1-104/11 Про зловживання своїм службовим становищем, службове підроблення документів та привласнення чужого майна, із зловживанням службового становища, скоєне директором підприємства - 27.10.2011 Прийняття

ОСОБА_2, будучи должностным лицом - директором общества с ограниченной ответственностью "Автодом - Лозоватка", из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, в период времени с 08 февраля 2008 года по 18 февраля 2008 года, в неустановленном следствием времени и месте, умышленно составил официальный документ, удостоверяющий события и факты, имеющие юридическое значение - справку о доходах № 18/02-02 от 18 февраля 2008 года на свое имя - ОСОБА_2 с заведомо ложными сведениями о размере заработной платы, которые не соответствуют действительности.

ОСОБА_2 в справке о доходах на свое имя указал, что он работает директором общества с ограниченной ответственностью "Автодом - Лозоватка" и его заработная плата в период времени с августа 2007 года по январь 2008 года включительно составляет 17 850 грн./мес, хотя в действительности ОСОБА_2 на указанном предприятии получал значительно меньшую заработную плату.

Вместе с тем, ОСОБА_2 в справке о доходах на свое имя указал, что его заработная плата с августа 2007 г. по январь 2008 г. в общей сумме составляет 107 100 грн., что не соответствует действительности.

Далее, ОСОБА_2, распечатав на принтере указанную поддельную справку о доходах на свое имя, собственноручно подписал ее от своего имени, и скрепил печатью общества с ограниченной ответственностью "Автодом-Лозоватка" синего цвета, которая находилась у него постоянно в правомерном пользовании. Указанными действиями ОСОБА_2 подтвердил достоверность внесенных ним лично сведений, указанных в справке о доходах на свое имя, которые не соответствовали действительности.

29 февраля 2008 года на основании справки о доходах № 18/02-02 от 18 февраля 2008 года на имя ОСОБА_2 с заведомо ложными данными, не соответствующими действительности, то есть после совершения служебного подлога, между открытым акционерным обществом коммерческий банк "Надра" и ОСОБА_2 заключен договор "Автопакет" №777537/ ФЛ о предоставлении последнему кредита в сумме 83 438,02 (восемьдесят три тысячи четыреста тридцать восемь долларов 02 цента) долларов США, что по курсу Национального банка Украины составило 421 362 грн., под 13,40 % годовых.

Обязательства по договору "Автопакет" №777537/ФЛ от 29 февраля 2008 года заемщик ОСОБА_2 не выполняет, чем нарушает законные интересы открытого акционерного общества коммерческий банк "Надра", в части получения доходов от реализации банковских продуктов (кредитования) на договорных условиях, причиняя при этом банковскому учреждению тяжкие последствия в виде материального ущерба в сумме 83 438,02 долларов США, что по курсу Национального банка Украины составляло 421 362 грн.

Таким образом, ОСОБА_2, из корыстных побуждений, с целью получения кредитных денежных средств в открытом акционерном обществе коммерческий банк "Надра", составил официальный документ - справку о доходах № 18/02-02 от 18 февраля 2008 года на свое имя с данными не соответствующими действительности, подписав его собственноручно и скрепив печатью предприятия, тем самым совершил служебный подлог, повлекший тяжкие последствия.

Кроме того, ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением - будучи директором общества с ограниченной ответственностью "Автодом-Лозоватка", умышленно используя служебное положение вопреки интересам службы, умышленно внес недостоверные сведения в официальный документ, удостоверяющий события и факты, имеющие юридическое значение — справку о доходах № 18/02-02 от 18 февраля 2008 года на свое имя, на основании которой был заключен договор "Автопакет"№777537/ФЛ, нарушил законные интересы открытого акционерного общества коммерческий банк "Надра", поскольку не вернул, полученные кредитные денежные средства в сумме 83 438,02 (восемьдесят три тысячи четыреста тридцать восемь долларов 02 цента) долларов США, что по курсу Национального банка Украины составило 421 362 грн., чем причинил тяжкие последствия охраняемым законом правам и интересам указанного юридического лица.

