0604/1-16/2011 Про заволодіння чужими грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом шахрайства, а також зайняття підприємницькою діяльністю без отримання на це ліцензії - 12.06.2012 Прийняття

В період вересня-грудня 2006 року, лютого-березня 2007 року, ПП ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового слідства особою, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом шахрайства, отримала від невстановленої особи завідомо підроблені документи : Двохсторонню угоду, Договір про співпрацю, доручення, витяг з реєстру районного суду Франкфурту на Майні, витяг з реєстру суду землі Франкфурта на Майні, умови знаходження працівника в Німеччині, розрахунки вартості послуг відповідно до яких ніби то уклала зовнішньоекономічні угоди з Німецькими фірмами Еskotrans GmbН, AutoMalinovski GmbН м. Франкфурта на Майні про надання посередницьких послуг у працевлаштуванні громадян за кордоном, який не надавав право суб'єкту підприємницької діяльності, а саме ПП ОСОБА_4 надавати послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном -в Німеччині. В порушення вимог ст.17 Закону України від 01.06.2000 р. (зі змінами та доповненнями) Про ліцензування певних видів господарської діяльності, відповідно до якого ПП ОСОБА_3 зобов'язана в 10-ти денний термін письмово повідомити Міністерство праці та соціальної політики України про зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії та надати документи або їх нотаріально засвідчені копії, які підтверджують зазначені зміни. Також в порушення п.п.2.4, 5, 5.2, 5.2.1, 5.2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, затверджених наказом №155/534 від 19.12.2001 року (z0017-02) Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства праці та соціальної політики, маючи лише підроблені двохсторонні угоди з Німецькими підприємствами, не отримавши від іноземного партнера копії дозволу на працевлаштування громадян України, або копію дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності у працевлаштуванні громадян України, виданого роботодавцю або посереднику уповноваженими органами Німеччини, копію документів (витяг з торгівельного, банківського, судового реєстру), що підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарської діяльності у країні місці знаходження, які підлягали обов'язковому засвідченню відповідно до законодавства Німеччини та легалізовані в консульській установі України, засвідчений іноземним роботодавцем проект трудового договору, який повинний відповідати законодавству Німеччини та міжнародним договорам і містити основні реквізити роботодавця, професійні вимоги до працівника, відомості про характер роботи, умови праці, її оплати та проживання на території країни працевлаштування, соціального захисту (зокрема страхування), термін дії договору, умови його поновлення та розірвання, порядок покриття транспортних витрат, тощо, а також всі документи, які складені іноземною мовою повинні перекладатись на українську мову та нотаріально посвідчуватись.

ОСОБА_3, достовірно знаючи, що для отримання візи на працевлаштування в Німеччині необхідний дозвіл відповідного Відомства у справах іноземців в Німеччині (параграф 31 п.1 абзац 2 Розпорядження про перебування іноземців), дійсний закордонний паспорт з його копіями, три формуляри анкет заповнені німецькою мовою, чотири фотокартки, оригінал контракту про працевлаштування за кордоном з його копіями і що подання заяви до консульської установи на отримання візи для працевлаштування за кордоном здійснюється громадянином особисто, надала рекламну інформацію в засобах масової інформації про можливість працевлаштування за кордоном в Німеччині і країнах Європи. В грудні 2006 року та в період січня-квітня 2007 року з метою заволодіння шахрайським шляхом чужим майном в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового слідства особою, ОСОБА_3 в порушення п.п.6, 6.1, 6.1.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, надавала рекламні оголошення в засобах масової інформації, що не відповідали дійсності та вимогам Закону України Про рекламу, яке виразилось в недобросовісній рекламі, тобто включенні в оголошення інформацію про неіснуючі робочі місця в Німеччині та інших країнах, чим ввела в оману громадян.

В період листопада-грудня 2006 року, січня-вересня 2007 року ПП ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, маючи на меті заволодіти чужим майном в особливо великих розмірах, привласнити і розпоряджатись ним і ніяких зобов'язань не виконувати, шляхом обману укладала угоди з громадянами України про надання посередницьких послуг у працевлаштуванні їх на підприємствах Німеччини, а саме відкрити за 60 робочих днів візи для працевлаштування на підприємствах строком на один рік, надавати повну інформацію про наявність робочих вакансій на підприємствах Німеччини, умови роботи та соціальні гарантії, умови отримання та вартість пакету документів для відкриття візи для працевлаштування, порядок та правила оформлення документації і допомога в її підготовці і направленню до Німеччини, супроводження замовника при подачі документів в консульську службу, надання допомоги в замовленні проїзних квитків.

З метою заволодіти чужим майном - грошовими коштами, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, в зазначений період встановила і змінювала вартість пакету документів для відкриття візи по працевлаштуванню в Німеччині, а також під час укладання угод порушуючи п.п. 7.1.1, 7.1.3 вищевказаного наказу, повідомляла потерпілим завідомо неправдиву інформацію про неіснуючі підприємства Німеччини, вартість робочого пакету документів, умови праці, переліки запропонованих робіт, розміри заробітку, оплату праці в вихідні та святкові дні, кількість днів оплатної відпустки, надання роботодавцем соціальних гарантій, умови проживання і оплату житла, умови харчування і його оплату, а також надавала для ознайомлення потерпілим Ліцензію Міністерства праці та соціальної політики України на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, надавала для огляду завідомо неправдиві документи: умови находження працівника в Німеччині, копії трудових угод з роботодавцем, відкритих робочих віз, соціальних страховок, списки осіб запрошених на роботу в Німеччину, інші підроблені документи, а також повідомляла інші факти, які не відповідали дійсності.

Під час вчинення шахрайських дій ОСОБА_3, порушуючи п.7.1.5. вказаного наказу, отримувала особисто від потерпілих, або через найманого працівника кошти в різних сумах, до укладання трудової угоди потерпілими з іноземним роботодавцем, якими заволодівала, розпоряджалась і використовувала на власний розсуд.

В зазначений період, з метою створити видимість законності своєї підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ПП ОСОБА_3 в 2006 році прийняла на роботу в агенцію, а з лютого 2007 року уклала трудову угоду з ОСОБА_66, яка не перебувала з нею в злочинній змові, не знала про злочинні наміри, не вчиняла протиправних дій, а в процесі своєї роботи виконувала її розпорядження. В ході діяльності ОСОБА_3, а також по її вказівці ОСОБА_66, повідомляла громадян завідомо неправдиву інформацію про те, що оформлення документів по відкриттю віз для працевлаштування в Німеччині відбувається згідно графіку, що документи для відкриття віз направлені до Німеччини, що візи деяким громадянам відкриті, а також продовжувала терміни дії укладених угод, вела журнал обліку консультацій, журнал укладених угод, інші документи, надавала потерпілим розписки та квитанції на різні суми за надання послуг, оформлення довідок про несудимість, медичних довідок. Для створення враження законності своєї діяльності, ОСОБА_3 отримувала від потерпілих копії їх особистих документів, довідки, фотокартки, заповнювала анкети, складала різного роду заяви, формувала пакет документів необхідних для відкриття віз, організовувала потерпілих в групи для їх поїздки в м. Київ до консульської служби Німеччині в Україні, заповнення в перекладацьких агенціях анкет на німецькій мові, надавала для підписів потерпілим акти приймання-здачі виконаних робіт, надавала для огляду завідомо неправдиві документи, збирала закордонні паспорти потерпілих для відкриття віз та інші дії, чим вводила потерпілих в остаточну оману, заволодівала їх коштами і розпоряджалась ними на власний розсуд за наступних обставин.

Так, в вересні 2006 року, ОСОБА_5 прибула в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернулась в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатила їй кошти в сумі 40 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілу, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілої впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

З метою заволодіти чужим майном шляхом шахрайства, в грудні 2006 року, ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_5 завідомо неправдиву інформацію про можливість працевлаштування в Німеччині.

10 січня 2007 року, ОСОБА_5, будучи введеною в оману, прибула в м. Житомир в КА Робота за кордоном, уклала угоду № 42 від 19.09.2006 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передала ОСОБА_3 кошти в сумі 2600 євро, що по курсу Національного банку України складає 657,409 грн. за 100 євро, а всього 17092,63 грн. Про отримання вищевказаних коштів, ОСОБА_3 надала потерпілій розписку та квитанцію до прибуткового касового ордеру без дати і номера про одержання 3400 грн. від ОСОБА_5 за надані посередницькі послуги. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілу, що необхідно чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 17132 грн. 63 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

В вересні 2006 року, ОСОБА_6 прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 40 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3, повторно, вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном в - Німеччині, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

З метою заволодіти чужим майном шляхом шахрайства, в грудні 2006 року, ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_6 завідомо неправдиву інформацію про можливість працевлаштування в Німеччині.

14 грудня 2006 року, ОСОБА_6, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, уклав угоду № 55 від 14.12.2006 року на надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 664,479 грн. за 100 євро, а всього 6644,79 грн. та 200 грн. на оформлення довідок про несудимість та медичної довідки. Про отримання вищевказаних коштів, ОСОБА_3 надала потерпілому копію квитанції № 954032 від 14.12.2006 року на суму 2500 грн. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

18 квітня 2007 року, ОСОБА_6 будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу НБУ складає 684,224 грн. за 100 євро, а всього на суму 6842,24 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

20 червня 2007 року, ОСОБА_6 будучи введеним в оману, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 150 євро, що по курсу НБУ складає 676,851 грн. за 100 євро, а всього 1015,27 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_6 на загальну суму 14742 грн. 30 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

В кінці серпня 2006 року, ОСОБА_7 прибула в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернулась в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатила їй кошти в сумі 40 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілу, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном в - Німеччині, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілої впевненість у законності діяльності своєї, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

З метою заволодіти чужим майном шляхом шахрайства, в грудні 2006 року, ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_7 завідомо неправдиву інформацію про можливість працевлаштування в Німеччині.

