( Додатково див. рішення господарського суду Автономної Республіки Крим (rs13723243) ) ( Додатково див. постанову Севастопольського апеляційного господарського суду (rs14758484) ) ( Додатково див. постанову Севастопольського апеляційного господарського суду (rs18985719) ) ( Додатково див. постанову Вищого господарського суду України (rs16461401) )

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс КС"(65091, м. Одеса, вул. Разумовська, 29 ідентифікаційний код 32431833),

До відповідача Дочірнього підприємства "Санаторій "Ударник" для дітей з батьками" закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів професійних спілок України "Укрпрофздравниця", (97416 АР Крим, м. Євпаторія вул.. Урицького,7/3 ідентифікаційний код 02650736),

За участю третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на боці відповідача - Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів професійних спілок України "Укрпрофздравниця", (01019 м. Київ вул.. Ш. Руставелі, 39/41 ідентифікаційний код 02583780),

про стягнення 5 423 992,03 грн.

Суддя С. С. Потопальський

П Р Е Д С Т А В Н И К И:

Від позивача – ОСОБА_1., дов. від 06.06.2011 р.

Від відповідача – Алексейчук О.Т., директор,

Від третьої особи – Рябко Є.О., представник

Суть спору:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс КС" звернулося до господарського суду Автономної Республіки Крим з позовом про стягнення з Дочірнього підприємства "Санаторій "Ударник" для дітей з батьками" закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів професійних спілок України "Укрпрофоздоровниця" 2 960 000 грн. боргу, 933 753,13 грн. процентів за користування коштами, інфляційних втрат у сумі 1 258 000 грн. та 272 238,9 грн. 3 % річних, а всього 5 423 992,03 грн.

Позовні вимоги з посиланням на приписи статей 509, 536, 610, 625, 1048, 1132, 1134, 1139, 1141, 1212, 1214 ЦК України мотивовано невиконанням відповідачем умов договору про спільну діяльність від 29.07.2003 № 0102011/2003-29, що призвело до його розірвання, та необхідністю повернення позивачеві коштів, внесених ним до спільної власності.

рішенням господарського суду Автономної Республіки Крим від 02.02.2011 (суддя Барсукова А.М.), залишеним без змін постановою Севастопольського апеляційного господарського суду від 21.03.2011 (колегія суддів у складі: Борисова Ю.В. – головуючий суддя, судді Гонтар В.І., Плут В.М.), позов задоволено частково: з Дочірнього підприємства "Санаторій "Ударник" для дітей з батьками" закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів професійних спілок України "Укрпрофоздоровниця" стягнуто 2 960 000 грн. боргу, 1 258 000 грн. інфляційних втрат та 3 % річних у сумі 266 400 грн.

Постановою Вищого господарського суду України від 07.06.2011 року рішення господарського суду Автономної Республіки Крим від 02.02.2011 та постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 21.03.2011 зі справи № 5002-32/5943-2010 скасовано, справу передано на новий розгляд до господарського суду Автономної Республіки Крим.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд -

29 липня 2003 року ДП "Санаторій "Ударник" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" (за договором - Підприємство) укладено Договір про спільну діяльність №0102011/2003-29 (далі Договір) з Державним підприємством "Державний департамент по забезпеченню та контролю за використанням матеріально – технічних ресурсів південно-західного регіону України (за договором – Інвестор).

У відповідності до пункту 2.1.1. внеском Підприємства є об’єкти, розташовані на території Підприємства. Повний перелік майна, що вноситься Підприємством, визначений у Додатку №1 до даного договору, балансова вартість майна складає 2 960 000 грн.

Згідно пункту 2.2. договору внеском Інвестора є грошові кошти у розмірі 2 960 000 грн., з урахуванням конкретних показників кошторисів по кожному об’єкту, перераховані на рахунок спільної діяльності у відповідності до графіку фінансування (Додаток №3), є невід’ємною частиною даного договору.

Положеннями п. 2.4. Договору встановлено, що грошові чи інші майнові вклади учасників у спільну діяльність, а також майно, створене чи придбане в результаті спільної діяльності Учасників, є їх спільною власністю згідно ст. 432 ЦК України.

Пунктом 3.4 договору визначено, що управління спільними справами у спільній діяльності та керівництво спільною діяльністю доручено Підприємству - Державному підприємству "Державний департамент по забезпеченню та контролю за використанням матеріально – технічних ресурсів південно-західного регіону України".

21 серпня 2003 року згідно трьохсторонньої Угоди про передачу прав і обов’язків по Договору про спільну діяльність від Державного підприємства "Державний департамент по забезпеченню та контролю за використанням матеріально – технічних ресурсів південно-західного регіону України" права та обов’язки інвестора перейшли до Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс КС".

