розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві скаргу Черновецького Леоніда Михайловича про визнання постанови Кабінету Міністрів України N 700 (700-2002-п) від 29.05.2002 року недійсною, - В С Т А Н О В И В:

Скаржник звернувся до суду зі скаргою, в якій просить визнати постанову КМ України N 700 (700-2002-п) від 29.05.2002 року "Про визначення критеріїв віднесення фінансових операцій до сумнівних та незвичних". Свої вимоги мотивує тим, що він є акціонером і вкладником АКБ "Правекс-Банк" і зазначена постанова порушує його права, оскільки її реалізація потягне за собою відтік клієнтів, що негативно відобразиться на обсязі операцій з фінансовими ресурсами - фізичні особи зменшать обсяги розміщення в банку своїх коштів та відбудеться зменшення розміру його дивідендів по акціях банку. Крім того, зазначає, що оскаржувана постанова прийнята з порушенням ряду Законів України: "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) , "Про іноземні інвестиції" (2198-12) , "Про цінні папери та фондову біржу" (1201-12) та інше. Просить визнати оскаржувану постанову недійсною та зобов'язати КМ України скасувати її.

В судовому засіданні представник заявника підтримав скаргу, просив вимоги задовольнити в повному обсязі.

Представник Кабінету Міністрів України в судовому засіданні скаргу не визнав, просив відмовити в задоволенні вимог, мотивуючи тим, що оскаржувана постанова відповідає чинному законодавству і підстав для її скасування немає. Крім того, зазначає, що в зв'язку з відсутністю належним чином сформованої нормативно-правової бази оскаржувана постанова фактично не застосовується на практиці.

Суд, вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, вважає, що скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, Черновецький Л.М. є вкладником і акціонером АКБ "Правекс-Банк".

Згідно постанови КМ України N 700 (700-2002-п) від 29.05.2002 року "Про визначення критеріїв віднесення фінансових операцій до сумнівних та незвичних" встановлені певні критерії фінансових операцій, в яких визначені обставини: використання коштів без підтвердження джерела їх походження; сума, на яку здійснено операцію, не відповідає фінансовому та майновому стану хоча б одного з її учасників та інше, за яких фінансова операція може бути віднесена до сумнівних та незвичних.

Судом встановлено, що оскаржувана постанова порушує права заявника, оскільки він є акціонером та вкладником АКБ "Правекс-Банк" і застосування на практиці вказаної постанови потягне за собою відтік клієнтів, що негативно відобразиться на обсязі операцій з фінансовими ресурсами - фізичні особи зменшать обсяги розміщення в банку своїх коштів та відбудеться зменшення розміру його дивідендів по акціях банку. Крім того, суд вважає, що вказана постанова не відповідає вимогам чинного законодавства: Законам України: "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) , "Про іноземні інвестиції" (2198-12) , "Про цінні папери та фондову біржу" (1201-12) та іншим.

За таких обставин, суд вважає, що скарга Черновецького Л.М. обгрунтована і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись Конституцією України (254к/96-ВР) , ст. 6 ЦК України (1540-06) , ст. ст. 248-1 - 248-7 ЦПК України (1501-06, 1502-06) , ст. ст. 15, 30, 62, 203 ЦПК України, суд В И Р І Ш И В:

Скаргу Черновецького Леоніда Михайловича задовольнити.

Визнати постанову Кабінету Міністрів України N 700 (700-2002-п) від 29.05.2002 року "Про визначення критеріїв віднесення фінансових операцій до сумнівних та незвичних" недійсною і зобов'язати Кабінет Міністрів України її скасувати.