ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
1756 Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів (14/10/2013)
448 Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні (30/10/1996)
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (28/11/2002)
912 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів (12/10/2010)
747 Деякі питання організації фінансового моніторингу (25/08/2010)
46 Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (12/05/2003)
562 Про затвердження Порядку організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів (10/12/2003)
965 Про затвердження Положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу (23/10/2003)
995_021 Конвенція про права дитини (20/11/1989)
1124 Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (28/08/2001)
2664 Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг (12/07/2001)
745 Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (18/08/2010)