Меморандум
         про взаєморозуміння між Державним департаментом
     фінансового моніторингу,  що діє у складі  Міністерства
     фінансів  України,  та  Виконавчою  службою  Комісії  з
     попередження відмивання  капіталів та грошових порушень
     (SEPBLAC) Іспанії  щодо  співробітництва в сфері обміну
     фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням грошей


     Дата підписання:       21.10.2003
     Дата набуття чинності: 21.10.2003 

     Державний департамент   фінансового  моніторингу,  що  діє  в
складі  Міністерства фінансів України, та Виконавча служба Комісії
з попередження відмивання капіталів та грошових порушень (SEPBLAC)
Іспанії (далі - Органи) бажають в дусі співробітництва та взаємної
зацікавленості   сприяти   переслідуванню   осіб,  підозрюваних  у
відмиванні  доходів,  одержаних  злочинним шляхом, та кримінальній
діяльності, пов'язаній з відмиванням доходів.
     З цією метою домовились про наступне:

     1.  Органи  співпрацюватимуть  щодо збору, обробки та аналізу
інформації,  що  є  у  їх  розпорядженні  та стосується фінансових
операцій, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з відмиванням
доходів,  одержаних злочинним шляхом, або кримінальною діяльностю,
пов'язаною  з  відмиванням  грошей.  З  цією  метою  Органи будуть
обмінюватись,  за  власною  ініціативою  або  на  запит, будь-якою
наявною  інформацією,  що може бути корисною для вивчення Органами
фінансових  операцій, що мають відношення до відмивання грошей, та
осіб чи компаній, що задіяні в таких операціях. Будь-який запит на
отримання  інформації  супроводжується  стислим  обґрунтуванням та
переліком основних фактів.

     2.   Інформація  або  документи,  отримані  від  запитуваного
Органу,  не будуть ані розголошені третій стороні, ані використані
в  адміністративних,  слідчих  або  судових  цілях без попередньої
згоди  Органу,  що  надав  таку інформацію. Інформація, отримана у
відповідності  з  цим  Меморандумом, може бути використана під час
здійснення  правосуддя  лише  у справах, пов'язаних із відмиванням
доходів, що походять від суспільно небезпечних протиправних діянь,
що передують легалізації (відмиванню) доходів, визначених згідно з
Законом   України   "Про   запобігання   та  протидію  легалізації
(відмиванню)  доходів,  одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), та
які  походять  від  специфічних категорій кримінальної діяльності,
визначених  в Іспанському Законі від 28 грудня 1993 року N 19/1993
про  заходи  щодо  попередження  відмивання грошей та в положеннях
щодо  імплементації  вищезгаданого  закону, схвалених Королівським
Указом від 9 червня 1995 року N 925/1995.
     Органи зобов'язані   поновлювати  ці  правила  у  разі  зміни
відповідного національного законодавства.

     3.  Органи  не  допускатимуть використання або розповсюдження
будь-якої  інформації  або  документів,  отриманих  в рамках цього
Меморандуму,   в   цілях,   інших,   ніж   ті,  що  визначені  цим
Меморандумом,  без  попереднього  дозволу  Органу,  що  надав таку
інформацію.

     4. Інформація,   отримана  на  основі  цього  Меморандуму,  є
конфіденційною.  На неї  поширюється  режим  захисту,  аналогічний
передбаченому   законодавством   держави  отримуючого  Органу  для
подібної інформації, отриманої з національних джерел.

     5. Органи  спільно  визначать   порядок   співробітництва   у
відповідності  із  законодавством  своїх  держав  та проводитимуть
консультації з метою реалізації цього Меморандуму.

     6. Співробітництво між Органами здійснюватиметься англійською
мовою.

     7. Органи не зобов'язані надавати допомогу у випадку, якщо по
фактам,  які визначені у запиті,  вже ведеться досудове або судове
слідство.

     8. Цей  Меморандум  може  бути  змінений  у  будь-який час за
взаємною згодою.

     9. Цей Меморандум  може  бути  скасований  в  будь-який  час.
Меморандум   припиняє   свою   дію  з  дати  одержання  письмового
повідомлення одного з Органів.

     10. Цей  Меморандум  вступає  в  силу  з  моменту  підписання
Органами.

     Підписано в  Мадриді  21  жовтня 2003 року в двох примірниках
англійською,  українською та  іспанською  мовами,  при  цьому  всі
тексти   є   автентичними.  У  разі  виникнення  розбіжностей  при
тлумаченні тексту Меморандуму переважну силу має текст англійською
мовою.

 За Державний департамент              За Виконавчу службу Комісії
 фінансового моніторингу,              з попередження відмивання
 що діє у складі                       капіталів та грошових
 Міністерства фінансів України         порушень (SEPBLAC) Іспанії

 Сергій Гуржій                         Габріел Панізо Гонзалес

 Голова                                Голова