Кроме того, ОСОБА_2, будучи директором ООО "Автодом-Лозоватка", являясь одним из учредителей (соучредителей, участником) ООО "Автодом-Лозоватка", будучи должностным лицом, выполняя организационно-распорядительные, административно-хозяйственные обязанности 28.03.2008 года от имени ООО "Автодом-Лозоватка" заключен договор комиссии на реализацию автобусов № 37-К/1/08 от 28.03.2008 г., с ЗАО "Бориспольский автозавод" согласно которого ООО "Автодом-Лозоватка" (Комиссионеру) были предоставлены права по реализации новых автобусов БАЗ моделей А 079 и А 148 от своего имени, но за счет и в интересах ЗАО "Бориспольский автозавод" (Комитента).

Согласно дополнительного соглашения № 1/02 от 09.04.08 г. к договору комиссии на реализацию автобусов № 37-К/1/08 от 28.03.2008 г. ЗАО "Бориспольский автозавод" обязуется передать, а ООО "Автодом-Лозоватка" реализовать новый автобус БАЗ модели А 079.14 и в соответствии с п. 6.1 основного договора, вырученные от продажи автобуса денежные средства ООО "Автодом-Лозоватка" обязано в течение 5 банковских дней перечислить ЗАО "Бориспольский автозавод".

ОСОБА_2 согласно договора купли-продажи № 22/03/08-1 от 22.03.08 г. продал автобус БАЗ модели А 079.14 СПД ФЛП ОСОБА_4Е

07.05.2008 года в дневное время, ОСОБА_2 являясь одним из собственников (учредителей, соучредителей) ООО "Автодом-Лозоватка", будучи должностным лицом -директором ООО "Автодом-Лозоватка", зарегистрированного ІНФОРМАЦІЯ_6, имея умысел на растрату чужого имущества, поступившие 07.05.2008 года денежные средства от СПД ФЛП ОСОБА_4Е в сумме 187 045, 1 грн. за проданный автобус БАЗ модели А 079.14, злоупотребляя своим служебным положением директора ООО "Автодом-Лозоватка", в части обязательного осуществления финансовой операции по перечислению вырученных от продажи автобуса денежных средств, умышленно, из корыстных побуждений, путем дальнейшего обращения денежных средств в свою пользу, в срок, предусмотренный договором комиссии на реализацию автобусов № 37-КУ1/08 от 28.03.2008 г., а также до 25 марта 2011 г., в адрес ЗАО "Бориспольский автозавод" не перечислил, а обратил в свою пользу и растратил, чем причинил ЗАО "Бориспольский автозавод" материальный ущерб на сумму 187 045,1 грн., которая в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и по своему характеру является особо крупным размером.

Кроме того, 01.12.2006 года между АО "Украинская автомобильная корпорация" и ООО "Автодом-Лозоватка" в лице директора ОСОБА_2 заключен дилерский договор № 83 от 01.12.2006 года, согласно которого ООО "Автодом-Лозоватка" были предоставлены права официального дилера АО "Украинская автомобильная корпорация" в части предоставления услуг по реализации грузовых автомобилей и автобусов.

09.04.2008 года ООО "Автодом - Лозоватка" по акту приема-передачи передан автобус IVAN A07A1-30 стоимостью 185 000 грн. для реализации.

01.09.2008 года в дневное время, ОСОБА_2 являясь одним из собственников (учредителей, соучредителей) ООО "Автодом - Лозоватка", будучи должностным лицом - директором ООО "Автодом - Лозоватка", зарегистрированного ІНФОРМАЦІЯ_6, имея умысел на растрату чужого имущества, поступившие денежные средства в сумме 185 000 грн. за проданный автобус IVAN A07A1-30, злоупотребляя своим служебным положением директора ООО "Автодом-Лозоватка", в части обязательного осуществления финансовой операции по перечислению вырученных от продажи автобуса денежных средств, умышленно, повторно, из корыстных побуждений, путем дальнейшего обращения денежных средств в свою пользу, в срок, предусмотренный дилерским договором № 83 от 01.12.2006 года, а также до 25 марта 2011 г., в адрес Автосервисного филиала АО "Украинская автомобильная корпорация" "ТДЦ-Авто" не перечислил, а обратил в свою пользу и растратил, чем причинил Автосервисному филиалу АО "Украинская автомобильная корпорация" "ТДЦ-Авто" материальный ущерб на сумму 185 000 грн., которая в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и по своему характеру является особо крупным размером.

