутори", а потім на ТОВ "Агрофірму Степанівська"і по іншим підприємствам. Заяву, по якій проводилася перевірка підписував ОСОБА_22 Він мав обмежений доступ до справи, не мав права втручатись у провадження справи, виконував тільки доручення слідчого. До порушення кримінальної справи він бачив у ОСОБА_4 оригінали всіх документів, які стосувались підприємства.

Свідок ОСОБА_30 в судовому засіданні пояснив, що він працював юристом на ЗАТ "Подільський цукор". Договір комісії від 02.07.07 підписувався на ЗАТ "Подільський цукор"і він його створював на власному комп’ютері. Договір на поставку цукру готували юристи ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест", як компенсацію за відступ частцки в бізнесі ОСОБА_18. Збори 27.07.2007 року не відбувались, рішенням господарського суду протокол визнано недійсним.

Свідок ОСОБА_26 в судовому засіданні надала показання, що вона вела бухгалтерський облік ТОВ "Мізяківські Хутори" на ТОВ "Подільський цукор", а саме вона збирала всі первинні бухгалтерські документи ТОВ "Мізяківські Хутори" та везла їх для оброблення на ТОВ "Подільський цукор", згідно до укладеного між даними підприємствами договору про вказану діяльність. Вона вела реєстр договорів, які їй давав ОСОБА_9, в журналі для себе. Про договір № 26/07 та про перерахунок 5 млн. грн. їй нічого не відомо. ОСОБА_11. їй не підпорядковувалась.

Свідок ОСОБА_31 в судовому засіданні надав показання, що в період часу з 03.04.2006 року по 03.12.2007 року працював генеральним директором ЗАТ "Подільський цукор". Коли він був директором, то ОСОБА_4 був його підлеглим –фінансовим директором вказаного підприємства і виконував його доручення. ОСОБА_18 вирішував питання як із ним, так і з ОСОБА_4 ОСОБА_4 може охарактеризувати позитивно як серйозного, відповідального керівника, нарікань на роботу ОСОБА_4 у нього ніколи не було. Наявна в матеріалах кримінальної справи характеристика з місця роботи, видана на ОСОБА_4, не відповідає дійсності оскільки видана упередженою особою яка не може охарактеризувати ОСОБА_4 так-як з ним ніколи не працювала.

З дослідждених в судовому засіданні показаннь свідка ОСОБА_19, встановлено, що 24.07.2007 року на позачергових загальних зборах учасників СТОВ "Мізяківські Хутори"було прийнято рішення про продаж ТОВ "Аагро УА"частини належної йому частки у статутному капіталі ОСТОВ "Мізяківські Хутори"в розмірі 190388,52 грн., що становить 49 % - ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест".

30 липня 2007 року ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"перерахувало на розрахунковий рахунок СТОВ "Мізяківські Хутори"кошти в сумі 5547963,00 грн. як попередню оплату на придбання цукрового буряка. 2 серпня 2007 року, наскільки йому відомо, ОСОБА_4, перерахував ТОВ Агрофірмі "Степанівська"кошти в сумі 5547963,00 грн. за закупівлю сільськогосподарської техніки.

В подальшому ОСОБА_4, будучи посадовою особою ТОВ Агрофірма "Степанівська", належні товариству "Мізяківські Хутори"кошти розтратив, при цьому жодної одиниці техніки не закуповував.

Про обставини отримання згоди на укладення договору № 02-07/2007 комісії від 02 липня 2007 року йому нічого не відомо, однак, згоди на перерахування коштів на підставі даного правочину рада товариства не надавала. Коли йому стало відомо про те, що кошти були перераховані на підставі вказаного договору комісії, а саме в кінці вересня 2007 року, було прийнято рішення на засіданні ради ТОВ "Мізяківські Хутори"про відсторонення від посади директора товариства ОСОБА_9

ТОВ Агрофірма "Степанівська"сільськогосподарська техніка згідно договору № 02-07/2007 комісії від 02.07.2007 року та замовлення № 2 до вказаного договору на ТОВ "Мізяківські Хутори" поставлена не була. Крім того, він показав, що до рачу придбання ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"частки в статутному фонді ТОВ "Мізяківські Хутори"ОСОБА_18 гарантував наявність в основних засобах ТОВ "Мізяківські Хутори"сільськогосподарської техніки, яка вказана в замовленні та іншого майна, однак, як згодом з’ясувалось, будь-яка техніка та споруди були відсутніми.

Крім того, він повідомив, що приблизно в середині серпня 2007 року ОСОБА_9 був певний час відсутній на роботі, однак точний час не пригадує. При цьому ОСОБА_9 з представниками ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"не рахувався і фактично рішення приймав за погодженням з ОСОБА_18. (т. 9 а.с. 257-261, 262 - 266)

З досліджених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_23 встановлено, що в липні 2007 року ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"придбало частку в статутному капіталі СТОВ "Мізяківські Хутори"на підставі договору і кошти в сумі близько 190000 грн. були перераховані на поточний рахунок ТОВ "Агро Уа". Під час купівлі ТОВ "Мізяківські Хутори"продавець не повідомив про велику суму кредитів по ТОВ "Мізяківські Хутори", а саме про кредитні договори ВАТ "Дністер", не повідомив про кредиторську заборгованість підприємства перед третіми особами за виконані роботи, поставлені товари, надані послуги. Крім того, не було повідомлено про дійсний стан землі.

26 липня 2007 року ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"уклало з СТОВ "Мізяківські Хутори"договір поставки № 26/07 від 26.07.2007 року, відповідно до якого останнє зобов’язання було поставити сільськогосподарську продукцію, яка визначається у специфікації. Вказаний договір був підписаний ним і ОСОБА_9 в м. Києві у офісі ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест".

27 та 30 липня 2007 року ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест перерахувало ТОВ "Мізяківські Хутори"кошти в сумі більше 5547963,00. грн. за сільськогосподарську продукцію, а саме за цукровий буряк. В той же час, не вчинивши жодних дій, направлених на виконання договору поставки 26/07 від 26.07.2007 року, ОСОБА_9 уклав з ТОВ АФ "Степанівська" договір комісії, на підставі якого кошти в сумі 5547963,00 грн. були перераховані ТОВ АФ "Степанівська". З ним, як з головою ради товариства, даний договір не погоджувався.

В свою чергу, ТОВ АФ "Степанівська"ухиляється виконати свої зобов’язання перед ТОВ "Мізяківські Хутори".

Договір комісії № 02-07/2007 від 02.07.2007 року був укладений без погодження з радою товариства ТОВ "Мізяківські Хутори"і будь-яка техніка або цукор згідно договору не поставлялись, а керівництво ТОВ АФ "Степанівська"від виконання договору ухиляється (т. 9. а.с. 280-291).

З досліджених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_13 встановлено, що з 10.01.2007 року по 13.11.2007 року він займав посаду фінансового директора ЗАТ "Житомирські ласощі". За проханням голови спостережної Ради ЗАТ "Житомирські ласощі"ОСОБА_32 він приймав участь під час купівлі ЗАТ "Подільський цукор"та ТОВ "Мізяківські Хутори". При цьому він здійснював аудит фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Продільський цукор"та ТОВ "Мізяківські Хутори"за 2006-2007 роки. Під час проведення даного аудиту він вивчав баланс (форму №1), звіт про фінансові результати, карточки по контрагентам по наступних рахунках 631 –кредиторська заборгованість та 361 –дебіторська заборгованість, 377 послуги, 684 інша господарська діяльність та 311-розрахунковий рахунок. Крім того, він разом з юристом вивчав право установчі та інші документи.

