ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
985 Про внесення змін та доповнень до наказу Держфінмоніторингу від 24.04.2003 N 40 (06/08/2004)
962 Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу (31/08/2005)
1053 Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40 (15/09/2006)
75 Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40 (29/01/2007)
249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (28/11/2002)
1800 Про затвердження Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами (20/11/2003)
320 Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів (22.12.94) (30/11/-0001)
118 Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (22.01.96) (22/01/1996)
835_001 Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (30/11/1999)