10.09.2003р. між Дочірнім підприємством "Санаторій "Ударник" для дітей з батьками" ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів професійних спілок України "Укрпрофоздоровниця" та ТОВ "Альянс КС" було укладено Додаткову угоду до Договору про спільну діяльність від 29.07.2003р. №0102011/2003-29, відповідно до якої пункти 1.1., 2.6., 3.12., 7.1. викладені у наступній редакції:

"1.1 Підприємство та Інвестор зобов’язуються поєднати свої вклади для здійснення спільної діяльності на території "Санаторія "Ударник" (України, АР Крим, м. Євпаторія, вул. Урицького, 7/3) та спільно діяти без створення юридичної особи з ціллю отримання прибутку шляхом спільної експлуатації майна, що передається згідно із переліком та використання інвестицій."

"2.6 Спільне майно Учасників, процес та результати спільної діяльності Учасників враховуються у відповідності до нормативних актів, що регламентують порядок ведення бухгалтерського та податкового обліків та звітності України."

"3.12. В штатний розклад Підприємства вводяться штатні одиниці – заступник Головного лікаря, бухгалтер, кандидатури яких висуваються Інвестором. У посадові обов’язки заступника головного лікаря та бухгалтера входять питання управління роботами спільної діяльності та організація бухгалтерського та податкового обліку та звітності спільної діяльності".

"7.1 Договір вступає в силу з моменту підписання та діє безстроково".

Зазначені договори були затверджені Головою Правління закритого акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів професійних спілок України "Укрпрофоздоровниця".

Відповідно до Платіжних доручень на рахунок спільної діяльності ТОВ "Альянс КС" перераховано грошові суми у розмірі 2 960 000,00 грн., а саме: №2 від 20.10.2003р. - 531 235,00 грн., №3 від 27.10.2003р. – 531 000,00 грн., №183 від 20.12.2005р. – 1 500 000,00 грн., №189 від 13.04.2006р. - 397 765,00 грн.

Актом звірки взаємних розрахунків від 14.01.2006 року за Договором про спільну діяльність №0102011/2003-29 від 29.07.2003р. між ТОВ "Альянс КС" та ДП "Санаторій "Ударник" станом на 14.01.2006р. підтверджено внесення ТОВ "Альянс КС" у спільну діяльність внеску в розмірі 2 960 000,00 грн.

Відомості по руху коштів з розрахункового рахунку за період з 20.10.2003р. по 26.04.2010р., що надана філією ВАТ "Пірєус" Банк МКБ КРД, підтверджують внесення ТОВ "Альянс КС" до спільної діяльності грошових коштів у розмірі 2 960 000,00 грн.

Постановою Севастопольського апеляційного господарського суду від 7 грудня 2007 року у справі №2-1/5592-2006 за позовом ТОВ "Альянс КС" до ДП "Санаторій "Ударник" за участю третьої особи – ЗАТ ЛОЗПУ "Укрпрофоздоровниця" договір про спільну діяльність № 0102011/2003-29, укладений 29.07.2003 між Дочірнім підприємством "Санаторій "Ударник" закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Альянс КС" розірвано.

У подальшому, після розірвання договору від 29.07.2003 № 0102011/2003-29, грошові кошти, внесені позивачем на рахунок Спільної діяльності, відповідачем повернуті не були, що і стали підставою за для звернення позивача до суду.

Судом на виконання обов’язкових приписів Постанови Вищого господарського суду України від 07.06.2011року, Ухвалою Господарського суду АРК від у справі №5002-11/2696.1-2011 було витребувано у сторін додаткові письмові пояснення по суті спору; відомості та документи щодо цільового використання грошового внеску; документи, що встановлюють склад та вартість майна, визначеного договором у якості внеску Санаторію; копії судових рішень, що стосуються правовідносин між сторонами в рамках договору про спільну діяльність, відомості та копії документів щодо правовідносин між сторонами договору про спільну діяльність №0102011/2003-29 від 29.07.2003.

Після дослідження матеріалів справи та наданих сторонами доказів, вислухавши пояснення представників сторін, суд вважає, що позовні вимоги ТОВ "Альянс КС" підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 1132 ЦК України: за договором простого товариства сторони (учасники) беруть зобов'язання об'єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети.

Стаття 1133 ЦК України визначає: вкладом учасника вважається все те, що він вносить у спільну діяльність (спільне майно), в тому числі грошові кошти, інше майно, професійні та інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв'язки.

Частина 1 ст. 1134 ЦК України встановлює: внесене учасниками майно, яким вони володіли на праві власності, а також вироблена у результаті спільної діяльності продукція та одержані від такої діяльності плоди і доходи є спільною частковою власністю учасників, якщо інше не встановлено договором простого товариства або законом. Внесене учасниками майно, яким вони володіли на підставах інших, ніж право власності, використовується в інтересах усіх учасників і є їхнім спільним майном.

