ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (28/11/2002)
140 Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік (29/01/2003)
532 Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом (19/07/2001)
1199 Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (10/12/2001)
1124 Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (28/08/2001)
962 Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу (31/08/2005)
КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ
1238 Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (22/12/2009)
698 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46 (18/08/2010)