249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом - Закони України, Нормативні акти, закон, постанова, інструкція, рішення / Юридичний Харків плюс

ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ

250_041 Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та підрозділом обробки інформації та протидії незаконним фінансовим мережам (TRACFIN) Міністерства економіки, фінансів та промисловості Французької Республіки щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму

Редакція документу від

3531 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вжиття антикризових заходів та покращення інвестиційного клімату в державі

Редакція документу від

48-012/20-105 Департамент з питань Територіальним управлінням запобігання використанню Національного банку України банківської системи для Банкам України Асоціації легалізації кримінальних українських банків доходів та фінансування Українському тероризму кредитно-банківському союзу

Редакція документу від

48-012/38-273 стосовно порушення банками вимог абзацу другого пункту 5 Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

Редакція документу від

25-112/315-1759 Про лист Посольства Ісламської Республіки Афганістан в Україні від 26.01.2009 N 014/2009

Редакція документу від

48-012/577-4007 стосовно ризиків відмивання коштів

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

258 Про затвердження Змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів

11/33/24/53 Про затвердження Змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

525/5 Про затвердження Методичних рекомендацій стосовно суб'єктів, які мають право на отримання інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

З мотивів невідповідності Конституції України ( 254к/96-ВР ) Указом Президента України від 30 квітня 2009 року N 286 ( 286/2009 ) "Про зупинення дії окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року N 362" згідно з пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ) зупинено дію пункту 11 Умов розміщення та погашення казначейських зобов'язань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року N 362 ( 362-2009-п ) "Про випуск казначейських зобов'язань", у частині, що стосується надання фізичним особам права під час придбання казначейських зобов'язань не пред'являти документи, що посвідчують особу та/або походження коштів, та не декларувати кошти, отримані від продажу казначейських зобов'язань.

286 Про зупинення дії окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року N 362

425 Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів

398 Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

157 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ суб'єктам первинного фінансового моніторингу "Управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму"

036_007 Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового моніторингу України (Україна) та Центром аналізу звітів про операції Австралії (Австралія) щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

Редакція документу від

13-123/4216-11974 Про вивезення готівки за межі України

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

6 Стосовно здійснення ідентифікації під час провадження професійної діяльності з торгівлі цінними паперами

569 Про затвердження Порядку отримання Держфінмоніторингом інформації від суб'єктів господарювання

64 Про затвердження Порядку отримання Держфінмоніторингом інформації від суб'єктів господарювання

Редакція документу від

12011/12-6 щодо порядку застосування Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами

48-012/1521-13722 Щодо інформаційного обміну між Уповноваженим органом та банками-правонаступниками

4815 про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження позапланових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

4819 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом)

Редакція документу від

600 Про затвердження Річної національної програми на 2009 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору

48-012/1939-16688 Про окремі питання організації та проведення в банках фінансового моніторингу

111 Про обробку інформації, що надходить на поштові скриньки електронної пошти НБУ

Редакція документу від

1135 Про затвердження плану заходів щодо виконання Річної національної програми на 2009 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору

48-012/2326-19918 Про взаємодію з Державним комітетом фінансового моніторингу України

789 Про ефективність та координацію діяльності з державного регулювання та нагляду за ринком фінансових послуг з надання кредитів (крім системи кредитної кооперації), позик, факторингу, фінансового лізингу, гарантій та поручительств

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

35 Про затвердження Положення про Головну державну інспекцію з карантину рослин України

727 Про затвердження Положення про Головну державну інспекцію з карантину рослин України

1114 Про затвердження спільних нормативно-правових актів з питань обміну інформацією між Державним комітетом фінансового моніторингу України і Службою безпеки України та її захисту в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

109/566 Про затвердження спільних нормативно-правових актів з питань обміну інформацією між Державним комітетом фінансового моніторингу України і Службою безпеки України та її захисту в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

1238 Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

147 Про внесення змін до Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

1586 ПЛАН діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік

Редакція документу від

76 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо підготовки та надання інформації, пов'язаної зі здійсненням фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу - банківськими установами