Вину свою в предъявленном обвинении по факту служебного подлога и злоупотребления служебным положением ОСОБА_2 признал полностью, пояснив при этом, что будучи директором ООО "Автодом - Лозоватка", в феврале 2008 года в помещении отделения банка "Надра" изготовил, используя бланк (ООО "Автодом - Лозоватка"), куда внес ложные сведения о своей зарплате, указав не зарплату на указанном предприятии, а все доходы, которые он имел от предпринимательской деятельности как СПД, от работы агента в ОАО коммерческий банк "Надра", от работы в страховой кампании "Краина". Данную справку он предоставил в банк "Надра" и на основании этой справки был заключен договор "Автопакет" №777537/ ФЛ о предоставлении кредита в сумме 83 438 долларов США 02 цента для приобретения автомобиля ОСОБА_5. Справку собственноручно подписал и скрепил печатью предприятия.

Представитель гражданского истца ПАТ "Коммерческий Банк "Надра" ОСОБА_6 поясняла, что ОСОБА_2 в 2008 году оформлял кредит в их банке как физическое лицо и предоставил справку о своей заработной плате на предприятии ООО "Автодом - Лозоватка" на основании которой и был выдан кредит в сумме 83 438,02 долларов США, который до настоящего времени не возместил в полном объеме.

Свидетель ОСОБА_7, которая работала в тот период менеджером по работе с физическими лицами в ПАТ "Коммерческий Банк "Надра" принимала документы от ОСОБА_2 по оформлению кредита, которые отправила на рассмотрение кредитного комитета. Указала, что ОСОБА_2 оформлял кредит как физическое лицо и предоставил справку о заработной плате непосредственно на предприятии, что предусмотрено процедурой кредитования физических лиц. О дополнительных доходах, если таковые имеются он указывает в отдельном заявлении, однако кредит для физических лиц оформляется на основании справки о заработной плате.

Свидетель ОСОБА_8, которая работала старшим менеджером по работе с малым бизнесом суду поясняла, что она передавала менеджеру по работе с физическими лицами финансовый анализ по доходам ОСОБА_2 как директора ООО "Автодом - Лозоватка", как подрядчика по договорам, как СПД, но учитывалось ли это при предоставлении кредита ОСОБА_2 в феврале 2008 года ей не известно.

Свидетель ОСОБА_9 В,А. пояснял, что он в 2008 году работал начальником 22-го отделения ПАТ "Коммерческий Банк "Надра" и ему известно, что ОСОБА_2 являлся клиентом указанного банка. ОСОБА_2 выдавались 2 кредита как физическому лицу на приобретение автомобиля и 2-ой кредит он оформлял как директор предприятия. ОСОБА_2 предоставлял пакет документов на оформление кредита, которые рассматривал кредитный комитет. Указывал, что в правке от 18.02.2008 года не могло быть отражено других источников дохода, кроме заработной платы.

В кредитном деле № 777537/ФЛ (л.д. 55-119 т.3), изъятом протоколом выемки ( л.д. 53-54 т.3) имеется справка № 18/02-02 от 18.02.2008 года о доходах ОСОБА_2 (л.д.108 т.3), в которой указано, что ОСОБА_2 работает директором общества с ограниченной ответственностью "Автодом - Лозоватка" и его заработная плата в период времени с августа 2007 года по январь 2008 года включительно составляет 17 850 грн./мес, в общей сумме за указанные месяцы составляет 107 100 грн., хотя ОСОБА_2 на указанном предприятии получал значительно меньшую заработную плату, что подтверждается информацией с управления пенсионного фонда Украины в Криворожском районе (л.д.49 т.3), следовательно сведения о заработной плате ОСОБА_2И в указанной справке не соответствуют действительности. То есть поддельную справку о доходах на свое имя, ОСОБА_2, будучи директором ООО "Автодом - Лозоватка", собственноручно подписал от своего имени, и скрепил печатью общества с ограниченной ответственностью "Автодом-Лозоватка". которая находилась у него постоянно в правомерном пользовании, что не отрицал он сам, что свидетельствует о служебном подлоге. То, что он внес заведомо ложные сведения в указанную справку, а именно указал заработную плату как директора предприятия ООО "Автодом-Лозоватка" подтверждается и его же заявлением в управление ОАО КБ "Надра" от 14.02.2008 года (л.д.105 т.3).