17 грудня 2006 року, ОСОБА_7, будучи введеною в оману, прибула в м. Житомир в КА Робота за кордоном, уклала угоду № 56 від 17.12.2006 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передала ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 664,479 грн. за 100 євро, а всього 6644,79 грн. та 80 грн. на оформлення довідок про несудимість та медичної довідки. Про отримання вищевказаних коштів, ОСОБА_3 надала потерпілій копію квитанції № 954033 від 17.12.2006 року на суму 2500 грн. Після цього, ОСОБА_3 повідомила потерпілу, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

14 квітня 2007 року, ОСОБА_7, будучи введеною в оману, прибула в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передала ОСОБА_3 кошти в сумі 1150 євро, що по курсу НБУ складає 680,0835 грн. за 100 євро, а всього на суму 7820,96 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілої, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

В вересні 2007 року, ОСОБА_7, будучи введеною в оману, передала ОСОБА_3 кошти в сумі 220 євро, що по курсу НБУ складає 701,192 грн. за 100 євро, а всього 1542,62 грн.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_7 на загальну суму 16128 грн. 37 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

На початку грудня 2006 року, ОСОБА_8 прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 40 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3, повторно, вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном в - Німеччині, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

18 грудня 2006 року, ОСОБА_8, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, уклав угоду № 57 від 18.12.2006 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 2500 грн.

16 січня 2007 року, ОСОБА_8 будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 653,5205 грн. за 100 євро, а всього на суму 6535,20 грн. та 220 грн. на оформлення довідок про несудимість та медичної довідки. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно внести решту коштів та чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

30 травня 2007 року, ОСОБА_8, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 6840 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

20 червня 2007 року, ОСОБА_8, будучи введеним в оману, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 150 євро, що по курсу НБУ складає 676,851 грн. за 100 євро, а всього 1015,27 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3, повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_8 на загальну суму 17150 грн. 47 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

На початку грудня 2006 року, ОСОБА_9 прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 40 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно, вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном - в Німеччині, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

18 грудня 2006 року, ОСОБА_9, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, уклав угоду № 58 від 18.12.2006 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 2500 грн.

16 січня 2007 року, ОСОБА_9, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 653,520 грн. за 100 євро, а всього на суму 6535,20 грн. та 220 грн. на оформлення довідок про несудимість та медичної довідки. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно внести решту коштів та чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

30 травня 2007 року, ОСОБА_9, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 6840 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

20 червня 2007 року, ОСОБА_9, будучи введеним в оману, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 150 євро, що по курсу НБУ складає 676,851 грн. за 100 євро, а всього 1015,27 грн.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_9 на загальну суму 17150 грн. 47 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

В грудні 2006 року, ОСОБА_10 прибула в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернулась в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатила їй кошти в сумі 40 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілу, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілої впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

18 грудня 2006 року, ОСОБА_10, будучи введеною в оману, прибула в м. Житомир в КА Робота за кордоном, уклала угоду № 61 від 18.12.2006 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передала ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 651,904 грн. за 100 євро, а всього 6519,04 грн. та 400 грн. на оформлення довідок про несудимість та медичної довідки. Про отримання вищевказаних коштів, ОСОБА_3 надала потерпілій копію квитанції № 954035 від 18.12.2006 року на суму 2500 грн. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілу, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

03 травня 2007 року, ОСОБА_10, будучи введеною в оману, прибула в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передала ОСОБА_3 кошти в сумі 500 євро, що по курсу НБУ складає 688,971 грн. за 100 євро, а всього на суму 3444,85 грн. Повторно, заволодівши коштами потерпілої, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

19 червня 2007 року, ОСОБА_10, будучи введеною в оману, передала ОСОБА_3 кошти в сумі 650 євро, що по курсу НБУ складає 676,902 грн. за 100 євро, а всього 4399,86 грн.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_10 на загальну суму 14803 грн. 75 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

В грудні 2006 року, ОСОБА_11 прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_4 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 40 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно, вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

18 грудня 2006 року, ОСОБА_11, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, уклав угоду № 62 від 18.12.2006 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 651,904 грн. за 100 євро, а всього 6519,04 грн. та 400 грн. на оформлення довідок про несудимість та медичної довідки. Про отримання вищевказаних коштів, ОСОБА_3 надала потерпілому копію квитанції № 954036 від 18.12.2006 року на суму 2500 грн. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

03 травня 2007 року, ОСОБА_11, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 500 євро, що по курсу НБУ складає 688,971 грн. за 100 євро, а всього на суму 3444,85 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

19 червня 2007 року, ОСОБА_11, будучи введеним в оману, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 650 євро, що по курсу НБУ складає 676,902 грн. за 100 євро, а всього 4399,86 грн.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_11 на загальну суму 14803 грн. 75 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

17 серпня 2006 року, ОСОБА_12 прибула в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернулась в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_4. про можливість працевлаштування за кордоном, сплатила їй кошти в сумі 40 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно, вводячи в оману потерпілу, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілої впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

В цей же день, ОСОБА_12, будучи введеною в оману, уклала угоду № 35 про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Чехії і передала ОСОБА_3 кошти в сумі 500 доларів США, що по курсу Національного банку України складає 500,05 грн. за 100 доларів, а всього 2500,25 грн. та 270 грн. за оформлення медичної довідки, довідки про несудимість і 90 грн. за переклад документів. Отримавши кошти ОСОБА_3 надала потерпілій копію квитанції № 954013 від 18.08.2006 року на суму 2500 грн. і наказала чекати повідомлення.

В грудні 2006 року, ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_12 та запропонувала укласти нову угоду по працевлаштування в Німеччині і доплатити кошти за надані додаткові послуги.

19 грудня 2006 року, ОСОБА_12, будучи введеною в оману, прибула в м. Житомир в КА Робота за кордоном, уклала угоду № 63 від 19.12.2006 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передала ОСОБА_3 кошти в сумі 670 євро, що по курсу Національного банку України (НБУ) складає 664,479 грн. за 100 євро, а всього 4452 грн. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілу, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

03 березня 2007 року, ОСОБА_12, будучи введеною в оману, прибула в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передала ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу НБУ складає 664,731 грн. за 100 євро, а всього на суму 6647,31 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілої, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

18 червня 2007 року, ОСОБА_12, будучи введеною в оману, передала ОСОБА_3 кошти в сумі 150 євро, що по курсу НБУ складає 672,357 грн. за 100 євро, а всього 1008,53 грн.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_12 на загальну суму 15008 грн. 09 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

11 грудня 2006 року, ОСОБА_68 прибув в АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 40 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно, вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванню за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

20 грудня 2006 року, ОСОБА_68, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, уклав угоду № 64 від 20.12.2006 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини.

25 грудня 2006 р. ОСОБА_68 прибув в КА Робота за кордоном і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 650 євро, що по курсу Національного банку України складає 666, 196 грн. за 100 євро, а всього 4330,27 грн. та 150 грн. на оформлення довідок про несудимість. Про отримання вищевказаних коштів, ОСОБА_3 надала потерпілому копію квитанції № 954042 від 25.12.2006 року на суму 2500 грн. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

17 січня 2007 року, ОСОБА_68, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 350 євро, що по курсу НБУ складає 654,126 грн. за 100 євро, а всього на суму 2289,44 грн.

31 травня 2007 року, ОСОБА_68, будучи введеним в оману, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1150 євро, що по курсу НБУ складає 682,204 грн. за 100 євро, а всього 7845,35 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_68 на загальну суму 14655 грн. 06 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

В грудні 2006 року, ОСОБА_14 прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно, вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванню за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

23 грудня 2006 року, ОСОБА_14 та ОСОБА_13, будучи введеними в оману, прибули в м. Житомир в КА Робота за кордоном, де ОСОБА_13 передала ОСОБА_3 кошти в сумі 50 грн. за надані консультаційні послуги, після чого уклали відповідно угоди № 66 та № 67 від 23.12.2006 року про надання послуг по працевлаштуванню їх за кордоном - на підприємствах Німеччини і передали ОСОБА_3 кошти в сумі по 1000 євро кожен, тобто 2000 євро, що по курсу Національного банку України складає 665,489 грн. за 100 євро, а всього 13309,78 грн. та 300 грн. на оформлення медичних довідок та довідок про несудимість. Про отримання вищевказаних коштів, ОСОБА_3 надала потерпілим копії квитанції № 954038, № 954039 від 23.12.2006 року на суму по 2500 грн. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілих, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

03 квітня 2007 року, ОСОБА_14, будучи введеними в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 за себе і за свою дружину ОСОБА_13 кошти в сумі 2300 євро, що по курсу НБУ складає 674,983 грн. за 100 євро, а всього на суму 15524,60 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілих, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілих ОСОБА_14, ОСОБА_13 на загальну суму 29234 грн. 38 коп., якими розпорядилась на власний розсуд, чим завдала значної шкоди потерпілим, тобто заволоділа коштами, сума спричинених збитків яких в 148 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

19 грудня 2006 року, ОСОБА_15, зі своєю дружиною - ОСОБА_16 прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернулися в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатили їй кошти в сумі 100 грн. по 50 грн. за кожного за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілих ОСОБА_15 і ОСОБА_16, повідомила їм завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілих впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

25 грудня 2006 року, ОСОБА_15 та ОСОБА_16, будучи введеними в оману, прибули в м. Житомир в КА Робота за кордоном, де уклали відповідно угоди № 73 та № 72 від 25.12.2006 року про надання послуг по працевлаштуванню їх за кордоном - на підприємствах Німеччини і передали ОСОБА_3 кошти в сумі по 1000 євро кожен, тобто 2000 євро, що по курсу Національного банку України складає 666,1960 грн. за 100 євро, а всього 13323.92 грн. та 600 грн. на оформлення довідок про несудимість. Про отримання вищевказаних коштів, ОСОБА_3 надала потерпілим копії квитанції № 954044, № 954043 від 25.12.2006 р. на суму по 2500 грн. кожна. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілих, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

19 червня 2007 року, ОСОБА_15 і ОСОБА_16, будучи введеними в оману, прибули в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передали ОСОБА_3 кошти в сумі 300 євро, що по курсу НБУ складає 676,9020 грн. за 100 євро, а всього на суму 2030,70 грн.

