ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
"03" січня 2012 р.
Справа № 20/5025/2070/11
За позовом акціонера відкритого акціонерного товариства "Хмельницькрибгосп" ОСОБА_1 м. Хмельницький
до відкритого акціонерного товариства "Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько–рибоводне підприємство" смт. Меджибіж, Летичівського району
про визнання недійсним рішення наглядової ради від 25.02.2010р.
Суддя Гладій С.В.
Представники сторін:
від позивача –ОСОБА_2 –адвокат
від відповідача –ОСОБА_3 –за довіреністю від 01.03.2011р.
Відповідно до ч. 2 ст. 85 ГПК України, в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.
Суть спору: позивач звернувся з позовом до суду в якому просить визнати недійсним рішення наглядової ради ВАТ "Хмельницькрибгосп" від 25.02.2010р., що оформлене протоколом від 25.02.2010р. №25/02-10.
Представником позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримані в повному об’ємі. При цьому наголошується, що позивач є акціонером ВАТ "Хмельницькрибгосп" та володіє більш як 10% акцій товариства, що підтверджується випискою з реєстру власників іменних цінних паперів
В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що рішенням загальних зборів від 26.02.2005 року (протокол № 6) до складу Наглядової ради товариства були обрані ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7
Протоколом № 1 засідання наглядової ради ВАТ "Хмельницькрибгосп" затверджено розподіл обов’язків між членами наглядової ради : ОСОБА_4 –голова наглядової ради, ОСОБА_1 –зам. голови наглядової ради, ОСОБА_6 –секретар наглядової ради, ОСОБА_5, ОСОБА_7 –члени наглядової ради.
Протоколом № 4 засідання наглядової ради ВАТ "Хмельницькрибгосп", згідно поданої заяви, ОСОБА_6 (у зв’язку з продажем акцій ВАТ "Хмельницькрибгосп"), ОСОБА_6 звільнено від обов’язків секретаря наглядової ради товариства, секретарем наглядової ради ВАТ "Хмельницькрибгосп" обрано ОСОБА_1
Станом на 25.02.2010 року склад наглядової ради товариства залишився незмінним.
Однак, як вбачається з рішення наглядової ради ВАТ "Хмельницькрибгосп", що оформлене протоколом № 25/02-10, зазначене рішення прийняте неправомочною наглядовою радою у складі ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, який не є членом наглядової ради товариства, що є порушенням вимог ст. 41 Закону України, Про господарські товариства", пунктів 8.2.1, 8.2.3, 8.3.3 Статуту товариства та п. 4.12 Положення про наглядову раду ВАТ "Хмельницькрибгосп".
На підставі викладеного просить визнати недійсним рішення наглядової ради від 25.02.2010р., що оформлені протоколом № 25/02-10 та скасувати даний протокол.
Відповідач у відзиві на позов та його представник в судовому засіданні проти позову заперечують. В обґрунтування своїх заперечень посилаються на те, що згідно наказу РВ ФДМ України від 20.02.2003 року № 16 відповідальним представником держави на виконання функцій з управління державним пакетом акцій по ВАТ "Хмельницькрибгосп" призначено начальника відділу корпоративного управління ОСОБА_7, з яким укладено відповідний договір-доручення. В подальшому, наказом Регіонального відділення від 06.12.2006 року № 600 дія договору-доручення на виконання функцій з управління державним пакетом акцій ВАТ "Хмельницькрибгосп" з ОСОБА_7 була припинена і цим же наказом відповідальним представником держави в органах управління ВАТ "Хмельницькрибгосп" було призначено ОСОБА_9 (договір-доручення від 25.12.2006 р. № 3911-3/172), а наказом від 11.09.2008 року –призначено ОСОБА_10 Разом з тим, згідно наказу Фонду державного майна України від 03.08.2009 року № 1229, повноваження щодо права власності та управління корпоративними правами держави у ВАТ "Хмельницькрибгосп" передано від РВ ФДМ України по Хмельницькій області до Фонду державного майна України, та згідно наказу ФДМ України від 28.09.2009 року № 1521, повноваження щодо управління державними корпоративними правами у ВАТ "Хмельницькрибгосп" покладено на ОСОБА_8
Відповідно, на час прийняття рішення наглядовою радою товариства (25.02.2010 рік), зазначене рішення прийняте правомочною наглядовою радою у складі ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, який був представником держави на виконання функцій з управління державним пакетом акцій ВАТ "Хмельницькрибгосп".