Из очной ставки между обвиняемым ОСОБА_2 и свидетелем ОСОБА_7, следует, что ОСОБА_7 убедительно опровергла утверждения ОСОБА_2 о том, что кто-то из сотрудников банка помогал ему изготовить справку о доходах в помещении банковского учреждения, и подтвердила ранее данные ею показания. В свою очередь ОСОБА_2 подтвердил, что именно он подписал указанную справку о доходах и лично подавал в банковское учреждение пакет документов, необходимый для получения кредита (л.д. 146-147 т.3).

На основании заведомо ложной справки о доходах № 18/02-02 от 18 февраля 2008 года, согласно кредитного решения № 329605от 22.02.2008 года (л.д. 96 т.3), между открытым акционерным обществом коммерческий банк "Надра" и ОСОБА_2 заключен договор "Автопакет" №777537/ ФЛ от 29.02.2008 года о предоставлении последнему кредита в сумме 83 438,02 (восемьдесят три тысячи четыреста тридцать восемь долларов 02 цента) долларов США, что по курсу Национального банка Украины составило 421 362 грн. (л.д.90-94 т.3), под 13,40 % годовых (л.д.90-93 т.3).

29.02.2008 года ОСОБА_2 оплатил комиссию банка за выдачу кредита в сумме 6 320, 42 грн.и 100,00 грн. за внесение в реестр движимого имущества (л.д.83,84т.3), а кредитные денежные средства в сумме 421 362 грн. переведены банком на счет ООО "Урбан Моторс" в г. Одессу (л.д.78 т.3) за авто "ОСОБА_5 Крузер", который приобрел ОСОБА_2, согласно договора купли-продажи транспортного средства № 83/01 от 27.02.2008 г. (л.д. 98-100 т.3)

Обязательства по договору "Автопакет" №777537/ФЛ от 29 февраля 2008 года заемщик ОСОБА_2 не выполняет, что следует из отношения начальника отделения № 22 ОАО КБ "Надра" в котором банк просит привлечь к ответственности ОСОБА_2 за неисполнение обязательств по договору кредита №777537/ФЛ от 29.02.2008 года (л.д.7 т.3), что не отрицал и сам подсудимый..

Вину свою в предъявленном обвинении по факту растраты имущества ОСОБА_2 признал полностью, пояснив при этом, что будучи директором и соучредителем ООО "Автодом - Лозоватка", в марте 2008 года продал автобус БАЗ модели А 079.14 за 187 045,1 грн., а деньги ЗАО "Бориспольский автозавод" не вернул, в нарушение договора с указанным предприятием. Также пояснял, что в 2006 году заключил дилерский договор с АО "Украинская автомобильная корпорация по реализации грузовых автомобилей и автобусов. В 2008 году он продал автобус IVAN A07A1-30, а вырученные деньги не перечислил на расчетный счет Автосервисному филиалу АО "Украинская автомобильная корпорация" "ТДЦ –ОСОБА_10". Пояснял, что вырученные деньги от продаж указанных автобусов использовал для развития своего предприятия и дальнейшей работы с указанными предприятиями, поскольку произвести погашение долгов мог только от хозяйственной деятельности своего предприятия, а именно использовал деньги на оформление рекламы по продаже автомобилей, проведения выставок, другое.

Кроме полного признания вины самим подсудимым, его вина подтверждается доказательствами.

Так, из оглашенных показаний свидетеля ОСОБА_10 следует, что он с октября 2007 года, работает директором ЧП "Магистраль-Н" зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7.

ЧП "Магистраль-Н" в ноябре 2007 году заключило договор с ООО "Автодом-Лозоватка" на поставку грузовых автомобилей FAW.

29.11.2007 г. между частным предприятием "Магистраль-Н" и ООО "Гарант-Сервис" заключен договор о совместной деятельности .

