Голосіївський районний суд м. Києва в складі: головуючого - судді Рибака І.О.

Судді Валігури Д.М.

Судді Дмитрук Н.Ю.,

при секретарі Корчук І.О.,

з участю прокурора Кулеби М.В., Сівакової І.П.

адвоката ОСОБА_1

пр-ків потерпілих ОСОБА_2

ОСОБА_3

пр-ка цив. позивача ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві справу по обвинуваченню – ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, українки, освіта вища, не одружена, працюючої директором ТОВ "Магазин № 451", зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України,-

ОСОБА_5 маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, 31.08.2006 знаходячись в приміщенні офісу приватного нотаріуса Фої Л.Г., розташованого в м. Києві по проспекту 40-річчя Жовтня 15-а уклавши з громадянином ОСОБА_7, обманюючи його та зловживаючи його довірою, договір позики грошових коштів від 31.08.2006, згідно якого ОСОБА_7 надав у позику ОСОБА_5, строком до 28.02.2007, грошові кошти в сумі 503 000 гривень, а ОСОБА_5 зобов'язалась в строк до 28.02.2007 повернути ОСОБА_7 вищевказані грошові кошти. Отримавши від громадянина ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою вищевказані грошові кошти, ОСОБА_5 не маючи наміру їх повертати, привласнила їх та використала на власні потреби, та громадянину ОСОБА_7 до теперішнього часу не повернула, хоча мала реальну можливість їх повернути. Так, згідно укладеного ОСОБА_5 23.01.2008 з "ОТП Банк" кредитного договору № СМ - 8МЕ 001\022\2008, ОСОБА_5 отримала від "ОТП Банк" в позику, на власні потреби, 474 000 доларів США.

Тобто ОСОБА_5, заволоділа шляхом обману та зловживання довірою 503 000 гривень, належними громадянину ОСОБА_7, чим потерпілому ОСОБА_7 було завдано шкоду в особливо великому розмірі на суму 503 000 гривень.

Крім цього, ОСОБА_5 маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, 23 січня 2008 року, знаходячись в приміщенні ЗАТ "ОТП Банк", розташованого в м. Києві по вул. Жилянській, 43 заволоділа шляхом обману 474 000 доларами США належними ЗАТ "ОТП Банк" за наступних обставин.

Так, будучи призначеною, згідно протоколу № 2 загальних зборів засновників ТОВ "Магазин № 451" від 18.11.2005 на посаду директора ТОВ "Магазин № 451", ОСОБА_5 в січні 2008 року, у невстановленому місці разом з невстановленою особою, виготовила офіційний документ — протокол № 12 загальних зборів засновників ТОВ "Магазин № 451" від 22.01.2008, який є згідно висновку № 547 від 06.10.2008 проведеної судово-почеркознавчої експертизи завідомо неправдивим. В цей завідомо неправдивий документ, ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ "Магазин № 451" передає в іпотеку ЗАТ "ОТП Банк" у якості забезпечення для отримання кредиту ОСОБА_5 в сумі 474 000 доларів США належне ТОВ "Магазин № 451" нерухоме майно -нежиле приміщення в будинку № 55 по вул. Васильківській в м. Києві вартістю 2 500 000 гривень. Цей підроблений документ ОСОБА_5 засвідчила своїм підписом та відтиском печатки ТОВ "Магазин № 451", а невстановлена слідством особа розписалась від імені засновників ТОВ "Магазин № 451" ОСОБА_7 і ОСОБА_8

Після цього, ОСОБА_5 використовуючи вищевказаний завідомо неправдивий документ, ввівши в оману бухгалтера ТОВ "Магазин № 451" ОСОБА_9 яка про злочинні плани ОСОБА_5, щодо заволодіння шляхом обману грошовими коштами ЗАТ "ОТП Банк" нічого не знала, надала їй вищевказаний завідомо неправдивий документ - протокол № 12 загальних зборів засновників ТОВ "Магазин № 451" від 22.01.2008 в якості офіційного правдивого документу, та умовила ОСОБА_9 в якості забезпечення отримання нею кредиту в ЗАТ "ОТП Банк", укласти із ЗАТ "ОТП Банк" в якості представника ТОВ "Магазин № 451" договір іпотеки, оформивши на неї 23.01.2008 довіреність від ТОВ "Магазин № 451".

Після цього, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний намір, уклала 23.01.2008 в приміщенні ЗАТ "ОТП Банк", розташованого в м. Києві по вул. Жилянській, 43 з ЗАТ "ОТП Банк" кредитний договір № СМ — 8МЕ 001\022\2008 від 23.01.2008, а ОСОБА_9, яка була введена в оману ОСОБА_5, 23.01.2008 в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_10, розташованого в квартирі АДРЕСА_1, уклала як представник ТОВ "Магазин № 451" з ЗАТ "ОТП Банк" договір іпотеки № РС - 8МЕ 001\022\2008 від 23.01.2008.