На підставі викладеного просить в позові відмовити.
Розглядом матеріалів справи встановлено.
25.02.2010 року проведено позачергове засідання наглядової ради ВАТ "Хмельницькрибгосп" з порядком денним:
1) Про обрання головуючого та секретаря позачергового засідання наглядової ради ВАТ "Хмельницькрибгосп";
2) Про представництво у складі членів наглядової ради ВАТ "Хмельницькрибгосп" представника Фонду державного майна України, начальника відділу Фонду державного майна України ОСОБА_8;
3) Про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ "Хмельницькрибгосп" протягом 2009 року;
4) Про покладення виконання обов’язків та повноважень директора ВАТ "Хмельницькрибгосп".
Згідно протоколу № 25/02-2010 від 25.02.2010р. на засіданні наглядової ради були присутні члени наглядової ради товариства : ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_6.
Відповідно до п. п. 8.3.1 та п. п. 8.3.2 статуту ВАТ "Хмельницькрибгосп" (нова редакція від 26.02.2005р.) наглядова рада є органом управління товариством, що представляє інтереси акціонерів в проміжках між загальними зборами акціонерів і контролює та регулює діяльність директора товариства. Наглядова рада складається з 5 членів, що обираються з числа акціонерів - громадян та акціонерів - юридичних осіб терміном на 5 років.
Згідно п. п. 8.3.7 засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше як 3 її члена.
Протоколом засідання наглядової ради ВАТ "Хмельницькрибгосп" № 3 від 01.03.2005р. затверджено положення про наглядову раду ВАТ "Хмельницькрибгосп", пунктом 1.2 якого передбачено, що наглядова рада є органом управління товариством, що представляє інтереси акціонерів у перерві між загальними зборами і контролює та регулює діяльність правління ВАТ.
Наглядова рада товариства правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні не менше 3-х членів наглядової ради товариства (п. 4.12).
Наказом РВ Фонду державного майна України по Хмельницькій області № 116 від 20.03.2003 року відповідальним представником Держави в органах управління ВАТ "Хмельницькрибгосп" визначено начальника відділу корпоративного управління та роботи з ВАТ - ОСОБА_7
Позивач звернувся з позовом до суду про визнання недійсним рішення наглядової ради ВАТ "Хмельницькрибгосп" оформлене протоколом № 25/02-2010 від 25.02.2010р., як таке, що прийняте неправомочним складом наглядової ради, оскільки ОСОБА_8 станом на 25.02.2010р. не був членом наглядової ради товариства, а тому не міг брати участі у її засіданнях та приймати відповідні рішення.
Досліджуючи надані докази, фактичні обставини справи, судом приймається до уваги наступне :
Однією з обов’язкових умов визнання акта недійсним є порушення у зв’язку з його прийняттям прав та охоронюваних законом інтересів позивача, зокрема порушення його корпоративних прав.
Позивач звернувся до суду за захистом свого права шляхом визнання недійсним рішення наглядової ради від 25.02.1010р. оформленого протоколом від 25.02.2010р. № 25/02-2010, оскільки останнє прийнято неправомочним складом наглядової ради та порушує охоронювані законом інтереси і корпоративні права позивача. Цивільним Кодексом України (435-15) (ст. 160) та Законом України "Про акціонерні товариства" (514-17) (ст. 51), визначено, що в акціонерному товаристві може бути створена наглядова рада акціонерного товариства, яка здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів товариства. Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
Відповідно до ст. 46 Закону України "Про господарські товариства", до вступу в дію Закону України "Про акціонерні товариства" (514-17) , передбачалось, що в акціонерному товаристві з числа акціонерів може створюватися наглядова рада акціонерного товариства, яка представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу.