Также в этот день между ЧП "Магистраль-Н" и ООО "Гарант-Сервис" заключен договор об уступке права требования от 29.11.07 г. в соответствии с требованиями ст.ст. 512-519 ГК Украины, а также 195 ХК Украины.

Согласно данного договора право требования оценено в сумме 200 000 грн., которые 29.11.2007 г. перечислены ЧП "Магистраль-Н" в адрес ООО "Автодом-Лозоватка" платежным поручением № 1 от 29.11.07 г. в качестве оплаты за грузовые автомобили FAW.

Грузовые автомобили FAW не были поставлены ООО "Автодом-Лозоватка" в адрес ЧП "Магистраль-Н" согласно условий договора.

Ему известно, то ООО "Гарант-Сервис" в сентябре 2008 года, в связи с производственной необходимостью, было принято решение о приобретении автобуса IVAN A07A1-30 стоимостью 185 000 грн. у ООО "Автодом-Лозоватка", которое имело задолженность перед ЧП "Магистраль-Н".

Факт покупки автобуса IVAN A07A1-30 стоимостью 185 000 грн. с учетом договора об уступке права требования от 29.11.07 г., между ООО "Автодом-Лозоватка" и ООО "Гарант-Сервис" оформлен договором купли-продажи № 01.09.2008 года.

В настоящее время автобус IVAN A07A1-30 приобретенный у ООО "Автодом-Лозоватка" числится как основное средство на ООО "Гарант-Сервис" с регистрационным номером СА 1226 АА.

Расчет за указанный автобус, был произведен в полном объеме. Задолженность перед ООО "Автодом-Лозоватка" отсутствует (л.д. 157-158т. 2) Показания свидетеля ОСОБА_10 подтверждаются договором о совместной деятельности от 29.11.2007 года между ООО "Гарант-Сервис" и ЧП "Магистраль-Н" (л.д. 86 т.1), договором об отступлении права требования от 29.11.2007 года, где ЧП "Магистраль-Н" уступает право требования новому кредитору ООО "Гарант-Сервис" к ООО "Автодом-Лозоватка", (л.д.87 т.1), договором купли-продажи от 01.09.08 года между ООО "Автодом-Лозоватка" и ООО "Гарант-Сервис" автобуса IVAN A 07A1-30 (л.д.14 т.1), справкой – счетом от 03.09.2008 года согласно которого 05.09.2008 года ООО "Гарант-Сервис" оплатило ООО "Автодом-Лозоватка" 185 000,00 грн. за автомобиль IVAN A07A1-30 согласно расходной накладной от 05.09.2008 года (л.д.89 -90 т.1).

01.12.2006 года был заключен дилерский договор №83 от 01.12.2006 года дополнительное соглашение №1 и № 5 к указанному дилерскому договору между Автосервисным филиалом "ТДЦ-АВТО" Акционерного общества "Украинская автомобильная корпорация" - Дистрибьютор и ООО "Автодом – Лозоватка" - Дилер о реализации грузовых автомобилей, согласно которого Дилер обязан предоставлять дистрибьютору услуги по реализации грузовых автомобилей (л.д. 98-110 т.1).

Согласно договорных взаимоотношений между ООО "Автодом-Лозоватка", Автосервисным филиалом АО "Украинская автомобильная корпорация" "ТДЦ-Авто" и ООО "Гарант-Сервис" автобус IVAN A07A1-30 согласно расходной накладной от 03.09.2008 года был отправлен АО "Украинская автомобильная корпорация" "ТДЦ-Авто" в адрес ООО "Гарант-Сервис", что также следует из налоговой накладной от 03.09.2008 года (л.д.111, 112 т.1), который и зарегистрирован в соответствии с свидетельством о регистрации транспортного средства, за ООО "Гарант-Сервис" (л.д.33 т.1),

Вырученные от продажи автобуса денежные средства в сумме 185 000 грн. ОСОБА_2 в указанный договором срок в адрес автосервисного филиала АО "Украинская автомобильная корпорация" "ТДЦ-Авто" не перечислил, несмотря на вынесенное 10.11.2009 года решение Хозяйственного суда Черкасской области (л.д.10-13 т.1), о чем свидетельствует отношение АО "Украинская автомобильная корпорация" в органы милиции от 16.11.2010 года (л.д.4-6 т.1), что свидетельствует об умышленных действиях ОСОБА_2 в растрате указанного имущества.

