Відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за N 260/4481, ураховуючи вжиття суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України практичних заходів, що гарантують виконання Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" і пов'язаних з ним законів, на підставі матеріалів товариства з обмеженою відповідальністю "Ді Енд Ай Еволюшн" вих. від 07.10.2015 N 33-05-68, вх. від 07.10.2015 N 07/64191-15 наказую:
1. Тимчасово, до 25.01.2016 включно, зупинити дію спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеного в додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної фіскальної служби України, Національного банку України, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Поворозник М. Ю.) довести цей наказ до відома суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеного в додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра економічного | М. Нефьодов |
Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
13.10.2015 N 1299
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Підстава | Підприємству відповідно до статті 9 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" до |
1 | ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯШОВА, 20, Р/Р В АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), SWIFT ICBIUAUK | 0033776336 | Матеріали ТОВ "Ді Енд Ай Еволюшн" вих. від 07.10.2015 N 33-05-68, вх. від 07.10.2015 N 07/64191-15 (лист Управління МВС України у Вінницькій області від 05.10.2015 N 5/5410 щодо компанії "Ominex Flor Import and Marketing" (Ізраїль), лист Міністерства закордонних справ України від 25.09.2015 N 71/ПР/16-522/5-2230 щодо директора компанії "Ominex Flor Import and Marketing", службова телеграма Робочого апарату Укрбюро Інтерполу N IP/1844/15/C84/11520/AG8/A7/1 щодо інформації НЦБ Інтерполу у Ізраїлі по компанії "Ominex Flor Import and Marketing", договір між ТОВ "ДІ Енд Ай Еволюшн" та професійним партнерством юридичних радників і адвокатів "Скотарчак Домбровський Олех і партнери" від 29.09.2015 щодо стягнення заборгованості з "D & P Cargo Trad Sp.z.o.o " (Польща), банківська виписка від 01.10.2015 щодо оплати юридичних послуг юридичній компанії, постанова МКАС при ТПП України щодо розгляду справи по стягнення заборгованості з ТОВ "Глобалтрейдингконсалт" (РФ), довідки ПАТ "Піреус Банк МКБ" від 02.10.2015 N 1664/15-УОК, від 02.10.2015 N 1665/15-УОК, ПАТ "Промінвестбанк" від 02.10.2015 N 20-9-1/2015/2442, від 02.10.2015 N 20-9-1/2015/2443, ПАТ "Креді Агріколь Банк" від 02.10.2015 N 12311/9642, ПАТ "Сіті Банк" від 02.10 2015 N 152344/0401-1, ПАТ "ІНГ Банк Україна" від 02.10.2015 N 75015, ПАТ "ОТП Банк" від 05.10.2015 N 52-1/5107, ПАТ "Кредит Європа Банк" від 05.10.2015 N 3189/10, ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" від 02.10.2015 N Р1-В161/1538, ПАТ "Укрексімбанк" від 02.10.2015 N 074-06/1119, ПАТ "Укрсоцбанк" від 02.10.2015 N 10.7-87/20779) | заходи, вжиті ТОВ "Ді Енд Ай Еволюшн" щодо стягнення заборгованості з "Ominex Flor Import and Marketing, LTD" (Ізраїль), "D & P Cargo Trad Sp.z.o.o." (Польща), ТОВ "Глобалтрейдингконсалт" (РФ) та стан повернення валютних цінностей на територію України. |
Начальник відділу контролю у сфері | Ю. Одокієнко |