При цьому, всі документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Мізяківські Хутори" та ЗАТ "Подільський цукор"йому для вивчення надавав ОСОБА_4 Станом на червень –10 липня 2007 року, тобто на час проведення фінансового аудиту, ОСОБА_4 надав йому баланс за перше півріччя, де в балансі в рядках 500 (довгострокові зобов’язання) та 510 (короткострокові зобов’язання) будь-які відомості були відсутніми. Разом з тим, як в подальшому з’ясувалось, за ТОВ "Мізяківські Хутори"був непогашений кредит на суму біля 5000000 грен., а перед самою купівлею-продажем, тобто приблизно 20 липня 2007 року, знову був взятий кредит біля 3000000 грн. Тим самим ОСОБА_4 під час проведення аудиту, а в подальшому, перед купівлею не попередив представників ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"про взяті та використані ТОВ "Мізяківські Хутори"кредити на суму 8000000 грн.

Тим самим, на ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"як інвестора ТОВ "Мізяківські Хутори"було покладено додаткове, не передбачене до купівлі, зобов’язання на суму 8000000 грн.

Крім того, під час проведення аудиту, в оренді ТОВ "Мізяківські Хутори"рахувалась земля площею 4500 га, а коли звільнили ОСОБА_9, то зникли договори оренди земельних ділянок по селищах Стадниця і Гавришівка. Під час купівлі-продажу частики ТОВ "Мізяківські Хутори"було домовлено, що кошти, які будуть скеровані на поточний рахунок ТОВ "Мізяківські Хутори"від ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"в сумі 5547963,00 грн. можуть бути використані лише за згоди новоствореної ради товариства і виключно на потреби ТОВ "Мізяківські Хутори".

У вересні 2007 року банком "Дністер"почали заарештовуватись рахунки ТОВ "Мізяківські Хутори"і ЗАТ "Подільський цукор". В результаті незрозумілої ситуації почалась перевірка діяльності ТОВ "Мізяківські Хутори", внаслідок чого йому як члену ревізійної комісії ТОІВ "Мізяківські Хутори"стало відомо про приховані кредити в сумі 8000000 грн. При цьому стало відомо, що кошти в сумі 5547963,00 грн., які надійшли від ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"без погодження з радою товариства були перераховані на ТОВ АФ "Степанівська"і на розвиток ТОВ "Мізяківські Хутори"використані не були.

За вказаних обставин, внаслідок обману ОСОБА_4, перед купівлею частки ТОВ "Мізяківські Хутори", було приховано кредит в сумі 8000000,00 грн., а ОСОБА_9 на підставі незрозумілого договору комісії кошти в сумі 5547963,00 грн. були перераховані на ТОВ АФ "Степанівська".

При зверненні до ОСОБА_18 з приводу даної ситуації, останній повідомив, що про кредити на суму 8000000,00 грн. йому не було відомо. ОСОБА_4 відмовляється повертати кошти на поточний рахунок ТОВ "Мізяківські Хутори", які були перераховані 02.08.2007 року згідно договору комісії.

Відповідно до договору поставки № 26/07 від 26.07.2007 року, кошти в сумі 5547963,00 грн. були перераховані ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"на розрахунковий рахунок ТОВ "Мізяківські Хутори"на закупівлю цукрового буряка. Разом з тим, колишнє керівництво ТОВ "Мізяківські Хутори"зобов’язання перед ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"не виконало, а кошти без згоди ради товариства використало.

Про договір комісії № 02-07/2007 від 02.07.2007 року станом на липень 2007 року йому нічого не було відомо. Договори по картотеці перевіряв ОСОБА_12 та аудитор на ім’я ОСОБА_34. Про те, що ТОВ "Мізяківські Хутори"мали закуповувати сільськогосподарську техніку, цукор, або інші товарно-матеріальні цінності, йому нічого не було відомо. Крім того, керівництво ТОВ "Мізяківські Хутори"станом на 02.07.2007 року передбачити перед садженням коштів в сумі 5547963,00 грн. не могло і фактично час укладання даного договору, а саме 02.07.2007 року підлягає сумніву (т. 9. а. с. 292-297).

З досліджених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_35, встановлено, що в травні 2007 року розпочався переговорний процес з ОСОБА_18 щодо купівлі ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"100 % акцій ЗАТ "Подільський цукор"і 49% частки в статутному капіталі ТОВ "Мізяківські Хутори". Спочатку мова йшла про купівлю вказаного бізнесу без боргів і кредитів по вказаних товариствах. За продаж ЗАТ "Подільський цукор"та 49 % ТОВ "Мізяківські Хутори"було досягнуто згоди з власником ОСОБА_18 за 2500000 дол. США і, крім того, було обумовлено про купівлю ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"у ТОВ "Мізяківські Хутори"цукрового буряка на суму 1000000 дол. США.

При цьому, під час переговорів по купівлі бізнесу для ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест", було обумовлено, що чехи будуть займатись сільськогосподарською діяльністю по вирощуванню цукрового буряка та іншої сільськогосподарської продукції, а ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"мало займатись фінансовим розвитком товариств. В липні 2007 року було досягнуто згоди на придбання ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"активів ЗАТ "Подільський цукор"з наявним банківським кредитом. При цьому, під час продажу, представників товариства покупця не було повідомлено про наявний банківський кредит, взятий ТОВ "Мізяківські Хутори"та який становив 7850000 грн.

26.07.2007 року ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"уклало з СТОВ "Мізяківські Хутори"договір поставки № 26/07 від 26.07.2007 року, відповідно дол. якого останнє зобов’язано було поставити сільськогосподарську продукцію, яка визначається у специфікації, а 27 та 30 липня 2007 року ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"перерахувало СТОВ "Мізяківські Хутори" 5547963,00 грн. за цукровий буряк.

Не вчинивши жодних дій, направлених на виконання договору поставки № 26/07 від 26.07.2007 року, ОСОБА_9 укладає з ТОВ АФ "Степанівська"договір комісії, на підставі якого кошти в сумі 5547963,00 грн. були перераховані ТОВ АФ "Степанівська". Як було обумовлено, на кошти в сумі 5547953,00 грн. ТОВ "Мізяківські Хутори"мало поставити цукровий буряк і спрямувати їх на покращення фінансового стану підприємства. Крім того, рішення про перерахування грошових коштів з рахунку вказаного товариства мало прийматись за погодженням з новоствореною радою.

Тим самим, ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"замість витрт на придбання ЗАТ "Подільський цукор"та 49 % ТОВ "Мізяківські Хутори"в сумі 2500000 дол. США понесло витрати в сумі біля 40 000 000 грн. При цьому ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"вимушено взяло на себе після укладення угоди, необумовлену під час купівлі-продажу кредиторську заборгованість ЗАТ "Подільський цукор"в сумі 6263602,15 грн. та кредиторську заборгованість ТОВ "Мізяківські Хутори"в сумі 5008040,07 грн. Крім того, на ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"було залишено прихований кредит по ТОВ "Мізяківські Хутори"в сумі 7850000 грн. (т. 10 а. с. 1-5).

