Відповідно до частини шостої статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" наказую:
1. Перевести на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Зупинити дію наказів Мінекономрозвитку від 01.08.2017 N 1144 і від 01.08.2017 N 1145 у частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності України - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
3. Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Звягінцев С. Б.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної фіскальної служби України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра економічного | М. І. Тітарчук |
Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
20.12.2017 N 1837
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкція |
1 | ТОВ "ВЕСТТОРГ 2014" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 76000, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ТИЧИНИ, 8-А; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0039428942 | 353,50 | Долар США | "STOUT AGRO & OIL LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 4395, MITCHELL HOUSE, 5, MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD,SCOTLAND, REG.NO.SL020573; КОНТРАКТИ N 103K-15FC ВІД 23.09.2015, N 086K-15FB ВІД 04.09.2015, N 103K-15FC ВІД 23.09.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | від 01.08.2017 N 1144 |
2 | ТОВ "ЛОНГРЕЙ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 76000, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ДНІСТРОВСЬКА, 26; Р/Р В АТ "ПІВДЕННИЙ" | 0040326632 | 374,10 | Долар США | "SONWELL IMPORT L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4-5 MITCHEL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND; RED NO SL22089; КОНТРАКТ N LP-0607-1 ВІД 06.07.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | від 01.08.2017 N 1144 |
3 | ТОВ "РЕАЛАН" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 76000, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ДНІСТРОВСЬКА, 26; Р/Р В АК "ПІВДЕННИЙ" | 0040409137 | 2787,40 | Долар США | "ALLBORG ENTERPRISES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND, G41 3; КОНТРАКТ N RL-1908-1 ВІД 19.08.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | від 01.08.2017 N 1144 |
4 | ТОВ "ВІЛІЯ ПРОТЕКТ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 76000, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, 72; Р/Р В ПАТ "АКБ "КОНКОРД" | 0040558846 | 1188,20 | Долар США | "OXIGOR S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, POTEMINOVA 30/53, 415 01 TEPLICE; REG. NO.CZ28700635; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | від 01.08.2017 N 1144 |
5 | ТОВ "ХОККЕР МИКОЛАЇВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. САДОВА, 1/1, ОФ. 1-29; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0037697410 | 1575,00 | Долар США | "NELA GIDA SANAYI VE TICARET LIM. SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, BOSTANCI MAH.BAGDAT CAD. EDLER APT. NO:454/7 KADIKOY-ISTANBUL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | від 01.08.2017 N 1144 |
39,40 | Долар США | "WELLTRADE SYSTEM LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 39 DUKE ST. EDINBURGH, EN6 8HH | |||||||
3125,80 | Долар США | "FARNHAM BUSINESS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EH3 6SW, EDINBURG, SCOTLAND | |||||||
4444,40 | Долар США | "WINLEX UNIVERSAL L.P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBUR LONDON, N 22, 6TZ | |||||||
186,00 | Долар США | "VA INTERTRADING AKTIEGESELLSCHA FT" | АВСТРІЯ, STRASSERAU 6, P.O.BOX 22, A-4020 LINZ | |||||||
22,80 | Долар США | "CEREALES Y HARINAS GARSAN S.L MURCIA" | ІСПАНІЯ, C/SIERRA DE LA CASTELLANA 2 P.I. LOS PENONES 30817 - LORCA (MURCIA) | |||||||
6 | ТОВ "АЙТЕКА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 56101, М. БАШТАНКА, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 1; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0039380644 | 117,60 | Долар США | "CEFETRA SPA" | ІТАЛІЯ, VIA DEGLI SCIALOJA 21, 00196, ROME | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | від 01.08.2017 N 1144 |
242,80 | Долар США | "LINDAS INVESTMENT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 3016, 10 GREAT RUSSELL STREET, LONDON WCIB 3BQ, ENGLAND | |||||||
282,70 | Долар США | "DARTMOND RESOURCES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD | |||||||
7 | ТОВ "ПРОМЕТЕЙ-ТРЕЙД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54002, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 8; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039981544 | 2678,90 | Долар США | "STONFORD LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, WTC 1, NEW LONDON HOUSE, 6 LONDON STREET, CITY OF LONDON, REG. NO 10078009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | від 01.08.2017 N 1144 |
8 | ТОВ "ГРАНІТ-ПЛАЗА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ШЕПЕТІВКА, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039193031 |
|
| ООО "БЕЛНЕРУДГРУПП" | БІЛОРУСЬ, 224007, Г. БРЕСТ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 408-А; Р/С В ОАО "БАНК БЕЛВЭБ"; КОНТРАКТИ N 1-П ВІД 01.03.2015, N 3-П ВІД 14.04.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | від 01.08.2017 N 1145 |
Заступник директора | Ю. Г. Одокієнко |