10 липня 2007 року, ОСОБА_15 і ОСОБА_16, будучи введеними в оману, прибули в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передали ОСОБА_3 - кошти по 1150 євро кожен, тобто в сумі 2300 євро, що по курсу НБУ складає 687,8605 грн. за 100 євро, а всього на суму 15820,79 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілих, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілих ОСОБА_15 і ОСОБА_16 на загальну суму 31875 грн. 41 коп., якими розпорядилась на власний розсуд, чим завдала значної шкоди потерпілим, тобто заволоділа коштами, сума спричинених збитків яких в 159 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В грудні 2006 року, ОСОБА_18 прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 40 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

21 грудня 2006 року, ОСОБА_18 разом з дружиною -ОСОБА_17, будучи введеними в оману, прибули в м. Житомир в КА Робота за кордоном, де ОСОБА_17 передала ОСОБА_3 кошти в сумі 40 грн. за надані консультаційні послуги, після чого уклали відповідно угоди № 65 від 21.12.2006 року та № 74 від 27.12.2006 року про надання послуг по працевлаштуванню їх за кордоном - на підприємствах Німеччини. Після цього потерпілі передали ОСОБА_3 кошти в сумі 600 грн. на оформлення довідок медичної та про несудимість. Отримавши вказані кошти, ОСОБА_3. надала ОСОБА_18 копію квитанції № 954037 про отримання коштів в сумі 2500 грн.

09 січня 2007 року, ОСОБА_18 і ОСОБА_17 прибули в кадрову агенцію і передали ОСОБА_3 по 650 євро, тобто 1300 євро, що по курсу Національного банку України складає 660,742 грн. за 100 євро, а всього 8589,64 грн. Про отримання вищевказаних коштів, ОСОБА_3 надала потерпілій ОСОБА_17 копії квитанції № 043553 від 09.01.2007 року на суму по 2500 грн. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілих, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м Києві.

23 січня 2007 року, ОСОБА_18 і ОСОБА_17, будучи введеними в оману, прибули в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передали ОСОБА_3 кошти в сумі 700 євро, що по курсу НБУ складає 653,268 грн. за 100 євро, а всього на суму 4572,87 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілих, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

09 березня 2007 року, ОСОБА_18 і ОСОБА_17, будучи введеними в оману, прибули в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передали ОСОБА_3 кошти в сумі 2400 євро, що по курсу НБУ складає 661,550 грн. за 100 євро, а всього на суму 15877,20 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілих, ОСОБА_3 повідомила потерпілих, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику для поїздки в консульську службу Німеччини в м. Києві.

19 червня 2007 року, ОСОБА_18 і ОСОБА_17, будучи введеними в оману, прибули в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передали ОСОБА_3 кошти в сумі 300 євро, що по курсу НБУ складає 676,902 грн. за 100 євро, а всього на суму 2030,70 грн.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілих ОСОБА_18 і ОСОБА_17 на загальну суму 31750 грн. 41 коп., якими розпорядилась на власний розсуд, чим завдала значної шкоди потерпілим, тобто заволоділа коштами, сума спричинених збитків яких в 159 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В другій половині грудня 2006 року, ОСОБА_19 прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванню за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

25 грудня 2006 року, ОСОБА_19, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, уклав угоду № 71 від 25.12.2006 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 666,196 грн. за 100 євро, а всього 6661,96 грн. Про отримання вищевказаних коштів, ОСОБА_3 надала потерпілому копію квитанції № 954041 від 25.12.06 року на суму 2500 грн. Після цього, ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

06 травня 2007 року, ОСОБА_19, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 500 євро, що по курсу НБУ складає 687,456 грн. за 100 євро, а всього на суму 3437,28 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

19 червня 2007 року, ОСОБА_19, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 650 євро, що по курсу НБУ складає 676,902 грн. за 100 євро, а всього на суму 4399,86 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_19 на загальну суму 14549 грн. 10 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

В другій половині грудня 2006 року, ОСОБА_20 прибула в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернулась в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування її сина - ОСОБА_70 за кордоном, сплатила їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою особою ОСОБА_3, повторно, вводячи в оману потерпілу, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілої впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

25 грудня 2006 року, ОСОБА_20, будучи введеною в оману, прибула в м. Житомир в КА Робота за кордоном, уклала угоду №70 від 25.12.2006 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном її сина -ОСОБА_70 на підприємствах Німеччини і передала ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 666,196 грн. за 100 євро, а всього 6661,96 грн. та 150 грн. за оформлення медичної довідки і довідки про несудимість. Про отримання вищевказаних коштів, ОСОБА_3 надала потерпілій копію квитанції № 954040 від 25.12.06 року на суму 2500 грн. Після цього, ОСОБА_3 повідомила потерпілу, що необхідно сплатити решту коштів, а її сину - ОСОБА_70 чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

06 травня 2007 року, ОСОБА_20, будучи введеною в оману, прибула в м. Житомир в КА Робота за кордоном і передала ОСОБА_3 кошти в сумі 500 євро, що по курсу НБУ складає 687,456 грн. за 100 євро, а всього на суму 3437,28 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілої, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

19 червня 2007 року, ОСОБА_20, будучи введеною в оману, прибула в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передала ОСОБА_3 кошти в сумі 650 євро, що по курсу НБУ складає 676,902 грн. за 100 євро, а всього на суму 4399,86 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілої, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_20 на загальну суму 14699 грн. 10 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

28 грудня 2006 року, ОСОБА_21 прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 40 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, ОСОБА_3 повторно, вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

В цей же день, ОСОБА_21, будучи введеним в оману, уклав угоду № 75 від 28.12.2006 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 664,529 грн. за 100 євро, а всього 6645,29 грн. та 150 грн. на оформлення довідок про несудимість. Про отримання вищевказаних коштів, ОСОБА_3 надала потерпілому копію квитанції № 954045 від 28.12.06 року на суму 2500 грн. Після цього, ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

29 травня 2007 року, ОСОБА_21, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 500 євро, що по курсу НБУ складає 678, 770 грн. за 100 євро, а всього на суму 3420 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

20 червня 2007 року, ОСОБА_21, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 650 євро, що по курсу НБУ складає 676,851 грн. за 100 євро, а всього на суму 4399,53 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_21 на загальну суму 14654 грн. 82 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

28 грудня 2006 року, ОСОБА_22 прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_4 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 40 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно, вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

В цей же день, ОСОБА_71, будучи введеним в оману, уклав угоду № 76 від 28.12.2006 р. про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 664,529 грн. за 100 євро, а всього 6645,29 грн. та 150 грн. на оформлення довідок про несудимість. Про отримання вищевказаних коштів, ОСОБА_3 надала потерпілому копію квитанції № 954046 від 28.12.06 року на суму 2500 грн. Після цього, ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м .Києві.

29 травня 2007 року, ОСОБА_22, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 500 євро, що по курсу НБУ складає 678,770 грн. за 100 євро, а всього на суму 3420 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

20 червня 2007 року, ОСОБА_22, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 650 євро, що по курсу НБУ складає 676,851 грн. за 100 євро, а всього на суму 4399,53 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_71 на загальну суму 14654 грн. 82 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

28 грудня 2006 року, ОСОБА_23 прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 40 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно, вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

04 січня 2007 року, ОСОБА_23, будучи введеним в оману, уклав угоду № 1 від 04.01.2007 року на надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 665,085 грн. за 100 євро, а всього 6650,85 грн. та 200 грн. на оформлення довідок про несудимість. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

31 травня 2007 року, ОСОБА_23, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 3500 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

20 червня 2007 року, ОСОБА_23 будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 500 євро, що по курсу НБУ складає 676,851 грн. за 100 євро, а всього на суму 3384,25 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3, повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_23 на загальну суму 13775 грн. 10 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

06 січня 2007 року, ОСОБА_24 прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

В цей же день, ОСОБА_24, будучи введеним в оману, уклав угоду № 2 від 06.01.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 665,085 грн. за 100 євро, а всього 6650,85 грн. та 200 грн. на оформлення медичної довідки та довідки про несудимість. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

В середині квітня 2007 року, ОСОБА_24, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1150 євро, що по курсу НБУ складає 685,638 грн. за 100 євро, а всього 7884,84 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_24 на загальну суму 14785 грн. 69 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

09 січня 2007 року, ОСОБА_25 прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

В цей же день, ОСОБА_25, будучи введеним в оману, уклав угоду № 3 від 09.01.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 660,742 грн. за 100 євро, а всього 6607,42 грн. та 150 грн. на оформлення медичної довідки та довідки про несудимість. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

05 квітня 2007 року, ОСОБА_25, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 550 євро, що по курсу НБУ складає 674,276 грн. за 100 євро, а всього 3708,51 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

19 червня 2007 року, ОСОБА_25, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 600 євро, що по курсу НБУ складає 676,902 грн. за 100 євро, а всього на суму 4061,41 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_25 на загальну суму 14577 грн. 34 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

09 січня 2007 року, ОСОБА_26 прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

10 січня 2007 року, ОСОБА_26, будучи введеним в оману, уклав угоду № 4 від 10.01.2007 року на надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 657,409 грн. за 100 євро, а всього 6574,09 грн. та 205 грн. на оформлення медичної довідки та довідки про несудимість. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

03 травня 2007 року, ОСОБА_26, будучи введеним в оману прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 3500 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

19 червня 2007 року, ОСОБА_26, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 650 євро, що по курсу НБУ складає 676,902 грн. за 100 євро, а всього на суму 4399,86 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

30 липня 2007 року, ОСОБА_26, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 225 євро, що по курсу НБУ складає 689,375 грн. за 100 євро, а всього на суму 1551,09 грн.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_26 на загальну суму 16280 грн. 04 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

В кінці грудня 2006 року, ОСОБА_72, прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 40 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно, вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

17 січня 2007 року, ОСОБА_72, будучи введеним в оману, уклав угоду № 6 від 17.01.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1300 доларів США, що по курсу Національного банку України складає 505,0 грн. за 100 доларів США, а всього 6565,0 грн. та 250 грн. на оформлення медичної довідки та довідки про несудимість. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

В травні 2007 року, ОСОБА_72, будучи введеним в оману, в м. Житомирі в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 3500 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

13 липня 2007 року, ОСОБА_72, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 650 грн. Про отримання вищевказаних коштів, ОСОБА_3 надала потерпілому копії квитанцій № 043555 від 13.07.2006 року на суму 3000 грн. і повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_72 на загальну суму 11005 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

