ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
КОДЕКС ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
2121 Про банки і банківську діяльність (07/12/2000)
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС
345 Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (24/12/2002)
29 Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік (08/11/1990)
485 Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (06/02/2003)
1726 Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (18/05/2004)
3163 Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання міжнародного співробітництва у сфері запобігання фінансуванню тероризму (01/12/2005)
751 Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю (25/05/2006)
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС
2135 Про оперативно-розшукову діяльність (18.02.92) (18/02/1992)
509 Про державну податкову службу в Україні (04.12.90) (04/12/1990)
КОНСТИТУЦІЯ
3723 Про державну службу (16.12.93) (16/12/1993)
448 Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні (30.10.96) (30/10/1996)
531 Про благодійництво та благодійні організації (16/09/1997)
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (28/11/2002)
2664 Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг (12/07/2001)
638 Про боротьбу з тероризмом (20/03/2003)
755 Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (15/05/2003)
1507 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про науково-технологічне співробітництво (18/02/2004)
1507 Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень (11/06/2009)
2258 Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (18/05/2010)
747 Деякі питання організації фінансового моніторингу (25/08/2010)
765 Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (25/08/2010)
745 Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (18/08/2010)
759 Про затвердження Порядку надання органами державної влади інформації про фінансові операції до Державного комітету фінансового моніторингу (25/08/2010)
3205 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця (07/04/2011)
3610 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг (07/07/2011)
746 Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта (25/08/2010)
4025 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності (15/11/2011)
4652 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України (13/04/2012)
4651 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (13/04/2012)
5083 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні (05/07/2012)
1694 Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій (05/10/2012)
909 Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму (11/10/2010)
381 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (20/05/2003)
775 Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державного комітету фінансового моніторингу (30/08/2010)
818 Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (15/09/2010)
5463 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів (16/10/2012)
5492 Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус (20/11/2012)
245 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України (16/05/2013)
406 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи (04/07/2013)
1701 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів (14/10/2014)
1702 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (14/10/2014)