На підставі вищевказаних документів: кредитного договору № СМ -8МЕ 001\022\2008 від 23.01.2008, та договору іпотеки № рс - 8МЕ 001\022\2008 від 23.01.2008, ОСОБА_5 отримала від ЗАТ "ОТП Банк" під заставу належного ТОВ "Магазин № 451" нежилого приміщення у будинку № 55 по вул. Васильківській в м. Києві готівкою кредитні кошти в сумі 474 000 доларів США, які витратила на власні потреби, не маючи наміру повернути вищевказані кредитні кошти.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 ЗАТ "ОТП Банк" було завдано шкоду в особливо великих розмірах, в сумі 474 000 доларів США, що в перерахунку на національну валюту складає 2 393 700 гривень.

Крім цього, ОСОБА_5, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, 09.07.08 року, будучи засновником Товариства з обмеженою відповідальністю "Магазин №451", та якій належало 25 процентів Статутного капіталу вказаного товариства, ввійшовши в довіру до засновника ТОВ "Магазин №451" гр-на ОСОБА_7 запропонувала йому придбати належних їй 5 процентів Статутного капіталу ТОВ "Магазин №451" за грошові кошти в сумі 20 000 євро, не маючи в дійсності на меті передавати йому вказану частку в Статутному капіталу ТОВ "Магазин №451". Введений в оману ОСОБА_5 гр-н ОСОБА_7 з метою придбання 5 процентів Статутного капіталу ТОВ "Магазину №451" 09.07.08 дав вказівку гр.-ці ОСОБА_11, яка мала доступ до грошових коштів ОСОБА_7, оскільки сам ОСОБА_7 знаходився на відпочинку за межами м.Києва та яка про злочинний намір ОСОБА_5 не знала та не здогадувалась, передати ОСОБА_5 20 000 євро в рахунок придбання 5 процентів Статутного капіталу ТОВ "Магазин №451". Після цього, гр-ка ОСОБА_11 09.07.08 біля будинку №10 по вул.Голосіївській за дорученням ОСОБА_7 передала ОСОБА_5 грошові кошти ОСОБА_7 в сумі 20 000 євро в якості оплати за 5 процентів Статутного капіталу ТОВ "Магазин №451", а ОСОБА_5 передала заяву посвідчену приватним нотаріусом Ласкаржевською 1.3. про передачу ОСОБА_7 5 відсотків в статутному фонді ТОВ "Магазин №451" ОСОБА_7 Отримавши грошові кошти в сумі 20 000 євро від ОСОБА_7, ОСОБА_5 вказані грошові кошти привласнила та, продовжуючи свої злочинні дії, не маючи на меті передавати вказану частку в Статутному капіталі ТОВ "Магазин №451" ОСОБА_7 у власність, 19.01.09 року звернулась до приватного нотаріуса Ласкаржевської 1.3. про нотаріальне посвідчення заяви про відкликання заяви від 09.07.08 про передачу 5 відсотків Статутного капіталу ТОВ "Магазин №451".

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами в сумі 20 000 євро, які в перерахунку складають 220 000 гривень, належними громадянину ОСОБА_7, чим потерпілому ОСОБА_7 було завдано шкоду в особливо великому розмірі на суму 220 000 гривень.

Крім цього, ОСОБА_5, маючи умисел, направлений на розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучи призначена згідно протоколу №2 загальних зборів засновників ТОВ "Магазин №451" від 18.11.05 року на посаду директора ТОВ "Магазину №451" і будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем 23 січня 2008 року в приміщенні ЗАТ "ОТП Банк", розташованого по вул.Жилянській,43, повторно, вчинила замах на розтрату майна ТОВ "Магазин №451" - нежитлового приміщення, розташованого по вул.Васильківській в м.Києві за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 будучи призначена згідно протоколу № 2 загальних зборів засновників ТОВ "Магазин № 451" від 18.11.2005 на посаду директора ТОВ "Магазин № 451", в січні 2008 року, у невстановленому місці разом із невстановленою особою, виготовила офіційний документ - протокол № 12 загальних зборів засновників ТОВ "Магазин № 451" від 22.01.2008, який є згідно висновку № 547 від 06.10.2008 проведеної судово-почеркознавчої експертизи завідомо неправдивим, як такий в якому підписи віж імені засновників ТОВ "Магазин №451" ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є підробними. В цей завідомо неправдивий документ, ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ "Магазин № 451" передає в іпотеку ЗАТ "ОТП Банк" в якості забезпечення для отримання кредиту ОСОБА_5 в сумі 474 000 доларів США належне ТОВ "Магазин № 451" нерухоме майно - нежиле приміщення в будинку № 55 по вул. Васильківській в м. Києві вартістю 2 350 000 гривень. Цей підроблений документ ОСОБА_5, скріпила своїм підписом та, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи в своєму розпорядженні як директор ТОВ "Магазин №451" печатку вказаного товариства, скріпила його відбитком печатки ТОВ "Магазин № 451", а невстановлена слідством особа розписалась від імені засновників ТОВ "Магазин № 451" ОСОБА_8. і ОСОБА_8