Представник цивільного позивача ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"ОСОБА_3 цивільний позов підтримав в повному обсязі та суду пояснив, що ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест" яке є власником 100 % акцій ЗАТ "Подільській цукор"та 49 % акцій ТОВ "Мізяківські Хутори"26.07.2007 року та 30.07.2007 року, на підставі договору поставки від 26.07.2007 року, перерахувало двома частинами кошти ТОВ "Мізяківські Хутори"для закупівлі останнім цукрового буряку. Згідно договору поставки від 26.07.07 цукровий буряк мав бути вирощений на ТОВ "Мізяківські Хутори"та поставлений на ЗАТ "Подільський цукор". Строк дії вказаного договору до 30.12.2007 року, та в разі, якщо буряк не буде поставлений до вказаної дати, то договір продовжувався ще на 1 рік. Через 6 днів після перерахування коштів стало відомо, що договір не буде виконаний, оскільки міститься нецільове використання коштів, де ОСОБА_4, перевищивши свої службові повноваження, перерахував безпідставно кошти ТОВ "Міязківських Хуторів"–5 млн.грн. на агрофірму "Степанівська". Розмір шкоди підтверджується платіжними дорученнями та виписками банківських рахунків, актами перевірки КРУ. ОСОБА_9 був також причетний до зникнення вказаних грошей, оскільки він був директором ТОВ "Мізяківські Хутори"і не міг не знати про перерахування грошей ОСОБА_36 Вказаний договір поставки цукрового буряку не має відношення до купівлі бізнесу, оскільки такий порядок не передбачений чинним законодавством.

Крім показань свідків, вина підсудних в скоєнні злочинів також підтверджується іншими доказами дослідженим в судовому засіданні, в тому числі:

- заявою про вчинення злочину від генерального директора ТОВ "Мізяківські Хутори"ОСОБА_22 із документами, що підтверджують перерахування та викрадення коштів і відсторонення ОСОБА_9 від посади (т.1 а.с.20 - 28);

- копією та оригіналом договору комісії №02-07\2007 від 02.07.2007 року між "комітентом" СТОВ "Мізяківські Хутори" в особі ОСОБА_9 та "комісіонера" "Агрофірма"Степанівська" в особі ОСОБА_30, згідно якого для комітента комісіонер має придбати с/г продукцію – цукор-пісок та с/г техніку (т.1 а.с. 35- 36);

- копією замовлення №1 від 02.07.2007 року до договору комісії № 02-07\2007 комісії від 02.07.2007 року, відповідно до якого СТОВ "Мізяківські Хутори" доручає ТОВ "Агрофірма Степанівська" придбати до 31.12.2007 року цукор-пісок в кількості 2230 тон по ціні 2850 грн. на загальну суму 6 355 500,00 грн., а комітент зобов’язується до 31.07.2007 року перерахувати на поточний рахунок ТОВ "Агрофірма Степанівська" кошти в сумі 6 355 500,00 грн. (т.1 а.с.37);

- копіями контрактів №08–2007\2 купівлі –продажу від 31.07.2007 року укладеного між ТОВ "Агрофірма "Степанівська" та АТ "Агрослужба ЦЗ" відповідно до якого предметом договору виступають 2 комбайни "Холмер" та інші документи щодо перетину вказаними комбайнами митної території України, їх постановки на облік, тощо (т.1 а.с. 50-98);

- Статутом ТОВ "Агропромислова компанія "Степанівка Агро Інвест" зареєстрованого 20.09.2007 року (т.1 а.с. 97 - 113);

- копією протоколу № 6\2007 позачергових зборів Учасників сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Мізяківські Хутори" від 26.06.2007 року відповідно до якого розглядалось питання про продаж учасниками своїх часток у статутному фонді Товариства громадянину Чеської Республіки ОСОБА_18, та про внесення змін до статуту СТОВ "Мізяківські Хутори" (т.1 а.с. 200 –2003 т.2 а.с. 111 - 113);

- рішенням №1\2007-07-24\ЗГТ голови товариства з обмеженою відповідальності "Агро УА" від 24.07.2007 року про відступлення частини належної Товариству частки у статутному капіталі СТОВ "Мізяківські Хутори" номінальною та договірною вартістю 190 388, 52 грн., що становить 49 % від загального розміру статутного (т.1 а.с.215 т.2 а.с. 68 );

- протоколом виїмки від 30.10.2007 року в державного реєстратора Вінницької районної державної реєстрації установчих документів ТОВ "Мізяківські Хутори"; ТОВ Агрофірми "Степанівська"; ТОВ "Степанівська Агро Інвест" (т.2 а.с. 12 –15);

- новою редакцією статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Мізяківські хутори" із змінами на 26.07.07, згідно якого зазначено, що статутний капітал Товариства роподілений на частки - ТОВ "Агро УА" –198 388,52 грн. –51 % від загального статутного фонду, а ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест" –190 388,52, тобто 49 % від загального статутного фонду. Згідно п.8.3.4 Рада товариства дає згоду на вчинення Генеральним директором (або затверджує вже вчиненні) правочинів, сума яких перевищує 10 000 грн., та рада товариства приймає рішення про відчуження та придбання майна (т.2 а.с. 41 –58, 73 - 89);

- старою редакцією від 26.06.2007 року статуту СТОВ "Мізяківські Хутори", згідно якого зазначено засновниками вказаного підприємства –ТОВ "Агро УА"- 95,82 % статутного капіталу СТОВ та ОСОБА_18 –4,18 % статутного капіталу (т.2 а.с. 90 –106);

- протоколом від 26.06.2007 року та нотаріально засвідченими заявами учасників СТОВ "Мізяківські Хутори" ОСОБА_37, ОСОБА_20, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_9, ОСОБА_39 про відступлення частки у статутному фонді товариства - ОСОБА_18 (т.2 а.с. 114 –118);

- протоколом загальних зборів учасників ТОВ "Агрофірма "Степанівська"від 31.01.07, згідно якого було вирішено про продаж ОСОБА_4 –94% статутного фонду –ОСОБА_18 (т.№2 а.с.305-308);

- статутом ТОВ "Агрофірма "Степанівська" в редакції від 31.01.2007 року, згідно якого зазначено засновниками ОСОБА_4 –3 % частки в статутному фонді та ОСОБА_18 –97 % (т.2 а.с. 310 –326);

- протоколом виїмки від 26.10.2007 року в ВФ ЗАТ КБ "Приватбанк" картки із зразками підписів, рух коштів по ТОВ "Агрофірма "Степанівська", а саме випискою про рух коштів по рахунку № 26007055306410 за період з 24.07.2007 року по 10.10.2007 року, де 02.08.07 проведено від ТОВ "Мізяківські Хутори"оплату по договору комісії №02-07/2007 від 02.07.07 на суму - 5 547 963 грн., з 21.08.07 по 28.09.07 – оплата за купівлю валюти ЕВРО на біржі на суму –понад 3 500 000 грн., перерахування вказаним підприємством 28.08.07 і 31.08.07 ТОВ "Консамент-Гудз"- 504 000 грн. за ремонт техніки, перерахування 05.09.07, 11.09.07, 18.09.07 та 28.09.07 на рахунок ТОВ "МТ-Авто"- 1500 000 грн. за ремонт с/г техніки (т.3 а.с.27 –58);

- протоколом виїмки від 25.10.2007 року в ВАТ СКБ "Дністер"документів щодо обслуговування рахунку СТОВ "Мізяківські Хутои", в результаті чого було виявлено та вилучено заяву генерального директора СТОВ "Мізяківські Хутори" ОСОБА_9 щодо обслуговування по системі "Інтернет Клієнт Банк", випискою про рух коштів по рахунку № 26002000379 за період з 24.07.2007 року по 27.09.2007 року, де видно, що СТОВ "Мізяківські Хутори"30.07.07 отримало від ТОВ "Подільський край"- 1 547 963 грн. та ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"- 4 000 000 грн. як оплату за буряк цукровий згідно рах.№1 від 26.07.07 р., 02.08.07 перерахувало ЗАТ "Подільський цукор"- 5 547 963 грн. по договору комісії від 02.07.07 (т.3 а.с. 61 –98);

- протоколом виїмки від 26.10.2007 року ВФ ВАТ "Мегабанк" копій виписок платіжних доручень ТОВ "МТ Авто" з 24.07.2007 року по 25.10.2007 року, згідно яких ТОВ АФ "Степанівська" здійснювало перерахування коштів даному контрагенту на суму понад - 1 500 000 грн. та АК "Степанівка Агро Інвест"27.09.07 (т.3 а.с. 164 –196);