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

74 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ суб'єктам первинного фінансового моніторингу - небанківським установам щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу

48-104/322-2641 Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

207 Про визначення адрес подання інформації з питань фінансового моніторингу

173 Про визначення адрес подання інформації з питань фінансового моніторингу

125 Про вдосконалення порядку обробки інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

184 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо основних ризиків, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму при здійсненні банківськими установами переказів грошових коштів

182 Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом "Властивості та ознаки операцій, пов'язаних з відмиванням коштів шляхом зняття готівки. Тактичне дослідження та практичне розслідування"

Редакція документу від

24-112/583 Про інформаційний обмін з питань фінансового моніторингу

193 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення працівниками банку фінансового моніторингу при проведенні операцій з використанням карткових рахунків

34 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

112 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування коду виду фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу

37 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо мінімізації ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

314 Про внесення змін до Порядку організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів

152 Про внесення змін до Порядку організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів

Редакція документу від

2258 Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"

Редакція документу від

51 Про затвердження Порядку обробки повідомлень з ознакою "тероризм"

249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

249 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Редакція документу від

1586 ПЛАН діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік

Редакція документу від

493 Про внесення змін до Плану роботи Держфінпослуг на 2010 рік

Редакція документу від

955 Про затвердження Плану роботи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на 2010 рік

83 Про затвердження Плану з підготовки Державним комітетом фінансового моніторингу України проектів регуляторних актів на 2010 рік

Редакція документу від

564 Про внесення доповнення до Плану роботи Держфінпослуг на 2010 рік

Редакція документу від

48-107/1550-13984 Про порядок надання банками інформації з питань фінансового моніторингу

4075/0310-6-1 Про порядок надання банками інформації з питань фінансового моніторингу

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

698 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46

125 Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 N 46

48-104/1623-14512 Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

690 ЗМІНИ до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

566 ЗМІНИ до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Редакція документу від

716 Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України

113 Про затвердження Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України

715 Про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій

110 Про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій

745 Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції

746 Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта

747 Деякі питання організації фінансового моніторингу

759 Про затвердження Порядку надання органами державної влади інформації про фінансові операції до Державного комітету фінансового моніторингу

775 Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державного комітету фінансового моніторингу

765 Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

773 Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству економіки України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду

134/996 Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству економіки України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду

4256/0340-7-2 щодо надання роз'яснень окремих положень Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"

Редакція документу від

145 Про внесення доповнень до Плану з підготовки Державним комітетом фінансового моніторингу України проектів регуляторних актів на 2010 рік

642 Про затвердження Зміни до Плану підготовки проектів регуляторних актів у Мінтрансзв'язку на 2010 рік

641 Про затвердження Зміни до Плану підготовки проектів регуляторних актів у Мінтрансзв'язку на 2010 рік

Редакція документу від

1296 Про затвердження Плану підготовки проектів регуляторних актів у Мінтрансзв'язку на 2010 рік

832 Про внесення змін до Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України

120 Про затвердження Порядку проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

784 Про затвердження Порядку проведення перевірок Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

112 Про затвердження Порядку розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

785 Про затвердження Порядку розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

100 Про затвердження Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

898 Про затвердження доповнення до Плану діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.12.2009 р. N 1586

Редакція документу від

804 Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству юстиції України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду

146/1991/5 Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству юстиції України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду

818 Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

149 Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Редакція документу від

93 Про внесення змін до наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 02.06.2010 N 83

Редакція документу від

834 Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству транспорту та зв'язку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду

151/625 Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству транспорту та зв'язку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду

Редакція документу від

852 Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду

160/251 Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду

160/251Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду

858 Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

2337/5 Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

861 Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

2340/5 Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

860 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України

2339/5 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України

859 Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

2338/5 Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

857 Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

2336/5 Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

Редакція документу від

4157/0350-5 про окремі нововведення в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

