УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.07.2017  № 641
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2017 р.
за № 960/30828
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 322 від 04.06.2021 (z1035-21) )

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу

Відповідно до Стратегії реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (608-2016-р) , схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 608-р, НАКАЗУЮ:
1. Унести до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу (z0241-16) , затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2016 року за № 241/28371, такі зміни:
1) у розділі ІІІ:
пункти 8, 9 виключити.
У зв’язку з цим пункти 10, 11 вважати відповідно пунктами 8, 9;
у пункті 9:
рядок 580 "Коментар до підстав для здійснення фінансової операції" викласти у такій редакції:
"
580
Коментар до підстав для здійснення фінансової операції
Указуються коментарі щодо підстав для здійснення фінансової операції
Обов’язково у разі наявності
";
рядок 600 "Код виду фінансової операції" викласти в такій редакції:
"
600
Код виду фінансової операції
Указується код виду фінансової операції відповідно до Довідника формування коду виду фінансової операції (додаток 1), або поля А, Б, В, Г, Ґ, Д коду виду фінансової операції, які можуть бути заповнені константою 9, поля ЕЕЕЕ, ЄЄЄЄ - константою 9999 відповідно, поле Ж заповнюється згідно з Довідником кодів "Ознака зарахування/списання коштів (активів) на/з рахунку клієнта, або отримання/передача клієнтом коштів (активів)" додатка 1
Обов’язково
";
рядок 1030 "Серія документа, що засвідчує фізичну особу" викласти у такій редакції:
"
1030
Серія документа, що засвідчує фізичну особу
Указуються відомості про документ, який засвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, а саме: його серія (за наявності), номер, дата видачі та орган, який видав документ
Обов’язково у разі наявності для учасника - клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець
";
2) у додатку 3 рядок 463 виключити.
У зв’язку з цим рядки 464-467 вважати відповідно рядками 463-466;
3) у додатку 4:
рядок 1 викласти у такій редакції:
"
1
Паспорт громадянина України у вигляді книжечки
";
доповнити рядком 10 такого змісту:
"
10
Паспорт громадянина України у вигляді картки
";
4) доповнити додаток 5 після рядка 0100 новим рядком такого змісту:
"
0101
Банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації
".
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України  спільно з Департаментом координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В.П.
Міністр
О. Данилюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
Голова Державної
регуляторної служби України
Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
Голова Національного банку України
Міністр інфраструктури України
Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
Голова Національної комісії
з цінних паперів на фондовому ринку
Л.О. Євдоченко
І.Б. Черкаський
К.М. Ляпіна
С. Кубів
В.О. Гонтарева
В. Омелян
І. Пашко
Т.З. Хромаєв