закрите акціонерне товариство "Нива"(далі-позивач) звернулось до господарського суду м. Києва з позовом до 1. відкритого акціонерного товариства комерційний банк "Надра"(далі-відповідач 1), 2. Центрального відділення філії відкритого акціонерного товариства комерційний банк "Надра"Луганського регіонального управління (далі-відповідач 2), третя особа приватний нотаріус Луганського міського нотаріального округу ОСОБА_3 про визнання відсутнім права застави за договором застави від 17.04.2007 р., договором застави обладнання № 1 від 17.04.2007 р., та права іпотеки за договором іпотеки № 1 від 17.04.2007 р.

Позовні вимоги обґрунтовані виконанням відповідачем зобов’язання за кредитним договором про надання кредитної траншевої лінії з траншевим режимом кредитування № ТФ 12/07-00 від 17.04.2007 року, в забезпечення виконання якого укладені договір застави від 17.04.2007 р., договір застави обладнання № 1 від 17.04.2007 р., договір іпотеки № 1 від 17.04.2007 р.

Представник позивача в судових засіданнях підтримав позов.

Представник відповідача в судових засіданнях заперечував проти позову з підстав, викладених у відзиві.

Представник третьої особи або третя особа особисто в судові засідання не з’явилися; третя особа про причини власної неявки або неявки представника в судове засідання суд не повідомила; пояснення по суті спору до суду не направила.

Як вбачається з наявного в матеріалах справи статуту позивача, 25 квітня 2011 року загальними Зборами акціонерів ЗАТ "Нива"прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство та заміну найменування (назви) товариства.

В підтвердження проведеної зміни назви позивачем надано Довідку серії АА № 431285 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та виписку серії ААБ № 441403 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців з яких вбачається, що на теперішній час до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України включено Публічне акціонерне товариство "Луганськ-Нива".

Крім того, відповідачем надано суду завірену належним чином копію Довідки серії АА № 409628 та свідоцтва серії А01 № 794080 про державну реєстрацію юридичної особи, з яких вбачається, що станом на теперішній час до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України включено публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра".

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників учасників судового процесу, дослідивши докази та оцінивши їх в сукупності, суд

17 квітня 2007 року між закритим акціонерним товариством "Нива" (Позичальник) і Центральним відділенням філії відкритого акціонерного товариства комерційний банк "Надра"Луганського регіонального управління (Банк) укладено кредитний договір № ТФ 12/07-00 про надання кредитної лінії з траншевим режимом кредитування з Додатковими угодами до нього, відповідно до п. 1.1.1. якого Банк встановлює ліміт заборгованості за Кредитною лінією в сумі, яка не може перевищувати 70000000 грн. Пунктом 1.1.2 цього договору встановлений термін користування кредитною лінією –з 17 квітня 2007 року по 16 квітня 2010 року. За користування кредитною лінією визначена відсоткова ставка –17,5% річних (п. 1.1.3 договору), яка нараховується щомісячно, в останній робочий день місяця за період з першого по останній день календарного місяця на фактичні залишки заборгованості за кредитною лінією, за фактичний час користування кредитною лінією і сплачуються Позичальником у порядку, передбаченому п. 3.2.4 договору. При розрахунку плати за кредитною лінією приймається рік, рівний 360 дням (п. 2.4 договору). Банк зобов’язаний по мірі надання Позичальником письмових заявок на видачу Траншів в межах Кредитної лінії та після підписання окремих додаткових угод до цього Договору відповідно до п.1.2. цього Договору, надати Позичальнику Транші у безготівковій формі з позичкового рахунку шляхом оплати платіжних документів Позичальника, або іншим шляхом (п. 3.1.1. Кредитного договору). Позичальник зобов’язаний: здійснювати щомісячне погашення нарахованих відсотків за Траншами Кредитної лінії в валюті Траншу в строк до 10 числа місяця, наступного за звітним, якщо 10 число припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, то не пізніше першого робочого дня, що слідує за цим вихідним днем шляхом перерахування грошових коштів на рахунок (п.3.2.4. Кредитного договору); здійснювати повне погашення отриманих траншів в межах Кредитної лінії в валюті Траншу згідно строків, передбачених у додаткових угодах до цього Договору, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок (п.3.2.5. Кредитного договору); забезпечити повне повернення отриманих Траншів в межах Кредитної лінії і відсотків за користування ними в термін до 16 квітня 2010 року, а також сплату можливої неустойки. Нараховані відсотки за останній місяць користування Кредитною лінією сплатити одночасно з погашенням заборгованості за Кредитною лінією (п.3.2.6. Кредитного договору).