18 січня 2007 року, ОСОБА_28, прибула в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернулася в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатила їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою ОСОБА_3, повторно, вводячи в оману потерпілу, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілої впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

В цей же день, ОСОБА_28, будучи введеною в оману, уклала угоду № 8 від 18.01.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передала ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 652,561 грн. за 100 євро, а всього 6525,61 грн. та 150 грн. на оформлення медичної довідки та довідки про несудимість. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілу, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

В середині квітня 2007 року, ОСОБА_28, будучи введеною в оману, прибула в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передала ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу НБУ складає 685,638 грн. за 100 євро, а всього 6856,38 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілої, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

19 червня 2007 року, ОСОБА_28, будучи введеною в оману, прибула в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передала ОСОБА_3 кошти в сумі 150 євро, що по курсу НБУ складає 676, 902 грн. за 100 євро, а всього на суму 1015,35 грн.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_28 на загальну суму 14597 грн. 34 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

На початку січня 2007 року, ОСОБА_29, прибула в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернулася в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатила їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно, вводячи в оману потерпілу, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілої впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

19 січня 2007 року, ОСОБА_29, будучи введеною в оману, уклала угоду № 9 від 19.01.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передала ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 652,561 грн. за 100 євро, а всього 6525,61 грн. та 130 грн. на оформлення довідки про несудимість. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілу, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

06 квітня 2007 року, ОСОБА_29, будучи введеною в оману, прибула в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передала ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу НБУ складає 675,336 грн. за 100 євро, а всього 6753,36 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілої, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

19 червня 2007 року, ОСОБА_29, будучи введеною в оману, прибула в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передала ОСОБА_3 кошти в сумі 150 євро, що по курсу НБУ складає 676.902 грн. за 100 євро, а всього на суму 1015,35 грн.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_29 на загальну суму 14474 грн. 32 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

На початку січня 2007 року, ОСОБА_30, прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3, повторно, вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

19 січня 2007 року, ОСОБА_30, будучи введеним в оману, уклав угоду № 10 від 19.01.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 652,561 грн. за 100 євро, а всього 6525,61 грн. та 130 грн. на оформлення довідки про несудимість. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілому, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

06 квітня 2007 року, ОСОБА_30, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу НБУ складає 675,336 грн. за 100 євро, а всього 6753,36 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

19 червня 2007 року, ОСОБА_30, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 150 євро, що по курсу НБУ складає 676,902 грн. за 100 євро, а всього на суму 1015,35 грн.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_30 на загальну суму 14474 грн. 32 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

29 січня 2007 року, ОСОБА_31 і ОСОБА_32 прибули в АДРЕСА_1 і звернулись в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатили їй кошти в сумі 100 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно, вводячи в оману потерпілих, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілих впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

В цей же день, ОСОБА_31 і ОСОБА_32, будучи введеними в оману, уклали відповідно угоди № 11 та № 12 від 29.01.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню їх за кордоном - на підприємствах Німеччини і передали ОСОБА_3 кошти в сумі по 1500 євро кожен, тобто 3000 євро, що по курсу Національного банку України складає 661,500 грн. за 100 євро, а всього 19845,01 грн. та 300 грн. на оформлення медичних довідок та довідок про несудимість. Після цього, ОСОБА_3 повідомила потерпілих, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

18 червня 2007 року, ОСОБА_31 і ОСОБА_32, будучи введеними в оману, прибули в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передали ОСОБА_3 кошти в сумі 300 євро, що по курсу НБУ складає 672,357 грн. за 100 євро, а всього на суму 2017,07 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілих, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

09 липня 2007 року, ОСОБА_31 і ОСОБА_32, будучи введеними в оману, прибули в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передали ОСОБА_3 кошти в сумі 6700 грн. Про отримання вищевказаних коштів, ОСОБА_3 надала потерпілим копії квитанцій № 043551 та № 043552 від 09.07.2006 року на суму 3350 грн. кожна. Повторно заволодівши коштами потерпілих, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

13 вересня 2007 року, ОСОБА_31 і ОСОБА_32, будучи введеним в оману, прибули в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передали ОСОБА_3 кошти в сумі 1500 грн.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілих ОСОБА_31 і ОСОБА_32 на загальну суму 30462 грн. 08 коп., якими розпорядилась на власний розсуд, чим завдала значної шкоди потерпілим, тобто заволоділа коштами сума спричинених збитків яких в 152 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В кінці січня 2007 року, ОСОБА_33, прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно, вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

05 лютого 2007 року, ОСОБА_33, будучи введеним в оману, уклав угоду № 13 від 05.02.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 657,510 грн. за 100 євро, а всього 6575,10 грн. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілому, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

29 травня 2007 року, ОСОБА_33, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 6565 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_33 на загальну суму 13190 грн. 10 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

14 лютого 2007 року, ОСОБА_34, прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

В цей же день, ОСОБА_34, будучи введеним в оману, уклав угоду № 14 від 14.02.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 657, 610 грн. за 100 євро, а всього 6576,10 грн. та 150 грн. за оформлення медичної довідки та довідки про судимість. Після цього, ОСОБА_3 повідомила потерпілому, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

16 квітня 2007 року, ОСОБА_34, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу НБУ складає 683,366 грн. за 100 євро, а всього на суму 6833,66 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

19 червня 2007 року, ОСОБА_34, будучи введеним в оману, прибув в м Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 150 євро, що по курсу НБУ складає 676,902 грн. за 100 євро, а всього на суму 1015,35 грн.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_34 на загальну суму 14625 грн. 11 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

14 лютого 2007 року, ОСОБА_35, прибув в АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

В цей же день, ОСОБА_35, будучи введеним в оману, уклав угоду № 15 від 14.02.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 657,610 грн. за 100 євро, а всього 6576,10 грн. та 150 грн. за оформлення медичної довідки та довідки про судимість. Після цього, ОСОБА_3 повідомила потерпілому, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

16 квітня 2007 року, ОСОБА_35, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу НБУ складає 683,366 грн. за 100 євро, а всього на суму 6833,66 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

19 червня 2007 року, ОСОБА_35, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 150 євро, що по курсу НБУ складає 676,902 грн. за 100 євро, а всього на суму 1015,35 грн.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_35 на загальну суму 14625 грн. 11 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

19 лютого 2007 року, ОСОБА_36, прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій та 150 грн. за оформлення довідки про несудимість. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

22 лютого 2007 року, ОСОБА_36, будучи введеним в оману, уклав угоду № 16 від 22.02.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини.

В подальшому, 27.02.2007 року, ОСОБА_36 перерахував ОСОБА_3 кошти в сумі 6650 грн. Після цього, ОСОБА_3 повідомила потерпілому, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

29 травня 2007 року, ОСОБА_36 перерахував ОСОБА_3 кошти в сумі 7866 грн. Після цього, ОСОБА_3 повідомила потерпілому, що необхідно чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_36 на загальну суму 14716 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

22 лютого 2007 року, ОСОБА_37, прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

В цей же день, ОСОБА_37, будучи введеним в оману, уклав угоду № 17 від 22.02.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 663,822 грн. за 100 євро, а всього 6638,22 грн. та 150 грн. за оформлення довідки про несудимість. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілому, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

05 червня 2007 року, ОСОБА_37, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу НБУ складає 687,456 грн. за 100 євро, а всього на суму 6874,56 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

20 червня 2007 року, ОСОБА_37, будучи введеним в оману, передав в КА Робота за кордоном ОСОБА_3 кошти в сумі 150 євро, що по курсу НБУ складає 676,851 грн. за 100 євро, а всього на суму 1015,35 грн.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_37 на загальну суму 14 728 грн. 13 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

23 лютого 2007 року, ОСОБА_38, прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

В цей же день, ОСОБА_38, будучи введеним в оману, уклав угоду № 18 від 23.02.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 663,822 грн. за 100 євро, а всього 6638,22 грн. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілому, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

29 травня 2007 року, ОСОБА_38, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу НБУ складає 678,770 грн. за 100 євро, а всього на суму 6787,70 грн., про що отримав від неї розписку про отримання вказаних коштів. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

19 червня 2007 року, ОСОБА_38, будучи введеним в оману, передав в КА Робота за кордоном ОСОБА_3 кошти в сумі 150 євро, що по курсу НБУ складає 676, 902 грн. за 100 євро, а всього на суму 1015,35 грн.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_38 на загальну суму 14543 грн. 57 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

В кінці лютого 2007 року, ОСОБА_74, прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно, вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

28 лютого 2007 року, ОСОБА_74 прибув в КА Робота за кордоном в м. Житомирі та будучи введеним в оману, уклав угоду № 20 від 28.02.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 668, 115 грн. за 100 євро, а всього 6681,15 грн. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілому, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

29 травня 2007 року, ОСОБА_74, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу НБУ складає 678,770 грн. за 100 євро, а всього на суму 6787,70 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

19 червня 2007 року, ОСОБА_74, будучи введеним в оману, передав в КА Робота за кордоном ОСОБА_3 кошти в сумі 150 євро, що по курсу НБУ складає 676,902 грн. за 100 євро, а всього на суму 1015,35 грн.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_74 на загальну суму 14534 грн. 20 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

В кінці лютого 2007 року, ОСОБА_39, прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

02 березня 2007 року, ОСОБА_39 прибув до КА Робота за кордоном в м. Житомирі та будучи введеним в оману, уклав угоду № 21 від 02.03.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 667,862 грн. за 100 євро, а всього 6678,62 грн. та 80 грн. за оформлення довідки про несудимість. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілому, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

25 квітня 2007 року, ОСОБА_39, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу НБУ складає 685,891 грн. за 100 євро, а всього на суму 6858,91 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

20 червня 2007 року, ОСОБА_39, будучи введеним в оману, передав в КА Робота за кордоном ОСОБА_3 кошти в сумі 150 євро, що по курсу НБУ складає 676,851 грн. за 100 євро, а всього на суму 1015,27 грн.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_39 на загальну суму 14682 грн. 80 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

В березні 2007 року, ОСОБА_40, прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

