|
31.12.2020 № 837/390
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2021 р.
за № 82/35704
|
Міністр фінансів України
|
С. Марченко
|
|
Голова
Служби безпеки України
|
І. Баканов
|
|
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра цифрової трансформації
України з питань європейської інтеграції
Голова Державної служби фінансового
моніторингу України
Перший заступник
Голови Служби безпеки України
|
В. Іонан
І. Черкаський
В. Малюк
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України,
Служби безпеки України
31 грудня 2020 року № 837/390
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2021 р.
за № 82/35704
|
Номер та назва елемента/структури
|
Назва тега/атрибута
|
Тип
|
Обов’язковість
|
Примітки
|
|
|
1
|
Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності (головна структура list-terror)
|
*
|
|||
|
1.1
|
Кількість облікових записів
|
count-record
|
N(7)
|
+
|
*
|
|
1.2
|
Версія
|
ver-list
|
N(7)
|
+
|
* Зазначається константа "1"
|
|
1.3
|
Дата формування інформаційного файлу
|
date-ver-list
|
D(8)
|
+
|
* У форматі РРРРММДД
|
|
1.4
|
Тип інформаційного файлу
|
type-list
|
N(1)
|
+
|
* Зазначається константа "1"
|
|
1.5
|
Обліковий запис (структура acount-list)
|
**
|
|||
|
1.5.1
|
Номер особи в Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі - Перелік осіб)
|
number-entry
|
N(7)
|
* Зазначається у разі виключення особи або внесення змін щодо особи
|
|
|
1.5.2
|
Дата формування облікового запису
|
date-entry
|
D(8)
|
+
|
* У форматі РРРРММДД
|
|
1.5.3
|
Тип запису
|
type-record
|
N(1)
|
+
|
* 1 - включення особи до Переліку осіб;
2 - внесення змін до Переліку осіб;
3 - виключення особи з Переліку осіб
|
|
1.5.4
|
Тип особи
|
type-entry
|
C(1)
|
+
|
* 1 - фізична особа;
2 - юридична особа, організація, у тому числі траст
|
|
1.5.5
|
Ім’я особи (структура aka-list)
|
**
|
|||
|
1.5.5.1
|
Прізвище резидента/ ім’я 1 нерезидента/ найменування юридичної особи, організації, у тому числі трасту
|
aka-name1
|
C(350)
|
+
|
*
|
|
1.5.5.2
|
Ім’я резидента / ім’я 2 нерезидента
|
aka-name2
|
C(350)
|
*
|
|
|
1.5.5.3
|
По батькові резидента / ім’я 3 нерезидента
|
aka-name3
|
C(350)
|
*
|
|
|
1.5.5.4
|
Ім’я 4 нерезидента
|
aka-name4
|
C(350)
|
*
|
|
|
1.5.5.5
|
Відмітка про можливий варіант написання імені, псевдоніма та ін. фізичної особи/ найменування юридичної особи, організації, у тому числі трасту
|
type-aka
|
C(2)
|
+
|
* 1. Для фізичних осіб проставляється ім’я, обов’язково для кожного варіанта.
Використовуються такі значення:
N - основне ім’я, відповідно до документу, що став підставою для включення особи до Переліку осіб;
NE - варіант написання основного імені англійською мовою (відрізняється дещо іншим написанням при однаковому звучанні);
|
|
NU - варіант написання основного імені українською мовою (основне ім’я, викладене кирилицею);
E - псевдонім англійською мовою (інше ім’я або варіанти його написання, що не збігаються за звучанням з основним);
PU - псевдонім українською мовою (інші імена, викладені кирилицею);
K - прізвисько (назва особи, що не є іменем).
2. Для юридичних осіб, організацій, у тому числі трастів проставляється обов’язково для кожного варіанта написання найменування.