За несвоєчасне повернення Кредитної лінії та/або відсотків за нею в тому числі пред’явлених до дострокового погашення Позичальник сплачує Банку пеню у розмірі діючої на період прострочення подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожен день прострочення (п.4.1. Кредитного договору).

В забезпечення виконання зобов'язання по Кредитному договору між Банком та Позичальником 17 квітня 2007 року укладено Договори застави та іпотеки відповідно до умов яких Позичальником передано в іпотеку: нерухоме майно - нежитлові будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: м. Луганськ, вул. Лутугінська, буд. 111-в, ліквідаційною вартістю 3494155,00| грн.; в заставу: обладнання, ліквідаційною вартістю 2984212,00 грн.; транспортні засоби, ліквідаційною вартістю 172890,00 грн.

На підставі умов Кредитного договору та відповідно до платіжних доручень позивача, відповідачем 2 перераховано грошові кошти з позичкового рахунку позивача на рахунки його контрагентів.

З огляду на неналежне виконання Позичальником умов кредитного договору щодо сплати відсотків та повернення кредиту, відповідачем надіслано позичальнику претензію від 27 жовтня 2009 року про повернення наданого кредиту.

Станом на 01.06.2009 року заборгованість позивача за кредитним договором становила 64162762,59 грн.

05 листопада 2009 року сторонами кредитного договору складено Протокол щодо порядку здійснення розрахунків між ЗАТ "Нива"та ВАТ КБ "Надра".

09 листопада 2009 року між позивачем та відповідачем 2 укладено Додатковий договір № 329 від 09 листопада 2009 року до Кредитного договору, яким було зокрема доповнено розділ 1 "Предмет договору" Кредитного договору пунктом 1.7., згідно з яким Банк встановив графік погашення Кредитної лінії, починаючи з листопада 2009 року.

Відповідно до п. 1.7.3. Кредитного договору в редакції Додаткового договору № 329, Банк встановлює наступний графік погашення Кредитної лінії починаючи з листопада місяця 2009 року: не пізніше 09 листопада 2009 року оформити депозитний договір ЗАТ "Нива" на суму 1654793,79 Євро з встановленням відсоткової ставки у розмірі 23% річних. Оформити договір застави майнових прав та уступки прав вимоги за депозитним договором в якості забезпечення за Кредитним Договором. Щомісячно, починаючи з 01 листопада 2009 року, за рахунок коштів на депозитному рахунку та нарахованих відсотків за депозитом проводити погашення кредитної заборгованості у черговості платежів відповідно до Кредитного договору. Погашення кредитної заборгованості ЗАТ "Нива" за рахунок коштів на депозитному рахунку та нарахованих відсотків проводити на підставі розпорядження Департаменту корпоративних сегментів та клієнтської підтримки за офіційним курсом НБУ, що склався на дату проведення операції, з комісією за продаж безготівкової іноземної валюти за заявкою клієнта у розмірі 0,1% від еквіваленту в гривнях, отриманого від продажу валюти.

Між позивачем та відповідачем 2 укладено: Договір строкового банківського вкладу (депозиту) № 3 від 09 листопада 2009 року на суму 275000,00 Євро, з датою повернення вкладу 03 грудня 2009 року; Договір строкового банківського вкладу (депозиту) № 4 від 09 листопада 2009 року на суму 275000,00 Євро, з датою повернення вкладу 05 січня 2010 року; Договір строкового банківського вкладу (депозиту) № 5 від 09 листопада 2009 року на суму 275000,00 Євро, з датою повернення вкладу 03 лютого 2010 року; Договір строкового банківського вкладу (депозиту) № 6 від 09 листопада 2009 року на суму 275000,00 Євро, з датою повернення вкладу 03 березня 2010 року; Договір строкового банківського вкладу (депозиту) № 7 від 09 листопада 2009 року на суму 275000,00 Євро, з датою повернення вкладу 03 квітня 2010 року; Договір строкового банківського вкладу (депозиту) № 8 від 09 листопада 2009 року на суму 279793,79 Євро, з датою повернення вкладу 15 квітня 2010 року; Договір строкового банківського вкладу (депозиту) № 9 від 26 листопада 2009 року на суму 25000,00 Євро, з датою повернення вкладу 03 лютого 2010 року; Договір строкового банківського вкладу (депозиту) № 10 від 25 грудня 2009 року на суму 45270,82 Євро, з датою повернення вкладу 03 лютого 2010 року; Договір строкового банківського вкладу (депозиту) № 11 від 12 січня 2010 року на суму 22240,98 Євро, з датою повернення вкладу 03 лютого 2010 року.