06 березня 2007 року, ОСОБА_40 прибув в КА Робота за кордоном в м. Житомирі та будучи введеним в оману, уклав угоду № 24 від 06.03.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 660,691 грн. за 100 євро, а всього 6606,91 грн. та 150 грн. за оформлення медичної довідки та довідки про несудимість. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілому, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

В середині квітня 2007 року, ОСОБА_40, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1150 євро, що по курсу НБУ складає 685,638 грн. за 100 євро, а всього на суму 7884,84 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

12 вересня 2007 року, ОСОБА_40, будучи введеним в оману, передав в КА Робота за кордоном ОСОБА_3 кошти в сумі 1530 грн.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_40 на загальну суму 16221 грн.75 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

В кінці грудня 2006 року, ОСОБА_41, прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

16 березня 2007 року, ОСОБА_41 прибув в КА Робота за кордоном в м. Житомирі та будучи введеним в оману, уклав угоду № 29 від 16.03.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 667,913 грн. за 100 євро, а всього 6679,13 грн. та 150 грн. за оформлення довідки про несудимість. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілому, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

01 червня 2007 року, ОСОБА_41, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу НБУ складає 679,376 грн. за 100 євро, а всього на суму 6793.76 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

18 червня 2007 року, ОСОБА_41, будучи введеним в оману, передав в КА Робота за кордоном ОСОБА_3 кошти в сумі 150 євро, що по курсу НБУ складає 672,357 грн. за 100 євро, а всього на суму 1008,53 грн.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_41 на загальну суму 14681 грн. 42 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

25 березня 2007 року, ОСОБА_43, прибула в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернулась в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатила їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно, вводячи в оману потерпілу, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілої впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

28 березня 2007 року, ОСОБА_43 прибула в КА Робота за кордоном в м. Житомирі та будучи введеною в оману, уклала угоду № 30 від 28.03.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передала ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 674,023 грн. за 100 євро, а всього 6740,23 грн. та 150 грн. за оформлення довідки про несудимість. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілу, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

29 травня 2007 року, ОСОБА_43, будучи введеною в оману, прибула в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передала ОСОБА_3 кошти в сумі 1150 євро, що по курсу НБУ складає 678,770 грн. за 100 євро, а всього на суму 7805,86 грн. Про отримання коштів ОСОБА_3 надала потерпілій розписку про отримання коштів в сумі 6840 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілої, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м .Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_43 на загальну суму 14746 грн. 09 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

В квітні 2007 року, ОСОБА_42 прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

21 квітня 2007 року, ОСОБА_42 прибув в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеним в оману, уклав угоду № 31 від 21.04.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 2000 євро, що по курсу Національного банку України складає 686,850 грн. за 100 євро, а всього 13737 грн., а остання видала квитанцію на суму 13900 грн. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

19 червня 2007 року, ОСОБА_42, будучи введеним в оману, передав в КА Робота за кордоном ОСОБА_3 кошти в сумі 150 євро, що по курсу НБУ складає 676,902 грн. за 100 євро, а всього на суму 1015 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_42 на загальну суму 14802 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

24 квітня 2007 року, ОСОБА_44, прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

В цей же день, ОСОБА_44 в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеним в оману, уклав угоду № 32 від 24.04.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 684,628 грн. за 100 євро, а всього 6846,28 грн. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

25 липня 2007 року, ОСОБА_44, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, де передав ОСОБА_3 кошти в сумі 500 євро, що по курсу НБУ складає 698,566 грн. за 100 євро, а всього на суму 3492,83 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

05 вересня 2007 року, ОСОБА_44, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 650 євро, що по курсу НБУ складає 685,790 грн. за 100 євро, а всього на суму 4457,63 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_44 на загальну суму 14846 грн. 74 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

В грудні 2006 року ОСОБА_45, прибула в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернулась в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатила їй кошти в сумі 40 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілу, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілої впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

В березні 2007 року, ОСОБА_45 прибула в КА Робота за кордоном в м. Житомирі та будучи введеною в оману, сплатила ОСОБА_4. кошти в сумі 230 грн. за оформлення медичної довідки та довідки про несудимість.

27 квітня 2007 року, ОСОБА_45 прибула в КА Робота за кордоном в м. Житомирі та будучи введеною в оману, уклала угоду № 33 від 27.04.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передала ОСОБА_3 кошти в сумі 800 євро, що по курсу Національного банку України складає 686,598 грн. за 100 євро, а всього 5492,78 грн. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілу, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_45 на загальну суму 5762 грн. 78 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

На початку травня 2007 року, ОСОБА_46, прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

11 травня 2007 року, ОСОБА_46 прийшов в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеним в оману, уклав угоду № 35 від 11.05.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 683,113 грн. за 100 євро, а всього 6831,13 грн. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

18 липня 2007 року, ОСОБА_46, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1500 євро, що по курсу НБУ складає 696,294 грн. за 100 євро, а всього на суму 10444,41 грн. Про отримання коштів, ОСОБА_4. надала потерпілому копію квитанції № 043556 від 18.08.2007 року на суму 3000 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_46 на загальну суму 17325 грн. 54 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

В травні 2007 року, ОСОБА_47, прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3, повторно, вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

11 травня 2007 року, ОСОБА_47 прийшов в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеним в оману, уклав угоду № 36 від 11.05.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 683,113 грн. за 100 євро, а всього 6831,13 грн., а також 150 грн. на оформлення медичної довідки та довідки про несудимість. Після цього, ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

23 липня 2007 року, ОСОБА_47, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 500 євро, що по курсу НБУ складає 697,051 грн. за 100 євро, а всього на суму 3485,25 грн. Отримавши кошти, ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

10 вересня 2007 року, ОСОБА_47, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 900 євро, що по курсу НБУ складає 691,648 грн. за 100 євро, а всього на суму 6224,83 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3, повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_47 на загальну суму 16741 грн. 21 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

30 травня 2007 року, ОСОБА_48, прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

В цей же день, ОСОБА_48 в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеним в оману, уклав угоду № 37 від 30.05.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1400 доларів США, що по курсу Національного банку України складає 5,05 грн. за 1 долар США, а всього 7070 грн., а також 100 грн. на оформлення медичної довідки та довідки про несудимість. Після цього, ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_48 на загальну суму 7220 грн., якими розпорядилась на власний розсуд.

Крім цього, в період квітня-липня 2007 року ПП ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, маючи на меті заволодіти чужим майном в особливо великих розмірах, і ніяких зобов'язань не виконувати, шляхом обману викликала потерпілих в КА Робота за кордоном в квартиру АДРЕСА_1, де продовжувала терміни дії укладених угод про надання посередницьких послуг у працевлаштуванні на підприємствах в Німеччині до кінця серпня-вересня 2007 року, повідомляла завідомо неправдиву інформацію про підприємства Німеччини, про збільшення вартості робочого пакету документів для відкриття візи по працевлаштуванню, надавала для огляду завідомо неправдиві документи: умови находження працівника в Німеччині, копії трудових угод з роботодавцем, відкритих робочих віз, соціальних страховок, списки осіб запрошених на роботу в Німеччину, інші підроблені документи, а також повідомляла інші факти які не відповідали дійсності, а саме, що оформлення документів по відкриттю віз відбувається згідно графіку, що візи деяким громадянам вже відкриті і вони виїхали за кордон та працюють, чим вводила потерпілих в оману.

В середині червня 2007 року, з метою створити видимість законності своєї підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством собою, ПП ОСОБА_3, зібрала робочі пакети документів для відкриття віз по працевлаштуванню за кордоном і організовувала поїздку до консульської установи Німеччини в м. Києві групу потерпілих в складі: ОСОБА_38, ОСОБА_12, ОСОБА_19, ОСОБА_70, ОСОБА_21, ОСОБА_26, ОСОБА_22, ОСОБА_28, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_5, ОСОБА_74, ОСОБА_72, ОСОБА_23, ОСОБА_40, ОСОБА_25, ОСОБА_7, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_35, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_46, ОСОБА_68, ОСОБА_42, ОСОБА_36, ОСОБА_6, ОСОБА_43, ОСОБА_17, ОСОБА_30, ОСОБА_29, ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_41 ОСОБА_39, ОСОБА_37 та інших. В м. Києві для введення вказаних потерпілих в остаточну оману, ОСОБА_3 організувала в перекладацькій агенції м. Києва заповнення і переклад на німецьку мову анкет потерпілих. Працівники консульської служби Німеччини в України, підготовлені ПП ОСОБА_3 робочі пакети документів потерпілих для опрацювання не прийняли, оскільки вони не відповідали діючим нормативним актам Німеччини. Продовжуючи свої дії, ПП ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілих запевняла, що документи будуть переоформлені та відповідати законодавству Німеччини, а в подальшому візи будуть відкриті.

Не зважаючи на те, що нікому з потерпілих, які уклали угоди в період 2006 р., січня-травня 2007 року візи для працевлаштування до Німеччини відкриті не були, ПП ОСОБА_3 продовжила вчиняти шахрайські дії, з метою заволодіти чужим майном в особливо великих розмірах та розпоряджатись ним на власний розсуд.

Так, 29 червня 2007 року, ОСОБА_76, прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

В цей же день, ОСОБА_76 в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеним в оману, уклав угоду № 9 від 27.06.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 10095 грн. Отримавши кошти, ОСОБА_4 повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

10 вересня 2007 року, ОСОБА_76, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 911 доларів США, що по курсу НБУ складає 5.05 грн. за 1 долар США, а всього на суму 4600,55 грн. та 100 грн. за оформлення медичної довідки. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_3 повідомила, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_76 на загальну суму 14845 грн. 55 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

В період липня 2007 року ПП ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, і ніяких зобов'язань не виконувати, шляхом обману викликала потерпілих в КА Робота за кордоном в квартиру АДРЕСА_1, де підписували акти приймання-здачі виконаних робіт, а саме з потерпілими: ОСОБА_16, ОСОБА_12, ОСОБА_28, ОСОБА_72, ОСОБА_5, ОСОБА_58., ОСОБА_26, ОСОБА_40, ОСОБА_17., ОСОБА_46 та іншими, а також повідомляла завідомо неправдиву інформацію про підприємства Німеччини, про збільшення вартості робочого пакету документів для відкриття візи по працевлаштуванню, надавала для огляду завідомо неправдиві документи: умови находження працівника в Німеччині, копії трудових угод з роботодавцем, відкритих робочих віз, соціальних страховок, списки осіб запрошених на роботу в Німеччину, інші підроблені документи, а також повідомляла інші факти які не відповідали дійсності чим вводила потерпілих в оману.