Після цього, ОСОБА_5, використовуючи вищевказаний завідомо неправдивий документ, зловживаючи своїм службовим становищем, ввела в оману підлеглу їй, бухгалтера ТОВ "Магазин № 451" ОСОБА_9 яка про злочинні плани ОСОБА_5, щодо розтрати майна ТОВ "Магазин №451" нічого не знала, якій надала вищевказаний завідомо неправдивий документ -протокол № 12 загальних зборів засновників ТОВ "Магазин № 451" від 22.01.2008 в якості офіційного правдивого документу та вмовила ОСОБА_9 в якості забезпечення отримання нею кредиту в ЗАТ "ОТП Банк", укласти із ЗАТ "ОТП Банк" в якості представника ТОВ "Магазин № 451" договір іпотеки, оформивши на неї 23.01.2008 довіреність від ТОВ "Магазин № 451".

Після цього, ОСОБА_5, реалізуючи свій злочинний умисел, уклала 23.01.2008 в приміщенні ЗАТ "ОТП Банк", розташованого в м. Києві по вул. Жилянській, 43 з ЗАТ "ОТП Банк" кредитний договір № СМ - 8МЕ 001\022\2008 від 23.01.2008, а ОСОБА_9, яка була введена в оману ОСОБА_5, 23.01.2008 в приміщенні офісу приватного нотаріуса Мироник О.В., розташованого в квартирі АДРЕСА_1, уклала як представник ТОВ "Магазин № 451" із ЗАТ "ОТП Банк" договір іпотеки № РС - 8МЕ 001\022\2008 від 23.01.2008.

На підставі вищевказаних документів: кредитного договору № СМ -8МЕ 001\022\2008 від 23.01.2008, та договору іпотеки № РС - 8МЕ 001\022\2008 від 23.01.2008, ОСОБА_5 отримала від ЗАТ "ОТП Банк" під заставу належного ТОВ "Магазин № 451" нежилого приміщення у будинку № 55 по вул. Васильківській в м. Києві кредитні кошти в сумі 474 000 доларів США, які витратила на власні потреби, не маючи наміру повернути вищевказані кредитні кошти. Однак, вчинивши вищевказані злочинні дії безпосередньо направлені розтрату майна ТОВ "Магазин № 451", ОСОБА_5 не змогла довести свій злочинний умисел до кінця з причин, що не залежали від її волі, так як 06.08.08 була затримана працівниками міліції.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 ТОВ "Магазин № 451" було б завдано шкоду в особливо великих розмірах на суму 2 350 000 грн.

Крім цього, ОСОБА_5, маючи умисел, направлений на службове підроблення, будучи призначеною згідно протоколу № 2 загальних зборів засновників ТОВ "Магазин № 451" від 18.11.2005 на посаду директора ТОВ "Магазин № 451" і, являючись посадовою особою, вступивши в попередню змову із невстановленою слідством особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами ЗАТ "ОТП Банк", в січні 2008 року, в невстановленому місці виготовила разом із невстановленою слідством особою офіційний документ -протокол № 12 загальних зборів засновників ТОВ "Магазин № 451" від 22.01.2008, який є згідно висновку № 547 від 06.10.2008 проведеної судово-почеркознавчої експертизи завідомо неправдивим. В цей завідомо неправдивий документ, ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ "Магазин № 451" передає в іпотеку ЗАТ "ОТП Банк" в якості забезпечення для отримання кредиту ОСОБА_5 в сумі 474 000 доларів США, належне ТОВ "Магазин № 451" нерухоме майно - нежиле приміщення в будинку № 55 по вул. Васильківській в м. Києві вартістю 2 500 000 гривень. Цей підроблений документ ОСОБА_5 скріпила своїм підписом та відбитком печатки ТОВ "Магазин № 451", а невстановлена слідством особа розписалась від імені засновників ТОВ "Магазин № 451" ОСОБА_7 і ОСОБА_8