- протоколом виїмки від 06.11.07 у реєстратора Вінницької міськради установчих документів ТОВ "Агро УА"та ТОВ "МТ Авто"(т.№3 а.с.2-7);

- протоколом №04-06\2007 ЗЗ Позачергових загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Варс ЛТД" від 04.06.2007 року, згідно якого було відступлено частку у статутному фонді ТОВ "Агро УА"- 90,99 % - АТ "Агро ЦЗ" (т.4 а.с.83);

- статутом ТОВ "Агро УА" від 18.07.07 року, згідно якого засновниками вказаного підприємства є ТОВ "АГРО ЦЗ"- 99,9 % у статутному фонді, ОСОБА_40 та ОСОБА_18 по 0,00543 % в фонді (т.4 а.с. а.с. 112–128);

- протоколом виїмки документів від 08.11.07 з ТОВ Агрофірми "Степанівська"(т.4 а.с.220-222);

- договором комісії №02-07\2007 комісії від 02.07.2007 року укладеного між комітентом СТОВ "Мізяківські Хутори" та комісіонером ТОВ "Агрофірма "Степанівська" –комісіонером, який було підписано відповідно ОСОБА_9 та ОСОБА_30 (т.4 а.с. 223 –224);

- додатковою угодою від 27.08.07 року між вказаними підприємствами до договору комісії №02-07/2007 від 02.07.07, згідно якої ОСОБА_4 та ОСОБА_9 підписались про те, що вони домовились про вільне право ТОВ "Агрофірма Степанівська"використання коштів до 2200 000 грн. (т.№4 а.с.225);

- замовленням №1 до договору №02-07\2007 комісії від 02.07.2007 року, відповідно до якого СТОВ "Мізяківські Хутори" в особі ОСОБА_9 доручає ТОВ "Агрофірма Степанівська"придбати цукор-пісок в кількості –2230 тон на суму 6 355 500 грн. і СТОВ "Мізяківські Хутори"зобов’язані перерахувати до 31.07.2007 року на поточний рахунок ТОВ "Агрофірма"Степанівська" кошти в сумі 6355 500,00 грн. Вказане замовлення підписано ОСОБА_9 (т.4 а.с.226);

- замовленням №2 від 24.07.2007 року до договору №02-07\2007 комісії від 02.07.2007 року, яке було підписано директором СТОВ "Мізяківські Хутори"ОСОБА_9 та прийнято до виконання директором ТОВ "Агрофірма Степанівська"ОСОБА_4 та, згідно якого останне підприємство зобов’язано придбати с/г техніку на суму 5 455 000 грн. для СТОВ "Мізяківські Хутори" (т.4 а.с.227);

- контрактами № 01; 04;05; 03-2007\2 купівлі –продажу с/г техніки від 31.01.2007 року ТОВ "Агрофірма Степанівська"у ТОВ "Агро ЦЗ", митними деклараціями на техніку (т.4 а.с. 228 –243, 249-260);

- договором №3\07 про надання послуг від 18.08.2007 року укладеного між ТОВ "Консамер Гудз" та ТОВ "Агрофірма"Степанівська" про ремонт та технічне обслуговування сільськогосподарської техніки (т.4 а.с. 246 –247);

- договором №01\2007-08 на виконання робіт (субпідряду) від 27.08.2007 року ТОВ "МТ Авто" та товариства "Агрофірма "Степанівська" (т.4 а.с. 248);

- договором від 02.07.07 між ЗАТ "Подільський цукор" та ТОВ "Агрофірма Степанівська"про купівлю-продаж цукру на 6 355 500 грн.,

- протоколом №10-2007\07 РТ від 14.07.2007 року засідання ради товариства від 14.07.07, згідно якого було затверджено договір комісії від №02-07/07 від 02.07.07 та всі правочини вчиненні ОСОБА_9 з 01.01.2007 року по 14.07.07 року (т.4 а.с. 265- 267);

- протоколом виїмки від 21.11.07 документів в ТОВ "Мізяківські Хутори", згідно якого було вилучено договір поставки №26\07 від 26.07.2007 року між СТОВ "Мізяківські Хутори" та ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест" про поставку сільськогосподарської продукції (т.4 а.с. 270 –276);

- платіжними дорученнями №884 від 30.07.2007 року та 27.07.2007 року про перерахування ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест" в якості попередньої оплати сільськогосподарської продукції –буряк цукровий по рах.№1 від 26.07.07 коштів на суму 5 547 963,00 грн. СТОВ "Мізяківські Хутори" ( т.4 а.с. 277 –278);

- договором купівлі –продажу №18\2007 року від 20.09.2007 року між "МТ Авто" в особі директора ОСОБА_41 та ТОВ "Агрофірма "Степанівська" в особі директора ОСОБА_4 про продаж товару на умовах договору на загальну суму 1 470 000,00 грн. (т.4 а.с. 318);

- протоколом виїмки документів в ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест", а саме було вилучено - рахунок –фактура №МХ-0000001 від 26.07.2007 року одержувача ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест" згідно договору поставки 26\07 від 26.07.2007 року цукрового буряку постачальником СТОВ "Мізяківські Хутори" на суму 5 547963.00 грн. (т.4 а.с.325);

- замовленням від 26.07.2007 року до договору поставки №26\07 від 26.07.2007 року, згідно якого ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"просить поставити цукровий буряк в кількості 23.1165 тон на умовах франко-склад с. Мізяківські Хутори, Вінницького району, Вінницької обл. (т.4 а.с.326);

- платіжним дорученням №884 від 30.07.2007 року та №862 від 27.07.2007 року про перерахування ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест" на рахунок СТОВ "Мізяківські Хутори" коштів –5 547 963 грн. (т.4 а.с. 327 –328);

- листами-відповідями інспекції держтехнагляду Київської міськради від 25.03.08 про те, що за ТОВ "Консамент-Гудз"ніякої техніки не зареєстровано, Головного управління Пенсійного фонду у м.Києві про те, що працівники ТОВ "Консаменс Гудз"не зареєстровані по базі даних, довідками адресного бюро м.Києва про не реєстрацію ОСОБА_42 та ОСОБА_43 по м.Києву (засновників ТОВ "Консаменс Гудз") (т.№6 а.с.237-242);

- протоколом обшуку приміщень ТОВ "Агро УА", ТОВ "Агрофірма

Степанівська", ТОВ "Степанівска Агро Інвест", згідно яких було вилучено портативний комп’ютер –ноутбук Самсунг із шнуром та мишкою (т.№7 а.с.65-67);

- протоколом виїмки в ЗАТ "Подільський цукор"в кабінеті юриста – комп’ютера Інтел із системним блоком, з кабінету бухгалтера –портативного комп’ютера –ноутбука із принтером (т.№7 а.с.69-71);

- протоколом виїмки, огляду, визнання речовими доказами та передачею на зберігання сільськогосподарської техніки на тракторному стані ТОВ "Мізяківські Хутори"(т.№7 а.с.73-99);

- протоколом огляду предметів та документів, визнання їх речовими доказами та приєднання до справи (т.№7 а.с.109-128, 133-136);

- відомістю №1 про виплату зарплати за серпень 2007 року по СТОВ "Мізяківські Хутори", згідно якої ОСОБА_9 отримав 1975,75 грн. заробітної плати та довідкою вказаного підприємства про нарахування йому зарплати (т.№7 а.с.214-217,274);

- листом від 12.02.08 туристичного агентства "Компас", згідно якого зазначено, що ОСОБА_9 придбав туристичні путівки до Туреччини з 15.08.07 по 22.08.07 (т.№7 а.с.269-271);