Використовуються такі значення:
N - основне найменування, відповідно до документу, що став підставою для включення особи до Переліку осіб;
NE - варіант написання основного найменування англійською мовою (відрізняється дещо іншим написанням при однаковому звучанні);
NU - варіант написання основного найменування українською мовою (основне найменування, викладене кирилицею);
PE - інші найменування англійською мовою (інші найменування або варіанти його написання, що не збігаються за звучанням з основним);
PU - інше найменування українською мовою (інше найменування, викладене кирилицею)
|
|||||
|
1.5.5.6
|
Категорія псевдоніма
|
category-aka
|
C(6)
|
* Зазначається категорія псевдоніма:
a.k.a. - відомий як;
f.k.a. - відомий раніше;
n.k.a. - відомий зараз
|
|
|
1.5.5.7
|
Якість псевдоніма
|
quality-aka
|
C(1)
|
* Придатність псевдоніма для ідентифікації:
1 - висока;
2 - низька
|
|
|
1.5.6
|
Дата народження/ Дата реєстрації юридичної особи, організації, у тому числі трасту
|
date-of-birth-list
|
С(500)
|
**
|
|
|
1.5.7
|
Місце народження/ місце реєстрації юридичної особи, організації, у тому числі трасту
|
place-of-birth-list
|
C(750)
|
**
|
|
|
1.5.8
|
Громадянство чи підданство
|
citizenchip-list
|
С(500)
|
**
|
|
|
1.5.9
|
Національність
|
nationality-list
|
С(500)
|
||
|
1.5.10
|
Посада
|
designation-list
|
С(500)
|
**
|
|
|
1.5.11
|
Рід діяльності
|
working-list
|
С(500)
|
**
|
|
|
1.5.12
|
Почесні, професійні, релігійні та інші звання
|
title-list
|
С(500)
|
**
|
|
|
1.5.13
|
Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу) (структура document-list)
|
**
|
|||
|
1.5.13.1
|
Серія та номер
|
document-id
|
С(1000)
|
*
|
|
|
1.5.13.2
|
Дата видачі
|
document-date
|
С(500)
|
*
|
|
|
1.5.13.3
|
Країна видачі
|
document- country
|
C(1000)
|
*
|
|
|
1.5.13.4
|
Найменування органу, що видав документ
|
document-reg
|
С(1000)
|
*
|
|
|
1.5.14
|
Національний ідентифікаційний номер
|
id-number-list
|
C(1000)
|
**
1. Для фізичних осіб громадян України:
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- номер та серія (за наявності) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії;
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.
2. Для іноземців та фізичних осіб без громадянства:
- національний ідентифікаційний номер;
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.
3. Для юридичних осіб - резидентів - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.
4. Для юридичних осіб - нерезидентів, організацій, у тому числі трастів,- ідентифікаційний номер, що використовується нерезидентом під час подання податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є (за наявності).