На підставі виготовленого ОСОБА_5 разом із невстановленою слідством особою вищевказаного підробленого офіційного документу ОСОБА_5, отримала від ЗАТ "ОТП Банк" під заставу належного ТОВ "Магазин № 451" нежилого приміщення у будинку № 55 по вул. Васильківській в м. Києві кредитні кошти в сумі 474 000 доларів США, які витратила на власні потреби, внаслідок чого ЗАТ "ОТП Банк" завдано шкоду в особливо великих розмірах, в сумі 2 393 700 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

На досудовому слідстві ОСОБА_5, скориставшись своїм конституційним правом, відмовилась давати покази. Допитана в судовому засіданні ОСОБА_5 свою вину у вчиненні злочинів не визнала та повідомила, що всі грошові кошти, які вона брала в борг від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вона повернули їм особисто, але розписок про повернення грошей вона не має та при яких обставинах були повернуті кошти, пояснити не може. Крім того, ОСОБА_5 повідомила, що протокол загальних зборів вона не підробляла, а його підписували ОСОБА_8. Вона дійсно отримала кредит в банку готівкою 450 тисяч доларів США. Як їх витратила не пам’ятає. Покази підсудної суд розцінює критично, як такі, що дані з метою уникнути відповідальності.

Суд зауважує, що ОСОБА_5 має значний життєвий досвід, вищу освіту, працює керівником комерційної структури, а тому при вчиненні правочинів знала чинний порядок їх оформлення.

Незважаючи на не визнання ОСОБА_5 своєї вини у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 191, ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України, ії вина повністю доказана наступними доказами:

за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 503 000 грн,

- показаннями потерпілого ОСОБА_7, який показав, що він зі своїм братом ОСОБА_8 є учасниками ТОВ "Магазин № 451". Їм належить 75% статутного фонду ТОВ "Магазин 451". Окрім них учасником ТОВ "Магазин 451" є ОСОБА_5, якій належить 25% статутного фонду товариства. З 2004 року ОСОБА_5 є директором ТОВ "Магазин 451". 31 серпня 2006 року в приміщенні приватного нотаріуса Фоя Л.Г. по пр.40-річчя Жовтня в м.Києві ним було передано ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 503 000 гривень. Дані грошові кошти ОСОБА_5 умовила його позичити їй. На той час із ОСОБА_5 в нього склались довірчі відносини, вона працювала директором в ТОВ "Магазин 451", де він є засновником і ніяких претензій в нього до неї не було. Вказані грошові кошти, як пояснила ОСОБА_5 потрібні були їй для особистих потреб, для придбання земельної ділянки в Київській області. При цьому коли вона позичала в нього вказані грошові кошти вона запевняла, що в неї є достатньо джерел доходів для повернення мені боргу, а саме вона розповіла, що крім того, що вона є директором ТОВ "Магазин 451" та володіє 25 процентів ТОВ "Магазин 451" в неї є ще нерухомість, яку вона здавала в оренду та за рахунок виручених від оренди коштів вона зможе погасити борг, а саме вона поясняла, що вона також є директором та власником ТОВ "Стелла" на балансі якої є об’єкт нерухомості, який здається в оренду. Згідно договору позики ОСОБА_5 зобов’язувалась погасити борг переді мною до 28 лютого 2007 року. Проте, до вказаного часу вона борг так і не погасила. На його запитання щодо повернення боргу ОСОБА_5 поясняла, що вона дійсно придбала в Київській області земельну ділянку і тепер намагається її продати, крім того вона поясняла, що в неї є будинок в м.Ірпінь Київської області, який вона також в теперішній час продає. При цьому вона поясняла, що як тільки вона продасть земельну ділянку чи будинок вона одразу ж розрахується із ним. Однак до цього часу ОСОБА_5 ніяких грошових коштів не повернула. Також після того як він звернувся в правоохоронні органи з приводу отримання ОСОБА_5 в банку кредиту під заставу майна ТОВ "Магазин 451", в ході зустрічі із ОСОБА_5, остання пояснила, що грошові кошти в сумі 503 000 грн, які він їй позичив вона взагалі не збирається йому повертати та не збиралась їх повертати із самого початку.

- протоколом виїмки у ОСОБА_7 від 14.10.2008 договору позики грошових коштів від 31.08.2006 укладеного між ним та ОСОБА_5, який підтверджує факт отримання ОСОБА_5 грошових коштів від ОСОБА_7 в сумі 503 000 грн.

т.1 а.с. 163 -171

- листом №308 від 16.12.08 приватного нотаріуса Фоя Л.Г. за яким вказаним нотаріусом 31.08.06 року за реєстровим №5823 посвідчено договір позики грошових коштів між гр.-ми ОСОБА_7 та ОСОБА_5

т.2 а.с.163

- протоколом виїмки у приміщенні "ОТП Банка" кредитного договору № СМ – SME 001\022\2008 від 23.01. 2008 року за яким ОСОБА_5 отримала в ЗАТ "ОТП Банк" в якості кредиту 474 000 доларів США, що підтверджує умисел ОСОБА_5 направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7, але отримавши кредит в банку ОСОБА_5, грошові кошти ОСОБА_7 не повернула.