Редакція документу від

878 Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу

1156 Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу

Редакція документу від

892 Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу

150 Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу

893 Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

1154 Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Редакція документу від

891 Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення

148 Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення

894 Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України

152 Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України

131/595/367/439 Про внесення змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів

910 Про внесення змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів

137 Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій

915 Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій

916 Про затвердження Порядку погодження із Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації

136 Про затвердження Порядку погодження із Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації

909 Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

126 Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

920 Про затвердження Порядку інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу про порушення або закриття кримінальної справи та повідомлення суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення

135 Про затвердження Порядку інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу про порушення або закриття кримінальної справи та повідомлення суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

930 Про затвердження Порядку розгляду Міністерством транспорту та зв'язку України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

710 Про затвердження Порядку розгляду Міністерством транспорту та зв'язку України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

942 а Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

1327 Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

942 Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

143 Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

977 Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 14.02.2007 N 47/5

2595/5 Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 14.02.2007 N 47/5

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

1002 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держфінмоніторингу та Генеральної прокуратури України

185/72 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держфінмоніторингу та Генеральної прокуратури України

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

912 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів

1155 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів

201 Про внесення доповнень до Плану з підготовки Державним комітетом фінансового моніторингу України проектів регуляторних актів на 2010 рік

Редакція документу від

4605/0340-4 адвокатське об'єднання не є спеціально визначеним суб'єктом первинного фінансового моніторингу

4616/0800-6-5 Виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу нотаріусами

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

5269/0340-4 об отдельных нововведениях в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма

1072 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держфінмоніторингу від 05.06.2009 N 64

192 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держфінмоніторингу від 05.06.2009 N 64

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

1120 Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству фінансів України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду

193/1253 Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству фінансів України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду

Редакція документу від

1111 Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій

172 Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій

Редакція документу від

976 Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку

432 Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку

1126 Про затвердження Змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку

1621 Про затвердження Змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку

208 Про внесення змін до деяких наказів Держфінмоніторингу з питань обробки інформації, що надходить електронною поштою НБУ

1208 Про затвердження Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій

857 Про затвердження Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій

Редакція документу від

1216 Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

199/546 Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

Редакція документу від

1218 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України

128 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України

Редакція документу від

1224 Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

822 Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

1225 Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством транспорту та зв'язку України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

823 Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством транспорту та зв'язку України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

176 Про затвердження Порядку формування Державним комітетом фінансового моніторингу України переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та доведення його до суб'єктів фінансового моніторингу

25-111/2984-22621 Про проект змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

Редакція документу від

1559 Про затвердження Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік

1296 Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами Мінекономіки матеріалів про адміністративні правопорушення

1310 Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами Мінекономіки матеріалів про адміністративні правопорушення

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

3136/5 Про затвердження складу Комісії Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Редакція документу від

1420 Про затвердження Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

3376/5 Про затвердження Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

1895 ПЛАН діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

73 Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

1952 Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

74 Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

1953 Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

75 Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами

1954 Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами

76 Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

1955 Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

31-43000-10-13/32442 Щодо організації навчання з питань проведення фінансового моніторингу

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

250 Про затвердження Плану з підготовки Державним комітетом фінансового моніторингу України проектів регуляторних актів на 2011 рік

48-104/339-2778 Про встановлення кореспондентських відносин

Редакція документу від

6992/0320-6-4 Щодо подання спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

445/0320-6-5 Щодо подання державними нотаріусами форми N 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)"

Редакція документу від

67 Про внесення змін до розпорядження Держфінпослуг від 9 грудня 2010 р. N 939

939 Про затвердження Плану роботи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на 2011 рік

508 Про затвердження звіту про роботу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за 2008 рік

190 Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015 року

Редакція документу від

24-112/365 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо впровадження системи управління інформаційною безпекою та методики оцінки ризиків відповідно до стандартів Національного банку України

Редакція документу від

374 Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік

31-32/105 про забезпечення виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та інших нормативно-правових актів з питань фінансового моніторингу юридичних послуг