- актом КРВ у Калинівському районі виїзної ревізії ТОВ "Мізяківські Хутори"за 2007 рік від 21.12.07 із підтверджуючими документами, згідно якого вказано, що на підставі договору поставки №26/07 від 26.07.07 між постачальником –ТОВ "Мізяківські Хутори"та покупцем ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест", останнім на рахунок ТОВ "Мізяківські Хутори"було зараховано 30.07.07 кошти в сумі –4 000 000 грн. по платіжному дорученню №862 від 27.07.07 та в сумі –1 547 963 грн. платіжним дорученням №884 від 30.07.07, як попередня оплата за цукровий буряк. Вказана операція по рахунку ТОВ "Мізяківські Хутори"була відображена та на час перевірки рахується вказана сума як заборгованість перед ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест". В подальшому по платіжному дорученню №418 від 02.08.07 ТОВ "Мізяківські Хутори"перерахувало 5 547 963 грн. на рахунок ТОВ "Агрофірма Степанівська"по договору комісії №02/07 від 02.02.07. Листами від 10.08.07 та від 03.09.07 на адресу ТОВ "Агрофірма Степанівська"від ТОВ "Мізяківські Хутори"було змінено призначення платежів з вищевказаної суми, а саме листом від 10.08.07 змінено призначення платежу –2 906 000 грн. з суми –5 547 963 грн., які було перераховано по договору №03-02/07 ДКП від 14.07.07 як попередня оплата за с/г техніку, рахувати як послуги за оренду майна відповідно до договору від 02.04.07. Вказані листи було підписано директором ТОВ "Мізяківські Хутори"ОСОБА_9 (том №8 а.с.16-99);

- актом виїзної ревізії КРУ у Калинівському районі від 14.12.07 ТОВ "Агрофірма Степанівська"із підтверджуючими документами, згідно якого зазначено, що 02.08.07 ТОВ "Агрофірма Степанівська"отримала від ТОВ "Мізяківські Хутори"кошти в сумі –5 547 963 грн. на підставі договору комісії від 02.07.07, що був укладений директорами вказаних підприємств ОСОБА_9 та ОСОБА_30 щодо придбання с/г техніки та с/г продукції. Згідно пред’явленого замовлення №2 до вказаного договору комісії, ТОВ "Мізяківські Хутори"в особі ОСОБА_9 доручає ТОВ "Агрофірма Степанівська"придбати до 01.03.08 с/г техніку на суму 5 455 000 грн. Перерахована сума – 5 547 963 грн. по рахунку ТОВ "Агрофірма Степанівська"відображена і із цієї суми кошти в сумі –504 000 грн. було перераховано ТОВ "Консамент Гудз"за ремонт с/г техніки, кошти в сумі –1500 000 грн. було перераховано ТОВ "МТ-авто" за послуги, ремонт та придбання с/г техніки, кошти в сумі – 280 000 грн. було перераховано ТОВ "Агро УА"за запчастини, кошти в сумі –27 000 грн. було перераховано на ТОВ "Степанівка Агро Інвест", а всього –2 311 000 грн. Решта суми з 5 547 963 грн. була використана на придбання іноземної валюти ЕВРО з 02.08.07 по 12.12.07, а саме кошти в сумі –3 970 976 грн. (том №8 а.с.106-145);

- актом виїзної ревізії КРУ у Калинівському районі від 19.12.07 ТОВ "МТ-авто"за 2007 рік із підтверджуючими документами встановлено, що 05, 11, 18 вересня 2007 року вказаним підприємством було отримано від ТОв "Агрофірма Степанівська"кошти в сумі –1500 000 грн. за ремонт с/г техніки, за послуги по збиранню с/г продукції з полів на підставі договору про виконання робіт субпідряду між вказаними підприємствами, зокрема комбайном "Холмер", однак актів виконаних робіт пред’явлено не було. 27.09.07 ТОВ "Мт-авто"отримало від ТОВ "Степанівка Агро Інвест"кошти в сумі –830 000 грн. за поставку с/г техніки по договору комісії, однак вказаний договір пред’явлено не було. Вказані кошти –830 000 грн. ТОВ "Степанівка Агро Інвест"перерахувало ТОв "Агрофірма Степанівська"по договору купівлі –продажу від 20.09.07 про поставку с/г техніки, однак документів щодо надання техніки надано не було. Отримані кошти в сумі 1500 000 грн. ТОВ "МТ-авто"перерахувало на ТОВ "Консамент Гудз"у вересня 2007 року. (том №8 а.с.152-170);

- актом виїзної ревізії КРУ у Калинівському районі від 14.12.07 ТОВ "Степанівка Агро Інвест"за 2007 рік із підтверджуючими документами встановлено, що 27 вересня 2007 року вказаним було отримано від ТОВ "Агрофірма Степанівська"кошти в сумі 27 000 грн. як оплата по договору оренду с/г техніки по договору, однак вказаний договір пред’явлено не було (том №8 а.с.177-193);

- актом виїзної ревізії КРУ у Калинівському районі від 13.12.07 ТОВ "Агро УА"за 2007 рік із підтверджуючими документами встановлено, що 28 вересня 2007 року вказаним було отримано від ТОВ "Агрофірма Степанівська"кошти в сумі –280 000 грн. на підставі договору між вказаними підприємствами, підписаного ОСОБА_4 (директором ТОВ АФ "Степанівська") про придбання товару – запчастин, послуги, с/г техніку, але кошти було використано на купівлю іноземної валюти ЕВРО (том №8 а.с.201-240);

- інформацією КРУ у Калинівському районі від 26.12.07 про результати ревізії ТОВ "Консамент Гудз"за 2007 рік, згідно якого зазначено про неможливість проведення перевірки з причин відсутності підприємства за місцем його знаходження у м. Київ (том №8 а.с.244);

- висновком експерта №176-П від 28.03.2008 року з фотоілюстрацією, відповідно до якого підпис виконаний в договорі №02-07\2007 комісії від 02.07.2007 року, додатковій угоді №1 до договору №02-07\2007 комісії від 02.07.2007 року, від 27.08.2007 року, в замовленні №1 та №2 до договору №02-07/07 від 02.07.07, в договорі №03-2/07 ДКП купівлі-продажу від 14.07.07, в листі про зміну призначення платежу від 10.08.07, в листі про зміну призначення платежу від 03.09.07, в листі №02 ДК від 05.09.07 про хід виконання договору комісії та в відомості про нарахування заробітної плати за серпень 2007 року і у відомості на видачу зарплати по СТОВ "Мізяківські Хутори"з серпень 2007 року у сумі 1975,75 грн. в графі "Генеральний директор СТОВ "Мізяківські Хутори"- виконаний ОСОБА_9; підпис виконаний в додатковій угоді №1 до договору №02-07\2007 комісії від 02.07.2007 року від 27.08.2007 року, в замовленні №2 до вказаного договору, в листі №02 ДК від 05.09.07 про хід виконання договору комісії, в договорі №18/2007 купівлі–продажу від 20.09.2007 року, в договорі №01/2007-08 на виконання робіт субпідряду від 27.08.07 в графі "директор ТОВ "АФ"Степанівська" йомовірно виконаний ОСОБА_4 (т.9 а.с. 35 - 65);

