ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
345 Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (24/12/2002)
485 Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (06/02/2003)
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС
995_029 Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік (08/11/1990)
КОДЕКС ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
2121 Про банки і банківську діяльність (07/12/2000)