Стаття 53 Закону України "Про акціонерні товариства", визначає, що члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.
Враховуючи зазначене, членами наглядової ради акціонерного товариства можуть бути як фізичні, так і юридичні особи які є акціонерами. При цьому чинне законодавство для всіх акціонерів встановлює однакові за обсягом права та обов’язки, незалежно від того, є акціонер юридичною чи фізичною особою.
Як вбачається з матеріалів справи, відповідно до п. п. 8.3.1 та п. п. 8.3.2 статуту ВАТ "Хмельницькрибгосп" (нова редакція від 26.02.2005р.), наглядова рада є органом управління товариством, що представляє інтереси акціонерів в проміжках між загальними зборами акціонерів і контролює та регулює діяльність директора товариства. Наглядова рада складається з 5 членів, що обираються з числа акціонерів - громадян та акціонерів - юридичних осіб терміном на 5 років.
Згідно з п. п. 8.3.7 Статуту, засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше як 3 її члена.
Протоколом засідання наглядової ради ВАТ "Хмельницькрибгосп" № 3 від 01.03.2005 року затверджено положення про наглядову раду ВАТ "Хмельницькрибгосп", пунктом 1.2 якого передбачено, що наглядова рада є органом управління товариством, що представляє інтереси акціонерів у перерві між загальними зборами і контролює та регулює діяльність правління ВАТ.
Наглядова рада товариства правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні не менше 3-х членів наглядової ради товариства (п. 4.12).
рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ "Хмельницькрибгосп" від 26.02.2005р. (протокол № 6) обрано склад наглядової ради: ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7
При цьому, ОСОБА_7, відповідно до листа Фонду державного майна України від 09.06.2011р. № 10-17-7973, до 16.10.2006р. займав посаду начальника відділу корпоративного управління, а з 16.11.2006р. - старшого інспектора РВ ФДМУ. Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ВАТ "Хмельницькрибгосп" від 26.05.05р. (протокол зборів від 26.02.05р. № 6) ОСОБА_7 було обрано до складу наглядової ради товариства як представника акціонера - держави, в особі РВ ФДМУ.
РВ ФДМУ на підставі Положення "Про представника органу, уповноваженого управляти відповідними корпоративними правами держави в органах управління господарських товариств", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2000р. № 791 (791-2000-п) уклало з ОСОБА_7 договір - доручення на виконання повноваження представника держави у складі органів управління Товариства за № 3585/3-157.
Наказом РВ ФДМУ від 06.12.2006р. № 600 дія договору-доручення на виконання функцій з управління державним пакетом акцій Товариства з ОСОБА_7 була припинена і цим же Наказом відповідальним представником держави в органах управління Товариства було призначено іншого працівника РВ ФДМУ - ОСОБА_9, з яким було укладено відповідний договір - доручення.
Наказом РВ ФДМУ від 11.09.08 № 128 дію договору - доручення на виконання функцій з управління державним пакетом акцій Товариства в органах управління Товариства, укладеного з ОСОБА_9, було припинено, і цим же Наказом відповідальним представником держави в органах управління Товариства було призначено іншого працівника РВ ФДМУ - ОСОБА_10
У подальшому згідно з Наказом Фонду державного майна України від 03.08.09р. № 1229 повноваження з управління державними корпоративними правами та приватизації державного пакета акцій Товариства у розмірі 25% + 1акц. ( 2263001 шт, ) були передані до Фонду державного майна України і Наказом РВ ФДМУ від 23.09.2009р. № 609 договір-доручення, укладений з ОСОБА_10, був припинений.
З 16.09.2009р. державний пакет акцій товариства у розмірі 25% - 1 акц. (2263001 шт.) пропонувався до продажу на УМВБ та був проданий за ціною 1765140,78 грн. Згідно з контрактом від 16.09.09р. № 540-2/441 та розпорядженням ФДМУ від 25.09.09р. № 23-рра власником придбаного пакета акцій є ТОВ "Он-лайн капітал".