- висновком експерта від 30.01.2008 року №19-П з фотоілюстрацією, згідно якого відтиск печаток у договорі №02–комісії від 02.07.2007 року, в додатковій угоді №1 до договору №02-07\2007 комісії від 02.07.2007 року, в листі на ім’я генерального директора ТОВ "Мізяківські Хутори" ОСОБА_9 від 05.09.2007 року №02 ДК, в протоколі №10-2007\07 РТ засідання Ради товариства СТОВ "Мізяківські Хутори" від 14.07.2007 року, в замовленнях №1 та №2 до договору №02-07\07 комісії від 02.07.2007 року, в договорі №03-2/07 ДКП купівлі-продажу від 14.07.07 нанесені за допомогою кліше, фабричних технологій однією печаткою та першочергово були нанесені відтиски печаток, а потім нанесені друковані написи та підписи (т.9 а.с. 72 –83);

- висновком експерта №175-П від 05.04.2008 року із фотоілюстрацією, згідно якого відтиски печаток у договорі №02-комісії від 02.07.2007 року на другій сторінці в графі ОСОБА_30, в додатковій угоді "1 до договору №02-07\2007 комісії від 02.07.2007 року в графі ОСОБА_4, в листі №02 ДК від 05.09.2007 року про хід виконання договору комісії в графі ОСОБА_4, в договорі №03-2\07 ДКП купівлі –продажу від 14.07.2007 року в графі ОСОБА_30, нанесені за допомогою кліше, фабричних технологій, нанесені однією печаткою та першочергово нанесені друковані написи, потім відтиски печаток з послідуючим нанесенням підписів (т.4 а.с.94 –103);

- висновком експерта №166-к від 04.01.2008 року із фотоілюстрацією, згідно якого на жорсткому диску системного блоку комп’ютера вилученого на ЗАТ "Подільський цукор"виявлено 8 текстових файлів, а саме: договора комісії №01-02-2007 між М.Х.-АФ Степ. від 02.07.07 (загальний), комісії №02-07-2007 між М.Х.-АФ Степ. (термін дії 2 роки), №02-07-2007-1 Под.Ц.-АФ Степ. (цукор 2230т.) 02.07.07р.ДОС, системна дата та час у даному комп’ютері не відрізняються від дійсних. (т.9 а.с.113 –178);

- висновком експерта №4-к від 30.01.2008 року із фотоілюстрацією, згідно якого на жорсткому диску ноутбука, вилученого з офісу ТОВ "Агро УА", ТОВ "Агрофірма Степанівська"і ТОВ "Степанівка Агро Інвест"виявлено 2 текстові файли, а саме: продаж авто 01 27 2007 09 27.09.07 Агро Інвест та Протокол ради 10.07.07.ДОС, системна дата та час у даному комп’ютері не встановлені в зв’язку з встановленим паролем на вход в комп’ютер. Згідно додатку №4 до висновку експерта файл –продаж авто 01 27 2007 09 27.09.07 Агро Інвест –створений 27.09.07, остання зміна –01.10.07 і останній друк –12.06.07 –автор зміни ОСОБА_4, а файл –Протокол Ради 10.07.07. –створений 11.10.07, остання зміна –13.10.07, автор зміни –ОСОБА_4 (т.9 а.с.195 –226);

- протоколом очної ставки від 20.05.2008 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_24, згідно якого остання вказала, що первинна бухгалтерія по ТОВ "Мізяківські Хутори"знаходилась на ЗАТ "Подільський цукор", де оброблялась, а листи про зміну призначення платежів від 10.08.07 та 03.09.07 по бух обліку ТОВ "Мізяківські Хутори"не відображені, оскільки вони до бухгалтерії для внесення цих змін не надавались (т.10 а.с. 18 –24);

- іншими дослідженими в справі доказами.

Аналізуючи зібрані по справі докази в їх сукупності суд остаточно приходить до висновку, що вина підсудних у скоєнні інкримінованих злочинів доведена повністю, а дії ОСОБА_4 органам досудового слідства вірно кваліфіковано за ч.2 ст. 364 КК України - як зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, яке заподіяло істотну шкоду охоронюваним законним правам, свободам та інтересам юридичних осіб, яке спричинило тяжкі наслідки,

та ч.2 ст. 366 КК України - як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_9 органом досудового слідства вірно кваліфіковано за ч.2 ст. 364 КК України - як зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, яке заподіяло істотну шкоду охоронюваним законним правам, свободам та інтересам юридичних осіб, яке спричинило тяжкі наслідки;

ч. 1 ст. 366 КК України - як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів;

ч. 2 ст. 366 КК України - як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене повторно;

ч. 2 ст. 191 КК України - як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

До такого висновку суд приходить аналізуючи показання свідків ОСОБА_19, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_11, ОСОБА_29 та ОСОБА_35 з яких вбачається, що ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест" (м. Київ) зі свого рахунку на підставі договору поставки сільськогосподарської продукції (цукрового буряка) перерахувало кошти в сумі – 5 547 963 млн. грн. на рахунок ТОВ "Мізяківські Хутори" для купівлі цукрового буряка та поставки його на цукровий завод –ЗАТ "Подільський цукор". В свою чергу ОСОБА_4, виконуючи повноваження директора ТОВ "Агрофірма"Степанівська", спільно з ОСОБА_9, діючи з корисних мотивів, з використанням системи "Клієнт –банк", встановленої на комп’ютері, ТОВ "Агрофірма "Степанівська"в м. Вінниці з 15.08.2007 року по 10.10.2007 року частину коштів в сумі 504 000 грн., які надійшли від ТОВ "Мізяківські Хутори", в порушення умов договору, перерахували на рахунок ТОВ "Консаменд Гудз", яке зареєстроване на підставі підробленого договору оренди приміщення і за місцем реєстрації відсутнє –з призначенням платежу –за ремонт сільгосптехніки, а також кошти в сумі 1 500 000 грн. перерахували на рахунок ТОВ "МТ Авто", з призначенням платежу за ремонт та підготовку сільгосптехніки, за послуги по збиранню сільськогосподарської продукції, яке в свою чергу, отримані кошти відразу ж перерахувало ТОВ "Косаменд Гудз", з тим же призначенням, чим ТОВ "Мізяківські Хутори" було завдано матеріальну шкоду.

Перерахування було здійснено за допомогою банківської системи "Кліент-банк"бухгалтером ТОВ "Мізяківські Хутори"ОСОБА_11, за вказівкою ОСОБА_4 про що вона повідомила в судовому засіданні. Факт перерахування ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"вказаних коштів, їх отримання в ТОВ "Мізяківські Хутори"та подальшого перерахування їх на ТОВ "Агрофірма Степанівська"також підтвердили самі підсудні. Вказаний злочин було вчинено підсудніми шляхом зловживання своїм службовим становищем, оскільки вони займали керівні посади на вказаних підприємствах –ОСОБА_9 –генеральний директор ТОВ "Мізяківські Хутори", а ОСОБА_4 відповідно директор (фінансовий директор) –ЗАТ "Подільський цукор", розпоряджався коштами ТОВ "Мізяківські Хутори", та як випливає з показань свідків ОСОБА_4 був одночасно директором –ТОВ "Агрофірма Степанівська".

Крім того, заволодіння коштами відбулось шляхом службового підроблення підсудніми наступних документів: листів від 10.08.2007 року та 03.09.2007 року про нібито зміну призначення платежів, договору №03-2/07 ДКП купівлі-продажу від 14.07.07, протоколу № 10-2007/07 РТ засідання Ради Товариства СТОВ "Мізяківські Хутори"від 14.07.2007 року, листа про хід виконання договору комісії № 02 ДК від 05.09.2007 року, оскільки на вказані документи першочергово були нанесені відтиски печатки, а потім нанесені друковані написи та підписи, що вказує на їх підроблення, так як загальні правила діловодства вимагають спочатку надрукувати текст документа, а потім ставити підписи та відтиски печаток, що було порушено при складанні вказаних документів (т.9 а.с. 72 –83). Вказані документи були підписані саме підсудніми, що зазначено у висновку експерта №176-П (т.№9 а.с.35-65).