Відповідно до п.1.7.7. Кредитного договору в редакції Додаткового договору № 329 сторони домовились станом на 15 квітня 2010 року скласти Акт звірки кредитної заборгованості ЗАТ "Нива" та у випадку наявності залишку кредитної заборгованості ЗАТ "Нива" з врахуванням відсотків провести повне погашення заборгованості ЗАТ "Нива" за рахунок внутрішнього надходження на поточний рахунок ЗАТ "Нива" від контрагентів. У випадку, якщо повне погашення кредиторської заборгованості ЗАТ "Нива" відбулося, а залишок коштів на депозитному рахунку залишився, перерахувати такий залишок за реквізитами, зазначеними ЗАТ "Нива".

Крім того, рішенням господарського суду Луганської області від 17 вересня 2009 року у справі № 13/270пн (дата підписання 21 вересня 2009 року), яке набрало законної сили, задоволено позов ЗАТ "Нива" та зобов’язано ВАТ КБ "Надра" в особі філії ВАТ КБ "Надра" Луганське регіональне управління перерахувати з рахунку ЗАТ "Нива" грошові кошти у сумі 15644602,33 грн. на виконання позивачем кредитного договору про надання кредитної траншевої лінії з траншевим режимом кредитування № ТФ 12/07-00 від 17 квітня 2007 року, а саме шляхом виконання наступних платіжних доручень від 04 серпня 2009 року: № 6114 на суму 13126000,00 грн. призначення платежу –погашення кредиту згідно кредитного договору; № 6113 на суму 18036,87 грн. призначення платежу –пеня згідно кредитного договору; № 6111 на суму 1270779,19 грн. призначення платежу –погашення відсотків за кредитом за липень 2009 р. згідно кредитного договору; № 6110 на суму 1229786,27 грн. призначення платежу –погашення відсотків за кредитом за червень 2009 р. згідно кредитного договору; здійснювати в подальшому перерахування за платіжними дорученнями, які надаються ЗАТ "Нива" в межах коштів, що знаходяться на рахунку ЗАТ "Нива".

Станом на 09 листопада 2009 року рішення суду у справі № 13/270пд в частині виконання платіжних доручень № 6114, № 6113, № 6111 та № 6110 на загальну суму 15644602,33 грн. не було виконане, чим було порушено вимоги ст. 124 Конституції України та ст. 115 ГПК України, в силу якої рішення господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження" (606-14) .

Невиконання Банком перелічених платіжних доручень своєчасно створило перешкоди з виконання позивачем своїх зобов’язань за Кредитним договором.

На виконання підпунктів 1.7.1., 1.7.2., 1.7.4., 1.7.5. та 1.7.6. Кредитного договору у період з 09 листопада 2009 року по 15 лютого 2010 року позивачем перераховано в рахунок погашення траншу 47070779 грн. 02 коп. та процентів 8295137 грн. 44 коп.

Зазначені обставини встановлені рішенням господарського суду Луганської області від 12.04.2010 р. у справі № 7/38, яке набрало законної сили, та яким відповідачеві 1 відмовлено у позові до позивача та відкритого акціонерного товариства "Луганськмлин"про стягнення 70021388,17 грн. заборгованості за Кредитним договором № ТФ 12/07-00 від 17 квітня 2007 року.

Статтею 35 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що факти, встановлені рішенням господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори) під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

Матеріалами справи в їх сукупності підтверджується наявність у відповідача станом на 15 лютого 2011 року заборгованості за кредитним договором № ТФ 12/07-00 від 17 квітня 2007 року у розмірі 3475508,12 грн.

Платіжним дорученням № 10924 від 15.02.2011 р., копія якого наявна в матеріалах справи, підтверджується сплата позивачем 3475508,12 грн. в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № ТФ 12/07-00.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

В порушення вищезазначених норм права, з врахуванням фактів, встановлених рішенням господарського суду Луганської області від 12.04.2010 р. у справі № 7/38, яке набрало законної сили, відповідачем не доведено наявність на теперішній час підстав обтяження майна, що є предметом Договорів застави та іпотеки від 17 квітня 2007 року, укладених в забезпечення виконання Кредитного договору № ТФ 12/07-00, іпотекою та заставою, оскільки не надано належних доказів існування заборгованості, з підтвердженням її розміру, періоду виникнення та періоду нарахування, тоді як позивачем доведено, та матеріалами справи підтверджується відсутність підстав для обтяження майна, що є предметом Договорів застави та іпотеки від 17 квітня 2007 року, укладених в забезпечення виконання Кредитного договору № ТФ 12/07-00, іпотекою та заставою, тому в частині визнання відсутнім у відповідачів права застави та іпотеки за Договорами застави та іпотеки від 17.04.2007 року позив підтягає задоволенню.