31-32/105 з питань фінансового моніторингу юридичних послуг

Редакція документу від

415 Про процедуру застосування запобіжних заходів стосовно країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій

338 Про процедуру застосування запобіжних заходів стосовно країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій

Редакція документу від

48-103/634-4584 Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

874 Про вдосконалення порядку подання на державну реєстрацію нормативно-правових актів МНС

663 Про внесення змін до наказів МНС від 12.12.2007 N 874, від 29.06.2010 N 505

5 ЗВІТ Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин та причин сучасного стану справ в системі кредитної кооперації

Редакція документу від

463 Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

22 Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

454 Про затвердження Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України

384 Про затвердження Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України

470 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України

392 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

469 Про затвердження Порядку розгляду Міністерством фінансів України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

339 Про затвердження Порядку розгляду Міністерством фінансів України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

48-104/766-5276 Про резолюцію Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй 1975 (2011)

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

489 Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

463 Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

466 Про Положення про Державну службу фінансового моніторингу України

31-32/85 про нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу - нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги

31-32/84 про перевірку організації нотаріальної діяльності нотаріуса та виконання ним правил нотаріального діловодства

3205 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця

31-32/65 про Перелік осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції

98/0820-6-5 Щодо застосування окремих норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"

Редакція документу від

3266 Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо арешту активів, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, та визначення порядку доступу до таких активів

545 Про внесення змін до Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"

186 Про внесення змін до Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"

Редакція документу від

638 Про боротьбу з тероризмом

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

564 Про внесення змін до Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

185 Про внесення змін до Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

1375/0470-7-1 Про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій

557 Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки регуляторних актів на 2011 рік

Редакція документу від

609 Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Міністерством фінансів України

364 Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Міністерством фінансів України

600 Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами

102 Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами

Редакція документу від

1357/5 Про затвердження складу Комісії Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Редакція документу від

48-104/1116-6981 Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

Редакція документу від

706 Про внесення змін до Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями)

164 Про внесення змін до Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями)

699 Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

162 Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

353 Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (частина I)

353 Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

124 Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (Частина I)

353 Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (частина I)

457 Про затвердження Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями)

233 Про затвердження Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями)

Редакція документу від

Перевірка суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Застосування органами юстиції санкцій за порушення вимог законодавства

Повноваження Міністерства юстиції України з питань фінансового моніторингу

648/0340-6-5 Рекомендації щодо заповнення окремих полів форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу

48-104/1246-7530 Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2011 N 544

Редакція документу від

994_a44 Документ спільної робочої групи Реалізація Європейської політики сусідства у 2010 році

804 Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

372 Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

825 Про затвердження Положення про Комісію Міністерства фінансів України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

739 Про затвердження Положення про Комісію Міністерства фінансів України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

11-213/3039-8323 Про підписання касових документів на видачу готівки

Редакція документу від

839 Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 29.09.2010 N 2338/5

1804/5 Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 29.09.2010 N 2338/5

Редакція документу від

836 Про затвердження Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

192 Про затвердження Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

852 Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

197 Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

890 Про утворення Комісії Міністерства фінансів України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

3610 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

936 ЗМІНИ до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів

154 ЗМІНИ до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів

935 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

154 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

670 Про затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2011 рік

428 Про підсумки роботи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за перше півріччя 2011 року

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

48-104/1679-10059 Про інформування щодо виконання постанови Правління Національного банку України від 31.01.2011 N 22

48-103/1688-10110 Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

Редакція документу від

1004 Про внесення змін до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях

233 Про внесення змін до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях

Редакція документу від

118 Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях

231 Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях

231 Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях (10.04.98)

Редакція документу від

1020 Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1002 Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1038 Про затвердження Порядку застосування запобіжних заходів щодо країн (територій), які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

34 Про затвердження Порядку застосування запобіжних заходів щодо країн (територій), які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

1059 Про внесення змін до Порядку розгляду Міністерством фінансів України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

1054 Про внесення змін до Порядку розгляду Міністерством фінансів України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