В середині липня 2007 року, з метою створити видимість законності своєї підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ПП ОСОБА_3, зібрала робочі пакети документів для відкриття віз по працевлаштуванню за кордоном і організовувала поїздку до консульської установи Німеччини в м. Києві групу потерпілих в складі: ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_40, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_46, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_17, ОСОБА_30, ОСОБА_29, ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_41 та інших. В м. Києві для в введення потерпілих в оману, які приїхали вперше, ОСОБА_3 організувала в перекладацькій агенції м. Києва заповнення і переклад на німецьку мову їх анкет, а також здачу робочих документів для відкриття віз в консульську службу Німеччини. Працівники консульської служби Німеччини в України, підготовлені ПП ОСОБА_3 робочі пакети документів потерпілих для опрацювання не прийняли, оскілки вони не відповідали діючим нормативним актам Німеччини. Продовжуючи свої дії, ПП ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілих запевняла, що нею документи будуть переоформлені і візи для працевлаштування в Німеччину відкриті.

В середині липня 2007 року, ОСОБА_50, прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

13 липня 2007 року, ОСОБА_50 прибув в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеним в оману, уклав угоду № 10 від 13.07.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1500 євро, що по курсу Національного банку України складає 696,294 грн. за 100 євро, а всього 10444,41 грн. Повторно заволодівши коштами потерпілого, ОСОБА_4 повідомила його, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

27 липня 2007 року ОСОБА_50 прибув в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеним в оману, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 650 євро, що по курсу НБУ складає 692,961 грн. за 100 євро, а всього 4504,24 грн. Після чого, ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

На початку серпня 2007 року, ОСОБА_50, будучи введеним в оману, прибув в м. Житомирі до КА Робота за кордоном, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 220 євро, що по курсу НБУ складає 692,203 грн. за 100 євро, а всього 1522,84 грн. Повторно заволодівши коштами, ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_50 на загальну суму 16521 грн. 49 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

В середині липня 2007 року, ОСОБА_51, прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3, вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

15 липня 2007 року, ОСОБА_51 прибув в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеним в оману, уклав угоду № 11 від 15.07.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1500 євро, що по курсу Національного банку України складає 696,294 грн. за 100 євро, а всього 10444,41 грн. та 210 грн. за оформлення медичної довідки та довідки про несудимість. Повторно заволодівши коштами, ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

05 вересня 2007 року, ОСОБА_51 прибув в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеним в оману, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 650 євро, що по курсу НБУ складає 685,790 грн. за 100 євро, а всього 4457,63 грн. Після чого, ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно чекати виклику для поїздки в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_51 на загальну суму 15162 грн. 04 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

В середині липня 2007 року, ОСОБА_52, прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

15 липня 2007 року, ОСОБА_52 прибув в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеним в оману, уклав угоду № 12 від 15.07.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1500 євро, що по курсу Національного банку України складає 696,294 грн. за 100 євро, а всього 10444,41 грн. Отримавши кошти, ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

04 вересня 2007 року ОСОБА_52 прибув в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеним в оману, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 650 євро, що по курсу НБУ складає 688,416 грн. за 100 євро, а всього 4474,70 грн. Повторно заволодівши коштами, ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

07 вересня 2007 року ОСОБА_52 прибув в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеним в оману, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 225 євро, що по курсу НБУ складає 690,284 грн. за 100 євро, а всього 1552,62 грн. Отримавши кошти, ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_52 на загальну суму 16521 грн. 73 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

20 липня 2007 року, ОСОБА_53, прибула в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернулася в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатила їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілу, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілої впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

В цей же день, ОСОБА_53 в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеною в оману, уклала угоду № 41 від 20.07.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передала ОСОБА_3 кошти в сумі 1500 євро, що по курсу Національного банку України складає 696,294 грн. за 100 євро, а всього 10444,41 грн. та 330 грн. за оформлення медичної довідки та довідки про несудимість. Повторно заволодівши коштами, ОСОБА_3 повідомила потерпілу, що необхідно заплатити решту коштів, чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

04 вересня 2007 року, ОСОБА_53 прибула в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеною в оману, передала ОСОБА_3 кошти в сумі 900 євро, що по курсу НБУ складає 688,416 грн. за 100 євро, а всього 6195,74 грн. Повторно заволодівши коштами, ОСОБА_3 повідомила потерпілу, що необхідно чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_53 на загальну суму 17020 грн. 15 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

В середині лютого 2007 року, ОСОБА_63, прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

23 липня 2007 року, ОСОБА_63 прибув в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеним в оману, уклав угоду № 42 від 23.07.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1000 євро, що по курсу Національного банку України складає 697,051грн. за 100 євро, а всього 6970,51 грн. Отримавши кошти, ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

03 вересня 2007 року, ОСОБА_63 прибув в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеним в оману, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 550 євро, що по курсу НБУ складає 692,102 грн. за 100 євро, а всього 3806,56 грн. Повторно заволодівши коштами, ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

18 вересня 2007 року, ОСОБА_63 прибув в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеним в оману, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 800 євро, що по курсу НБУ складає 700,788 грн. за 100 євро, а всього 5606,3 грн. Повторно заволодівши коштами, ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

25 вересня 2007 року, ОСОБА_63 прибув в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеним в оману, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 50 євро, що по курсу НБУ складає 698,566 грн. за 100 євро, а всього 349,28 грн.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_63 на загальну суму 16782 грн. 65 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

26 липня 2007 року, ОСОБА_55, прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

В це же день, ОСОБА_55 в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеним в оману, уклав угоду № 43 від 26.07.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1500 євро, що по курсу Національного банку України складає 694,021 грн. за 100 євро, а всього 10410,32 грн. та 60 грн. за оформлення медичної довідки. Отримавши кошти, ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

04 вересня 2007 року, ОСОБА_55 прибув в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеним в оману, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 900 євро, що по курсу НБУ складає 688,416 грн. за 100 євро, а всього 6195,74 грн. Повторно заволодівши коштами, ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_55 на загальну суму 16716 грн. 06 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

В кінці липня 2007 року, ОСОБА_58, прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

30 липня 2007 року, ОСОБА_58 прибув в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеним в оману, уклав угоду № 44 від 30.07.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1500 євро, що по курсу Національного банку України складає 689,375 грн. за 100 євро, а всього 10340,63 грн. та 50 грн. за оформлення довідки про несудимість. Отримавши кошти, ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

06 вересня 2007 року, ОСОБА_58 прибув в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеним в оману, передав ОСОБА_3 кошти в сумі 6228 грн. Повторно заволодівши коштами, ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_58 на загальну суму 16668 грн. 63 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

В кінці липня 2007 року подружжя ОСОБА_57 і ОСОБА_56, прибули в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернулися в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатили їй кошти в сумі 100 грн. по 50 грн. за кожного за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілих повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілих впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

01 серпня 2007 року, ОСОБА_57 і ОСОБА_56, будучи введеними в оману, прибули в м. Житомир в КА Робота за кордоном, де уклали відповідно угоди № 45 та № 46 від 01.08.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню їх за кордоном - на підприємствах Німеччини і передали ОСОБА_3 кошти в сумі по 1500 євро кожен, тобто 3000 євро, що по курсу Національного банку України складає 692,203 грн. за 100 євро, а всього 20766,10 грн. та 120 грн. на оформлення двох медичних довідок. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілих, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

04 вересня 2007 року, ОСОБА_57 і ОСОБА_56, будучи введеними в оману, прибули в м. Житомир в КА Робота за кордоном, передали ОСОБА_3 - кошти по 900 євро кожен, тобто в сумі 1800 євро, що по курсу НБУ складає 688,416 грн. за 100 євро, а всього на суму 12391,40 грн. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілих, що необхідно чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілих ОСОБА_57. і ОСОБА_55 на загальну суму 33377 грн. 50 коп., якими розпорядилась на власний розсуд, чим завдала значної шкоди потерпілим, тобто заволоділа коштами сума спричинених збитків яких в 167 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім цього в період серпня 2007 року ПП ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, привласнити і розпоряджатись ним і ніяких зобов'язань не виконувати, шляхом обману повідомляла потерпілим завідомо неправдиву інформацію про працевлаштування в Німеччині, надавала для огляду завідомо неправдиві документи, чим вводила їх в оману.

В середині серпня 2007 року, з метою створити видимість законності своєї підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ПП ОСОБА_3, зібрала робочі пакети документів для відкриття віз по працевлаштуванню за кордоном і організовувала поїздку до консульської установи Німеччини в м. Києві групу потерпілих в складі: ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_72, ОСОБА_40, ОСОБА_17 та інших. В м. Києві, ОСОБА_3 для в введення потерпілих в оману, організувала здачу робочих документів для відкриття віз в консульську службу Німеччини. Працівники консульської служби, підготовлені ПП ОСОБА_3 робочі пакети документів потерпілих, для опрацювання не прийняли, оскільки вони не відповідали діючим нормативним актам Німеччини. Продовжуючи свої дії, ПП ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілих завіряла, що документи будуть переоформлені і візи для працевлаштування в Німеччину відкриті.

Не зважаючи на те, що нікому з числа потерпілих, які уклали угоди в період 2006 року, січня-липня 2007 року візи для працевлаштування до Німеччини відкриті не були, ОСОБА_3 продовжила вчиняти шахрайські дії, заволодівати чужим майном і розпоряджатись ним на власний розсуд.