Згідно з п. 24 Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 5 липня 2004 р. № 830 (830-2004-п) , після припинення обтяження обтяжувач самостійно, на письмову вимогу боржника чи особи, права якої порушено внаслідок наявності запису про обтяження, протягом п'яти днів зобов'язаний подати реєстратору заяву про припинення обтяження і виключення його з Реєстру. У розумінні п. 2 Порядку реєстратором є суб'єкти, уповноважені держателем Реєстру надавати послуги з державної реєстрації відомостей про виникнення, зміну, припинення обтяжень, а також звернення стягнення на предмет обтяження, приймати заяву, видавати завірені витяги з Реєстру та виконувати інші функції, передбачені цим Порядком, в даному випадку - нотаріус Луганського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (Третя особа).

Пунктом 25 Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек, затвердженого Постановою КМУ від 31 березня 2004 р. № 410 (410-2004-п) , встановлений обов'язок іпотекодержателя протягом десяти днів після виконання зобов'язання, забезпеченого іпотекою, іпотеко держатель зобов'язаний надіслати реєстратору письмове повідомлення про виключення запису з Реєстру з обов'язковим зазначенням порядкового номера запису. Реєстратором у розумінні п. 2 означеного Тимчасового порядку може бути - державні нотаріальні контори, приватні нотаріуси, які згідно з договорами, укладеними з адміністратором Реєстру, здійснюють державну реєстрацію іпотек, відомостей про обтяження чи зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою, відступлення прав за іпотечним договором, передачу, анулювання, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної на підставі повідомлення іпотеко держателя або уповноваженої ним особи чи рішення суду, приймають запити, видають завірені витяги з Реєстру та виконують інші функції, передбачені цим Порядком.

З огляду на зазначене вище в частині зобов’язання відповідачів направити третій особі заяви про припинення обтяження заставою та іпотекою позов також підлягає задоволенню.

Витрати по сплаті державного мита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу відповідно до статті 49 ГПК України покладаються судом на відповідачів пропорційно.

Керуючись ст. 124 Конституції України, ст.ст. 25, 49, 82- 85 ГПК України, суд

Позов задовольнити.

Замінити позивача-закрите акціонерне товариством "Нива"на публічне акціонерне товариство "Луганськ-Нива".

Замінити відповідача 1 відкрите акціонерне товариство комерційний банк "Надра"на публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра".

Замінити відповідача 2 - Центральне відділення філії відкритого акціонерного товариства комерційний банк "Надра"Луганського регіонального управління на Центральне відділення філії публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра"Луганського регіонального управління.

Визнати відсутнім у публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра"(04053, м. Київ, вул. Артема, 15, код 20025456) та Центрального відділення філії публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра"Луганського регіонального управління (91055, м. Луганськ, вул. К. Маркса, 7а, код 20165528) права застави за укладеним із публічним акціонерним товариством "Луганськ-Нива"(91020, м. Луганськ, вул. Лутугинська, 111в, код 30596644) договором застави від 17 квітня 2007 року, посвідченим приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та зареєстрованому в реєстрі за № 1042, обтяження за яким зареєстроване у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна згідно з записом № 4830883 від 19 квітня 2007 р., та утримання під таким обтяженням майна публічного акціонерного товариства "Луганськ-Нива", що є предметом договору застави від 17 квітня 2007 року.

Визнати відсутнім у публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра"(04053, м. Київ, вул. Артема, 15, код 20025456) та Центрального відділення філії публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра"Луганського регіонального управління (91055, м. Луганськ, вул. К. Маркса, 7а, код 20165528) права застави за укладеним із публічним акціонерним товариством "Луганськ-Нива"(91020, м. Луганськ, вул. Лутугинська, 111в, код 30596644) договором № 1 від 17 квітня 2007 року застави обладнання, посвідченим приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та зареєстрованому в реєстрі за № 1041, обтяження за яким зареєстроване у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна згідно з записом № 4830708 від 19 квітня 2007 року, та утримання під таким обтяженням майна публічного акціонерного товариства "Луганськ-Нива", що є предметом договору застави № 1 від 17 квітня 2007 року, та знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Лутугінська, 111 "в".