25.02.2010р. було проведено позачергове засідання наглядової ради ВАТ "Хмельницькрибгосп" з наступним порядком денним: 1) про обрання головуючого та секретаря позачергового засідання наглядової ради ВАТ "Хмельницькрибгосп"; 2) про представництво у складі членів наглядової ради ВАТ "Хмельницькрибгосп" представника Фонду державного майна України, начальника відділу Фонду державного майна України ОСОБА_8; 3) про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ "Хмельницькрибгосп" протягом 2009 року; 4) про покладення виконання обов’язків та повноважень директора ВАТ "Хмельницькрибгосп".
Згідно протоколу № 25/02-2010 від 25.02.2010р., на позачерговому засіданні наглядової ради були присутні члени наглядової ради ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_6.
Таким чином, на засіданні наглядової ради 25.02.2010р. було забезпечено мінімальний кількісний склад останньої в кількості трьох членів, необхідний для прийняття правомочних рішень, що узгоджується з приписами п. п. 8.3.7 Статуту товариства та п. 4.12 Положення про наглядову раду товариства.
При цьому, судом враховується, що один із присутніх членів наглядової ради на засіданні 25.02.2010р., а саме ОСОБА_8 не є акціонером ВАТ "Хмельницькрибгосп", при цьому не являється повноважним представником юридичної особи акціонера, що унеможливлює прийняття правомочних рішень, через неправомочність складу наглядової ради на засіданні 25.02.2010р. за участі ОСОБА_8
Оскільки, як вбачається з листа Фонду державного майна України від 09.06.2011р. № 10-17-7973 та розпорядження ФДМУ від 25.09.09р. № 23-рра, 16.09.2009 року державний пакет акцій товариства у розмірі 25% - 1 акц. (2263001 шт.) пропонувався до продажу на УМВБ та був проданий за ціною 1765140,78 грн. Згідно з контрактом від 16.09.09р. № 540-2/441 власником придбаного пакета акцій є ТОВ "Он-лайн капітал".
Тобто, на час прийняття рішення наглядовою радою товариства - 25.02.2010р., ОСОБА_8 не міг бути представником з управління державним пакетом акцій ВАТ "Хмельницькрибгосп", так як на час проведення позачергових зборів наглядової ради державний пакет акцій товариства був реалізований на торгах..
За таких обставин, зважаючи на приписи Цивільного Кодексу України (435-15) , Закону України "Про господарські товариства" (1576-12) , Закону України "Про акціонерні товариства" (514-17) , приймаючи до уваги статут ВАТ "Хмельницькрибгосп" та положення про наглядову раду, суд приходить до висновку, що засідання наглядової ради проведене 25.02.2010 року не є правомочним, а отже прийняте рішення на такому засіданні є недійсним.
Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача у зв’язку із задоволенням позову.
Керуючись ст. ст. 1, 12, 33, 44, 49, ст. ст. 82- 84, 115, 116 Господарського процесуального кодексу України, Суд -
В И Р І Ш И В :
Позов акціонера відкритого акціонерного товариства "Хмельницькрибгосп" ОСОБА_1 м. Хмельницький до відкритого акціонерного товариства "Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько–рибоводне підприємство" смт. Меджибіж, Летичівського району про визнання недійсним рішення наглядової ради від 25.02.2010р. задовольнити.
Визнати недійсним рішення наглядової ради від 25.02.2010р. оформлене протоколом від 25.02.2010р. № 25/02-10.
Стягнути з відкритого акціонерного товариства "Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько - рибоводне підприємство" смт. Меджибіж, Хмельницька область, вул. Чкалова, 58 (код ЄДРПОУ 00476808) на користь акціонера відкритого акціонерного товариства "Хмельницькрибгосп" ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) 941,00 грн. (дев’ятсот сорок одну гривню 00 коп.) судового збору.
Видати наказ.
Суддя
С.В. Гладій