Згідно з частиною 2 ст. 1141 ЦК України: у разі припинення договору простого товариства речі, передані у спільне володіння та (або) користування учасників, повертаються учасникам, які їх надали, без винагороди, якщо інше не передбачено домовленістю сторін. Поділ майна, що є у спільній власності учасників, і спільних прав вимоги, які виникли у них, здійснюється в порядку, встановленому цим Кодексом (435-15) .

Отже, виходячи з суті ст. 1132 ЦК України та умов укладеного договору, суд зазначає, що спільна діяльність сторін за договором від 29.07.2003 року можлива лише за наявності умови об'єднання вкладів учасників.

Між тим, з матеріалів справи судом вбачається, що внесок за договором про спільну діяльність № 0102011/2003-29 від 29.07.2003р. було зроблено лише ТОВ "Альянс КС", ДП "Санаторій "Ударник" для дітей з батьками" ЗАТ Укрпрофоздоровниця внеску (п. 2.1.1 договору) у спільну діяльність не зробило.

Отже, суд приходить до висновку, що спільної власності у сторін на внесене ТОВ "Альянс КС" майно (грошові кошти) не виникало, та, відповідно, вказане майно не може бути поділено за приписами ст. 1141 ЦК України.

Такого ж висновку дійшов суд у справі №2-24/4765-2008 за позовом ТОВ "Альянс КС" до ДП "Санаторій "Ударник" для дітей з батьками" ЗАТ Укрпрофоздоровниця та ЗАТ Укрпрофоздоровниця про визнання права власності та стягнення 12500000 грн. (рішення господарського суду АРК від 20.05.2008 р., що залишено без змін постановою Верховного Суду України від 20.06.2009 р.), а саме: майно не стає спільною частковою власністю учасників спільної діяльності за Договором про спільну діяльність №0102011/2003-29 від 29.07.2003року.

У відповідності до ч. 2 ст. 653 ЦК України: в разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються.

З огляду на те, що договір спільної діяльності було за рішенням суду розірвано, що спільної власності у сторін за договором на внесені вклади не виникало, суд доходить висновку, що грошові кошти у розмірі 2 960 000,00 грн., внесені позивачем, на даний час безпідставно знаходяться у відповідача, та, відповідно, повинні бути повернуті.

Стаття 1212 ЦК України визначає: особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події. Положення цієї глави застосовуються також до вимог про: 1) повернення виконаного за недійсним правочином; 2) витребування майна власником із чужого незаконного володіння; 3) повернення виконаного однією із сторін у зобов'язанні; 4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

З огляду на наведене суд приходить до висновку про необхідність задоволення вимоги позивача щодо стягнення з відповідача суми у розмірі 2 960 000,00 грн., як такої що знаходиться у ДП "Санаторій "Ударник" без достатньої на це правової підстави.

Щодо вимог про стягнення 3 відсотків річних та суми інфляційних витрат суд вважає за необхідним зазначити наступне.

У відповідності до ч.2 ст. 1214 ЦК України: у разі безпідставного одержання чи збереження грошей нараховуються проценти за користування ними (стаття 536 цього Кодексу).

Стаття 536 ЦК України визначає: за користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами.

Стаття 625 ЦК України встановлює: боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає, що заявлена позивачем сума інфляційних втрат в розмірі 1 258 000, 00 грн. підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає стягненню з відповідача.

Між тим, суд зазначає, що позивачем невірно визначено закінчення періоду прострочення заборгованості, оскільки не вбачається за можливе нараховувати 3% на період, що перебігатиме після складання позовної заяви, тобто на майбутнє.

Суд вважає, що сума 3% річних підлягає стягненню з відповідача за період з 08.12.2007р. по 06.12.2010р. (дата направлення до господарського суду позовної заяви відповідно до поштового штампу на конверті) у розмірі 266 400, 00 грн. = 2 960 000, 00 грн. х 1 095 днів прострочення х 3% / 365 днів.

Суд вважає, що вимоги позивача про стягнення з відповідача процентів за користування чужими грошовими коштами у розмірі 733 753,13 грн. з посиланням на приписи статті 1048 ЦК України задоволенню не підлягають.

Суд зауважує, що приписи вищезазначеної норми стосуються взаємовідносин сторін, які виникають за договором позики, кредиту або банківського вкладу, між тим, у даному випадку грошові кошти відповідачем були отримані на підставі договору про спільну діяльність, та, відповідно, приписи статті 1048 Цивільного кодексу України до таких відносин не можуть бути застосовані.