т.1 а.с. 180 - 224

- листом №1181/9/23-61 ДПІ у Оболонському р-ні м.Києва за яким ТОВ "Стелла", де ОСОБА_5 є засновником та директором у 2007-2008 роках надає звітність, яка свідчить про відсутність діяльності, та, крім того ТОВ "Стелла" визнано банкрутом, що свідчить про введення ОСОБА_5 в оману потерпілого ОСОБА_7 щодо того, що вона мала можливість повернути йому гроші за рахунок прибутку отриманого від діяльності ТОВ "Стелла".

т.3 а.с.77-78

- листом №8514 від 24.02.09 Бюро технічної інвентаризації м.Києва згідно якого за ТОВ "Стелла" право власності на нерухоме майно в період з 01.01.05 року по теперішній час не зареєстроване, що свідчить про введення ОСОБА_5 в оману потерпілого ОСОБА_7 щодо того, що вона мала можливість повернути йому гроші за рахунок прибутку отриманого від здачі в оренду нерухомого майна, яке належить ТОВ "Стелла", де вона була директором та засновником.

т.3 а.с. 84а

- довідками виданими бюро технічної інвентаризації районних та міських центрів Київської області за якими нерухоме майно в Київській області за ОСОБА_5 не зареєстроване, що свідчить про введення в оману ОСОБА_5 потерпілого ОСОБА_7 щодо можливості повернення йому грошей від продажу нерухомості в Київській області.

т.3 а.с.87-106

за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 20 000 євро

- показаннями потерпілого ОСОБА_7, який показав, що 09.07.08 року ОСОБА_5, яка разом із ним та ОСОБА_13 були засновниками ТОВ "Магазин №451" запропонувала йому викупити в неї 5 процентів, з належної їй частки в статутному фонду ТОВ "Магазин №451 за суму в 20 000 євро. Він не хотів цього робити, проте, ОСОБА_5 потрібні були гроші і вона умовила його. При цьому він доручив своїй знайомій ОСОБА_11 дістати із його банківської скриньки, розташованої в Московському відділенні Правексбанку в м.Києві належні йому 20 000 євро та передати їх ОСОБА_5 за умови передачі ОСОБА_5 йому 5 процентів статутного капіталу ТОВ "Магазин №451". При цьому він передав своєму знайомому ОСОБА_14 ключ від банківської скриньки з метою передачі його ОСОБА_11 Після цього ОСОБА_11, зустрівшись з ОСОБА_15 взяла в нього ключ від його банківської скриньки, відчинила її та, взявши звідти 20 000 євро, передала їх ОСОБА_5, яка у відповідь написала заяву в нотаріуса про те, що вона передає 5 процентів із свої долі в статутному фонді ТОВ "Магазин №451". Це відбулось 09.07.08. Проте, на початку лютого 2009 року ОСОБА_5 своєю новою заявою від 10.01.09 відізвала свою першу заяву від 09.07.08, а отримані нею за передачу йому 5 процентів Статутного капіталу вказаного товариства йому не повернула. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_5, остання заволоділа належними йому 20 000 євро, чим завдала йому шкоди в розмірі 220 000 грн.

- показаннями свідка ОСОБА_11, яка показала, що 09.07.08 ОСОБА_5 запропонувала її знайомому ОСОБА_7 викупити в неї 5 процентів належної їй долі в Статутному капіталі ТОВ "Магазин №451" за суму 20 000 євро. ОСОБА_7 доручив їй дістати із його банківського скриньки, яка знаходилась у Московському відділенні Правексбанку в м.Києві належні йому 20 000 євро та передати ОСОБА_5 за умови передачі нею йому 5 процентів із своєї долі Статуного капіталу ТОВ "Магазин №451". При цьому ОСОБА_7 передав своєму знайомому ОСОБА_14 ключ від банківської скриньки, щоб він передав його їй. Після цього вона зустрівшись із ОСОБА_15 біля приміщення вищевказаного банку, де вона чекала його разом із ОСОБА_5 взяла в нього ключ від банківської скриньки ОСОБА_7, відчинила її та взявши звідти 20 000 євро передала їх ОСОБА_5 Гроші вона передала ОСОБА_5, в автомобілі ОСОБА_5на якому вона приїхала і який стояв біля банку. ОСОБА_5 у відповідь передала їй завірену нотаріусом заяву про те, що вона передає 5 процентів свої частки Статутного капіталу ТОВ "Магазин №451" ОСОБА_7 При передачі грошових коштів ОСОБА_5 також був присутній ОСОБА_14 ОСОБА_5 при ній та ОСОБА_16, який хоча і не сів в автомобіль, але стояв поруч із відкритою двір’ю автомобіля і все бачив перерахувала гроші, після чого передала йому вищевказану завірену нотаріусом заяву.