28.03,2008 года между ЗАО "Бориспольский автозавод" и ООО "Автодом-Лозоватка" в лице директора ОСОБА_2 заключен договор комиссии на реализацию автобусов № 37-К/1/08, согласно которого ООО "Автодом-Лозоватка" (Комиссионеру) были предоставлены права по реализации новых автобусов БАЗ моделей А 079 и А 148 от своего имени, но за счет и в интересах ЗАО "Бориспольский автозавод" (Комитента) (л.д. 176-173-176 т.1, 4-6 т.2).

Согласно дополнительного соглашения № 1/02 от 09.04.08 года к договору комиссии, на реализацию автобусов № 37-К/1/08 от 28.03.2008 года ЗАО "Бориспольский автозавод" обязуется передать, а ООО "Автодом-Лозоватка" реализовать новый автобус БАЗ модели А 079.14 и в соответствии с п. 6.1 основного договора, вырученные от продажи автобуса денежные средства ООО "Автодом-Лозоватка" обязано в течении 5 банковских дней перечислить ЗАО "Бориспольский автозавод" (л.д.176 т.1, л.д.1ё6 т.2).

Согласно акта приема – передачи от 29.04.2008 года к указанным договорам ЗАО "Бориспольский автозавод" в лице головы правления ОСОБА_11 передал ООО "Автодом-Лозоватка" в лице директора ОСОБА_2 автобус БАЗ модели А 079.14 на суму 192 830, 00 грн. с учетом НДС (л.д.15 т.2), при этом комиссионное вознаграждение, предусмотренное п. 6 дополнительного соглашения №1/02 от 09.04.2008 года составило 5 784, 90 грн., следовательно материальный ущерб ЗАО "Бориспольский автозавод" составил 187 045,10 грн.

ОСОБА_2 согласно договора купли-продажи № 22/03/08-1 от 22.03.08 года продал автобус БАЗ модели А 079.14 СПД ФЛП ОСОБА_4 (л.д. 245 – 248 т.1), где последний приобрел указанный автобус в кредит (л.д.223-244 т.2) и 07.05.2008 года оплатил согласно платежного поручения (л.д. 250 т.1).

То, что ОСОБА_2 вырученные от продажи автобуса денежные средства, не перечислил в адрес ЗАО "Борисполъский автозавод" подтверждается решением Хозяйственного суда Киевской области от 13.04.2009 года (л.д.17 -20 т.2), отношением ЗАО "Борисполъский автозавод" от 29.07.2009 года (л.д.171-172 т.1), справкой ЗАО "Борисполъский автозавод" в том, что по состоянию на 16.02.2011 года ущерб не возмещен (л.д.21 т.2).

Тот факт, что ОСОБА_2 является должностным лицом - директором общества с ограниченной ответственностью "Автодом - Лозоватка" подтверждается свидетельством о государственной регистрации ООО "Автодом - Лозоватка", которое зарегистрировано 02.08.2006 года (т.2 л.д. 55); уставом общества с ограниченной ответственностью "Автодом - Лозоватка", утвержденного 01.08.2006 года (л.д. 96-106 т.2); протоколом общего собрания соучредителей от 01.08.2006 года (л.д.77 т.2), приказом от 01.08.2006 года о назначении ОСОБА_2 директором указанного предприятия (л.д.80 т.2), что свидетельствует о том, что он является субъектом преступлений, предусмотренных ст., ст. 364, 366, 191 УК Украины. Также то, что на момент совершения указанных преступлений ОСОБА_2 являлся соучредителем ООО "Автодом - Лозоватка" вместе со своей женой, следует из устава ООО "Автодом - Лозоватка", утвержденного 01.08.2006 года, что подтвердила в судебном заседании государственный регистратор Криворожской райгосадминистрации ОСОБА_12, что свидетельствует о том, что деньги полученные от продажи автобусов он обратил в свою пользу, что подтверждается также распечаткой информации, отображающую движение денежных средств по счету ООО "Автодом-Лозоватка" № 26006007501001 в филиале ДРУ ОАО КБ "Надра", что денежные средства от продажи автобуса БАЗ в адрес Бориспольского автозавода не перечислил, а перевел на расчетный счет ООО "Автодом-Лозоватка" (л.д.107-148 т.2)

Согласно справок из ОКУ "Психоневрологический диспансер г. Кривой Рог" ОСОБА_2 на учете у врачей психиатра и нарколога не состоял и не состоит (л.д. 267,268 т.3).