1036 Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу

36 Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу

1035 Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

35 Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Редакція документу від

1540 Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2011 рік

VI/6-230 про методичні рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури з деяких питань, які виникли в практиці адвокатів при застосуванні ними законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, при здійсненні нагляду за діяльністю адвокатів як суб'єктів первинного фінансового моніторингу, заслухавши доповідачів - членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Ісакова М.Г., Коваль К.П., керуючись ст. 14 Закону України "Про адвокатуру", п.п. 10, 10-1, 21, 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури

11-227/3469-9226 Щодо здійснення касових операцій банками в Україні

Редакція документу від

1089 Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу - професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

1177 Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу - професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

1092 Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та застосування санкцій

1182 Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та застосування санкцій

3123/0300-6-5 Щодо діяльності ломбардів

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

346 Про Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в органах державної податкової служби України

140 Щодо порядку надання безоплатної первинної правової допомоги у Держфінмоніторингу України

28-211/3864-11318 Щодо практичного застосування норм Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України

17 Про затвердження Примірних правил проведення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг

Редакція документу від

1158 Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки регуляторних актів на 2011 рік

48-104/1967-11610 Щодо джерел додаткової інформації

4614/0340-6-4 Щодо надання роз'яснень

Редакція документу від

162 Про заходи щодо виконання і удосконалення процедури прийняття та проходження державної служби в Державній службі фінансового моніторингу України

4409/0340-6-5 Чи обов'язково нотаріус повідомляє Держфінмоніторинг України про фінансові операції у випадку посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, за умови, що сума такої операції дорівнює чи перевищує 400000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 400000 гривень, у разі відсутності достатніх підстав підозрювати, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням), доходів, одержаних злочинним шляхом?

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

3235/0820-6-4 щодо надання роз'яснень окремих положень Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму"

Редакція документу від

3116/5 Про затвердження Переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

16 Про затвердження Примірної програми проведення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

3925 Про внесення зміни до статті 40 Закону України "Про страхування"

Редакція документу від

85 Про страхування

85 Про страхування (07.03.96)

Редакція документу від

85 Про страхування

85 Про страхування (07.03.96)

48-104/2256-13461 Роз'яснення з питань здійснення ідентифікації клієнтів банків

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

48-104/2311-13811 Щодо ухвалення резолюцій РБ ООН 1988 (2011) та 1989 (2011)

48-104/2305-13711 Про часткове скасування санкції проти Лівії

Редакція документу від

1291 Про затвердження Положення про забезпечення права осіб на доступ до публічної інформації у Державній службі фінансового моніторингу України

1145 Про затвердження Положення про забезпечення права осіб на доступ до публічної інформації у Державній службі фінансового моніторингу України

Редакція документу від

393 Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Правління Національного банку України від 30.04.2002 N 164

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

1063 Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

5466/0310-6-5 Щодо ідентифікації нерезидентів

1371 Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії

1610 Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії

114 Про порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців та затвердження складу конкурсної комісії

Редакція документу від

1364 Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

1365 Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

1371 Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії

1359 Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами

Редакція документу від

31-08010-09-27/11156 Про розгляд листа

Редакція документу від

1426 Про затвердження Положення про Комісію Державної служби фінансового моніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

1479 Про затвердження Положення про Комісію Державної служби фінансового моніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Редакція документу від

48-104/2383-14383 Про запровадження США додаткових санкції проти Ірану

Редакція документу від

29-114/10530-15215 Роз'яснення щодо практичного застосування окремих вимог порядку проведення валютно-обмінних операцій

Редакція документу від

140 Про затвердження Методичних рекомендацій з підготовки та оформлення проектів нормативно-правових актів та дотримання правил нормопроектувальної техніки

Редакція документу від

1469 Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності

717 Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності

48-204/2526-15484 Роз'яснення по формах статистичної звітності N 200 та N 201

Редакція документу від

48-104/16-248 Про резолюцію Ради Безпеки ООН

Редакція документу від

1559 Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до дочірнього підприємства "Р" ТОВ "Будіндустрія, ЛТД" (Запорізька область)

Перелік актів законодавства України та acquis Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації Розділи 8-12