Так, в кінці серпня 2007 року подружжя ОСОБА_60 і ОСОБА_59, прибули в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернулися в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатили їй кошти в сумі 100 грн. по 50 грн. за кожного за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілих, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілих впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

31 серпня 2007 року, ОСОБА_60 і ОСОБА_59, будучи введеними в оману, прибули в м. Житомир в КА Робота за кордоном, де уклали відповідно угоди № 48 та № 49 від 31.08.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню їх за кордоном - на підприємствах Німеччини і передали ОСОБА_3 кошти в сумі по 10320 грн. кожен, а всього 20640 грн. та 140 грн. на оформлення двох довідок про несудимість. Після цього ОСОБА_3 повідомила потерпілих, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілих ОСОБА_60 і ОСОБА_59 на загальну суму 20880 грн., якими розпорядилась на власний розсуд, чим завдала значної шкоди потерпілим, тобто заволоділа коштами сума спричинених збитків яких в 105 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім цього, в період вересня 2007 року ПП ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, маючи на меті привласнити чуже майно в особливо великих розмірах і ніяких зобов'язань не виконувати, шляхом обману викликала потерпілих в КА Робота за кордоном в квартиру АДРЕСА_1, повідомляла завідомо неправдиву інформацію, надавала для огляду завідомо неправдиві документи, повідомляла інші факти, які не відповідали дійсності, чим вводила потерпілих в оману. На початку вересня 2007 року, ОСОБА_3 в КА Робота за кордоном в квартирі АДРЕСА_1, підписувала акти приймання-здачі виконаних робіт з потерпілими: ОСОБА_58., ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57 та іншими, чим вводила їх в оману.

В цьому ж місяці 2007 року, з метою створити видимість законності своєї підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ПП ОСОБА_3, зібрала робочі пакети документів для відкриття віз по працевлаштуванню за кордоном і організовувала поїздку до консульської установи Німеччини в м. Києві групу потерпілих в складі: ОСОБА_12, ОСОБА_26, ОСОБА_22, ОСОБА_28, ОСОБА_72, ОСОБА_40., ОСОБА_24, ОСОБА_7, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_34, ОСОБА_46, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_56, ОСОБА_55, ОСОБА_57, ОСОБА_30, ОСОБА_29, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інших. В м. Києві, ОСОБА_3 організувала подачу підготовлених нею робочих пакетів документів в консульську службу Німеччини для працевлаштування. Працівники консульської служби, підготовлені ПП ОСОБА_3 робочі пакети документів потерпілих для опрацювання не прийняли, оскільки вони не відповідали діючим нормативним актам Німеччини. Продовжуючи свої дії, ПП ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілих завіряла, що нею документи будуть переоформлені, візи для працевлаштування в Німеччину відкриті.

Продовжуючи вводити потерпілих в оману, ОСОБА_3 повідомляла їм завідомо неправдиві відомості та зібрала їх закордонні паспорти для відкриття робочих віз достовірно знаючи, що подання заяви до консульської установи Німеччині в Україні для отримання візи для працевлаштування здійснюється виключно особисто.

Не зважаючи на те, що нікому з потерпілих, які уклали угоди в період 2006 р., січня-серпня 2007 року візи для працевлаштування до Німеччини відкриті не були, ОСОБА_3 продовжила вчиняти шахрайські дії, заволодівати чужим майном і розпоряджатись ним на власний розсуд

Так, в кінці вересня 2007 року ОСОБА_61, прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

25 вересня 2007 року, ОСОБА_61 прибув в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеним в оману, уклав угоду № 51 від 25.09.2007 року про надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1500 євро, що по курсу Національного банку України складає 712,706 грн. за 100 євро, а всього 10690,59 грн. та 70 грн. за оформлення медичної довідки. Отримавши кошти, ОСОБА_3 повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_61 на загальну суму 10810 грн. 59 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

В кінці вересня 2007 року ОСОБА_62, прибув в м. Житомир, в квартиру АДРЕСА_1 і звернувся в КА Робота за кордоном до ПП ОСОБА_3 про можливість працевлаштування за кордоном, сплатив їй кошти в сумі 50 грн. за надання консультацій. Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, повторно, ОСОБА_3 вводячи в оману потерпілого, повідомила завідомо неправдиві відомості про вигідні умови працевлаштування за кордоном, високу оплату праці, соціальний захист та інші вигідні умови, а також про необхідність попередньої оплати за надання послуг по працевлаштуванні за кордоном, чим викликала у потерпілого впевненість у законності своєї діяльності, вигідність укладання угоди з агенцією і внесення попередньої оплати.

25 вересня 2007 року, ОСОБА_62 прибув в КА Робота за кордоном в м. Житомирі, будучи введеним в оману, уклав угоду № 52 від 25.09.2007 року на надання послуг по працевлаштуванню за кордоном - на підприємствах Німеччини і передав ОСОБА_3 кошти в сумі 1500 євро, що по курсу Національного банку України складає 712,706 грн. за 100 євро, а всього 10690,59 грн. та 70 грн. за оформлення медичної довідки. Отримавши кошти, ОСОБА_4 повідомила потерпілого, що необхідно сплатити решту коштів і чекати виклику в консульську службу Німеччини в м. Києві.

Діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, ОСОБА_3 повторно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_62 на загальну суму 10810 грн. 59 коп., якими розпорядилась на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_3, як самостійно так і за попередньою змовою з іншими особами, в період з 2006 року по 01 жовтня 2007 року шахрайським шляхом, повторно, заволоділа чужим майном - грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 на суму 17 132,63 грн., ОСОБА_6 на суму 14 742,30 грн., ОСОБА_7 на суму 16 128,37 грн., ОСОБА_8 на суму 17 150,47 грн., ОСОБА_9 на суму 17 150,47 грн., ОСОБА_81 на суму 14 803,75 грн., ОСОБА_11 на суму 14 803,75 грн., ОСОБА_12 на суму 15 008,09 грн., ОСОБА_68 на суму 14 655,06 грн., ОСОБА_13, ОСОБА_14 на суму 29 234,38 грн.: ОСОБА_16, ОСОБА_15 на суму 31 875,41 грн., ОСОБА_18, ОСОБА_17 на суму 31 750,41 грн., ОСОБА_19 на суму 14 549,10 грн., ОСОБА_20 на суму 14 699,10 грн., ОСОБА_21 на суму 14 654,82 грн., ОСОБА_22 на суму 14 654,82 грн., ОСОБА_23 на суму 13 755,10 грн., ОСОБА_24 на суму 14 785,69 грн., ОСОБА_25 на суму 14 577,34 грн., ОСОБА_26 на суму 16 280,04 грн., ОСОБА_72 на суму 11 005 грн., ОСОБА_28 на суму 14 597,34 грн., ОСОБА_29 на суму 14 474,32 грн., ОСОБА_30 на суму 14 474,32 грн., ОСОБА_32, ОСОБА_31 на суму 30 462,08 грн., ОСОБА_33 на суму 13 190,01 грн., ОСОБА_34 на суму 14 625,11 грн., ОСОБА_35 на суму 14 625,11 грн., ОСОБА_36 на суму 14 716 грн., ОСОБА_37 на суму 14 728,13 грн., ОСОБА_38 на суму 14 543,57 грн., ОСОБА_74 на суму 14 534,20 грн., ОСОБА_39 на суму 14 682,80 грн., ОСОБА_40 на суму 16 221,75 грн., ОСОБА_41 на суму 14 681,42 грн., ОСОБА_43 на суму 14 746,09 грн., ОСОБА_42 на суму 14 802 грн., ОСОБА_44 на суму 14 846,74 грн., ОСОБА_45 на суму 5 762,78 грн., ОСОБА_46 на суму 17 325,54 грн., ОСОБА_47 на суму 16 741,21 грн., ОСОБА_48 на суму 7 220 грн., ОСОБА_76 на суму 14 845,55 грн., ОСОБА_50 на суму 16 521,49 грн., ОСОБА_51 на суму 15 162,04 грн., ОСОБА_52 на суму 16 521,73 грн., ОСОБА_53 на суму 17 020,15 грн., ОСОБА_63 на суму 16 782,65 грн., ОСОБА_55 на суму 16 716,06 грн., ОСОБА_58 на суму 16 668,63 грн., ОСОБА_57, ОСОБА_56 на суму 33 377,50 грн., ОСОБА_60, ОСОБА_59 на суму 20 880 грн., ОСОБА_61 на суму 10 810,59 грн., ОСОБА_62 на суму 10 810.59 грн., а всього за вказаний період на загальну суму 881 533 гривень 60 копійок, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім цього, в період 2006-2007 років, приватний підприємець ОСОБА_3 здійснювала господарську діяльність, порушуючи порядок зайняття господарською діяльністю -надавала посередницькі послуги по працевлаштуванню в Німеччині, порушуючи обов'язкові умови щодо провадження ліцензованих видів господарської діяльності, тобто умисно порушувала ліцензійні умови, визначені нормативно-правовими актами, затверджених компетентним органом ліцензування, а саме вимоги ст.17 Закону України Про ліцензування певних видів господарської діяльності від 01.06.2000 р. (1775-14|17) , п.п.2.4, 5, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 6, 6.1.3, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, затверджених наказом №155/534 від 19.12.2001 року (z0017-02) Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства праці та соціальної політики, яке було пов'язане з отриманням доходу у великих розмірах - 881 533 гривень 60 копійок, що в тисячу раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В апеляції засуджена ОСОБА_3 вирок в частині її засудження за ч. 4 ст. 190 КК України просить скасувати, а провадження у справі в цій частині закрити за відсутністю в її діях складу злочину.

Вказує про те, що вона не вчиняла шахрайських дій щодо потерпілих, та не виконала своїх зобов'язань перед ними, по працевлаштуванню за кордоном, внаслідок шахрайських дій закордонних партнерів по бізнесу. Зазначає, що вважала дійсними надані закордонними партнерами документи необхідні для отримання робочої візи для працевлаштування в Німеччині. Висновки суду про те, що діяла з порушенням діючого законодавства, в частині дотримання умов ліцензування не оспорює, однак вказує, що мала намір в послідуючому узаконити свою діяльність та отримати необхідний дозвіл.

Посилається, що висновки суду про наявність в її діях умислу, попередньої змови групи осіб ґрунтуються на припущеннях та нічим об'єктивно не підтверджуються, оскільки будь-якої вигоди вона від цього не мала.