Факт зловживання підсудними службовим становищем в інтересах третіх осіб щодо розпорядження викраденими коштами підтверджується та узгоджується із актами перевірки КРУ від 19.12.07, згідно частина з вказаної суми була перерахована - ТОВ "МТ-Авто" 05, 11, 18 вересня 2007 року від ТОВ "Агрофірма Степанівська"в сумі –1500 000 грн. за ремонт с/г техніки, за послуги по збиранню с/г продукції з полів на підставі договору про виконання робіт субпідряду між вказаними підприємствами. Отримані кошти в сумі –1 500 000 грн. ТОВ "МТ-авто"перерахувало на ТОВ "Консамент Гудз"у вересні 2007 року (том №8 а.с.152-170), а кошти в сумі 504 000 грн. перерахували ТОВ "Коносамент Гудз"за ремонт сільгосп техніки, однак в подальшому КРУ було встановлено, що останнє підприємство не існує, воно відсутнє за місцем його знаходження та реєстрації у м.Києві (том №8 а.с.244).

Факт вчинення злочину щодо заволодіння ОСОБА_9 коштами заробітної плати –672 грн. ТОВ "Мізяківські Хутори"підтверджується як його зізнавальними показаннями, так і іншими доказами дослідженими у справі, а саме: відомістю №1 про виплату зарплати за серпень 2007 року по СТОВ "Мізяківські Хутори", згідно якої ОСОБА_9 отримав 1975,75 грн. заробітної плати та довідкою вказаного підприємства про нарахування йому зарплати (т.№7 а.с.214-217,274) та листом від 12.02.08 туристичного агентства "Компас", згідно якого зазначено, що ОСОБА_9 придбав туристичні путівки до Туреччини з 15.08.07 по 22.08.07 (т.№7 а.с.269-271).

Не визнання підсудними ОСОБА_4 та ОСОБА_9 факту вчинення ними зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення суд оцінює критично, як спосіб захисту з метою уникнення ними кримінальної відповідальності за скоєне.

При визначенні виду і міри покарання ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу підсудного та обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання.

Зокрема, при обранні покарання підсудному ОСОБА_4, суд враховує, що він раніше не судимий, на обліку в Вінницькій обласній психіатричній лікарні та у Вінницькому обласному наркологічному диспансері не перебуває, за місцем проживання та роботи ТОВ "Агрофірма"Степанівська" характеризується позитивно.

Суд не беоре до уваги негативну характеристику ОСОБА_4, видану за колишнім місцем роботи на ЗАТ "Подільський цукор" (т.11 а.с. 149, 162), оскільки в судовому засіданні було достовірно встановлено, що вказана характеристика видана особою яка не являлась керівником ОСОБА_4 в період його роботи, а отже не могла об’єктивно його оцінити.

Обставиною, що пом’якшує покарання підсудного ОСОБА_4 є наявність на утриманні двох неповнолітніх дітей –ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10.

Обставин, що обтяжують його покарання судом не встановлено.

З врахуванням наведених обставин, суд вважає, що необхідним та достатнім покаранням для виправлення та попередження вчинення нових злочинів підсудним ОСОБА_4 буде покарання без ізоляції від суспільства, із застосуванням положень ст.ст. 75, 76 КК України та застосуванням додаткового покрання у виді позбавлення права обіймати керівні посади на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

При визначенні виду і міри покарання підсудному ОСОБА_9 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу підсудного та обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання.

Зокрема, при обранні покарання підсудному ОСОБА_9, суд враховує, що він раніше не судимий, на обліку в Вінницькій обласній психіатричній лікарні та у Вінницькому обласному наркологічному диспансері не перебуває, позитивно характеризується за місцем роботи.

Обставинами, що пом’якшують покарання підсудного ОСОБА_9 суд вважає наявність на утриманні неповнолітньої дитини ІНФОРМАЦІЯ_11.

Обставин, що обтяжують його покарання судом не встановлено.

З врахуванням наведених обставин, суд вважає, що необхідним та достатнім покаранням для виправлення та попередження вчинення нових злочинів підсудним ОСОБА_9 буде покарання без ізоляції від суспільства, із застосуванням положень ст.ст. 75, 76 КК України та застосуванням додаткового покарання у виді позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

Крім того, суд на підставі ч. 5 ст. 74 КК України вважає, що підсудний ОСОБА_9 підлягає звільненню від призначеного за ч. 1 ст. 366 КК України покарання, оскільки на час винесення вироку закінчились строки давності, а саме з моменту скоєння злчину минуло понад 3 роки (злочин було скоєно в серпні-вересні 2007 року).

Обговорюючи цивільний позов ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест"заявлений на досудовому слідстві на суму 5 547 963 грн. суд приходить до висновку, що він не підлягає задоволенню за недоведеністю позовних вимог, оскільки позивачем в позовній заяві взагалі не вказано прізвища імя по батькові та інші необхідні реквізити відповідачів, не зазначено підстави та порядок стягнення завданої шкоди. Крім того, представником позивача в судовому засіданні небуло доведено підстав та розміру цивільного позову, а в судовому засіданні достовірно встановленно завдання шкоди ТОВ "Мізяківські хутори", а не позивачеві ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест".

Вартість проведених криміналістичних дослідженнь, відповідно до ст. 93 КПК України слід стягнути з підсудних в рівних долях.

Речові докази слід частину повернути власникам, а решту залишити в матеріалах справи.

Міру запобіжного заходу підсудним слід залишити обрану.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 323, 324, 328 КПК України, суд, -

ОСОБА_4 - визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених за ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України та призначити покарання:

за ч.2 ст. 364 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності строком на 1 рік 1 місяць;

за ч.2 ст. 366 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки 6 місяців з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності строком на 1 рік.

На підставі ст. 70 ч. 1 КК України за сукупнусттю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарння більш суворим призначити ОСОБА_4 покарання у виді позбавленн волі на строк 3 (три) роки 6 (шість) місяців з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності строком на 1 (один) рік 1 (один) місяць.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування призначеного за цим вироком основного покарання, якщо він протягом 2 (двох) років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.

На підставі статті 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов’язки повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи.

Запобіжний ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили залишити без змін - підписку про невиїзд.

ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.191, ч.1, ч.2 ст. 366, КК України (2341-14) та призначити йому покарання:

за ч. 1 ст. 366 КК України у виді обмеження волі на строк 1 рік з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності строком на 1 рік. Звільнити ОСОБА_9 на підставі ч. 5 ст. 74 КК України від призначеного за ч. 1 ст. 366 КК України покарання в зв’язку з закінченням строків давності.

за ч.2 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності строком на 1 рік;

На підставі ст. 70 ч. 1 КК України за сукупнусттю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарння більш суворим призначити ОСОБА_9 покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 6 (шість) місяців з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_9 звільнити від відбування призначеного за цим вироком основного покарання, якщо він протягом 2 (двох) років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.

На підставі статті 76 КК України покласти на ОСОБА_9 обов’язки повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи.

Запобіжний захід ОСОБА_9 до набрання вироком законної сили залишити без змін - підписку про невиїзд.

Стягнути в рівних долях з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 на користь НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області кошти за проведення криміналістичних експертиз в сумі - 14 901 (чотирнадцять тисяч дев’ятсот одна) грн. 9 копійок.

В задоволенні цивільного позову ТОВ "Ренесанс Кепітал Інвест" – відмовити.