Суд, оценив все собранные по делу доказательства, пришел к выводу, что в действиях ОСОБА_2 содержится состав преступления, предусмотренный ст. 366 ч. 2 УК Украины по признакам служебного подлога, то есть внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, а также составление должностным лицом заведомо ложного документа, что повлекло тяжкие последствия.

В действиях ОСОБА_2 содержится также состав преступления, предусмотренный ст. 364 ч. 2 УК Украины по признакам злоупотребления служебным положением, то есть умышленное из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее тяжкие последствия охраняемым законом правам, свободам и интересам юридических лиц.

А также, в действиях ОСОБА_2 содержится состав преступления, предусмотренный ст.191 ч. 5 УК Украины по признакам растраты чужого имущества, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, повторно.

Определяя подсудимому наказание суд учитывает: степень тяжести совершенных преступлений, личность подсудимого, который по месту работы и жительства характеризуется исключительно положительно, ранее не судим, чистосердечно раскаивается, что является смягчающими наказание обстоятельствами, а также суд учитывает и то, что его жена является инвалидом 3-й группы, имеет на иждивении малолетнего ребенка, дочь ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_8, вину признал, раскаялся в содеянном, частично возмещал ущерб в добровольном порядке, что существенно снижает степень тяжести совершенных преступлений, поэтому суд считает возможным применить наказание по ст. 191 ч.5 УК Украины ниже низшего предела, в силу ст. 69 УК Украины, но с применением дополнительного наказания и в виде реального лишения свободы. По ст., ст. 366 ч.2 и 364 ч.2 УК Украины дополнительное наказание в виде штрафа не применять в силу ст. 5 ч.3 УК Украины, поскольку указанная норма ухудшает положение подсудимого и не может быть применена.

Гражданскими истцами ПАТ "Украинская автомобильная корпорация" заявлен гражданский иск на сумму 185 000,00 грн. (л.д.266 т.2), ЗАО "Бориспольский автозавод" заявлен гражданский иск на сумму 201 363,66 грн. (л.д.163-164 т.2), в удовлетворении которых необходимо отказать, поскольку указанные суммы уже взысканы в пользу этих истцов решением Хозяйственного суда Черкасской области от 10.11.2009 года (л.д.10-13 т.1) и решением Хозяйственного суда Киевской области от 13.04.2009 года соответственно (л.д.17 -20 т.2).

Гражданским истцом ПАТ "КБ "Надра", правопреемником ОАО КБ "Надра" (л.д. 42-57 т.4) заявлен гражданский иск о взыскании с ОСОБА_2 задолженности 1 073 633,66 грн. по состоянию на 12.05.2011 года, который подлежит частичному удовлетворению, в сумме 1 067 699, 52 грн. то есть за вычетом добровольно уплаченной суммы – 5934,14 грн., в счет возмещения ущерба (л.д.40, 41 т.4). Иск подлежит удовлетворению, в силу ст., ст. 526, 610, 1054 ГК Украины, поскольку подтвержден вышеизложенными доказательствами и расчетом задолженности ПАТ "КБ "Надра", (л.д.10-11 т.4 )