|
|
|
1.5.15
|
Місце проживання/перебування / місцезнаходження (структура address-list)
|
**
|
|||
|
1.5.15.1
|
Країна
|
country
|
C(250)
|
*
|
|
|
1.5.15.2
|
Поштовий код
|
postal-code
|
C(50)
|
*
|
|
|
1.5.15.3
|
Область (штат, провінція)
|
state-province
|
C(300)
|
*
|
|
|
1.5.15.4
|
Місто
|
city
|
C(300)
|
*
|
|
|
1.5.15.5
|
Вулиця
|
address1
|
C(350)
|
*
|
|
|
1.5.15.6
|
Будинок
|
address2
|
C(350)
|
*
|
|
|
1.5.15.7
|
Офіс/квартира
|
address3
|
C(50)
|
*
|
|
|
1.5.15.8
|
Адреса (не структурована)
|
address
|
C(1000)
|
Зазначається адреса, яка не відповідає загальноприйнятим нормам стосовно адресності
|
|
|
1.5.16
|
Відмітка про рішення суду
|
noted-on- conviction
|
C(1000)
|
* Найменування адміністративного суду, що ухвалив рішення про включення/виключення фізичної особи, юридичної особи, організації, у тому числі трасту до/з Переліку осіб;
дата та номер рішення
|
|
|
1.5.17
|
Відмітка про перебування особи в розшуку
|
noted-on- prosecution
|
C(700)
|
* Найменування органу, що був ініціатором оголошення особи в розшук
|
|
|
1.5.18
|
Додаткова інформація
|
comments
|
C(4000)
|
*
|
|
|
1.5.19
|
Дата подання інформації про виключення особи з Переліку осіб
|
noted-off-list
|
D(8)
|
* У форматі РРРРММДД
|
|
|
1.5.20
|
Банківські реквізити (структура bank-list)
|
**
|
|||
|
1.5.20.1
|
Інформація про банк, у якому відкрито рахунок
|
bank-inf
|
С(1000)
|
*
|
|
|
1.5.20.2
|
Номер банківського рахунку
|
bank-count
|
С(1000)
|
*
|
|
|
№ з/п
|
Назва відомостей про особу
|
Значення
|
|
1
|
Обліковий запис
|
|
|
1.1
|
Номер особи в Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі - Перелік осіб)
|
|
|
1.2
|
Дата формування облікового запису
|
|
|
1.3
|
Тип запису
|
|
|
1.4
|
Тип особи
|
|
|
2
|
Ім’я особи
|
|
|
2.1
|
Прізвище резидента / ім’я 1 нерезидента / найменування юридичної особи, організації, у тому числі трасту
|
|
|
2.2
|
Ім’я резидента / ім’я 2 нерезидента
|
|
|
2.3
|
По батькові резидента / ім’я 3 нерезидента
|
|
|
2.4
|
Ім’я 4 нерезидента
|
|
|
2.5
|
Відмітка про можливий варіант написання імені, псевдоніма та ін. фізичної особи / найменування юридичної особи, організації, у тому числі трасту
|
|
|
2.6
|
Категорія псевдоніма
|
|
|
2.7
|
Якість псевдоніма
|
|
|
3
|
Дата народження / Дата реєстрації юридичної особи, організації, у тому числі трасту
|
|
|
4
|
Місце народження / Місце реєстрації юридичної особи, організації, у тому числі трасту
|
|
|
5
|
Громадянство чи підданство
|
|
|
6
|
Національність
|
|
|
7
|
Посада
|
|
|
8
|
Рід діяльності
|
|
|
9
|
Почесні, професійні, релігійні та інші звання
|
|
|
10
|
Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу)
|
|
|
10.1
|
Серія та номер
|
|
|
10.2
|
Дата видачі
|
|
|
10.3
|
Країна видачі
|
|
|
10.4
|
Найменування органу, що видав документ
|
|
|
11
|
Національний ідентифікаційний номер
|
|
|
12
|
Місце проживання/перебування / місцезнаходження
|
|
|
12.1
|
Країна
|
|
|
12.2
|
Поштовий код
|
|
|
12.3
|
Область (штат, провінція)
|
|
|
12.4
|
Місто
|
|
|
12.5
|
Вулиця
|
|
|
12.6
|
Будинок
|
|
|
12.7
|
Офіс/квартира
|
|
|
12.8
|
Адреса (не структурована)
|
|
|
13
|
Відмітка про рішення суду
|
|
|
14
|
Відмітка про перебування особи в розшуку
|
|
|
15
|
Додаткова інформація
|
|
|
16
|
Дата подання інформації про виключення особи з Переліку осіб
|
|
|
17
|
Банківські реквізити
|
|
|
17.1
|
Інформація про банк, у якому відкрито рахунок
|
|
|
17.2
|
Номер банківського рахунку
|
|
|
Директор
Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової
роботи Міністерства
фінансів України
|
Ю. Конюшенко
|
|
Начальник Департаменту
інформаційно-аналітичного
забезпечення Служби
безпеки України
|
В. Безверхий
|