Перелік актів законодавства України та acquis Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації

Перелік актів законодавства України та acquis Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації Розділи 8-12

Редакція документу від

162 Про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій

169 a Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням банками вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

7 Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням банками вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

169 Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням банками вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

22 Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням банками вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

166 Про затвердження Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

23 Про затвердження Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

5469/0310-6-4 Про направлення роз'яснення

3712-25/318 Щодо надання рекомендацій

341/0340-06-1 щодо перенесення робочих днів суб'єктами первинного фінансового моніторингу

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

339/0340-06-5 Щодо перенесення робочих днів суб'єктами первинного фінансового моніторингу

338/0340-06-7 роз'яснення щодо перенесення робочих днів суб'єктами первинного фінансового моніторингу

282 Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

296/5 Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

5464/0310-6-7 Про направлення роз'яснення

332 Про затвердження Положення щодо організації навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

15 Про затвердження Положення щодо організації навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

348 Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу

5 Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу

372 Про затвердження Порядку надання безоплатної первинної правової допомоги у Державній службі фінансового моніторингу України

244 Про затвердження Порядку надання безоплатної первинної правової допомоги у Державній службі фінансового моніторингу України

433 Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу

324 Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу

435 Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

325 Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

Редакція документу від

35 Про затвердження Переліку відомостей, що містять службову інформацію та яким присвоюється гриф обмеження доступу "Для службового користування" в органах ДПС України

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

187 Про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

Редакція документу від

Перелік актів законодавства України та acquis Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації Розділи 2-7

1874/0340-6-7 Щодо аналізу ефективності заходів, що здійснювалися суб'єктами первинного фінансового моніторингу протягом I кварталу 2011 року

601 Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій

423 Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій

4025 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності

Редакція документу від

326 Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

635 Про затвердження Порядку погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління

394 Про затвердження Порядку погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління

1634 Про затвердження Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

Редакція документу від

264 Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у 2011 році

4652 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України

Редакція документу від

26 Про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

Редакція документу від

2-92 Щодо надання роз'яснення

634-0-33-12/13.1 щодо суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри, суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, аудиторів, аудиторських фірм, фізичних осіб - підприємців, які надають послуги з бухгалтерського об

31-08010-14-27/1941 Щодо надання роз'яснень

2-1 Щодо надання роз'яснення

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

915 Про затвердження Порядку подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України

549/123/332/340 Про затвердження Порядку подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України

48-204/1375-6415 Щодо діяльності ЗАТ "Кредексбанк"

48-104/1346-6311 Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

1207 Про затвердження Порядку надання безоплатної первинної правової допомоги у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України

180 Про затвердження Порядку надання безоплатної первинної правової допомоги у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України

1228 Про затвердження Змін до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999

924 Про затвердження Змін до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999

Редакція документу від

1300 Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці

292 Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці

Редакція документу від

1354 Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб’єктами первинного фінансового моніторингу

998 Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб’єктами первинного фінансового моніторингу

Редакція документу від

1346 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів

995 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

1353 Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

997 Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Редакція документу від

156-Ґ Про уповноваження посадових осіб Відділу внутрішніх розслідувань та запобігання корупційним та економічним правопорушенням складати протоколи про адміністративні правопорушення

Редакція документу від

1628 Про затвердження Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку

996 Про затвердження Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку

Редакція документу від

13.1-32/527 Щодо підготовки Планів проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Редакція документу від

Нотаріуси як спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу

Редакція документу від

1694 Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій

992 Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій

492 ПЕРЕЛІК відомостей, що містять службову інформацію та яким присвоюється гриф обмеження доступу "Для службового користування" в органах державної податкової служби України

492 ПЕРЕЧЕНЬ сведений, содержащих служебную информацию и которым присваивается гриф "Для служебного пользования" в органах государственной налоговой службы Украины

Редакція документу від

1805 Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

1676 Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

1830 Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державній службі фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності

1103/464 Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державній службі фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності

Редакція документу від

1591 Щодо програми навчання фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів

Редакція документу від

48-106/2714-11225 Роз'яснення з питань обов'язкового фінансового моніторингу

5492 Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус

5463 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів

Редакція документу від

2024 Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

1285 Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

Редакція документу від

1999 Про затвердження Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України

1583 Про затвердження Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України

Редакція документу від

2112 Про затвердження Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

2319 Про затвердження Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

2082 Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж

1688 Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

2180 Про внесення змін до Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року N 1707/5

1920/5 Про внесення змін до Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року N 1707/5

2059 Про затвердження Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

707 Про затвердження Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

2069 Про затвердження Положення про Комісію Міністерства інфраструктури України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

708 Про затвердження Положення про Комісію Міністерства інфраструктури України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

759 Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України

1707/5 Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України

9 Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та застосування санкцій

1766 Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та застосування санкцій

Редакція документу від

150 Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб’єкта первинного фінансового моніторингу - професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

1851 Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб’єкта первинного фінансового моніторингу - професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

192 Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

1272 Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Редакція документу від

02-18/1346 Про зміни у законодавстві

Редакція документу від

210/5 Про затвердження складу Комісії Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

645 Про схвалення Концепції розкриття інформації на фондовому ринку

329 Про внесення змін до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу

59 Про внесення змін до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу

315 ЗМІНИ до Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

58 ЗМІНИ до Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

314 Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства фінансів України (щодо застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України)

58 Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства фінансів України (щодо застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України)

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

362 Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством фінансів України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

243 Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством фінансів України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

155 Про затвердження плану заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Редакція документу від

452 Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

344 Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

452 a Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

281 Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

572 Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій

397 Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій

Редакція документу від

609 Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством інфраструктури України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

426/184 Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством інфраструктури України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

649 Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України

436 Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України

616 Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством юстиції України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

434/567/5 Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством юстиції України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Редакція документу від

658 a Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

1099 Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

658 Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

440 Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

650 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України

199 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України

260/6 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення аудиту фінансової звітності кредитних спілок відповідно до Міжнародних стандартів аудиту

Редакція документу від

764 Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

487/413 Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

642/12/13-13 про застосування адміністративного арешту коштів відповідно до підпункту 20.1.17 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України, на підставі пункту 4 частини першої статті 32 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"

Редакція документу від

800 Про внесення змін до Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

1394 Про внесення змін до Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

819 Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

432 Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

48-104/1050/5543 Роз'яснення з питань фінансового моніторингу

245 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України

Редакція документу від

805 Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення

496 Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення

861 Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

815 Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

860 Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям

820 Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям

856 Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

818 Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

984 Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора суб’єкта первинного фінансового моніторингу та надання повідомлення про його присвоєння

560 Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора суб’єкта первинного фінансового моніторингу та надання повідомлення про його присвоєння

862 Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

816 Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

853 Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності

814 Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності

48-104/1396/6993 Роз'яснення з питань фінансового моніторингу

48-104/1280/6433 Роз'яснення з питань обов'язкового фінансового моніторингу

Редакція документу від

1078 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

194 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

1106 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

213 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

857 Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами

819 Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

65 Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки регуляторних актів на 2013 рік

Редакція документу від

1356 Про затвердження Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік

Редакція документу від

897 Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності

862 Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

1274 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України

561 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України

406 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

1302 Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації

641 Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації

Редакція документу від

1366 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

787 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

1420 Про затвердження Порядку повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення

695 Про затвердження Порядку повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення

Редакція документу від

1486 Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів

1414 Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

1626 Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

339 Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

2092 Щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію цінних паперів та надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів

1688 Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Редакція документу від

1756 Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів

1930 Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів

3028/0340-07-3 Щодо надання рекомендацій

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

2031 Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

441 Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

963 Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки регуляторних актів на 2013 рік

2038 Про затвердження Положення про Комісію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно- правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

1320 Про затвердження Положення про Комісію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно- правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