В силу ст. 81 УПК Украины, вещественные доказательства по делу: распечатку информации, отображающую движение денежных средств по счету ООО "Автодом-Лозоватка" № 260011511401 (КФ ОАО "УБРП") за период времени с момента открытия по 07.02.2011 года (л.д.83-93 т.1); оригиналы документов, касающиеся договорных отношений между ООО "Гарант-Сервис", ЧП "Магистраль – Н" и ООО "Автодом-Лозоватка" по факту получения и продажи автобуса IVAN A07A1-30 (л.д.94-108 т.1); оригиналы документов, касающиеся заключения дилерского договора № 83 получения и последующей продаже автобуса IVAN A07A1-30 в адрес ООО "Гарант-Сервис" (л.д.109-112 т.1); оригиналы документов, составляющих банковскую тайну на основании которых ОСОБА_2 продал автобус ОСОБА_4 (л.д. 223-233 т. 1); оригиналы документов, которые были поданы в органы РЭР ГАИ ОСОБА_4 для регистрации автобуса БАЗ модели А 079.14 (л.д.254-256 т.1); оригиналы договора № 07/1002.1.5.1. от 07.05.2007 года страхования наземного транспорта а также договор купли-продажи № 22/03/08-1 от 22.03.2008 года (л.д. 276-286 т.1); оригиналы первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов взаимоотношений между ООО "Автодом-Лозоватка" и ЗАО "Бориспольский автозавод" по факту передачи и реализации ООО "Автодом-Лозоватка" автобуса БАЗ модели А 079.14 (л.д. 4-16 т.2); распечатку информации, отображающую движение денежных средств по счету ООО "Автодом-Лозоватка" № 26006007501001 в филиале ДРУ ОАО КБ "Надра" (л.д.107-148 т.2); справку о доходах на имя ОСОБА_2 от 18.02.2008 года № 18/02-02 (л.д.108 т.3) - оставить в материалах уголовного дела.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд; -

Признать ОСОБА_2 виновным по ст. ст. 366 ч. 2, 364 ч. 2, 191 ч. 5 УК Украины и подвергнуть наказанию:

- по ст. 366 ч. 2 УК Украины к 2 (двум) годам лишения свободы, с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 (два) года;

- по ст. 364 ч. 2 УК Украины к 3 (трем) годам лишения свободы, с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 (два) года;

- по ст. 191 ч. 5 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, к 4 (четырем) годам лишения свободы, с конфискацией всего имущества лично ему принадлежащего, с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 70 ч. 1 УК Украины по совокупности наказаний, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить к отбытию 4 (четыре) года лишения свободы, с конфискацией всего имущества лично ему принадлежащего, с лишением права занимать должности связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 (два) года.

Срок наказания осужденному исчислять с момента исполнения приговора.

Меру пресечения осужденному оставить прежней – подписку о невыезде, до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ПАТ "КБ "Надра" 1 067 699 (один миллион шестьдесят семь тысяч шестьсот девяносто девять) грн. 52 копейки, в счет возмещения материального ущерба.

Вещественные доказательства по делу: распечатку информации, отображающую движение денежных средств по счету ООО "Автодом-Лозоватка" № 260011511401 (КФ ОАО "УБРП") за период времени с момента открытия по 07.02.2011 года оригиналы документов, касающиеся договорных отношений между ООО "Гарант-Сервис", ЧП "Магистраль – Н" и ООО "Автодом-Лозоватка" по факту получения и продажи автобуса IVAN A07A1-30; оригиналы документов, касающиеся заключения дилерского договора № 83 получения и последующей продаже автобуса IVAN A07A1-30 в адрес ООО "Гарант-Сервис"; оригиналы документов, составляющих банковскую тайну на основании которых ОСОБА_2 продал автобус ОСОБА_4; оригиналы документов, которые были поданы в органы РЭР ГАИ ОСОБА_4 для регистрации автобуса БАЗ модели А 079.14 ; оригиналы договора № 07/1002.1.5.1. от 07.05.2007 года страхования наземного транспорта а также договор купли-продажи № 22/03/08-1 от 22.03.2008 года; оригиналы первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов взаимоотношений между ООО "Автодом-Лозоватка" и ЗАО "Бориспольский автозавод" по факту передачи и реализации ООО "Автодом-Лозоватка" автобуса БАЗ модели А 079.14; распечатку информации, отображающую движение денежных средств по счету ООО "Автодом-Лозоватка" № 26006007501001 в филиале ДРУ ОАО КБ "Надра"; справку о доходах на имя ОСОБА_2 от 18.02.2008 года № 18/02-02. – оставить в материалах уголовного дела.