за участю представників сторін: позивача – Логвиненко Є.В. дов. б/н від 22.12.2010 року, Омельченко Г.Г. дов. б/н від 15.09.2008 року, відповідача –Санжари О. О. дов. б/н від 21.01.2011 року,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві касаційну скаргу ТОВ "Українсько-американське підприємство з іноземними інвестиціями "Кепітал Інвестментс Груп" на постанову Одеського апеляційного господарського суду від 1 грудня 2010 року у справі господарського суду Миколаївської області за позовом Корпорації "Кепітал Інвестментс Груп Інк." та ОСОБА_1 до ТОВ "Українсько-американське підприємство з іноземними інвестиціями "Кепітал Інвестментс Груп" про визнання недійсними рішень загальних зборів та установчих документів,

У жовтні 2009 року Корпорація "Кепітал Інвестментс Груп Інк." (далі –позивач-1) та ОСОБА_1 (далі –позивач-2) звернулись до господарського суду з позовом до ТОВ "Українсько-американське підприємство з іноземними інвестиціями "Кепітал Інвестментс Груп" (далі –відповідач) з позовом про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ "Українсько-американське підприємство з іноземними інвестиціями "Кепітал Інвестментс Груп", оформлених протоколами №№1, 2, 3, 6 від 17 вересня 2009 року, 19 вересня 2009 року, 23 вересня 2009 року та 17 жовтня 2009 року відповідно та визнання недійсними установчих документів відповідача, затверджених рішеннями загальних зборів учасників від 17 вересня 2009 року та від 17 жовтня 2009 року (з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог б/н від 1 червня 2010 року).

Позовні вимоги обґрунтовано неналежним повідомленням про дату та місце проведення загальних зборів, неправомірністю виключення позивачів з числа учасників товариства та незаконністю державної реєстрації змін до установчих документів відповідача.

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 13 жовтня 2010 року позов задоволено у повному обсязі уточнених вимог.

Визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ "Українсько-американське підприємство з іноземними інвестиціями "Кепітал Інвестментс Груп" від 17 вересня 2009 року, оформлене протоколом № 1.

Визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ "Українсько-американське підприємство з іноземними інвестиціями "Кепітал Інвестментс Груп" від 19 вересня 2009 року, оформлене протоколом № 2.

Визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ "Українсько-американське підприємство з іноземними інвестиціями "Кепітал Інвестментс Груп" від 23 вересня 2009 року, оформлене протоколом № 3.

Визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ "Українсько-американське підприємство з іноземними інвестиціями "Кепітал Інвестментс Груп" від 17 жовтня 2009 року, оформлене протоколом № 6.

Визнано недійсними установчі документи (статут) ТОВ "Українсько-американське підприємство з іноземними інвестиціями "Кепітал Інвестментс Груп", затверджені рішенням загальних зборів учасників від 17 вересня 2009 року.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 1 грудня 2010 року рішення господарського суду Миколаївської області від 13 жовтня 2010 року залишено без змін, а апеляційну скаргу ТОВ "Українсько-американське підприємство з іноземними інвестиціями "Кепітал Інвестментс Груп" –без задоволення.

У касаційній скарзі ТОВ "Українсько-американське підприємство з іноземними інвестиціями "Кепітал Інвестментс Груп", посилаючись на порушення судами норм матеріального права, просить скасувати рішення господарського суду Миколаївської області від 13 жовтня 2010 року та постанову Одеського апеляційного господарського суду від 1 грудня 2010 року та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Заявник зазначає, що позивачами не надано належних та допустимих доказів незаконності дій учасників з проведення загальних зборів товариства.

Також, вважає, що висновки суду щодо повноважень представника позивача-1 ОСОБА_2 не ґрунтуються на вимогах закону.

Крім того, заявник посилається на те, що відсутність на загальних зборах товариства ОСОБА_1 не могла суттєво вплинути на прийняття рішення зборами, оскільки останній володіє часткою 0, 01 % статутного капіталу відповідача.

ТОВ "Українсько-американське підприємство з іноземними інвестиціями "Кепітал Інвестментс Груп" стверджує, що підстави визнання спірних рішень недійсними відсутні, оскільки судами не встановлено наявності одночасно усіх умов, за яких можливе визнання недійсними таких рішень у судовому порядку.

У судовому засіданні представниками позивача заявлялося клопотання про технічну фіксацію процесу.

Вищий господарський суд України відхиляє наведене клопотання з мотивів його необґрунтованості.