2161 Про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

4368 Про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

2170 Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів

1026/1184/739/484 Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів

Редакція документу від

108 Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу

1118 Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу

Редакція документу від

143 Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

555 Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

48-304/10921 Про режим санкцій Ради Безпеки ООН стосовно Республіки Ємен

Редакція документу від

157 Про затвердження Типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у 2013 році

Редакція документу від

173 Про затвердження Плану проведення перевірок Мінінфраструктури України суб’єктів первинного фінансового моніторингу на ІІ квартал 2014 року

Редакція документу від

260 Про відкликання та анулювання банківських ліцензій та генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій окремих банків і закриття банками відокремлених підрозділів, що розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя

Редакція документу від

524 Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 грудня 2012 року № 1851

576 Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 грудня 2012 року № 1851

Редакція документу від

553 Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2012 року № 996

577 Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2012 року № 996

Редакція документу від

1770 Про радіочастотний ресурс України

Редакція документу від

4452 Про систему гарантування вкладів фізичних осіб

1586 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи

647 Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

176 Про внесення змін до наказу НКЦПФР від 02.03.2012 № 187

Рекомендації для суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов'язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України

494 Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

1590 Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

346 Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

375 Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України

455 Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України

1636 Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України

1015 Про затвердження Плану підготовки проектів регуляторних актів у Мінінфраструктури на 2014 рік

1701 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (полный текст)

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (текст для друку)

Редакція документу від

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (полный текст)

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (текст для друку)

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (полный текст)

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (текст для друку)

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (полный текст)

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (текст для друку)

Редакція документу від

2039 Про затвердження нормативно-правового акта з питань здійснення закупівель товарів, робіт і послуг

440 Про затвердження нормативно-правового акта з питань здійснення закупівель товарів, робіт і послуг

1702 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Редакція документу від

696 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

755 Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

755 Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

Методичні рекомендації щодо особливостей виявлення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

946 Про внесення змін до Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

1322/5 Про внесення змін до Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (полный текст)

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (текст для друку)

Редакція документу від

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (полный текст)

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (текст для друку)

2039 Про затвердження нормативно-правового акта з питань здійснення закупівель товарів, робіт і послуг

440 Про затвердження нормативно-правового акта з питань здійснення закупівель товарів, робіт і послуг

1702 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Редакція документу від

696 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (полный текст)

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (текст для друку)

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (полный текст)

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (текст для друку)

Редакція документу від

Методичні рекомендації щодо особливостей виявлення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу

Редакція документу від

946 Про внесення змін до Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

1322/5 Про внесення змін до Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (полный текст)

436 ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (текст для друку)

755 Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

755 Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

1471 Про затвердження Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції

1089 Про затвердження Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

Рекомендація щодо інформування Держфінмоніторингу України про прибуткові операції по рахунках, за якими зупинено видаткові операції відповідно до рішення Державної служби фінансового моніторингу України

Уточнення до Рекомендацій Держфінмоніторингу України для суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов'язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Рекомендації щодо заповнення банками реквізитів файлів-повідомлень про фінансові операції, що стосуються несанкціонованого списання коштів з рахунків клієнтів

Редакція документу від

1075 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

819 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

497 Про затвердження Зміни до Плану підготовки проектів регуляторних актів у Мінінфраструктури на 2014 рік

Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу

48-404/71535 щодо врегулювання ситуації на валютному ринку України

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

27 ог Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

45 Про внесення зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

10 Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів та Положення про порядок подання відомостей про структуру власності

Роз'яснення Укрдержреєстру щодо необхідності надання додаткової інформації до ЄДР про юридичну особу

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

1203 Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України

306 Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

83ог Про внесення змін до Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

282 Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

279 Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

415ог Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

8722-0-26-15/6 Щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичної особи

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

373 Про затвердження нормативно-правового акта Національного банку України з питань формування файлів інформаційного обміну

Редакція документу від

8 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Редакція документу від

549 Про відмову КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ "ВАШ ДОСТАТОК" у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Редакція документу від

222ог Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

222ог ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

2768 ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС

2768 ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

2768 ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС (повний текст)

2768 ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС (текст для друку)

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від

ПЕРВІСНА РЕДАКЦІЯ

Редакція документу від