- показаннями свідка ОСОБА_14, який показав, що приблизно в 2008 році, коли ОСОБА_7 їхав на відпочинок, він залишив йому на зберігання ключі та його власний автомобіль. 08.07.08 йому зателефонував ОСОБА_7 та попросив його, щоб він передав ключі від його банківської скриньки ОСОБА_11 09.07.08 біля приміщення Московського відділення Правексбанку він передав ОСОБА_11 ключі, при цьому ОСОБА_11 попросила його побути поруч, оскільки вона збиралась взяти в банку велику суму грошей. При цьому ОСОБА_11 була разом із жінкою - ОСОБА_5 Після того як ОСОБА_17 вийшла із банку, то вона разом із ОСОБА_5 сіла в автомобіль, який стояв поруч, де ОСОБА_11 передала ОСОБА_5 пакунок із грошима, а ОСОБА_5 передала їй нотаріально завірений документ.

- протоколом виїмки в ОСОБА_7 нотаріально завіреної заяви ОСОБА_5 від 09.07.08 за якою ОСОБА_5 передає ОСОБА_7 належні їй 5 процентів Статутного фонду ТОВ "Магазин №451" та копії заяви від 19.01.09 про відкликання заяви від 09.07.08

т.3 а.с. 127-130

- протоколом виїмки в Голосіївській районній адміністрації м.Києва копії нотаріально завіреної заяви ОСОБА_5 від 19.01.09 про відкликання заяви від 09.07.08 за якою ОСОБА_5 передала ОСОБА_7 5 процентів Статутного фонду ТОВ "Магазин №451".

т.3 а.с. 140-144

- листом №6 від 20.03.09 приватного нотаріуса Ласкаржевської І.З. згідно якого 19.01.09 за реєстровим №60 нею було засвідчено справжність підпису ОСОБА_5 на заяві про відкликання заяви, справжність підпису на якій засвідчено 09.07.08 в якій вона передає належну їй частку в статутному капіталі в розмірі 5 відсотків ОСОБА_7 та завіреною вказаним нотаріусом копії виписки реєстрового запису №60 в якому засвідчено про вчинення вищевказаної нотаріальної дії.

т.3 а.с.149-150

за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ЗАТ "ОТП Банк", замаху на розтрату шляхом зловживання службовим становищем майном ТОВ "Магазин №451" та службового підроблення – підробки протоколу №12 зборів засновників ТОВ "Магазин №451"

- показаннями потерпілого ОСОБА_7 який показав, що він зі своїм братом ОСОБА_8 є учасниками ТОВ "Магазин 451". Їм належить 75% статутного фонду ТОВ "Магазин 451". Окрім них учасником ТОВ "Магазин 451" є ОСОБА_5, якій належить 25% статутного фонду товариства. З 2004 року ОСОБА_5 є директором ТОВ "Магазин 451". В неї знаходилась печатка ТОВ "Магазин №451". В липні 2008 року ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем виготовила підроблений документ – протокол № 12 загальних зборів засновників ТОВ "Магазин 451" згідно якого, він та його брат нібито дозволили ОСОБА_5 закласти для отримання ОСОБА_5 кредиту в банку належне ТОВ "Магазин 451" майно - нежиле приміщення у будинку № 55 по вул. Васильківській в м. Києві, де вона підробила мій підпис та підпис мого брата. На підставі цього підробленого документу, ОСОБА_5 отримала для себе у банку кредит на суму 474 000 доларів США, заклавши майно ТОВ "Магазин 451". Нежитлове приміщення, яке ОСОБА_5 надала в заставу банку розташоване на 1-у поверсі будинку №55 по вул.Васильківській в м.Києві. Його вартість складає 2 350 000 грн.

- показаннями потерпілого ОСОБА_8 який показав, що він зі своїм братом ОСОБА_18 є учасниками ТОВ "Магазин 451". Їм належить 75% статутного фонду ТОВ "Магазин 451". Окрім них учасником ТОВ "Магазин 451" є ОСОБА_5, якій належить 25% статутного фонду товариства. З 2004 року ОСОБА_5 є директором ТОВ "Магазин 451". В липні 2008 року ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, виготовила підроблений документ – протокол № 12 загальних зборів засновників ТОВ "Магазин 451", згідно якого він та його брат нібито дозволили ОСОБА_5 закласти для отримання ОСОБА_5 кредиту у банку, належне ТОВ "Магазин 451" майно - нежиле приміщення у будинку № 55 по вул. Васильківській в м. Києві. В цьому підробленому протоколі, ОСОБА_5 підробила його підпис та підпис його брата. На підставі цього підробленого документу, ОСОБА_5 отримала для себе у банку кредит на суму 474 000 доларів США, заклавши майно ТОВ "Магазин 451".