Судом досліджено усі судові рішенння, що стосуються правовідносин між сторонами в рамках договору про спільну діяльність, а саме:

рішенням господарського суду АРК від 20.05.2008 р. у справі №2-24/4765-2008, яке залишено без змін постановою Верховного Суду України від 20.06.2009 р., у задоволенні позовних вимог ТОВ "Альянс КС" до ДП "Санаторій "Ударник" для дітей з батьками" ЗАТ Укрпрофоздоровниця та ЗАТ Укрпрофоздоровниця про визнання права власності та стягнення 12 500 000 грн відмовлено у повному обсязі.

рішенням господарського суду Автономної Республіки Крим від 14 жовтня 2009 року по справі № 2-2/1272.2-2007, яке залишено без змін Постановою севастопольського апеляційного господарського суду від 22.12.2009р. та постановою Вищого господарського суду України від 12.04.2010 р. у задоволенні первісного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс КС" про стягнення заборгованості 312 524,65 грн. та частини прибутку ТОВ "Альянс КС" від прибутку, отриманого одноособово ДП "Санаторій "Ударник" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця", відмовлено повністю. Провадження за зустрічним позовом Дочірнього підприємства "Санаторій "Ударник" для дітей з батьками" Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" ТОВ "Альянс КС" про визнання невиконаним та розірвання договору спільної діяльності, в частині вимог про розірвання договору про спільну діяльність № 0102011/2003-23, укладеного 29 липня 2003 року між Дочірнім підприємством "Санаторій "Ударник" для дітей з батьками" Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Альянс КС", припинено. У задоволенні зустрічного позову Дочірнього підприємства "Санаторій "Ударник" для дітей з батьками" Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" про стягнення 700 000 грн. – відмовлено.

Суд не приймає до уваги посилання відповідача на рішення Господарського суду АРК у справі № 2-1/4963-2006 від 07.02.2006 року, яким було стягнуто з ДП "Санаторій "Ударник" на користь ТОВ "БК "Акрополь" суму боргу у розмірі 600 000,00 грн. за договором підряду, як на підставу спростування факту користування відповідачем внесеними грошовими коштами позивача з огляду на таке.

З вказаного рішення судом вбачається, що були проведені ремонтні роботи будівель Санаторію, за результатами проведення яких у сторін за договором про спільну діяльність право спільної власності не виникало, та, відповідно, проведені роботи за договором підряду не можуть бути розглянуті судом як результат спільної діяльності. Вказане рішення на думку суду підтверджує, що об'єднання вкладів учасників не було проведено, що сторонами не було створено спільного майна, що внесені позивачем грошові кошти безпідставно знаходились та використовувались відповідачем.

Ухвалою суду від 14.07.2011 р. у сторін було витребувано відомості та документи щодо цільового використання грошового внеску, а також відомості та копії документів щодо правовідносин між сторонами.

Суду не надано жодних належних та допустимих доказів, що спростовують безпідставне знаходження у відповідача внесених позивачем грошових коштів та їх використання.

Згідно ст. 33 ГПК України: доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово.

У відповідності до ст.. 34 ГПК України (1798-12) господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Враховуючи наведене вище, наявні у матеріалах справи докази, суд доходить висновку, що грошові кошти, внесені позивачем за договором № 0102011/2003-23 від 29 липня 2003 року, знаходяться у відповідача безпідставно, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись статями 33, 34, 49, 82- 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Дочірнього підприємства "Санаторій "Ударник" для дітей з батьками" закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів професійних спілок України "Укрпрофоздоровниця", (97416 АР Крим, м. Євпаторія вул.. Урицького,7/3 ідентифікаційний код 02650736) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс КС" (65091, м. Одеса, вул. Разумовська, 29 ідентифікаційний код 32431833) 2960000, 00 грн. основного боргу.

3. Стягнути з Дочірнього підприємства "Санаторій "Ударник" для дітей з батьками" закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів професійних спілок України "Укрпрофоздоровниця", (97416 АР Крим, м. Євпаторія вул.. Урицького,7/3 ідентифікаційний код 02650736) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс КС" (65091, м. Одеса, вул. Разумовська, 29 ідентифікаційний код 32431833) 1258000, 00 грн. – інфляційних витрат.

4. Стягнути з Дочірнього підприємства "Санаторій "Ударник" для дітей з батьками" закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів професійних спілок України "Укрпрофоздоровниця", (97416 АР Крим, м. Євпаторія вул.. Урицького,7/3 ідентифікаційний код 02650736) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс КС" (65091, м. Одеса, вул. Разумовська, 29 ідентифікаційний код 32431833) 266400, 00 грн. – 3% річних.

5. Стягнути з Дочірнього підприємства "Санаторій "Ударник" для дітей з батьками" закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів професійних спілок України "Укрпрофоздоровниця" (97416 АР Крим, м. Євпаторія вул.. Урицького,7/3 ідентифікаційний код 02650736) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс КС" (65091, м. Одеса, вул. Разумовська, 29 ідентифікаційний код 32431833) 21082, 66 державного мита та 195,12 грн. витрат за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.