Визнати відсутнім у публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра"(04053, м. Київ, вул. Артема, 15, код 20025456) та Центрального відділення філії публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра"Луганського регіонального управління (91055, м. Луганськ, вул. К. Маркса, 7а, код 20165528) права іпотеки за укладеним із публічним акціонерним товариством "Луганськ-Нива"(91020, м. Луганськ, вул. Лутугинська, 111в, код 30596644) договором іпотеки № 1 від 17 квітня 2007 року, посвідченим приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та зареєстрованому в реєстрі за № 1041, обтяження за яким зареєстроване у Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна згідно з записом № 4819513 від 17 квітня 2007 року, та права утримання під таким обтяженням наступного майна публічного акціонерного товариства "Луганськ-Нива", а саме:

- Нежитлові будівлі, загальною площею 9373, кв. м., що знаходяться за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Лутугінская, буд. № 111 "В", та розташовані на земельній ділянці розміром 2,7912 га, що знаходяться у користуванні Іпотекодавця на праві оренди відповідно до договору оренди землі, посвідченого 03.03.2006 р. приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу Луганської області ОСОБА_4., зареєстрованого в реєстрі за № 517, та зареєстрованого 29.05.2006 р. у книзі записів реєстрації державних актів про право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі Артемівського району м. Луганськ за № 040640200091. - Нежитлові будівлі складаються з: будівлі крупоцеху з складом г/п, ТП, з/бетону, загальною площею 3807,4 кв. м. - № 4-5, 54-2, 139-7; зарядної станції у складу 7, цегла, загальною площею 117, 0 кв. м. - № 8-1; будівлі обласного матеріального складу, цегла, загальною площею 1209, 3 кв. м. - № 14-1; ТП, цегли № 20; складу, цегла, загальною площею 1039, 7 кв. м. - № 24-1; будівлі складу 7, цегла, загальною площею 1242, 5 кв. м. - № 35-1; будівлі складу г/п, цегла, загальною площею 1235, 9 кв. м. - № 37-1; будівлі гаражу мотовозів, цегла, загальною площею 98, 4 кв. м. - № 68-1; АПК крупоцеху з тамбуром і ґанком, цегла, загальною площею 623,3 кв. м. - № 303-3; будівлі столярної майстерні - № 71, сілос С-3-61 - № 160,189,196,197; водоймища - № 200; бункеру для відпустку та безтарного зберігання муки - № 222,243,244,245; мосту металевого - № 168.

Зобов'язати публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра"(04053, м. Київ, вул. Артема, 15, код 20025456) протягом 5 календарних днів з моменту набрання рішенням законної сили надіслати приватному нотаріусу Луганського міського нотаріального округу ОСОБА_3 заяву про припинення обтяження і виключення запису з Державного реєстру обтяжень рухомого майна публічного акціонерного товариства "Луганськ-Нива"(91020, м. Луганськ, вул. Лутугинська, 111в, код 30596644) за договором застави від 17.04.2007 р., обтяження за яким зареєстроване у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна згідно з записом № 4830883 від 19.04.07р.

Зобов'язати публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра"(04053, м. Київ, вул. Артема, 15, код 20025456) протягом 5 календарних днів з моменту набрання рішенням законної сили надіслати приватному нотаріусу Луганського міського нотаріального округу ОСОБА_3 заяву про припинення обтяження і виключення запису з Державного реєстру обтяжень рухомого майна публічного акціонерного товариства "Луганськ-Нива"(91020, м. Луганськ, вул. Лутугинська, 111в, код 30596644) за договором застави обладнання № 1 від 17.04.2007 р., обтяження за яким зареєстроване у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна згідно з записом № 4830708 від 19.04.07р.

Зобов'язати публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра"(04053, м. Київ, вул. Артема, 15, код 20025456) протягом 10 календарних днів з моменту набрання рішенням законної сили надіслати приватному нотаріусу Луганського міського нотаріального округу ОСОБА_3 письмове повідомлення про виключення з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна запису № 4819513 від 17.04.07 р. про обтяження майна публічного акціонерного товариства "Луганськ-Нива"(91020, м. Луганськ, вул. Лутугинська, 111в, код 30596644) іпотекою зо договором іпотеки № 1 від 17.04.2007р.