- показаннями свідка ОСОБА_9, яка показала, що з березня 2005 року вона є бухгалтером ТОВ "Магазин №451", директором якого є ОСОБА_5 В січні 2008 року ОСОБА_5, надала їй підроблений протокол № 12 загальних зборів засновників ТОВ "Магазин 451", згідно якого засновники ТОВ "Магазин 451" давали згоду на закладення належного ТОВ "Магазин 451" майна – нежилого приміщення в будинку № 55 по вуд. Васильківській в м. Києві в якості застави для отримання кредиту ОСОБА_5 та доручали їй оформити цей договір іпотеки. Повіривши ОСОБА_5 та наданому нею документу - протоколу № 12 загальних зборів засновників ТОВ "Магазин 451", вона підписала складений договір іпотеки № РС –SME 001\022\2008 від 23.01.2008 року за яким ТОВ "Магазин №451" надало в заставу за отриманий ОСОБА_5 кредит в розмірі 474 000 доларів США нежитлове приміщенні по вул.Васильківській1,55 в м.Києві, що належить ТОВ "Магазин №451".

- показаннями свідка ОСОБА_19, яка показала, що в січні 2008 року керівництво "ОТП Банка" доручило їй підготовити документи, щодо укладання кредитного договору з громадянкою ОСОБА_5, яка хотіла отримати кредит на суму 474 000 доларів США. В якості забезпечення кредита ОСОБА_5 запропонувала надати заставу майно ТОВ "Магазин 451" - нежиле приміщення, розташоване в м. Києві по вул. Васильківській, 55. В якості того, що всі власники ТОВ "Магазин 451" згодні з таким рішенням, вона надала ій оригінали протоколу № 12 загальних зборів ТОВ "Магазин 451" від 22.01.2008 згідно якого всі засновники ТОВ "Магазин 451" давали згоду на надання вищевказаного приміщення в якості застави для отримання кредиту ОСОБА_5 На підставі цього документу та інших наданних ОСОБА_5 документів, вона 23.01.2008 підписала як представник "ОТП Банк" договір іпотеки з представником ТОВ "Магазин 451" ОСОБА_9 згідно якого, належне ТОВ "Магазин 451" майно – нежиле приміщення, розташоване в будинку № 55 м. Києві по вул. Васильківській передавалось в якості заставного майна на отриманий ОСОБА_5 кредит в сумі 474 000 доларів США. В даний час ОСОБА_5 має велику заборгованість по отриманому нею у "ОТП Банк" кредиту.

- протоколом очної ставки, проведеної між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 від 06.10.2008, в ході якої ОСОБА_5 підтвердила те, що вона дійсно з метою отримання кредиту, підробила протокол № 12 загальних зборів учасників ТОВ "Магазин № 451"

т.2 а.с.85 - 86

- протоколом обшуку і вилучення в приватного нотаріуса ОСОБА_20 від 18.08.2008 – підробленого протоколу № 12 загальних зборів учасників ТОВ "Магазин 451" та договору іпотеки № PC - SME 001\022\2008 від 23.01.2008 року, довіреності виданої директором ТОВ "Магазин №451" ОСОБА_5 ОСОБА_9 за якою ОСОБА_9 уповноважується вчиняти дії від імені ТОВ "Магазин №451" в тому числі укладати угоди іпотеки та застави.

т.1. а.с. 154 – 167

- протоколом виїмки в приміщенні ЗАТ "ОТП Банка" кредитного договору № СМ – SME 001\022\2008 від 23.01. 2008 року за яким ОСОБА_5 отримала в ЗАТ "ОТП Банк" кредит в сумі 474 000 доларів США та договору іпотеки від 23.01.08 за яким ТОВ "Магазин №451" надало в заставу (іпотеку) нежиле приміщення по вул.Васильківській,55 в м.Києві належне ТОВ "Магазин №451".

т.1 а.с. 180 – 224

- висновком № 547 від 06.10.2008 проведеної судово-почеркознавчої експертизи згідно якого підпис від імені ОСОБА_5 в протоколі № 12 загальних зборів учасників ТОВ "Магазин 451", в який внесені завідомо неправдиві відомості про те, що засновники ТОВ "Магазин №451" надали згоду виступити вказаному товариству майновим поручителем за отриманий ОСОБА_5 кредит, виконана ОСОБА_5, а підписи від імені ОСОБА_18 і ОСОБА_8 виконані не ними, а іншою особою.