Речові докази по справі, а саме:

- договір №02-07/2007 комісії від 02 липня 2007 року; додаткова угода №1 до Договору №02-07/2007 комісії від 02 липня 2007 року, датованого 27 серпня 2007 року; замовлення №1 до договору №02-07/2007 комісії від 02.07.2007 року; замовлення №2 до договору №02-07/2007 комісії від 02.07.2007 року, датоване 24.07.2007 року; лист про зміну призначення платежу датованого від 10.08.2007 року; лист про зміну призначення платежу датований від 03.09.2007 року; інформація про хід виконання договору комісії на адресу генерального директора ТОВ "Мізяківські Хутори" ОСОБА_9 №02 ДК датований 05 вересня 2007 року; договір №02-07-2007/1 датований 02 липня 2007 року; протокол №10-2007/07 РТ засідання ради Товариства СТОВ "Мізяківські Хутори", датований 14 липня 2007 року; договір №03-2/07 ДКП купівлі-продажу, датований 14 липня 2007 року; договір купівлі-продажу №18/2007, датований 20 вересня 2007 року; договір №01/2007-08 на виконання робіт (субпідряду), датований 27 серпня 2007 року; копія протоколу №23-07/2007 ЗЗУ позачергових загальних зборів учасників СТОВ "Мізяківські хутори" від 23 липня 2007 року; заява про скасування запобіжних засобів прийнятих ухвалою Господарського суду Вінницької області від 09.10.2007 р. у справі №3/1 за заявою ТОВ "Мізяківські хутори" №01-2007/10 від 15.10.2007 року на адресу Господарського суду Вінницької області від ТОВ "Агрофірма" "Степанівська"; опис документів. що додається до заяви ТОВ "Агрофірма" "Степанівська" про скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів, від 15.10.2007 року; контракт №03-2007/2 купівлі-продажу від 31 січня 2007 року; Контракт №01-2007/2 купівлі-продажу від 31 січня 2007 року; контракт №04-2007/2 купівлі-продажу від 1 лютого 2007 року; контракт №05-2007/2 купівлі-продажу від 10 травня 2007 року; Копія договору №4/2007 на виконання робіт (субпідряду) датований 23 серпня 2007 року; копія договору №3/2007 про виконання послуг датований 18 серпня 2007 року; заява ОСОБА_4 від 15.11.2007 року; договір поставки №26/07 від 1 липня 2007 року; платіжне доручення №884 від 30 липня 2007 року; платіж доручення №862 від 27 липня 2007 року; договір купівлі-продажу №05-08/2007 датований 23 серпня 2007 року; швидкозшивач, на титульній сторінці якого вчинено запис "договори 2007 р.", протокол №7/2007 позачергових зборів СТОВ "Мізяківські хутори" від 24 липня 2007 року; рішення №1/2007-07-24/ЗГТ голови ТОВ "Агро У А" від 24 липня 2007 року; копія рахунку №36 від 01.10.06 року: копія рахунку №55 від 01.10.2007 року; чисті 34 бланки податкових накладних. на яких в лівому нижньому кутку міститься відтиск округлої печатки "№1 СТОВ "Мізяківські Xутори"; чисті 65 бланків накладних, на яких в лівому нижньому кутку міститься відтиск округлої печатки "№1 СТОВ "Мізяківські Хутори";чистий аркуш паперу формату А-4, на якому в нижній центральній частині міститься відтиск округлої печатки "№1 СТОВ "Мізяківські Хутори"; копія рахунку №54 від 01.10-2007 року; клопотання від 21.01.2008 року з проханням долучити до матеріалів кримінальної справи перелік документів на туристичне обслуговування від 10.08.2007 року; Копія додатку №1 до договору №256 від 10.08.2007 року –Програма Туру; відомість нарахування оплати праці адмінуправлінському персоналу за серпень 2007 року, форми №64; відомість про видачу заробітної плати по СТОВ "Мізяківські Хутори" за серпень 2007 року; аркуш паперу білого кольору формату А4 на якому рукописним текстом кульковою ручкою барвником темного кольору виконаний текст, який розпочинається записом "1 Договір комісії 02.07.2007 підписали готовив юрис"; щоденник на 2007 рік в обкладинці темно –бордового кольору з відтиснутим записом "Ростсельмаш" 176 аркушах, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи –залишити в матеріалах кримінальної справи;

- мобільні телефони "Нокіа" сірого кольору та "Нокіа" в корпусі із синього та темно –сірого кольорів із сім-картами та акумуляторними батареями, цепочка з хрестиком з жовтого металу, що вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_4 та які знаходяться на зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів УСБУ у Вінницькій області, –повернути власнику ОСОБА_4;

- системний блок, який має корпус типу "Тower"та складається з блоку живлення, системної плати, процесору, чипсета системної плати, системи пам"яті,одного модулю, дисководу гнучких дисків, оптичного дисководу, жорсткого диску, серійного номеру –5LAL9862, який передано на зберігання в кімнату речових доказів УСБУ у Вінницькій області –повернути власнику ЗАТ "Подільський цукор";

- портативний компютер (ноутбук) SAMSUNG із серійним номером 444Е93АY900300R, із маніпулятором миша моделі "АСУС"та блок живлення в комплекті з кабелями серійний номер 18185, які передані на зберігання в кімнату речових доказів УСБУ у Вінницькій області –повернути власнику - ТОВ "Агрофірма "Степанівська";

- сільськогосподарську техніку, а саме: комбайн марки "Холмер 18 Т" 1997 року випуску заводський номер 25, вартістю 350 000 грн.; комбайн марки "Холмер 18" 1995 року випуску заводський номер 23, вартістю 300 000 грн.; бункер самохідний "Холмер - БС х 12" 2004 року випуску заводський номер 4518691 КRBS вартістю 350 000 грн.; cівалку "СК-12" без номерів, вартістю 49 000 грн.; Сівалку "СК-12", без номерів, вартістю 49 000 грн.; комбайн марки "Холмер" 1994 року випуску заводський номер 18, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, вартістю 360 000 грн.; вантажопасажирський автомобіль марки "ІЖ 271790" синього кольору ін. номер ХТК НОМЕР_4, державний реєстраційний номер НОМЕР_2, вартістю 18000 грн.; трактор "К - 701", 1996 року випуску, заводський номер НОМЕР_5 державний реєстраційний номер НОМЕР_6, вартістю 48 000 грн.; трактор "К-701", 1988 року випуску, інвентаризаційний номер АУ 006, заводський номер НОМЕР_7, вартістю 48 000 грн.; напівнесучий компактомат К 930 РS,2005 року випуску, заводський номер 080, вартістю 270 000 грн.; оприскувач марки "EWRARD" самохідний, заводський номер 45355, вартістю 490 000 грн.; трактор марки "Беларус 1221,2" 2006 року випуску, заводський номер НОМЕР_8, вартістю 211 000 грн.; компактомат марки "FARMET" 2006 року випуску, заводський номер 0686, вартістю 275 000 грн.; машина для обробітку міжряддя марки"KULTICROP" заводський номер 3-03, 2006 року випуску, інвентаризаційний номер АС 014, вартістю 223000 грн.; обладнання завантажувальне марки "AGRORUKAUK1600,2006 року випуску, інвентаризаційний номер АС 024, вартістю 13 000 грн.;оприскувач марки "New Comander 4400/33 Fогсе", заводський номер НОМЕР_3, причіпний, вартістю 589 000 грн.; розкидач добрив "РА 80 В", заводський номер 156,1996 року випуску вартістю 114 000 грн.; розкидач мінеральних добрив заводський номер 77404-02-01305 вартістю 88 000 грн.;сівалка марки "ACCORD MONOPILLSPN", заводський номер 4071, інвентаризаційний номер АС 019, вартістю 394 000 грн.; сівалка марки "ACCORD MONOPILL S PN ",з контролем висіву заводський номер 4070, інвентаризаційний номер АС 019, вартістю 473000