Вислухавши пояснення представників сторін, обговоривши доводи касаційної скарги, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судами встановлено, що ТОВ "Українсько-американське підприємство з іноземними інвестиціями "Кепітал Інвестментс Груп" (товариство) було засновано Корпорацією "Кепітал Інвестментс Груп Інк." та ОСОБА_1

Рішенням зборів учасників товариства від 17 вересня 2009 року, оформленим протоколом № 1, вирішено:

- за систематичне нехтування учасником товариства ОСОБА_1 своїми обов’язками, неодноразовим нез’явленням на збори учасників товариства та відмовою надати документи, передбачені законом та статутом –виключити ОСОБА_1 зі складу учасників товариства;

- задоволено рішення Корпорації "Кепітал Інвестментс Груп Інк"про вихід зі складу учасників товариства та передання своєї частки у статутному капіталі товариства у розмірі 36 189, 87 грн., що складає 99, 99% від загального розміру статутного (складеного) капіталу товариства, ПП "Ферум Інвест Плюс", яке прийнято до складу учасників товариства;

- до складу учасників товариства прийнято ОСОБА_3;

- з метою недопущення зменшення статутного (складеного) капіталу товариства учасники зборів вирішили передати ОСОБА_3 частку в статутному (складеному) капіталі у розмірі 0, 01%, що відповідає 3, 62 грн. та зобов’язано останнього внести відповідний внесок для формування статутного (складеного) капіталу товариства;

- у зв’язку з виходом із складу учасників товариства Корпорації "Кепітал Інвестментс Груп Інк", виключенням зі складу учасників ОСОБА_1, вступом до товариства ПП "Ферум Інвест Плюс" та фізичної особи ОСОБА_3, збори затвердили наступний розподіл часток учасників товариства –ПП "Ферум Інвест Плюс"36 189, 87 грн., що становить 99, 99% статутного (складеного) капіталу; ОСОБА_3 3,62 грн., що становить 0,01% статутного (складеного) капіталу,

- звільнити з посади директора товариства ОСОБА_1 з 17 вересня 2009 року та призначити на посаду директора товариства ОСОБА_4

- затвердити статут товариства в новій редакції змін до статуту товариства, що пов’язані з прийнятими рішеннями зборів;

- змінити місцезнаходження товариства, встановивши, що місцезнаходженням товариства є м. Миколаїв, вул. Інженерна 2/5, та доручити ОСОБА_4 здійснити усі дії та заходи щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Рішенням зборів учасників товариства від 19 вересня 2009 року, оформленим протоколом № 2, вирішено:

- у зв’язку з тим, що звільнений директор ОСОБА_1 не передав новопризначеному директору установчих документів, та не робить жодних дій щодо виконання рішення загальних зборів, які викладені в протоколі загальних зборів учасників № 1 від 17 вересня 2009 року в частині передачі установчих документів, з метою відновлення фінансово-господарської діяльності, доручити директору товариства здійснити повідомлення про втрату статуту товариства та свідоцтва про державну реєстрацію відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (755-15) в Бюлетені державної реєстрації;

- запропоновано директору товариства звернутися до Державного реєстратора Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради з заявою про втрату оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію серії А00 № 419200 від 16 грудня 2005 року та отримати нове свідоцтво про державну реєстрацію, а також звернутись до Державного реєстратора Виконавчого комітету Миколаївської міської ради з заявою про втрату установчих документів та отримати дублікат установчих документів.

На зазначених зборах були присутні Корпорація "Кепітал Інвестментс Груп Інк." в особі представника ОСОБА_2, що діяв на підставі довіреності, без зазначення дати та номера цієї довіреності, та запрошені директор ПП "Ферум Інвест Плюс" ОСОБА_5 та ОСОБА_3

22 вересня 2009 року зазначені зміни були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Рішенням зборів учасників товариства від 17 жовтня 2009 року, оформленим протоколом № 6, вирішено:

- погодити рішення ПП "Ферум Інвест Плюс"про відчуження частки в статутному капіталі товариства у розмірі 99, 99 % шляхом укладання договору купівлі-продажу в статутному капіталі товариства ТОВ "Технолінк" та передачу права власності на вищезазначену частку до ТОВ "Технолінк;

- розподілити частки між учасниками товариства наступним чином: частка ТОВ "Технолінк" складає 36 189, 87 грн., що становить 99, 99 % статутного капіталу, частка ОСОБА_3 складає 3, 62 грн., що становить 0, 01 % статутного капіталу товариства;

- затвердити зміни до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції, що пов’язані зі зміною складу учасників товариства;

- керуючись Законами України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (755-15) та Законами України "Про господарські товариства" (1576-12) , статут, шляхом викладення в новій редакції, підписати новому складу учасників товариства.