т.2 а.с. 69 -79

Покази потерпілих та свідків суд визнає як достовірні, оскільки ці покази є послідовними, логічними, підстав оговорювати підсудну не встановлено. Більше того, потерпілий відмовився від частини своїх позовних вимог, що також свідчить про його неупередженість.

Всебічно, повно та об’єктивно дослідивши всі зібрані по справі докази, заслухавши підсудну, потерпілих, свідків, оцінивши всі докази в їх сукупності, суд вважає, що вина ОСОБА_5 в інкримінованих їй злочинах доведена повністю. Дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч. 2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України як замах на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, не доведений до кінця з причин, що не залежали від її волі. Крім того, дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах. Крім того, дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч. 2 ст. 366 КК України як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Обираючи вид та міру покарання підсудному ОСОБА_5, суд враховує вимоги статті 65 КК України щодо загальних засад призначення покарання, особу винної – раніше не судима, на обліку у лікаря психіатра, лікаря-нарколога не перебуває, обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання згідно ст. 66, ст. 67 КК України – суд не знаходить.

Враховуючи вказані обставини, а також схильність підсудної до скоєння корисливих злочинів, суд приходить до висновку про необхідність засудження ОСОБА_5 до покарання у виді позбавлення волі.

Цивільні позови потерпілого ОСОБА_7 підлягають задоволенню в повному обсязі, оскільки діями ОСОБА_5 йому було завдано матеріальних збитків.

Провадження за цивільним позовом ЗАТ "ОТП Банк" підлягає закриттю, оскільки з цього предмету і з цих же підстав постановлено судове рішення, що набрало законної сили.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд,-

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України та призначити їй покарання:

-за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України – 7 (сім) років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно розпорядчих функцій строком на 3 роки та з конфіскацією майна,

-за ч. 4 ст. 190 КК України – 5 (п’ять) років позбавлення волі з конфіскацією майна,

-за ч. 2 ст. 366 КК України – 2 (два) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно розпорядчих функцій строком на 3 роки .

На підставі ст. 70 ч. 1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточну міру покарання у виді 7 (сім) років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно розпорядчих функцій строком на 3 роки та з конфіскацією майна.

Строк відбуття покарання ОСОБА_5 за даним вироком рахувати з 22.02.2010 року, тобто з моменту взяття її під варту. В строк відбуття покарання також зарахувати строк затримання ОСОБА_5 та утримання її під вартою в період з 24.12.2008 року по 08.01.2009 року включно.

Запобіжний захід ОСОБА_5 до вступу вироку в законну залишити без зміни - тримання під вартою в Київському СІЗО ДДУ ПВП.

Стягнути з ОСОБА_5 судові витрати по справі – вартість проведених експертиз в розмірі 2736 грн. 37 коп. на р/р № 35226002000466 в УДК в Київській області код ЗКПО № 25575285 МФО 821018 для НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві (за проведення експертиз та дослідження).

Позови ОСОБА_7 задовольнити. Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_7 792550,00 грн. (сімсот дев’яносто дві тисячі п’ятсот п’ятдесят гривень) матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_7 220000,00 грн. (двісті двадцять тисяч гривень) матеріальної шкоди.

Провадження за позовом "ОТП Банк" до ОСОБА_5 закрити.

Речові докази:

-протокол № 12 загальних зборів засновників ТОВ "Магазин № 451" від 22.01.2008 року, квитанція до прибуткового касового ордеру СПД ОСОБА_9, рахунок-фактура № Го-000005 від 12.06.2008 року, договір позики грошових коштів від 31.08.2006 року, які знаходяться в матеріалах справи – залишити при справі.

Арешт, накладений постановою слідчого Грибакова І.В. від 20.11.2008 року на квартиру АДРЕСА_2 – залишити без змін.

Арешт, накладений постановою начальника СВ Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_21 від 10.03.2009 року на автомобіль "ВАЗ" д.н.з. НОМЕР_3 номер кузова НОМЕР_4 та автомобіль НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2 – залишити без змін.

Арешт, накладений постановою начальника СВ Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_21 від 27.04.2009 року на домоволодіння № 18 по вул.. Чубаря в с. Здвижівка Бородянського району Київської області – залишити без змін.

Заборону, накладену постановою слідчого Грибакова І.В. від 18.09.2008 року на вчинення нотаріальних дій з належним ТОВ "Магазин №451" нежилим приміщенням №67 (в літері А), загальною площею 304,7 кв.м у будинку №55 по вул. Васильківській в м. Києві пов"язаних зі зміною права власності на вищевказане нежиле приміщення (купівля-продаж, дарування, відчуження – скасувати.

вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту його проголошення.