Також, в апеляції ОСОБА_3 вказує на суворість призначеного їй покарання, оскільки суд не врахував стан її здоров'я, позитивні характеризуючі дані, відсутність судимостей, наявність на утриманні хворої матері, яка має похилий вік, те, що вона фактично визнала усі обставини справи та частково відшкодувала заподіяну шкоду

Заслухавши доповідача, пояснення засудженої ОСОБА_3, в тому числі в дебатах та останньому слові, в яких вона підтримала доводи своєї апеляції та просила її задовольнити, доводи захисника на підтримання апеляції, прокурора і потерпілого ОСОБА_1, які вважали вирок суду законним і обґрунтованим, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляції, колегія суддів прийшла до висновку, що апеляція задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Висновок суду про доведеність винності ОСОБА_3 в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало шкоду потерпілим в особливо великих розмірах відповідає фактичним обставинам справи та ґрунтується на сукупності зібраних та належним чином оцінених доказів детально наведених у вироку.

Так, з показань потерпілих: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_81, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_68, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_72, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_74, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_43, ОСОБА_42, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_76., ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_63, ОСОБА_55, ОСОБА_58, ОСОБА_57, ОСОБА_56, ОСОБА_60, ОСОБА_59, ОСОБА_61, ОСОБА_62, вбачається, що в різний період 2006, 2007 років вони зверталися в кадрове агентство "Робота за кордоном" де їм ОСОБА_3 та працівник агентства ОСОБА_66 пред'являли ліцензію на підтвердження законності своєї діяльності та надавали платну консультацію про можливість працевлаштування в Німеччині, на біжутерній фабриці, автосервісі, готелі на вигідних умовах, що включало високий заробіток, проживання за рахунок роботодавця, п'ятиденний робочий день, відкриття робочої візи на один рік та інше. Погодившись на вказані пропозиції вони сплачували їй кошти у вказаному нею розмірі, які наведені у вироку та не оспорюються засудженою, в середньому від 1000 до 3000 євро за надання посередницьких послуг про що отримували розписки та квитанції з зазначенням сплати значно менших коштів від дійсно переданих. В послідуючому, коли на протязі тривалого часу їх питання не вирішувалось засуджена та ОСОБА_66 повідомляли їх, що оформлення віз відбувається згідно графіку, що документи відправлені до Німеччини, що деяким громадянам візи відкриті, та вимагали сплати решти коштів, продовжували термін дії угоди, показували копії документів про відкриття віз та вимагали підписати акт виконаних робіт. При цьому, засуджена та ОСОБА_66 декілька разів організовували їх поїздки у консульство Німеччини, де їх документи не приймали. Свої зобов'язання ОСОБА_3 перед ними так і не виконала повідомивши, що її саму ошукали партнери.

Свідок ОСОБА_66, в судовому засіданні пояснила, що працювала в КА "Робота за кордоном", за вказівкою ОСОБА_3, вона вела частину документації, проводила реєстрацію клієнтів, надавала їм консультації, допомагала заповнювати анкети, отримувала копії документів. Отримані кошти за консультації та оформлення довідок передавала ОСОБА_3. В 2006 році агенція надавало посередницькі послуги для працевлаштування в Чехії. На початку 2007 році ОСОБА_3 повідомила їй про можливість надання таких послуг для працевлаштування на підприємствах Німеччини, вказувала, що вартість таких послуг буде складати 2150 євро. Спочатку ОСОБА_3 співпрацювала з ОСОБА_84, про оплату послуг з яким вона домовлялась сама, передававши йому банківські картки автобусом. Вона по її вказівці надавала оголошення в газети про можливість працевлаштування за кордоном, в тому числі Німеччині, надавала консультації про можливість працевлаштування на біжутерній фабриці, збирала документи, іноді отримувала кошти від потерпілих, які завжди передавала засудженій. В послідуючому ОСОБА_3 стала співпрацювати з ОСОБА_85, оскільки можливість працевлаштування на біжутерній фабриці як їй стало відомо з її слів вже не було. ОСОБА_85 передавав автобусом та через електронну пошту певні документи, по вказівці ОСОБА_3 вона телефонувала клієнтам, просила вносити решту коштів, формувала пакет документів та організовувала поїздки людей в консульство, однак їх документи не приймали. 18.09.2007 р. вона за вказівкою ОСОБА_3 передала конверт з грошима чоловіку на ім'я ОСОБА_86 як їй повідомила ОСОБА_3 для оформлення віз, однак привезені документи у них знову не прийняли. В послідуючому ОСОБА_86, ОСОБА_85 перестали відповідати на дзвінки.

З даних, які містяться в матеріалах перевірки проведеної Міністерством праці та соціальної політики вбачається, що ПП ОСОБА_3 мала право на надання посередницьких послуг для працевлаштування лише в Чеській Республіці, права на таку діяльність для працевлаштування в Німеччині ОСОБА_3 не мала. При проведенні планової перевірки 15.02.2007 р. ОСОБА_3 документів щодо співпраці з Німецькими фірмами не надавала.

Згідно відповідей Посольства Федеративної Республіки Німеччина, групи Укрбюро Інтерполу вбачається, що підприємства Еskotrans, GmbН, AutoMalinovski GmbН на які ОСОБА_3 зобов'язувалась працевлаштувати потерпілих не існують.

Висновки суду також підтверджуються даними, що містяться, в протоколах огляду документів, складених в КА Робота за кордоном, в протоколах виїмки у потерпілих угод, розписок, копій квитанцій, у висновках криміналістичних експертиз № 1/71, 1/75, 1/74, 1/77, 1/76, 1/78, 1/371, 1/219, 1/221, які підтверджують, що певні документи на яких містяться відтиски штампів, печаток підприємств, які пред'являлись засудженою потерпілим виготовлені за допомогою лазерного принтера, а також відомостями про розміщення рекламних оголошень у газетах про працевлаштування за кордоном, в тому числі Німеччині, роздруківками телефонних розмов та іншими доказами, які суд детально навів у вироку.

Зазначені докази в своїй сукупності на думку колегія суддів переконливо свідчать про правильність встановлення судом першої інстанції фактичних обставин справи та повністю спростовують доводи засудженої, про те, що вона не виконала своїх зобов'язань перед потерпілими оскільки її ошукали іноземні партнери, які і заволоділи грошовими коштами потерпілих.

ОСОБА_3, в період 2006 року надавала посередницькі послуги по працевлаштуванню в Чеській Республіці, в зв'язку з чим достовірно знала, які документи надають право на отримання візи для працевлаштування за кордоном та порядок її отримання.

Разом з тим, ОСОБА_3 не маючи відповідного дозволу для надання посередницьких послуг для працевлаштування в Німеччині та необхідних документів від іноземного партнера, які б надавали право отримати робочу візу, а зокрема дозволу на працевлаштування громадян України, або копію дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності у працевлаштуванні громадян України, виданого роботодавцю або посереднику уповноваженими органами Німеччини, копії документів (витяг з торгівельного, банківського, судового реєстру), що підтверджують факт реєстрації іноземного суб'єкта господарської діяльності у країні місці знаходження, обов'язково засвідчених відповідно до законодавства Німеччини та легалізованих в консульській установі України, а також інших обов'язкових документів, повідомляла потерпілим неправдиві відомості, а саме розміщувала рекламні оголошення в засоби масової інформації про надання послуг про працевлаштування в Німеччині, показувала ліцензію та документи від іноземного партнера, які завідомо для неї як фахівця не мали юридичної сили, а в послідуючому як особисто та і через свого працівника на протязі тривалого часу запевняла потерпілих, що оформлення віз відбувається згідно графіку, що частина людей вже отримали візи.

Зазначені факти, а також послідуюча поведінка ОСОБА_3, яка після звернення потерпілих в правоохоронні органи відчужила наявне у неї майно, а зокрема дві квартири у м. Житомирі свідчать про наявність у неї прямого умислу, корисливого мотиву і мети та відсутності наміру відшкодувати завдану потерпілим шкоду. (т.16 а.с.55,56)

З цих підстав колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції, що ОСОБА_3 вела документацію, журнали, укладала угоди, продовжувала їх термін, організовувала поїздки в консульство та переклади документів, збирала довідки та закордонні паспорти, вчиняла інші дії з метою створення видимості законності своєї діяльності та подальшого введення потерпілих в оману з метою уникнення в майбутньому відповідальності.

Доводи засудженої про те, що вона сама була ошукана колегія суддів вважає надуманими, а такі пояснення ОСОБА_3 способом її захисту.

Так, з показань засудженої слідує, що спочатку вона була ошукана ОСОБА_84, який отримавши від неї значні кошти не виконав своїх зобов'язань, а в послідуючому зник.

Про те, як вбачається з матеріалів справи ОСОБА_3, з приводу незаконних дій партнера, в правоохоронні органи не зверталась, а більше того продовжила вводити потерпілих в оману, отримувала у них кошти, укладала нові угоди на протязі весни та літа 2007 року, повідомляла їм завідомо недостовірну інформацію про те, що візи відкриваються згідно черги, що частина людей вже їх отримала.

Така, поведінка ОСОБА_3, яка крім цього в послідуючому, як вона зазначає, продовжила співпрацю з іншою сумнівною особою -ОСОБА_85, якого їй рекомендував партнер, що її ошукав -ОСОБА_84, та з яким вона жодного разу як і з ОСОБА_84 не зустрічалась, не пересвідчилась в наявності документів, що посвідчують їх особи тощо, а також згодом ОСОБА_86, дають обґрунтовані підстави для критичної оцінки її показань.

Крім того, такі показання ОСОБА_3 містять і інші суперечності, оскільки з матеріалів справи вбачається, що вона і після невиконання зобов'язань ОСОБА_85 та ОСОБА_86 і їх зникнення продовжувала укладати угоди та отримувати кошти від потерпілих, а зокрема з ОСОБА_61, ОСОБА_62 та звернулась в правоохоронні органи лише після скарг потерпілих в міліцію.

Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_3 займаючись вказаною незаконною діяльністю активно співпрацювала з іншою невстановленою особою, якій в непрозорий спосіб передавала частину отриманих від потерпілих коштів, а від них отримувала завідомо для неї недійсні та підроблені документи, які надавала для огляду потерпілим, при цьому намагалась приховати дійсний розмір коштів отриманих від потерпілих видаючи їм квитанції про отримання значно меншої суми, що на думку колегії суддів вказує, що шахрайство нею було вчинено за попередньою змовою з іншою невстановленою особою, яка перебувала за межами України.