- з метою державної реєстрації змін до статуту товариства надати пакет документів до Виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

- доручити генеральному директору ОСОБА_4 особисто або шляхом видачі довіреності уповноваженій особі здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації прийнятих на цих зборах змін до статуту товариства, шляхом викладення в новій редакції, згідно чинного законодавства України та діючих правил.

На зазначених зборах були присутні ПП "Ферум Інвест Плюс" в особі директора ОСОБА_5, громадянин ОСОБА_3 та запрошені директор товариства ОСОБА_4 та директор ТОВ "Технолінк" ОСОБА_6

31 грудня 2009 року Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради проведено державну реєстрацію змін до установчих документів товариства –статуту та здійснено запис про їх державну реєстрацію.

Відповідно до нової редакції статуту учасниками товариства є ТОВ "Технолінк" з часткою у статутному капіталі 99, 99 % та ОСОБА_3 з часткою 0, 01 % у статутному капіталі товариства.

Від Корпорації "Кепітал Інвестментс Груп Інк." на зборах учасників був присутній ОСОБА_2, який діяв на підставі довіреності, датованої 26 листопада 2008 року та апостильованої 27 листопада 2008 року за № НОМЕР_1 секретарем штату Делавер США, якою Джеральд Піттс, директор корпорації, уповноважив ОСОБА_2 представляти компанію у всіх цивільно-правових відносинах та в судах і арбітражі.

Судами встановлено, що 16 липня 2009 року Компанія "Кепітал Інвестментс Груп Інк.", в особі директора ОСОБА_7, у газеті "Вісті Придніпров’я" повідомила про скасування з 13 липня 2009 року всіх довіреностей, що були видані у будь-який час від імені вказаної компанії.

Крім того, будь-яких довіреностей на ім’я ОСОБА_2 директором Компанії "Кепітал Інвестментс Груп Інк." не видавалось взагалі.

Державний нотаріус штату Делавер США ОСОБА_8, яка згідно відомостей, що містяться у копії довіреності на ім’я ОСОБА_2 посвідчила довіреність на ім’я останнього, у афідавиті (офіційна заява під присягою) заявила про те, що ніколи не посвідчувала вказану довіреність.

У афідавиті ОСОБА_9, перший заступник секретаря штату Делавер США заявив про те, що згідно з даними архіву секретаріату, (в якому зберігаються відомості щодо реєстрації всіх виданих секретаріатом апостилів), апостиль за №НОМЕР_1 був виданий не 27 листопада 2008 року, а 09 вересня 2008 року, при цьому даний апостиль засвідчує, що публічно-правовий документ був підписаний доктором медицини Джеймом Ріверою, який діяв як державний реєстратор демографічної статистики.

Учасник ТОВ "Українсько-американське підприємство з іноземними інвестиціями "Кепітал Інвестментс Груп" ОСОБА_1 був відсутній на зазначених загальних зборах товариства.

Проте, задовольняючи позов, суди не в повному обсязі перевірили доводи сторін. Зокрема, суди не витребували відповідні докази і не з’ясували, скільки разів ОСОБА_1 не з’являвся на збори до його виключення з числа учасників; чи повідомляли його про скликання зборів визначеним статутом способом; чи вплинула його неявка на прийняття рішення і чи могла вплинути; якими саме своїми обов’язками систематично нехтував позивач; досягненню яких саме цілей товариства він перешкоджав і які відмовився надати документи, передбачені законом та статутом.

Крім того, суд не з’ясував, хто саме надавав реєстратору зміни до статуту відповідача і яким чином ця особа підтвердила свої повноваження, не залучив до участі у справі державного реєстратора.

Враховуючи, що вказані обставини можуть мати значення для юридично правильного вирішення спору, судові рішення визнати законними не можна, тому вони підлягають скасуванню, а справа –передачі на новий розгляд до господарського суду першої інстанції.

Під час нового розгляду господарському суду необхідно врахувати наведене, більш ретельно перевірити доводи сторін і прийняти рішення відповідно до вимог закону.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117- 1119, 11111, 11112 Господарського процесуального кодексу України (1798-12) , суд

Касаційну скаргу задовольнити частково.

Скасувати постанову Одеського апеляційного господарського суду від 1 грудня 2010 року та рішення господарського суду Миколаївської області від 13 жовтня 2010 року.